In 246 Städten Russlands wurde ein Netzwerk von 300 eintägigen Unternehmen aufgedeckt und Mutterschaftskapital im Rahmen fiktiver Darlehensverträge gestohlen
Polizeibeamte stellten die Aktivitäten einer kriminellen Vereinigung ein, deren Mitglieder der Unterschlagung von Geldern verdächtigt werden, die im Rahmen staatlicher Bescheinigungen für Mutterschaftskapital zugewiesen wurden, teilte der Pressedienst der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit des Innenministeriums der Russischen Föderation mit.
Die Gruppe operierte über 300 kontrollierte Handelsorganisationen in 246 Städten der Bundesbezirke Zentral, Wolga, Ural und Nordwesten Russlands. Die Teilnehmer sammelten Informationen über sozial benachteiligte Mütter mit vielen Kindern und luden sie ein, Mutterschaftskapitalbescheinigungen auszuzahlen. Darüber hinaus haben Mitglieder der Gruppe "weit verbreitet über das Internet und Zeitschriften beworben".
Mit denen, die einer "Zusammenarbeit" zugestimmt hatten, schlossen die Angreifer im Auftrag einer kontrollierten juristischen Person fiktive Darlehensverträge (in der Regel in Höhe des Mutterkapitals) ab. Darüber hinaus wurde tatsächlich kein Geld an die Kreditnehmer überwiesen. Anschließend führten die Gruppenmitglieder im Auftrag der Mütter Transaktionen zum Erwerb von Immobilien durch. Grundsätzlich wurden "vernachlässigbare" Anteile an Wohnungen oder Häusern eines heruntergekommenen Wohnungsbestandes erworben. Danach wurde die staatliche Bescheinigung über das Mutterschaftskapital direkt eingelöst. Der Pensionskasse der Russischen Föderation wurde ein Paket mit den erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt, einschließlich Bescheinigungen über die Verbesserung der Wohnbedingungen und den Restbetrag der Hauptschuld gegenüber dem Kreditnehmer. Nach diesen Unterlagen überwies das PDF Geld auf das Konto einer juristischen Person, die als Kreditgeber für eine Frau fungierte, die von ihrem Recht auf Mutterschaftskapital Gebrauch macht.
Dann wurde ein Teil des erhaltenen Betrags (im Jahr 2011 betrug der Betrag des Mutterschaftskapitals 365.700 Rubel) von den Gruppenmitgliedern an Frauen überwiesen, und ein anderer Teil wurde von 30 auf 80% zugewiesen.
Gegenwärtig wurden fünf Strafverfahren gegen Mitglieder der kriminellen Vereinigung gemäß Teil 3 der Kunst eingeleitet. 159 des Strafgesetzbuches "Großbetrug".
Am Arbeitsplatz und Wohnort der Angeklagten wurden Durchsuchungen durchgeführt, Gegenstände und Dokumente, die bestätigen, dass illegale Aktivitäten beschlagnahmt wurden. Einer der Organisatoren der Gruppe wurde festgenommen.
Nachrichtenquelle: pravo.ru/
Polizeibeamte stellten die Aktivitäten einer kriminellen Vereinigung ein, deren Mitglieder der Unterschlagung von Geldern verdächtigt werden, die im Rahmen staatlicher Bescheinigungen für Mutterschaftskapital zugewiesen wurden, teilte der Pressedienst der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit des Innenministeriums der Russischen Föderation mit.
Die Gruppe operierte über 300 kontrollierte Handelsorganisationen in 246 Städten der Bundesbezirke Zentral, Wolga, Ural und Nordwesten Russlands. Die Teilnehmer sammelten Informationen über sozial benachteiligte Mütter mit vielen Kindern und luden sie ein, Mutterschaftskapitalbescheinigungen auszuzahlen. Darüber hinaus haben Mitglieder der Gruppe "weit verbreitet über das Internet und Zeitschriften beworben".
Mit denen, die einer "Zusammenarbeit" zugestimmt hatten, schlossen die Angreifer im Auftrag einer kontrollierten juristischen Person fiktive Darlehensverträge (in der Regel in Höhe des Mutterkapitals) ab. Darüber hinaus wurde tatsächlich kein Geld an die Kreditnehmer überwiesen. Anschließend führten die Gruppenmitglieder im Auftrag der Mütter Transaktionen zum Erwerb von Immobilien durch. Grundsätzlich wurden "vernachlässigbare" Anteile an Wohnungen oder Häusern eines heruntergekommenen Wohnungsbestandes erworben. Danach wurde die staatliche Bescheinigung über das Mutterschaftskapital direkt eingelöst. Der Pensionskasse der Russischen Föderation wurde ein Paket mit den erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt, einschließlich Bescheinigungen über die Verbesserung der Wohnbedingungen und den Restbetrag der Hauptschuld gegenüber dem Kreditnehmer. Nach diesen Unterlagen überwies das PDF Geld auf das Konto einer juristischen Person, die als Kreditgeber für eine Frau fungierte, die von ihrem Recht auf Mutterschaftskapital Gebrauch macht.
Dann wurde ein Teil des erhaltenen Betrags (im Jahr 2011 betrug der Betrag des Mutterschaftskapitals 365.700 Rubel) von den Gruppenmitgliedern an Frauen überwiesen, und ein anderer Teil wurde von 30 auf 80% zugewiesen.
Gegenwärtig wurden fünf Strafverfahren gegen Mitglieder der kriminellen Vereinigung gemäß Teil 3 der Kunst eingeleitet. 159 des Strafgesetzbuches "Großbetrug".
Am Arbeitsplatz und Wohnort der Angeklagten wurden Durchsuchungen durchgeführt, Gegenstände und Dokumente, die bestätigen, dass illegale Aktivitäten beschlagnahmt wurden. Einer der Organisatoren der Gruppe wurde festgenommen.
Nachrichtenquelle: pravo.ru/
Original message
Разоблачена сеть из 300 фирм-"однодневок", похищавшая по фиктивным договорам займа материнский капитал в 246 городах России
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
