Career
Tatyana Krylova
yesterday at 17:09
3
A lot of myths and legends are built around the profession of a private detective - like the fact that he is looking for the kidnapped children of millionaires or brings unfaithful husbands (wives) to light. But there are other private detectives who deal with purely economic (tax) issues. Liliya Ananicheva, professional mediator for pre-trial settlement of business disputes (tax disputes); a private detective on economic (tax) issues spoke about the nuances of her unusual profession.
— What exactly does a private detective on economic (tax) issues do?
– I have a private detective license, but I deal with issues that are atypical for a private detective – namely, economic (tax) cases and pre-trial settlement of business disputes. The license of a private detective allows me to carry out activities, in particular, to prove the reality of transactions, during field (office, thematic) tax audits, and, in addition, I am a professional mediator, tax lawyer, and work as an expert polygraph examiner. In 2019, she received the Golden Phoenix national award in the Best Economic Crime Investigator nomination.
In May 2016, I created the Sherlock detective agency. His activities are mainly related to the pre-trial settlement of tax disputes: my team and I take on cases of on-site (desk, thematic) audits with the result of additional tax assessments of over 100 million rubles.
I have developed my own method of proving the reality of transactions during tax audits, I help my clients emerge victorious from any complex dispute, including tax, without trial, loss of nerves and time. I also use my own methodology in bankruptcy cases and other business disputes.
We are often approached by entrepreneurs who believe that they were charged overstated payments for VAT or income tax due to the fact of a tax audit - field, thematic or cameral (especially often there are precedents with value added tax). It is important to understand that any objection from the taxpayer will be reflected by weighty arguments of tax inspectors, supported by judicial and arbitration practice. My team and I use various instruments of “taxpayer protection”, we have something to counter the arguments of tax inspectors.
Sometimes my task is to prove the reality of the transaction. To do this, you need to meet with counterparties: buyers and sellers, customers and contractors, as well as their employees. I conduct surveys with the participants in the transaction - I find out from them everything related to the transaction: in what volume, what was supplied, what work was performed, how the amount was calculated. Further, I draw up a protocol of the survey, which is confirmed by a psychophysiological study using a polygraph, an examination of a “vice of the will”, and other examinations.
— Tell us about your work as a polygraph examiner, and when are polygraph tests used?
- I use the Losev-Miller mutual exclusion method. This is the only forensic examination method that has received a patent in Russia - it works great, its reliability is 95%, judges willingly accept it as evidence. It is objective, and almost does not depend on the skill of the polygraph examiner.
My agency's experts use the polygraph to prove the reality of transactions. For example, in the case when the testimony of a person during the interrogation of the tax diverges from the results of our survey.
Psychophysiological testing using a polygraph is carried out only with the voluntary consent of the subject. If an employee refuses to undergo the study, then we conduct a conversation with him. We record this conversation on video, and then show it to an expert profiler (a specialist in deception in facial expressions, gestures and human behavior in general), and he gives a conclusion - whether the person is telling the truth, or lying or hiding something. This kind of operational characterology is also a part of the examination, an alternative to psychophysiological research using a polygraph (or combined with it), which helps to prove the truth or falsity of a person's answers.
Psychophysiological examination with the help of a polygraph and the conclusion of a specialist profiler can also be used in other cases: for example, during a job interview, in case of theft at an enterprise, in case of information leakage.
— And what interesting cases can you remember about the settlement of business disputes and bankruptcy?
— There was an interesting case: a conflict between a real estate agency and a management company. The agency sold apartments and received 3% for work. But the management company at some point violated its obligations and did not pay them for 19 apartments. Lawyers turned out to be powerless - since it was stated in the contract that an inspection report was to be drawn up during the show. And the employees of the real estate company did not draw up these acts. That is, it was impossible to prove anything legally. But I, using a license of a private detective and using my own methodology, proved that the realtors sold these 19 apartments, and should receive their cash reward. Compiled a private detective report, provided evidence and the dispute was resolved in favor of the realtors.
The next interesting case was related to bankruptcy. It was a Moscow company, which is the official dealer of a company from Germany. They worked for more than 10 years, and then the German company decided to directly supply its products to Russia, and not pay its dealers. They wanted to bankrupt this company and take all the customers for themselves. Here I also applied my methodology and proved deliberate bankruptcy. The bankruptcy filing was withdrawn, and the two companies parted, but the German suppliers did not receive customers.
- Did the fact that you are a woman interfere with your work?
- On the contrary, it helped more often, I consider it my privilege and even successfully use it! Appearances are deceiving, many do not even suspect that I am a private detective. Apparently, I am endearing and trustworthy - because many people tell me even more than I expect to hear. This is also a psychological technique - to win over the interlocutor.
Tatyana Krylova
Tatyana Krylova
yesterday at 17:09
Private Tax Investigator Profession
3
A lot of myths and legends are built around the profession of a private detective - like the fact that he is looking for the kidnapped children of millionaires or brings unfaithful husbands (wives) to light. But there are other private detectives who deal with purely economic (tax) issues. Liliya Ananicheva, professional mediator for pre-trial settlement of business disputes (tax disputes); a private detective on economic (tax) issues spoke about the nuances of her unusual profession.
— What exactly does a private detective on economic (tax) issues do?
– I have a private detective license, but I deal with issues that are atypical for a private detective – namely, economic (tax) cases and pre-trial settlement of business disputes. The license of a private detective allows me to carry out activities, in particular, to prove the reality of transactions, during field (office, thematic) tax audits, and, in addition, I am a professional mediator, tax lawyer, and work as an expert polygraph examiner. In 2019, she received the Golden Phoenix national award in the Best Economic Crime Investigator nomination.
In May 2016, I created the Sherlock detective agency. His activities are mainly related to the pre-trial settlement of tax disputes: my team and I take on cases of on-site (desk, thematic) audits with the result of additional tax assessments of over 100 million rubles.
I have developed my own method of proving the reality of transactions during tax audits, I help my clients emerge victorious from any complex dispute, including tax, without trial, loss of nerves and time. I also use my own methodology in bankruptcy cases and other business disputes.
We are often approached by entrepreneurs who believe that they were charged overstated payments for VAT or income tax due to the fact of a tax audit - field, thematic or cameral (especially often there are precedents with value added tax). It is important to understand that any objection from the taxpayer will be reflected by weighty arguments of tax inspectors, supported by judicial and arbitration practice. My team and I use various instruments of “taxpayer protection”, we have something to counter the arguments of tax inspectors.
Sometimes my task is to prove the reality of the transaction. To do this, you need to meet with counterparties: buyers and sellers, customers and contractors, as well as their employees. I conduct surveys with the participants in the transaction - I find out from them everything related to the transaction: in what volume, what was supplied, what work was performed, how the amount was calculated. Further, I draw up a protocol of the survey, which is confirmed by a psychophysiological study using a polygraph, an examination of a “vice of the will”, and other examinations.
— Tell us about your work as a polygraph examiner, and when are polygraph tests used?
- I use the Losev-Miller mutual exclusion method. This is the only forensic examination method that has received a patent in Russia - it works great, its reliability is 95%, judges willingly accept it as evidence. It is objective, and almost does not depend on the skill of the polygraph examiner.
My agency's experts use the polygraph to prove the reality of transactions. For example, in the case when the testimony of a person during the interrogation of the tax diverges from the results of our survey.
Psychophysiological testing using a polygraph is carried out only with the voluntary consent of the subject. If an employee refuses to undergo the study, then we conduct a conversation with him. We record this conversation on video, and then show it to an expert profiler (a specialist in deception in facial expressions, gestures and human behavior in general), and he gives a conclusion - whether the person is telling the truth, or lying or hiding something. This kind of operational characterology is also a part of the examination, an alternative to psychophysiological research using a polygraph (or combined with it), which helps to prove the truth or falsity of a person's answers.
Psychophysiological examination with the help of a polygraph and the conclusion of a specialist profiler can also be used in other cases: for example, during a job interview, in case of theft at an enterprise, in case of information leakage.
— And what interesting cases can you remember about the settlement of business disputes and bankruptcy?
— There was an interesting case: a conflict between a real estate agency and a management company. The agency sold apartments and received 3% for work. But the management company at some point violated its obligations and did not pay them for 19 apartments. Lawyers turned out to be powerless - since it was stated in the contract that an inspection report was to be drawn up during the show. And the employees of the real estate company did not draw up these acts. That is, it was impossible to prove anything legally. But I, using a license of a private detective and using my own methodology, proved that the realtors sold these 19 apartments, and should receive their cash reward. Compiled a private detective report, provided evidence and the dispute was resolved in favor of the realtors.
The next interesting case was related to bankruptcy. It was a Moscow company, which is the official dealer of a company from Germany. They worked for more than 10 years, and then the German company decided to directly supply its products to Russia, and not pay its dealers. They wanted to bankrupt this company and take all the customers for themselves. Here I also applied my methodology and proved deliberate bankruptcy. The bankruptcy filing was withdrawn, and the two companies parted, but the German suppliers did not receive customers.
- Did the fact that you are a woman interfere with your work?
- On the contrary, it helped more often, I consider it my privilege and even successfully use it! Appearances are deceiving, many do not even suspect that I am a private detective. Apparently, I am endearing and trustworthy - because many people tell me even more than I expect to hear. This is also a psychological technique - to win over the interlocutor.
Tatyana Krylova
Original message
Карьера
Татьяна Крылова
вчера в 17:09
3
Вокруг профессии частного детектива выстроено множество мифов и легенд – вроде того, что он ищет похищенных детей миллионеров или выводит на чистую воду неверных мужей (жен). Но бывают и другие частные детективы, которые занимаются сугубо экономическими (налоговыми) вопросами. Лилия Ананичева, профессиональный медиатор по досудебному урегулированию бизнес-споров (налоговых споров); частный детектив по экономическим (налоговым) вопросам рассказала о нюансах своей необычной профессии.
— Чем именно занимается частный детектив по экономическим (налоговым) вопросам?
— У меня есть лицензия частного детектива, но занимаюсь нетипичными для частного детектива вопросами – а именно экономическими (налоговыми) делами и досудебным урегулированием бизнес-споров. Лицензия частного детектива позволяет мне проводить мероприятия, в частности для доказательства реальности сделок, при выездных (камеральных,тематических) налоговых проверках, а, кроме того, я являюсь профессиональным медиатором, налоговым юристом, работаю как эксперт-полиграфолог. В 2019 году получила национальную премию «Золотой Феникс» в номинации «Лучший эксперт по расследованию экономических преступлений».
В мае 2016 года я создала детективное агентство «Шерлок». Его деятельность в основном связана с досудебным урегулированием налоговых споров: мы с командой берёмся за дела по выездным (камеральным, тематическим) проверкам с результатом налоговых доначислений свыше 100 млн. рублей.
Мной разработана собственная методика доказательства реальности сделок при налоговых проверках, я помогаю моим клиентам выйти победителем из любого сложного спора, в том числе налогового, без суда, потери нервов и времени. Также собственную методику применяю в делах о банкротстве и других бизнес-спорах.
К нам часто обращаются предприниматели, которые считают, что по факту налоговой проверки – выездной, тематической или камеральной – им начислили завышенные выплаты по НДС или налогу на прибыль (особенно часто бывают прецеденты с налогом на добавленную стоимость). Важно понимать, что любое возражение со стороны налогоплательщика будет отражено весомыми аргументами налоговых инспекторов, подкрепленными судебной и арбитражной практикой. Мы с командой применяем разные инструменты «защиты налогоплательщиков», нам есть что противопоставить доводам налоговых инспекторов.
Иногда в мою задачу входит доказать реальность сделки. Для этого необходимо встретиться с контрагентами: покупателями и продавцами, заказчиками и исполнителями, а также их сотрудниками. С участниками сделки я провожу опросы – выясняю у них всё, что касается сделки: в каком объеме, что поставлялось, какие работы выполнялись, каким образом рассчитывалась сумма. Далее, я составляю протокол опроса, который подтверждается психофизиологическим исследованием с помощью полиграфа, экспертизой “порока воли” и др. экспертизами.
— Расскажите о своей работе экспертом-полиграфологом, и когда применяются исследования на полиграфе?
— Я пользуюсь методом взаимных исключений Лосева-Миллера. Это единственный метод судебной экспертизы, получивший патент в России – он отлично работает, его достоверность – 95%, судьи охотно принимают его в качестве доказательства. Он объективен, и почти не зависит от мастерства полиграфолога.
Эксперты моего агентства используют полиграф для доказательства реальности сделок. Например, в случае, когда показания человека в ходе допроса налоговой расходятся с результатами нашего опроса.
Психофизиологическое тестирование с использованием полиграфа проводится только с добровольного согласия испытуемого. Если сотрудник отказывается проходить исследование, то мы проводим с ним беседу. Записываем этот разговор на видео, а затем показываем его эксперту-профайлеру (специалисту по выявлению лжи по мимике, жестам и вообще поведению человека), и он выдает заключение – говорит ли человек правду, либо лжёт или что-то скрывает. Подобного рода оперативная характерология – это также часть экспертизы, альтернативная психофизиологическому исследованию с использованием полиграфа (либо приводящееся с ним в комплексе), помогающее доказать истинность или ложность ответов человека.
Психофизиологическую экспертизу с помощью полиграфа и заключение специалиста-профайлера можно применять и в других случаях: например, при собеседовании на работу, при хищениях на предприятии, при утечке информации.
— А какие интересные кейсы можете вспомнить про урегулирование бизнес-споров и банкротства?
— Был интересный кейс: конфликт между риэлторским агентством и управляющей компанией. Агентство реализовывало апартаменты и получало за работу 3%. Но управляющая компания в какой-то момент нарушило свои обязательства и за 19 апартаментов им не заплатила. Юристы оказались бессильны – поскольку в договоре было прописано, что при показе должен был составляться акт осмотра. А сотрудники риэлторской компании этих актов не составляли. То есть юридически ничего доказать было нельзя. Но я, используя лицензию частного детектива и применяя свою методику, доказала, что риэлторы продали эти 19 апартаментов, и должны получить свое денежное вознаграждение. Составила отчет частного детектива, предоставила доказательства и спор был разрешен в пользу риэлторов.
Следующий интересный кейс был связан с банкротством. Это была московская компания, являющаяся официальными дилерами компании из Германии. Они работали более 10 лет, а потом немецкая компания решила напрямую поставлять свою продукцию в Россию, и не платить своим дилерам. Они захотели обанкротить эту компанию, и всех клиентов забрать себе. Здесь я тоже применила свою методику и доказала преднамеренное банкротство. Заявление о банкротстве было отозвано, и две этих компании расстались, но клиентов немецкие поставщики не получили.
— Не мешало ли вам в работе то, что вы – женщина?
— Наоборот чаще помогало, считаю это своей привилегией и даже успешно этим пользуюсь! Внешность обманчива, многие и не подозревают, что я частный детектив. Видимо, я располагаю к себе и вызываю доверие – потому что многие рассказывают мне даже больше, чем я ожидаю услышать. Это тоже психологический приём – расположить к себе собеседника.
Татьяна Крылова
Татьяна Крылова
вчера в 17:09
Профессия частного детектива по налоговым вопросам
3
Вокруг профессии частного детектива выстроено множество мифов и легенд – вроде того, что он ищет похищенных детей миллионеров или выводит на чистую воду неверных мужей (жен). Но бывают и другие частные детективы, которые занимаются сугубо экономическими (налоговыми) вопросами. Лилия Ананичева, профессиональный медиатор по досудебному урегулированию бизнес-споров (налоговых споров); частный детектив по экономическим (налоговым) вопросам рассказала о нюансах своей необычной профессии.
— Чем именно занимается частный детектив по экономическим (налоговым) вопросам?
— У меня есть лицензия частного детектива, но занимаюсь нетипичными для частного детектива вопросами – а именно экономическими (налоговыми) делами и досудебным урегулированием бизнес-споров. Лицензия частного детектива позволяет мне проводить мероприятия, в частности для доказательства реальности сделок, при выездных (камеральных,тематических) налоговых проверках, а, кроме того, я являюсь профессиональным медиатором, налоговым юристом, работаю как эксперт-полиграфолог. В 2019 году получила национальную премию «Золотой Феникс» в номинации «Лучший эксперт по расследованию экономических преступлений».
В мае 2016 года я создала детективное агентство «Шерлок». Его деятельность в основном связана с досудебным урегулированием налоговых споров: мы с командой берёмся за дела по выездным (камеральным, тематическим) проверкам с результатом налоговых доначислений свыше 100 млн. рублей.
Мной разработана собственная методика доказательства реальности сделок при налоговых проверках, я помогаю моим клиентам выйти победителем из любого сложного спора, в том числе налогового, без суда, потери нервов и времени. Также собственную методику применяю в делах о банкротстве и других бизнес-спорах.
К нам часто обращаются предприниматели, которые считают, что по факту налоговой проверки – выездной, тематической или камеральной – им начислили завышенные выплаты по НДС или налогу на прибыль (особенно часто бывают прецеденты с налогом на добавленную стоимость). Важно понимать, что любое возражение со стороны налогоплательщика будет отражено весомыми аргументами налоговых инспекторов, подкрепленными судебной и арбитражной практикой. Мы с командой применяем разные инструменты «защиты налогоплательщиков», нам есть что противопоставить доводам налоговых инспекторов.
Иногда в мою задачу входит доказать реальность сделки. Для этого необходимо встретиться с контрагентами: покупателями и продавцами, заказчиками и исполнителями, а также их сотрудниками. С участниками сделки я провожу опросы – выясняю у них всё, что касается сделки: в каком объеме, что поставлялось, какие работы выполнялись, каким образом рассчитывалась сумма. Далее, я составляю протокол опроса, который подтверждается психофизиологическим исследованием с помощью полиграфа, экспертизой “порока воли” и др. экспертизами.
— Расскажите о своей работе экспертом-полиграфологом, и когда применяются исследования на полиграфе?
— Я пользуюсь методом взаимных исключений Лосева-Миллера. Это единственный метод судебной экспертизы, получивший патент в России – он отлично работает, его достоверность – 95%, судьи охотно принимают его в качестве доказательства. Он объективен, и почти не зависит от мастерства полиграфолога.
Эксперты моего агентства используют полиграф для доказательства реальности сделок. Например, в случае, когда показания человека в ходе допроса налоговой расходятся с результатами нашего опроса.
Психофизиологическое тестирование с использованием полиграфа проводится только с добровольного согласия испытуемого. Если сотрудник отказывается проходить исследование, то мы проводим с ним беседу. Записываем этот разговор на видео, а затем показываем его эксперту-профайлеру (специалисту по выявлению лжи по мимике, жестам и вообще поведению человека), и он выдает заключение – говорит ли человек правду, либо лжёт или что-то скрывает. Подобного рода оперативная характерология – это также часть экспертизы, альтернативная психофизиологическому исследованию с использованием полиграфа (либо приводящееся с ним в комплексе), помогающее доказать истинность или ложность ответов человека.
Психофизиологическую экспертизу с помощью полиграфа и заключение специалиста-профайлера можно применять и в других случаях: например, при собеседовании на работу, при хищениях на предприятии, при утечке информации.
— А какие интересные кейсы можете вспомнить про урегулирование бизнес-споров и банкротства?
— Был интересный кейс: конфликт между риэлторским агентством и управляющей компанией. Агентство реализовывало апартаменты и получало за работу 3%. Но управляющая компания в какой-то момент нарушило свои обязательства и за 19 апартаментов им не заплатила. Юристы оказались бессильны – поскольку в договоре было прописано, что при показе должен был составляться акт осмотра. А сотрудники риэлторской компании этих актов не составляли. То есть юридически ничего доказать было нельзя. Но я, используя лицензию частного детектива и применяя свою методику, доказала, что риэлторы продали эти 19 апартаментов, и должны получить свое денежное вознаграждение. Составила отчет частного детектива, предоставила доказательства и спор был разрешен в пользу риэлторов.
Следующий интересный кейс был связан с банкротством. Это была московская компания, являющаяся официальными дилерами компании из Германии. Они работали более 10 лет, а потом немецкая компания решила напрямую поставлять свою продукцию в Россию, и не платить своим дилерам. Они захотели обанкротить эту компанию, и всех клиентов забрать себе. Здесь я тоже применила свою методику и доказала преднамеренное банкротство. Заявление о банкротстве было отозвано, и две этих компании расстались, но клиентов немецкие поставщики не получили.
— Не мешало ли вам в работе то, что вы – женщина?
— Наоборот чаще помогало, считаю это своей привилегией и даже успешно этим пользуюсь! Внешность обманчива, многие и не подозревают, что я частный детектив. Видимо, я располагаю к себе и вызываю доверие – потому что многие рассказывают мне даже больше, чем я ожидаю услышать. Это тоже психологический приём – расположить к себе собеседника.
Татьяна Крылова
