تواصل معنا عبر الرسائل أو عبر الهاتف.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

المحققون والمحققون الخاصون حول العالم

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
طاقم الإدارة
Private access level
Full members of NP "MOD"
إنضم
1 يناير 1970
المشاركات
22,036
مستوى التفاعل
3,773
النقاط
113
العمر
53
الإقامة
Россия,
الموقع الالكتروني
o-d-b.ru
Detective in the "XXI Century"

Detective in the XXI Century

Former policeman selling stolen goods

The Syktyvkar Federal Court found three residents of the capital of the republic guilty of selling stolen goods. Among the convicted was Vladimir Sokolov, the now notorious in certain circles. In the past, he was a police officer, he was considered a talented operative and predicted a brilliant career. V. Sokolov worked in the criminal investigation department of the police department of Syktyvkar, which specialized specifically in the disclosure of property crimes, and, accordingly, knew a lot about operations with stolen things.

An unpleasant story put a cross on the career of an operative, which brought a group of Syktyvkar policemen to the dock. Several years ago, three operas by the police department of Syktyvkar were accused of beating a suspect. Subsequently, police officers were acquitted of this episode, but the court found V. Sokolov guilty of abuse of power and rape. The verdict was passed in March 2002, and already in November, the former policeman was released on parole, having not spent 1 year and 5 months before the end of his sentence.

By the time of the next arrest in July 2005, V. Sokolov worked in one of the Syktyvkar companies as a client manager. But he spent a lot of time in the office of the private detective agency "XXI Century", which is headed by one of his two friends, who appeared in that very unpleasant story with an impact on the suspect. After the scandal, he left the police and engaged in a private investigation. By the way, the choice of this kind of activity for former police officers is not uncommon. During their service in the internal affairs bodies, they acquire the necessary communications and experience for the private investigator.

In the office of the detective agency V. Sokolov and received money for stolen property. And more precisely - for a MAZ car stolen from the parking lot of KomiAvtoZapchast LLC (MS, July 28, August 4, 2005).

Recall, the brand new MAZ, valued at 1 million 351 thousand rubles, was parked on the Sysolsky highway in the territory of the former Syktyvkar Mechanical Plant and was intended for sale. But on the night of July 1, 2005, the car disappeared from the parking lot in an unknown direction, but with a famous person driving. MAZ was hijacked by an employee of KomiAvtoZapchast LLC Pavel Kosnyrev.

P. Kosnyrev worked in a warehouse and did not have access to cars. But, using his official position, he made a duplicate of the keys to the MAZ. After work, the storekeeper scribbled tales to the guard, got behind the wheel of an expensive car and drove off - supposedly to aerate. The watchman suspected something was wrong after only a few hours. He called the director of the company Alexander Popov, but by that time the hijacker was already far away. So far that P. Kosnyrev, put on the federal wanted list, has still not been found. But the director of the LLC received news about the stolen MAZ a few days later - under very strange circumstances.

It is worth noting that for information about the disappeared car, a reward of 100 thousand rubles was announced. Only two people responded to the ads, but their information did not correspond to reality. And on July 9, V. Sokolov contacted A. Popov and suggested that he pay a ransom for the missing car - 15 thousand dollars. The next day, the former policeman came with the same offer to the office of KomiAvtoZapchast LLC.

A. Popov reacted to the stories of the persistent visitor with understandable suspicion, therefore, on July 13, the negotiator brought evidence of the stolen MAZ as the director of the LLC. The car was in a garage.

The next day, V. Sokolov again came to the office of KomiAvtoZapchast LLC to discuss the details of the “transaction”. A. Popov tried to bargain and bring down the price, but the “seller" did not yield a dollar. In the end, the director of the company agreed to pay the required amount (according to the current exchange rate at that time - 435 thousand rubles). The transfer of money was scheduled for July 19.

On that day V. Sokolov invited A. Popov to the meeting by telephone. Only there, a former policeman reported the time, place, order of transferring money and receiving a car. The principle was simple: first cash, then the return of MAZ. But this scheme did not suit the director of the company. Without reaching an agreement, the men decided to continue negotiations in the evening at the office of KomiAvtoZapchast LLC.

A few hours after a new long and unsuccessful conversation, V. Sokolov drove A. Popov to inspect the MAZ. In the area of house No. 10 on Industrialnaya Street, they were expected by Oleg Sokolov's friend Oleg Razmyslov. By the way, O. Razmyslov is also quite famous in Syktyvkar: in the past he was the director of popular entertainment venues, in the summer of 2005, he held the position of commercial director of LLC Construction Installation Company.

O. Razmyslov directly asked A. Popov if he had brought the required amount. The director of the company said that he had no money with him. In response, the source said that since the “client” has no cash, no one will show him the car. V. Sokolov suggested that A. Popov still go to the office for money - without them, they say, no meaningful conversation would come out. On that and dispersed.

A. Popov went to the office of KomiAvtoZapchast LLC, and V. Sokolov and O. Razmyslov went to the hostel of Syktyvkar State University, located on Kommunisticheskaya Street. There they were expected by a 4-year student of the Faculty of Physical Education, Alexander Mashkalev, who was directly involved in this matter. After the agreed signal, he was instructed to present “MAZ” to the person whom he would be shown.

In accordance with the new plan, the friend A. Popov was supposed to inspect the car, and the director of the company brought cash to the office of the 21st Century detective agency. V. Sokolov accepted the ransom. On the night of July 20, 2005, the company of "sellers" of stolen MAZ was detained by officers of the Federal Security Service of the Russian Federation in the Republic of Kazakhstan. All negotiations on the return of the car were conducted under the supervision of Chekists, who developed a special operation to capture the attackers.

A few days after the arrest of three suspects in the Federal Security Service of the Russian Federation in the Republic of Kazakhstan, an unknown “well-wisher” called and said where the stolen MAZ was. Chekists found the car in the indicated place.

There are still many dark spots in this story. For example, it is not very clear how V. Sokolov, O. Razmyslov and A. Mashkalev found out where the hijacked MAZ was hidden. They themselves claimed that a certain businessman Mikhail Filippov informed them of the whereabouts of the car. He allegedly handed over the pictures of MAZ and told about the perpetrators of the theft, as well as that the abductors plan to sell the “iron horse” for 10 thousand dollars. Then, they say, the intention was ripened among friends and demanding money from the owner of the car for its return. M. Filipov explained that he had received MAZ photographs from some strangers.

At the hearing, V. Sokolov, O. Razmyslov and A. Mashkalev agreed with the charges against them and petitioned to hear the case in a special order - without examining the evidence collected. All three were found guilty of selling criminally obtained property. V. Sokolov received a sentence of imprisonment of one year and nine months. O. Razmyslov and A. Mashkalev received one year of conditional imprisonment.

Lyudmila Tsvetkova

The link is not valid
 
Original message
Детектив в «XXI веке»

Детектив в «XXI веке»

Бывший милиционер сбывал краденое

Сыктывкарский федеральный суд признал троих жителей столицы республики виновными в сбыте краденого. В числе осужденных оказался и печально известный теперь в определенных кругах Владимир Соколов. В прошлом он являлся сотрудником милиции, его считали талантливым оперативником и прочили блестящую карьеру. В. Соколов работал в группе уголовного розыска УВД Сыктывкара, специализировавшейся как раз на раскрытии имущественных преступлений, и, соответственно, знал толк в операциях с крадеными вещами.

Крест на карьере оперативника поставила неприятная история, приведшая группу сыктывкарских милиционеров на скамью подсудимых. Несколько лет назад трое оперов УВД Сыктывкара обвинялись в избиении подозреваемого. Впоследствии по этому эпизоду милиционеры были оправданы, но В. Соколова суд признал виновным в превышении должностных полномочий и изнасиловании. Приговор был вынесен в марте 2002 года, а уже в ноябре бывший милиционер освободился условно-досрочно, не досидев до конца срока 1 год и 5 месяцев.

К моменту очередного ареста в июле 2005 года В. Соколов работал в одной из сыктывкарских фирм менеджером по работе с клиентами. Но он немало времени проводил в офисе частного детективного агентства «XXI век», которое возглавляет один из двоих его приятелей, засветившихся в той самой неприятной истории с воздействием на подозреваемого. После скандала тот ушел из милиции и занялся частным сыском. Кстати, выбор подобного рода деятельности для бывших милиционеров - не редкость. За время службы в органах внутренних дел они приобретают необходимые для частного детектива связи и опыт.

В офисе детективного агентства В. Соколов и получил деньги за краденое имущество. А если точнее - за автомашину марки «МАЗ», похищенную со стоянки ООО «КомиАвтоЗапчасть» («МС», 28 июля, 4 августа 2005 года).

Напомним, новенький «МАЗ», оцененный в 1 миллион 351 тысячу рублей, находился на стоянке, расположенной на Сысольском шоссе, на территории бывшего Сыктывкарского механического завода, и предназначался для продажи. Но в ночь на 1 июля 2005 года машина исчезла со стоянки в неизвестном направлении, зато с известным человеком за рулем. «МАЗ» угнал сотрудник ООО «КомиАвтоЗапчасть» Павел Коснырев.

П. Коснырев работал на складе и не имел доступа к автомобилям. Но, используя служебное положение, он изготовил дубликат ключей от «МАЗа». После работы кладовщик наплел небылиц охраннику, сел за руль дорогостоящей машины и уехал - якобы проветриться. Сторож заподозрил неладное лишь через несколько часов. Он позвонил директору фирмы Александру Попову, но угонщик к тому времени был уже далеко. Настолько далеко, что П. Коснырева, объявленного в федеральный розыск, до сих пор так и не нашли. Зато известия о похищенном «МАЗе» директор ООО получил через несколько дней - при очень странных обстоятельствах.

Стоит отметить, что за информацию об исчезнувшей машине было объявлено вознаграждение в 100 тысяч рублей. Откликнулись на объявления лишь два человека, но их сведения не соответствовали действительности. А 9 июля с А. Поповым связался В. Соколов и предложил тому заплатить за пропавшую машину выкуп - 15 тысяч долларов. На следующий день бывший милиционер пришел с тем же предложением в офис ООО «КомиАвтоЗапчасть».

К рассказам настойчивого визитера А. Попов отнесся с вполне понятным подозрением, поэтому 13 июля переговорщик в качестве доказательства принес директору ООО фотографии похищенного «МАЗа». Машина стояла в каком-то гараже.

На следующий день В. Соколов вновь пришел в офис ООО «КомиАвтоЗапчасть», чтобы обговорить детали «сделки». А. Попов попытался торговаться и сбить цену, но «продавец» не уступил ни доллара. В конце концов, директор фирмы согласился выплатить требуемую сумму (по действовавшему на тот момент курсу - 435 тысяч рублей). Передачу денег назначили на 19 июля.

В указанный день В. Соколов по телефону пригласил А. Попова на встречу. Только там бывший милиционер сообщил время, место, порядок передачи денег и получения машины. Принцип был прост: сначала наличные, потом возвращение «МАЗа». Но эта схема не устроила директора фирмы. Не придя к соглашению, мужчины решили продолжить переговоры вечером в офисе ООО «КомиАвтоЗапчасть».

Через несколько часов после новой долгой и безуспешной беседы В. Соколов повез А. Попова осматривать «МАЗ». В районе дома №10 по улице Индустриальной их ожидал знакомый В. Соколова - Олег Размыслов. Кстати, О. Размыслов тоже довольно известен в Сыктывкаре: в прошлом он был директором популярных развлекательных заведений, летом 2005 года занимал должность коммерческого директора ООО «Строительная монтажная компания».

О. Размыслов прямо спросил у А. Попова, привез ли тот требуемую сумму. Директор фирмы сообщил, что денег у него с собой нет. В ответ собеседник заявил, что раз у «клиента» наличных нет, то и машину ему никто показывать не будет. В. Соколов предложил А. Попову все-таки съездить в офис за деньгами - без них, мол, никакого содержательного разговора не выйдет. На том и разошлись.

А. Попов поехал в офис ООО «КомиАвтоЗапчасть», а В. Соколов и О. Размыслов отправились к общежитию Сыктывкарского государственного университета, расположенному по улице Коммунистической. Там их ожидал студент 4 курса факультета физической культуры Александр Машкалев, который принимал в этом деле непосредственное участие. Ему и было дано указание после условленного сигнала предъявить «МАЗ» человеку, которого ему укажут.

В соответствии с новым планом машину должен был осмотреть знакомый А. Попова, а сам директор фирмы принес наличные в офис детективного агентства «XXI век». В. Соколов принял выкуп. В ночь на 20 июля 2005 года компанию «продавцов» краденого «МАЗа» задержали сотрудники УФСБ РФ по РК. Все переговоры о возвращении машины велись под наблюдением чекистов, которые разработали специальную операцию для поимки злоумышленников.

Через несколько дней после ареста троих подозреваемых в УФСБ РФ по РК позвонил неизвестный «доброжелатель» и сообщил, где находится угнанный «МАЗ». Чекисты обнаружили машину в указанном месте.

В этой истории остается еще много темных пятен. Например, не очень понятно, каким образом В. Соколов, О. Размыслов и А. Машкалев узнали о том, где спрятан угнанный «МАЗ». Сами они утверждали, что о местонахождении машины им сообщил некий предприниматель Михаил Филиппов. Он же якобы передал снимки «МАЗа» и рассказал о лицах, совершивших кражу, а также о том, что похитители планируют продать «железного коня» за 10 тысяч долларов. Тогда-то, мол, у приятелей и созрел умысел потребовать у владельца машины деньги за ее возвращение. М. Филлипов пояснил, что фотографии «МАЗа» получил от каких-то незнакомых людей.

В судебном заседании В. Соколов, О. Размыслов и А. Машкалев согласились с предъявленными им обвинениями и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования собранных доказательств. Все трое были признаны виновными в сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. В. Соколов получил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и девять месяцев. О. Размыслов и А. Машкалев получили по одному году условного лишения свободы.

Людмила Цветкова

Ссылка не действительна
إنضم
7 مايو 2010
المشاركات
362
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
الإقامة
Россия, Москва и Санкт-Петербург. +7(905)289-24-3
الموقع الالكتروني
www.syshik.org
وكالة المباحث كرول خضعت للتحقيق.

خضعت وكالة المباحث كرول للتحقيق في روسيا.

وجدت كرول ، أكبر شركة استقصائية للشركات في العالم ، نفسها قيد التحقيق في روسيا. بدأ كل من دوما الدولة ومكتب المدعي العام للبلاد في وقت واحد تحقيقًا في أنشطة شركة أمريكية مملوكة الآن من قبل عملاق التأمين مارش ماكلينان ، بزعم أن الشركة ليس لديها ترخيص للقيام بأنشطة المباحث في روسيا ، حسبما ذكرت صحيفة The Times البريطانية. . (النص الكامل على الموقع InoPressa.ru.)

وقال كرول: "نحن على علم بالتحقيق" ، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وفقًا للمصادر ، لفت كرول انتباه بعض أعضاء النخبة السياسية الروسية بسبب علاقاتها مع ميخائيل فريدمان ، القلة التي تقف وراء مجموعة Alfa Group ، وهي تكتل للبنوك والاتصالات. تكافح Alfa Group في دعوى قضائية معقدة منذ ما يقرب من عامين لامتلاك حصة في شركة MegaFon للاتصالات. فريدمان ، الذي يدعي أن Alfa تمتلك حصته من خلال صندوق الاستثمار IPOC في برمودا ، متهم بالاستحواذ بشكل غير قانوني على الحصة. العملية لم تنته بعد.

يُعتقد أن كرول أثار انتقادات بعد إجراء سلسلة من التحقيقات مع وزير الاتصالات نيابة عن فريدمان. قال مدير سابق في كرول لصحيفة صنداي تايمز: "معظم شركات التحقيق الأجنبية للشركات العاملة في موسكو غير مرخصة لأنه من الصعب للغاية الحصول عليها".

دعا نيكولاي ليونوف ، نائب مجلس الدوما ، إلى إجراء تحقيق في قضية كرول ، التي كان لها مكتب في موسكو منذ أكثر من عقد ، حيث قال: "هناك اتجاه خطير لاضطهاد المواطنين الروس آخذ في الظهور"

https://www.d-pils.lv/
 
Original message
Детективное агентство Kroll подпало под расследование.

Детективное агентство Kroll подпало под расследование в России.

Kroll, крупнейшая в мире детективная фирма, занимающаяся корпоративными расследованиями, сама оказалась под следствием в России. Госдума и Генеральная прокуратура страны параллельно начали расследование деятельности американской фирмы, которая сейчас принадлежит страховому гиганту Marsh McLennan, - предположительно за то, что фирма не имеет лицензии на осуществление детективной деятельности в России, сообщает британская The Times. (Полный текст на сайте InoPressa.ru.)

"Мы знаем о расследовании", - заявили представители Kroll, однако отказались от дальнейших комментариев.

По данным источников, Kroll попала в поле зрения некоторых членов российской политической элиты из-за связей с Михаилом Фридманом, олигархом, стоящим за "Альфа-Групп", банковско-телекоммуникационным конгломератом. "Альфа-Групп" уже почти два года ведет сложную судебную тяжбу за владение долей в телекоммуникационной компании "МегаФон". Фридмана, который утверждает, что "Альфа" владеет своей долей через бермудский инвестиционный фонд IPOC, обвинили в незаконном приобретении доли. Процесс еще не окончен.

Предполагается, что компания Kroll навлекла на себя критику после того, как провела ряд расследований в отношении министра телекоммуникаций по поручению Фридмана. "Большинство иностранных занимающихся корпоративными расследованиями фирм, работающих в Москве, не имеют лицензии, потому что получить ее слишком сложно", - сообщил The Sunday Times бывший директор Kroll.

Призвав к расследованию деятельности Kroll, офис которой существует в Москве уже более 10 лет, Николай Леонов, депутат Госдумы, как сообщается, заметил: "С подачи структур большого бизнеса, таких как "Альфа-Групп", нанимающих иностранные детективные фирмы для "деликатных поручений", складывается опасная тенденция преследований граждан России"

https://www.d-pils.lv/
إنضم
7 مايو 2010
المشاركات
362
مستوى التفاعل
5
النقاط
18
الإقامة
Россия, Москва и Санкт-Петербург. +7(905)289-24-3
الموقع الالكتروني
www.syshik.org
Private investigation and shadow economy in Latvia and abroad.

The penetration of “red roofs” into the private detective services market of Latvia objectively leads to the emergence of competitive relations with private investigators. At the same time, state-criminal parity is formed, in which civil servants become subjects of the shadow “power economy” and partners of offenders.

This article was prepared for the Round Table on the topic: “Shadow business in the Baltic countries: challenges and realities”, held on February 25, 2009 by the Baltic International Academy, the online magazine baltic-course.com and the Confederation of Employers of Latvia.


Private investigation. Who is who
Private investigation. Who is who

A search is a generalized name for operational investigative activity (ORD), counterintelligence activity (KRD), private detective activity (CSD), and political investigation.



Private detective (detective) activity consists in the provision of services to individuals and legal entities on a reimbursable contractual basis by the entities of this activity who have special permits (certificates, licenses) in order to protect the legitimate rights and interests of their customers. Private investigation is one of the types of entrepreneurial activity.



The subjects of private investigation are:



- individuals - private detectives (detectives);

- legal entities - private detective (detective) enterprises;

- services of internal (own) security, as a unit of a private enterprise.


Is there a law? - There is a law

Private detective work is regulated by the Law of the Republic of Latvia “On Detective Activity” adopted by the Seimas on July 5, 2001 and proclaimed by the President of the Republic of Latvia on July 20 of the same year.



The activities of the Internal Security Services are regulated by the Law of the Republic of Lithuania “On Security Activities” of May 11, 2006, a by-law of the Cabinet of Ministers of the Republic of Lithuania, which is called the “Procedure for the Registration of Internal Security Services” No. 1072 of December 28, 2006 and, in terms of the detective work referred to above, by the Law "On detective work."


Two in one

In a market economy, a public safety system consists of the following elements:



- state law enforcement agencies;

- private security structures;

- informal structures ("roofs").



Private detective work - private detective activity, which is carried out by its respective entities (for example, private investigators), refers to the activities of private security structures. Private investigation is thus an element of a public safety system.



On the other hand, a private investigation is an entrepreneurial (commercial) activity permitted by law, and its entities act as employees, individual merchants, or legal entities.



Therefore, a private investigation is the unity of two types of activity: private law enforcement and entrepreneurial, and a private investigator is the subject of 2 types of activity in one person.


Private Investigation - Honest Investigation?

In answering this question, it is necessary to take into account the “dualism” of private detective activity, on the one hand, law enforcement, and on the other, business.



There are about a hundred private detectives and detective companies in Latvia, more than a hundred internal (own) security services. Being officially registered in the bodies of the Ministry of Internal Affairs and the Commercial Register and acting in strict accordance with the Law of the Republic of Lithuania “On Detective Activities” and other regulatory legal acts, these subjects of private investigation - private entrepreneurial activity, can be counted as “honest detectives”, and activities figuratively to put it, it can be called

"An honest detective."



Is a shadow economy possible, the subjects of which are representatives of private investigation?



According to State Duma deputy Gennady Gudkov, “tens of thousands” of illegal detectives work in Russia. In other words, these people provide detective services without registration with the Ministry of Internal Affairs, without having the licenses provided for by legislative acts. There is a “gray” (private investigative) shadow economy.



Only common sense is enough to suggest that in Latvia there is a “gray” economy, the subjects of which are private investigators. “Dishonest detectives” are recruited, in particular, from those employees of state law enforcement agencies who, in the conditions of the economic crisis, are dismissed from public service.



Internal (own) security services (SB) of commercial enterprises “play” according to the rules of the employer. If the employer is law-abiding, then the rules of the “game” of the Security Council are in accordance with the law. If the employer is a “shadow worker”, such is the SB.



As for the "black" shadow economy, the private investigation, represented, for example, in the form of the Security Council of criminal structures, of course, serves the interests of this sector of the shadow economy.


Shadow economy - an object of private investigation

The shadow economy can become an object for which private investigative activity is directed in three cases:



- firstly, “from the filing” of customers in need of private investigation services;

- secondly, when on a contractual basis with participants in the process (state law enforcement agencies), measures are taken regarding the shadow economy;

- thirdly, if in the process of private detective activity signs of the shadow economy are detected (for example, signs of organized criminal activity - the “black” shadow economy).



In the second part of Article 2 of the Law of the Republic of Lithuania “On Detective Activities”, among 8 types of listed detective services, paragraph 5 states: “clarification of facts of unfair competition, illegal commercial activity and other illegal economic activity”. Thus, the legal base of the private investigation to counteract the shadow economy is, and the shadow economy, as an object of attention of the private investigation, is defined.


In unity is power. And vice versa.

To implement the above services to counter the shadow economy, the following private investigative actions are legally allowed:



1. Oral questioning of citizens and officials (with their consent).

2. Inquiries.

3. The study of objects and documents (with the written consent of their owners).

4. External inspection of buildings, premises and other objects.

5. Surveillance (surveillance) to obtain the necessary information.



For comparison, the law permits the subjects of the state investigation - ORD (operative-search activity):



1. Interviews with individuals.

2. Inquiries.

3. Collection of samples for comparative studies.

4. Test purchase.

5. The study of objects and documents.

6. Observation.

7. Identification of personality.

8. Inspection of premises, buildings, structures, terrain and vehicles.

9. Control of mail, telegraph and other messages.

10. Listening to telephone conversations.

11. Removing information from technical communication channels.

12. Operational implementation.

13. Controlled delivery.

14. Operational experiment.



From the foregoing, obvious conclusions suggest themselves:



1. In order to effectively counteract the shadow economy, the private investigation and the state investigation (ARD) must constantly interact with each other and coordinate their work, making optimal use of the available opportunities.

2. In addition to the permitted private detective actions by the Law of the Republic of Lithuania “On Detective Activities”, by-laws are needed that would clearly regulate the procedure for implementing the said actions. For it is not enough to allow “making inquiries” when it is forbidden for private investigators to obtain such information, for example, in the Register of Residents of the Republic of Latvia.

3. The availability of wide opportunities for the subjects of the ARD, in the absence of proper control, creates the prerequisites for the emergence of all three types of shadow economy, the subjects of which may be employees of state law enforcement agencies:



- “white-collar” (leak of confidential information, unauthorized use of “closed” databases, etc.);

- “gray” (work for the client, police “protection”);

- “black” (merging with organized crime).



At the same time, private detectives can also act as service customers, which translates into the shadow, with the real prospect of criminal prosecution, of private detective activity.


Prospects for the development of private investigation in Latvia

In Latvia, it is necessary to improve the legal framework in order to expand the capabilities of private investigations, for example, access to information databases (Register of residents, criminal records).



In the absence of such, there is a real threat of corruption by state law enforcement agencies.



It is necessary to strengthen interaction and coordination with state law enforcement agencies (for example, within the framework of the created public Council under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Lithuania).



It is important to optimally use the experience of foreign countries:



- collective security systems in the USA (in Latvia - Kaiminu drosiba - Neighborhood Safety);

- the adoption of certain functions of the ARD (Germany);

- improvement of PRS.



It should be noted the dangerous trends that manifest themselves in Latvian society:



- reanimation of criminal roofs;

- Strengthening and improving the “red roofs” (entities — state law enforcement agencies);

- further development of the “white-collar” power economy;

- latency of private investigation (leaving professionals in the "gray" shadow economy).


The shadow must know its place

The need to combat the shadow economy is recognized by all. There is a discrepancy in determining the goals and instruments of this struggle.



The goal - the complete elimination of the shadow economy - is obviously wrong. It is impossible to destroy the shadow economy. The goal is not to destroy, but to optimize its scale. It is necessary to restrain the shadow economy within the framework in which it does not destroy the economic system.



One of the tools to counteract the shadow economy is a private investigation, improving the capabilities of which in cooperation with the activities of state law enforcement agencies helps to achieve the above goal.


findings

1. Private investigation - a real element of the current public security system.

2. The shadow economy is a constant, mostly negative, factor in the operational environment, the fight against which, especially the “white-collar” and “black” ones, is one of the most important tasks of the law enforcement system.

3. A private investigation has a legal basis and opportunities to counter the shadow economy, but needs legal regulation of specific private investigations.

4. Private investigation, being one of the types of commercial activities, is vulnerable to the shadow economy.

5. Further improvement of the legal framework, the creative development of foreign experience, strengthening interaction and coordination with state law enforcement agencies are the main directions for enhancing the effectiveness of private investigations in containing the shadow economy.

6. The penetration into the market of private detective services of the subjects of the ARD - “red roofs”, objectively leads to the emergence of competitive relations with the subjects of private investigation, excluding interaction and coordination. At the same time, state-criminal parity is formed when government officials become subjects of the shadow “power economy” and partners of offenders.


From foreign experience: private investigation and state law enforcement against the shadow economy


USA

Currently, the United States is widely used to prevent and combat economic crime programs (read the shadow economy) in the interaction of state law enforcement agencies with private security agencies (security agencies and detective bureaus).



Private detective bureaus, as a rule, are referred to:

- theft of goods, documents;

- counterfeit credit cards, payment documents;

- bribery, financial fraud;

- computer crimes;

- thefts committed by company employees.



The reasons for refusing to help state law enforcement agencies are:

- insignificant extent and size of the caused damage;

- high costs of litigation.



In addition, the desire to maximize the confidentiality of commercial transactions also encourage more than 75% of American entrepreneurs to resort to private investigation services.



The ability to concentrate and store commercial information in private detective bureaus cannot but worry customers. In this regard, special agreements are concluded in which the procedures for the accumulation, storage, use and subsequent destruction of commercial, business and other information that can cover or disclose the financial, debt or other position of the client company are carefully stipulated.



Many firms create their own security services (PRS). The United States is characterized by participation in the creation of the PRS of state intelligence services, in particular the FBI and the CIA, which use specialized departments and commercial structures for their own purposes. Many U.S. concerns and corporations have special services in these departments. The posts of security officers have been introduced in firms and enterprises performing state orders.



Since the beginning of the 90s of the last century, a broad-based system of collective business security has been introduced in the United States, within the framework of which the State Department and more than 500 US corporations regularly exchange information on the most pressing issues of business threats. The eyes and ears of the system became, in particular, the representative offices of such companies as American Air, Procter & Gamble, Black of America, MacDonald's, IBM, etc., scattered around the world.




United Kingdom

A characteristic feature for the UK is the desire of entrepreneurs to minimize the undesirability of publicity, the slightest damage to the reputation of a company, bank, etc.



For this reason, cases of economic violations investigated by employees of their own security services, in most cases, remain beyond the reach of state law enforcement agencies.



UK search agencies are capable of performing specific tasks deemed illegal by state law enforcement agencies (for example, obtaining confidential information about competitors or other private enterprises).



On the whole, the range of issues addressed by private security agencies includes, first of all, investigation of computer offenses, security checks on office premises, and identification of special equipment and listening devices.


Germany

Private security structures created on the initiative and with the support of special services take on some of the operational-search activities, which is not typical for private detective organizations in the United States and Great Britain. Private investigators maintain regular contacts and exchange operational information with the police and counterintelligence agencies, in some cases even carrying out joint activities.


France

The recent trend in France is the rapid increase in the activities of their own security services in industrial-trading companies and financial institutions, especially in the field of combating computer crimes.



The demand for private detective services is growing on the part of individuals, managers and senior employees of commercial banks, insurance companies and law firms.



Among the activities of private detectives include:



- combating trademark abuse;

- identification of unfair competition;

- industrial espionage and counter espionage;

- security measures in the banking system.


Nordic countries (Finland, Norway, Sweden, Denmark)

In these countries, detective offices are classified as private enterprises. At the same time, it is understood that their establishment, registration, financing, taxation, legal status and activities are regulated by the general norms of the current legislation.



There is a tendency to expand the functions of state and departmental special services - detective bureaus, to counteract industrial and commercial espionage.



In the Nordic countries, computer crimes and their prevention are also relevant.


https://www.baltic-course.com/ [/ url]
 
Original message
Частный сыск и теневая экономика в Латвии и за рубежом.

Проникновение на рынок частных детективных услуг Латвии «красных крыш» объективно приводит к возникновению конкурентных отношений с субъектами частного сыска. При этом формируется государственно-уголовный паритет, при котором госслужащие становятся субъектами теневой «силовой экономики» и партнерами правонарушителей.

Статья подготовлена для Круглого стола на тему: «Теневой бизнес в странах Балтии: вызовы и реалии», проведенного 25 февраля 2009 года Балтийской международной академией, интернет-журналом baltic-course.com и Конфедерацией работодателей Латвии.


Частный сыск. Who is who
Частный сыск. Who is who

Сыск — это обобщенное наименование оперативно-розыскной деятельности (ОРД), контрразведывательной деятельности (КРД), частной сыскной деятельности (ЧСД) и сыска политического.



Частная сыскная (детективная) деятельность заключается в оказании услуг физическим и юридическим лицам на возмездной договорной основе субъектами этой деятельности, имеющими специальные разрешения (сертификаты, лицензии), в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. Частный сыск — один из видов предпринимательской деятельности.



Субъектами частного сыска являются:



- физические лица — частные детективы (сыщики);

- юридические лица — частные детективные (сыскные) предприятия;

- службы внутренней (собственной) безопасности, как подразделения частного предприятия.


Закон есть? — Есть закон

Частная детективная деятельность регулируется Законом Латвийской Республики «О детективной деятельности», принятым Сеймом 5 июля 2001 года и провозглашенным Президентом ЛР 20 июля того же года.



Деятельность Служб внутренней безопасности регламентирована Законом ЛР «Об охранной деятельности» от 11 мая 2006 года, подзаконным актом Кабинета министров ЛР, который называется «Порядок регистрации Служб внутренней безопасности» №1072 от 28 декабря 2006 года и, в части детективой работы, упомянутым выше Законом «О детективной деятельности».


Два в одном

В условиях рыночной экономики система общественной безопасности состоит из следующих элементов:



- государственные правоохранительные органы;

- частные структуры безопасности;

- неформальные структуры («крыши»).



Частный сыск — частная сыскная деятельность, которая реализуется её соответствующими субъектами (например, частными сыщиками), относится к деятельности частных структур безопасности. Частный сыск, таким образом, это элемент системы обеспечения общественной безопасности.



С другой стороны — частный сыск — это разрешенная законом предпринимательская (коммерческая) деятельность, а её субъекты выступают в качестве наемных работников, индивидуальных коммерсантов, или коммерсантов-юридических лиц.



Поэтому, частный сыск — суть единство двух видов деятельности: частной правоохранительной и предпринимательской, а частный сыщик — субъект 2-х видов деятельности в одном лице.


Частный сыск — честный сыск?

При ответе на этот вопрос нужно учитывать «дуализм» частно-сыскной деятельности, с одной стороны — правоохранительной, с другой —предпринимательской.



В Латвии около сотни частных детективов и детективных предприятий, более сотни служб внутренней (собственной) безопасности. Будучи официально зарегистрированными в органах МВД и Коммерческом регистре и действуя в строгом соответствии с Законом ЛР «О детективной деятельности» и другими нормативными правовыми актами, эти субъекты частного сыска —частной предпринимательской деятельности, могут быть причислены к «честным сыщикам», а деятельность, образно выражаясь, может называться

«честным сыском».



Возможна ли теневая экономика, субъектами которой являются представители частного сыска?



По оценке депутата Государственной Думы РФ Геннадия Гудкова, «десятки тысяч» детективов-нелегалов работают на территории России. Другими словами, эти люди оказывают детективные услуги без регистрации в органах МВД, не имея лицензий, предусмотренных законодательными актами. Налицо — «серая» (частно-сыскная) теневая экономика.



Достаточно только здравого смысла, чтобы предположить, что и в Латвии «серая» экономика, субъектами которой являются частные сыщики, имеет место быть. Рекрутируются «нечестные сыщики», в частности, из тех сотрудников государственных правоохранительных органов, которые, в условиях экономического кризиса, уволены с государственной службы.



Службы внутренней (собственной) безопасности (СБ) коммерческих предприятий «играют» по правилам работодателя. Если работодатель законопослушен, то правила «игры» СБ соответствуют законодательству. Если работодатель– «теневик», такова и СБ.



Что касается «черной» теневой экономики, то частный сыск, представленный, например, в виде СБ криминальных структур, разумеется, обслуживает интересы этого сектора теневой экономики.


Теневая экономика — объект частного сыска

Теневая экономика может стать объектом, на который направлена частно-сыскная деятельность, в трех случаях:



- во-первых, «с подачи» клиентов, нуждающихся в услугах частного сыска;

- во-вторых, когда на договорной основе с участниками процесса (государственными правоохранительными органами), осуществляются мероприятия, касающиеся теневой экономики;

- в-третьих, если в процессе частной сыскной деятельности выявляются признаки теневой экономики (например, признаки организованной преступной деятельности — «черной» теневой экономики).



В части второй статьи 2 Закона ЛР «О детективной деятельности», в числе 8 видов перечисленных детективных услуг, в п. 5 указано: «выяснение фактов нечестной конкуренции, незаконной коммерческой деятельности и другой незаконной хозяйственной деятельности». Таким образом, правовая база частного сыска по противодействию теневой экономике есть, и теневая экономика, как объект внимания частного сыска, определен.


В единстве — сила. И наоборот.

Для реализации указанных выше услуг по противодействию теневой экономике, законодательно разрешены следующие частно-сыскные действия:



1. Устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия).

2. Наведение справок.

3. Изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев).

4. Внешний осмотр строений, помещений и других объектов.

5. Наблюдение (слежка) для получения необходимой информации.



Для сравнения, субъектам государственного сыска — ОРД (оперативо-розыскной деятельности) закон разрешает:



1. Опрос физических лиц.

2. Наведение справок.

3. Сбор образцов для сравнительного исследования.

4. Проверочная закупка.

5. Исследование предметов и документов.

6. Наблюдение.

7. Отожествление личности.

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

10. Прослушивание телефонных разговоров.

11. Снятие информации с технических каналов связи.

12. Оперативное внедрение.

13. Контролируемая поставка.

14. Оперативный эксперимент.



Из вышеизложенного напрашиваются очевидные выводы:



1. Чтобы эффективно противодействовать теневой экономике частный сыск и сыск государственный (ОРД) должны постоянно взаимодействовать друг с другом и координировать свою работу, оптимально используя имеющиеся возможности.

2. Кроме разрешенных частно-сыскных действий Законом ЛР «О детективной деятельности», нужны подзаконные акты, которые бы четко регламентировали порядок реализации упомянутых действий. Ибо мало разрешить «наводить справки», когда действующим законодательством получать таковые, например, в Регистре жителей ЛР, частным сыщикам запрещено.

3. Наличие широких возможностей у субъектов ОРД, при отсутствии должного контроля, создает предпосылки для возникновения всех трёх видов теневой экономики, субъектами которой могут выступать сотрудники государственных правоохранительных органов:



- «беловоротничковой» (утечка конфиденциальной информации, несанкционированное использование «закрытых» баз данных и т.п.);

- «серой» (работа на клиента, полицейское «крышевание»);

- «черной» (сращивание с организованной преступностью).



При этом, заказчиками услуг могут выступать и субъекты частного сыска, что переводит «в тень», с реальной перспективой уголовного преследования, частно-сыскную деятельность.


Перспективы развития частного сыска в Латвии

В Латвии необходимо совершенствование правовой базы, в целях расширения возможностей частного сыска, к примеру, доступ к информационным базам (Регистру жителей, сведениям о судимости).



При отсутствии таковой существует реальная угроза коррумпирования государственных правоохранительных органов.



Необходимо усиление взаимодействия и координации с государственным правоохранительными органами (например, в рамках созданного общественного Совета при МВД ЛР).



Важно оптимально использовать опыт зарубежных стран:



- системы коллективной безопасности в США (в Латвии — Kaiminu drosiba — Безопасность соседей);

- перенятие отдельных функций ОРД (Германия);

- совершенствование ССБ.



Следует отметить опасные тенденции, проявляющиеся в латвийском обществе:



- реанимация криминальных крыш;

- усиление и совершенствование «красных крыш» (субъекты —государственные правоохранительные органы);

- дальнейшее развитие «беловоротничковой» силовой экономики;

- латентность частного сыска (уход профессионалов в «серую» теневую экономику).


Тень должна знать свое место

Необходимость борьбы с теневой экономикой признается всеми. Расхождение имеется в определении целей и инструментов этой борьбы.



Цель — полная ликвидация теневой экономики — заведомо ошибочна. Уничтожить теневую экономику невозможно. Цель состоит не в уничтожении, а в оптимизации ее масштабов. Необходимо сдерживать теневую экономику в тех рамках, в которых она не разрушает экономическую систему.



Одним из инструментов противодействия теневой экономике является частный сыск, совершенствование возможностей которого во взаимодействии с деятельностью государственных правоохранительных органов способствует достижению указанной выше цели.


Выводы

1. Частный сыск — реальный элемент сложившейся в настоящее время системы общественной безопасности.

2. Теневая экономика — постоянный, в большей степени негативный, фактор оперативной обстановки, борьба с которой, особенно с «беловоротничковой» и «черной» — одна из важнейших задач правоохранительной системы.

3. Частный сыск располагает правовой базой и возможностями для противодействия теневой экономике, однако нуждается в правовой регламентации конкретных частно-сыскных действий.

4. Частный сыск, будучи одним из видов коммерческой деятельности, уязвим для теневой экономики.

5. Дальнейшее совершенствование правовой базы, творческое освоение зарубежного опыта, усиление взаимодействия и координации с государственными правоохранительными органами — основные направления для усиления эффективности частного сыска по сдерживанию теневой экономики.

6. Проникновение на рынок частных детективных услуг субъектов ОРД — «красных крыш», объективно приводит к возникновению конкурентных отношений с субъектами частного сыска, исключающих взаимодействие и координацию. При этом формируется государственно-уголовный паритет, когда госслужащие становятся субъектами теневой «силовой экономики» и партнерами правонарушителей.


Из зарубежного опыта: частный сыск и государственные правоохранительные органы против теневой экономики


США

В настоящее время в США получают широкое распространение программы профилактики и противодействия экономическим преступлениям (читай —теневой экономике) во взаимодействии государственных правоохранительных органов с частными структурами безопасности (охранными агентствами и детективными бюро).



Частным детективным бюро, как правило, передаются дела по:

- хищениям грузов, документов;

- подделкам кредитных карточек, платежных документов;

- взяточничеству, финансовым махинациям;

- компьютерным преступлениям;

- кражам, совершенным сотрудниками фирмы.



Причинами отказа от помощи государственных правоохранительных органов являются:

- незначительные масштабы и размер нанесенного ущерба;

- большие затраты на судебные разбирательства.



Кроме того, стремление максимально сохранить конфиденциальность коммерческих операций также побуждают более 75% американских предпринимателей прибегать к услугам частного сыска.



Возможность сосредоточения и хранения коммерческой информации в частных детективных бюро не может не тревожить клиентов. В этой связи заключаются особые соглашения, в которых тщательно оговариваются процедуры накопления, хранения, использования и последующего уничтожения коммерческой, деловой и иной информации, способной освещать, либо раскрывать финансовое, долговое или другое положение фирмы-клиента.



Многие фирмы создают собственные службы безопасности (ССБ). Для США характерно участие в создании ССБ государственных спецслужб, в частности ФБР и ЦРУ, которые используют в своих целях специализированные отделы и отделения коммерческих структур. Во многих американских концернах и корпорациях в таких отделах работают сотрудники специальных служб. В фирмах и на предприятиях, выполняющих государственные заказы, введены должности офицеров безопасности.



С начала 90-х годов прошлого века в США внедряется широкомастабная система коллективной безопасности бизнеса, в рамках которой Госдепартамент и более 500 корпораций США регулярно обмениваются нформацией по наиболее острым вопросам угроз предпринимательской деятельности. Глазами и ушами системы стали, в частности, разбросанные по всему миру представтельства таких, например, корпораций, как American Air, Procter & Gamble, Black of America, MacDonald’s, IBM и др.




Великобритания

Характерная черта для Великобритании — стремление предпринимателей минимизировать нежелательность огласки, малейшего подрыва репутации фирмы, банка и пр.



По этой причине случаи экономических нарушений, расследование которых проводятся сотрудниками служб собственной безопасности, в большинстве случаев, остаются недосягаемыми для государственных правоохранительных органов.



Сыскные агентства Великобритании способны выполнять специфические задания, считающиеся незаконными для государственных правоохранительных органов (например, добывание конфиденциальной информации о конкурентах или других частных предприятиях).



В целом же к кругу вопросов, решаемых частными структурами безопасности, прежде всего, относятся расследование компьютерных правонарушений, проверка безопасности служебных помещений, выявление специальной техники и подслушивающих устройств.


Германия

Созданные по инициативе и при поддержке спецслужб частные структуры безопасности принимают на себя некоторую часть оперативно-розыскной деятельности, что нехарактерно для частных детективных организаций США и Великобритании. Субъекты частного сыска поддерживают регулярные контакты и обмениваются оперативно-значимой информации с органами полиции и контрразведки, в некоторых случаях осуществляя даже совместные мероприятия.


Франция

Тенденция последнего времени во Франции — стремительное наращивание деятельности собственных служб безопасности в промышленно-торговых фирмах и финансовых институтах, особенно в сфере противодействия компьютерным преступлениям.



Спрос на услуги частных детективов возрастает со стороны частных лиц, руководителей и высокопоставленных сотрудников коммерческих банков, страховых компаний и адвокатских контор.



К числу направлений деятельности частных детективов относят:



- борьбу со злоупотреблением торговой маркой;

- выявление нечестной конкуренции;

- промышленный шпионаж и контршпионаж;

- меры безопасности в банковской системе.


Страны Северной Европы (Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания)

В этих странах сыскные бюро относятся к категории частных предприятий. При этом имеется в виду то, что их учреждение, регистрация, финансирование, налогообложение, правовое положение и деятельность регламентируются общими нормами действующего законодательства.



Прослеживается тенденция к расширению функций государственных и ведомственных спецслужб — детективных бюро, по противодействию промышленному и коммерческому шпионажу.



В странах Северной Европы актуальны также компьютерные преступления и их профилактика.


https://www.baltic-course.com/

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
طاقم الإدارة
Private access level
Full members of NP "MOD"
إنضم
1 يناير 1970
المشاركات
22,036
مستوى التفاعل
3,773
النقاط
113
العمر
53
الإقامة
Россия,
الموقع الالكتروني
o-d-b.ru
بخصوص: التحقيقات الخاصة واقتصاد الظل في لاتفيا وخارجها.

شكرا!
 
Original message
Re: Частный сыск и теневая экономика в Латвии и за рубежом.

Спасибо!

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
طاقم الإدارة
Private access level
Full members of NP "MOD"
إنضم
1 يناير 1970
المشاركات
22,036
مستوى التفاعل
3,773
النقاط
113
العمر
53
الإقامة
Россия,
الموقع الالكتروني
o-d-b.ru
رد: وكالة المباحث كرول قيد التحقيق.

شكرا!
 
Original message
Re: Детективное агентство Kroll подпало под расследование.

Спасибо!
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
113
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
العمر
62
الإقامة
Россия, г. Нижний Новгород. +7-903-600-08-70.
الموقع الالكتروني
o-d-b.ru
الموضوع: المخبر في "القرن الحادي والعشرين"

اشكرك على المعلومات! لكن العمل مع سوكولوف ، علاوة على ذلك ، بإحكام وفي كثير من الأحيان ، بالطبع ، لم أكن أعرف هذا عنه! ولكن كما يقولون ، لا تتنازل عن الحقيبة والسجن! لكن على الرغم من ذلك ، بغض النظر عن الطريقة التي لم أتواصل بها معه ، فهو لا يزال رجلًا لائقًا بالنسبة لي! ثم ماذا حدث فماذا ؟؟؟ إنه خطأي! لا يعمل بشكل جيد! هذا ما يمكنني قوله! كل نفس ، على الرغم من السابق --- ولكن الأوبرا! وكما يقولون: "الأول لا يحدث!" لكن أولئك الذين لم يعملوا كأوبرا ---------- A يقدم تحقيقاً ---------------- يفسد صورتنا كاملة! وبعد ذلك عليك أن تنظف الأوساخ وتصل إلى الملاعب! لذا ضع في اعتبارك أيها السادة - ألا تستطيع؟ لا تأخذ! أو افعلها بشكل جيد! ريم - يحكمون على الجميع!

حظا سعيدا لجميع LORD D E T EK T AND V YOU !!!!
 
Original message
Re: Детектив в «XXI веке»

Спасибо за информацию! Но работая с Соколовым и причем плотно и часто о нем я конечно такого не знал! Но как говориться что от сумы и тюрьмы не зарекайся! Но всетаки как я с ним не общался он все таки по отношению комне порядочный паренёк! А то что так вот получилось , ну что??? Сам виноват ! Плохо работает! Вот что я могу сказать! Всетак хоть и бывший --- НО ОПЕР! А как говориться "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ!" А вот те кто не работал опером ----------А ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДЕТЕКТИВОМ ---------------- портит всю нашу картину! После которых приходиться подчищать грязь и причем дело до судов доходит! Так что имейте господа виду ---- НЕ МОЖЕШ? НЕ БЕРИСЬ! ИЛИ ДЕЛАЙ КАК ПОЛОЖЕНО! Ободном - судят и об всех!

УДАЧИ ВСЕМ ГОСПОДА Д Е Т Е К Т И В Ы !!!!
إنضم
9 يونيو 2010
المشاركات
823
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
الإقامة
Украина, Харьков
الموقع الالكتروني
odin-detective.uaprom.net
Detective agencies abroad

In recent years, the leading countries of the world in matters of law enforcement and security have increasingly focused not only on state special agencies, but also on private detective bureaus and security agencies involved in investigative and search activities, research on various aspects in the fight against offenses.


The private sector is becoming increasingly involved in law enforcement. This is due in some cases to the insufficient training of the special services and the police to solve some specific tasks at the proper professional level.
In the United States, registration of private detective and security firms falls under state jurisdiction. 35 states have laws specific to private detective bureaus.

The main condition for their activity is the registration and obtaining of licenses, which are issued by state executive authorities specially defined by law, or by its official representatives. At the same time, US citizenship is a mandatory requirement in 16 states. In 22 states of the USA for registration as a private security guard or a detective, a characterization, a letter of recommendation is required.
A license is usually issued for a period of 1 to 2 years. Under the Mackin's Law (New York State), private individuals can be engaged in both individual individuals and groups of individuals united in a bureau and firms. Previously, these persons must obtain permission to conduct investigative, security, patrol, detective activities in the apparatus of the governor of the state.

According to paragraph 72 of this law, a person who intends to engage in private investigations must submit to the state governor’s office a detailed questionnaire indicating: full installation data, place of residence for the last three years, previous and present place of work. Photographs and two sets of fingerprints must be attached to the questionnaire. It is necessary that at least one employee of the newly created detective (security) bureau have at least three years of work experience in police, investigative or similar bodies.

The questionnaires must contain information about the candidate’s past life and activity, health status, education documents, and reviews or recommendations from previous places of work are required. In states where this is permitted by law, candidates are tested using a lie detector. All firms carry out mandatory psychological testing of the candidate’s ability to work in difficult conditions.
Private security services are willing to hire former police officers, FBI and CIA officers who were fired without foreclosure, as well as former military personnel, especially those who served in intelligence, special forces, airborne troops, and marine corps.
The growing demand for private security personnel with specialized training has led some American colleges and universities to include courses on various security issues in their programs.

Private security guards, detectives, and investigators in the United States are not allowed to apply measures used by official law enforcement agencies, such as home searches, personal searches, and arrests. They, however, are allowed to detain persons suspected of having committed a crime for transfer to the police.
The activities of the private investigation bureau are evaluated according to the following parameters: the number of thefts detected committed by employees of a particular enterprise, company, institution; analysis of the attitude of employees to such crimes; number of solved crimes; the number of cases of suppression of criminal offenses.

It is characteristic that crimes such as arson, explosions, assaults, robberies, and hacking managers of firms and banks mainly inform the police. When, however, we are talking about so-called “economic crimes”, company leaders prefer not to contact state law enforcement agencies — the police or the prosecutor’s office.

In addition, a fairly significant part of entrepreneurs do not turn to the police, but to the services of private agencies, regarding the investigation of the following offenses: acts of vandalism, theft of goods and goods, bribery and fraud, counterfeiting of credit cards and insurance policies, thefts committed by company employees, computer crime, drug abuse.
The main reason for the refusal of companies to intervene with the police is the scale of the crimes committed, the insignificant amount of damage incurred, the lack of necessary evidence, the high cost of a trial, the length of the investigation, and the imperfection of the law. In some cases, the police are not informed in order to avoid publicity, the consequences of which could be more harmful than the crime itself.

In Canada, private detective bureaus are governed by special acts that are part of provincial law. Each province, based on local conditions, develops and adopts its own acts, which stipulate the conditions for the establishment and operation of private bureaus. The general and prerequisite for all acts is the procedure for registration and obtaining permission for private detective activity in the province.
The main areas of activity of private detective (security) agencies in Ontario (Canada) include: the protection of individual citizens with the help of bodyguards; protection of embassies and foreign missions; moving patrols; fight against petty theft in stores; conducting investigations; outdoor surveillance; fight against fraud; television and video surveillance; installation and maintenance of electronic alarm systems.
Private detective offices in Canada provide services to customers on a confidential basis.

In the UK, many private firms specializing in the production of alarm systems have been created. In addition, many of these firms are responsible for protecting the property of private industrial enterprises and maintaining law and order within the borders of their territory. In some cases, the formation of private companies closely cooperates with local and national police units, which bear the main responsibility for maintaining public order and observing the rule of law in the country.

In addition, in the UK there are currently a significant number of private detective agencies, the services of which are used by both individual citizens and industrial companies. The largest of these include: Argen, Kroll Associates Control Risks, Derby Associates-Security Consultants, Private and Commercial Investigations, Nationwide.
The country does not have any laws or government regulations requiring "mandatory registration of private detectives. Of the 2 thousand detectives, only 300 are registered as members of the Institute of Professional Investigators, located in Blackburn.
Currently, the government considers it necessary to introduce registration with a mandatory special check of detectives by the police. This is justified by the fact that a private detective who is not registered anywhere without any license can, at his own discretion, use a rather wide arsenal of operational equipment and forensic tools, the services of fingerprint experts, monitor any person, photograph him on the street, workplace, in other public places.
In recent years, in the UK, the range of criminal investigation issues solved by private agents primarily includes investigations into computer system crimes.
Among the most promising areas of work of private detective agencies include: ensuring the security of office and private premises; identification of listening devices; personal protection of clients, including foreign citizens.

In France, the activities of private detective bureaus are regulated by Law N 891 of September 28, 1942 with subsequent amendments. Former French police officers may become owners of private detective bureaus only with the written permission of the Minister of the Interior.
According to Law No. 80-1058 of December 23, 1980, any violation of the above provisions of Law No. 891 “is punishable by imprisonment for a term of 1 to 3 years and a fine of 6 to 40 thousand francs”. The head of the bureau is subject to the same penalty if he uses the services of private agents who do not meet the requirements of the law.

In the Federal Republic of Germany, a private detective bureau must be registered as an "institution engaged in craft (craft)," since it "pursues the goal of making money," and must comply with all laws and regulations regarding institutions of this kind. The founder does not require special education or relevant work experience. A prerequisite for the establishment of a bureau is the presence of a minimum capital of 50 thousand marks of Germany.
Private security services in the Federal Republic of Germany are divided into two groups: agencies involved in the provision of security services to firms and state institutions for facilities and persons subject to physical protection; factory protection units created by the firms and institutions themselves.
According to the Federal Law on Private Enterprises (paragraph 34a), the opening of a private security service requires special permission from the authorities, as well as contracting with a customer: department, enterprise, company. Permission may be refused if the private service does not provide the necessary security or does not have sufficient financial, technical, or other capabilities for this.
Specific criteria for “safety reliability” are set out in the relevant regulations and directives of individual land governments. Directives and instructions of the federal minister regulate issues of control over the activities of private security services, their equipping with weapons and special equipment, and their preservation of official and company secrets of protected enterprises.
The widespread involvement of private security services for guarding sensitive facilities, the increase in the number of factory guard units at enterprises and firms that are able to compete with the police force the Federal Ministry of the Interior to constantly deal with the issues of identifying and clarifying the tasks that they solve in order to prevent them from becoming uncontrolled " private police. ”

In Italy, the introduction in 1989 of a new code of criminal procedure almost legalized the activities of private detective bureaus, making them full participants in the trial, which can provide advice and assistance to the defense in collecting evidence in favor of the accused.
Despite this, private detectives themselves believe that their situation remains ambiguous, since so far there is no law in Italy regulating the activities of private detective bureaus (28 bills have already been rejected by the Italian parliament), so many detective bureaus in Italy operate without any sanctions and permissions. According to some estimates, their number reaches 5 thousand.
In the current economic conditions in Russia, there is sometimes an uncontrolled process of privatization of the security sphere: the creation of search and external security units, security departments of commercial activities, and internal security services. In general, this process is inherent in all countries with market economies and private entrepreneurship.
In the national security system abroad, these bodies carry out, as it were, the first line of the signaling system about the possible preparation of crimes and specific illegal activities. Having received this information, private security services, as a rule, transmit this information as a primary signal to the central law enforcement agencies.
Thus, the security system in the field of combating organized crime has several levels: the first is the protection by the security services and the protection of their own departmental and company secrets of state and private commercial structures; the second is the organization of operational development by federal intelligence agencies.
A similar situation has developed today in Canada, France, Germany, Great Britain, Japan and other countries.
Summarizing, we note: abroad, there is a fairly clear distribution of responsibilities between central, departmental and private entrepreneurial structures in charge of counterintelligence matters and ensuring the safety of commercial activities.

Source - lavlinks.ru
 
Original message
Детективные агентства за рубежом

В последние годы ведущие страны мира в вопросах обеспечения правопорядка и безопасности все более ориентируются не только на государственные спецорганы, но и на частные сыскные бюро и охранные агентства, привлекаемые к следственно-розыскной деятельности, исследованию различных аспектов в борьбе с правонарушениями.


Частный сектор все активнее подключается к правоохранительной деятельности. Это объясняется в ряде случаев недостаточной подготовкой сотрудников спецслужб и полиции для решения некоторых специфических задач на должном профессиональном уровне.
В США вопросы регистрации частных сыскных и охранных фирм отнесены к юрисдикции штатов. В 35 штатах действуют законы, непосредственно касающиеся частных сыскных бюро.

Главное условие их деятельности -регистрация и получение лицензий, которые выдают специально определенные в законе органы исполнительной власти штата, либо ее официальные представители. При этом гражданство США — обязательное требование в 16 штатах. В 22 штатах США для регистрации в качестве частного охранника или детектива необходимы характеристика, рекомендательное письмо.
Лицензия выдается, как правило, на срок от 1 до 2 лет. По Закону Маккина (штат Нью-Йорк), частным сыском могут заниматься как отдельные лица, так и группы лиц, объединенные в бюро и фирмы. Предварительно эти лица должны получить разрешение на проведение следственной, охранной, патрульной, сыскной деятельности в аппарате губернатора штата.

Согласно параграфу 72 данного закона лицо, намеренное заниматься частным сыском, должно представить в аппарат губернатора штата подробную анкету, в которой указываются: полные установочные данные, место жительства за последние три года, предыдущие и настоящее места работы. К анкете должны быть приложены фотографии и два комплекта отпечатков пальцев. Необходимо, чтобы хотя бы один сотрудник вновь создаваемого сыскного (охранного) бюро имел по крайней мере трехлетний стаж работы в полицейских, следственных или аналогичных органах.

В анкетах обязательно указываются сведения о прошлой жизни и деятельности кандидата, состоянии здоровья, документы об образовании, а также требуются отзывы или рекомендации с предыдущих мест работы. В тех штатах, где это разрешено законом, проводятся испытания кандидатов с помощью детектора лжи. Во всех фирмах осуществляется обязательное психологическое тестирование способностей кандидата работать в сложных условиях.
Частные службы безопасности охотно берут на работу бывших полицейских, сотрудников ФБР и ЦРУ, уволенных без взысканий, а также бывших военнослужащих, особенно проходивших службу в разведке, спецвойсках, воздушно-десантных войсках, морской пехоте.
Растущие потребности частных служб безопасности в кадрах, имеющих специальную подготовку, привели к тому, что некоторые американские колледжи и университеты ввели в свои программы курсы обучения по различным проблемам обеспечения безопасности.

В соответствии с законом частные охранники, детективы, следователи в США не имеют права применять такие используемые официальными правоохранительными органами меры, как обыск на дому, личный обыск, арест. Им, однако, разрешено задержание лиц, заподозренных в совершении преступления, для передачи в полицию.
Деятельность бюро частного сыска оценивается по следующим параметрам: число выявленных краж, совершенных сотрудниками конкретного предприятия, фирмы, учреждения; анализ отношения служащих к подобным преступлениям; число раскрытых преступлений; количество случаев пресечения преступных посягательств.

Характерно, что о таких преступлениях, как поджоги, взрывы, нападения, разбои, взломы управляющие фирм и банков в основном информируют полицию. Когда, однако, речь идет о так называемых «экономических преступлениях», руководители фирм предпочитают не обращаться в государственные правоохранительные органы — полицию или прокуратуру.

Кроме того, довольно значительная часть предпринимателей обращается не в полицию, а к услугам частных агентств, по поводу расследования следующих правонарушений: акты вандализма, хищения товаров и грузов, взяточничество и мошенничество, подделка кредитных карточек и страховых полисов, кражи, совершенные служащими фирмы, компьютерные преступления, случаи злоупотребления наркотиками.
Основная причина отказа компаний от вмешательства полиции заключается в масштабах совершенного преступлениях, незначительном размере понесенного ущерба, отсутствии необходимых доказательств, больших затратах на судебное разбирательство, длительности сроков расследования, несовершенстве законодательства. В некоторых же случаях полицию не ставят в известность во избежание огласки, последствия которой могут нанести больший вред, нежели само преступление.

В Канаде деятельность частных сыскных бюро регулируется специальными актами, входящими составными частями в законодательство провинций. Каждая провинция, исходя из местных условий, разрабатывает и принимает свои акты, в которых оговариваются условия создания и деятельности частных бюро. Общим и обязательным условием для всех актов является порядок регистрации и получения разрешения на частную сыскную деятельность на территории провинции.
К основным направлениям деятельности частных сыскных (охранных) агентств в провинции Онтарио (Канада) относятся: охрана отдельных граждан с помощью телохранителей; охрана посольств и иностранных представительств; подвижное патрулирование; борьба с мелкими кражами в магазинах; проведение расследований; наружное наблюдение; борьба с мошенничеством; теле- и видеонаблюдение; установка и обслуживание электронных систем охранной сигнализации.
Предоставление услуг клиентам частные сыскные бюро Канады осуществляют на конфиденциальной основе.

В Великобритании создано множество частных фирм, специализирующихся на производстве систем охранной сигнализации. Кроме того, многие из подобных фирм отвечают за охрану собственности частных промышленных предприятий и поддержание правопорядка в границах занимаемой ими территории. В ряде случаев формирования частных компаний тесно взаимодействуют с подразделениями местной и общенациональной полиции, несущими главную ответственность за поддержание общественного порядка и соблюдение законности в стране.

Кроме того, в Великобритании в настоящее время функционирует значительное число частных сыскных агентств, услугами которых пользуются как отдельные граждане, так и промышленные компании. К крупнейшим из них относятся: Argen, Kroll Associates Control Risks, Derby Associates-Security Consultants, Private and Commercial Investigations, Nationwide.
В стране отсутствуют какие-либо законоположения или правительственные предписания, требующие" обязательной регистрации частных детективов. Из 2 тысяч детективов лишь 300 зарегистрированы как члены Института профессиональных следователей, расположенного в г.Блэкберн.
В настоящее время правительство считает необходимым ввести регистрацию с обязательной спецпроверкой детективов полицией. Это обосновывается тем, что нигде не зарегистрированный частный детектив без всякой лицензии может по собственному усмотрению пользоваться довольно широким арсеналом оперативной техники и криминалистических средств, услугами экспертов по дактилоскопии, следить за любым лицом, фотографировать его на улице, рабочем месте, в иных общественных местах.
В последние годы в Великобритании к кругу проблем уголовного расследования, решаемых силами частных агентов, относятся в первую очередь расследования преступлений, связанных с компьютерными системами.
К числу наиболее перспективных направлений работы частных сыскных агентств относятся: обеспечение безопасности служебных и частных помещений; выявление подслушивающих устройств; личная охрана клиентов, в том числе иностранных граждан.

Во Франции деятельность частных сыскных бюро регулируется Законом N 891 от 28 сентября 1942 г. с последующими поправками. Бывшие служащие полиции Франции могут стать владельцами частных детективных бюро только с письменного разрешения министра внутренних дел.
Согласно Закону N 80-1058 от 23 декабря 1980 г. всякое нарушение упомянутых выше положений Закона N 891 «карается наказанием в виде тюремного заключения сроком от 1 до 3 лет и штрафом от 6 до 40 тыс. франков». Такому же наказанию подлежит руководитель бюро, если он прибегает к услугам частных агентов, которые не удовлетворяют требованиям закона.

В ФРГ частное сыскное бюро должно быть зарегистрировано как "учреждение, занимающееся ремеслом (промыслом) ", так как при этом «преследуется цель заработать деньги», и должно исполнять все законоположения и постановления, касающиеся учреждений подобного рода. Для учредителя не требуется специального образования или соответствующего опыта работы. Необходимым условием учреждения бюро является наличие минимального капитала в 50 тыс. марок ФРГ.
Частные службы безопасности в ФРГ делятся на две группы: агентства, занимающиеся предоставлением фирмам и госучреждениям услуг по обеспечению безопасности объектов и лиц, подлежащих физической охране; подразделения заводской охраны, создаваемые самими фирмами и учреждениями.
Согласно федеральному Закону о частных предприятиях (параграф 34 а), для открытия частной службы безопасности требуется специальное разрешение властей, как и на заключение контрактов с заказчиком: ведомством, предприятием, фирмой. В разрешении может быть отказано, если частная служба не обеспечивает необходимой безопасности или не имеет для этого достаточных финансовых, технических, иных возможностей.
Конкретные критерии «надежности безопасности» изложены в соответствующих постановлениях и директивах правительств отдельных земель. Директивами и инструкциями федерального министра регулируются вопросы контроля за деятельностью частных служб безопасности, их оснащением оружием и спецтехникой, сохранением ими служебных и фирменных секретов охраняемых предприятий.
Широкое привлечение частных служб безопасности для охраны режимных объектов, рост численности подразделений заводской охраны на предприятиях и фирмах, способных конкурировать с полицией, вынуждают Министерство внутренних дел ФРГ постоянно заниматься вопросами определения и уточнения задач, которые они решают, чтобы не допустить их превращения в бесконтрольную «частную полицию».

В Италии введение в 1989 году нового уголовно-процессуального кодекса практически легализовало деятельность частных сыскных бюро, сделав их полноправными участниками судебного процесса, которые могут давать консультации и оказывать помощь защите в ходе сбора доказательств в пользу обвиняемого.
Несмотря на это, сами частные детективы считают, что их положение остается двусмысленным, поскольку до настоящего времени в Италии нет закона, регулирующего деятельность частных сыскных бюро (итальянским парламентом уже отклонены 28 законопроектов), поэтому многие сыскные бюро в Италии действуют без каких-либо санкций и разрешений. По некоторым оценкам, их количество достигает 5 тысяч.
В современных экономических условиях в России происходит, порой, неконтролируемый процесс приватизации сферы обеспечения безопасности: создание подразделений сыска и внешней охраны, отделов безопасности коммерческой деятельности, внутренних служб безопасности. В целом этот процесс присущ всем странам с рыночной экономикой и частнопредпринимательской деятельностью.
В национальной системе безопасности за рубежом эти органы выполняют как бы первую линию сигнальной системы о возможной подготовке преступлений и конкретной противоправной деятельности. Получив указанные сведения, частные службы безопасности, как правило, передают эту информацию в качестве первичного сигнала в центральные правоохранительные органы.
Таким образом, система безопасности в сфере борьбы с организованной преступностью имеет несколько уровней: первый — защита службами безопасности и охраны собственных ведомственных и фирменных секретов государственных и частных коммерческих структур; второй — организация оперативной разработки органами федеральных спецслужб.
Аналогичная ситуация сложилась сегодня в Канаде, Франции, ФРГ, Великобритании, Японии и других странах.
Резюмируя, отметим: за рубежом осуществляется довольно четкое распределение обязанностей между центральными, ведомственными и частно-предпринимательскими структурами, ведающими вопросами собственно контрразведки и обеспечения безопасности коммерческой деятельности.

Источник - lavlinks.ru

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
طاقم الإدارة
Private access level
Full members of NP "MOD"
إنضم
1 يناير 1970
المشاركات
22,036
مستوى التفاعل
3,773
النقاط
113
العمر
53
الإقامة
Россия,
الموقع الالكتروني
o-d-b.ru
رد: وكالات المباحث في الخارج

سيرجي شكرا! تعليمي للغاية.
 
Original message
Re: Детективные агентства за рубежом

Сергей, спасибо! Весьма познавательно.
إنضم
4 ديسمبر 2010
المشاركات
471
مستوى التفاعل
10
النقاط
18
العمر
59
الإقامة
Литва, Вильнюс +370 61354565
المحققون والمحققون الخاصون حول العالم
تنتشر مهنة المحقق الخاص وتحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم. لكن حتى اليوم ، في مختلف تشكيلات الدولة ، يتم تجاهله أو التسامح معه أو حظره ، اعتمادًا على درجة الدمقرطة في بلد معين.

في الأنظمة الديكتاتورية ، عادة ما يتم حظر مهنة المحقق الخاص أو تشبيهها بقوة شرطة مساعدة.
يتم تنفيذ أنشطة هذه المنظمات من قبل الأشخاص المرتبطين (وبالتالي المرتبطين) بالسلطات أو الخدمات الرسمية (ضباط الشرطة السابقون ، والأعضاء السابقون في أجهزة المخابرات ، وما إلى ذلك).

في أوروبا ، مهنة المحققين الخاصين معترف بها من قبل توجيه المجتمع الأوروبي لعام 1967 ، والذي يضمن حرية العمل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لا يمكن لأي بلد أن يحظر أو يقيد حقوق رائد الأعمال الخاص دون إدانته من قبل محكمة العدل الأوروبية.
تتمتع مهنة المحقق الخاص (المحقق) بإطار عمل ومتطلبات منظمة بدقة في بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا.

في بلجيكا ، يمتلك المحققون بطاقة هوية مهنية ، والتي يجب عليهم تقديمها بناءً على طلب السلطات أو العملاء أو الأطراف الثالثة: "أثناء العمل ، يجب أن يحمل المحقق الخاص دائمًا بطاقة هوية (...). إنه ملزم بتقديم هذه البطاقة عند أول طلب من ممثل عن تطبيق القانون أو الخدمات الخاصة ، بالإضافة إلى عميل ... "

في إسبانيا ، يتم إصدار الإذن بمزاولة العمل التحري عن طريق وزارة الداخلية. في الوقت نفسه ، هناك متطلبات واضحة للأشخاص الراغبين في الانخراط في هذا النوع من النشاط:
1. يجب أن يكون المرشح راشداً ، يتمتع بصحة جيدة جسدياً وعقلياً ، ولديه معرفة معينة للقيام بهذا النوع من النشاط.
2. أن يجتاز المرشح اختبار القدرات.
3. حاصل على دبلوم محقق خاص رسمي.

يتم إصدار هذا الدبلوم بعد اجتياز دورة دراسية خاصة وتحقيق مستوى معين من المعرفة والمهارات.
المصدر: قانون الأمن رقم 23/1992 المؤرخ 30 يوليو 1992 ("Ley de Seguridad privada") والمرسوم الملكي رقم 2364/94 ، رقم 2364/94 لائحة (لائحة) مسائل الأمن الخاص - "Reglamento de Seguridad Privada "- (" لائحة الأمن السرية ")

في النمسا ، لكي تصبح محققًا خاصًا ، يجب أن تجتاز اختبارًا رسميًا.

من الواضح أن مهنة المحقق في لاتفيا منظمة. يجب أن يكون مدير الوكالة من مواطني لاتفيا. غير محكوم وغير مصاب بإدمان الكحول أو المخدرات. يجب أن يكون حاصلاً على تعليم عالٍ في هذا التخصص.

في دوقية لوكسمبورغ ، على العكس من ذلك ، فإن مهنة المحقق الخاص ليست غير منظمة تمامًا.
ومع ذلك ، يتعين على شركات الأمن الحصول على إذن من وزارة العدل (قانون 12 نوفمبر 2002 ومرسوم الدوق الأكبر المؤرخ 22 أغسطس 2003 بشأن أنشطة شركات الأمن الخاصة).
في رسالة بتاريخ 23.10.2007 إلى الاتحاد الفيدرالي للمحققين القانونيين الخاصين ، أكد وزير العدل في دوقية لوكسمبورغ الكبرى أن "مهنة المباحث لا تخضع لقانون لوكسمبورغ. لمزاولة أعمال المباحث ، يكفي الحصول على تصريح تجاري ، وفقًا لقانون 28 كانون الأول (ديسمبر) 1988 "بشأن الأنشطة التجارية".

في الدنمارك ، تم إلغاء قانون نشاط المباحث. يمكن لأي شخص أن يصبح محققًا خاصًا. تطالب رابطة المحققين المحترفين الخاصين في الدنمارك بإعادة القانون واستعادة إجراءات الحصول على إذن للانخراط في أعمال المباحث بعد اجتياز الامتحان الرسمي.

على عكس أوروبا ، في بعض الدول الأفريقية ، على سبيل المثال ، مالي (المادة الأولى من القانون رقم 96/020 المؤرخ 21 فبراير 1996 بشأن الحماية) ، يُحظر الانخراط في أعمال المباحث الخاصة. هذه المهنة مسموح بها في بوركينا فاسو حيث تكون تحت حماية وزير الأمن القومي وإدارة الإقليم. (القانون رقم 010/98/21 نيسان 1998 ، الذي ينظم شروط تدخل الدولة وتوزيع مناطق النفوذ).

لا يوجد في المغرب حتى الآن تشريع ينظم أنشطة المحققين الخاصين ، لكن القانون الأول (رقم 27-06) بشأن المهن الأمنية صدق عليه جلالة الملك محمد السادس (الظهير رقم الحماية وتسليم النقود).
ينص هذا النص (قريب جدا من القانون الفرنسي رقم 83-629 المعدل بتاريخ 07/12/1983) على أنه بغض النظر عن الجدارة الائتمانية والمؤهلات ، فإن الأجهزة الأمنية ممنوعة من القيام بأي نشاط آخر غير المسموح به: كما هو الحال في فرنسا ، لا يمكنهم الجمع بين أنشطتهم وأنشطة المحقق الخاص.
تحظر المادة 14 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط "التدخل في أي وقت وبأي شكل في سياق النزاعات العمالية أو الأحداث المتعلقة بهم. كما يُحظر عليهم المشاركة في مراقبة الأشخاص المنتمين إلى الأحزاب السياسية والحركات الفلسفية والدينية ، فضلاً عن القادة النقابيين ".

في الولايات المتحدة ، تخضع أنشطة المباحث الخاصة لقوانين كل ولاية: في بعض الولايات ، لا يلزم الحصول على إذن للمشاركة في هذا النوع من النشاط (ألاباما ، ألاسكا ، كولورادو ، أيداهو ، ميسيسيبي ، ميسوري ، ساوث داكوتا) ، في أخرى ، إثبات الجدارة الائتمانية ، مطلوب خبرة في هذا المجال ما لا يقل عن 3 سنوات أو 6000 ساعة من العمل في مجال التحقيقات ، وجود تعليم خاص (القانون الجنائي ، المعرفة بالعدالة ، علم الطب الشرعي ، إلخ) ، مؤكدة من قبل دبلوم خاص. يتم التحكم في هذا النشاط من قبل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

هناك مهنة "المحقق القانوني" المرخصة من قبل N.A.Y.S.
"محقق قانوني" متخصص في التحقيق القانوني والقضائي: يجب أن يكون لديه معرفة جيدة بالقانون والفقه.

في سويسرا ، في بعض الكانتونات ، تم إلغاء الرقابة على أنشطة المباحث ، وهو ما يبدو متناقضًا ، لأن عواقب هذا النشاط يمكن أن تكون ملموسة (انتهاك الخصوصية وإمكانية التجسس).
لكن في كانتون جنيف ، يصدر مجلس الدولة بطاقة هوية احترافية تحمل صورة شخصية ، ويمكن للمحقق الخاص إبرازها عند الطلب. (على اليمين بطاقة هوية مهنية لمحقق خاص صادرة عن السلطات السويسرية)

في كندا ، المهنة منظمة والمحققون الخاصون لديهم بطاقات هوية مهنية (القسم 6 ، قانون المباحث بتاريخ 1 سبتمبر 1974 ، بصيغته المعدلة في 22 يونيو 2006).

كان هناك مركز تدريب للمباحثين - "College DETECH التابعة لشعبة المحققين والمحققين الخاصين في كيبيك" ، تم إنشاؤه في 10/14/1998 ، في Blainville (45 ، Notre Dame - KK - J7C1Z7) ، ثم في عام 2002 ، كان انتقل إلى إحدى ضواحي مونتريال ، لكنه توقف في يونيو 2006 عن العمل.

في عام 2005 ، تم اعتماد مدرسة خاصة من قبل خدمة العلاقات الشخصية والتنمية الاجتماعية الكندية (تحت رقم N7009 / 11117): "CHECK-MATE Private Investigation School" ، بالعنوان القانوني: 1، Place Mercier، Candiac، QQ، J5R4R5.

يشترط القانون الكندي أن يكون لدى المخبر تعليم وتدريب "شامل":

- دبلوم التعليم الثانوي. (مطلوب)
- دبلوم جامعي في القانون والأمن (قد يكون مطلوبًا)
- اجتياز تدريب إضافي (تدريب) أثناء العمل
- الخبرة كضابط شرطة (قد تكون مطلوبة لأفراد الأمن)
- شهادة رسمية من محقق خاص.

وبالتالي ، يمكن تثقيف "المحققين الخاصين" و "المحققين الخاصين" (يُفضل مصطلح "المحقق" في فرنسا) ، ويمكن تثقيف محققي الفنادق ومحققو المتاجر في:
1. قسم التعلم مدى الحياة في كلية ريد ريفر. يقدم منهج الأمن (شهادة متقدمة).
2. في أكاديمية نورث وسترن لإنفاذ القانون. هي مؤسسة تدريب مهني خاصة تقدم منهجًا دراسيًا في القانون والأمن والسلامة (شهادة).
3. في أكاديمية إنفاذ القانون والأمن في كندا. إنها مؤسسة تدريب مهني خاصة تقدم البرامج (الشهادات) التالية: القانون والأمن والحماية ووكيل الأمان من المستوى الثالث والأمن ومنع الخسائر في البيع بالتجزئة.

تصدر رخصة المحقق الخاص من قبل "هيئة ترخيص المحققين الخاصين والخدمات الأمنية" المعينة من قبل وزير الداخلية. يؤكد هذا الترخيص أن الشخص الذي سينفذ مباشرة أنشطة المباحث أو سيدير الوكالة لديه خبرة عملية وتدريب مهني. وترى اللجنة أن هذا ضروري لعمل هذه المؤسسة. الأمر نفسه ينطبق على وكلاء الشركة.
 
Original message
Частные детективы и следователи в странах мира
Профессия частного детектива распространена и пользуется уважением во всем мире. Но даже сегодня в различных государственных формированиях ее игнорируют, терпят или запрещают, в зависимости от степени демократизации той или иной страны

В диктатурах, профессия частного детектива, как правило, запрещена или уподоблена вспомогательной полиции.
Деятельность таких организаций осуществляется людьми, имеющими отношение (а значит и связи) к органам власти или официальным службам (бывшие полицейские, бывшие члены разведывательных служб и т.п.).

В Европе, профессия частных детективов признана директивой Европейского Сообщества 1967 года, которая гарантирует свободу предпринимательства во всех странах-членах ЕС. Ни одна страна не может запретить или ограничить права частного предпринимателя, не будучи при этом не осужденной Европейским судом.
Профессия частного детектива (следователя) имеет строго регламентированные рамки и требования в некоторых европейских странах, таких как Испания, Франция, Австрия и Бельгия.

В Бельгии, детективы обладают профессиональным удостоверением личности, которое они должны предъявить по запросу властей, клиентов или третьих сторон: « В процессе работы, частный детектив должен всегда иметь при себе идентификационную карту(...). Он обязан предъявить эту карту по первому требованию представителя правоохранительных или специальных служб, а так же клиента…»

В Испании, разрешение на занятие детективной деятельностью выдается министерством внутренних дел. При этом, существуют четкие требования к лицам, желающим заняться этим видом деятельности:
1. Кандидат должен быть совершеннолетним, физически и психически здоровым, обладать определенными знаниями для осуществления данного вида деятельности.
2. Кандидат обязан сдать экзамен на профпригодность.
3. Иметь официальный диплом частного детектива.

Выдача такого диплома осуществляется после прохождения специального курса обучения и достижения определенного уровня знаний и умений.
Источник: Закон о безопасности №23/1992 от 30 июля 1992 («Ley de Seguridad privada») и королевский декрет №2364/94, №2364/94 Урегулирование (регламентация) вопросов частной безопасности - «Reglamento de Seguridad Privada» - («règlement sur la sécurité privée»)

В Австрии чтобы стать частным детективом необходимо сдать официальный экзамен.

В Латвии профессия детектива четко регламентирована. Директор агентства должен быть гражданином Латвии. Не судимым и не страдающим от алкогольной или наркозависимости. Он обязан иметь высшее образование по данной специальности.

В Герцогстве Люксембургском, напротив, профессия частного детектива не совершенно не регламентирована.
Однако охранные фирмы обязаны получить разрешение от Министерства юстиции (закон от 12 ноября 2002 года и декрет Великого герцога от 22 августа 2003, о деятельности частных охранных фирм).
В письме от 23.10.2007 к Федеральному союзу следователей частного права, Министр юстиции Большого Герцогства Люксембург подтверждает, что «профессия детектива не регламентирована люксембургским законодательством. Для занятия детективной деятельностью достаточно иметь коммерческое разрешение, согласно Закона от 28 декабря 1988 «О коммерческой деятельности».

В Дании закон о детективной деятельности был отменен. Стать «частным детективом» может кто угодно. Ассоциация профессиональных частных детективов Дании требует восстановления закона и восстановления процедуры получения разрешения на занятие детективной деятельностью после сдачи официального экзамена.

В отличии от Европы, в некоторых африканских государствах, таких как, например, Мали (1-ая статья закона №96/020 от 21 февраля 1996 об Охране), запрещено занятие частной детективной деятельностью. Разрешена данная профессия в Буркина Фасо, где она находится под протекцией министра Национальной Безопасности и Администрации Территории. (Закон № 010 / 98 / от 21 апреля 1998, регулирующего условия вмешательства Государства и распределения сфер влияния).

В Марокко еще не существует законодательства, регулирующего деятельность частных детективов, но первый закон (N 27-06) о профессиях в сфере безопасности был ратифицирован его величеством Мохаммедом VI ( Дахир №1-07-155 19 каада 1428 30 ноября 2007) чтобы контролировать деятельность охраны и доставки наличных денег.
Этот текст (довольно близкий к французскому закону №83-629 измененный 12.07.1983), гласит, что вне зависимости от кредитоспособности и квалификации, агентствам охраны запрещено осуществить любую другую деятельность чем ту, которая им разрешена: как во Франции, они не могут совмещать свою деятельность с деятельностью частного детектива.
Статья 14 данного Закона запрещает лицам, осуществляющим эту деятельность «вмешиваться в любое время и в любой форме, в ход трудовых споров или событий, имеющие отношение к ним. Им также запрещается участвовать в наблюдении за лицами принадлежащими к политическим партиям, философским и религиозным течениям, а также профсоюзными лидерами».

В США частная детективная деятельность регулируется законами каждого Штата : в некоторых Штатах ля занятия этим видом деятельности не нужно никакого разрешения (Алабама, Аляска, Колорадо, Айдахо, Миссисипи, Миссури, Южная Дакота), в других требуется подтверждение кредитоспособности, опыт работы в данной сфере не менее 3 лет или 6000 часов в работы в сфере проведения расследований, наличие специального образования (уголовное право, знания о правосудии, криминалистика и т.п), подтвержденное специальным дипломом. Контролируется данная деятельность департаментом юстиции и Федеральным бюро расследований.

Существует профессия «юридического следователя», удостоверение на право заниматься которой выдает Н.А.Ю.С.(N.A.L.I.) - Национальная Ассоциация Юридических следователей (Национальная Ассоциация Юридических Следователей 21 улица, Сакраменто, CA 95814-3118 - Калифорния).
«Юридический следователь» специализируется в юридическом и судебном следствии: он должен иметь хорошие знания о праве и о юриспруденцию.

В Швейцарии, в некоторых Кантонах контроль за детективной деятельность был отменен, что кажется парадоксальным, так как последствия данной деятельности могут быть ощутимыми (нарушение неприкосновенности частной жизни и возможность шпионажа).
Но, в кантоне Женева, Государственный совет выдает профессиональную ID-карточку с фотографией, которую частный детектив может предъявлять по требованию. (справа профессиональная ID-карта частного детектива, выданная властями Швейцарии)

В Канаде профессия регламентирована, и частные следователи имеют из профессиональные ID-карты (статья 6, закона о детективах от 1-ого сентября 1974, с изменениями от 22 июня 2006).

Существовал центр подготовки детективов - «Колледж DETECH Подразделения Следователей и Частных детективов Квебека», созданный 14.10.1998 года, в Бленвиле (45, Нотр Дамм - КК - J7C1Z7), затем, в 2002 году он был перенесен в пригород Монреаля, но в июне 2006 он прекратил свою деятельность.

В 2005, службой межличностных отношений и социального развития Канады была аккредитована специальная школа (под N7009/11117):«Школа частных детективов CHECK-MATE» (CHECK-MATE Private Investigation School), с юридическим адресом: 1, Площадь Мерсье,Кандиак, QQ, J5R 4R5.

Канадское законодательство требует от детектива «универсального» образования и подготовки :

- Диплом о среднем образовании. (требуется)
- Университетский диплом в области права и безопасности(может быть потребован)
- Прохождение дополнительного обучения (стажировки) в ходе работы
- Опыт работы в качестве сотрудника полиции (может потребоваться для сотрудников служб безопасности)
- Официальное удостоверение частного следователя.

Таким образом, «частные следователи» и «частные детективы» (во Франции предпочитают термин «следователь»), детективы отеля и детективы магазина могут получить образование в:
1. Отделении непрерывного обучения Ред Ривер Колледжа. Он предлагает учебную программу о безопасности (сертификат продвинутый уровень).
2. В Северо-западной правоохранительной Академии. Это учреждение частного профессионального обучения, предлагает учебную программу по праву, защите и безопасности (сертификат).
3. В Академии правоохранительной деятельности и безопасности Канады. Это учреждение частного профессионального обучения, предлагает следующие программы (сертификаты) : право, безопасность и защита, агент безопасности III–го уровня, безопасность и предупреждение потерь в розничной торговле.

Лицензию частного следователя выдает «Комиссия по лицензированию частных детективов и служб безопасности», назначенная министром МВД. Даная лицензия подтверждает, что лицо, которое будет непосредственно осуществлять детективную деятельность или будет управлять Агентством, имеет опыт работы и профессиональной подготовки. По мнению Комиссии, это крайне необходимо для функционирования этого учреждения. То же касается и для агентов компании.

@InfoPoisk

Информационная поддержка детективной деятельности
Private access level
Full members of NP "MOD"
إنضم
23 أكتوبر 2009
المشاركات
1,912
مستوى التفاعل
21
النقاط
38
الإقامة
Санкт-Петербург
الموقع الالكتروني
www.argys.org
شكرا.
 
Original message
Спасибо.