Moskauer Ermittler vereitelten die illegalen Aktivitäten von Mitarbeitern des Beratungsunternehmens Holmes, die anscheinend Strafverfolgungsbeamte waren und Informationen erhielten, auch von Regierungsbehörden
Aufnahme aus dem Film "Sherlock Holmes und Dr. Watson: Bekanntschaft"
In Moskau wurden die Aktivitäten einer organisierten Gruppe, die sich mit der illegalen Sammlung vertraulicher Informationen über juristische Personen und Einzelpersonen befasste, unterdrückt. Nach Angaben des Innenministeriums erhielten Mitarbeiter des Beratungsunternehmens Holmes, die anscheinend Strafverfolgungsbeamte waren, Informationen, auch von Regierungsbehörden, illegale Aktivitäten.
Wie BFM.ru in der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung (GUEBiPK) mitteilte, die sich mit der operativen Unterstützung des Falls befasst, begann die Entwicklung der Angeklagten im Januar dieses Jahres.
Dann überwältigten die Steuerbehörden, der Bundesmigrationsdienst, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und andere staatliche Organisationen die Polizei buchstäblich mit schriftlichen Antworten. Sie antworteten auf Anfragen und Anweisungen, die das Innenministerium ihnen nie tatsächlich zugesandt hatte.
Bei der ersten Überprüfung stellte sich heraus, dass Abteilungsdruckmaschinen sowie Unterschriften auf ausgehenden Dokumenten gefälscht waren.
Unternehmenssuche
Die Polizeibehörde des Moskauer Bezirks Krasnoselsky eröffnete ein Strafverfahren wegen dieser Tatsache gemäß Artikel 327 Teil 3 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation (Verwendung eines absichtlich gefälschten Dokuments). Es sieht eine Strafe von bis zu 2 Monaten Gefängnis vor.
Und diese Woche „besuchten“ die Ermittler das Büro von Holmes LLC, einem Unternehmen, dessen Mitarbeiter laut Ermittlungen Informationen sammelten, die offizielle, steuerliche und geschäftliche Geheimnisse, vertrauliche und Insiderinformationen sowie personenbezogene Daten von Bürgern darstellten.
"Zur Unterstützung der Zuverlässigkeit der Anträge wurden die Angeklagten telefonisch von Beamten des GUEBiPK, der Zentralen Direktion für innere Angelegenheiten in Moskau und der Region Moskau sowie einer Reihe anderer territorialer innerer Angelegenheiten vertreten und unter Berufung auf die dringende Notwendigkeit gebeten, eine Antwort per Fax zu senden", sagte die Polizei gegenüber BFM.ru. Sie sagten, dass die Mitarbeiter des Beratungsunternehmens wegen Verschwörung die Mobilkommunikation ausländischer Betreiber nutzten - Faxnummern, bei denen sie um Antworten auf Anfragen gebeten wurden, wurden in den baltischen Staaten registriert.
Spickzettel für Mitarbeiter
Während der Durchsuchungen fanden die Ermittler eine Art „Spickzettel-Anleitung“ für Call-Center-Mitarbeiter. Sie gaben genau an, wie sie mit Vertretern von Regierungsbehörden sprechen und wem sie sich vorstellen sollten. In Gesprächen mit Strafverfolgungsbeamten verwendeten sie häufig die Fachterminologie des Innenministeriums und Bezeichnungen.
Den operativen Informationen zufolge waren sich die Mitglieder der Gruppe nicht nur der Personalstruktur und der Zusammensetzung der Geschäftsleitung des Zentralapparats und der Einheiten des russischen Innenministeriums bewusst, sondern auch der Arbeitsmethoden der Polizeiabteilung.
"Polizisten fanden und beschlagnahmten" schwarze Buchhaltung, Originalverträge, CDs mit universellen Datenbanken und Telefonverzeichnissen ", sagte das Innenministerium heute.
Die Preislisten für die Dienstleistungen waren unterschiedlich. „Eine Person zu„ schlagen “war also ungefähr fünftausend Rubel wert. Bestimmte Dienste könnten auf 50 bis 100.000 geschätzt werden “, sagte eine Quelle der Moskauer Polizei gegenüber BFM.ru. Ihm zufolge belief sich der Jahresumsatz für derartige Dienstleistungen des Unternehmens nach den beschlagnahmten Unterlagen auf rund 100 Millionen Rubel.
Das Unternehmen verpflichtete sich, die persönlichen Daten der Person herauszufinden - Zulassungsadresse, Fahrzeugnummer usw. sowie ob sie Kontakte zu Strafverfolgungsbehörden oder zu „Dieben“ hat.
Nach vorläufigen Angaben wurden die erhaltenen Informationen an die Sicherheitsdienste großer Unternehmen und Banken, Personal- und Inkassobüros sowie interessierter Privatpersonen verkauft.
„In der Regel wird die Sammlung solcher Informationen für kriminelle Zwecke verwendet. Wenn beispielsweise eine Raider-Beschlagnahme eines Unternehmens vorbereitet wird, müssen diese Informationen über den Direktor des Unternehmens sammeln, ob es sich lohnt, Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen, ob es ein „Dach“ hat. Darüber hinaus werden solche Informationen auch von schwarzen Sammlern verwendet, die Schulden mit Gewalt aufnehmen “, fuhr der Gesprächspartner von BFM.ru fort. Ihm zufolge finden die Ermittler derzeit heraus, wer die Dienste von Holmes in Anspruch genommen hat.
Nach Angaben des Innenministeriums wurden die Mitarbeiter beim Betreten des Büros des Unternehmens bei der Vorbereitung fiktiver Dokumente auf frischer Tat ertappt. Bei einer Durchsuchung des Firmengeländes beschlagnahmte die Polizei Systemeinheiten und Server, die mehrere tausend elektronische Dateien gefälschter Dokumente mit Angaben zu internen Angelegenheiten und anderen Behörden sowie Informationsanfragen enthielten - in Papierform, versandbereit.
Bisher wurden keine Anklagen gegen Mitarbeiter des Unternehmens erhoben. Wie BFM.ru jedoch bekannt wurde, geriet der Generaldirektor von Holmes Arthur Kashubsky unter Verdacht, ohne dessen Wissen die Mitarbeiter des Unternehmens, wie die Polizei glaubt, keine illegalen Aktivitäten ausführen konnten. Sein Status ist noch nicht festgelegt.
Keine Antwort
Es war nicht möglich, Kommentare von Vertretern der Firma BFM.ru zu erhalten - sie rufen die auf der Holmes-Website angegebenen Telefone an, dass solche Nummern für diese Firma nicht existieren und der Anrufer einen Fehler gemacht hat.
Auf der Website von Holmes LLC heißt es, dass das Unternehmen seit 1994 auf dem Markt für kommerzielle und wirtschaftliche Sicherheitsdienste tätig ist. Seine Kunden sind große Geschäftsbanken, staatliche Unternehmen, die größten russischen und ausländischen Unternehmen, aber es ist nicht angegeben, welche. Das Unternehmen hilft bei der Bereitstellung der Informationen, die zum Schutz von Unternehmen vor Betrug erforderlich sind, über den mutmaßlichen Geschäftspartner, seine Zuverlässigkeit, Strategie, die Vorhersage negativer Optionen für die Entwicklung von Partnerschaften usw. Das Unternehmen verspricht auch, bei der Bereitstellung von Informationen über die Aktivitäten des Wettbewerbers zu helfen. Das Unternehmen bietet Rechts-, Sicherheits- und Reisedienstleistungen an, hilft bei der Rückgabe von Geldern und befasst sich mit dem Schutz von Marken, Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
Bisher wurde der Fall unter einem leichten Artikel eingeleitet. Laut BFM.ru-Quellen beabsichtigt die Polizei jedoch, ihn bald von Artikel 327 auf Artikel 183 des Strafgesetzbuchs umzuschulen - „illegaler Empfang und Offenlegung von Informationen, die ein Handels-, Steuer- oder Bankgeheimnis darstellen“. Es sieht eine Bestrafung mit einer Geldstrafe von bis zu 7 Jahren Gefängnis vor.
Perspektiven
Laut Anwälten wird es jedoch nicht so einfach sein, die Schuld nach diesem Artikel zu beweisen. "Artikel 187 des Strafgesetzbuches ist tatsächlich unwirksam", erklärte Rechtsanwalt Alexander Chernov gegenüber BFM.ru. - Viele Menschen verstehen das Konzept von Steuer-, Bank- und Geschäftsgeheimnissen sehr vage und versuchen, ihnen Informationen zuzuweisen, die nicht öffentlich zugänglich sind. "Ich hatte Fälle, in denen Leute eine Erklärung einreichten, dass sie Geschäftsgeheimnisse gegen sie preisgegeben hatten, und als sie auf die Website ihres Unternehmens gingen, stellte sich heraus, dass das sogenannte Geschäftsgeheimnis gemeinfrei war."
Laut Chernov kann ein Polizeibeamter, der mit der Offenlegung von Bank- oder Geschäftsgeheimnissen befasst ist, wegen Missbrauchs oder Machtmissbrauchs angezogen werden (Artikel 285 oder 286 des Strafgesetzbuchs).
Wenn sich die Kaufleute als Angestellte des Innenministeriums präsentierten, ist nicht alles so klar. „Einerseits scheinen diese Informationen illegal gesammelt worden zu sein und andererseits, ob sie Schäden verursacht haben“, sagt Chernov. - Ich bin zu 90 Prozent sicher, dass die Informationen von ehemaligen Strafverfolgungsbeamten gesammelt wurden. Sie können, ohne sich als Polizist auszugeben, anrufen und die benötigten Informationen mit einer optimierten Formulierung und einem Wortspiel abrufen. Wenn Sie also sagen, dass Sie sich über so etwas Sorgen machen, verwirrt dies die Person und sie macht sich nicht mehr die Mühe zu fragen, wer anruft. “
Laut dem Anwalt muss die Polizei hart arbeiten, um die Existenz eines Verbrechens in den Handlungen der Verdächtigen zu beweisen - dass diese Informationen illegal erhalten wurden und dass diese Informationen auf keine andere Weise gesammelt werden konnten.
Aufnahme aus dem Film "Sherlock Holmes und Dr. Watson: Bekanntschaft"
In Moskau wurden die Aktivitäten einer organisierten Gruppe, die sich mit der illegalen Sammlung vertraulicher Informationen über juristische Personen und Einzelpersonen befasste, unterdrückt. Nach Angaben des Innenministeriums erhielten Mitarbeiter des Beratungsunternehmens Holmes, die anscheinend Strafverfolgungsbeamte waren, Informationen, auch von Regierungsbehörden, illegale Aktivitäten.
Wie BFM.ru in der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung (GUEBiPK) mitteilte, die sich mit der operativen Unterstützung des Falls befasst, begann die Entwicklung der Angeklagten im Januar dieses Jahres.
Dann überwältigten die Steuerbehörden, der Bundesmigrationsdienst, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und andere staatliche Organisationen die Polizei buchstäblich mit schriftlichen Antworten. Sie antworteten auf Anfragen und Anweisungen, die das Innenministerium ihnen nie tatsächlich zugesandt hatte.
Bei der ersten Überprüfung stellte sich heraus, dass Abteilungsdruckmaschinen sowie Unterschriften auf ausgehenden Dokumenten gefälscht waren.
Unternehmenssuche
Die Polizeibehörde des Moskauer Bezirks Krasnoselsky eröffnete ein Strafverfahren wegen dieser Tatsache gemäß Artikel 327 Teil 3 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation (Verwendung eines absichtlich gefälschten Dokuments). Es sieht eine Strafe von bis zu 2 Monaten Gefängnis vor.
Und diese Woche „besuchten“ die Ermittler das Büro von Holmes LLC, einem Unternehmen, dessen Mitarbeiter laut Ermittlungen Informationen sammelten, die offizielle, steuerliche und geschäftliche Geheimnisse, vertrauliche und Insiderinformationen sowie personenbezogene Daten von Bürgern darstellten.
"Zur Unterstützung der Zuverlässigkeit der Anträge wurden die Angeklagten telefonisch von Beamten des GUEBiPK, der Zentralen Direktion für innere Angelegenheiten in Moskau und der Region Moskau sowie einer Reihe anderer territorialer innerer Angelegenheiten vertreten und unter Berufung auf die dringende Notwendigkeit gebeten, eine Antwort per Fax zu senden", sagte die Polizei gegenüber BFM.ru. Sie sagten, dass die Mitarbeiter des Beratungsunternehmens wegen Verschwörung die Mobilkommunikation ausländischer Betreiber nutzten - Faxnummern, bei denen sie um Antworten auf Anfragen gebeten wurden, wurden in den baltischen Staaten registriert.
Spickzettel für Mitarbeiter
Während der Durchsuchungen fanden die Ermittler eine Art „Spickzettel-Anleitung“ für Call-Center-Mitarbeiter. Sie gaben genau an, wie sie mit Vertretern von Regierungsbehörden sprechen und wem sie sich vorstellen sollten. In Gesprächen mit Strafverfolgungsbeamten verwendeten sie häufig die Fachterminologie des Innenministeriums und Bezeichnungen.
Den operativen Informationen zufolge waren sich die Mitglieder der Gruppe nicht nur der Personalstruktur und der Zusammensetzung der Geschäftsleitung des Zentralapparats und der Einheiten des russischen Innenministeriums bewusst, sondern auch der Arbeitsmethoden der Polizeiabteilung.
"Polizisten fanden und beschlagnahmten" schwarze Buchhaltung, Originalverträge, CDs mit universellen Datenbanken und Telefonverzeichnissen ", sagte das Innenministerium heute.
Die Preislisten für die Dienstleistungen waren unterschiedlich. „Eine Person zu„ schlagen “war also ungefähr fünftausend Rubel wert. Bestimmte Dienste könnten auf 50 bis 100.000 geschätzt werden “, sagte eine Quelle der Moskauer Polizei gegenüber BFM.ru. Ihm zufolge belief sich der Jahresumsatz für derartige Dienstleistungen des Unternehmens nach den beschlagnahmten Unterlagen auf rund 100 Millionen Rubel.
Das Unternehmen verpflichtete sich, die persönlichen Daten der Person herauszufinden - Zulassungsadresse, Fahrzeugnummer usw. sowie ob sie Kontakte zu Strafverfolgungsbehörden oder zu „Dieben“ hat.
Nach vorläufigen Angaben wurden die erhaltenen Informationen an die Sicherheitsdienste großer Unternehmen und Banken, Personal- und Inkassobüros sowie interessierter Privatpersonen verkauft.
„In der Regel wird die Sammlung solcher Informationen für kriminelle Zwecke verwendet. Wenn beispielsweise eine Raider-Beschlagnahme eines Unternehmens vorbereitet wird, müssen diese Informationen über den Direktor des Unternehmens sammeln, ob es sich lohnt, Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen, ob es ein „Dach“ hat. Darüber hinaus werden solche Informationen auch von schwarzen Sammlern verwendet, die Schulden mit Gewalt aufnehmen “, fuhr der Gesprächspartner von BFM.ru fort. Ihm zufolge finden die Ermittler derzeit heraus, wer die Dienste von Holmes in Anspruch genommen hat.
Nach Angaben des Innenministeriums wurden die Mitarbeiter beim Betreten des Büros des Unternehmens bei der Vorbereitung fiktiver Dokumente auf frischer Tat ertappt. Bei einer Durchsuchung des Firmengeländes beschlagnahmte die Polizei Systemeinheiten und Server, die mehrere tausend elektronische Dateien gefälschter Dokumente mit Angaben zu internen Angelegenheiten und anderen Behörden sowie Informationsanfragen enthielten - in Papierform, versandbereit.
Bisher wurden keine Anklagen gegen Mitarbeiter des Unternehmens erhoben. Wie BFM.ru jedoch bekannt wurde, geriet der Generaldirektor von Holmes Arthur Kashubsky unter Verdacht, ohne dessen Wissen die Mitarbeiter des Unternehmens, wie die Polizei glaubt, keine illegalen Aktivitäten ausführen konnten. Sein Status ist noch nicht festgelegt.
Keine Antwort
Es war nicht möglich, Kommentare von Vertretern der Firma BFM.ru zu erhalten - sie rufen die auf der Holmes-Website angegebenen Telefone an, dass solche Nummern für diese Firma nicht existieren und der Anrufer einen Fehler gemacht hat.
Auf der Website von Holmes LLC heißt es, dass das Unternehmen seit 1994 auf dem Markt für kommerzielle und wirtschaftliche Sicherheitsdienste tätig ist. Seine Kunden sind große Geschäftsbanken, staatliche Unternehmen, die größten russischen und ausländischen Unternehmen, aber es ist nicht angegeben, welche. Das Unternehmen hilft bei der Bereitstellung der Informationen, die zum Schutz von Unternehmen vor Betrug erforderlich sind, über den mutmaßlichen Geschäftspartner, seine Zuverlässigkeit, Strategie, die Vorhersage negativer Optionen für die Entwicklung von Partnerschaften usw. Das Unternehmen verspricht auch, bei der Bereitstellung von Informationen über die Aktivitäten des Wettbewerbers zu helfen. Das Unternehmen bietet Rechts-, Sicherheits- und Reisedienstleistungen an, hilft bei der Rückgabe von Geldern und befasst sich mit dem Schutz von Marken, Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.
Bisher wurde der Fall unter einem leichten Artikel eingeleitet. Laut BFM.ru-Quellen beabsichtigt die Polizei jedoch, ihn bald von Artikel 327 auf Artikel 183 des Strafgesetzbuchs umzuschulen - „illegaler Empfang und Offenlegung von Informationen, die ein Handels-, Steuer- oder Bankgeheimnis darstellen“. Es sieht eine Bestrafung mit einer Geldstrafe von bis zu 7 Jahren Gefängnis vor.
Perspektiven
Laut Anwälten wird es jedoch nicht so einfach sein, die Schuld nach diesem Artikel zu beweisen. "Artikel 187 des Strafgesetzbuches ist tatsächlich unwirksam", erklärte Rechtsanwalt Alexander Chernov gegenüber BFM.ru. - Viele Menschen verstehen das Konzept von Steuer-, Bank- und Geschäftsgeheimnissen sehr vage und versuchen, ihnen Informationen zuzuweisen, die nicht öffentlich zugänglich sind. "Ich hatte Fälle, in denen Leute eine Erklärung einreichten, dass sie Geschäftsgeheimnisse gegen sie preisgegeben hatten, und als sie auf die Website ihres Unternehmens gingen, stellte sich heraus, dass das sogenannte Geschäftsgeheimnis gemeinfrei war."
Laut Chernov kann ein Polizeibeamter, der mit der Offenlegung von Bank- oder Geschäftsgeheimnissen befasst ist, wegen Missbrauchs oder Machtmissbrauchs angezogen werden (Artikel 285 oder 286 des Strafgesetzbuchs).
Wenn sich die Kaufleute als Angestellte des Innenministeriums präsentierten, ist nicht alles so klar. „Einerseits scheinen diese Informationen illegal gesammelt worden zu sein und andererseits, ob sie Schäden verursacht haben“, sagt Chernov. - Ich bin zu 90 Prozent sicher, dass die Informationen von ehemaligen Strafverfolgungsbeamten gesammelt wurden. Sie können, ohne sich als Polizist auszugeben, anrufen und die benötigten Informationen mit einer optimierten Formulierung und einem Wortspiel abrufen. Wenn Sie also sagen, dass Sie sich über so etwas Sorgen machen, verwirrt dies die Person und sie macht sich nicht mehr die Mühe zu fragen, wer anruft. “
Laut dem Anwalt muss die Polizei hart arbeiten, um die Existenz eines Verbrechens in den Handlungen der Verdächtigen zu beweisen - dass diese Informationen illegal erhalten wurden und dass diese Informationen auf keine andere Weise gesammelt werden konnten.
Original message
Московские следователи пресекли противоправную деятельность сотрудников консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах
Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство»
В Москве пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконным сбором конфиденциальной информации о юридических и физических лицах. По данным МВД, противоправную деятельность осуществляли сотрудники консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах.
Как рассказали BFM.ru в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), которое занимается оперативным сопровождением дела, разработка фигурантов началась в январе этого года.
Тогда полицию буквально завалили письменными ответами налоговые органы, Федеральная миграционная служба, МИД, Минобороны и другие государственные организации. Они отвечали на запросы и поручения, которые МВД никогда в действительности им не направляло.
В ходе первичной проверки выяснилось, что ведомственные печати, а также подписи на исходящих документах были поддельными.
Обыск в фирме
Отдел милиции Красносельского района Москвы возбудил по данному факту уголовное дело по части 3-й статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Она предусматривает наказание на срок до 2-х месяцев лишения свободы.
А на этой неделе следователи «нанесли визит» в офис ООО «Холмс» — компании, сотрудники которой, по данным следствия, занимались сбором сведений, составляющие служебную, налоговую и коммерческую тайны, конфиденциальную и инсайдерскую информации, а также личных данные граждан.
«В подтверждение достоверности запросов фигуранты по телефону представлялись должностными лицами ГУЭБиПК, ГУВД Москвы и Московской области и ряда иных территориальных органов внутренних дел и, ссылаясь на срочную необходимость, просили направить ответ по указанному ими факсу», — сообщили BFM.ru в полиции. Там рассказали, что для конспирации сотрудники консалтинговой фирмы использовали мобильную связь иностранных операторов — номера факсов, куда просили отправлять ответы на запросы, были зарегистрированы в Прибалтике.
«Шпаргалки» для сотрудников
В ходе обысков оперативники нашли своеобразные «шпаргалки-инструкции» для работников колл-центра. В них было указано, как именно нужно разговаривать с представителями госструктур и кем представляться. В разговорах со стражами порядка они широко использовали профессиональную терминологию МВД и обозначения.
По оперативной информации, участники группы были хорошо осведомлены не только о штатной структуре и составе руководящего звена Центрального аппарата и подразделений МВД России, но и о методах работы полицейского ведомства.
«Сотрудники полиции нашли и изъяли «черную бухгалтерию, оригиналы договоров, компакт-диски с универсальными базами данных и телефонными справочниками», — говорится в распространённом сегодня сообщении МВД.
Прейскуранты на услуги были разными. «Так, «пробить» человека стоило порядка 5 тысяч рублей. Отдельные услуги могли оцениваться в суммы от 50 до 100 тысяч», — рассказал BFM.ru источник в столичной полиции. По его данным, согласно изъятым документам, годовой оборот за услуги такого рода у фирмы составлял порядка 100 млн рублей.
Компания бралась выяснить персональные данные человека — адрес регистрации, номер автомобиля и т.п., а также имеются ли у него связи в правоохранительных органах или среди «блатных».
По предварительным данным, полученную информацию продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам, заинтересованным частным лицам.
«Как правило, сбор таких сведений используется в криминальных целях. Например, когда готовится рейдерский захват предприятия, то ставят задачу собрать информацию о директоре компании, стоит ли с фирмой связываться, есть ли у нее «крыша». Кроме того, такую информацию используют и черные коллекторы, выбивающие силовыми методами долги», — продолжил собеседник BFM.ru. По его словам, в настоящее время следователи выясняют кто пользовался услугами «Холмса».
По данным МВД, в момент захода оперативной группы в офис фирмы ее сотрудники были застигнуты с поличным при подготовке фиктивных документов. В ходе обыска в помещении компании полицейские изъяли системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и иных органов власти, а также запросы информации — в бумажном виде, готовые к отправке.
Пока никаких обвинений сотрудникам фирмы не предъявлено. Однако, как стало известно BFM.ru, под подозрение попал гендиректор «Холмса» Артур Кашубский, без ведома которого, как полагают в полиции, сотрудники фирмы не могли осуществлять противоправную деятельность. Пока его статус не определен.
Без ответа
Получить комментарии у представителей фирмы BFM.ru не удалось — по телефонам, указанным на сайте «Холмса», отвечают, что по данным номерам такой компании не существует и что звонящий ошибся номером.
На сайте ООО «Холмс» говорится, что компания работает на рынке услуг коммерческой и экономической безопасности с 1994 года. Ее клиентами являются крупные коммерческие банки, государственные предприятия, крупнейшие российские и зарубежные компании, однако не указано, какие именно. Фирма помогает в предоставлении информации, необходимой для защиты компаний от мошенничества, о предполагаемом деловом партнере, его надежности, стратегии, для прогнозирования негативных вариантов развития партнерства и т. д. Компания также обещает помочь в предоставлении информация о деятельности компании-конкурента. Фирма оказывает юридические, охранные и туристические услуги, помощь в возврате средств, занимается защитой товарных знаков, авторских и смежных прав.
Пока дело возбуждено по нетяжкой статье, однако, по данным источников BFM.ru, в скором времени полиция намерена переквалифицировать его со статьи 327 на статью 183 УК — «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Она предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы.
Перспективы
Впрочем, по мнению юристов, доказать вину по данной статье будет не так-то просто. «Статья 187 УК — фактически нерабочая, — пояснил BFM.ru ситуацию адвокат Александр Чернов. — Многие весьма расплывчато понимают понятие налоговой, банковской и коммерческой тайны, пытаясь отнести к ним те сведения, которые таковыми не являются, а являются общедоступными. У меня были случаи, когда люди подали заявление о том, что в отношении них разгласили коммерческую тайну, а когда зашли на сайт их фирмы, то оказалось, что так называемая коммерческая тайна находится в открытом доступе».
По словам Чернова, если разглашением банковской или коммерческой тайны занимается сотрудник полиции, то его можно привлечь за превышение либо злоупотребление должностными полномочиями (статьи 285 или 286 УК).
Если же коммерсанты представлялись сотрудниками МВД, то здесь все не так однозначно. «С одной стороны, эти сведения вроде бы были собраны незаконно, а с другой — причинило ли это какой-то ущерб, — говорит Чернов. — Я процентов на 90 уверен, что сбором информации занимались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Можно и не представляясь сотрудником полиции позвонить и получить нужные сведения, используя обтекаемые формулировки и «игру слов». Так, если сказать, что вас беспокоят по такому-то делу, то это сбивает человека с толку и он уже не удосуживается спросить, кто звонит».
По мнению адвоката, полиции придется попотеть, чтобы доказать наличие в действиях подозреваемых состава преступления, — то, что эти сведения были получены незаконно, и то, что иным способом такую информацию нельзя было собрать.
Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство»
В Москве пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконным сбором конфиденциальной информации о юридических и физических лицах. По данным МВД, противоправную деятельность осуществляли сотрудники консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах.
Как рассказали BFM.ru в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), которое занимается оперативным сопровождением дела, разработка фигурантов началась в январе этого года.
Тогда полицию буквально завалили письменными ответами налоговые органы, Федеральная миграционная служба, МИД, Минобороны и другие государственные организации. Они отвечали на запросы и поручения, которые МВД никогда в действительности им не направляло.
В ходе первичной проверки выяснилось, что ведомственные печати, а также подписи на исходящих документах были поддельными.
Обыск в фирме
Отдел милиции Красносельского района Москвы возбудил по данному факту уголовное дело по части 3-й статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Она предусматривает наказание на срок до 2-х месяцев лишения свободы.
А на этой неделе следователи «нанесли визит» в офис ООО «Холмс» — компании, сотрудники которой, по данным следствия, занимались сбором сведений, составляющие служебную, налоговую и коммерческую тайны, конфиденциальную и инсайдерскую информации, а также личных данные граждан.
«В подтверждение достоверности запросов фигуранты по телефону представлялись должностными лицами ГУЭБиПК, ГУВД Москвы и Московской области и ряда иных территориальных органов внутренних дел и, ссылаясь на срочную необходимость, просили направить ответ по указанному ими факсу», — сообщили BFM.ru в полиции. Там рассказали, что для конспирации сотрудники консалтинговой фирмы использовали мобильную связь иностранных операторов — номера факсов, куда просили отправлять ответы на запросы, были зарегистрированы в Прибалтике.
«Шпаргалки» для сотрудников
В ходе обысков оперативники нашли своеобразные «шпаргалки-инструкции» для работников колл-центра. В них было указано, как именно нужно разговаривать с представителями госструктур и кем представляться. В разговорах со стражами порядка они широко использовали профессиональную терминологию МВД и обозначения.
По оперативной информации, участники группы были хорошо осведомлены не только о штатной структуре и составе руководящего звена Центрального аппарата и подразделений МВД России, но и о методах работы полицейского ведомства.
«Сотрудники полиции нашли и изъяли «черную бухгалтерию, оригиналы договоров, компакт-диски с универсальными базами данных и телефонными справочниками», — говорится в распространённом сегодня сообщении МВД.
Прейскуранты на услуги были разными. «Так, «пробить» человека стоило порядка 5 тысяч рублей. Отдельные услуги могли оцениваться в суммы от 50 до 100 тысяч», — рассказал BFM.ru источник в столичной полиции. По его данным, согласно изъятым документам, годовой оборот за услуги такого рода у фирмы составлял порядка 100 млн рублей.
Компания бралась выяснить персональные данные человека — адрес регистрации, номер автомобиля и т.п., а также имеются ли у него связи в правоохранительных органах или среди «блатных».
По предварительным данным, полученную информацию продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам, заинтересованным частным лицам.
«Как правило, сбор таких сведений используется в криминальных целях. Например, когда готовится рейдерский захват предприятия, то ставят задачу собрать информацию о директоре компании, стоит ли с фирмой связываться, есть ли у нее «крыша». Кроме того, такую информацию используют и черные коллекторы, выбивающие силовыми методами долги», — продолжил собеседник BFM.ru. По его словам, в настоящее время следователи выясняют кто пользовался услугами «Холмса».
По данным МВД, в момент захода оперативной группы в офис фирмы ее сотрудники были застигнуты с поличным при подготовке фиктивных документов. В ходе обыска в помещении компании полицейские изъяли системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и иных органов власти, а также запросы информации — в бумажном виде, готовые к отправке.
Пока никаких обвинений сотрудникам фирмы не предъявлено. Однако, как стало известно BFM.ru, под подозрение попал гендиректор «Холмса» Артур Кашубский, без ведома которого, как полагают в полиции, сотрудники фирмы не могли осуществлять противоправную деятельность. Пока его статус не определен.
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Получить комментарии у представителей фирмы BFM.ru не удалось — по телефонам, указанным на сайте «Холмса», отвечают, что по данным номерам такой компании не существует и что звонящий ошибся номером.
На сайте ООО «Холмс» говорится, что компания работает на рынке услуг коммерческой и экономической безопасности с 1994 года. Ее клиентами являются крупные коммерческие банки, государственные предприятия, крупнейшие российские и зарубежные компании, однако не указано, какие именно. Фирма помогает в предоставлении информации, необходимой для защиты компаний от мошенничества, о предполагаемом деловом партнере, его надежности, стратегии, для прогнозирования негативных вариантов развития партнерства и т. д. Компания также обещает помочь в предоставлении информация о деятельности компании-конкурента. Фирма оказывает юридические, охранные и туристические услуги, помощь в возврате средств, занимается защитой товарных знаков, авторских и смежных прав.
Пока дело возбуждено по нетяжкой статье, однако, по данным источников BFM.ru, в скором времени полиция намерена переквалифицировать его со статьи 327 на статью 183 УК — «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Она предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы.
Перспективы
Впрочем, по мнению юристов, доказать вину по данной статье будет не так-то просто. «Статья 187 УК — фактически нерабочая, — пояснил BFM.ru ситуацию адвокат Александр Чернов. — Многие весьма расплывчато понимают понятие налоговой, банковской и коммерческой тайны, пытаясь отнести к ним те сведения, которые таковыми не являются, а являются общедоступными. У меня были случаи, когда люди подали заявление о том, что в отношении них разгласили коммерческую тайну, а когда зашли на сайт их фирмы, то оказалось, что так называемая коммерческая тайна находится в открытом доступе».
По словам Чернова, если разглашением банковской или коммерческой тайны занимается сотрудник полиции, то его можно привлечь за превышение либо злоупотребление должностными полномочиями (статьи 285 или 286 УК).
Если же коммерсанты представлялись сотрудниками МВД, то здесь все не так однозначно. «С одной стороны, эти сведения вроде бы были собраны незаконно, а с другой — причинило ли это какой-то ущерб, — говорит Чернов. — Я процентов на 90 уверен, что сбором информации занимались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Можно и не представляясь сотрудником полиции позвонить и получить нужные сведения, используя обтекаемые формулировки и «игру слов». Так, если сказать, что вас беспокоят по такому-то делу, то это сбивает человека с толку и он уже не удосуживается спросить, кто звонит».
По мнению адвоката, полиции придется попотеть, чтобы доказать наличие в действиях подозреваемых состава преступления, — то, что эти сведения были получены незаконно, и то, что иным способом такую информацию нельзя было собрать.
