In Moscow, Africans with the names of Gazprom and Rosneft were detained, who stole 900 million rubles and "undermined the image of Russia"
Moscow police neutralized a gang of African scammers who deceived businessmen around the world using “sonorous” names similar to the names of influential Russian companies Gazprom, Rosneft and Russian Railways. The total damage from their activities reaches a billion rubles. The Interior Ministry is also concerned that Africans have undermined Russia's business reputation.
The scam group included nine immigrants from West Africa with citizenship of Nigeria and Cameroon, the official website of the Russian Ministry of Internal Affairs reports. The victims of fraudsters were several hundred foreign companies that transferred at least 900 million rubles to their accounts.
When detaining suspects in different regions of Moscow, seven searches were conducted in the places where they lived. The operatives seized fake stamps of legal entities, notaries, forged documents, office equipment and computers.
The criminals used fake national passports with first and last names in one way or another consistent with the names of large Russian companies: for example, Gazprom, Murmansk Shipping Company, Rosneft and others.
The investigation began after a letter was sent to the representative office of Russian Railways from Chinese entrepreneurs, outraged that the Russian side was not fulfilling its obligations to transport coal. The management of Russian Railways sent this statement to law enforcement agencies.
The investigation revealed that in December 2010, the employees of this Chinese company on the English site of a certain company agreed with scammers on the supply of coal with a mandatory prepayment for its transportation. To do this, the scammers sent the partners the details of a current account drawn up for an individual whose name and surname sounded like JSC Railways (translated from English means “Railways OJSC”).
At first, the attackers demanded that they transfer 200 thousand dollars in advance, but then they reduced this amount by four times. In February 2011, a Chinese company transferred 50 thousand dollars, but coal was never received by customers.
On the Internet, fraudsters posted offers on the sale of various minerals, other goods (rails, electric locomotives, etc.), while indicating the details of non-existent commercial companies. And after transferring the required advance, the attackers disappeared. Thus, members of the group stole the money of companies located in the European Union, the United States and Southeast Asia.
All "business" correspondence was conducted from computers in rented Moscow apartments. Money was legalized through transfers to West African countries.
The suspects not only committed crimes, but also “inflicted reputation damage on the image of Russia as a participant in international trade relations,” the press service of the Investigative Department of the Russian Ministry of Internal Affairs and the Main Transport Directorate of the Russian Ministry of Internal Affairs noted.
The issue of detaining detainees is currently being decided. Criminals face 10 years in prison.
https://www.newsru.com/crime/25oct2012/a ... ommsk.html
Moscow police neutralized a gang of African scammers who deceived businessmen around the world using “sonorous” names similar to the names of influential Russian companies Gazprom, Rosneft and Russian Railways. The total damage from their activities reaches a billion rubles. The Interior Ministry is also concerned that Africans have undermined Russia's business reputation.
The scam group included nine immigrants from West Africa with citizenship of Nigeria and Cameroon, the official website of the Russian Ministry of Internal Affairs reports. The victims of fraudsters were several hundred foreign companies that transferred at least 900 million rubles to their accounts.
When detaining suspects in different regions of Moscow, seven searches were conducted in the places where they lived. The operatives seized fake stamps of legal entities, notaries, forged documents, office equipment and computers.
The criminals used fake national passports with first and last names in one way or another consistent with the names of large Russian companies: for example, Gazprom, Murmansk Shipping Company, Rosneft and others.
The investigation began after a letter was sent to the representative office of Russian Railways from Chinese entrepreneurs, outraged that the Russian side was not fulfilling its obligations to transport coal. The management of Russian Railways sent this statement to law enforcement agencies.
The investigation revealed that in December 2010, the employees of this Chinese company on the English site of a certain company agreed with scammers on the supply of coal with a mandatory prepayment for its transportation. To do this, the scammers sent the partners the details of a current account drawn up for an individual whose name and surname sounded like JSC Railways (translated from English means “Railways OJSC”).
At first, the attackers demanded that they transfer 200 thousand dollars in advance, but then they reduced this amount by four times. In February 2011, a Chinese company transferred 50 thousand dollars, but coal was never received by customers.
On the Internet, fraudsters posted offers on the sale of various minerals, other goods (rails, electric locomotives, etc.), while indicating the details of non-existent commercial companies. And after transferring the required advance, the attackers disappeared. Thus, members of the group stole the money of companies located in the European Union, the United States and Southeast Asia.
All "business" correspondence was conducted from computers in rented Moscow apartments. Money was legalized through transfers to West African countries.
The suspects not only committed crimes, but also “inflicted reputation damage on the image of Russia as a participant in international trade relations,” the press service of the Investigative Department of the Russian Ministry of Internal Affairs and the Main Transport Directorate of the Russian Ministry of Internal Affairs noted.
The issue of detaining detainees is currently being decided. Criminals face 10 years in prison.
https://www.newsru.com/crime/25oct2012/a ... ommsk.html
Original message
В Москве задержаны африканцы с фамилиями Газпром и Роснефть, которые похитили 900 млн рублей и "подорвали имидж России"
Столичные полицейские обезвредили банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь "звучными" фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "РЖД". Суммарный ущерб от их деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России.
В группировку аферистов входили девять выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна, сообщает официальный сайт МВД РФ. Жертвами мошенников стало несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 миллионов рублей.
При задержании подозреваемых в разных районах Москвы было проведено семь обысков в тех местах, где они проживали. Оперативники изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры.
Преступники использовали фальшивые национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний: например, "Газпром", "Мурманское пароходство", "Роснефть" и другие.
Расследование началось после того, как в представительство ОАО "РЖД" поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство "РЖД" направило это заявление в правоохранительные органы.
В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2010 года сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways (в переводе с английского означает "ОАО Железные дороги").
Сначала злоумышленники требовали перечислить им 200 тысяч долларов аванса, но потом снизили эту сумму в четыре раза. В феврале 2011 года китайская компания перечислила 50 тысяч долларов, однако уголь заказчикам так и не поступил.
В интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и прочее), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. А после перечисления требуемого аванса злоумышленники исчезали. Таким образом участники группировки похищали деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.
Вся "деловая" переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.
Подозреваемые не только совершали преступления, но и "наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений", отмечают в пресс-службе Следственного департамента МВД России и Главного управления на транспорте МВД России.
В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Преступникам грозит 10 лет лишения свободы.
https://www.newsru.com/crime/25oct2012/a ... ommsk.html
Столичные полицейские обезвредили банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь "звучными" фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "РЖД". Суммарный ущерб от их деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России.
В группировку аферистов входили девять выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна, сообщает официальный сайт МВД РФ. Жертвами мошенников стало несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 миллионов рублей.
При задержании подозреваемых в разных районах Москвы было проведено семь обысков в тех местах, где они проживали. Оперативники изъяли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, оргтехнику и компьютеры.
Преступники использовали фальшивые национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний: например, "Газпром", "Мурманское пароходство", "Роснефть" и другие.
Расследование началось после того, как в представительство ОАО "РЖД" поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство "РЖД" направило это заявление в правоохранительные органы.
В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2010 года сотрудники этой китайской компании на англоязычном сайте некой фирмы договорились с мошенниками о поставке каменного угля с обязательной предоплатой за его транспортировку. Для этого аферисты направили партнерам реквизиты расчетного счета, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как JSC Railways (в переводе с английского означает "ОАО Железные дороги").
Сначала злоумышленники требовали перечислить им 200 тысяч долларов аванса, но потом снизили эту сумму в четыре раза. В феврале 2011 года китайская компания перечислила 50 тысяч долларов, однако уголь заказчикам так и не поступил.
В интернете мошенники размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и прочее), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. А после перечисления требуемого аванса злоумышленники исчезали. Таким образом участники группировки похищали деньги компаний, расположенных на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии.
Вся "деловая" переписка велась с компьютеров в съемных московских квартирах. Деньги легализовывались посредством переводов в страны Западной Африки.
Подозреваемые не только совершали преступления, но и "наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений", отмечают в пресс-службе Следственного департамента МВД России и Главного управления на транспорте МВД России.
В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Преступникам грозит 10 лет лишения свободы.
https://www.newsru.com/crime/25oct2012/a ... ommsk.html
