Jedes private Unternehmen, das nicht an seiner legalen Adresse gefunden wird, kann sein Girokonto verlieren. Die Steuerbehörde verlangt von Kreditinstituten, Verträge mit solchen Kunden zu kündigen. Der Verband der russischen Banken (ARB) ist von der Illegalität der Politik der Zöllner überzeugt.
Der Konflikt wurde durch die Maßnahmen des Bundessteuerdienstes ausgelöst, wonach das Fehlen der Organisation an den in den Gründungsdokumenten angegebenen Adressen die Grundlage für die Kündigung des Bankkontovertrags mit ihm ist. Zur Rechtfertigung dieser Anforderungen appellieren die Steuerbehörden an die Verpflichtung des Kunden, die Bank über die Änderung ihres Standorts zu informieren, und die Umgehung dieser Verpflichtung kann als erhebliche Vertragsverletzung angesehen werden.
In der Praxis erhielten russische Banken zahlreiche Anträge auf Kündigung des Vertrags mit einem Unternehmen, das nach Angaben des Finanzdienstes nicht an der offiziellen Adresse gefunden wurde. Darüber hinaus drohen Steuerbeamte bei Nichteinhaltung ihrer Anforderungen mit der Übermittlung von Informationen an die Bank von Russland, um das Kreditinstitut für Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich zu machen. Solche Handlungen können wiederum zu Millionen von Geldstrafen führen.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
Der Konflikt wurde durch die Maßnahmen des Bundessteuerdienstes ausgelöst, wonach das Fehlen der Organisation an den in den Gründungsdokumenten angegebenen Adressen die Grundlage für die Kündigung des Bankkontovertrags mit ihm ist. Zur Rechtfertigung dieser Anforderungen appellieren die Steuerbehörden an die Verpflichtung des Kunden, die Bank über die Änderung ihres Standorts zu informieren, und die Umgehung dieser Verpflichtung kann als erhebliche Vertragsverletzung angesehen werden.
In der Praxis erhielten russische Banken zahlreiche Anträge auf Kündigung des Vertrags mit einem Unternehmen, das nach Angaben des Finanzdienstes nicht an der offiziellen Adresse gefunden wurde. Darüber hinaus drohen Steuerbeamte bei Nichteinhaltung ihrer Anforderungen mit der Übermittlung von Informationen an die Bank von Russland, um das Kreditinstitut für Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich zu machen. Solche Handlungen können wiederum zu Millionen von Geldstrafen führen.
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Original message
Любая частная компания, не обнаруженная по юридическому адресу, может лишиться расчетного счета – налоговое ведомство требует от кредитных организаций расторгать договоры с такими клиентами. В Ассоциации российских банков (АРБ) убеждены в незаконности проводимой мытарями политики.
Поводом для конфликта стали действия Федеральной налоговой службы, по мнению которой, отсутствие организации по указанным в учредительных документах адресам является основанием для расторжения с ней договора банковского счета. Обосновывая такие требования, налоговики апеллируют к обязанности клиента сообщать в банк о смене своего местонахождения, а уклонение от такой обязанности может рассматриваться как существенное нарушение договора.
На практике же российские банки стали получать многочисленные требования расторгнуть договор с той или иной компанией, которая, по мнению фискальной службы, не была найдена на официальному адресу. При этом в случае неисполнения их требований налоговики угрожают направить информацию в Банк России для привлечения кредитной организации к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Такие деяния, в свою очередь, могут обернуться миллионными штрафами.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
Поводом для конфликта стали действия Федеральной налоговой службы, по мнению которой, отсутствие организации по указанным в учредительных документах адресам является основанием для расторжения с ней договора банковского счета. Обосновывая такие требования, налоговики апеллируют к обязанности клиента сообщать в банк о смене своего местонахождения, а уклонение от такой обязанности может рассматриваться как существенное нарушение договора.
На практике же российские банки стали получать многочисленные требования расторгнуть договор с той или иной компанией, которая, по мнению фискальной службы, не была найдена на официальному адресу. При этом в случае неисполнения их требований налоговики угрожают направить информацию в Банк России для привлечения кредитной организации к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Такие деяния, в свою очередь, могут обернуться миллионными штрафами.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
