Liebe Kolleginnen und Kollegen! 25.10.2011, in der Tochtergesellschaft der Irkutsker Filiale My Bank, hat ein nicht identifizierter Krimineller mit Hypnose betrügerische Handlungen gegen eine Kassiererin begangen (Schema, Foto und Orientierung sind beigefügt).
Es wurde festgestellt, dass dieselbe Person (auf dem Foto dunkelhaarig) in verschiedenen Städten der Russischen Föderation Verbrechen nach dem festgelegten Schema begeht. Ich bitte Sie, die Kassierer ihrer Filialen an dieser Tatsache zu orientieren und ihnen ein Foto und ein Schema des Verbrechens zur Verfügung zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen,
Sicherheitsassistent
Filiale "Irkutsk"
"Meine Bank" (LLC)
Zalyaev Hamit Sayfutdinovich
(3952) 288-667
ext. 5370
BEISPIEL Schema der Arbeit von Betrügern
1. In Penza wandte sich ein Mann an die Bankkasse mit der Bitte um Bargeldwechsel. Der Mann gab der Kassiererin Bargeld in Höhe von 75.000 Rubel. Banknoten von 5.000 Rubel., um "kleinere" zu tauschen.
Die Kassiererin zählte und gab ihm das Geld in Höhe von 74.000 Rubel. Stückelung von 1.000 Rubel. und zwei Scheine von 500 Rubel.
Der Mann, der das Geld nahm, sagte, dass der Kassierer ihn angeblich nicht verstehe, er müsse 1.000 Euro kaufen.
Der Kassierer fragte nach einem Pass, der Mann antwortete, dass er keinen Pass bei sich habe, das Geld werde für seine Frau benötigt, die ins Ausland ging und sagte, dass sie in 15 Minuten mit einem Pass zurückkehren würde.
Er gab ihr das erhaltene Geld zurück, und die Kassiererin gab dem Mann sein Geld zurück.
Sobald der Mann die Kassiererin verließ, bemerkte sie, dass sich einige Tausendstel Banknoten im Tablett befanden. Sie zählte das Geld und entfernte den Rest aus dem Programm. Etwa 30.000 Rubel fehlten.
In ihrem Zeugnis gegenüber den Polizisten erklärte die Kassiererin, dass die Kommunikation mit dem oben genannten Mann seltsam sei, er sehr genau in die Augen sah und gleichzeitig ohne anzuhalten sprach und von einem Thema zum anderen wechselte.
2. In Nischni Nowgorod nahm ein Betrüger das Geld von der Kassiererin in Besitz, als er die Kassiererin mit der Bitte um Geldwechsel kontaktierte. Die gesamte Operation dauerte 3 Minuten, der Kunde vermied es, in den Abdeckungsbereich der Kamera zu gelangen und versuchte, sein Gesicht zu verbergen. Er machte alle Bewegungen sehr schnell.
Der Mann kam auf dem Höhepunkt des Arbeitstages zur Bank, als die Kassiererin bereits in einem geschäftigen Rhythmus arbeitete. Er wartete, bis er an der Reihe war, stellte sich dicht an das Glas und sah die Kassiererin fest an, sprach laut und hielt die Aufmerksamkeit der Kassiererin auf sich, d. H. schloss sie vor äußeren Ablenkungen und richtete ihre Aufmerksamkeit auf sich. Er gab ihr auch eine Packung Banknoten mit fünftausend Rubel in Höhe von 75.000 und bat sie, sie gegen tausend einzutauschen. Auf dem Video ist nicht zu sehen, dass sie das Geld im Gerät zählt, sagt aber, dass sie gezählt hat, vielleicht manuell gezählt hat. Ich gab ihm eine Packung Notizen für tausend und 75 Stück. Er nahm es und erklärte dann, er brauche tausend Euro, nicht tausendstel einer Rechnung. Tausende von Scheinen blieben in Sichtweite des Kassierers, er legte sie zurück in das Tablett. Die Kassiererin nahm eine tausendste Packung und gab eine Packung mit fünftausendstel zurück. Er nahm sie sofort, winkte sie auf Höhe seines Gesichts zum Ausgang und sagte, dass sie dort auf ihn warteten und schnell gingen. Die Kassiererin zählte das erhaltene Bündel der tausendsten Scheine nicht sofort, sie enthüllte den Mangel wenig später.
Diese Personen wurden im November 2010, Februar 2011, bei einer Reihe von Banken in Perm gesehen. (Es gibt zusätzliche Fotos, Videos). Bewegen Sie sich zu einer / m 150 Region
Ich möchte ALLE benachrichtigen. Gestern Nachmittag in Nischni Nowgorod in unserem zusätzlichen Büro hat ein Betrüger das Geld von der Kassiererin in Besitz genommen, als er die Kassiererin mit der Bitte um Wechsel von Rechnungen kontaktierte. Die gesamte Operation dauerte 3 Minuten, der Kunde vermied es, in den Abdeckungsbereich der Kamera zu gelangen und versuchte, sein Gesicht zu verbergen, er machte alle Bewegungen sehr schnell, er wurde von der Kassiererin beeinflusst, die möglicherweise _ * Hypnose * _ verwendete.
Eine ähnliche Situation gab es bereits im August dieses Jahres in der Stadt Penza, wo mehrere Banken, darunter auch unsere, unter den Handlungen von Betrügern litten. Alle Kassierer werden angewiesen, den Umtausch von Banknoten zu verbieten, aber anscheinend ist es schwierig, dem Vorschlag zu widerstehen.
Der Anhang enthält ein Diagramm der Handlungen eines Betrügers, wie es in unserer Bank in KCO der Stadt Penza geschehen ist. Das Aktionsschema des Betrügers im Zusatzbüro wird jetzt von den Beamten der Abteilung für innere Angelegenheiten festgelegt, ist jedoch zuvor Penza sehr ähnlich. Ich werde so schnell wie möglich ein Foto des "Verdächtigen" aus dem Video senden.
Wenn Sie solche Situationen haben, benachrichtigen Sie bitte sofort.
- -
Mit freundlichen Grüßen,
Morozov Denis Dmitrievich
Sicherheitschef
Forus Bank CJSC
tel. 8 (831) 257-85-40 * 108
Schema eines Betrügers in Penza:
Ein Mann wandte sich an die Kassiererin der Bank und bat um einen Geldwechsel. Der Mann übergab dem Buchhalter Bargeld in Höhe von 75.000 Rubel. Banknoten von 5.000 Rubel., um "kleinere" zu tauschen.
Die Kassiererin zählte und gab ihm das Geld in Höhe von 74.000 Rubel. Stückelung von 1.000 Rubel. und zwei Scheine von 500 Rubel.
Der Mann, der das Geld nahm, sagte, dass der Kassierer ihn angeblich nicht verstehe, er müsse 1.000 Euro kaufen.
Der Kassierer fragte nach einem Pass, der Mann antwortete, dass er keinen Pass bei sich habe, das Geld werde für seine Frau benötigt, die ins Ausland ging und sagte, dass sie in 15 Minuten mit einem Pass zurück sein würde.
Er gab ihr das erhaltene Geld zurück, und die Kassiererin gab dem Mann sein Geld zurück.
Sobald der Mann die Kassiererin verließ, bemerkte sie, dass sich einige Tausendstel Banknoten im Tablett befanden. Sie zählte das Geld und entfernte den Rest aus dem Programm. Etwa 30.000 Rubel fehlten.
In ihrem Zeugnis gegenüber den Beamten der Abteilung für innere Angelegenheiten erklärte die Buchhalterin und Kassiererin, dass die Kommunikation mit dem oben genannten Mann seltsam sei, er sah ihm sehr aufmerksam in die Augen und sprach gleichzeitig ohne anzuhalten und wechselte von einem Thema zum anderen.
Das Schema des Betrügers in N.Novgorod 15.11.10:
Kollegen, bei den Aktionen von Betrügern in unserem DO-Schema handelt es sich fast um eine exakte Kopie, wie es in Penza war:
Der Mann kam auf dem Höhepunkt des Arbeitstages zur Bank, als die Kassiererin bereits in einem geschäftigen Rhythmus arbeitete. Er wartete, bis er an der Reihe war, stand fest am Glas und sah die Kassiererin aufmerksam an, sprach laut und hielt die Aufmerksamkeit der Kassiererin auf sich, d. H. schloss sie vor äußeren Ablenkungen und richtete ihre Aufmerksamkeit auf sich. Er gab ihr auch eine Packung mit fünftausend Banknoten.
Rubel in Höhe von 75 Tausend und gebeten, gegen Tausend zu tauschen. Auf dem Video ist nicht zu sehen, dass sie das Geld im Gerät zählt, sagt aber, dass sie gezählt hat, vielleicht manuell gezählt hat. Ich gab ihm eine Packung Notizen in tausend
75 Stück Er nahm es und erklärte dann, er brauche tausend Euro, nicht tausendstel einer Rechnung. Tausende von Scheinen blieben in Sichtweite des Kassierers, er legte sie zurück in das Tablett. Die Kassiererin nahm eine tausendste Packung und gab eine Packung mit fünftausendstel zurück. Er nahm sie sofort, winkte sie auf Höhe seines Gesichts zum Ausgang und sagte, dass sie dort auf ihn warteten und schnell gingen. Es dauerte ungefähr 50 Sekunden. Die Kassiererin zählte das erhaltene Bündel der tausendsten Scheine nicht sofort, sie enthüllte den Mangel wenig später. Als die nächste Klientin auf sie zukam und anfing, mit ihr zu sprechen, konnte sie nicht verstehen, was zu ihr gesagt wurde. Hypnotische Effekte scheinen stattgefunden zu haben.
Betrüger kamen nach Irkutsk.
Eine Orientierung über ihre Aktionen in Perm, Tomsk, Novgorod und Penza kam zu uns.
Heute wurde in unserer Bank ein Versuch unternommen (gescheitert).
Ich sende Orientierung und Fotos von Betrügern.
Mit freundlichen Grüßen,
Sicherheitschef
f-la "Gazprombank" (OJSC) in der Stadt Irkutsk
Karetnikov Evgeny Nikolaevich
(3952) 283-182, Durchwahl 210, 255.
Es wurde festgestellt, dass dieselbe Person (auf dem Foto dunkelhaarig) in verschiedenen Städten der Russischen Föderation Verbrechen nach dem festgelegten Schema begeht. Ich bitte Sie, die Kassierer ihrer Filialen an dieser Tatsache zu orientieren und ihnen ein Foto und ein Schema des Verbrechens zur Verfügung zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen,
Sicherheitsassistent
Filiale "Irkutsk"
"Meine Bank" (LLC)
Zalyaev Hamit Sayfutdinovich
(3952) 288-667
ext. 5370
BEISPIEL Schema der Arbeit von Betrügern
1. In Penza wandte sich ein Mann an die Bankkasse mit der Bitte um Bargeldwechsel. Der Mann gab der Kassiererin Bargeld in Höhe von 75.000 Rubel. Banknoten von 5.000 Rubel., um "kleinere" zu tauschen.
Die Kassiererin zählte und gab ihm das Geld in Höhe von 74.000 Rubel. Stückelung von 1.000 Rubel. und zwei Scheine von 500 Rubel.
Der Mann, der das Geld nahm, sagte, dass der Kassierer ihn angeblich nicht verstehe, er müsse 1.000 Euro kaufen.
Der Kassierer fragte nach einem Pass, der Mann antwortete, dass er keinen Pass bei sich habe, das Geld werde für seine Frau benötigt, die ins Ausland ging und sagte, dass sie in 15 Minuten mit einem Pass zurückkehren würde.
Er gab ihr das erhaltene Geld zurück, und die Kassiererin gab dem Mann sein Geld zurück.
Sobald der Mann die Kassiererin verließ, bemerkte sie, dass sich einige Tausendstel Banknoten im Tablett befanden. Sie zählte das Geld und entfernte den Rest aus dem Programm. Etwa 30.000 Rubel fehlten.
In ihrem Zeugnis gegenüber den Polizisten erklärte die Kassiererin, dass die Kommunikation mit dem oben genannten Mann seltsam sei, er sehr genau in die Augen sah und gleichzeitig ohne anzuhalten sprach und von einem Thema zum anderen wechselte.
2. In Nischni Nowgorod nahm ein Betrüger das Geld von der Kassiererin in Besitz, als er die Kassiererin mit der Bitte um Geldwechsel kontaktierte. Die gesamte Operation dauerte 3 Minuten, der Kunde vermied es, in den Abdeckungsbereich der Kamera zu gelangen und versuchte, sein Gesicht zu verbergen. Er machte alle Bewegungen sehr schnell.
Der Mann kam auf dem Höhepunkt des Arbeitstages zur Bank, als die Kassiererin bereits in einem geschäftigen Rhythmus arbeitete. Er wartete, bis er an der Reihe war, stellte sich dicht an das Glas und sah die Kassiererin fest an, sprach laut und hielt die Aufmerksamkeit der Kassiererin auf sich, d. H. schloss sie vor äußeren Ablenkungen und richtete ihre Aufmerksamkeit auf sich. Er gab ihr auch eine Packung Banknoten mit fünftausend Rubel in Höhe von 75.000 und bat sie, sie gegen tausend einzutauschen. Auf dem Video ist nicht zu sehen, dass sie das Geld im Gerät zählt, sagt aber, dass sie gezählt hat, vielleicht manuell gezählt hat. Ich gab ihm eine Packung Notizen für tausend und 75 Stück. Er nahm es und erklärte dann, er brauche tausend Euro, nicht tausendstel einer Rechnung. Tausende von Scheinen blieben in Sichtweite des Kassierers, er legte sie zurück in das Tablett. Die Kassiererin nahm eine tausendste Packung und gab eine Packung mit fünftausendstel zurück. Er nahm sie sofort, winkte sie auf Höhe seines Gesichts zum Ausgang und sagte, dass sie dort auf ihn warteten und schnell gingen. Die Kassiererin zählte das erhaltene Bündel der tausendsten Scheine nicht sofort, sie enthüllte den Mangel wenig später.
Diese Personen wurden im November 2010, Februar 2011, bei einer Reihe von Banken in Perm gesehen. (Es gibt zusätzliche Fotos, Videos). Bewegen Sie sich zu einer / m 150 Region
Ich möchte ALLE benachrichtigen. Gestern Nachmittag in Nischni Nowgorod in unserem zusätzlichen Büro hat ein Betrüger das Geld von der Kassiererin in Besitz genommen, als er die Kassiererin mit der Bitte um Wechsel von Rechnungen kontaktierte. Die gesamte Operation dauerte 3 Minuten, der Kunde vermied es, in den Abdeckungsbereich der Kamera zu gelangen und versuchte, sein Gesicht zu verbergen, er machte alle Bewegungen sehr schnell, er wurde von der Kassiererin beeinflusst, die möglicherweise _ * Hypnose * _ verwendete.
Eine ähnliche Situation gab es bereits im August dieses Jahres in der Stadt Penza, wo mehrere Banken, darunter auch unsere, unter den Handlungen von Betrügern litten. Alle Kassierer werden angewiesen, den Umtausch von Banknoten zu verbieten, aber anscheinend ist es schwierig, dem Vorschlag zu widerstehen.
Der Anhang enthält ein Diagramm der Handlungen eines Betrügers, wie es in unserer Bank in KCO der Stadt Penza geschehen ist. Das Aktionsschema des Betrügers im Zusatzbüro wird jetzt von den Beamten der Abteilung für innere Angelegenheiten festgelegt, ist jedoch zuvor Penza sehr ähnlich. Ich werde so schnell wie möglich ein Foto des "Verdächtigen" aus dem Video senden.
Wenn Sie solche Situationen haben, benachrichtigen Sie bitte sofort.
- -
Mit freundlichen Grüßen,
Morozov Denis Dmitrievich
Sicherheitschef
Forus Bank CJSC
tel. 8 (831) 257-85-40 * 108
Schema eines Betrügers in Penza:
Ein Mann wandte sich an die Kassiererin der Bank und bat um einen Geldwechsel. Der Mann übergab dem Buchhalter Bargeld in Höhe von 75.000 Rubel. Banknoten von 5.000 Rubel., um "kleinere" zu tauschen.
Die Kassiererin zählte und gab ihm das Geld in Höhe von 74.000 Rubel. Stückelung von 1.000 Rubel. und zwei Scheine von 500 Rubel.
Der Mann, der das Geld nahm, sagte, dass der Kassierer ihn angeblich nicht verstehe, er müsse 1.000 Euro kaufen.
Der Kassierer fragte nach einem Pass, der Mann antwortete, dass er keinen Pass bei sich habe, das Geld werde für seine Frau benötigt, die ins Ausland ging und sagte, dass sie in 15 Minuten mit einem Pass zurück sein würde.
Er gab ihr das erhaltene Geld zurück, und die Kassiererin gab dem Mann sein Geld zurück.
Sobald der Mann die Kassiererin verließ, bemerkte sie, dass sich einige Tausendstel Banknoten im Tablett befanden. Sie zählte das Geld und entfernte den Rest aus dem Programm. Etwa 30.000 Rubel fehlten.
In ihrem Zeugnis gegenüber den Beamten der Abteilung für innere Angelegenheiten erklärte die Buchhalterin und Kassiererin, dass die Kommunikation mit dem oben genannten Mann seltsam sei, er sah ihm sehr aufmerksam in die Augen und sprach gleichzeitig ohne anzuhalten und wechselte von einem Thema zum anderen.
Das Schema des Betrügers in N.Novgorod 15.11.10:
Kollegen, bei den Aktionen von Betrügern in unserem DO-Schema handelt es sich fast um eine exakte Kopie, wie es in Penza war:
Der Mann kam auf dem Höhepunkt des Arbeitstages zur Bank, als die Kassiererin bereits in einem geschäftigen Rhythmus arbeitete. Er wartete, bis er an der Reihe war, stand fest am Glas und sah die Kassiererin aufmerksam an, sprach laut und hielt die Aufmerksamkeit der Kassiererin auf sich, d. H. schloss sie vor äußeren Ablenkungen und richtete ihre Aufmerksamkeit auf sich. Er gab ihr auch eine Packung mit fünftausend Banknoten.
Rubel in Höhe von 75 Tausend und gebeten, gegen Tausend zu tauschen. Auf dem Video ist nicht zu sehen, dass sie das Geld im Gerät zählt, sagt aber, dass sie gezählt hat, vielleicht manuell gezählt hat. Ich gab ihm eine Packung Notizen in tausend
75 Stück Er nahm es und erklärte dann, er brauche tausend Euro, nicht tausendstel einer Rechnung. Tausende von Scheinen blieben in Sichtweite des Kassierers, er legte sie zurück in das Tablett. Die Kassiererin nahm eine tausendste Packung und gab eine Packung mit fünftausendstel zurück. Er nahm sie sofort, winkte sie auf Höhe seines Gesichts zum Ausgang und sagte, dass sie dort auf ihn warteten und schnell gingen. Es dauerte ungefähr 50 Sekunden. Die Kassiererin zählte das erhaltene Bündel der tausendsten Scheine nicht sofort, sie enthüllte den Mangel wenig später. Als die nächste Klientin auf sie zukam und anfing, mit ihr zu sprechen, konnte sie nicht verstehen, was zu ihr gesagt wurde. Hypnotische Effekte scheinen stattgefunden zu haben.
Betrüger kamen nach Irkutsk.
Eine Orientierung über ihre Aktionen in Perm, Tomsk, Novgorod und Penza kam zu uns.
Heute wurde in unserer Bank ein Versuch unternommen (gescheitert).
Ich sende Orientierung und Fotos von Betrügern.
Mit freundlichen Grüßen,
Sicherheitschef
f-la "Gazprombank" (OJSC) in der Stadt Irkutsk
Karetnikov Evgeny Nikolaevich
(3952) 283-182, Durchwahl 210, 255.
Original message
Уважаемые коллеги! 25.10.2011 г. в ДО филиала «Иркутский» «Мой Банк» неустановленный преступник, обладающий гипнозом, совершил мошеннические действия в отношении кассира (схема, фото и ориентировки прилагаются).
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
