- Mitglied seit
- 26.04.2012
- Beiträge
- 898
- Punkte für Reaktionen
- 9
- Punkte
- 18
USA: ein neuer Betrug "russische" Betrüger
Die Bundesanwaltschaft von Los Angeles im Central District von Kalifornien kündigte die Verhaftung einer weiteren Gruppe von Einwanderern aus ehemaligen Sowjetrepubliken an. Die Anklageschrift listet 251 Folgen auf und zeigt 17 Menschen, die in Los Angeles und den Vororten leben. Ihnen wird ein Betrug vorgeworfen, aufgrund dessen fast 9 Millionen US-Dollar in bar vom Bankkonto eines Pharmaunternehmens abgebucht wurden.
Die Untersuchung wurde vom FBI, dem Geheimdienst und der Abteilung des Hauptinspektors des Bundespostens durchgeführt.
Am Morgen des 10. September verhafteten FBI-Agenten den 31-jährigen Peter Katz, den 30-jährigen Aziz Nurkhan, den 35-jährigen Vladlen Botvinsky, den 28-jährigen Murad Magomedgadzhiev und seine 37-jährige Schwester Izumrud Magomedgadzhieva sowie den 23-jährigen Areg Bezik, 32 Jahre alt Groysman, der 24-jährige Vitaliy Khaitovich, der 41-jährige Alexander Makhtin, der 27-jährige Lev Monosevic, die 26-jährige Inna Koval und der 32-jährige Alexander Sheriff.
Der Fall umfasst auch den 27-jährigen Huseyn und den 32-jährigen Ruslan Magomedgadzhiyev - die Brüder Murad und Izumrud, den 34-jährigen Armen Aperyan und die 32-jährige Aelita Kulieva, die als gesucht aufgeführt sind und sich laut Untersuchung möglicherweise außerhalb der USA befinden. Murad Magomedgadzhiev wurde rein formell festgenommen, da er bereits wegen Erpressung in einem Bundesgefängnis sitzt, und ein weiterer Angeklagter, der 55-jährige Andrei Bezik, wurde nicht vor Gericht gestellt, da er Anfang dieses Jahres starb.
Der Betrug, der diesen 17 Personen vorgeworfen wird, wurde von Anfang 2009 bis April 2011 begangen. Peter Katz und Aziz Nurhan besaßen das in Philadelphia ansässige Pharmaunternehmen Wholesale Drug, Inc. (IWD), dessen Konto in einer Zweigstelle der Wells Fargo Bank eröffnet wurde.
Die Anklage gegen Katsu, Nurkhan und ihre Komplizen besteht im Wesentlichen darin, dass die IWD Medikamente und Pharmazeutika aus „nicht autorisierten Quellen“, auch auf dem Schwarzmarkt, gekauft hat. Dann wurden diese Waren an andere Großhändler verkauft, die sie wiederum an Apotheken für den Einzelhandel verkauften. Der von Wholesale Drug erzielte Gewinn in Höhe von 8.980.900 US-Dollar wurde von der Beschuldigten in weniger als 10.000 US-Dollar von ihrem Bankkonto abgebucht, was die Wells Fargo Bank nicht am selben Tag dem Finanzamt melden musste.
Zu diesem Zweck füllten Katz und Nurkhan Bankbelege aus, um im Namen von Komplizen Geld vom Konto ihres Unternehmens abzuheben, oder kauften banküberprüfte Schecks (Bankschecks). Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Komplizen dieses Geld in derselben Bankfiliale erhielten, manchmal in wenigen Tagen, manchmal am selben Tag und manchmal buchstäblich in wenigen Minuten. Ich wiederhole, die Staatsanwaltschaft zählte 251 und 15 Angeklagte, deren Konten und Hände Geld bekamen, mit 5 Jahren Gefängnis und Katsu und Nurkhan als Organisatoren und Inspiratoren bis zu 10 Jahren, aber das ist noch nicht alles.
In einer gesonderten Anklage an diesem Tag wurde Peter Katz wegen sieben Betrugsfällen angeklagt, deren Opfer die Kreditkartenunternehmen American Express Centurion Bank (AMEX) und American Express, FSB (AMEX FSB) waren. In der zweiten Anklage wird behauptet, der friedliche Bürger Katz habe diese Unternehmen fälschlicherweise darüber informiert, dass er im aktiven Dienst der US-Luftwaffe war, und so vom 17. Juni 2011 bis 17. November 2012 Leistungen aus dem Civil Relief Act für Servicemitglieder erhalten.
Dieses vom Kongress verabschiedete und 2003 von Präsident George W. Bush unterzeichnete Gesetz gibt unseren Truppen und ihren Familien das Recht, Zivilklagen gegen sie für die Dauer des Dienstes und für ein Jahr nach ihrem Rücktritt einzufrieren. Diese Klagen umfassen Insolvenzfälle, die Beschlagnahme eines Hauses durch eine Bank wegen Nichtzahlung von Hypotheken, Scheidungen und Schulden, einschließlich Kreditkartenschulden.
In diesem Fall weigerte sich Katz nach Angaben der Bundesanwaltschaft, die Kreditkartenrechnungen von AMEX und AMEX FSB für den angegebenen Zeitraum in Höhe von mehr als 40.000 US-Dollar zu bezahlen, und behauptete, Opfer eines Identitätsdiebstahls zu sein. Auf der Grundlage des Gesetzes "Über die Unterstützung des Militärpersonals" lehnten beide Unternehmen Ansprüche auf Kampf gegen den Piloten Katsu ab, doch später stellte sich heraus, dass er gelogen hatte, wofür er nun bis zu 30 Jahre im Bundesgefängnis sitzt.
Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass die Mehrheit der Angeklagten „die erste Generation von Auswanderern aus Armenien, Aserbaidschan und Dagestan“ ist und Vitaliy Khaitovich ein Weißrussischer ist. Die schneidigen Dagestani-Brüder Ruslan und Murad Magomedgadzhiyev waren Anfang dieses Jahres zusammen mit dem russischsprachigen Israeli Moshe Barmukha, der im Februar dieses Jahres zu 90 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 12.500 US-Dollar verurteilt wurde, in einen Erpressungsfall in Las Vegas verwickelt.
Peter Lazaro erhielt Haftbefehle gegen den Bundesrichter Robert Johnston, einen Agenten der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), und bezeichnete Moshe Barmukha als Mitglied des „israelischen kriminellen Clans“. Es gibt Hinweise darauf, dass er in Israel wegen Drogenhandels, Einbruchs, Übergriffs auf einen Polizisten und "absichtlicher Verletzung mit einer provisorischen Bombe" vor Gericht gestellt wurde. Letzteres wird erklärt: Moshe Barmukha selbst verletzte sich, als er versuchte, das Auto eines anderen Banditen in die Luft zu jagen, und infolge einer vorzeitigen Explosion wurde sein rechter Arm amputiert.
In Las Vegas haben sich alle drei schuldig bekannt, und die Brüder wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Ruslan wurde jedoch im April dieses Jahres freigelassen. Murad sitzt im Victorville Federal Prison in Kalifornien unter der Nummer 57550-112, und die Frist für seine Freilassung ist nicht festgelegt. Sie setzten sich, weil sie von September 2009 bis April 2010 erneut versuchten, Geld von den russischsprachigen Israelis Moshe Ozana mit dem Spitznamen „Moshiko“ und Moshe Carmi mit dem Spitznamen „Chico“ zu erpressen, die Kioske in Casinos und Einkaufszentren in Las Vegas unterhielten.
Diese beiden Moshe verkauften Unterhaltungselektronik, aber 2008 beschlossen sie auch, Frauenkosmetik und Parfums zu verkaufen, für die sie einen Partner mit dem russischsprachigen Israeli Jacob Cohen hatten, der auch Kioske in Las Vegas hatte. Die Partner kamen nicht miteinander aus: Ozana und Karmi verdächtigten Cohen des Betrugs und Diebstahls, er beschwerte sich bei Landsmann Moshe Barmukha und "überfuhr" sie.
Zunächst bedrohte Barmukha zwei Händler persönlich und telefonisch. Insbesondere Anfang September 2009 war Ozana in Israel und Barmukha rief ihn dort aus Kalifornien an. In diesem Gespräch sagte Agent Lazaro aus Ozanas Worten: "Barmukha drohte, er würde ihn töten, ihn zerhacken, ihn wie einen Baumstamm in Stücke hacken und seine Finger abhacken." Barmukha fuhr fort, Ozana anzuschreien und fügte angeblich hinzu, dass er "nicht weiß, mit wem er es zu tun hat".
Am 12. September, als Moshe Ozana nach Las Vegas zurückkehrte, kam Moshe Barmukha zu ihm und blieb im Palazzo. Aber Ozana hatte solche Angst, dass er nicht in sein Zimmer kam, sondern darum bat, einen Termin an einem überfüllten Ort zu vereinbaren, an dem Barmukha erneut mit Repressalien drohte. Im Dezember fand Ozana am Eingang seines Hauses eine weiße Rose und eine Notiz: „Beste Wünsche von einem Freund, Moshe B. "
Nachdem Barmukha die „höflichen“ Formen der Erpressung erschöpft hatte, stellte er im Januar 2010 Ruslan und Murad Magomedgadzhiev für „physische Auswirkungen“ ein. Am 8. Januar griffen die Räuberbrüder Moshe Karmi an, als er von seinem Haus zu einem nahe gelegenen Auto ging. Sie fingen an, ihn zu schlagen und schafften es, ihn hart auf den Kopf zu schlagen, aber dann zog Carmi einen Revolver heraus und schoss in die Luft. Murad und Ruslan flohen, und Karmi schoss ihnen nach und schlug einen der Brüder im Gesäß.
Zurück zum Fall Nr. 12-cr-00739, den Murad, Ruslan, Huseyn und die Emerald Magomedgadzhiyevs durchlaufen, können wir hinzufügen, dass nach der Verhaftung am 10. September alle Angeklagten gegen Kaution freigelassen wurden, mit Ausnahme des Anführers der Gruppe, Peter Katz. Der Richter ließ ihn in Gewahrsam, "wegen des Risikos, dass er sich verstecken könnte", dh um ins Ausland zu fliehen.
Der Anwalt Ronald Richards in der Petition gab an, dass sein Mandant zum Zeitpunkt der Verhaftung kein Geld für eine Kaution hatte, aber jetzt vereinbaren Onkel und Tante Katz, ihr Haus niederzulegen, in dem sie seit 1997 leben und das 400.000 US-Dollar kostet. Die Richterin Carla World gab dem Antrag statt und plante die Anhörung am 19. September. Peter Katz ist nicht im Locator des US Federal Prison Bureau aufgeführt.
Bis zum Gerichtsurteil gelten alle Festgenommenen als unschuldig.
Die Bundesanwaltschaft von Los Angeles im Central District von Kalifornien kündigte die Verhaftung einer weiteren Gruppe von Einwanderern aus ehemaligen Sowjetrepubliken an. Die Anklageschrift listet 251 Folgen auf und zeigt 17 Menschen, die in Los Angeles und den Vororten leben. Ihnen wird ein Betrug vorgeworfen, aufgrund dessen fast 9 Millionen US-Dollar in bar vom Bankkonto eines Pharmaunternehmens abgebucht wurden.
Die Untersuchung wurde vom FBI, dem Geheimdienst und der Abteilung des Hauptinspektors des Bundespostens durchgeführt.
Am Morgen des 10. September verhafteten FBI-Agenten den 31-jährigen Peter Katz, den 30-jährigen Aziz Nurkhan, den 35-jährigen Vladlen Botvinsky, den 28-jährigen Murad Magomedgadzhiev und seine 37-jährige Schwester Izumrud Magomedgadzhieva sowie den 23-jährigen Areg Bezik, 32 Jahre alt Groysman, der 24-jährige Vitaliy Khaitovich, der 41-jährige Alexander Makhtin, der 27-jährige Lev Monosevic, die 26-jährige Inna Koval und der 32-jährige Alexander Sheriff.
Der Fall umfasst auch den 27-jährigen Huseyn und den 32-jährigen Ruslan Magomedgadzhiyev - die Brüder Murad und Izumrud, den 34-jährigen Armen Aperyan und die 32-jährige Aelita Kulieva, die als gesucht aufgeführt sind und sich laut Untersuchung möglicherweise außerhalb der USA befinden. Murad Magomedgadzhiev wurde rein formell festgenommen, da er bereits wegen Erpressung in einem Bundesgefängnis sitzt, und ein weiterer Angeklagter, der 55-jährige Andrei Bezik, wurde nicht vor Gericht gestellt, da er Anfang dieses Jahres starb.
Der Betrug, der diesen 17 Personen vorgeworfen wird, wurde von Anfang 2009 bis April 2011 begangen. Peter Katz und Aziz Nurhan besaßen das in Philadelphia ansässige Pharmaunternehmen Wholesale Drug, Inc. (IWD), dessen Konto in einer Zweigstelle der Wells Fargo Bank eröffnet wurde.
Die Anklage gegen Katsu, Nurkhan und ihre Komplizen besteht im Wesentlichen darin, dass die IWD Medikamente und Pharmazeutika aus „nicht autorisierten Quellen“, auch auf dem Schwarzmarkt, gekauft hat. Dann wurden diese Waren an andere Großhändler verkauft, die sie wiederum an Apotheken für den Einzelhandel verkauften. Der von Wholesale Drug erzielte Gewinn in Höhe von 8.980.900 US-Dollar wurde von der Beschuldigten in weniger als 10.000 US-Dollar von ihrem Bankkonto abgebucht, was die Wells Fargo Bank nicht am selben Tag dem Finanzamt melden musste.
Zu diesem Zweck füllten Katz und Nurkhan Bankbelege aus, um im Namen von Komplizen Geld vom Konto ihres Unternehmens abzuheben, oder kauften banküberprüfte Schecks (Bankschecks). Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass Komplizen dieses Geld in derselben Bankfiliale erhielten, manchmal in wenigen Tagen, manchmal am selben Tag und manchmal buchstäblich in wenigen Minuten. Ich wiederhole, die Staatsanwaltschaft zählte 251 und 15 Angeklagte, deren Konten und Hände Geld bekamen, mit 5 Jahren Gefängnis und Katsu und Nurkhan als Organisatoren und Inspiratoren bis zu 10 Jahren, aber das ist noch nicht alles.
In einer gesonderten Anklage an diesem Tag wurde Peter Katz wegen sieben Betrugsfällen angeklagt, deren Opfer die Kreditkartenunternehmen American Express Centurion Bank (AMEX) und American Express, FSB (AMEX FSB) waren. In der zweiten Anklage wird behauptet, der friedliche Bürger Katz habe diese Unternehmen fälschlicherweise darüber informiert, dass er im aktiven Dienst der US-Luftwaffe war, und so vom 17. Juni 2011 bis 17. November 2012 Leistungen aus dem Civil Relief Act für Servicemitglieder erhalten.
Dieses vom Kongress verabschiedete und 2003 von Präsident George W. Bush unterzeichnete Gesetz gibt unseren Truppen und ihren Familien das Recht, Zivilklagen gegen sie für die Dauer des Dienstes und für ein Jahr nach ihrem Rücktritt einzufrieren. Diese Klagen umfassen Insolvenzfälle, die Beschlagnahme eines Hauses durch eine Bank wegen Nichtzahlung von Hypotheken, Scheidungen und Schulden, einschließlich Kreditkartenschulden.
In diesem Fall weigerte sich Katz nach Angaben der Bundesanwaltschaft, die Kreditkartenrechnungen von AMEX und AMEX FSB für den angegebenen Zeitraum in Höhe von mehr als 40.000 US-Dollar zu bezahlen, und behauptete, Opfer eines Identitätsdiebstahls zu sein. Auf der Grundlage des Gesetzes "Über die Unterstützung des Militärpersonals" lehnten beide Unternehmen Ansprüche auf Kampf gegen den Piloten Katsu ab, doch später stellte sich heraus, dass er gelogen hatte, wofür er nun bis zu 30 Jahre im Bundesgefängnis sitzt.
Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass die Mehrheit der Angeklagten „die erste Generation von Auswanderern aus Armenien, Aserbaidschan und Dagestan“ ist und Vitaliy Khaitovich ein Weißrussischer ist. Die schneidigen Dagestani-Brüder Ruslan und Murad Magomedgadzhiyev waren Anfang dieses Jahres zusammen mit dem russischsprachigen Israeli Moshe Barmukha, der im Februar dieses Jahres zu 90 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 12.500 US-Dollar verurteilt wurde, in einen Erpressungsfall in Las Vegas verwickelt.
Peter Lazaro erhielt Haftbefehle gegen den Bundesrichter Robert Johnston, einen Agenten der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), und bezeichnete Moshe Barmukha als Mitglied des „israelischen kriminellen Clans“. Es gibt Hinweise darauf, dass er in Israel wegen Drogenhandels, Einbruchs, Übergriffs auf einen Polizisten und "absichtlicher Verletzung mit einer provisorischen Bombe" vor Gericht gestellt wurde. Letzteres wird erklärt: Moshe Barmukha selbst verletzte sich, als er versuchte, das Auto eines anderen Banditen in die Luft zu jagen, und infolge einer vorzeitigen Explosion wurde sein rechter Arm amputiert.
In Las Vegas haben sich alle drei schuldig bekannt, und die Brüder wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Ruslan wurde jedoch im April dieses Jahres freigelassen. Murad sitzt im Victorville Federal Prison in Kalifornien unter der Nummer 57550-112, und die Frist für seine Freilassung ist nicht festgelegt. Sie setzten sich, weil sie von September 2009 bis April 2010 erneut versuchten, Geld von den russischsprachigen Israelis Moshe Ozana mit dem Spitznamen „Moshiko“ und Moshe Carmi mit dem Spitznamen „Chico“ zu erpressen, die Kioske in Casinos und Einkaufszentren in Las Vegas unterhielten.
Diese beiden Moshe verkauften Unterhaltungselektronik, aber 2008 beschlossen sie auch, Frauenkosmetik und Parfums zu verkaufen, für die sie einen Partner mit dem russischsprachigen Israeli Jacob Cohen hatten, der auch Kioske in Las Vegas hatte. Die Partner kamen nicht miteinander aus: Ozana und Karmi verdächtigten Cohen des Betrugs und Diebstahls, er beschwerte sich bei Landsmann Moshe Barmukha und "überfuhr" sie.
Zunächst bedrohte Barmukha zwei Händler persönlich und telefonisch. Insbesondere Anfang September 2009 war Ozana in Israel und Barmukha rief ihn dort aus Kalifornien an. In diesem Gespräch sagte Agent Lazaro aus Ozanas Worten: "Barmukha drohte, er würde ihn töten, ihn zerhacken, ihn wie einen Baumstamm in Stücke hacken und seine Finger abhacken." Barmukha fuhr fort, Ozana anzuschreien und fügte angeblich hinzu, dass er "nicht weiß, mit wem er es zu tun hat".
Am 12. September, als Moshe Ozana nach Las Vegas zurückkehrte, kam Moshe Barmukha zu ihm und blieb im Palazzo. Aber Ozana hatte solche Angst, dass er nicht in sein Zimmer kam, sondern darum bat, einen Termin an einem überfüllten Ort zu vereinbaren, an dem Barmukha erneut mit Repressalien drohte. Im Dezember fand Ozana am Eingang seines Hauses eine weiße Rose und eine Notiz: „Beste Wünsche von einem Freund, Moshe B. "
Nachdem Barmukha die „höflichen“ Formen der Erpressung erschöpft hatte, stellte er im Januar 2010 Ruslan und Murad Magomedgadzhiev für „physische Auswirkungen“ ein. Am 8. Januar griffen die Räuberbrüder Moshe Karmi an, als er von seinem Haus zu einem nahe gelegenen Auto ging. Sie fingen an, ihn zu schlagen und schafften es, ihn hart auf den Kopf zu schlagen, aber dann zog Carmi einen Revolver heraus und schoss in die Luft. Murad und Ruslan flohen, und Karmi schoss ihnen nach und schlug einen der Brüder im Gesäß.
Zurück zum Fall Nr. 12-cr-00739, den Murad, Ruslan, Huseyn und die Emerald Magomedgadzhiyevs durchlaufen, können wir hinzufügen, dass nach der Verhaftung am 10. September alle Angeklagten gegen Kaution freigelassen wurden, mit Ausnahme des Anführers der Gruppe, Peter Katz. Der Richter ließ ihn in Gewahrsam, "wegen des Risikos, dass er sich verstecken könnte", dh um ins Ausland zu fliehen.
Der Anwalt Ronald Richards in der Petition gab an, dass sein Mandant zum Zeitpunkt der Verhaftung kein Geld für eine Kaution hatte, aber jetzt vereinbaren Onkel und Tante Katz, ihr Haus niederzulegen, in dem sie seit 1997 leben und das 400.000 US-Dollar kostet. Die Richterin Carla World gab dem Antrag statt und plante die Anhörung am 19. September. Peter Katz ist nicht im Locator des US Federal Prison Bureau aufgeführt.
Bis zum Gerichtsurteil gelten alle Festgenommenen als unschuldig.
Original message
США: новая афера «русских» мошенников
В федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили об арестах очередной группы иммигрантов из республик бывшего СССР. В обвинительном заключении перечислен 251 эпизод и значатся 17 человек, проживающие в Лос-Анджелесе и пригородах. Их обвиняют в афере, в результате которой с банковского счета фармацевтической фирмы было снято почти 9 миллионов долларов наличными.
Расследованием занимались ФБР, Секретная служба и отдел главного инспектора федеральной почты.
Утром 10 сентября агенты ФБР арестовали 31-летнего Питера Каца, 30-летнего Азиза Нурхана, 35-летнего Владлена Ботвинского, 28-летнего Мурада Магомедгаджиева и его 37-летнюю сестру Изумруд Магомедгаджиеву, а также 23-летнего Арега Безика, 32-летнего Павла Гройсмана, 24-летнего Виталия Хайтовича, 41-летнего Александра Махтина, 27-летнего Льва Моношевича, 26-летнюю Инну Коваль и 32-летнего Александра Шерифа.
По делу также проходят 27-летний Гусейн и 32-летний Руслан Магомедгаджиевы – братья Мурада и Изумруд, 34-летний Армен Аперян и 32-летняя Аэлита Кулиева, которые числятся в розыске и, по данным следствия могут находиться за пределами США. Мурад Магомедгаджиев был арестован чисто формально, так как уже сидит в федеральной тюрьме за вымогательство, а еще один обвиняемый, 55-летний Андрей Безик, под суд не попал, так как в начале этого года умер.
Афера, в которой обвиняются эти 17 человек, совершалась с начала 2009 по апрель 2011 года. Питеру Кацу и Азизу Нурхану принадлежала расположенная в Филадельфии фармацевтическая компания Wholesale Drug, Inc. (IWD), счет которой был открыт в местном отделении банка Wells Fargo.
Суть предъявленных Кацу, Нурхану и их сообщникам обвинений состоит в том, что IWD приобретала медикаменты и фармацевтические препараты в «неавторизованных источниках», в том числе на черном рынке. Затем эти товары продавали другим фармацевтам-оптовикам, которые, в свою очередь, продавали их в аптеки для розничной торговли. Полученную компанией Wholesale Drug прибыль, которая составила 8 980 900 долларов, обвиняемые снимали с ее банковского счета суммами меньше 10 тысяч долларов, о чем Wells Fargo Bank не был обязан сообщать в тот же день в налоговую службу.
Для этого Кац и Нурхан заполняли банковские квитанции на снятие денег со счета своей компании на имена сообщников или покупали заверенные банком чеки (cashier’s checks). В обвинении отмечено, что сообщники получали эти деньги в том же отделении банка иногда через несколько дней, иногда в том же день, а иногда, буквально, через несколько минут. Таких случаев, повторяю, прокуратура насчитала 251 и 15 подсудимым, на счета и руки которых попадали деньги, грозит по 5 лет лишения свободы, а Кацу и Нурхану, как организаторам и вдохновителям, – до 10 лет, но это еще не все.
В отдельном обвинении, которое было предъявлено в тот же день, Питера Каца обвинили в 7 эпизодах мошенничества, жертвами которого стали компании кредитных карт American Express Centurion Bank (AMEX) и American Express, FSB (AMEX FSB). Во втором обвинении утверждается, что мирный гражданин Кац ложно сообщил этим компаниям, будто состоит на действительной службе в ВВС США, благодаря чему с 17 июня 2011 по 17 ноября 2012 года получал льготы по закону «О помощи военнослужащим» (Servicemember Civil Relief Act).
Принятый Конгрессом и подписанный президентом Джорджем Бушем в 2003 году, этот закон предоставляет нашим военнослужащим и их семьям право замораживать любые гражданские иски против них на время службы и на год после отставки. В эти иски входят дела о банкротствах, о конфискации дома банком за неуплату ипотеки, о разводах и о долгах, включая долги по кредитным картам.
В данном случае Кац, как утверждает федеральная прокуратура, отказался оплатить счета по кредитным картам AMEX and AMEX FSB за указанный период на общую сумму больше 40 тыс. долларов, заявив, что стал жертвой похищения личных данных. На основании закона «О помощи военнослужащим» обе компании отказались от претензий к боевому летчику Кацу, но позже выяснилось, что он лгал, за что теперь ему грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
В обвинении уточняется, что большинство подсудимых – «первое поколение эмигрантов из Армении, Азербайджана и Дагестана», а Виталий Хайтович – белорус. Лихие братья-дагестанцы Руслан и Мурад Магомедгаджиевы в начале этого года проходили по федеральному делу о вымогательстве в Лас-Вегасе вместе с русскоязычным израильтянином Моше Бармухой, которого в феврале этого года приговорили к 90 месяцам тюрьмы и 12 500 долларам штрафа.
Получая ордера на их арест у федерального судьи-магистрата Роберта Джонстона, агент следственного отдела иммиграционно-таможенной службы (U. S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) Питер Лазаро назвал Моше Бармуху членом «израильского преступного клана». В деле есть данные, что в Израиле его судили за торговлю наркотиками, кражи со взломом, нападение на полицейского и «намеренное нанесение травмы с помощью самодельной бомбы». Последнее поясняется: травму Моше Бармуха нанес себе сам, когда пытался взорвать машину другого бандита, и в результате преждевременного взрыва ему ампутировали кисть правой руки.
В Лас-Вегасе все трое признали себя виновными, и братья тоже получили сроки лишения свободы, но Руслан был освобожден в апреле этого года, а Мурад сидит в федеральной тюрьме Викторвилл в Калифорнии под № 57550-112, и срок его освобождения не указан. Сели они за то, что с сентября 2009 по апрель 2010 года пытались вымогать деньги у опять же русскоязычных израильтян Моше Озаны по прозвищу «Мошико» и Моше Карми по прозвищу «Чико», которые держали киоски в казино и торговых центрах Лас-Вегаса.
Эти два Моше продавали бытовую электронику, но в 2008 году решили также заняться продажей женской косметики и парфюмерии, для чего взяли партнером русскоязычного израильтянина Якова Коэна, у которого тоже были киоски в Лас-Вегасе. Партнеры не поладили: Озана и Карми заподозрили Коэна в жульничестве и воровстве, он пожаловался земляку Моше Бармухе и тот «наехал» на них.
Сначала Бармуха угрожал двум торговцам лично и по телефону. В частности, в начале сентябре 2009 года Озана был в Израиле, и Бармуха позвонил ему туда из Калифорнии. В этом разговоре, заявил агент Лазаро со слов Озаны, «Бармуха угрожал, что убьет его, зарубит, разрубит на куски, как полено, и отрубит пальцы». Продолжая кричать на Озану, Бармуха якобы добавил, что тот «не знает, с кем имеет дело».
12 сентября, когда Моше Озана вернулся в Лас-Вегас, к нему приехал Моше Бармуха и остановился в отеле Palazzo. Но Озана так боялся, что не пришел к нему в номер, а попросил назначить встречу в людном месте, где Бармуха снова грозил расправой, а в декабре Озана нашел у входа в свой дом белую розу и записку: «С наилучшими пожеланиями от друга, Моше Б. »
Исчерпав «вежливые» формы вымогательства, в январе 2010 года Бармуха нанял Руслана и Мурада Магомедгаджиевых для «физического воздействия». 8 января братья-разбойники напали на Моше Карми, когда тот шел от своего дома к стоявшей рядом машине. Они начали его бить и успели сильно ударить по голове, но затем Карми вытащил револьвер и выстрелил в воздух. Мурад и Руслан сбежали, а Карми выстрелил им вдогонку и попал одному из братьев в ягодицу.
Возвращаясь к делу № 12-cr-00739, по которому проходят Мурад, Руслан, Гусейн и Изумруд Магомедгаджиевы, можно добавить, что после ареста 10 сентября были освобождены под залог все обвиняемые, кроме вожака группы Питера Каца. Судья-магистрат оставил его под стражей «из-за риска, что он может скрыться», то есть сбежать за границу.
Адвокат Рональд Ричардс в ходатайстве указал, что на момент ареста у его клиента не было денег на залог, но сейчас дядя и тетя Каца согласны заложить свой дом, в котором они живут с 1997 года и который стоит 400 тыс. долларов. Судья-магистрат Карла Уорл удовлетворила это ходатайство и назначила слушания на 19 сентября, и в локаторе бюро федеральных тюрем США Питер Кац пока не значится.
До решения суда все арестованные считаются невиновными.
В федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили об арестах очередной группы иммигрантов из республик бывшего СССР. В обвинительном заключении перечислен 251 эпизод и значатся 17 человек, проживающие в Лос-Анджелесе и пригородах. Их обвиняют в афере, в результате которой с банковского счета фармацевтической фирмы было снято почти 9 миллионов долларов наличными.
Расследованием занимались ФБР, Секретная служба и отдел главного инспектора федеральной почты.
Утром 10 сентября агенты ФБР арестовали 31-летнего Питера Каца, 30-летнего Азиза Нурхана, 35-летнего Владлена Ботвинского, 28-летнего Мурада Магомедгаджиева и его 37-летнюю сестру Изумруд Магомедгаджиеву, а также 23-летнего Арега Безика, 32-летнего Павла Гройсмана, 24-летнего Виталия Хайтовича, 41-летнего Александра Махтина, 27-летнего Льва Моношевича, 26-летнюю Инну Коваль и 32-летнего Александра Шерифа.
По делу также проходят 27-летний Гусейн и 32-летний Руслан Магомедгаджиевы – братья Мурада и Изумруд, 34-летний Армен Аперян и 32-летняя Аэлита Кулиева, которые числятся в розыске и, по данным следствия могут находиться за пределами США. Мурад Магомедгаджиев был арестован чисто формально, так как уже сидит в федеральной тюрьме за вымогательство, а еще один обвиняемый, 55-летний Андрей Безик, под суд не попал, так как в начале этого года умер.
Афера, в которой обвиняются эти 17 человек, совершалась с начала 2009 по апрель 2011 года. Питеру Кацу и Азизу Нурхану принадлежала расположенная в Филадельфии фармацевтическая компания Wholesale Drug, Inc. (IWD), счет которой был открыт в местном отделении банка Wells Fargo.
Суть предъявленных Кацу, Нурхану и их сообщникам обвинений состоит в том, что IWD приобретала медикаменты и фармацевтические препараты в «неавторизованных источниках», в том числе на черном рынке. Затем эти товары продавали другим фармацевтам-оптовикам, которые, в свою очередь, продавали их в аптеки для розничной торговли. Полученную компанией Wholesale Drug прибыль, которая составила 8 980 900 долларов, обвиняемые снимали с ее банковского счета суммами меньше 10 тысяч долларов, о чем Wells Fargo Bank не был обязан сообщать в тот же день в налоговую службу.
Для этого Кац и Нурхан заполняли банковские квитанции на снятие денег со счета своей компании на имена сообщников или покупали заверенные банком чеки (cashier’s checks). В обвинении отмечено, что сообщники получали эти деньги в том же отделении банка иногда через несколько дней, иногда в том же день, а иногда, буквально, через несколько минут. Таких случаев, повторяю, прокуратура насчитала 251 и 15 подсудимым, на счета и руки которых попадали деньги, грозит по 5 лет лишения свободы, а Кацу и Нурхану, как организаторам и вдохновителям, – до 10 лет, но это еще не все.
В отдельном обвинении, которое было предъявлено в тот же день, Питера Каца обвинили в 7 эпизодах мошенничества, жертвами которого стали компании кредитных карт American Express Centurion Bank (AMEX) и American Express, FSB (AMEX FSB). Во втором обвинении утверждается, что мирный гражданин Кац ложно сообщил этим компаниям, будто состоит на действительной службе в ВВС США, благодаря чему с 17 июня 2011 по 17 ноября 2012 года получал льготы по закону «О помощи военнослужащим» (Servicemember Civil Relief Act).
Принятый Конгрессом и подписанный президентом Джорджем Бушем в 2003 году, этот закон предоставляет нашим военнослужащим и их семьям право замораживать любые гражданские иски против них на время службы и на год после отставки. В эти иски входят дела о банкротствах, о конфискации дома банком за неуплату ипотеки, о разводах и о долгах, включая долги по кредитным картам.
В данном случае Кац, как утверждает федеральная прокуратура, отказался оплатить счета по кредитным картам AMEX and AMEX FSB за указанный период на общую сумму больше 40 тыс. долларов, заявив, что стал жертвой похищения личных данных. На основании закона «О помощи военнослужащим» обе компании отказались от претензий к боевому летчику Кацу, но позже выяснилось, что он лгал, за что теперь ему грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
В обвинении уточняется, что большинство подсудимых – «первое поколение эмигрантов из Армении, Азербайджана и Дагестана», а Виталий Хайтович – белорус. Лихие братья-дагестанцы Руслан и Мурад Магомедгаджиевы в начале этого года проходили по федеральному делу о вымогательстве в Лас-Вегасе вместе с русскоязычным израильтянином Моше Бармухой, которого в феврале этого года приговорили к 90 месяцам тюрьмы и 12 500 долларам штрафа.
Получая ордера на их арест у федерального судьи-магистрата Роберта Джонстона, агент следственного отдела иммиграционно-таможенной службы (U. S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) Питер Лазаро назвал Моше Бармуху членом «израильского преступного клана». В деле есть данные, что в Израиле его судили за торговлю наркотиками, кражи со взломом, нападение на полицейского и «намеренное нанесение травмы с помощью самодельной бомбы». Последнее поясняется: травму Моше Бармуха нанес себе сам, когда пытался взорвать машину другого бандита, и в результате преждевременного взрыва ему ампутировали кисть правой руки.
В Лас-Вегасе все трое признали себя виновными, и братья тоже получили сроки лишения свободы, но Руслан был освобожден в апреле этого года, а Мурад сидит в федеральной тюрьме Викторвилл в Калифорнии под № 57550-112, и срок его освобождения не указан. Сели они за то, что с сентября 2009 по апрель 2010 года пытались вымогать деньги у опять же русскоязычных израильтян Моше Озаны по прозвищу «Мошико» и Моше Карми по прозвищу «Чико», которые держали киоски в казино и торговых центрах Лас-Вегаса.
Эти два Моше продавали бытовую электронику, но в 2008 году решили также заняться продажей женской косметики и парфюмерии, для чего взяли партнером русскоязычного израильтянина Якова Коэна, у которого тоже были киоски в Лас-Вегасе. Партнеры не поладили: Озана и Карми заподозрили Коэна в жульничестве и воровстве, он пожаловался земляку Моше Бармухе и тот «наехал» на них.
Сначала Бармуха угрожал двум торговцам лично и по телефону. В частности, в начале сентябре 2009 года Озана был в Израиле, и Бармуха позвонил ему туда из Калифорнии. В этом разговоре, заявил агент Лазаро со слов Озаны, «Бармуха угрожал, что убьет его, зарубит, разрубит на куски, как полено, и отрубит пальцы». Продолжая кричать на Озану, Бармуха якобы добавил, что тот «не знает, с кем имеет дело».
12 сентября, когда Моше Озана вернулся в Лас-Вегас, к нему приехал Моше Бармуха и остановился в отеле Palazzo. Но Озана так боялся, что не пришел к нему в номер, а попросил назначить встречу в людном месте, где Бармуха снова грозил расправой, а в декабре Озана нашел у входа в свой дом белую розу и записку: «С наилучшими пожеланиями от друга, Моше Б. »
Исчерпав «вежливые» формы вымогательства, в январе 2010 года Бармуха нанял Руслана и Мурада Магомедгаджиевых для «физического воздействия». 8 января братья-разбойники напали на Моше Карми, когда тот шел от своего дома к стоявшей рядом машине. Они начали его бить и успели сильно ударить по голове, но затем Карми вытащил револьвер и выстрелил в воздух. Мурад и Руслан сбежали, а Карми выстрелил им вдогонку и попал одному из братьев в ягодицу.
Возвращаясь к делу № 12-cr-00739, по которому проходят Мурад, Руслан, Гусейн и Изумруд Магомедгаджиевы, можно добавить, что после ареста 10 сентября были освобождены под залог все обвиняемые, кроме вожака группы Питера Каца. Судья-магистрат оставил его под стражей «из-за риска, что он может скрыться», то есть сбежать за границу.
Адвокат Рональд Ричардс в ходатайстве указал, что на момент ареста у его клиента не было денег на залог, но сейчас дядя и тетя Каца согласны заложить свой дом, в котором они живут с 1997 года и который стоит 400 тыс. долларов. Судья-магистрат Карла Уорл удовлетворила это ходатайство и назначила слушания на 19 сентября, и в локаторе бюро федеральных тюрем США Питер Кац пока не значится.
До решения суда все арестованные считаются невиновными.
