A CRIMINAL CASE FORMED BY THE COURT AGAINST MEMBERS OF A CRIMINAL COMMUNITY WHO COMMITS CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL BANKING
The deputy prosecutor of the city approved the indictment in a criminal case against 29-year-old Dmitry Zaikov, 26-year-old Igor Palmsky, 35-year-old Oleg Dmitrakov, 28-year-old Tatyana Veselova, 34-year-old Vitaliy Vasiliev, 49-year-old Sergey Shpota. They are accused of participating in a criminal community (part 2 of article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation - as amended by the Federal Law of 08.12.03), of committing several episodes of fraud (part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation - as amended by the Federal Law of 08.12.03) and other crimes.
A preliminary investigation established that Vladislav Kuznetsov and Natalya Polyanina created a criminal community, which included Dmitrakov. In turn, he involved the bailiff of the Kuybyshevsky department of the bailiffs of the Central District of Zaikov, employees of Baltinvestbank and North-West Sberbank Veselova and Vasilyev, as well as Palmsky.
The criminal community was created to commit serious and especially serious crimes aimed at committing theft of another's property, as well as to carry out illegal banking activities and legalize funds acquired as a result of committing crimes.
Members of the criminal community acted according to a clearly developed plan and pre-allocated roles. Bankers Veselova and Vasiliev had access to a client base and provided information on legal entities that had large sums of money in their accounts, as well as their settlement accounts. Then the bailiff Zaikov instituted enforcement proceedings against these firms to recover a certain amount of money from them. The writ of execution indicated a fraudulent settlement account, into which it was necessary to transfer the exacted amount of money.
As a result of the criminal activity of the community, from February to November 2008, funds were stolen from the settlement accounts of 9 legal entities for a total of about 8 million rubles.
The criminal case was sent to the St. Petersburg City Court for consideration on the merits.
Kuznetsov and Polyanina are put on the federal and international wanted list.
07/21/2010 Source: https://www.prokuratura.sp.ru/news.html?pathnews=/news/2010/07/21/2
The deputy prosecutor of the city approved the indictment in a criminal case against 29-year-old Dmitry Zaikov, 26-year-old Igor Palmsky, 35-year-old Oleg Dmitrakov, 28-year-old Tatyana Veselova, 34-year-old Vitaliy Vasiliev, 49-year-old Sergey Shpota. They are accused of participating in a criminal community (part 2 of article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation - as amended by the Federal Law of 08.12.03), of committing several episodes of fraud (part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation - as amended by the Federal Law of 08.12.03) and other crimes.
A preliminary investigation established that Vladislav Kuznetsov and Natalya Polyanina created a criminal community, which included Dmitrakov. In turn, he involved the bailiff of the Kuybyshevsky department of the bailiffs of the Central District of Zaikov, employees of Baltinvestbank and North-West Sberbank Veselova and Vasilyev, as well as Palmsky.
The criminal community was created to commit serious and especially serious crimes aimed at committing theft of another's property, as well as to carry out illegal banking activities and legalize funds acquired as a result of committing crimes.
Members of the criminal community acted according to a clearly developed plan and pre-allocated roles. Bankers Veselova and Vasiliev had access to a client base and provided information on legal entities that had large sums of money in their accounts, as well as their settlement accounts. Then the bailiff Zaikov instituted enforcement proceedings against these firms to recover a certain amount of money from them. The writ of execution indicated a fraudulent settlement account, into which it was necessary to transfer the exacted amount of money.
As a result of the criminal activity of the community, from February to November 2008, funds were stolen from the settlement accounts of 9 legal entities for a total of about 8 million rubles.
The criminal case was sent to the St. Petersburg City Court for consideration on the merits.
Kuznetsov and Polyanina are put on the federal and international wanted list.
07/21/2010 Source: https://www.prokuratura.sp.ru/news.html?pathnews=/news/2010/07/21/2
Original message
В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Дмитрия Зайкова, 26-летнего Игоря Пальмского, 35-летнего Олега Дмитракова, 28-летней Татьяны Веселовой, 34-летнего Виталия Васильева, 49-летнего Сергея Шпоты. Они обвиняются в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ – в ред. ФЗ от 08.12.03), в совершении нескольких эпизодов мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ – в редакции ФЗ от 08.12.03)и др. преступлений.
Предварительным следствием установлено, что Владислав Кузнецов и Наталья Полянина создали преступное сообщество, в которое вошел Дмитраков. В свою очередь он привлек к участию судебного пристава Куйбышевского отдела судебных приставов Центрального района Зайкова, сотрудников Балтинвестбанка и Северо-Западного Сбербанка Веселовой и Васильева, а также Пальмского.
Преступное сообщество было создано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на совершение хищений чужого имущества, а также для осуществления незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Члены преступного сообщества действовали по четко разработанному плану и заранее распределенным ролям. Банковские работники Веселова и Васильев имели доступ к клиентской базе и предоставляли информацию о юридических лицах, на счетах которых имелись крупные суммы денег, а также их расчетные счета. Затем судебный пристав Зайков возбуждал в отношении этих фирм исполнительные производства о взыскании с них определенной суммы денег. В исполнительном листе указывался подставной расчетный счет, на который необходимо было перевести взыскиваемую сумму денег.
В результате преступной деятельности сообщества за период с февраля по ноябрь 2008 года были похищены денежные средства с расчетных счетов 9 юридических лиц на общую сумму около 8 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.
Кузнецов и Полянина объявлены в федеральный и международный розыск.
21.07.2010 Источник: https://www.prokuratura.sp.ru/news.html?pathnews=/news/2010/07/21/2
Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Дмитрия Зайкова, 26-летнего Игоря Пальмского, 35-летнего Олега Дмитракова, 28-летней Татьяны Веселовой, 34-летнего Виталия Васильева, 49-летнего Сергея Шпоты. Они обвиняются в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ – в ред. ФЗ от 08.12.03), в совершении нескольких эпизодов мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ – в редакции ФЗ от 08.12.03)и др. преступлений.
Предварительным следствием установлено, что Владислав Кузнецов и Наталья Полянина создали преступное сообщество, в которое вошел Дмитраков. В свою очередь он привлек к участию судебного пристава Куйбышевского отдела судебных приставов Центрального района Зайкова, сотрудников Балтинвестбанка и Северо-Западного Сбербанка Веселовой и Васильева, а также Пальмского.
Преступное сообщество было создано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на совершение хищений чужого имущества, а также для осуществления незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
Члены преступного сообщества действовали по четко разработанному плану и заранее распределенным ролям. Банковские работники Веселова и Васильев имели доступ к клиентской базе и предоставляли информацию о юридических лицах, на счетах которых имелись крупные суммы денег, а также их расчетные счета. Затем судебный пристав Зайков возбуждал в отношении этих фирм исполнительные производства о взыскании с них определенной суммы денег. В исполнительном листе указывался подставной расчетный счет, на который необходимо было перевести взыскиваемую сумму денег.
В результате преступной деятельности сообщества за период с февраля по ноябрь 2008 года были похищены денежные средства с расчетных счетов 9 юридических лиц на общую сумму около 8 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.
Кузнецов и Полянина объявлены в федеральный и международный розыск.
21.07.2010 Источник: https://www.prokuratura.sp.ru/news.html?pathnews=/news/2010/07/21/2
