Methoden zur Entwöhnung eines Unternehmens.
Das Geschäft der Hauptstadt wurde von der Epidemie der betrügerischen Beschlagnahme von Eigentum durch ihre rechtmäßigen Eigentümer getroffen. Die Opfer waren Unternehmer, die die massivste Form des Eigentums an Unternehmen in Russland nutzten - eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company, LLC). Das Betrugsschema ist trotz seiner Neuheit äußerst einfach und auf seine Weise sogar elegant: Angreifer registrieren ohne Wissen der Eigentümer und des Managements von Unternehmen Transaktionen mit Regierungsbehörden über den angeblichen Verkauf von LLC-Aktien an Fremde und verkaufen diese dann an sich selbst weiter. Infolgedessen wechseln Firmen den Eigentümer, der zusammen mit dem Eigentumsrecht an der LLC als juristische Person alle Rechte am Eigentum des "verschwundenen" Unternehmens erhält.
Obwohl die Illegalität solcher Betrügereien äußerst offensichtlich ist, bleiben sie immer noch ein fast "ideales" Verbrechen und werden immer weiter verbreitet. Tatsache ist, dass Betrüger sich in einem solchen System in den Dienst des Gesetzes stellen konnten, das aufgrund einer anderen „rechtlichen Lücke“ ihre Interessen schützt und keine gesetzestreuen Geschäftsleute. Das Wesentliche des Problems ist einfach: Nachdem vor einigen Jahren die Änderungen des Gesetzes „Über die staatliche Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern“ vorgenommen wurden, stellte sich heraus, dass die staatlichen Stellen nicht verpflichtet waren, die Echtheit der für Registrierungsmaßnahmen eingereichten Dokumente zu überprüfen. Die Organisatoren von Betrügereien haben dies ausgenutzt - es reicht aus, ein einzelnes Stück Papier (was buchstäblich am Knie erledigt werden kann) über den Kauf und Verkauf einer Beteiligung an der LLC zu fälschen und deren Echtheit zu klären oder sogar die Vorbesitzer um Bestätigung zu bitten, ob der Deal wirklich stattgefunden hat, niemand sollte nicht.
Darüber hinaus ist es, wie die Erfahrung der betroffenen Geschäftsleute selbst zeigt, äußerst schwierig, sich gegen solche Betrügereien zu verteidigen. Es ist sinnlos, die Rechtswidrigkeit der erneuten Registrierung bei den Steuerbehörden zu beurteilen, die für die Führung der Register juristischer Personen verantwortlich sind. Sie beziehen sich auf dasselbe Gesetz, das sie nicht zur Überprüfung verpflichtet. Es ist auch problematisch, die Endabnehmer von „gestohlenen“ Unternehmen zu verklagen, da sie nach einer Reihe von Weiterverkäufen Anteile an der LLC erworben haben und sich als echte Käufer betrachten. Es ist einfach unmöglich, diejenigen zu verklagen, die direkt an betrügerischen Transaktionen beteiligt sind. Normalerweise werden Aktionen durch Schein- oder allgemein mythische Personen ausgeführt - Besitzer verlorener oder gestohlener Pässe, Obdachlose oder unter Verwendung von Dokumenten verstorbener Bürger.
Das einzige, was in einer solchen Situation erreicht werden kann, ist die Einleitung eines Betrugsfalls. Aber die Untersuchung dauert in der Regel Monate und Jahre und nicht die Tatsache, dass Betrüger gefunden werden, sondern vor allem, dass das Vermögen des "verschwundenen" Unternehmens zurückgegeben werden kann.
Es ist erwähnenswert, dass inoffiziell sowohl in Strafverfolgungsbehörden als auch im Steuerdienst bestätigt wurde, dass ein solches Problem tatsächlich besteht. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Art von Betrug von niemandem speziell verfolgt und systematisiert wird.
Einige Geschäftsleute, die die Klagen über die Rückgabe ihrer eigenen Unternehmen fortsetzten, sagten, dass sie während ihrer Missgeschicke eine Reihe von Mustern entdeckt hätten. Ihnen zufolge sind solche Ansprüche auf Erklärung illegaler Handlungen, aufgrund derer sie ihr Geschäft verloren haben, bei den Schiedsgerichten in Moskau und einigen anderen Regionen längst keine Seltenheit mehr. Bei der Kommunikation mit Kollegen und Gegenparteien aus anderen Abteilungen im Zusammenhang mit dem Problem erfuhren Geschäftsleute, dass Hunderte von Betrügereien und möglicherweise Tausende im ganzen Land bereits zählen. Wie sich herausstellte, achten Betrüger meistens auf Unternehmen, die Immobilien besitzen oder verwalten, was verständlich ist - dies ist das liquideste und teuerste „Produkt“. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass in den allermeisten Fällen „gestohlene“ Unternehmen fast unmittelbar nach Fertigstellung der erforderlichen Dokumente in derselben Region - der Tschetschenischen Republik - erneut registriert werden. Dort kann das Unternehmen in einem Monat mehrere „Zwischenbesitzer“ wechseln, bevor es nicht in die Hände eines „gutgläubigen Erwerbers“ gelangt, der schließlich die wirklichen Eigentümer und Leiter von Unternehmen ist, die nichts verstehen und sie manchmal gewaltsam aus ihrem Amt ausweisen. Und in einer solchen Situation ist es äußerst schwierig, irgendetwas zu tun - formal haben die neuen Eigentümer Dokumente auf dem Grundstück anderer, und manchmal ziehen sie leise private Sicherheitsunternehmen und sogar die Polizei an, um ihre Anforderungen zu erfüllen.
Es ist noch nicht möglich, genau herauszufinden, wer hinter diesen Betrügereien steckt. Wie getäuschte Geschäftsleute jedoch feststellten, erscheinen in vielen Fällen dieselben Nachnamen beim "Rückzug" völlig unterschiedlicher Unternehmen - sowohl bei denen, für die die ersten "gefälschten" Transaktionen getätigt wurden, als auch bei denen, die diese Unternehmen später weiterverkauften, und bei denen zu wem sie schließlich kamen. Und selbst die Interessen neuer „gutgläubiger“ Käufer werden in vielen Fällen von denselben Anwälten vor Gericht vertreten.
In Wirklichkeit sieht eine solche „Kombination“ aus „Rückzug“ des Unternehmens so aus, sagte der Vertreter von Tsargrad Trade LLC, Sergey Podobedov, der seit mehr als einem Jahr für das Recht kämpft, sein Unternehmen mit „unsichtbaren“ Betrügereien zu besitzen. Dieses Unternehmen war bis zu einem gewissen Zeitpunkt in Moskau registriert und mietete ein Büro, zu dem es jetzt offiziell gehört - eine Frage endloser Rechtsstreitigkeiten.
"Einmal, Anfang Dezember 2007, erhielten wir von der Aufsichtsbehörde des Bundessteuerdienstes (IFTS) Nr. 22 in Moskau, wo das Unternehmen damals registriert war, eine Benachrichtigung über die Notwendigkeit, für den Vergleich von Siedlungen zu erscheinen", sagte Podobedov. Dies war für die Steuerbehörden aufgrund einer Änderung des Standorts der LLC erforderlich. "Dokumente müssen beim IFTS von Russland Nr. 2033, Grosny, Tschetschenien, eingereicht werden", heißt es in dem Schreiben. Zuerst haben wir gelacht, dass die Steuerbehörden etwas völlig durcheinander gebracht haben. Als sie zur Inspektion kamen, stellten sie fest, dass unsere Firma überhaupt nicht unsere zu sein scheint. Die Inspektoren zeigten uns Dokumente, dass der neue alleinige Eigentümer und Direktor von Tsargrad Trade LLC nun ein bestimmter Bürger ist, Tyukov Svyatoslav Igorevich, der in Salekhard (Autonomer Okrug von Yamalo-Nenzen) registriert ist. Wir haben Dokumente bei der Interdistrict Inspectorate Nr. 46 angefordert, die für die Änderung des Unified State Register of Legal Entities (USRLE) für Unternehmen in ganz Moskau zuständig ist. Von dort wurde uns mitgeteilt, dass bereits am 16. November, dh einen Monat zuvor, das erforderliche Paket von Dokumenten zur Änderung des Bestandteils und anderer Dokumente unseres Unternehmens per Post per Post eingegangen war. Herr Tyukov selbst hat sie angeblich geschickt - er hat einen Vertrag beigefügt, gemäß dem der frühere Eigentümer des Unternehmens ihm angeblich seinen Anteil an dem Unternehmen verkauft hat. Auf dieser Grundlage ernannte sich dieser Tyukov angeblich zum neuen Direktor und als solcher und bat darum, Tsargrad Trade LLC nach Tschetschenien zu übertragen. Mit bloßem Auge war zu erkennen, dass die Unterschrift des Vorbesitzers auf dem von Tyukov gesendeten Kaufvertrag gefälscht und sehr grob war. Wir versuchten bei der Inspektion zu erklären, dass dies ein offensichtlicher Betrug war - niemand hatte etwas an Tyukov verkauft und ihn nie ins Gesicht gesehen. Sie erklärten uns jedoch, dass bereits nichts getan werden kann - alle Änderungen am einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen wurden vorgenommen, alles wurde gemäß dem Gesetz durchgeführt, und das Unternehmen wird nach Tschetschenien „transferiert“, was tatsächlich bald geschehen wird. “
Vertreter von Tsargrad Trade reichten bei der Polizei eine Betrugserklärung ein, und im Februar 2008 eröffnete die Ermittlungsabteilung der Abteilung für innere Angelegenheiten des nordwestlichen Verwaltungsbezirks ein Strafverfahren, das jedoch noch nicht wirklich fortgeschritten ist. Zusammen mit der Polizei und teilweise allein gelang es den Geschäftsleuten nur herauszufinden, was wirklich passiert ist. Es stellte sich heraus, dass Svyatoslav Tyukov ein junger Mann war, der vor einigen Jahren nach Moskau ging, um dort zu studieren. Im fernen Salekhard, wo er registriert war, hat ihn seitdem niemand mehr gesehen und weiß überhaupt nicht, wo er sich befindet. Es stellte sich auch heraus, dass der Student in der Hauptstadt des Geschäftsfeldes sehr erfolgreich war. Nach Rückfragen stellten Vertreter von Tsargrad Trade fest, dass neben ihrem Unternehmen kürzlich mehrere hundert andere LLCs bei Student Tyukov registriert wurden.
Geschäftsleute reichten Klage beim Moskauer Schiedsgericht ein. Eine - an die Steueraufsichtsbehörde über die Rechtswidrigkeit von Registrierungsmaßnahmen und wenig später die zweite - an den angeblich neuen Eigentümer des "Tsargrad-Handels" über die Anerkennung einer illegalen Transaktion zur Übertragung von Anteilen an der Firma Tyukov. Im Verlauf dieses Verfahrens stellte sich heraus, dass kurz nach der erneuten Registrierung des Unternehmens in Tschetschenien Dokumente erstellt wurden, nach denen ein Wirtschaftsstudent die Beteiligung an dem Unternehmen auf einen anderen Bürger übertrug - den in Tschetschenien ansässigen Gelagaev Rustam Magomedovich. Fast ein Jahr lang beschränkte sich alles nur auf Gerichtsschlachten, die bis heute mit unterschiedlichem Erfolg andauern. Auf keine andere Weise zeigten sich die angeblich neuen Eigentümer von Tsargrad Trade nicht und das Unternehmen arbeitete weiterhin ruhig mit dem vorherigen Management und den Mitarbeitern zusammen.
Ende Januar dieses Jahres kamen laut Podobedov einige Personen, angeführt von einem Einwohner Moskaus, Vadim Bakirov, in Begleitung von Mitarbeitern der privaten Sicherheitsfirma Alfa-Quant, im Büro von Tsargrad Trade an und forderten die Geschäftsleute auf, die Räumlichkeiten zu verlassen. Die Besucher begründeten ihre Position auf Anordnung des „Generaldirektors der Tsargrad Trade LLC Gelagaev“ und der ihnen erteilten Vollmacht. Infolgedessen war die Arbeit des Unternehmens vollständig gelähmt. Die wirklichen Eigentümer des Unternehmens gaben nicht kampflos auf und banden auch Mitarbeiter des privaten Sicherheitsunternehmens zum Schutz ein. Infolgedessen saßen die Wachen der Kriegsparteien im Büro, die seit einem Monat versuchten, sich gegenseitig zu verhungern. Am Ende gelang es den Geschäftsleuten, „gutgläubige Käufer“ zu entlarven, da im Rahmen des Strafverfahrens die umstrittenen Räumlichkeiten beschlagnahmt wurden. Bisher konnten Geschäftsleute jedoch Ansprüche an ihr Unternehmen nicht bis zum Ende zurückweisen.
"Neulich sind diese" gutgläubigen Käufer "in unserem Büro wieder aufgetaucht, konnten aber nichts tun - unsere Sicherheit war zur Verteidigung bereit", sagte Podobedov. Aber in diesem Fall erschien und anscheinend ihr "Anführer". Wer das ist, ist nicht bekannt. Der Mann, der am Mercedes-500 ankam und sich Ahmed nannte, gab seinen Nachnamen nicht an, zeigte keine Dokumente, aber er überwachte den Rest, und alle gehorchten ihm. Außerdem versuchte er mehrmals mit unseren Vertretern zu verhandeln, wobei er mehrmals bemerkte, dass er angeblich viele in der Führung Tschetscheniens und im Sicherheitsdienst des Präsidenten der Republik, Ramsan Kadyrow, kannte. Dieser Ahmed bat darum, seinen Vorschlag dem Management des Unternehmens zu übermitteln. Es bestand darin, dass die wirklichen Eigentümer unseres Unternehmens Ahmed einen Anteil nehmen und den Gewinn zu gleichen Teilen mit ihm teilen oder sogar ihr Eigentum verkaufen und das Geld erneut in zwei Hälften teilen würden. “
Es ist bemerkenswert, dass die Angestellten von Tsargrad Trade beim Baden vor Gericht mehrere Brüder im Unglück getroffen haben - Geschäftsleute in derselben Situation. Und in einem dieser Fälle fanden sie in einem völlig anderen Unternehmen, das in keiner Weise mit Tsargrad Trade verbunden war, Herrn Gelagaev und Herrn Bakirov als Mitangeklagten. Wie sich herausstellte, fungierten sie in einem anderen Fall auch als „gutgläubige“ Geschäftsinhaber oder deren Vertreter. Wenn Herr Bakirov fast immer persönlich auf Schiffen und in anderen Situationen anwesend war, hatte niemand Gelagaev jemals gesehen, und Geschäftsleute fragten sich nur, was für ein Mensch er war und ob er überhaupt wusste, welche Leidenschaften in Moskau um ihn herum aufgetaucht waren Name.
"Wer hinter diesen Betrügereien steckt, ist im Prinzip nicht sehr wichtig", sagte Podobedov. Es würde keine diese Gauner geben, es würde andere geben. Ein heiliger Ort ist niemals leer. Die Hauptsache ist, dass dieser Ort selbst aufgrund eines Rechtskonflikts existiert. Wie dieses „Rechtsloch“ im Gesetz „Über die staatliche Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern“ entstanden ist, ist verständlich. Anfänglich waren die Regeln für die Registrierung von Unternehmen zu streng und komplex. Um eine grundlegende Änderung in den Gründungsdokumenten vorzunehmen, war es notwendig, viele Papiere zu sammeln und ein Dutzend verschiedene Behörden zu besuchen, die für diesen oder sogar zwei Monate getötet wurden. Die alten Regeln waren einfach unerträglich. Dann beschloss der Staat, diese Regeln einfacher und liberaler zu gestalten. Die Registrierung wurde benachrichtigt - Dokumente für Änderungen am einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen konnten sogar einfach per Post an das Finanzamt gesendet werden. Sie haben jedoch das Einfachste übersehen - das neue Registrierungssystem vor Kriminellen zu schützen. Schließlich muss ein Betrüger kein "Kringel" setzen, das mehr oder weniger der Unterschrift des wahren Eigentümers des Unternehmens ähnelt, und ein solches Dokument an die Steuer senden. Und die "Registrare" selbst waren nicht befugt, die Richtigkeit der eingehenden Dokumente irgendwie zu überprüfen. Infolgedessen stellte sich genau das Gegenteil heraus - statt wilder bürokratischer und weitgehend bedeutungsloser Bürokratie kam es zu einer Situation, in der niemand für irgendetwas verantwortlich ist. Und jetzt sind Betrüger völlig frei und ungestraft, verstecken sich nach demselben Gesetz, und gesetzestreue Bürger müssen die Schwellenwerte der Gerichte erhöhen, um das Recht zu beweisen, ihr eigenes Eigentum zu besitzen. Wir gingen, wo immer wir konnten - zur Anti-Raid-Kommission, zu anderen Abteilungen. Sie schrieben sogar persönlich einen Brief an den Präsidenten von Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, und baten sie, herauszufinden, welche Art von „Akhmed“ sich unter der Führung seiner Republik versteckte. Jeder erkennt, dass das Problem besteht, aber er nickt dem Gesetz zu - sie sagen, dass es geändert werden muss. Und wer und wann wird ihn verändern - kann niemand sagen. Und es scheint, dass diese Situation jedem passt. Zum Beispiel wurden wir im Hauptquartier der "Anti-Raider" in der Hauptstadt gehört, unsere Aussage wurde akzeptiert, aber was sie tun oder tun können, ist immer noch ein völliges Rätsel. Es wurde uns jedoch empfohlen, eine der Anwaltskanzleien zu kontaktieren, die sich auf die Durchführung von "Anti-Raider" -Fällen spezialisiert hat. Wir kamen zu dieser Firma, aber dort baten wir zunächst um Zehntausende von Dollar für unsere Dienstleistungen, und der Gesamtaufwand für die Abwehr eines „betrügerischen“ Angriffs wurde auf mehrere hunderttausend Dollar geschätzt. Infolgedessen scheint jeder mit der Situation zufrieden zu sein - die Beamten tun eigentlich nichts, sie antworten entweder mit Abmeldungen auf alle Rechtsmittel oder „senken“ sie an ein untergeordnetes Gericht - an einen Ermittler, der unser Strafverfahren zu führen scheint. Obwohl niemand Betrüger finden kann, schreitet die Untersuchung auch nicht voran. Im Allgemeinen stellt sich ein Teufelskreis heraus. Und Sie können es nur brechen, indem Sie Gelegenheit geben, Geld für Anti-Raid-Spezialisten zu verdienen, die, wie ich es verstehe, aus Raiders selbst gewachsen sind. Obwohl wir über dieses ganze Schema des Überfalls sprechen, können wir sehr bedingt sprechen. In der Tat impliziert eine Razzia in einer „reinen“ Form die Beteiligung an den Machenschaften korrupter Beamter. Und in diesem Schema riecht es nicht nach Korruption - es gibt nur banalen und primitiven Betrug und Willkür. “
Quelle: Vremya Novostei, Alexey GRISHIN
Das Geschäft der Hauptstadt wurde von der Epidemie der betrügerischen Beschlagnahme von Eigentum durch ihre rechtmäßigen Eigentümer getroffen. Die Opfer waren Unternehmer, die die massivste Form des Eigentums an Unternehmen in Russland nutzten - eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company, LLC). Das Betrugsschema ist trotz seiner Neuheit äußerst einfach und auf seine Weise sogar elegant: Angreifer registrieren ohne Wissen der Eigentümer und des Managements von Unternehmen Transaktionen mit Regierungsbehörden über den angeblichen Verkauf von LLC-Aktien an Fremde und verkaufen diese dann an sich selbst weiter. Infolgedessen wechseln Firmen den Eigentümer, der zusammen mit dem Eigentumsrecht an der LLC als juristische Person alle Rechte am Eigentum des "verschwundenen" Unternehmens erhält.
Obwohl die Illegalität solcher Betrügereien äußerst offensichtlich ist, bleiben sie immer noch ein fast "ideales" Verbrechen und werden immer weiter verbreitet. Tatsache ist, dass Betrüger sich in einem solchen System in den Dienst des Gesetzes stellen konnten, das aufgrund einer anderen „rechtlichen Lücke“ ihre Interessen schützt und keine gesetzestreuen Geschäftsleute. Das Wesentliche des Problems ist einfach: Nachdem vor einigen Jahren die Änderungen des Gesetzes „Über die staatliche Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern“ vorgenommen wurden, stellte sich heraus, dass die staatlichen Stellen nicht verpflichtet waren, die Echtheit der für Registrierungsmaßnahmen eingereichten Dokumente zu überprüfen. Die Organisatoren von Betrügereien haben dies ausgenutzt - es reicht aus, ein einzelnes Stück Papier (was buchstäblich am Knie erledigt werden kann) über den Kauf und Verkauf einer Beteiligung an der LLC zu fälschen und deren Echtheit zu klären oder sogar die Vorbesitzer um Bestätigung zu bitten, ob der Deal wirklich stattgefunden hat, niemand sollte nicht.
Darüber hinaus ist es, wie die Erfahrung der betroffenen Geschäftsleute selbst zeigt, äußerst schwierig, sich gegen solche Betrügereien zu verteidigen. Es ist sinnlos, die Rechtswidrigkeit der erneuten Registrierung bei den Steuerbehörden zu beurteilen, die für die Führung der Register juristischer Personen verantwortlich sind. Sie beziehen sich auf dasselbe Gesetz, das sie nicht zur Überprüfung verpflichtet. Es ist auch problematisch, die Endabnehmer von „gestohlenen“ Unternehmen zu verklagen, da sie nach einer Reihe von Weiterverkäufen Anteile an der LLC erworben haben und sich als echte Käufer betrachten. Es ist einfach unmöglich, diejenigen zu verklagen, die direkt an betrügerischen Transaktionen beteiligt sind. Normalerweise werden Aktionen durch Schein- oder allgemein mythische Personen ausgeführt - Besitzer verlorener oder gestohlener Pässe, Obdachlose oder unter Verwendung von Dokumenten verstorbener Bürger.
Das einzige, was in einer solchen Situation erreicht werden kann, ist die Einleitung eines Betrugsfalls. Aber die Untersuchung dauert in der Regel Monate und Jahre und nicht die Tatsache, dass Betrüger gefunden werden, sondern vor allem, dass das Vermögen des "verschwundenen" Unternehmens zurückgegeben werden kann.
Es ist erwähnenswert, dass inoffiziell sowohl in Strafverfolgungsbehörden als auch im Steuerdienst bestätigt wurde, dass ein solches Problem tatsächlich besteht. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Art von Betrug von niemandem speziell verfolgt und systematisiert wird.
Einige Geschäftsleute, die die Klagen über die Rückgabe ihrer eigenen Unternehmen fortsetzten, sagten, dass sie während ihrer Missgeschicke eine Reihe von Mustern entdeckt hätten. Ihnen zufolge sind solche Ansprüche auf Erklärung illegaler Handlungen, aufgrund derer sie ihr Geschäft verloren haben, bei den Schiedsgerichten in Moskau und einigen anderen Regionen längst keine Seltenheit mehr. Bei der Kommunikation mit Kollegen und Gegenparteien aus anderen Abteilungen im Zusammenhang mit dem Problem erfuhren Geschäftsleute, dass Hunderte von Betrügereien und möglicherweise Tausende im ganzen Land bereits zählen. Wie sich herausstellte, achten Betrüger meistens auf Unternehmen, die Immobilien besitzen oder verwalten, was verständlich ist - dies ist das liquideste und teuerste „Produkt“. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass in den allermeisten Fällen „gestohlene“ Unternehmen fast unmittelbar nach Fertigstellung der erforderlichen Dokumente in derselben Region - der Tschetschenischen Republik - erneut registriert werden. Dort kann das Unternehmen in einem Monat mehrere „Zwischenbesitzer“ wechseln, bevor es nicht in die Hände eines „gutgläubigen Erwerbers“ gelangt, der schließlich die wirklichen Eigentümer und Leiter von Unternehmen ist, die nichts verstehen und sie manchmal gewaltsam aus ihrem Amt ausweisen. Und in einer solchen Situation ist es äußerst schwierig, irgendetwas zu tun - formal haben die neuen Eigentümer Dokumente auf dem Grundstück anderer, und manchmal ziehen sie leise private Sicherheitsunternehmen und sogar die Polizei an, um ihre Anforderungen zu erfüllen.
Es ist noch nicht möglich, genau herauszufinden, wer hinter diesen Betrügereien steckt. Wie getäuschte Geschäftsleute jedoch feststellten, erscheinen in vielen Fällen dieselben Nachnamen beim "Rückzug" völlig unterschiedlicher Unternehmen - sowohl bei denen, für die die ersten "gefälschten" Transaktionen getätigt wurden, als auch bei denen, die diese Unternehmen später weiterverkauften, und bei denen zu wem sie schließlich kamen. Und selbst die Interessen neuer „gutgläubiger“ Käufer werden in vielen Fällen von denselben Anwälten vor Gericht vertreten.
In Wirklichkeit sieht eine solche „Kombination“ aus „Rückzug“ des Unternehmens so aus, sagte der Vertreter von Tsargrad Trade LLC, Sergey Podobedov, der seit mehr als einem Jahr für das Recht kämpft, sein Unternehmen mit „unsichtbaren“ Betrügereien zu besitzen. Dieses Unternehmen war bis zu einem gewissen Zeitpunkt in Moskau registriert und mietete ein Büro, zu dem es jetzt offiziell gehört - eine Frage endloser Rechtsstreitigkeiten.
"Einmal, Anfang Dezember 2007, erhielten wir von der Aufsichtsbehörde des Bundessteuerdienstes (IFTS) Nr. 22 in Moskau, wo das Unternehmen damals registriert war, eine Benachrichtigung über die Notwendigkeit, für den Vergleich von Siedlungen zu erscheinen", sagte Podobedov. Dies war für die Steuerbehörden aufgrund einer Änderung des Standorts der LLC erforderlich. "Dokumente müssen beim IFTS von Russland Nr. 2033, Grosny, Tschetschenien, eingereicht werden", heißt es in dem Schreiben. Zuerst haben wir gelacht, dass die Steuerbehörden etwas völlig durcheinander gebracht haben. Als sie zur Inspektion kamen, stellten sie fest, dass unsere Firma überhaupt nicht unsere zu sein scheint. Die Inspektoren zeigten uns Dokumente, dass der neue alleinige Eigentümer und Direktor von Tsargrad Trade LLC nun ein bestimmter Bürger ist, Tyukov Svyatoslav Igorevich, der in Salekhard (Autonomer Okrug von Yamalo-Nenzen) registriert ist. Wir haben Dokumente bei der Interdistrict Inspectorate Nr. 46 angefordert, die für die Änderung des Unified State Register of Legal Entities (USRLE) für Unternehmen in ganz Moskau zuständig ist. Von dort wurde uns mitgeteilt, dass bereits am 16. November, dh einen Monat zuvor, das erforderliche Paket von Dokumenten zur Änderung des Bestandteils und anderer Dokumente unseres Unternehmens per Post per Post eingegangen war. Herr Tyukov selbst hat sie angeblich geschickt - er hat einen Vertrag beigefügt, gemäß dem der frühere Eigentümer des Unternehmens ihm angeblich seinen Anteil an dem Unternehmen verkauft hat. Auf dieser Grundlage ernannte sich dieser Tyukov angeblich zum neuen Direktor und als solcher und bat darum, Tsargrad Trade LLC nach Tschetschenien zu übertragen. Mit bloßem Auge war zu erkennen, dass die Unterschrift des Vorbesitzers auf dem von Tyukov gesendeten Kaufvertrag gefälscht und sehr grob war. Wir versuchten bei der Inspektion zu erklären, dass dies ein offensichtlicher Betrug war - niemand hatte etwas an Tyukov verkauft und ihn nie ins Gesicht gesehen. Sie erklärten uns jedoch, dass bereits nichts getan werden kann - alle Änderungen am einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen wurden vorgenommen, alles wurde gemäß dem Gesetz durchgeführt, und das Unternehmen wird nach Tschetschenien „transferiert“, was tatsächlich bald geschehen wird. “
Vertreter von Tsargrad Trade reichten bei der Polizei eine Betrugserklärung ein, und im Februar 2008 eröffnete die Ermittlungsabteilung der Abteilung für innere Angelegenheiten des nordwestlichen Verwaltungsbezirks ein Strafverfahren, das jedoch noch nicht wirklich fortgeschritten ist. Zusammen mit der Polizei und teilweise allein gelang es den Geschäftsleuten nur herauszufinden, was wirklich passiert ist. Es stellte sich heraus, dass Svyatoslav Tyukov ein junger Mann war, der vor einigen Jahren nach Moskau ging, um dort zu studieren. Im fernen Salekhard, wo er registriert war, hat ihn seitdem niemand mehr gesehen und weiß überhaupt nicht, wo er sich befindet. Es stellte sich auch heraus, dass der Student in der Hauptstadt des Geschäftsfeldes sehr erfolgreich war. Nach Rückfragen stellten Vertreter von Tsargrad Trade fest, dass neben ihrem Unternehmen kürzlich mehrere hundert andere LLCs bei Student Tyukov registriert wurden.
Geschäftsleute reichten Klage beim Moskauer Schiedsgericht ein. Eine - an die Steueraufsichtsbehörde über die Rechtswidrigkeit von Registrierungsmaßnahmen und wenig später die zweite - an den angeblich neuen Eigentümer des "Tsargrad-Handels" über die Anerkennung einer illegalen Transaktion zur Übertragung von Anteilen an der Firma Tyukov. Im Verlauf dieses Verfahrens stellte sich heraus, dass kurz nach der erneuten Registrierung des Unternehmens in Tschetschenien Dokumente erstellt wurden, nach denen ein Wirtschaftsstudent die Beteiligung an dem Unternehmen auf einen anderen Bürger übertrug - den in Tschetschenien ansässigen Gelagaev Rustam Magomedovich. Fast ein Jahr lang beschränkte sich alles nur auf Gerichtsschlachten, die bis heute mit unterschiedlichem Erfolg andauern. Auf keine andere Weise zeigten sich die angeblich neuen Eigentümer von Tsargrad Trade nicht und das Unternehmen arbeitete weiterhin ruhig mit dem vorherigen Management und den Mitarbeitern zusammen.
Ende Januar dieses Jahres kamen laut Podobedov einige Personen, angeführt von einem Einwohner Moskaus, Vadim Bakirov, in Begleitung von Mitarbeitern der privaten Sicherheitsfirma Alfa-Quant, im Büro von Tsargrad Trade an und forderten die Geschäftsleute auf, die Räumlichkeiten zu verlassen. Die Besucher begründeten ihre Position auf Anordnung des „Generaldirektors der Tsargrad Trade LLC Gelagaev“ und der ihnen erteilten Vollmacht. Infolgedessen war die Arbeit des Unternehmens vollständig gelähmt. Die wirklichen Eigentümer des Unternehmens gaben nicht kampflos auf und banden auch Mitarbeiter des privaten Sicherheitsunternehmens zum Schutz ein. Infolgedessen saßen die Wachen der Kriegsparteien im Büro, die seit einem Monat versuchten, sich gegenseitig zu verhungern. Am Ende gelang es den Geschäftsleuten, „gutgläubige Käufer“ zu entlarven, da im Rahmen des Strafverfahrens die umstrittenen Räumlichkeiten beschlagnahmt wurden. Bisher konnten Geschäftsleute jedoch Ansprüche an ihr Unternehmen nicht bis zum Ende zurückweisen.
"Neulich sind diese" gutgläubigen Käufer "in unserem Büro wieder aufgetaucht, konnten aber nichts tun - unsere Sicherheit war zur Verteidigung bereit", sagte Podobedov. Aber in diesem Fall erschien und anscheinend ihr "Anführer". Wer das ist, ist nicht bekannt. Der Mann, der am Mercedes-500 ankam und sich Ahmed nannte, gab seinen Nachnamen nicht an, zeigte keine Dokumente, aber er überwachte den Rest, und alle gehorchten ihm. Außerdem versuchte er mehrmals mit unseren Vertretern zu verhandeln, wobei er mehrmals bemerkte, dass er angeblich viele in der Führung Tschetscheniens und im Sicherheitsdienst des Präsidenten der Republik, Ramsan Kadyrow, kannte. Dieser Ahmed bat darum, seinen Vorschlag dem Management des Unternehmens zu übermitteln. Es bestand darin, dass die wirklichen Eigentümer unseres Unternehmens Ahmed einen Anteil nehmen und den Gewinn zu gleichen Teilen mit ihm teilen oder sogar ihr Eigentum verkaufen und das Geld erneut in zwei Hälften teilen würden. “
Es ist bemerkenswert, dass die Angestellten von Tsargrad Trade beim Baden vor Gericht mehrere Brüder im Unglück getroffen haben - Geschäftsleute in derselben Situation. Und in einem dieser Fälle fanden sie in einem völlig anderen Unternehmen, das in keiner Weise mit Tsargrad Trade verbunden war, Herrn Gelagaev und Herrn Bakirov als Mitangeklagten. Wie sich herausstellte, fungierten sie in einem anderen Fall auch als „gutgläubige“ Geschäftsinhaber oder deren Vertreter. Wenn Herr Bakirov fast immer persönlich auf Schiffen und in anderen Situationen anwesend war, hatte niemand Gelagaev jemals gesehen, und Geschäftsleute fragten sich nur, was für ein Mensch er war und ob er überhaupt wusste, welche Leidenschaften in Moskau um ihn herum aufgetaucht waren Name.
"Wer hinter diesen Betrügereien steckt, ist im Prinzip nicht sehr wichtig", sagte Podobedov. Es würde keine diese Gauner geben, es würde andere geben. Ein heiliger Ort ist niemals leer. Die Hauptsache ist, dass dieser Ort selbst aufgrund eines Rechtskonflikts existiert. Wie dieses „Rechtsloch“ im Gesetz „Über die staatliche Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern“ entstanden ist, ist verständlich. Anfänglich waren die Regeln für die Registrierung von Unternehmen zu streng und komplex. Um eine grundlegende Änderung in den Gründungsdokumenten vorzunehmen, war es notwendig, viele Papiere zu sammeln und ein Dutzend verschiedene Behörden zu besuchen, die für diesen oder sogar zwei Monate getötet wurden. Die alten Regeln waren einfach unerträglich. Dann beschloss der Staat, diese Regeln einfacher und liberaler zu gestalten. Die Registrierung wurde benachrichtigt - Dokumente für Änderungen am einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen konnten sogar einfach per Post an das Finanzamt gesendet werden. Sie haben jedoch das Einfachste übersehen - das neue Registrierungssystem vor Kriminellen zu schützen. Schließlich muss ein Betrüger kein "Kringel" setzen, das mehr oder weniger der Unterschrift des wahren Eigentümers des Unternehmens ähnelt, und ein solches Dokument an die Steuer senden. Und die "Registrare" selbst waren nicht befugt, die Richtigkeit der eingehenden Dokumente irgendwie zu überprüfen. Infolgedessen stellte sich genau das Gegenteil heraus - statt wilder bürokratischer und weitgehend bedeutungsloser Bürokratie kam es zu einer Situation, in der niemand für irgendetwas verantwortlich ist. Und jetzt sind Betrüger völlig frei und ungestraft, verstecken sich nach demselben Gesetz, und gesetzestreue Bürger müssen die Schwellenwerte der Gerichte erhöhen, um das Recht zu beweisen, ihr eigenes Eigentum zu besitzen. Wir gingen, wo immer wir konnten - zur Anti-Raid-Kommission, zu anderen Abteilungen. Sie schrieben sogar persönlich einen Brief an den Präsidenten von Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, und baten sie, herauszufinden, welche Art von „Akhmed“ sich unter der Führung seiner Republik versteckte. Jeder erkennt, dass das Problem besteht, aber er nickt dem Gesetz zu - sie sagen, dass es geändert werden muss. Und wer und wann wird ihn verändern - kann niemand sagen. Und es scheint, dass diese Situation jedem passt. Zum Beispiel wurden wir im Hauptquartier der "Anti-Raider" in der Hauptstadt gehört, unsere Aussage wurde akzeptiert, aber was sie tun oder tun können, ist immer noch ein völliges Rätsel. Es wurde uns jedoch empfohlen, eine der Anwaltskanzleien zu kontaktieren, die sich auf die Durchführung von "Anti-Raider" -Fällen spezialisiert hat. Wir kamen zu dieser Firma, aber dort baten wir zunächst um Zehntausende von Dollar für unsere Dienstleistungen, und der Gesamtaufwand für die Abwehr eines „betrügerischen“ Angriffs wurde auf mehrere hunderttausend Dollar geschätzt. Infolgedessen scheint jeder mit der Situation zufrieden zu sein - die Beamten tun eigentlich nichts, sie antworten entweder mit Abmeldungen auf alle Rechtsmittel oder „senken“ sie an ein untergeordnetes Gericht - an einen Ermittler, der unser Strafverfahren zu führen scheint. Obwohl niemand Betrüger finden kann, schreitet die Untersuchung auch nicht voran. Im Allgemeinen stellt sich ein Teufelskreis heraus. Und Sie können es nur brechen, indem Sie Gelegenheit geben, Geld für Anti-Raid-Spezialisten zu verdienen, die, wie ich es verstehe, aus Raiders selbst gewachsen sind. Obwohl wir über dieses ganze Schema des Überfalls sprechen, können wir sehr bedingt sprechen. In der Tat impliziert eine Razzia in einer „reinen“ Form die Beteiligung an den Machenschaften korrupter Beamter. Und in diesem Schema riecht es nicht nach Korruption - es gibt nur banalen und primitiven Betrug und Willkür. “
Quelle: Vremya Novostei, Alexey GRISHIN
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Методы отъема бизнеса.
Столичный бизнес поразила эпидемия мошеннического отъема собственности у законных владельцев. Жертвами ее стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с ограниченной ответственностью (ООО). Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста и даже в своем роде изящна - злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом перепродают самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность «уведенной» фирмы.
Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти «идеальным» преступлением и получают все более широкое распространение. Дело в том, что в такой схеме махинаторы смогли поставить себе на службу закон, который, из-за очередной «правовой дыры», защищает именно их интересы, а не законопослушных бизнесменов. Суть проблема проста - после внесения несколько лет назад изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» получилось так, что госорганы оказались не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий. Этим организаторы афер и воспользовались - им достаточно подделать одну-единственную бумагу (а сделать это можно буквально на коленке) о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли сделка имела место, никто не должен.
Причем, как показывает опыт самих пострадавших бизнесменов, защититься от таких афер крайне сложно. Судиться о незаконности перерегистрации с налоговыми органами, которые отвечают за ведение реестров юридических лиц, бессмысленно - они ссылаются на тот же закон, который их не обязывает ничего проверять. Судиться с конечными покупателями «украденных» фирм также проблематично, поскольку они приобретали доли в ООО после серии перепродаж и считают себя добросовестными приобретателями. Судиться с теми, кто непосредственно принимал участие в мошеннических сделках, просто невозможно. Обычно действия осуществляются через подставных или вообще мифических лиц - владельцев утерянных или украденных паспортов, бомжей или используя документы умерших граждан.
Единственно, чего можно добиться в такой ситуации, возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Но расследование, как правило, растягивается на месяцы и годы, и не факт, что мошенники будут найдены, а самое главное - удастся вернуть активы «уведенной» фирмы.
Стоит отметить, что неофициально и в правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая проблема действительно имеется. Однако специально такого рода аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не систематизируются.
Некоторые же бизнесмены, продолжающие тяжбы за возвращение себе своих же фирм, рассказали, что во время своих злоключений обнаружили ряд закономерностей. По их словам, подобные иски о признании незаконными действий, в результате которых они потеряли свой бизнес, в арбитражных судах Москвы и некоторых других регионов уже давно перестали быть редкостью. Общаясь же с коллегами и контрагентами из других ведомств, имеющими отношение к проблеме, бизнесмены узнали, что счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо - это самый ликвидный и дорогой «товар». Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев «украденные» фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких «промежуточных» владельцев, прежде чем не окажется у «добросовестного приобретателя», который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой их выставляет из их же офиса. И в такой ситуации поделать что-либо крайне трудно - формально у новых владельцев есть документы на чужую собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно привлекают ЧОПы и даже милицию.
Кто именно стоит за этими аферами, пока выяснить не удалось. Однако, как обнаружили обманутые бизнесмены, во многих случаях по «уводу» совершенно разных фирм фигурируют одни и те же фамилии - как тех, от имени кого совершались первые «поддельные» сделки, так и тех, кто потом эти фирмы перепродавал, и тех, кому они в итоге достались. И даже интересы новых «добросовестных» приобретателей во многих случаях представляют в судах одни и те же юристы.
Как на деле выглядит такая «комбинация» по «уводу» фирмы, рассказал представитель ООО «Царьград трейд» Сергей Подобедов, уже больше года ведущий борьбу за право владения своей компанией с «незримыми» аферистами. Эта фирма до некоторого времени была зарегистрирована в Москве и занималась сдачей в аренду офиса, кому же она теперь официально принадлежит -- вопрос бесконечных судебных разбирательств.
«Однажды в первых числах декабря 2007 года нам в офис поступило уведомление из инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №22 по Москве, где фирма стояла тогда на учете, о необходимости явиться для проведения сверки расчетов, - рассказал г-н Подобедов. Нужно это было налоговикам из-за изменения места нахождения ООО. «Документы должны быть переданы в ИФНС России №2033, г. Грозный, Чеченская Республика», было указано в письме. Мы поначалу посмеялись, что, мол, налоговики чего-то совсем напутали. Когда же в инспекцию пришли, то обнаружили, что наша фирма вроде как уже вовсе и не наша. Инспекторы показали нам документы, что новым единоличным владельцем и директором ООО «Царьград трейд» теперь является некий гражданин Тюков Святослав Игоревич, прописанный в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мы запросили документы в межрайонной инспекции №46, которая отвечает за внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по предприятиям всей Москвы. Оттуда же нам сообщили, что еще 16 ноября, то есть на месяц раньше, по почте в инспекцию поступил необходимый пакет документов о внесении изменений в учредительные и другие документы нашей фирмы. Прислал их якобы сам г-н Тюков - он приложил договор, в соответствии с которым прежний владелец ООО якобы продал ему свою долю в фирме. На этом основании этот Тюков якобы назначил сам себя новым директором и в этом качестве и попросил перевести ООО «Царьград трейд» на учет в Чечню. Невооруженным глазом было видно, что подпись прежнего владельца на договоре купли-продажи, присланном Тюковым, был подделана, причем весьма грубо. Мы попытались было объяснить в инспекции, что это очевидное жульничество - никто ничего Тюкову не продавал и в глаза его вообще никогда не видел. Но нам объяснили, что поделать уже ничего нельзя - все изменения в ЕГРЮЛ внесены, все сделано по закону, и фирма будет «переведена» в Чечню, что, собственно, вскоре и произошло».
Представители «Царьград трейд» обратились с заявлением о мошенничестве в милицию, и в феврале 2008 года Следственное управление при УВД Северо-Западного административного округа возбудило уголовное дело, которое, правда, толком до сих пор не продвинулось. Вместе с милицией и отчасти своими силами бизнесменам лишь удалось выяснить, что же на самом деле произошло. Оказалось, что Святослав Тюков - молодой человек, уехавший несколько лет назад учиться в Москву, и в далеком Салехарде, где он зарегистрирован, его с тех пор никто не видел, и не знает, где он вообще находится. Также выяснилось, что студент весьма преуспел в столице на бизнес-поприще. Наведя справки, представители «Царьград трейд» узнали, что на «студента Тюкова» за последнее время было зарегистрировано, помимо их фирмы, еще несколько сот других ООО.
Бизнесмены подали и иски в Арбитражный суд Москвы. Один - к налоговой инспекции о незаконности регистрационных действий, и чуть позже второй - к якобы новому владельцу «Царьград трейд» о признании незаконной сделки по переуступке доли в фирме Тюкову. В ходе этих разбирательств выяснилось, что вскоре после перерегистрации фирмы в Чечню были оформлены документы, согласно которым бизнес-студент переуступил долю в фирме другому гражданину - жителю Чечни Гелагаеву Рустаму Магомедовичу. Почти год все ограничивалось лишь судебными баталиями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор. Никак иначе якобы новые владельцы «Царьград трейд» себя не проявляли, и фирма продолжала спокойно работать с прежним руководством и сотрудниками.
Но в конце января уже этого года, по словам г-на Подобедова, в офис «Царьград трейд» явились некие люди во главе с жителем Москвы Вадимом Бакировым в сопровождении сотрудников ЧОПа «Альфа-Квант» и потребовали бизнесменов освободить помещение. Обосновали свою позицию визитеры приказом «генерального директора ООО «Царьград трейд» Гелагаева» и выданными им доверенностями. В результате работа фирмы была полностью парализована. Сдаваться без боя настоящие владельцы фирмы не стали и для защиты привлекли также сотрудников ЧОПа. В результате в офисе засели охранники противоборствующих сторон, которые месяц пытались взять друг друга измором. В конце концов бизнесменам удалось выставить «добросовестных приобретателей», поскольку в рамках уголовного дела на спорные помещения был наложен арест. Однако до сих пор бизнесменам отбить притязания на свою фирму до конца так и не удалось.
«Уже на днях эти «добросовестные приобретатели» вновь появлялись у нашего офиса, но поделать ничего не смогли - наша охрана к обороне была уже готова, - рассказал г-н Подобедов. Но в этом случае появился и, судя по всему, их «предводитель». Кто это такой - осталось не известно. Мужчина, приехавший на «Мерседесе-500» и назвавшийся Ахмедом, фамилии не называл, документов не показывал, но всеми остальными руководил, и его все слушались. Кроме того, он попытался вести с нашими представителями переговоры, несколько раз отметив, что он якобы знает многих в руководстве Чечни и службе безопасности президента республики Рамзана Кадырова. Этот Ахмед попросил передать руководству фирмы свое предложение. Заключалось оно в том, чтобы настоящие владельцы нашей фирмы взяли бы Ахмеда в долю и поровну с ним делили бы прибыль или вообще продали бы свою недвижимость, а деньги опять же поделили пополам».
Примечательно, что, мыкаясь по судам, сотрудники «Царьград трейд» встретили нескольких собратьев по несчастью - бизнесменов, попавших в такую же ситуацию. И в одном из таких дел по совсем другой фирме, никак не связанной с «Царьград трейд», обнаружили в качестве соответчика того же г-на Гелагаева и г-на Бакирова. Как оказалось, они и в другом случае выступали тоже «добросовестными» владельцами фирм или их представителями. Причем, если г-н Бакиров на судах и в прочих ситуациях присутствовал почти всегда лично, то Гелагаева никто никогда не видел, и бизнесмены лишь гадают, что это за человек, где он находится и вообще знает ли, какие страсти разгорелись в Москве вокруг его имени.
«Кто стоит за этими мошенничествами, в принципе не очень важно, - отметил г-н Подобедов. Не было бы этих жуликов, нашлись бы другие. Свято место пусто не бывает. Главное, что само это место из-за юридической коллизии имеется. Как образовалась эта «правовая дыра» в законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», понятно. Изначально правила регистрации фирм были чрезмерно жесткими и сложными. Чтобы внести элементарное изменение в учредительные документы, требовалось собрать уйму бумаг и посетить десяток разных инстанций, убив на это месяц, а то и два. Прежние правила были просто невыносимы. Тогда государство решило сделать эти правила проще и либеральнее. Регистрацию сделали уведомительной - документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ стало можно даже просто присылать по почте в налоговую инспекцию. Однако упустили самую простую вещь - защитить новую систему регистрации от преступников. Ведь жулику ничего не стоит поставить «закорючку», более-менее похожую на подпись истинного владельца фирмы, и послать в налоговую такой документ. А самих «регистраторов» не уполномочили хоть как-то проверять достоверность поступающих документов. В результате получилось ровно наоборот - вместо дикой бюрократической и во многом бессмысленной волокиты получилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает. И теперь мошенники полностью свободны и безнаказанны, прикрываясь тем же законом, а законопослушные граждане должны обивать пороги судов, чтобы доказывать права на владение своим собственным имуществом. Мы обращались куда только могли - в комиссии по борьбе с рейдерством, в другие ведомства. Написали даже письмо лично президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разобраться, что за «Ахмед» прикрывается руководством его республики. Все признают, что проблема существует, но кивают на закон - его мол, менять надо. А кто и когда его изменит - никто сказать не может. И, похоже, такая ситуация всех устраивает. Например, в столичном «антирейдерском» штабе нас выслушали, заявление наше приняли, но что там предпринимают или могут предпринять, пока осталось полной загадкой. Зато нам там посоветовали обратиться в одну юридическую компанию, которая специализируется на ведении «антирейдерских» дел. В фирму мы эту пришли, но там за свои услуги попросили только для начала несколько десятков тысяч долларов, а общая сумма работ по отражению «мошеннической» атаки оценили в несколько сот тысяч долларов. В результате, похоже, все сложившейся ситуацией довольны - чиновники толком ничего не делают, на все обращения либо отвечают отписками, либо «спускают» их в низшую инстанцию - следователю, который вроде как ведет наше уголовное дело. Хотя, поскольку найти мошенников никто не может, расследование также не продвигается. В общем, получается замкнутый круг. И разорвать его можно, только дав возможность заработать специалистам по антирейдерству, которые, как я понимаю, сами выросли из рейдеров. Хотя обо всей этой схеме о рейдерстве можно говорить весьма условно. Ведь рейдерство в «чистом» виде предполагает причастность к махинациям коррумпированных чиновников. А в этой схеме коррупцией и не пахнет - имеется лишь банальное и примитивное мошенничество и самоуправство».
Источник: "Время Новостей", Алексей ГРИШИН
Столичный бизнес поразила эпидемия мошеннического отъема собственности у законных владельцев. Жертвами ее стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с ограниченной ответственностью (ООО). Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста и даже в своем роде изящна - злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом перепродают самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность «уведенной» фирмы.
Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти «идеальным» преступлением и получают все более широкое распространение. Дело в том, что в такой схеме махинаторы смогли поставить себе на службу закон, который, из-за очередной «правовой дыры», защищает именно их интересы, а не законопослушных бизнесменов. Суть проблема проста - после внесения несколько лет назад изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» получилось так, что госорганы оказались не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий. Этим организаторы афер и воспользовались - им достаточно подделать одну-единственную бумагу (а сделать это можно буквально на коленке) о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли сделка имела место, никто не должен.
Причем, как показывает опыт самих пострадавших бизнесменов, защититься от таких афер крайне сложно. Судиться о незаконности перерегистрации с налоговыми органами, которые отвечают за ведение реестров юридических лиц, бессмысленно - они ссылаются на тот же закон, который их не обязывает ничего проверять. Судиться с конечными покупателями «украденных» фирм также проблематично, поскольку они приобретали доли в ООО после серии перепродаж и считают себя добросовестными приобретателями. Судиться с теми, кто непосредственно принимал участие в мошеннических сделках, просто невозможно. Обычно действия осуществляются через подставных или вообще мифических лиц - владельцев утерянных или украденных паспортов, бомжей или используя документы умерших граждан.
Единственно, чего можно добиться в такой ситуации, возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Но расследование, как правило, растягивается на месяцы и годы, и не факт, что мошенники будут найдены, а самое главное - удастся вернуть активы «уведенной» фирмы.
Стоит отметить, что неофициально и в правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая проблема действительно имеется. Однако специально такого рода аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не систематизируются.
Некоторые же бизнесмены, продолжающие тяжбы за возвращение себе своих же фирм, рассказали, что во время своих злоключений обнаружили ряд закономерностей. По их словам, подобные иски о признании незаконными действий, в результате которых они потеряли свой бизнес, в арбитражных судах Москвы и некоторых других регионов уже давно перестали быть редкостью. Общаясь же с коллегами и контрагентами из других ведомств, имеющими отношение к проблеме, бизнесмены узнали, что счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо - это самый ликвидный и дорогой «товар». Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев «украденные» фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких «промежуточных» владельцев, прежде чем не окажется у «добросовестного приобретателя», который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой их выставляет из их же офиса. И в такой ситуации поделать что-либо крайне трудно - формально у новых владельцев есть документы на чужую собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно привлекают ЧОПы и даже милицию.
Кто именно стоит за этими аферами, пока выяснить не удалось. Однако, как обнаружили обманутые бизнесмены, во многих случаях по «уводу» совершенно разных фирм фигурируют одни и те же фамилии - как тех, от имени кого совершались первые «поддельные» сделки, так и тех, кто потом эти фирмы перепродавал, и тех, кому они в итоге достались. И даже интересы новых «добросовестных» приобретателей во многих случаях представляют в судах одни и те же юристы.
Как на деле выглядит такая «комбинация» по «уводу» фирмы, рассказал представитель ООО «Царьград трейд» Сергей Подобедов, уже больше года ведущий борьбу за право владения своей компанией с «незримыми» аферистами. Эта фирма до некоторого времени была зарегистрирована в Москве и занималась сдачей в аренду офиса, кому же она теперь официально принадлежит -- вопрос бесконечных судебных разбирательств.
«Однажды в первых числах декабря 2007 года нам в офис поступило уведомление из инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №22 по Москве, где фирма стояла тогда на учете, о необходимости явиться для проведения сверки расчетов, - рассказал г-н Подобедов. Нужно это было налоговикам из-за изменения места нахождения ООО. «Документы должны быть переданы в ИФНС России №2033, г. Грозный, Чеченская Республика», было указано в письме. Мы поначалу посмеялись, что, мол, налоговики чего-то совсем напутали. Когда же в инспекцию пришли, то обнаружили, что наша фирма вроде как уже вовсе и не наша. Инспекторы показали нам документы, что новым единоличным владельцем и директором ООО «Царьград трейд» теперь является некий гражданин Тюков Святослав Игоревич, прописанный в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мы запросили документы в межрайонной инспекции №46, которая отвечает за внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по предприятиям всей Москвы. Оттуда же нам сообщили, что еще 16 ноября, то есть на месяц раньше, по почте в инспекцию поступил необходимый пакет документов о внесении изменений в учредительные и другие документы нашей фирмы. Прислал их якобы сам г-н Тюков - он приложил договор, в соответствии с которым прежний владелец ООО якобы продал ему свою долю в фирме. На этом основании этот Тюков якобы назначил сам себя новым директором и в этом качестве и попросил перевести ООО «Царьград трейд» на учет в Чечню. Невооруженным глазом было видно, что подпись прежнего владельца на договоре купли-продажи, присланном Тюковым, был подделана, причем весьма грубо. Мы попытались было объяснить в инспекции, что это очевидное жульничество - никто ничего Тюкову не продавал и в глаза его вообще никогда не видел. Но нам объяснили, что поделать уже ничего нельзя - все изменения в ЕГРЮЛ внесены, все сделано по закону, и фирма будет «переведена» в Чечню, что, собственно, вскоре и произошло».
Представители «Царьград трейд» обратились с заявлением о мошенничестве в милицию, и в феврале 2008 года Следственное управление при УВД Северо-Западного административного округа возбудило уголовное дело, которое, правда, толком до сих пор не продвинулось. Вместе с милицией и отчасти своими силами бизнесменам лишь удалось выяснить, что же на самом деле произошло. Оказалось, что Святослав Тюков - молодой человек, уехавший несколько лет назад учиться в Москву, и в далеком Салехарде, где он зарегистрирован, его с тех пор никто не видел, и не знает, где он вообще находится. Также выяснилось, что студент весьма преуспел в столице на бизнес-поприще. Наведя справки, представители «Царьград трейд» узнали, что на «студента Тюкова» за последнее время было зарегистрировано, помимо их фирмы, еще несколько сот других ООО.
Бизнесмены подали и иски в Арбитражный суд Москвы. Один - к налоговой инспекции о незаконности регистрационных действий, и чуть позже второй - к якобы новому владельцу «Царьград трейд» о признании незаконной сделки по переуступке доли в фирме Тюкову. В ходе этих разбирательств выяснилось, что вскоре после перерегистрации фирмы в Чечню были оформлены документы, согласно которым бизнес-студент переуступил долю в фирме другому гражданину - жителю Чечни Гелагаеву Рустаму Магомедовичу. Почти год все ограничивалось лишь судебными баталиями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор. Никак иначе якобы новые владельцы «Царьград трейд» себя не проявляли, и фирма продолжала спокойно работать с прежним руководством и сотрудниками.
Но в конце января уже этого года, по словам г-на Подобедова, в офис «Царьград трейд» явились некие люди во главе с жителем Москвы Вадимом Бакировым в сопровождении сотрудников ЧОПа «Альфа-Квант» и потребовали бизнесменов освободить помещение. Обосновали свою позицию визитеры приказом «генерального директора ООО «Царьград трейд» Гелагаева» и выданными им доверенностями. В результате работа фирмы была полностью парализована. Сдаваться без боя настоящие владельцы фирмы не стали и для защиты привлекли также сотрудников ЧОПа. В результате в офисе засели охранники противоборствующих сторон, которые месяц пытались взять друг друга измором. В конце концов бизнесменам удалось выставить «добросовестных приобретателей», поскольку в рамках уголовного дела на спорные помещения был наложен арест. Однако до сих пор бизнесменам отбить притязания на свою фирму до конца так и не удалось.
«Уже на днях эти «добросовестные приобретатели» вновь появлялись у нашего офиса, но поделать ничего не смогли - наша охрана к обороне была уже готова, - рассказал г-н Подобедов. Но в этом случае появился и, судя по всему, их «предводитель». Кто это такой - осталось не известно. Мужчина, приехавший на «Мерседесе-500» и назвавшийся Ахмедом, фамилии не называл, документов не показывал, но всеми остальными руководил, и его все слушались. Кроме того, он попытался вести с нашими представителями переговоры, несколько раз отметив, что он якобы знает многих в руководстве Чечни и службе безопасности президента республики Рамзана Кадырова. Этот Ахмед попросил передать руководству фирмы свое предложение. Заключалось оно в том, чтобы настоящие владельцы нашей фирмы взяли бы Ахмеда в долю и поровну с ним делили бы прибыль или вообще продали бы свою недвижимость, а деньги опять же поделили пополам».
Примечательно, что, мыкаясь по судам, сотрудники «Царьград трейд» встретили нескольких собратьев по несчастью - бизнесменов, попавших в такую же ситуацию. И в одном из таких дел по совсем другой фирме, никак не связанной с «Царьград трейд», обнаружили в качестве соответчика того же г-на Гелагаева и г-на Бакирова. Как оказалось, они и в другом случае выступали тоже «добросовестными» владельцами фирм или их представителями. Причем, если г-н Бакиров на судах и в прочих ситуациях присутствовал почти всегда лично, то Гелагаева никто никогда не видел, и бизнесмены лишь гадают, что это за человек, где он находится и вообще знает ли, какие страсти разгорелись в Москве вокруг его имени.
«Кто стоит за этими мошенничествами, в принципе не очень важно, - отметил г-н Подобедов. Не было бы этих жуликов, нашлись бы другие. Свято место пусто не бывает. Главное, что само это место из-за юридической коллизии имеется. Как образовалась эта «правовая дыра» в законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», понятно. Изначально правила регистрации фирм были чрезмерно жесткими и сложными. Чтобы внести элементарное изменение в учредительные документы, требовалось собрать уйму бумаг и посетить десяток разных инстанций, убив на это месяц, а то и два. Прежние правила были просто невыносимы. Тогда государство решило сделать эти правила проще и либеральнее. Регистрацию сделали уведомительной - документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ стало можно даже просто присылать по почте в налоговую инспекцию. Однако упустили самую простую вещь - защитить новую систему регистрации от преступников. Ведь жулику ничего не стоит поставить «закорючку», более-менее похожую на подпись истинного владельца фирмы, и послать в налоговую такой документ. А самих «регистраторов» не уполномочили хоть как-то проверять достоверность поступающих документов. В результате получилось ровно наоборот - вместо дикой бюрократической и во многом бессмысленной волокиты получилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает. И теперь мошенники полностью свободны и безнаказанны, прикрываясь тем же законом, а законопослушные граждане должны обивать пороги судов, чтобы доказывать права на владение своим собственным имуществом. Мы обращались куда только могли - в комиссии по борьбе с рейдерством, в другие ведомства. Написали даже письмо лично президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разобраться, что за «Ахмед» прикрывается руководством его республики. Все признают, что проблема существует, но кивают на закон - его мол, менять надо. А кто и когда его изменит - никто сказать не может. И, похоже, такая ситуация всех устраивает. Например, в столичном «антирейдерском» штабе нас выслушали, заявление наше приняли, но что там предпринимают или могут предпринять, пока осталось полной загадкой. Зато нам там посоветовали обратиться в одну юридическую компанию, которая специализируется на ведении «антирейдерских» дел. В фирму мы эту пришли, но там за свои услуги попросили только для начала несколько десятков тысяч долларов, а общая сумма работ по отражению «мошеннической» атаки оценили в несколько сот тысяч долларов. В результате, похоже, все сложившейся ситуацией довольны - чиновники толком ничего не делают, на все обращения либо отвечают отписками, либо «спускают» их в низшую инстанцию - следователю, который вроде как ведет наше уголовное дело. Хотя, поскольку найти мошенников никто не может, расследование также не продвигается. В общем, получается замкнутый круг. И разорвать его можно, только дав возможность заработать специалистам по антирейдерству, которые, как я понимаю, сами выросли из рейдеров. Хотя обо всей этой схеме о рейдерстве можно говорить весьма условно. Ведь рейдерство в «чистом» виде предполагает причастность к махинациям коррумпированных чиновников. А в этой схеме коррупцией и не пахнет - имеется лишь банальное и примитивное мошенничество и самоуправство».
Источник: "Время Новостей", Алексей ГРИШИН
