Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Детективное агентство Тула

Приватный уровень доступа
Регистрация
21 Январь 2011
Сообщения
1.086
Реакции
202
Баллы
63
Адрес
Россия
Веб-сайт
www.
В чём причина прекращения общения с коллегами на том сайте, Александр?
 
  • Нравится!
Реакции: Группа К

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Группа К

Приватный уровень доступа
Регистрация
19 Август 2012
Сообщения
387
Реакции
124
Баллы
43
Адрес
Н.Ополчения, 34с1 Город-герой Москва 123423 Россия
Веб-сайт
www.krioni.com

Depositphotos_123454222_s-2015.jpg


Для проверки деловой надежности компании, частному детективу следует выполнить следующие мероприятия, а именно проверить:
Руководителя контрагента. Получить: копию паспорта, копию приказа о назначении на должность, копию штатного расписания, копию доверенности лица, действующего от имени руководителя, копию паспорта лица, действующего по доверенности. На основании полученных документов:
- сверить сведения с выпиской из ЕГРЮЛ;
- опросить руководителя или его доверенное лицо;
- сопоставить внешность руководителя/ действующего по доверенности лица с фотографией в паспорте;
- проверить дисквалификацию на сайте - «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц».
- проверить сведения о регистрации директора/ или действующего по его доверенности лица в реестре Индивидуальных Предпринимателей
- проверить сведения о директоре/ или действующим по его доверенности лица в системе ГАС РФ Правосудие.

Фактический и юридический адрес. Выехать на территорию контрагента, установить владельцев и арендаторов занимаемых помещений, убедиться в наличии у контрагента складов, производственных цехов, иных помещений. С разрешения контрагента сделать фотографии территории, зданий, сооружений, оборудования, товара на складе и фото встречи с ответственным лицом.

Телефоны и факсы. Записать и проанализировать телефонное приветствие секретаря проверяемой компании. Установить принадлежность используемых телефонов, факсов. Получить факсимиле (сигнатуру) факсового аппарата. В работе использовать любые телефонные и адресные справочники.

Достоверность документов. Получить карточку компании, копию устава, копию выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН, копии доверенностей на представителей, копии финансовой отчетности, лицензий, свидетельств, иной технической документации, штатного расписания, оттиски печатей, собрать образцы подписей руководителей и бухгалтера, также ценовые листы, образцы товаров, каталоги, календари, буклеты, визитки и тд.

Финансовое состояние. Проверить наличие задолженности перед судебными приставами партнерами, налоговые обязательства и долги во внебюджетные фонды. В работе использовать любые источники информации, в том числе сайты fedresurs.ru, egrul.nalog.ru, fssprus.ru.

Репутацию контрагента. Опросить партнеров контрагента, проверить отзывы в электронной телекоммуникационной сети интернет. Ресурсы для проверки: egrul.nalog.ru, kad.arbitr.ru, rnp.fas.gov.ru, а также сайты детективных агентств, например, detectiveagency.org и т.д.

В ходе проведения расследования делать скриншоты сайтов, сервисов и мобильных приложений. Скриншоты заверять в порядке, установленным в письме ФНС России от 31.03.16 №СА-4-7/5589. По итогам расследования составить письменный отчет о деловой надёжности контрагента заказчика. К отчету приложить документы, подтверждающие вывод (скриншоты, копии документов, фотографии, видеофайлы и т.д.) и копию лицензии частного детектива.

Срок предоставления отчета заказчику - не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты принятия детективом поручения.
 

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Тараненко Юрий Владимирович

Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
29 Июнь 2015
Сообщения
61
Реакции
23
Баллы
8
Адрес
г. Москва +7-916-641-23-56
Спасибо за инструкцию!
 
  • Нравится!
Реакции: Группа К

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Люков

Вице-Президент IAPD
Приватный уровень доступа
Действительный члены НП "МОД"
Регистрация
26 Май 2013
Сообщения
153
Реакции
76
Баллы
28
Возраст
72
Адрес
Крым. Ялта. +7 978 983 10 42 +7 978 138 96 55
Веб-сайт
iapd.info
принято на вооружение
 
  • Нравится!
Реакции: Группа К

Свяжитесь с нами в мессанджерах или по телефону.

whatsapp telegram viber phone phone
+79214188555

Похожие темы