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Moskau. 28. November. FINMARKET.RU - In Russland wurde die Aktivität einer kriminellen Gruppe, die über 100 Milliarden Rubel über die Konten verschiedener Banken, einschließlich systemrelevanter, abgezogen hat, unterdrückt. Die Gruppe übte ihre illegalen Aktivitäten auf dem Wertpapiermarkt aus.
"Die Gruppe wurde von Roman Nedyalkov, einem Bürger der Russischen Föderation, der wiederholt wegen Wirtschaftsverbrechen verurteilt wurde, organisiert und bestand aus einer Reihe von professionellen Börsenteilnehmern, die für Makler- und Verwahraktivitäten zugelassen waren", sagte der FSB der Russischen Föderation in einer Erklärung gegenüber dem PR-Zentrum.
Nach Angaben der Agentur "war die Infrastruktur des Kredit- und Finanzsektors, insbesondere branchenbildende Banken, Börsen sowie Makler- und Depotunternehmen, am Abzug von Geldern beteiligt."
Am 24. November wurde R. Nedyalkov festgenommen.
Im November 2011 eröffnete die Hauptuntersuchungsabteilung der Zentralen Direktion für innere Angelegenheiten in Moskau auf der Grundlage der Unterlagen des FSB und des Innenministeriums der Russischen Föderation ein Strafverfahren nach Art. 172 (illegales Bankwesen) des Strafgesetzbuches.
Der Bundesdienst für Finanzmärkte verhängte Verbote für Transaktionen mit Wertpapieren auf Konten, auf denen Gelder von kommerziellen Unternehmen im Besitz von R. Nedyalkov abgehoben wurden, insgesamt 3,2 Milliarden Rubel.
"Infolge der gemeinsamen Aktivitäten des FSB und des Innenministeriums der Russischen Föderation wurde der große Kanal für Geldabhebungen im Ausland blockiert", betonte der DSP.
Der offizielle Vertreter der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit (GUEB) des Innenministeriums, Andrei Pilipchuk, erklärte gegenüber Interfax, dass Mitglieder der organisierten Gruppe verdächtigt werden, mit Börseninstrumenten Gelder in Höhe von 100 Milliarden Rubel im Ausland abzuheben.
"Es wurde festgestellt, dass Geld auf die Konten von Eintagesunternehmen überwiesen wurde, die von Angreifern für Waren oder Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer kontrolliert wurden. Ferner wurde das Geld für den Kauf von Wertpapieren auf die Konten von Investmentgesellschaften im Rahmen von Maklerverträgen (Geld, das im Rahmen solcher Vereinbarungen überwiesen wird, unterliegt nicht der Mehrwertsteuer) überwiesen." A. Pilipchuk sagte der Agentur.
Ihm zufolge scheinen Investmentgesellschaften, um Transaktionen durchzuführen, legale Transaktionen zu sein, "die Geld an die Börse überwiesen haben, an der Aktien großer russischer Unternehmen erworben wurden".
"Im Rahmen der Kauf- und Verkaufsverträge wurden die Wertpapiere an die kontrollierten Offshore-Unternehmen gesendet. Diese verkauften sie erneut an der Börse, und der Erlös wurde auf die Konten der baltischen Banken überwiesen", sagte der Vertreter des GUEB.
Nach Angaben der Polizei "erlitt der Staat infolge der Umsetzung dieses Systems einen Schaden in Form einer nicht bezahlten Mehrwertsteuer in Höhe von über 15 Milliarden Rubel."
"Eine Reihe von Durchsuchungen wurden in Unternehmen durchgeführt, die an illegalen Aktivitäten beteiligt waren. Es wurden mehr als 100 Bank-Client-Schlüssel, mehr als 20 Siegel, ein Entwurf der Buchhaltung sowie Server mit Informationen über Bank- und Börsentransaktionen beschlagnahmt. Wir konnten die Überweisung von 3,2 Milliarden Rubel ins Ausland verhindern." sagte der Gesprächspartner der Agentur.
Er fügte hinzu, dass der Organisator der illegalen Aktivität festgenommen wurde und die Frage der Wahl einer vorbeugenden Maßnahme gegen ihn entschieden wurde.
Laut Pilipchuk wurde der mutmaßliche Organisator der an der russischen Börse tätigen kriminellen Vereinigung, Roman Nedyalkov, durch die Entscheidung des Tver-Gerichts unter Hausarrest gestellt. "Dies ist das akzeptabelste Maß an Zurückhaltung für eine Handlung, die wegen ihm angeklagt wird", sagte A. Pilipchuk.
A. Pilipchuk stellte fest, dass der Anwalt R. Nedyalkova vor Gericht die Freilassung des Mandanten gegen eine Kaution von 6 Millionen Rubel beantragte. Das Gericht stimmte dem Antrag des Anwalts jedoch nicht zu.
Laut A. Pilipchuk wurde R. Nedyalkov 2005 wegen Fälschung von Wertpapieren und 2011 wegen Nichtrückgabe von Deviseneinnahmen verurteilt. "Bisher entkam R. Nedyalkov jedoch mit einem leichten Schrecken - er wurde zu Bewährung oder Geldstrafe verurteilt", stellte der Vertreter des GUEB des Innenministeriums fest.
[DLMURL] https://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2579048 [/ DLMURL]
Original message
Москва. 28 ноября. FINMARKET.RU - В России пресечена деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж через счета различных банков, в том числе системообразующих, свыше 100 млрд рублей. Свою противоправную деятельность группа вела на рынке ценных бумаг.
"Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, "в выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний".
24 ноября Р.Недялков был задержан.
В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД РФ Главным следственным управлением ГУВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимися для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Р.Недялкову, на общую сумму 3,2 млрд рублей.
"В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД РФ был перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж", - подчеркивают в ЦОС.
Со своей стороны официальный представитель главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Пилипчук сообщил агентству "Интерфаксу", что члены организованной группы подозреваются в выводе денежных средств за границу в размере 100 млрд рублей с использованием инструментов фондового рынка.
"Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг", - сказал А.Пилипчук агентству.
По его словам, инвесткомпании для придания сделкам видимости законных операций "перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний".
"Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков", - сказал представитель ГУЭБ.
По данным полиции, "в результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей".
"Проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что организатор незаконной деятельности задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Как рассказал Пилипчук, предполагаемый организатор преступной группы, орудовавшей на фондовом рынке РФ, Роман Недялков, решением Тверского суда помещен под домашний арест. "Это наиболее приемлемая мера пресечения для деяния, которое ему инкриминируется", - сказал А.Пилипчук.
А.Пилипчук отметил, что в суде адвокат Р.Недялкова просил отпустить подзащитного под залог 6 млн рублей. Однако суд не согласился с ходатайством адвоката.
Как рассказал А.Пилипчук, Р.Недялков в 2005 году был осужден за подделку ценных бумаг, а в 2011 - за невозврат валютной выручки. "Однако до сих пор Р.Недялков отделывался легким испугом - его приговаривали к условному наказанию или штрафу", - отметил представитель ГУЭБ МВД.
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