Die Staatsduma hat am Dienstag in der letzten dritten Lesung ein Gesetz zur Bekämpfung illegaler Finanztransaktionen verabschiedet und die Gesetzgebung unter dem Banner des Kampfes gegen eintägige Unternehmen verschärft.
Die Abgeordneten mussten das Dokument in die zweite Lesung zurückversetzen, um eine der abscheulichen Neuerungen des Gesetzes vom 1. Januar auf den 1. Juli 2014 zu verschieben - die Öffnung des Zugangs zu Informationen über Konten von Einzelpersonen für Steuerbehörden. Dies geschah nicht, um die Auswirkungen des verkürzten Bankgeheimnisses der Bürger auszuweiten, sondern aufgrund der technischen Probleme der Banken, die ihre Informationssysteme nicht schnell an die neuen Bedürfnisse des Steuerdienstes anpassen konnten.
In der zweiten Lesung wurde am 24. Mai 2013 der Gesetzesentwurf „Zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Russischen Föderation im Hinblick auf die Bekämpfung illegaler Finanztransaktionen“ verabschiedet. Die Autoren des Projekts waren Strafverfolgungsbehörden unter der Leitung von Rosfinmonitoring. Das Hauptziel der Innovation ist es, eintägige Unternehmen zu treffen. In der ersten Lesung kritisierte das Vereinigte Russland das Dokument als schädlich für das Investitionsklima in der Russischen Föderation. In der zweiten Lesung wurden einige der Normen, insbesondere im Steuerbereich, von den Abgeordneten nach Verhandlungen mit der Regierung und der Präsidialverwaltung gemildert - im Allgemeinen ist das Dokument jedoch im Allgemeinen immer noch unfreundlich für die Wirtschaft.
So haben die Steuerbehörden die Möglichkeit, den Betrieb auf den Konten des Unternehmens im Falle eines Verbindungsverlusts auszusetzen. Organisationen, die Steuererklärungen online einreichen (der Großteil der juristischen Personen), müssen sicherstellen, dass Dokumente von den Steuerbehörden elektronisch eingehen. Die Bestätigung des Eingangs muss innerhalb von sechs Tagen an die Steuerbehörden gesendet werden. Wenn nach zehn Tagen keine solche elektronische Quittung vorliegt, können die Konten der Organisation gesperrt werden. Darüber hinaus werden im Rahmen des Kampfes gegen die Kapitalflucht die strafrechtlichen Sanktionen für die Nichtrückgabe von Deviseneinnahmen (bis zu fünf Jahre Gefängnis) verschärft und der Artikel „Schmuggel“ an das Strafgesetzbuch zurückgegeben (in Bezug auf Bargeld und Bargeldäquivalente). Unter vielen anderen Änderungen ist die Einführung des Konzepts des "wirtschaftlichen Eigentümers" in das russische Recht. Die Banken müssen die gesamte Kette der tatsächlichen Eigentümer des ihnen zur Verfügung gestellten Geldes identifizieren, und die Kunden müssen über ihre Begünstigten Bericht erstatten. Darüber hinaus sind Banken berechtigt, das Konto des Kunden zu schließen oder es überhaupt nicht zu eröffnen, wenn Zweifel an der Reinheit des Geldes bestehen.
Eine der umstrittensten war die Norm für die Öffnung des Zugangs zu Informationen über Konten und Einlagen von Einzelpersonen für Steuerbehörden (jetzt gilt dieses Verfahren nur für Organisationen und Einzelunternehmer). Die Banken müssen die Steuerbehörden über die Eröffnung und Schließung (über die Änderung von Details) aller Konten von „Physikern“ informieren. Darüber hinaus können die Steuerbehörden auf Ersuchen der Steuerbehörden die Höhe der Einlagen ermitteln und Erklärungen über den Geldverkehr auf dem Konto einer Person erhalten. Der Antrag ist möglich, wenn ein „Visum“ des Leiters der Regionalabteilung des Bundessteuerdienstes (Leiter des Steuerdienstes, seiner Stellvertreter) vorliegt und vorausgesetzt, dass der an den Steuerbehörden interessierte Bürger überprüft wird.
Die Einführung der Verpflichtung, riesige neue Datenmengen an die Steuerbehörden zu übermitteln, gefiel den Bankern nicht und sie überzeugten die Regierung und die Abgeordneten, dass sie ihre Software bis zum festgelegten Datum, dem 1. Januar 2014, nicht ändern konnten. Infolgedessen musste die Staatsduma am Dienstag den Gesetzentwurf in die zweite Lesung zurückbringen und die Änderung akzeptieren, um die Einführung der Regelung über neue Verpflichtungen von Banken am 1. Juli 2014 zu verschieben. "Dies liegt daran, dass die Banken keine Zeit haben, die entsprechenden Informationstechnologien vorzubereiten", erklärte Natalia Burykina, Leiterin des Ausschusses der Staatsduma für den Finanzmarkt, ihren Kollegen. Dann wurde das Gesetz ohne Probleme in der letzten dritten Lesung verabschiedet.
Vadim Visloguzov
Quelle: [DLMURL] https://news.mail.ru/politics/13480164/?frommail=1 [/ DLMURL]
Die Abgeordneten mussten das Dokument in die zweite Lesung zurückversetzen, um eine der abscheulichen Neuerungen des Gesetzes vom 1. Januar auf den 1. Juli 2014 zu verschieben - die Öffnung des Zugangs zu Informationen über Konten von Einzelpersonen für Steuerbehörden. Dies geschah nicht, um die Auswirkungen des verkürzten Bankgeheimnisses der Bürger auszuweiten, sondern aufgrund der technischen Probleme der Banken, die ihre Informationssysteme nicht schnell an die neuen Bedürfnisse des Steuerdienstes anpassen konnten.
In der zweiten Lesung wurde am 24. Mai 2013 der Gesetzesentwurf „Zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Russischen Föderation im Hinblick auf die Bekämpfung illegaler Finanztransaktionen“ verabschiedet. Die Autoren des Projekts waren Strafverfolgungsbehörden unter der Leitung von Rosfinmonitoring. Das Hauptziel der Innovation ist es, eintägige Unternehmen zu treffen. In der ersten Lesung kritisierte das Vereinigte Russland das Dokument als schädlich für das Investitionsklima in der Russischen Föderation. In der zweiten Lesung wurden einige der Normen, insbesondere im Steuerbereich, von den Abgeordneten nach Verhandlungen mit der Regierung und der Präsidialverwaltung gemildert - im Allgemeinen ist das Dokument jedoch im Allgemeinen immer noch unfreundlich für die Wirtschaft.
So haben die Steuerbehörden die Möglichkeit, den Betrieb auf den Konten des Unternehmens im Falle eines Verbindungsverlusts auszusetzen. Organisationen, die Steuererklärungen online einreichen (der Großteil der juristischen Personen), müssen sicherstellen, dass Dokumente von den Steuerbehörden elektronisch eingehen. Die Bestätigung des Eingangs muss innerhalb von sechs Tagen an die Steuerbehörden gesendet werden. Wenn nach zehn Tagen keine solche elektronische Quittung vorliegt, können die Konten der Organisation gesperrt werden. Darüber hinaus werden im Rahmen des Kampfes gegen die Kapitalflucht die strafrechtlichen Sanktionen für die Nichtrückgabe von Deviseneinnahmen (bis zu fünf Jahre Gefängnis) verschärft und der Artikel „Schmuggel“ an das Strafgesetzbuch zurückgegeben (in Bezug auf Bargeld und Bargeldäquivalente). Unter vielen anderen Änderungen ist die Einführung des Konzepts des "wirtschaftlichen Eigentümers" in das russische Recht. Die Banken müssen die gesamte Kette der tatsächlichen Eigentümer des ihnen zur Verfügung gestellten Geldes identifizieren, und die Kunden müssen über ihre Begünstigten Bericht erstatten. Darüber hinaus sind Banken berechtigt, das Konto des Kunden zu schließen oder es überhaupt nicht zu eröffnen, wenn Zweifel an der Reinheit des Geldes bestehen.
Eine der umstrittensten war die Norm für die Öffnung des Zugangs zu Informationen über Konten und Einlagen von Einzelpersonen für Steuerbehörden (jetzt gilt dieses Verfahren nur für Organisationen und Einzelunternehmer). Die Banken müssen die Steuerbehörden über die Eröffnung und Schließung (über die Änderung von Details) aller Konten von „Physikern“ informieren. Darüber hinaus können die Steuerbehörden auf Ersuchen der Steuerbehörden die Höhe der Einlagen ermitteln und Erklärungen über den Geldverkehr auf dem Konto einer Person erhalten. Der Antrag ist möglich, wenn ein „Visum“ des Leiters der Regionalabteilung des Bundessteuerdienstes (Leiter des Steuerdienstes, seiner Stellvertreter) vorliegt und vorausgesetzt, dass der an den Steuerbehörden interessierte Bürger überprüft wird.
Die Einführung der Verpflichtung, riesige neue Datenmengen an die Steuerbehörden zu übermitteln, gefiel den Bankern nicht und sie überzeugten die Regierung und die Abgeordneten, dass sie ihre Software bis zum festgelegten Datum, dem 1. Januar 2014, nicht ändern konnten. Infolgedessen musste die Staatsduma am Dienstag den Gesetzentwurf in die zweite Lesung zurückbringen und die Änderung akzeptieren, um die Einführung der Regelung über neue Verpflichtungen von Banken am 1. Juli 2014 zu verschieben. "Dies liegt daran, dass die Banken keine Zeit haben, die entsprechenden Informationstechnologien vorzubereiten", erklärte Natalia Burykina, Leiterin des Ausschusses der Staatsduma für den Finanzmarkt, ihren Kollegen. Dann wurde das Gesetz ohne Probleme in der letzten dritten Lesung verabschiedet.
Vadim Visloguzov
Quelle: [DLMURL] https://news.mail.ru/politics/13480164/?frommail=1 [/ DLMURL]
Original message
Госдума приняла во вторник в окончательном третьем чтении закон о противодействии незаконным финансовым операциям, ужесточающий законодательство под флагом борьбы с фирмами-однодневками.
Депутатам пришлось вернуть документ к процедуре второго чтения, для того чтобы перенести с 1 января на 1 июля 2014 года вступление в силу одной из одиозных новаций закона — об открытии налоговикам доступа к информации о счетах физических лиц. Сделано это было не ради продления действия урезаемой банковской тайны граждан, а из-за технических проблем банков, неспособных быстро адаптировать свои информационные системы под новые нужды налоговой службы.
Во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» был принят 24 мая 2013 года. Авторами проекта выступили силовые ведомства во главе с Росфинмониторингом. Главная цель новаций — удар по фирмам-однодневкам. При первом чтении «Единая Россия» раскритиковала документ как наносящий ущерб инвестиционному климату в РФ. При втором чтении часть норм, прежде всего в налоговой сфере, депутатам по итогам переговоров с правительством и администрацией президента удалось смягчить — однако в целом документ по прежнему носит недружественный по отношению к бизнесу характер.
Так, у налоговиков появляется возможность приостанавливать операции по счетам компании в случае потери связи с ней. Организации, сдающие налоговые декларации через интернет (основная часть юридических лиц), будут обязаны обеспечить получение документов из налоговых органов в электронном виде. Подтверждение о факте получения надо будет присылать налоговикам в течение шести дней. Если такой электронной квитанции не будет еще по истечении десяти дней, счета организации могут быть заблокированы. Кроме того, в рамках борьбы с утечкой капиталов ужесточается уголовное наказание за невозвращение валютной выручки (до пяти лет лишения свободы), а в Уголовный кодекс возвращается статья «Контрабанда» (в отношении наличных денег и их эквивалентов). Среди множества других изменений — введение в российское законодательство понятия «бенефициарный владелец». Банки будут обязаны идентифицировать всю цепочку реальных собственников принесенных им денег, а клиенты — сообщать о наличии у них бенефициаров. Кроме того, банки получают право при наличии сомнений в чистоте денег закрывать счет клиента или вовсе не открывать его.
Одной из самых спорных стала норма об открытии налоговым органам доступа к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас этот порядок действует только в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей). Банки будут обязаны сообщать налоговикам информацию об открытии и закрытии (об изменении реквизитов) всех счетов «физиков». Кроме того, уже по запросу налоговики смогут узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физического лица. Запрос будет возможен при наличии «визы» руководителя регионального управления ФНС (глава налоговой службы, его заместители) и при условии, что в отношении заинтересовавшего налоговиков гражданина проводится проверка.
Банкиров введение обязанности передавать в налоговые органы новые громадные объемы данных не обрадовало, и они убедили правительство и депутатов в том, что не смогут изменить свое программное обеспечение к назначенной дате — 1 января 2014 года. В результате Госдуме во вторник пришлось возвращать законопроект во второе чтение и принимать поправку о переносе срока введения в действие нормы о новых обязанностях банков на 1 июля 2014 года. «Связано это с тем, что банки не успевают подготовить соответствующие информационные технологии»,-- пояснила коллегам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина. Уже затем закон без заминок был принят в итоговом третьем чтении.
Вадим Вислогузов
Источник: [DLMURL]https://news.mail.ru/politics/13480164/?frommail=1[/DLMURL]
Депутатам пришлось вернуть документ к процедуре второго чтения, для того чтобы перенести с 1 января на 1 июля 2014 года вступление в силу одной из одиозных новаций закона — об открытии налоговикам доступа к информации о счетах физических лиц. Сделано это было не ради продления действия урезаемой банковской тайны граждан, а из-за технических проблем банков, неспособных быстро адаптировать свои информационные системы под новые нужды налоговой службы.
Во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» был принят 24 мая 2013 года. Авторами проекта выступили силовые ведомства во главе с Росфинмониторингом. Главная цель новаций — удар по фирмам-однодневкам. При первом чтении «Единая Россия» раскритиковала документ как наносящий ущерб инвестиционному климату в РФ. При втором чтении часть норм, прежде всего в налоговой сфере, депутатам по итогам переговоров с правительством и администрацией президента удалось смягчить — однако в целом документ по прежнему носит недружественный по отношению к бизнесу характер.
Так, у налоговиков появляется возможность приостанавливать операции по счетам компании в случае потери связи с ней. Организации, сдающие налоговые декларации через интернет (основная часть юридических лиц), будут обязаны обеспечить получение документов из налоговых органов в электронном виде. Подтверждение о факте получения надо будет присылать налоговикам в течение шести дней. Если такой электронной квитанции не будет еще по истечении десяти дней, счета организации могут быть заблокированы. Кроме того, в рамках борьбы с утечкой капиталов ужесточается уголовное наказание за невозвращение валютной выручки (до пяти лет лишения свободы), а в Уголовный кодекс возвращается статья «Контрабанда» (в отношении наличных денег и их эквивалентов). Среди множества других изменений — введение в российское законодательство понятия «бенефициарный владелец». Банки будут обязаны идентифицировать всю цепочку реальных собственников принесенных им денег, а клиенты — сообщать о наличии у них бенефициаров. Кроме того, банки получают право при наличии сомнений в чистоте денег закрывать счет клиента или вовсе не открывать его.
Одной из самых спорных стала норма об открытии налоговым органам доступа к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас этот порядок действует только в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей). Банки будут обязаны сообщать налоговикам информацию об открытии и закрытии (об изменении реквизитов) всех счетов «физиков». Кроме того, уже по запросу налоговики смогут узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физического лица. Запрос будет возможен при наличии «визы» руководителя регионального управления ФНС (глава налоговой службы, его заместители) и при условии, что в отношении заинтересовавшего налоговиков гражданина проводится проверка.
Банкиров введение обязанности передавать в налоговые органы новые громадные объемы данных не обрадовало, и они убедили правительство и депутатов в том, что не смогут изменить свое программное обеспечение к назначенной дате — 1 января 2014 года. В результате Госдуме во вторник пришлось возвращать законопроект во второе чтение и принимать поправку о переносе срока введения в действие нормы о новых обязанностях банков на 1 июля 2014 года. «Связано это с тем, что банки не успевают подготовить соответствующие информационные технологии»,-- пояснила коллегам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина. Уже затем закон без заминок был принят в итоговом третьем чтении.
Вадим Вислогузов
Источник: [DLMURL]https://news.mail.ru/politics/13480164/?frommail=1[/DLMURL]
