Mitarbeiter des FSB und des Innenministeriums haben zusammen mit dem Bundesdienst für Finanzmärkte die illegale Tätigkeit einer Gruppe juristischer Personen auf dem Wertpapiermarkt eingestellt, die im Ausland in großem Umfang Geld abheben, berichtet ITAR-TASS.
"Die Gruppe wurde von Roman Nedlyakov, einem Bürger der Russischen Föderation, der wiederholt wegen Wirtschaftsverbrechen verurteilt wurde, organisiert und bestand aus einer Reihe professioneller Börsenteilnehmer mit Lizenzen für Makler- und Verwahraktivitäten", sagte der FSB. "Mehr als 100 Milliarden Rubel wurden 2011 über ihre Konten ins Ausland überwiesen."
Der Abzug von Geldern betraf die Infrastruktur des Kredit- und Finanzsektors, insbesondere branchenbildende Banken, Börsen sowie Makler- und Depotunternehmen.
„Im November 2011 eröffnete die Hauptuntersuchungsabteilung der Hauptdirektion des Innenministeriums in Moskau auf der Grundlage von Materialien des FSB und des Innenministeriums ein Strafverfahren nach Art. 172 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation ("Illegal Banking") ", sagte der FSB.
Am 24. November wurde Nedlyakov festgenommen. "Der Federal Financial Markets Service (FFMS) hat Verbote für Transaktionen mit Wertpapieren auf Konten eingeführt, die verwendet wurden, um Gelder von Handelsunternehmen von Nedlyakov in Höhe von rund 3,2 Milliarden Rubel abzuheben", sagte der FSB.
"Aufgrund der gemeinsamen Aktivitäten des FSB und des Innenministeriums wurde ein groß angelegter Kanal für den Abzug von Geldern im Ausland blockiert", betonte der DSP und stellte fest, dass derzeit Ermittlungs- und operative Aktivitäten laufen.
"Die Gruppe wurde von Roman Nedlyakov, einem Bürger der Russischen Föderation, der wiederholt wegen Wirtschaftsverbrechen verurteilt wurde, organisiert und bestand aus einer Reihe professioneller Börsenteilnehmer mit Lizenzen für Makler- und Verwahraktivitäten", sagte der FSB. "Mehr als 100 Milliarden Rubel wurden 2011 über ihre Konten ins Ausland überwiesen."
Der Abzug von Geldern betraf die Infrastruktur des Kredit- und Finanzsektors, insbesondere branchenbildende Banken, Börsen sowie Makler- und Depotunternehmen.
„Im November 2011 eröffnete die Hauptuntersuchungsabteilung der Hauptdirektion des Innenministeriums in Moskau auf der Grundlage von Materialien des FSB und des Innenministeriums ein Strafverfahren nach Art. 172 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation ("Illegal Banking") ", sagte der FSB.
Am 24. November wurde Nedlyakov festgenommen. "Der Federal Financial Markets Service (FFMS) hat Verbote für Transaktionen mit Wertpapieren auf Konten eingeführt, die verwendet wurden, um Gelder von Handelsunternehmen von Nedlyakov in Höhe von rund 3,2 Milliarden Rubel abzuheben", sagte der FSB.
"Aufgrund der gemeinsamen Aktivitäten des FSB und des Innenministeriums wurde ein groß angelegter Kanal für den Abzug von Geldern im Ausland blockiert", betonte der DSP und stellte fest, dass derzeit Ermittlungs- und operative Aktivitäten laufen.
Original message
Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, передает ИТАР-ТАСС.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
