Перевод через
Поиск детективов по городам:
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС КОЛЛЕКТОРУ
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС ДЕТЕКТИВУ

Проверка контрагентов в Англии

Правила форума
В блоке: "Вопросы по услугам и заказы", отвечаю я или приглашаю кого либо из коллег.
С уважением, Матушкин Андрей.

Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Alex London » 04 авг 2016, 17:25

Здравствуйте, решил поделиться с вами сведениями, касательно проверки контрагентов, партнёров, др. юридических и физических лиц в Англии.
Особая система подхода к финансовым сделкам в Великобритании (один из финансовых центров мира), заставляет финансовые компании нанимать специалистов -контрактников (или иметь в штате) для тщательной проверки лиц и компаний, участвующих в предполагаемых сделках, с тем чтобы они проходили комплайенс проверку (compliance) во всех связанных со сделкой финансовых институтах (банки, страховщики, инвестиционные регулируемые FCA "финнадзор" компании и пр). Действующее законодательство разрешает быть участниками финансовых сделок лицам, которые не являются РЕР (политически ассоциированные лица - министры правительства, руководители политических партий и пр), не имеют криминальных связей, не привлекались к суду и следствию по поводу отмывания денег, не были банкротами, не финансировали террористов и тп. На основании исследования и справки безопасника, специальный комплайенс офицер, который есть во всех финансовых организациях, принимает решение: позитивное или негативное по отношению к предполагаемым участникам. Во многих банках к этому подходят очень цепетильно, но бывает когда проверяющий ограничивается одним запросом в международную систему Рейтерс "WorldCheck", которая показывает наличие у клиента компромата. Однако, за 6 лет практического использования баз данных, скажу что это самая отстойная из всех система и многие клюют только на имя Рейтерс и Мировая Проверка, она показывает только мировой топ миллионеров. Страна непуганных безопасников ! :) На самом деле для проверки юрлиц и физлиц в мировом масштабе самая лучшая, по моему мнению LexisNexis , которая использует базы Dun and Bradstreet и свои собственные. Эти базы экономят уйму времени, снижая срок проверки с 4-12 часов до нескольких минут. Также есть хорошие программы поиска информации наших российских специалистов -SiteSputnik (СайтСпутник) Алексея Мыльникова и Avalanche Андрея Масалович, я с ними лично знаком-профессионалы высокого класса.
Сканируется все данные об объекте исследования: ФИО, телефон, имейл, адрес, фотографии- где они встречаются и в каких ресурсах; лицо прогоняется по всем обязательным базам данных госорганов в основных финансовых центрах (США, Великобритания, Швейцария, Китай, Сингапур); криминальным ФБР, Интерпол, разные санкционные списки; соцсети-проверяются друзья, места поездок, фотографии; вебсайт компании-проверяются утечки данных с внутреннего ftp сервера; проверяются какие ещё компании зарегистрированы по одному адресу; проверяются финансовые документы компании, текучесть кадров, наличие и погашение банковских ссуд; СМИ; все значимые афиллированные лица; разумеется вся биография и негатив. По своему опыту скажу, что негатив (компромат) нахожу в 90-95% проверок. Кто не заказывает такие проверки потом горько сожалеют об этом, когда бизнес-партнёр оказывается мошенником и преступником. Такая полная проверка обычно делается от 4 часов до 7дней в зависимости от необходимости предоставлять мнения об объекте его коллег, госорганов, других финансовых институтов (с использованием социальной инженерии). Стоит это от £185 до £3-5.000 (у других агентств в Англии цены начинаются от 5 до 25 тыс.фунтов). Сами сначала заказывали, пока я не закончил соответствующие курсы и не получил достаточной квалификации. Сейчас мы предоставляем результаты моей проверки другим компаниям и финансовым институтам-банкам в том числе. Если что-то упустил-не судите строго, тема эта очень объёмная в пару строк не умещается. :)
Аватара пользователя
Alex London

 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 20:04
Карма: 169

Re: Проверка контрагентов в Англии

Сообщение JR Security Consulting Group » 05 авг 2016, 01:20

Спасибо Алекс! Познавательная информация.
Аватара пользователя
JR Security Consulting Group
Член Совета НП "IAPD".
 
Сообщения: 1349
Зарегистрирован: 28 окт 2012, 18:26
Карма: 2215

Re: Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Плотников Юрий Михайлович » 05 авг 2016, 04:12

Спасибо!
Аватара пользователя
Плотников Юрий Михайлович
Действительный член НП "IAPD".
 
Сообщения: 3169
Зарегистрирован: 21 июл 2010, 12:06
Карма: 9240

Re: Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Вильнюс, Олегас » 05 авг 2016, 23:53

Интересно, спасибо
Аватара пользователя
Вильнюс, Олегас
Действительный член НП "IAPD".
 
Сообщения: 818
Зарегистрирован: 27 окт 2009, 20:30
Карма: 2688

Re: Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Pokrov » 11 авг 2016, 14:10

Спасибо!
Аватара пользователя
Pokrov

 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 16:03
Карма: 10

Re: Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Detektyvai Kaune » 11 авг 2016, 16:59

Спасибо!
Аватара пользователя
Detektyvai Kaune
Бывалый
 
Сообщения: 234
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 22:57
Карма: 546

Re: Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Детектив-Молдова » 17 авг 2016, 22:21

Спасибо!
Будем иметь ввиду!
Аватара пользователя
Детектив-Молдова
Член Совета НП "IAPD".
 
Сообщения: 1627
Зарегистрирован: 24 ноя 2010, 16:24
Карма: 8866

Re: Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Симферополь » 13 сен 2016, 00:24

Познавательно. Спасибо!
Аватара пользователя
Симферополь
Член Совета НП "IAPD".
 
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 29 дек 2011, 23:30
Карма: 8209

Re: Проверка контрагентов в Англии

Сообщение Орлан » 13 сен 2016, 10:17

Спасибо!
Аватара пользователя
Орлан
Вице-Президент НП "IAPD".
 
Сообщения: 2528
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 13:43
Карма: 10743


Вернуться в Сбор сведений для деловых переговоров, проверка контрагентов на предмет надежности и добросовестности.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1