- Mitglied seit
- 11.11.2010
- Beiträge
- 204
- Punkte für Reaktionen
- 8
- Punkte
- 38
- Alter
- 65
- Website
- www.iks-info.narod2.ru
In der Region Poltawa haben die Steuerbehörden ein interregionales Umstellungszentrum mit einem monatlichen Umsatz von illegal umgerechneten Mitteln von mehr als 5 Millionen UAH identifiziert.
Laut einem UNIAN-Korrespondenten erzählte Dmitry Skobelsky, Pressesprecher der UNM STA in der Region Poltawa, Reportern davon.
Ihm zufolge umfasste das interregionale Umwandlungszentrum 15 Unternehmen mit Anzeichen von Fiktion, die speziell zur Deckung illegaler Aktivitäten geschaffen oder erworben wurden. Diese Unternehmen wurden zur Minimierung der Steuerpflichten von Unternehmen der Bauindustrie und des Kraftstoff- und Energiesektors der Wirtschaft der Regionen Poltawa, Kiew, Saporischschja und Kirowograd eingesetzt.
Derzeit gibt es fünf Organisatoren und aktive Teilnehmer am Umrechnungszentrum, die mit Hilfe von Mitarbeitern einer Zweigstelle eines der Bankinstitute der Region bargeldlose Gelder auf die Konten fiktiver Unternehmen in bar überwiesen haben und eine Belohnung von 5-10% des umgerechneten Betrags erhalten.
Im Rahmen des Strafverfahrens über fiktive Geschäfte durchsuchte die Steuerpolizei die Büroräume des Umwandlungszentrums, der Geldempfängerunternehmen und eines Bankinstituts, die an dem illegalen Geldumwandlungssystem beteiligt waren.
Darüber hinaus wurden Verhaftungen auf den Abrechnungskonten von Unternehmen verhängt.
Quelle news.finance.ua
Laut einem UNIAN-Korrespondenten erzählte Dmitry Skobelsky, Pressesprecher der UNM STA in der Region Poltawa, Reportern davon.
Ihm zufolge umfasste das interregionale Umwandlungszentrum 15 Unternehmen mit Anzeichen von Fiktion, die speziell zur Deckung illegaler Aktivitäten geschaffen oder erworben wurden. Diese Unternehmen wurden zur Minimierung der Steuerpflichten von Unternehmen der Bauindustrie und des Kraftstoff- und Energiesektors der Wirtschaft der Regionen Poltawa, Kiew, Saporischschja und Kirowograd eingesetzt.
Derzeit gibt es fünf Organisatoren und aktive Teilnehmer am Umrechnungszentrum, die mit Hilfe von Mitarbeitern einer Zweigstelle eines der Bankinstitute der Region bargeldlose Gelder auf die Konten fiktiver Unternehmen in bar überwiesen haben und eine Belohnung von 5-10% des umgerechneten Betrags erhalten.
Im Rahmen des Strafverfahrens über fiktive Geschäfte durchsuchte die Steuerpolizei die Büroräume des Umwandlungszentrums, der Geldempfängerunternehmen und eines Bankinstituts, die an dem illegalen Geldumwandlungssystem beteiligt waren.
Darüber hinaus wurden Verhaftungen auf den Abrechnungskonten von Unternehmen verhängt.
Quelle news.finance.ua
Original message
В Полтавской области налоговики выявили межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом незаконно конвертированных средств более 5 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.
В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.
Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.
источник news.finance.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.
В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.
Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.
источник news.finance.ua
: lol: