Contact us in messengers or by phone.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

Scams in banks.

Адвокат

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Oct 2, 2009
Messages
821
Reaction score
18
Points
18
Website
advoc-garant.ru
Scams in banks.

Recently, in Russia, Belarus and the Baltic states, a significant number of small banks were bankrupted by the founders themselves. The scheme was standard: after the bank was registered, new customers were attracted, switching to cash management services at the established bank or depositing money into it, and resources were actively attracted for interbank lending. After accumulating a sufficient amount in the bank, the founders of the bank were given very large loans, which together made the bank insolvent. After that, the founders washed their hands, and the bank's customers were at a loss.

In the banking sector, abuses by personnel are a common occurrence. Especially, as practice shows, in small banks. The reason for this phenomenon is primarily due to the performance by one person in a small bank of several posts at once. This allows you to commit theft as a cashier, and then hide it as an accountant.

Source: https://dljavseh.ru/moshennichestvo/Afer ... ankah.html
 
Original message
Аферы в банках.

В последнее время в России, Беларуси и Прибалтике значительное количество мелких банков были обанкрочены самими учредителями. Схема была стандартна: после регистрации банка привлекались новые клиенты, переходившие на расчетно-кассовое обслуживание в учрежденный банк или клавшие в него деньги на депозит, активно привлекались ресурсы по межбанковскому кредитованию. После аккумуляции в банке достаточной суммы учредителям банка выдавались очень крупные кредиты, которые в совокупности делали банк неплатежеспособным. После этого учредители умывали руки, а в убытке оказывались клиенты банка.

В банковской сфере злоупотребления со стороны персонала — явление распространенное. Особенно, как показывает практика, в мелких банках. Причина этого явления в первую очередь кроется в исполнении одним человеком в небольшом банке нескольких должностей сразу. Это позволяет совершить хищение в качестве кассира, а потом скрыть его в качестве бухгалтера.

Источник: https://dljavseh.ru/moshennichestvo/Afer ... ankah.html

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
Staff member
Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jan 1, 1970
Messages
21,380
Reaction score
3,516
Points
113
Age
52
Location
Россия,
Website
o-d-b.ru
Thanks, informative.
 
Original message
Спасибо, познавательно.
Joined
Nov 11, 2009
Messages
570
Reaction score
0
Points
16
Age
51
Location
Россия, г.Самара.
I have a feeling that, reading these articles, I deliberately fell into the last veu: roll:
 
Original message
У меня такое чувство ,что я ,читая данные статейки , сучаянно попал в прошлый веу :roll:

Плотников Юрий Михайлович

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jul 21, 2010
Messages
3,699
Reaction score
563
Points
113
Age
71
Location
Россия, Хабаровск. +7 914 544 16 90.
Website
www.sysk-dv.ru
Thank!
 
Original message
Спасибо!

VASILIY

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jul 23, 2012
Messages
559
Reaction score
5
Points
18
Age
52
Location
Псков, улица Снятная Гора, д. 2. +7 (911) 351-40-6
Website
detectivpskov.ru
Thanks for the info.
 
Original message
Спасибо за информацию.

Арсен

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Oct 12, 2012
Messages
984
Reaction score
255
Points
63
Age
43
Location
Россия, г.Сочи. +7-938-447-28-82 +7-999-
Роберт said:
: D Old Man will figure it out
Robert You are always with humor! : D
 
Original message
Роберт said:
:D Батько разберется
Роберт Вы как всегда с юмором! :D

Арсен

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Oct 12, 2012
Messages
984
Reaction score
255
Points
63
Age
43
Location
Россия, г.Сочи. +7-938-447-28-82 +7-999-
Thank!
 
Original message
Спасибо!