Es gibt ein Sprichwort, das unter dem Gesichtspunkt der staatlichen Interessen der Seeleute zweifelhaft ist: Der Zoll kennt tausend Orte auf einem Schiff, an denen Schmuggel zu finden ist; Die Besatzung kennt zweitausend Orte, an denen Schmuggel versteckt werden kann. Gleiches gilt für „Marine“ -Systeme zur Steuerhinterziehung und Legalisierung illegal erworbener Gelder. Leider gibt es in Lettland genug solcher "Handwerker".
Dieses Material erschien am 10. Februar im Internetportal des Baltic News Network (BNN), wurde jedoch aus unbekannten Gründen am selben Tag gelöscht, berichtet Riga.Rosvesty.
Der Grund für die nächste journalistische Untersuchung durch BNN-Reporter war die Information, dass die Qualitätskontrollabteilung eines Unternehmens eines der weltweit führenden Ölhändler eine Anfrage an Lettland bezüglich der Beteiligung eines seiner Partner in Lettland an einem solchen Anwaltsbüro gesendet hat. Nach unseren Informationen erhielten die Ausländer keine offizielle Antwort, aber es wurde bekannt, dass in den Büros der Firma Baltic Marine Service (BMS) Durchsuchungen durchgeführt wurden, gefälschte Briefmarken, Dokumente beschlagnahmt wurden und eine Verhaftung erfolgte. Die Finanzpolizei des State Revenue Service (GDS) von Lettland bestreitet nicht den Verdacht, dass die BMS Wirtschaftsverbrechen begangen hat, die den Staat in besonders großem Umfang geschädigt haben.
Intelligente Schaltung
Nach Angaben des lettischen Unternehmensregisters bieten rund ein Dutzend Unternehmen Schiffsagenturen an, die Schiffe anlaufen, die in den Häfen von Riga, Ventspils und Liepaja anlaufen. Der Service ist sehr nützlich: Auf Wunsch des Kapitäns stellen diese Unternehmen dem Schiff Bargeld für laufende Ausgaben zur Verfügung - Einkäufe von Waren und Dienstleistungen, die für das Schiff und die Besatzung erforderlich sind, Lebensmittel, Wasser, Treibstoff, Notzahlungen und sogar Gehälter für Seeleute. Trotz der Tatsache, dass im Kampf gegen die Legalisierung von kriminellen und terroristischen Geldern die Möglichkeit, große Mengen an Bargeld von einem Bankkonto abzuheben, in fast allen Ländern der Welt im internationalen Schifffahrtsgeschäft, einschließlich Lettland, begrenzt ist, ist ein solcher Bargeldumlauf absolut legal.
Hier machen wir eine Reservierung: Nur legaler Umsatz ist legal. Und im Fall von BMS war der Cache wahrscheinlich zu schmutzig. Oberst Lyubov Shvetsova, Leiter der Ermittlungsabteilung der GDS-Finanzpolizei, sagte gegenüber BNN:
- Anfang November 2011 führte unser Dienst im Rahmen einer Betriebsuntersuchung 12 Durchsuchungen in den Räumlichkeiten und Büros des Managements eines Schiffsagenturunternehmens durch, das Geld einlöst. In der Phase vor dem Prozess kann ich die Namen der an diesem Strafverfahren beteiligten Personen und den Namen ihres Unternehmens nicht offenlegen. Ich kann jedoch bestätigen, dass die Beweise und Beweise gegen sie von der Geschäftsleitung und den Aktionären dieses Unternehmens bei Durchsuchungen in Riga und Ventspils beschlagnahmt wurden. Sie haben Geld aus verschiedenen Offshore-Zonen auf Bankkonten in Lettland ausgezahlt - insgesamt gibt es Informationen über 5,85 Mio. LVL, die durch ihr System gespült wurden.
Beim Fälschen von Dokumenten - Unterschriften und Briefmarken - kam es zu kriminellen Auszahlungen von Geldern, die bei lettischen Banken von Konten von Offshore-Unternehmen eingegangen waren. Der Schiffskapitän weiß manchmal nicht einmal, dass er von einer lettischen Bank einen ziemlich geschwollenen Stapel Banknoten „erhalten“ hat - bis zu 60.000 Euro pro Schiff. Nach unseren Daten hat ein lettisches Unternehmen 2% bis 3% jeder solchen Transaktion - nicht so viel, wenn man bedenkt, dass in Osteuropa die Marge für das Waschen von schmutzigem Geld bis zu 10% beträgt. Die Eleganz des Erhalts von "Bargeld" besteht darin, dass die Herstellung einer Gummidichtung des Schiffes kein Problem darstellt. Die Erlangung einer Vollmacht ist kein Problem. Sie müssen anstelle des Kapitäns unterschreiben - wissen Sie ...
Laut Frau Shvetsova ist dieses „System mit einem Skipper“ intelligenter als typische Fälle von schwerem Betrug mit Vorsteuer. Die Spitze des Fadens, die es Polizeibeamten ermöglicht, die Ermittlungen aufzunehmen, ist ein starker Anstieg des Umsatzes des Unternehmens, die Überweisung großer Beträge und erheblicher Mengen an Bargeld im Umlauf sowie Informationen von Informanten. Wenn man an einem solchen Faden zieht, erhält die Untersuchung die Chance, das Gewirr des gesamten Betrugs zu lösen.
„Die Überweisung von bargeldlosem Geld über eine Kette von Offshore-Unternehmen in Hongkong, Neuseeland und den Seychellen an Bargeld in Lettland ist ein ziemlich teures System zu Selbstkosten. Die Organisatoren verwendeten die Computertechnologie des Cloud Computing (Cloud-Virtualisierung), bei der es schwierig ist, Informationen ohne Identifikationsdaten zu erkennen. Während der Suche konnten wir Passwörter für den Zugriff auf den virtuellen Server finden, auf denen alle Daten über realen Umsatz und reale Transaktionen gespeichert wurden. Es ist sogar elegant: Zum Beispiel könnten die Organisatoren dieses Programms in Hongkong ohne Angst Zugang zu ihrem gesamten Schattengeschäft haben “, sagt der Oberst der Finanzpolizei.
Das Netzwerk verfügt über Häfen von fünf Seestaaten
Nach den oben genannten Durchsuchungen durch die Polizei wurde nur BMS-Vorstandsmitglied Leonid Karitsky in Gewahrsam genommen. Die Vorstandsmitglieder und die wichtigsten Miteigentümer dieses Unternehmens, die sich zu dieser Zeit in der Schweiz befanden, Dmitry Krapivin und Yuri Vorontsov, zogen es vor, in einem gastfreundlichen Alpenland zu bleiben. Herr Karitsky wurde jedoch zwei Tage nach seiner Verhaftung freigelassen, und die Miteigentümer kehrten bald nach Lettland zurück. Heute bietet BMS ausländischen Reedern und Charterern die gleichen offiziellen Dienstleistungen an, die laut dem lettischen Unternehmensregister seit 2008 umgesetzt werden.
Obwohl die BMS-Holding vor etwas mehr als drei Jahren von ehemaligen Mitarbeitern mit ähnlichem Profil der lettischen Firma Kompass, den Herren Krapivin und Vorontsov gegründet wurde, ist er sehr aktiv. Laut BNN-Quellen kontrolliert die Tochtergesellschaft der Holding, BMS Ventspils, im Hafen von Ventspils bis zu 80% des Marktes für Seeverkehrsdienstleistungen und bedient etwa 20 Schiffe pro Monat. Fast die gleiche Menge befindet sich im Freihafen von Riga. Das Netzwerk der mit der Holding verbundenen juristischen Personen (und BMS-Unternehmen sind in Lettland, Litauen, Estland, Kaliningrad und St. Petersburg registriert, und das Unternehmen FemTrans, Ltd deckt die größten Häfen Nord-Eurasiens ab) ist umfangreich. Vom Hafen der Nakhodka-Bucht im russischen Primorsky-Territorium bis zum Hafen von Novorossiysk an der Schwarzmeerküste, von Kaliningrad und Murmansk bis zu den Häfen von Liepaja, Sillamae und Klaipeda.
Die Holding ist unter anderem in Georgien tätig und bietet allgemeine Agenturservices sowie Fracht- und Speditionsdienste in den führenden Häfen Europas, Asiens und Afrikas, einschließlich des Suezkanals und Syriens sowie in den USA und Kanada. BMS Holding Agents Schiffe aller Art und Größe bis zum Aframax-Projekt mit einer Verdrängung von 120.000 Tonnen befördern verschiedene Ladungen, darunter Öl und Ölprodukte, Flüssiggase, Schüttgüter und Stückgüter. Auf die Frage: Können die Unternehmen der BMS-Holding in Russland, Litauen, Estland und Georgien nach dem in Lettland offenbarten Schema handeln und ob Vertreter der angegebenen Länder ebenfalls in die Untersuchung einbezogen werden, antwortete Frau Shvetsova nicht.
Auf der BMS-Website sind einige der Hauptkunden der Holding aufgeführt - Shell und Chevron, Vitol, Kosh und Cargill, Gazpromneft und Rosneft sowie Litasco, die Tochtergesellschaft des russischen Ölgiganten Lucoil, die über die Stauanlagen des Hafens von Ventspils abgewickelt wird. Das Signal, dass ihr lettischer (oder besser gesagt internationaler) Partner im Verdacht steht, Wirtschaftsverbrechen begangen zu haben, scheint keinen dieser großen internationalen Akteure gestört zu haben.
Oberst Lyubov Shvetsova führte fast 20 Jahre lang Operationen durch (einschließlich ab 2005 aufgrund der Tatsache, dass schmutziges Geld durch Dummies gewaschen wurde) und bestritt nicht, dass Transaktionsdaten von Offshore-Unternehmen in Hongkong und den Seychellen per Definition schwer zu löschen seien, sagte jedoch gegenüber BNN. dass ein Strafverfahren im Zusammenhang mit Geldwäsche in einem Seeverkehrsunternehmen sicherlich vor Gericht gehen wird.
„Personen, die über eine Seefahrtsagentur an diesem Geldwäschesystem teilgenommen haben, haben an der Untersuchung mitgearbeitet. Jetzt sind sie frei und beschäftigen sich mit dem gleichen Geschäft. Hat es sich gelohnt, die Sanktion der Zurückhaltung zu ändern, und wäre es nicht ruhiger gewesen, sie im Gefängnis zu lassen? Diese Frage ist für die Gerichte und die Staatsanwaltschaft, nicht für mich. Aber jetzt werden ihre Geschäfte überwacht. Wenn die Angeklagten wieder anfangen, große Beträge auszuzahlen, wird dies unsere Reaktion auslösen “, betont L. Shvetsova.
Auf die Frage, ob nach dem in Lettland veröffentlichten Schema BMS-Holdinggesellschaften in Russland, Litauen, Estland und Georgien operieren können und ob Vertreter der angegebenen Länder in die Untersuchung einbezogen sind, antwortete sie nicht - das Geheimnis ist die Untersuchung. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass es in der Rechtspraxis in Lettland nicht üblich ist, zu Recht ins Gefängnis zu schicken, wenn man den Verdacht hat, an einem Verbrechensverbrechen beteiligt zu sein, das beispielsweise mehr als 8 Millionen Euro gepumpt hat. Vertreter von Themis lösten eindeutig einen bedingungslosen Reflex über das Tabu der Tötung eines goldenen Hühners aus.
Professionelle Kommentare
Viestur Burkans, Leiter des lettischen staatlichen Geldwäschebekämpfungsdienstes:
- Ich stimme nicht zu, dass Eigentumsverbrechen als weicher angesehen werden sollten als Verbrechen gegen die Person. Wenn bei mir oder bei dir - pah-pah-pah - jemand die Wohnung ausraubt oder auf der Straße eine Rüstung wegnimmt, dann setzt er sich. Und ein Geschäftsmann, der mehrere Millionen gestohlen hat, bleibt auf freiem Fuß. Das ist nicht wahr. Ich glaube, dass Unternehmer mit krimineller Geschäftserfahrung, die an leichtes Geld gewöhnt sind, genauso wahrscheinlich einen Rückfall erleiden wie Pädophile, die vom Präventionsdienst besonders sorgfältig kontrolliert werden.
Janis Adamsons, Stellvertreter der Sejm-Kommission für Verteidigung, innere Angelegenheiten und Korruptionsprävention:
- Hühner tragen leider keine wertvollen Eier - das in solchen Fällen geltende Sanktionsgesetz sollte überprüft und verschärft werden. Der Verbrecher muss verstehen, dass Bestrafung unvermeidlich ist. Ich schlage vor, diesen Fall der parlamentarischen Kommission zur Verhütung von Korruption vorzulegen. “
Dieses Material erschien am 10. Februar im Internetportal des Baltic News Network (BNN), wurde jedoch aus unbekannten Gründen am selben Tag gelöscht, berichtet Riga.Rosvesty.
Der Grund für die nächste journalistische Untersuchung durch BNN-Reporter war die Information, dass die Qualitätskontrollabteilung eines Unternehmens eines der weltweit führenden Ölhändler eine Anfrage an Lettland bezüglich der Beteiligung eines seiner Partner in Lettland an einem solchen Anwaltsbüro gesendet hat. Nach unseren Informationen erhielten die Ausländer keine offizielle Antwort, aber es wurde bekannt, dass in den Büros der Firma Baltic Marine Service (BMS) Durchsuchungen durchgeführt wurden, gefälschte Briefmarken, Dokumente beschlagnahmt wurden und eine Verhaftung erfolgte. Die Finanzpolizei des State Revenue Service (GDS) von Lettland bestreitet nicht den Verdacht, dass die BMS Wirtschaftsverbrechen begangen hat, die den Staat in besonders großem Umfang geschädigt haben.
Intelligente Schaltung
Nach Angaben des lettischen Unternehmensregisters bieten rund ein Dutzend Unternehmen Schiffsagenturen an, die Schiffe anlaufen, die in den Häfen von Riga, Ventspils und Liepaja anlaufen. Der Service ist sehr nützlich: Auf Wunsch des Kapitäns stellen diese Unternehmen dem Schiff Bargeld für laufende Ausgaben zur Verfügung - Einkäufe von Waren und Dienstleistungen, die für das Schiff und die Besatzung erforderlich sind, Lebensmittel, Wasser, Treibstoff, Notzahlungen und sogar Gehälter für Seeleute. Trotz der Tatsache, dass im Kampf gegen die Legalisierung von kriminellen und terroristischen Geldern die Möglichkeit, große Mengen an Bargeld von einem Bankkonto abzuheben, in fast allen Ländern der Welt im internationalen Schifffahrtsgeschäft, einschließlich Lettland, begrenzt ist, ist ein solcher Bargeldumlauf absolut legal.
Hier machen wir eine Reservierung: Nur legaler Umsatz ist legal. Und im Fall von BMS war der Cache wahrscheinlich zu schmutzig. Oberst Lyubov Shvetsova, Leiter der Ermittlungsabteilung der GDS-Finanzpolizei, sagte gegenüber BNN:
- Anfang November 2011 führte unser Dienst im Rahmen einer Betriebsuntersuchung 12 Durchsuchungen in den Räumlichkeiten und Büros des Managements eines Schiffsagenturunternehmens durch, das Geld einlöst. In der Phase vor dem Prozess kann ich die Namen der an diesem Strafverfahren beteiligten Personen und den Namen ihres Unternehmens nicht offenlegen. Ich kann jedoch bestätigen, dass die Beweise und Beweise gegen sie von der Geschäftsleitung und den Aktionären dieses Unternehmens bei Durchsuchungen in Riga und Ventspils beschlagnahmt wurden. Sie haben Geld aus verschiedenen Offshore-Zonen auf Bankkonten in Lettland ausgezahlt - insgesamt gibt es Informationen über 5,85 Mio. LVL, die durch ihr System gespült wurden.
Beim Fälschen von Dokumenten - Unterschriften und Briefmarken - kam es zu kriminellen Auszahlungen von Geldern, die bei lettischen Banken von Konten von Offshore-Unternehmen eingegangen waren. Der Schiffskapitän weiß manchmal nicht einmal, dass er von einer lettischen Bank einen ziemlich geschwollenen Stapel Banknoten „erhalten“ hat - bis zu 60.000 Euro pro Schiff. Nach unseren Daten hat ein lettisches Unternehmen 2% bis 3% jeder solchen Transaktion - nicht so viel, wenn man bedenkt, dass in Osteuropa die Marge für das Waschen von schmutzigem Geld bis zu 10% beträgt. Die Eleganz des Erhalts von "Bargeld" besteht darin, dass die Herstellung einer Gummidichtung des Schiffes kein Problem darstellt. Die Erlangung einer Vollmacht ist kein Problem. Sie müssen anstelle des Kapitäns unterschreiben - wissen Sie ...
Laut Frau Shvetsova ist dieses „System mit einem Skipper“ intelligenter als typische Fälle von schwerem Betrug mit Vorsteuer. Die Spitze des Fadens, die es Polizeibeamten ermöglicht, die Ermittlungen aufzunehmen, ist ein starker Anstieg des Umsatzes des Unternehmens, die Überweisung großer Beträge und erheblicher Mengen an Bargeld im Umlauf sowie Informationen von Informanten. Wenn man an einem solchen Faden zieht, erhält die Untersuchung die Chance, das Gewirr des gesamten Betrugs zu lösen.
„Die Überweisung von bargeldlosem Geld über eine Kette von Offshore-Unternehmen in Hongkong, Neuseeland und den Seychellen an Bargeld in Lettland ist ein ziemlich teures System zu Selbstkosten. Die Organisatoren verwendeten die Computertechnologie des Cloud Computing (Cloud-Virtualisierung), bei der es schwierig ist, Informationen ohne Identifikationsdaten zu erkennen. Während der Suche konnten wir Passwörter für den Zugriff auf den virtuellen Server finden, auf denen alle Daten über realen Umsatz und reale Transaktionen gespeichert wurden. Es ist sogar elegant: Zum Beispiel könnten die Organisatoren dieses Programms in Hongkong ohne Angst Zugang zu ihrem gesamten Schattengeschäft haben “, sagt der Oberst der Finanzpolizei.
Das Netzwerk verfügt über Häfen von fünf Seestaaten
Nach den oben genannten Durchsuchungen durch die Polizei wurde nur BMS-Vorstandsmitglied Leonid Karitsky in Gewahrsam genommen. Die Vorstandsmitglieder und die wichtigsten Miteigentümer dieses Unternehmens, die sich zu dieser Zeit in der Schweiz befanden, Dmitry Krapivin und Yuri Vorontsov, zogen es vor, in einem gastfreundlichen Alpenland zu bleiben. Herr Karitsky wurde jedoch zwei Tage nach seiner Verhaftung freigelassen, und die Miteigentümer kehrten bald nach Lettland zurück. Heute bietet BMS ausländischen Reedern und Charterern die gleichen offiziellen Dienstleistungen an, die laut dem lettischen Unternehmensregister seit 2008 umgesetzt werden.
Obwohl die BMS-Holding vor etwas mehr als drei Jahren von ehemaligen Mitarbeitern mit ähnlichem Profil der lettischen Firma Kompass, den Herren Krapivin und Vorontsov gegründet wurde, ist er sehr aktiv. Laut BNN-Quellen kontrolliert die Tochtergesellschaft der Holding, BMS Ventspils, im Hafen von Ventspils bis zu 80% des Marktes für Seeverkehrsdienstleistungen und bedient etwa 20 Schiffe pro Monat. Fast die gleiche Menge befindet sich im Freihafen von Riga. Das Netzwerk der mit der Holding verbundenen juristischen Personen (und BMS-Unternehmen sind in Lettland, Litauen, Estland, Kaliningrad und St. Petersburg registriert, und das Unternehmen FemTrans, Ltd deckt die größten Häfen Nord-Eurasiens ab) ist umfangreich. Vom Hafen der Nakhodka-Bucht im russischen Primorsky-Territorium bis zum Hafen von Novorossiysk an der Schwarzmeerküste, von Kaliningrad und Murmansk bis zu den Häfen von Liepaja, Sillamae und Klaipeda.
Die Holding ist unter anderem in Georgien tätig und bietet allgemeine Agenturservices sowie Fracht- und Speditionsdienste in den führenden Häfen Europas, Asiens und Afrikas, einschließlich des Suezkanals und Syriens sowie in den USA und Kanada. BMS Holding Agents Schiffe aller Art und Größe bis zum Aframax-Projekt mit einer Verdrängung von 120.000 Tonnen befördern verschiedene Ladungen, darunter Öl und Ölprodukte, Flüssiggase, Schüttgüter und Stückgüter. Auf die Frage: Können die Unternehmen der BMS-Holding in Russland, Litauen, Estland und Georgien nach dem in Lettland offenbarten Schema handeln und ob Vertreter der angegebenen Länder ebenfalls in die Untersuchung einbezogen werden, antwortete Frau Shvetsova nicht.
Auf der BMS-Website sind einige der Hauptkunden der Holding aufgeführt - Shell und Chevron, Vitol, Kosh und Cargill, Gazpromneft und Rosneft sowie Litasco, die Tochtergesellschaft des russischen Ölgiganten Lucoil, die über die Stauanlagen des Hafens von Ventspils abgewickelt wird. Das Signal, dass ihr lettischer (oder besser gesagt internationaler) Partner im Verdacht steht, Wirtschaftsverbrechen begangen zu haben, scheint keinen dieser großen internationalen Akteure gestört zu haben.
Oberst Lyubov Shvetsova führte fast 20 Jahre lang Operationen durch (einschließlich ab 2005 aufgrund der Tatsache, dass schmutziges Geld durch Dummies gewaschen wurde) und bestritt nicht, dass Transaktionsdaten von Offshore-Unternehmen in Hongkong und den Seychellen per Definition schwer zu löschen seien, sagte jedoch gegenüber BNN. dass ein Strafverfahren im Zusammenhang mit Geldwäsche in einem Seeverkehrsunternehmen sicherlich vor Gericht gehen wird.
„Personen, die über eine Seefahrtsagentur an diesem Geldwäschesystem teilgenommen haben, haben an der Untersuchung mitgearbeitet. Jetzt sind sie frei und beschäftigen sich mit dem gleichen Geschäft. Hat es sich gelohnt, die Sanktion der Zurückhaltung zu ändern, und wäre es nicht ruhiger gewesen, sie im Gefängnis zu lassen? Diese Frage ist für die Gerichte und die Staatsanwaltschaft, nicht für mich. Aber jetzt werden ihre Geschäfte überwacht. Wenn die Angeklagten wieder anfangen, große Beträge auszuzahlen, wird dies unsere Reaktion auslösen “, betont L. Shvetsova.
Auf die Frage, ob nach dem in Lettland veröffentlichten Schema BMS-Holdinggesellschaften in Russland, Litauen, Estland und Georgien operieren können und ob Vertreter der angegebenen Länder in die Untersuchung einbezogen sind, antwortete sie nicht - das Geheimnis ist die Untersuchung. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass es in der Rechtspraxis in Lettland nicht üblich ist, zu Recht ins Gefängnis zu schicken, wenn man den Verdacht hat, an einem Verbrechensverbrechen beteiligt zu sein, das beispielsweise mehr als 8 Millionen Euro gepumpt hat. Vertreter von Themis lösten eindeutig einen bedingungslosen Reflex über das Tabu der Tötung eines goldenen Hühners aus.
Professionelle Kommentare
Viestur Burkans, Leiter des lettischen staatlichen Geldwäschebekämpfungsdienstes:
- Ich stimme nicht zu, dass Eigentumsverbrechen als weicher angesehen werden sollten als Verbrechen gegen die Person. Wenn bei mir oder bei dir - pah-pah-pah - jemand die Wohnung ausraubt oder auf der Straße eine Rüstung wegnimmt, dann setzt er sich. Und ein Geschäftsmann, der mehrere Millionen gestohlen hat, bleibt auf freiem Fuß. Das ist nicht wahr. Ich glaube, dass Unternehmer mit krimineller Geschäftserfahrung, die an leichtes Geld gewöhnt sind, genauso wahrscheinlich einen Rückfall erleiden wie Pädophile, die vom Präventionsdienst besonders sorgfältig kontrolliert werden.
Janis Adamsons, Stellvertreter der Sejm-Kommission für Verteidigung, innere Angelegenheiten und Korruptionsprävention:
- Hühner tragen leider keine wertvollen Eier - das in solchen Fällen geltende Sanktionsgesetz sollte überprüft und verschärft werden. Der Verbrecher muss verstehen, dass Bestrafung unvermeidlich ist. Ich schlage vor, diesen Fall der parlamentarischen Kommission zur Verhütung von Korruption vorzulegen. “
Original message
Среди моряков бытует сомнительная с точки зрения интересов государства поговорка: таможня знает тысячу мест на судне, где можно найти контрабанду; экипаж знает две тысячи мест, где можно контрабанду спрятать. То же относится и к «морским» схемам уклонения от уплаты налогов и легализации незаконно нажитых средств. К сожалению, таких «умельцев» хватает и в Латвии.
Этот материал появился 10 февраля на интернет-портале Baltic News Network (BNN), но был удален по непонятным причинам в этот же день, сообщает Riga.Rosvesty.
Поводом к очередному журналистскому расследованию, проведенному репортерами BNN, стала информация о том, что департамент контроля качества компании одного из ведущих мировых нефтетрейдеров через латвийское адвокатское бюро направил в Латвию запрос о причастности к таким «сделкам» одного из своих партнеров. По нашим данным, официального ответа иностранцы так и не получили, но стало известно, что в офисах компании морского агентирования Baltic Marine Service (BMS) проведены обыски, изъяты поддельные печати, документы, не обошлось и без ареста. Финансовая полиция Государственной службы доходов (ГСД) Латвии не отрицает подозрений относительно BMS в совершении экономических преступлений, нанесших ущерб государству в особо крупных размерах.
Интеллигентная схема
По данным Регистра предприятий Латвии, услуги морского агентирования судам, заходящим в порты Риги, Вентспилса и Лиепаи, оказывает около полутора десятков компаний. Сервис достаточно утилитарен: по запросу капитана такие компании обеспечивают судно наличными деньгами для текущих расходов — закупки необходимых для корабля и экипажа товаров и услуг, продуктов, воды, топлива, оплаты экстренных работ и даже зарплат морякам. Несмотря на то, что в рамках борьбы с легализацией криминальных и террористических фондов возможности снять со счета в банке крупные суммы наличными ограничены почти во всех странах мира, в международном судоходном бизнесе, включая Латвию, подобный оборот наличных денег абсолютно законен.
Тут оговоримся: законным является лишь легальный оборот. А в случае с BMS кэш, скорее всего, оказался слишком грязным. Начальник отдела расследования финансовой полиции ГСД полковник Любовь Швецова сообщила BNN:
— В начале ноября 2011 года в рамках оперативного расследования нашей службой было проведено 12 обысков в помещениях и офисах руководства компании морского агентирования, занимавшейся обналичиванием денег. На досудебной стадии не могу раскрыть имена фигурантов данного уголовного процесса и название их компании. Но могу подтвердить, что у руководства и акционеров данной компании в ходе обысков в Риге и Вентспилсе были изъяты улики, свидетельствующие против них. Они обналичивали деньги, поступавшие на банковские счета в Латвии из различных офшорных зон — в общей сложности есть информация об «отмытых» через их схему 5,85 млн латов.
Криминальное обналичивание денег, поступавших в латвийские банки со счетов из офшоров, проходило при подделке документов — подписи и печати. Капитан судна, бывает, даже не знает, что он «получил» из латвийского банка довольно пухлую груду банкнот — до 60 тысяч евро на один корабль. С каждой такой сделки латвийская компания имеет, по нашим данным, от 2% до 3% — не так уж и много, учитывая, что в Восточной Европе маржа за отмывание грязных денег доходит и до 10%. Элегантность же получения «налички» заключается в том, что сделать резиновую печать судна — не проблема, получить доверенность — не проблема, вместо капитана поставить подпись — сами понимаете…
По словам г-жи Швецовой, эта «схема со шкипером» интеллигентнее типичных случаев крупного мошенничества с предналогом. Кончик нити, позволяющий полицейским взяться за расследование, — резкий скачок оборота компании, трансферы крупных сумм и значительные суммы наличности в обращении, а также сведения от информаторов. Потянув за такую нить, следствие получает шанс распутать клубок всей аферы.
«Перекидывать безналичные деньги через цепь офшоров в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островов, чтобы обналичить в Латвии, — довольно дорогая по себестоимости схема. Ее организаторы использовали компьютерную технологию cloud computing (облачной виртуализации), где трудно обнаружить информацию без данных идентификации. В ходе обысков нам удалось найти пароли доступа к виртуальному серверу, где сохранились все данные о реальных оборотах, реальных сделках. Это даже изящно: находясь, например, в Гонконге, организаторы этой схемы без опасения могли иметь доступ ко всему своему теневому бизнесу», — говорит полковник финансовой полиции.
В сети порты пяти морских государств
После упомянутых обысков полицией под стражу был взят лишь член правления BMS Леонид Карицкий. Находившиеся в то время в Швейцарии члены правления и основные совладельцы этой компании Дмитрий Крапивин и Юрий Воронцов предпочли задержаться в гостеприимной альпийской стране. Впрочем, г-н Карицкий вышел на свободу уже спустя двое суток после задержания, а совладельцы вскоре вернулись в Латвию. Сегодня компания BMS оказывает те же официальные услуги иностранным судовладельцам и фрахтовщикам, что согласно данным латвийского Регистра предприятий, осуществляла с 2008 года.
Хотя холдинг BMS основан бывшими сотрудниками аналогичного по профилю латвийского предприятия Kompass г-дами Крапивиным и Воронцовым лишь чуть более трех лет назад, он очень активен. По данным источников BNN, в порту Вентспилса дочерняя фирма холдинга — BMS Ventspils — контролирует до 80% рынка услуг морского агентирования, обслуживая порядка 20 кораблей в месяц. Почти столько же — в Рижском свободном порту. Сеть аффилированных с холдингом юридических лиц (а фирмы BMS зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Калининграде и Санкт-Петербурге, плюс компания FemTrans, Ltd покрывает крупнейшие порты северной Евразии) разветвлена. От гавани бухты Находка в Приморском крае России до порта Новороссийска на Черноморском побережье, от Калининграда и Мурманска до портов Лиепаи, Силламяэ и Клайпеды.
Помимо прочего, холдинг работает в Грузии и предоставляет услуги генерального агентирования, фрахта и экспедирования в ведущих портах Европы, Азии, Африки, включая Суэцкий канал и Сирию, а также в США и Канаде. Холдинг BMS агентирует суда всех типов и размеров, вплоть до проекта Aframax c водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих различные грузы, включая нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, насыпные и генеральные грузы. На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, г-жа Швецова не ответила.
На сайте BMS перечисляются некоторые крупные клиенты холдинга — Shell и Chevron, Vitol, Kosh и Cargill, «Газпромнефть» и «Роснефть», а также переваливающая через стивидорные мощности порта Вентспилса компания Litasco — «дочка» российского нефтяного гиганта Lucoil. Сигнал о том, что их латвийский (точнее, международный) партнер подозревается в совершении экономических преступлений, похоже, не обеспокоил ни одного из этих крупных международных игроков.
Ведущая оперативную деятельность почти 20 лет (в том числе с 2005 года — по фактам отмывания грязных денег через подставных лиц) полковник Любовь Швецова не отрицала, что данные о транзакциях из офшорных фирм Гонконга и Сейшел следствию выбить довольно сложно по определению, но сообщила BNN, что уголовное дело, связанное с отмыванием денег в морской агентирующей компании обязательно дойдет до суда.
«Физические лица, участвовавшие в данной схеме отмывания денег через компанию морского агентирования, пошли на сотрудничество со следствием. Сейчас они находятся на свободе и занимаются прежним бизнесом. Стоило ли менять санкцию пресечения, и не спокойней было бы оставить их в тюрьме? Это вопрос — к судам и прокуратуре, а не ко мне. Но теперь их сделки мониторятся. Если фигурантами снова станут обналичиваться крупные суммы, это вызовет нашу реакцию», — указывает Л. Швецова.
На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, она не ответила — тайна следствия. Но не является тайной то, что в судебной практике Латвии не принято отправлять в тюрьму обоснованно подозреваемых в участии в схемном преступлении, перекачавших, скажем, более 8 млн евро. У представителей Фемиды четко срабатывает безусловный рефлекс о табу на убийство несущей золотые яйца курицы.
Комментарии профессионалов
Виестур Бурканс, руководитель Латвийской госслужбы по предотвращению отмывания денег:
— Не согласен, что имущественные преступления должны расцениваться мягче, чем преступления против личности. Если у меня или у вас — тьфу-тьфу-тьфу — кто-то ограбит квартиру или отнимет на улице несколько латов, то сядет. А бизнесмен, укравший несколько миллионов, останется на свободе. Это неверно. Считаю, что предприниматели с опытом криминального бизнеса и привыкшие к легким деньгам с такой же долей вероятности склонны к рецидивам, как особо тщательно контролируемые службой превенции педофилы.
Янис Адамсонс, депутат Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции:
— Курицы, к сожалению, не несут драгоценных яиц — закон о применяемых санкциях наказания в подобных случаях должен быть пересмотрен и ужесточен. Преступник должен понимать, что наказание неизбежно. Я предлагаю вынести это дело на рассмотрение парламентской комиссии по предотвращению коррупции».
Этот материал появился 10 февраля на интернет-портале Baltic News Network (BNN), но был удален по непонятным причинам в этот же день, сообщает Riga.Rosvesty.
Поводом к очередному журналистскому расследованию, проведенному репортерами BNN, стала информация о том, что департамент контроля качества компании одного из ведущих мировых нефтетрейдеров через латвийское адвокатское бюро направил в Латвию запрос о причастности к таким «сделкам» одного из своих партнеров. По нашим данным, официального ответа иностранцы так и не получили, но стало известно, что в офисах компании морского агентирования Baltic Marine Service (BMS) проведены обыски, изъяты поддельные печати, документы, не обошлось и без ареста. Финансовая полиция Государственной службы доходов (ГСД) Латвии не отрицает подозрений относительно BMS в совершении экономических преступлений, нанесших ущерб государству в особо крупных размерах.
Интеллигентная схема
По данным Регистра предприятий Латвии, услуги морского агентирования судам, заходящим в порты Риги, Вентспилса и Лиепаи, оказывает около полутора десятков компаний. Сервис достаточно утилитарен: по запросу капитана такие компании обеспечивают судно наличными деньгами для текущих расходов — закупки необходимых для корабля и экипажа товаров и услуг, продуктов, воды, топлива, оплаты экстренных работ и даже зарплат морякам. Несмотря на то, что в рамках борьбы с легализацией криминальных и террористических фондов возможности снять со счета в банке крупные суммы наличными ограничены почти во всех странах мира, в международном судоходном бизнесе, включая Латвию, подобный оборот наличных денег абсолютно законен.
Тут оговоримся: законным является лишь легальный оборот. А в случае с BMS кэш, скорее всего, оказался слишком грязным. Начальник отдела расследования финансовой полиции ГСД полковник Любовь Швецова сообщила BNN:
— В начале ноября 2011 года в рамках оперативного расследования нашей службой было проведено 12 обысков в помещениях и офисах руководства компании морского агентирования, занимавшейся обналичиванием денег. На досудебной стадии не могу раскрыть имена фигурантов данного уголовного процесса и название их компании. Но могу подтвердить, что у руководства и акционеров данной компании в ходе обысков в Риге и Вентспилсе были изъяты улики, свидетельствующие против них. Они обналичивали деньги, поступавшие на банковские счета в Латвии из различных офшорных зон — в общей сложности есть информация об «отмытых» через их схему 5,85 млн латов.
Криминальное обналичивание денег, поступавших в латвийские банки со счетов из офшоров, проходило при подделке документов — подписи и печати. Капитан судна, бывает, даже не знает, что он «получил» из латвийского банка довольно пухлую груду банкнот — до 60 тысяч евро на один корабль. С каждой такой сделки латвийская компания имеет, по нашим данным, от 2% до 3% — не так уж и много, учитывая, что в Восточной Европе маржа за отмывание грязных денег доходит и до 10%. Элегантность же получения «налички» заключается в том, что сделать резиновую печать судна — не проблема, получить доверенность — не проблема, вместо капитана поставить подпись — сами понимаете…
По словам г-жи Швецовой, эта «схема со шкипером» интеллигентнее типичных случаев крупного мошенничества с предналогом. Кончик нити, позволяющий полицейским взяться за расследование, — резкий скачок оборота компании, трансферы крупных сумм и значительные суммы наличности в обращении, а также сведения от информаторов. Потянув за такую нить, следствие получает шанс распутать клубок всей аферы.
«Перекидывать безналичные деньги через цепь офшоров в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островов, чтобы обналичить в Латвии, — довольно дорогая по себестоимости схема. Ее организаторы использовали компьютерную технологию cloud computing (облачной виртуализации), где трудно обнаружить информацию без данных идентификации. В ходе обысков нам удалось найти пароли доступа к виртуальному серверу, где сохранились все данные о реальных оборотах, реальных сделках. Это даже изящно: находясь, например, в Гонконге, организаторы этой схемы без опасения могли иметь доступ ко всему своему теневому бизнесу», — говорит полковник финансовой полиции.
В сети порты пяти морских государств
После упомянутых обысков полицией под стражу был взят лишь член правления BMS Леонид Карицкий. Находившиеся в то время в Швейцарии члены правления и основные совладельцы этой компании Дмитрий Крапивин и Юрий Воронцов предпочли задержаться в гостеприимной альпийской стране. Впрочем, г-н Карицкий вышел на свободу уже спустя двое суток после задержания, а совладельцы вскоре вернулись в Латвию. Сегодня компания BMS оказывает те же официальные услуги иностранным судовладельцам и фрахтовщикам, что согласно данным латвийского Регистра предприятий, осуществляла с 2008 года.
Хотя холдинг BMS основан бывшими сотрудниками аналогичного по профилю латвийского предприятия Kompass г-дами Крапивиным и Воронцовым лишь чуть более трех лет назад, он очень активен. По данным источников BNN, в порту Вентспилса дочерняя фирма холдинга — BMS Ventspils — контролирует до 80% рынка услуг морского агентирования, обслуживая порядка 20 кораблей в месяц. Почти столько же — в Рижском свободном порту. Сеть аффилированных с холдингом юридических лиц (а фирмы BMS зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Калининграде и Санкт-Петербурге, плюс компания FemTrans, Ltd покрывает крупнейшие порты северной Евразии) разветвлена. От гавани бухты Находка в Приморском крае России до порта Новороссийска на Черноморском побережье, от Калининграда и Мурманска до портов Лиепаи, Силламяэ и Клайпеды.
Помимо прочего, холдинг работает в Грузии и предоставляет услуги генерального агентирования, фрахта и экспедирования в ведущих портах Европы, Азии, Африки, включая Суэцкий канал и Сирию, а также в США и Канаде. Холдинг BMS агентирует суда всех типов и размеров, вплоть до проекта Aframax c водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих различные грузы, включая нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, насыпные и генеральные грузы. На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, г-жа Швецова не ответила.
На сайте BMS перечисляются некоторые крупные клиенты холдинга — Shell и Chevron, Vitol, Kosh и Cargill, «Газпромнефть» и «Роснефть», а также переваливающая через стивидорные мощности порта Вентспилса компания Litasco — «дочка» российского нефтяного гиганта Lucoil. Сигнал о том, что их латвийский (точнее, международный) партнер подозревается в совершении экономических преступлений, похоже, не обеспокоил ни одного из этих крупных международных игроков.
Ведущая оперативную деятельность почти 20 лет (в том числе с 2005 года — по фактам отмывания грязных денег через подставных лиц) полковник Любовь Швецова не отрицала, что данные о транзакциях из офшорных фирм Гонконга и Сейшел следствию выбить довольно сложно по определению, но сообщила BNN, что уголовное дело, связанное с отмыванием денег в морской агентирующей компании обязательно дойдет до суда.
«Физические лица, участвовавшие в данной схеме отмывания денег через компанию морского агентирования, пошли на сотрудничество со следствием. Сейчас они находятся на свободе и занимаются прежним бизнесом. Стоило ли менять санкцию пресечения, и не спокойней было бы оставить их в тюрьме? Это вопрос — к судам и прокуратуре, а не ко мне. Но теперь их сделки мониторятся. Если фигурантами снова станут обналичиваться крупные суммы, это вызовет нашу реакцию», — указывает Л. Швецова.
На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, она не ответила — тайна следствия. Но не является тайной то, что в судебной практике Латвии не принято отправлять в тюрьму обоснованно подозреваемых в участии в схемном преступлении, перекачавших, скажем, более 8 млн евро. У представителей Фемиды четко срабатывает безусловный рефлекс о табу на убийство несущей золотые яйца курицы.
Комментарии профессионалов
Виестур Бурканс, руководитель Латвийской госслужбы по предотвращению отмывания денег:
— Не согласен, что имущественные преступления должны расцениваться мягче, чем преступления против личности. Если у меня или у вас — тьфу-тьфу-тьфу — кто-то ограбит квартиру или отнимет на улице несколько латов, то сядет. А бизнесмен, укравший несколько миллионов, останется на свободе. Это неверно. Считаю, что предприниматели с опытом криминального бизнеса и привыкшие к легким деньгам с такой же долей вероятности склонны к рецидивам, как особо тщательно контролируемые службой превенции педофилы.
Янис Адамсонс, депутат Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции:
— Курицы, к сожалению, не несут драгоценных яиц — закон о применяемых санкциях наказания в подобных случаях должен быть пересмотрен и ужесточен. Преступник должен понимать, что наказание неизбежно. Я предлагаю вынести это дело на рассмотрение парламентской комиссии по предотвращению коррупции».
