Organization of false constructions
It would seem that the days when the organizers of financial pyramids could deceive citizens and hide with their money have long passed. So many stories have already happened throughout the post-Soviet space that all citizens should be alert and not fall for the scammers. However, there are still such modern “Ostap Bendery” people who scandal honest citizens, and such simpletons who believe and give them their hard-earned money. According to the Criminal Code of the Russian Federation, some of the types of fraud fall under the following articles: 1.
Collection of funds from the population by “phony” construction companies, with a view to their misappropriation - article 159 part 4 of the Criminal Code of the Russian Federation. 2. Artificial bankruptcy of an enterprise, or the organization of a fictitious succession of its own company - this falls under Art. 195-197 of the Criminal Code. 3. Illegal embezzlement of funds received from the participants of the investment project - this is suitable for the following articles 176,177,200 of the Criminal Code. Among other things, at the present time on the real estate market there are a large number of conceived and already carried out frauds, and various types of pyramids. And, despite the fact that the press and the Internet have already given examples many times, and gave a lot of advice on how to avoid real estate scams, I still wanted to highlight some of the schemes in more detail. 1. Situation No. 1: “Organization of false constructions and flight with the money of depositors”. Especially often, such a fraudulent scheme was used by scammers in the nineties of the last century. This is one of the simplest and most primitive scams that scammers deployed in the real estate and construction segment. She was perhaps the most popular, as it was one of the easiest ways to collect money from gullible citizens. There were more than thirty such firms in Moscow alone. However, the shop, as they say, covered itself with the introduction in 1998 of the procedure for compulsory registration of investment contracts. Subsequently, this procedure was still canceled, however, it was able to stop the flow of unfolding scams in the real estate market, since it significantly complicated the collection of money from clients. In addition, starting in April 2005, mandatory state registration of share agreements in construction was introduced. But in this case, the scammers were able to find a way out to carry out their fraud. There were such “their” people in state law enforcement agencies who, for a fee, helped fraudsters “throw” unsuspecting citizens for money. And the “razvodilov” scheme is approximately as follows: on existing construction sites, to attract customers, fraudsters placed cars, placed billboards and billboards around them with the corresponding advertisement for the sale of apartments in a house under construction. I must say that often the advertising agents involved to work in such cars did not even realize that they themselves were participating in the incipient scam! In addition, relevant advertising is given in the local media, in which the main unit is coverage of the low cost of one square meter in the future house. For completeness of plausibility, the company prepares the necessary package of documents for houses under construction (of course, “fake”), and also rents a good office, as a finishing touch to create the “decency” effect of this construction company. Naturally, after a while, law enforcement agencies become interested in this construction company (in Moscow it is a special department of the Office for Combating Economic Crimes of the Central Internal Affairs Directorate), since the signals to the police come from other real estate agencies that sell apartments themselves at the same addresses. But here the agreement between the false company and the UBEP employees comes into play, which was reached in advance and secured by a decent amount of money. As a rule, such scams are patronized by a particularly high rank from the Central Internal Affairs Directorate, otherwise the case runs the risk of breaking off at some stage. Of course, all documents are checked, both constituent documents - for the construction office itself, and "permits" - for construction sites. This check is purely formal in nature and usually takes about two months in time, after which officials from the UBEP quietly inform the scammers that it is time to “turn off the bench”. For the plausibility of their work, law enforcement officers arrest the dummies (sometimes even the large ranks of this construction company), who are handed over to them by scammers themselves. They are prosecuted under article 159 part 4 of the Criminal Code of the Russian Federation. Well, the scammers themselves, having seized the entire amount of money deposits, are hiding in an unknown direction. Here, in fact, is the whole scheme. There can only be one conclusion: when the cost of future housing is very underestimated, then in no case should one rush to such an attractive offer! Here's a scam, as they say, on the face! No real construction company will operate at a loss, and sell future apartments at a low cost. In addition, when the calculations in the construction contractor require making only for cash, this fact should also raise suspicion. Well, and, of course, when the company does not have ready-made completed facilities, this means that the matter is not clean.
Source: https://www.apartment.ru/Article/4875779.html
It would seem that the days when the organizers of financial pyramids could deceive citizens and hide with their money have long passed. So many stories have already happened throughout the post-Soviet space that all citizens should be alert and not fall for the scammers. However, there are still such modern “Ostap Bendery” people who scandal honest citizens, and such simpletons who believe and give them their hard-earned money. According to the Criminal Code of the Russian Federation, some of the types of fraud fall under the following articles: 1.
Collection of funds from the population by “phony” construction companies, with a view to their misappropriation - article 159 part 4 of the Criminal Code of the Russian Federation. 2. Artificial bankruptcy of an enterprise, or the organization of a fictitious succession of its own company - this falls under Art. 195-197 of the Criminal Code. 3. Illegal embezzlement of funds received from the participants of the investment project - this is suitable for the following articles 176,177,200 of the Criminal Code. Among other things, at the present time on the real estate market there are a large number of conceived and already carried out frauds, and various types of pyramids. And, despite the fact that the press and the Internet have already given examples many times, and gave a lot of advice on how to avoid real estate scams, I still wanted to highlight some of the schemes in more detail. 1. Situation No. 1: “Organization of false constructions and flight with the money of depositors”. Especially often, such a fraudulent scheme was used by scammers in the nineties of the last century. This is one of the simplest and most primitive scams that scammers deployed in the real estate and construction segment. She was perhaps the most popular, as it was one of the easiest ways to collect money from gullible citizens. There were more than thirty such firms in Moscow alone. However, the shop, as they say, covered itself with the introduction in 1998 of the procedure for compulsory registration of investment contracts. Subsequently, this procedure was still canceled, however, it was able to stop the flow of unfolding scams in the real estate market, since it significantly complicated the collection of money from clients. In addition, starting in April 2005, mandatory state registration of share agreements in construction was introduced. But in this case, the scammers were able to find a way out to carry out their fraud. There were such “their” people in state law enforcement agencies who, for a fee, helped fraudsters “throw” unsuspecting citizens for money. And the “razvodilov” scheme is approximately as follows: on existing construction sites, to attract customers, fraudsters placed cars, placed billboards and billboards around them with the corresponding advertisement for the sale of apartments in a house under construction. I must say that often the advertising agents involved to work in such cars did not even realize that they themselves were participating in the incipient scam! In addition, relevant advertising is given in the local media, in which the main unit is coverage of the low cost of one square meter in the future house. For completeness of plausibility, the company prepares the necessary package of documents for houses under construction (of course, “fake”), and also rents a good office, as a finishing touch to create the “decency” effect of this construction company. Naturally, after a while, law enforcement agencies become interested in this construction company (in Moscow it is a special department of the Office for Combating Economic Crimes of the Central Internal Affairs Directorate), since the signals to the police come from other real estate agencies that sell apartments themselves at the same addresses. But here the agreement between the false company and the UBEP employees comes into play, which was reached in advance and secured by a decent amount of money. As a rule, such scams are patronized by a particularly high rank from the Central Internal Affairs Directorate, otherwise the case runs the risk of breaking off at some stage. Of course, all documents are checked, both constituent documents - for the construction office itself, and "permits" - for construction sites. This check is purely formal in nature and usually takes about two months in time, after which officials from the UBEP quietly inform the scammers that it is time to “turn off the bench”. For the plausibility of their work, law enforcement officers arrest the dummies (sometimes even the large ranks of this construction company), who are handed over to them by scammers themselves. They are prosecuted under article 159 part 4 of the Criminal Code of the Russian Federation. Well, the scammers themselves, having seized the entire amount of money deposits, are hiding in an unknown direction. Here, in fact, is the whole scheme. There can only be one conclusion: when the cost of future housing is very underestimated, then in no case should one rush to such an attractive offer! Here's a scam, as they say, on the face! No real construction company will operate at a loss, and sell future apartments at a low cost. In addition, when the calculations in the construction contractor require making only for cash, this fact should also raise suspicion. Well, and, of course, when the company does not have ready-made completed facilities, this means that the matter is not clean.
Source: https://www.apartment.ru/Article/4875779.html
Original message
Организация «лжестроек»
Казалось бы, уже давно прошли те времена, когда устроители финансовых пирамид могли обманывать граждан и скрываться с их деньгами. Уже столько историй приключилось по всему постсоветскому пространству, что все граждане должны быть начеку и не попадаться на удочку мошенникам. Однако, до сих пор находятся такие вот современные «Остапы Бендеры», которые объегоривают честных граждан, и такие вот простачки, верящие и отдающие им свои кровно заработанные. Согласно Уголовному Кодексу российской Федерации некоторые из видов мошенничеств попадают под следующие статьи: 1.
Сбор денежных средств у населения «липовыми» строительными фирмами, с целью их незаконного присвоения – статья 159 часть 4 УК РФ. 2. Искусственное осуществление банкротства предприятия, или организация фиктивного правопреемства собственной компании – это попадает под состав ст. 195-197 УК РФ. 3. Незаконная растрата денежных средств, которые получили от участников инвестиционного проекта – это подходит под следующие статьи 176,177,200 Уголовного Кодекса. Помимо всего прочего, в настоящее время на рынке недвижимости существует большое количество задуманных и уже осуществленных махинаций, и различного вида пирамид. И, несмотря на то, что в прессе и в Интернете уже много раз приводились примеры, и давалось немало советов, как избежать афер с недвижимостью, все же хотелось осветить некоторые из схем более подробно. 1. Ситуация № 1: «Организация «лжестроек» и бегство с деньгами вкладчиков». Особенно часто подобная мошенническая схема применялась аферистами в девяностых годах прошлого столетия. Это одна из самых простых и примитивных афер, которую разворачивали мошенники в сегменте недвижимости и строительства. Она была, пожалуй, самая популярная, так как это был один из самых простых способов сбора денег с доверчивых граждан. Подобных фирм только в Москве было больше тридцати. Однако лавочка, как говориться, прикрылась с введением в 1998 году процедуры обязательной учетной регистрации инвестиционных договоров. Впоследствии данную процедуру все же отменили, однако она смогла приостановить поток разворачивающихся афер на рынке недвижимости, так как существенно усложняла сбор денег с клиентов. Кроме того, начиная с апреля 2005 года, была введена обязательная государственная регистрация договоров долевого участия в строительстве. Но и в данном случае аферисты смогли найти выход для осуществления своих махинаций. Находились такие вот «свои» люди в государственных правоохранительных учреждениях, которые за определенную плату помогали мошенникам «кидать» доверчивых граждан на деньги. А схема «разводилова» примерно такова: на действующих строительных площадках для привлечения клиентов мошенники ставили автомобили, расставляли вокруг рекламные плакаты и щиты с соответствующей рекламой о продаже квартир в строящемся доме. Надо сказать, что зачастую рекламные агенты, привлеченные для работы в таких автомобилях, и не догадывались о том, что сами участвуют в зарождающейся афере! Кроме этого, дается соответствующая реклама в местных средствах массовой информации, в которой главным блоком идет освещение низкой стоимости одного квадратного метра в будущем доме. Для полноты правдоподобности, фирмой готовится необходимый пакет документов на строящиеся дома (естественно, «липовый»), а так же арендуется хороший офис, как завершающий штрих для создания эффекта «приличности» данной строительной компании. Естественно, через некоторое время, данной строительной фирмы начинают интересоваться правоохранительные органы (в Москве – это специальный отдел Управления Борьбы с экономическими преступлениями ГУВД), так как сигналы в милицию поступают от других агентств недвижимости, которые сами продают квартиры по тем же адресам. Но тут в игру вступает договоренность между лжефирмой и сотрудниками УБЭП, которая была достигнута заранее и закреплена приличной суммой денег. Как правило, подобным аферам покровительствует особо высокий чин из ГУВД, иначе дело рискует оборваться на каком-то этапе. Конечно же, происходит проверка всех документов, как учредительных – на саму строительную контору, так и «разрешительных» - на строительные площадки. Эта проверка носит сугубо формальный характер и обычно по времени занимает около двух месяцев, после чего чиновники из УБЭПа потихоньку сообщают аферистам, что пора «сворачивать лавочку». Для правдоподобности своей работы, сотрудники правоохранительных органов арестовывают подставных лиц (иногда даже крупных чинов этой строительной фирмы), которых им сдают сами же аферисты. К уголовной ответственности их привлекают по статье 159 часть 4 Уголовного Кодекса РФ. Ну а сами мошенники, захватив всю сумму денег вкладов, скрываются в неизвестном направлении. Вот, собственно говоря, и вся схема. Вывод может быть только один: когда стоимость будущего жилья весьма занижена – то ни в коем случае нельзя бросаться на столь заманчивое предложение! Тут афера, как говориться, на лицо! Ни одна настоящая строительная компания не будет работать себе в убыток, и продавать будущие квартиры по низкой стоимости. Кроме того, когда расчеты в стройконторе требуют производить только за наличные деньги, то этот факт тоже должен вызвать подозрения. Ну, и, конечно же, когда у фирмы нет уже готовых построенных объектов, то это означает, что дело тут не чисто.
Источник: https://www.apartment.ru/Article/4875779.html
Казалось бы, уже давно прошли те времена, когда устроители финансовых пирамид могли обманывать граждан и скрываться с их деньгами. Уже столько историй приключилось по всему постсоветскому пространству, что все граждане должны быть начеку и не попадаться на удочку мошенникам. Однако, до сих пор находятся такие вот современные «Остапы Бендеры», которые объегоривают честных граждан, и такие вот простачки, верящие и отдающие им свои кровно заработанные. Согласно Уголовному Кодексу российской Федерации некоторые из видов мошенничеств попадают под следующие статьи: 1.
Сбор денежных средств у населения «липовыми» строительными фирмами, с целью их незаконного присвоения – статья 159 часть 4 УК РФ. 2. Искусственное осуществление банкротства предприятия, или организация фиктивного правопреемства собственной компании – это попадает под состав ст. 195-197 УК РФ. 3. Незаконная растрата денежных средств, которые получили от участников инвестиционного проекта – это подходит под следующие статьи 176,177,200 Уголовного Кодекса. Помимо всего прочего, в настоящее время на рынке недвижимости существует большое количество задуманных и уже осуществленных махинаций, и различного вида пирамид. И, несмотря на то, что в прессе и в Интернете уже много раз приводились примеры, и давалось немало советов, как избежать афер с недвижимостью, все же хотелось осветить некоторые из схем более подробно. 1. Ситуация № 1: «Организация «лжестроек» и бегство с деньгами вкладчиков». Особенно часто подобная мошенническая схема применялась аферистами в девяностых годах прошлого столетия. Это одна из самых простых и примитивных афер, которую разворачивали мошенники в сегменте недвижимости и строительства. Она была, пожалуй, самая популярная, так как это был один из самых простых способов сбора денег с доверчивых граждан. Подобных фирм только в Москве было больше тридцати. Однако лавочка, как говориться, прикрылась с введением в 1998 году процедуры обязательной учетной регистрации инвестиционных договоров. Впоследствии данную процедуру все же отменили, однако она смогла приостановить поток разворачивающихся афер на рынке недвижимости, так как существенно усложняла сбор денег с клиентов. Кроме того, начиная с апреля 2005 года, была введена обязательная государственная регистрация договоров долевого участия в строительстве. Но и в данном случае аферисты смогли найти выход для осуществления своих махинаций. Находились такие вот «свои» люди в государственных правоохранительных учреждениях, которые за определенную плату помогали мошенникам «кидать» доверчивых граждан на деньги. А схема «разводилова» примерно такова: на действующих строительных площадках для привлечения клиентов мошенники ставили автомобили, расставляли вокруг рекламные плакаты и щиты с соответствующей рекламой о продаже квартир в строящемся доме. Надо сказать, что зачастую рекламные агенты, привлеченные для работы в таких автомобилях, и не догадывались о том, что сами участвуют в зарождающейся афере! Кроме этого, дается соответствующая реклама в местных средствах массовой информации, в которой главным блоком идет освещение низкой стоимости одного квадратного метра в будущем доме. Для полноты правдоподобности, фирмой готовится необходимый пакет документов на строящиеся дома (естественно, «липовый»), а так же арендуется хороший офис, как завершающий штрих для создания эффекта «приличности» данной строительной компании. Естественно, через некоторое время, данной строительной фирмы начинают интересоваться правоохранительные органы (в Москве – это специальный отдел Управления Борьбы с экономическими преступлениями ГУВД), так как сигналы в милицию поступают от других агентств недвижимости, которые сами продают квартиры по тем же адресам. Но тут в игру вступает договоренность между лжефирмой и сотрудниками УБЭП, которая была достигнута заранее и закреплена приличной суммой денег. Как правило, подобным аферам покровительствует особо высокий чин из ГУВД, иначе дело рискует оборваться на каком-то этапе. Конечно же, происходит проверка всех документов, как учредительных – на саму строительную контору, так и «разрешительных» - на строительные площадки. Эта проверка носит сугубо формальный характер и обычно по времени занимает около двух месяцев, после чего чиновники из УБЭПа потихоньку сообщают аферистам, что пора «сворачивать лавочку». Для правдоподобности своей работы, сотрудники правоохранительных органов арестовывают подставных лиц (иногда даже крупных чинов этой строительной фирмы), которых им сдают сами же аферисты. К уголовной ответственности их привлекают по статье 159 часть 4 Уголовного Кодекса РФ. Ну а сами мошенники, захватив всю сумму денег вкладов, скрываются в неизвестном направлении. Вот, собственно говоря, и вся схема. Вывод может быть только один: когда стоимость будущего жилья весьма занижена – то ни в коем случае нельзя бросаться на столь заманчивое предложение! Тут афера, как говориться, на лицо! Ни одна настоящая строительная компания не будет работать себе в убыток, и продавать будущие квартиры по низкой стоимости. Кроме того, когда расчеты в стройконторе требуют производить только за наличные деньги, то этот факт тоже должен вызвать подозрения. Ну, и, конечно же, когда у фирмы нет уже готовых построенных объектов, то это означает, что дело тут не чисто.
Источник: https://www.apartment.ru/Article/4875779.html
