Der Staat erlitt durch die Aktivitäten eines Detektivbüros einen Schaden von 1,4 Millionen Griwna
15.04.2011 13:16
Der Pressedienst der ukrainischen staatlichen Steuerverwaltung berichtete, dass es Verstöße gegen die Aktivitäten eines Detektivbüros aus der Stadt Sumy gab. Zuallererst sollte angemerkt werden, dass dieses Unternehmen anstelle von juristischen oder detektivischen Dienstleistungen, wie es dem Namen hätte entsprechen sollen, die Möglichkeit bot, Kältemaschinen kostengünstig zu kaufen, und sich auch mit dem Weiterverkauf von leeren Flaschen und recycelten Materialien befasste. Die Verwaltung des Unternehmens hat das tatsächliche Einkommen in den Steuererklärungen nicht angegeben, und die Daten der fiktiven Unternehmen wurden in den eingereichten Steuerdokumenten verwendet. Infolgedessen verlor der Staat 1,4 Millionen Griwna.
Der Leiter der Agentur erhielt, wie aus den von den Steuerbehörden durchgeführten Ermittlungen hervorgeht, unter Verwendung gefälschter Dokumente 111.000 Dollar und 485.000 Griwna in Form eines Darlehens bei einer der Privatbanken.
Durch Gerichtsentscheidung wurden der Hauptbuchhalter der Agentur und sein ehemaliger Leiter der vorsätzlichen Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang, der Verwendung gefälschter Dokumente und des Finanzbetrugs für schuldig befunden. Für dieses Verbrechen wurde der Direktor zu 6 und der Buchhalter zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Darüber hinaus wurde das persönliche Eigentum von Betrügern beschlagnahmt, es ist ihnen selbst verboten, drei Jahre lang Führungspositionen zu besetzen.
Quelle: https://www.audyt.lviv.ua/en/novyny/1853 ... tstva.html
15.04.2011 13:16
Der Pressedienst der ukrainischen staatlichen Steuerverwaltung berichtete, dass es Verstöße gegen die Aktivitäten eines Detektivbüros aus der Stadt Sumy gab. Zuallererst sollte angemerkt werden, dass dieses Unternehmen anstelle von juristischen oder detektivischen Dienstleistungen, wie es dem Namen hätte entsprechen sollen, die Möglichkeit bot, Kältemaschinen kostengünstig zu kaufen, und sich auch mit dem Weiterverkauf von leeren Flaschen und recycelten Materialien befasste. Die Verwaltung des Unternehmens hat das tatsächliche Einkommen in den Steuererklärungen nicht angegeben, und die Daten der fiktiven Unternehmen wurden in den eingereichten Steuerdokumenten verwendet. Infolgedessen verlor der Staat 1,4 Millionen Griwna.
Der Leiter der Agentur erhielt, wie aus den von den Steuerbehörden durchgeführten Ermittlungen hervorgeht, unter Verwendung gefälschter Dokumente 111.000 Dollar und 485.000 Griwna in Form eines Darlehens bei einer der Privatbanken.
Durch Gerichtsentscheidung wurden der Hauptbuchhalter der Agentur und sein ehemaliger Leiter der vorsätzlichen Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang, der Verwendung gefälschter Dokumente und des Finanzbetrugs für schuldig befunden. Für dieses Verbrechen wurde der Direktor zu 6 und der Buchhalter zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Darüber hinaus wurde das persönliche Eigentum von Betrügern beschlagnahmt, es ist ihnen selbst verboten, drei Jahre lang Führungspositionen zu besetzen.
Quelle: https://www.audyt.lviv.ua/en/novyny/1853 ... tstva.html
Original message
Государство понесло ущерб в 1,4 миллиона гривен от деятельности детективного агентства
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
