La Duma del Estado adoptó el martes en el último tercio la lectura de una ley sobre la lucha contra las transacciones financieras ilegales, endureciendo la legislación bajo la bandera de la lucha contra las empresas de un día.
Los diputados tuvieron que devolver el documento al procedimiento de segunda lectura para posponer del 1 de enero al 1 de julio de 2014 una de las odiosas innovaciones de la ley: abrir a las autoridades fiscales el acceso a la información sobre las cuentas de las personas. Esto no se hizo en aras de extender el efecto del secreto bancario truncado de los ciudadanos, sino debido a los problemas técnicos de los bancos que no pudieron adaptar rápidamente sus sistemas de información a las nuevas necesidades del servicio tributario.
En la segunda lectura, el 24 de mayo de 2013 se aprobó el proyecto de ley "Sobre la modificación de ciertas leyes legislativas de la Federación de Rusia sobre la lucha contra las transacciones financieras ilegales". Los autores del proyecto fueron organismos encargados de hacer cumplir la ley liderados por Rosfinmonitoring. El objetivo principal de la innovación es golpear a las empresas de un día. En la primera lectura, Rusia Unida criticó el documento por dañar el clima de inversión en la Federación Rusa. En la segunda lectura, algunas de las normas, especialmente en el ámbito fiscal, fueron mitigadas por los diputados tras las negociaciones con el gobierno y la administración presidencial; sin embargo, en general, el documento sigue siendo hostil para los negocios.
Por lo tanto, las autoridades fiscales tienen la oportunidad de suspender las operaciones en las cuentas de la compañía en caso de una pérdida de conexión con ella. Se requerirá que las organizaciones que envían declaraciones de impuestos en línea (la mayoría de las entidades legales) se aseguren de que los documentos se reciban de las autoridades fiscales electrónicamente. La confirmación del hecho del recibo deberá enviarse a las autoridades fiscales dentro de los seis días. Si no hay tal recibo electrónico después de diez días, las cuentas de la organización pueden bloquearse. Además, como parte de la lucha contra la fuga de capitales, las sanciones penales por la no devolución de los ingresos de divisas (hasta cinco años de prisión) se están endureciendo, y el artículo "Contrabando" se devuelve al Código Penal (sobre efectivo y equivalentes de efectivo). Entre muchos otros cambios está la introducción del concepto de "beneficiario efectivo" en la legislación rusa. Se requerirá que los bancos identifiquen toda la cadena de propietarios reales del dinero que se les entrega, y los clientes deberán informar sobre sus beneficiarios. Además, los bancos tienen derecho a cerrar la cuenta del cliente o no abrirla en absoluto si hay alguna duda sobre la pureza del dinero.
Una de las más controvertidas fue la norma sobre la apertura a las autoridades fiscales del acceso a la información sobre cuentas y depósitos de personas físicas (ahora este procedimiento es válido solo para organizaciones y empresarios individuales). Los bancos deberán informar a las autoridades fiscales sobre la apertura y el cierre (sobre el cambio de detalles) de todas las cuentas de "físicos". Además, a solicitud de las autoridades fiscales, podrá averiguar el monto de los depósitos y recibir estados de cuenta sobre el movimiento de dinero en la cuenta de un individuo. La solicitud será posible si hay una "visa" del jefe del departamento regional del Servicio de Impuestos Federales (jefe del servicio de impuestos, sus diputados) y siempre que se realice un control con respecto al ciudadano interesado en las autoridades fiscales.
La introducción de la obligación de transferir grandes cantidades nuevas de datos a las autoridades fiscales no complació a los banqueros, y convencieron al gobierno y a los diputados de que no podían cambiar su software antes de la fecha señalada, el 1 de enero de 2014. Como resultado, la Duma del Estado tuvo que devolver el proyecto de ley el martes a la segunda lectura y aprobar la enmienda sobre el aplazamiento de la introducción de la norma sobre nuevas obligaciones de los bancos el 1 de julio de 2014. "Esto se debe al hecho de que los bancos no tienen tiempo para preparar las tecnologías de información apropiadas", explicó a sus colegas Natalya Burykina, jefa del comité de la Duma Estatal sobre el mercado financiero. Luego, la ley sin ningún inconveniente fue adoptada en la tercera lectura final.
Vadim Visloguzov
Fuente: [DLMURL] https://news.mail.ru/politics/13480164/?frommail=1 [/ DLMURL]
Los diputados tuvieron que devolver el documento al procedimiento de segunda lectura para posponer del 1 de enero al 1 de julio de 2014 una de las odiosas innovaciones de la ley: abrir a las autoridades fiscales el acceso a la información sobre las cuentas de las personas. Esto no se hizo en aras de extender el efecto del secreto bancario truncado de los ciudadanos, sino debido a los problemas técnicos de los bancos que no pudieron adaptar rápidamente sus sistemas de información a las nuevas necesidades del servicio tributario.
En la segunda lectura, el 24 de mayo de 2013 se aprobó el proyecto de ley "Sobre la modificación de ciertas leyes legislativas de la Federación de Rusia sobre la lucha contra las transacciones financieras ilegales". Los autores del proyecto fueron organismos encargados de hacer cumplir la ley liderados por Rosfinmonitoring. El objetivo principal de la innovación es golpear a las empresas de un día. En la primera lectura, Rusia Unida criticó el documento por dañar el clima de inversión en la Federación Rusa. En la segunda lectura, algunas de las normas, especialmente en el ámbito fiscal, fueron mitigadas por los diputados tras las negociaciones con el gobierno y la administración presidencial; sin embargo, en general, el documento sigue siendo hostil para los negocios.
Por lo tanto, las autoridades fiscales tienen la oportunidad de suspender las operaciones en las cuentas de la compañía en caso de una pérdida de conexión con ella. Se requerirá que las organizaciones que envían declaraciones de impuestos en línea (la mayoría de las entidades legales) se aseguren de que los documentos se reciban de las autoridades fiscales electrónicamente. La confirmación del hecho del recibo deberá enviarse a las autoridades fiscales dentro de los seis días. Si no hay tal recibo electrónico después de diez días, las cuentas de la organización pueden bloquearse. Además, como parte de la lucha contra la fuga de capitales, las sanciones penales por la no devolución de los ingresos de divisas (hasta cinco años de prisión) se están endureciendo, y el artículo "Contrabando" se devuelve al Código Penal (sobre efectivo y equivalentes de efectivo). Entre muchos otros cambios está la introducción del concepto de "beneficiario efectivo" en la legislación rusa. Se requerirá que los bancos identifiquen toda la cadena de propietarios reales del dinero que se les entrega, y los clientes deberán informar sobre sus beneficiarios. Además, los bancos tienen derecho a cerrar la cuenta del cliente o no abrirla en absoluto si hay alguna duda sobre la pureza del dinero.
Una de las más controvertidas fue la norma sobre la apertura a las autoridades fiscales del acceso a la información sobre cuentas y depósitos de personas físicas (ahora este procedimiento es válido solo para organizaciones y empresarios individuales). Los bancos deberán informar a las autoridades fiscales sobre la apertura y el cierre (sobre el cambio de detalles) de todas las cuentas de "físicos". Además, a solicitud de las autoridades fiscales, podrá averiguar el monto de los depósitos y recibir estados de cuenta sobre el movimiento de dinero en la cuenta de un individuo. La solicitud será posible si hay una "visa" del jefe del departamento regional del Servicio de Impuestos Federales (jefe del servicio de impuestos, sus diputados) y siempre que se realice un control con respecto al ciudadano interesado en las autoridades fiscales.
La introducción de la obligación de transferir grandes cantidades nuevas de datos a las autoridades fiscales no complació a los banqueros, y convencieron al gobierno y a los diputados de que no podían cambiar su software antes de la fecha señalada, el 1 de enero de 2014. Como resultado, la Duma del Estado tuvo que devolver el proyecto de ley el martes a la segunda lectura y aprobar la enmienda sobre el aplazamiento de la introducción de la norma sobre nuevas obligaciones de los bancos el 1 de julio de 2014. "Esto se debe al hecho de que los bancos no tienen tiempo para preparar las tecnologías de información apropiadas", explicó a sus colegas Natalya Burykina, jefa del comité de la Duma Estatal sobre el mercado financiero. Luego, la ley sin ningún inconveniente fue adoptada en la tercera lectura final.
Vadim Visloguzov
Fuente: [DLMURL] https://news.mail.ru/politics/13480164/?frommail=1 [/ DLMURL]
Original message
Госдума приняла во вторник в окончательном третьем чтении закон о противодействии незаконным финансовым операциям, ужесточающий законодательство под флагом борьбы с фирмами-однодневками.
Депутатам пришлось вернуть документ к процедуре второго чтения, для того чтобы перенести с 1 января на 1 июля 2014 года вступление в силу одной из одиозных новаций закона — об открытии налоговикам доступа к информации о счетах физических лиц. Сделано это было не ради продления действия урезаемой банковской тайны граждан, а из-за технических проблем банков, неспособных быстро адаптировать свои информационные системы под новые нужды налоговой службы.
Во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» был принят 24 мая 2013 года. Авторами проекта выступили силовые ведомства во главе с Росфинмониторингом. Главная цель новаций — удар по фирмам-однодневкам. При первом чтении «Единая Россия» раскритиковала документ как наносящий ущерб инвестиционному климату в РФ. При втором чтении часть норм, прежде всего в налоговой сфере, депутатам по итогам переговоров с правительством и администрацией президента удалось смягчить — однако в целом документ по прежнему носит недружественный по отношению к бизнесу характер.
Так, у налоговиков появляется возможность приостанавливать операции по счетам компании в случае потери связи с ней. Организации, сдающие налоговые декларации через интернет (основная часть юридических лиц), будут обязаны обеспечить получение документов из налоговых органов в электронном виде. Подтверждение о факте получения надо будет присылать налоговикам в течение шести дней. Если такой электронной квитанции не будет еще по истечении десяти дней, счета организации могут быть заблокированы. Кроме того, в рамках борьбы с утечкой капиталов ужесточается уголовное наказание за невозвращение валютной выручки (до пяти лет лишения свободы), а в Уголовный кодекс возвращается статья «Контрабанда» (в отношении наличных денег и их эквивалентов). Среди множества других изменений — введение в российское законодательство понятия «бенефициарный владелец». Банки будут обязаны идентифицировать всю цепочку реальных собственников принесенных им денег, а клиенты — сообщать о наличии у них бенефициаров. Кроме того, банки получают право при наличии сомнений в чистоте денег закрывать счет клиента или вовсе не открывать его.
Одной из самых спорных стала норма об открытии налоговым органам доступа к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас этот порядок действует только в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей). Банки будут обязаны сообщать налоговикам информацию об открытии и закрытии (об изменении реквизитов) всех счетов «физиков». Кроме того, уже по запросу налоговики смогут узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физического лица. Запрос будет возможен при наличии «визы» руководителя регионального управления ФНС (глава налоговой службы, его заместители) и при условии, что в отношении заинтересовавшего налоговиков гражданина проводится проверка.
Банкиров введение обязанности передавать в налоговые органы новые громадные объемы данных не обрадовало, и они убедили правительство и депутатов в том, что не смогут изменить свое программное обеспечение к назначенной дате — 1 января 2014 года. В результате Госдуме во вторник пришлось возвращать законопроект во второе чтение и принимать поправку о переносе срока введения в действие нормы о новых обязанностях банков на 1 июля 2014 года. «Связано это с тем, что банки не успевают подготовить соответствующие информационные технологии»,-- пояснила коллегам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина. Уже затем закон без заминок был принят в итоговом третьем чтении.
Вадим Вислогузов
Источник: [DLMURL]https://news.mail.ru/politics/13480164/?frommail=1[/DLMURL]
Депутатам пришлось вернуть документ к процедуре второго чтения, для того чтобы перенести с 1 января на 1 июля 2014 года вступление в силу одной из одиозных новаций закона — об открытии налоговикам доступа к информации о счетах физических лиц. Сделано это было не ради продления действия урезаемой банковской тайны граждан, а из-за технических проблем банков, неспособных быстро адаптировать свои информационные системы под новые нужды налоговой службы.
Во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» был принят 24 мая 2013 года. Авторами проекта выступили силовые ведомства во главе с Росфинмониторингом. Главная цель новаций — удар по фирмам-однодневкам. При первом чтении «Единая Россия» раскритиковала документ как наносящий ущерб инвестиционному климату в РФ. При втором чтении часть норм, прежде всего в налоговой сфере, депутатам по итогам переговоров с правительством и администрацией президента удалось смягчить — однако в целом документ по прежнему носит недружественный по отношению к бизнесу характер.
Так, у налоговиков появляется возможность приостанавливать операции по счетам компании в случае потери связи с ней. Организации, сдающие налоговые декларации через интернет (основная часть юридических лиц), будут обязаны обеспечить получение документов из налоговых органов в электронном виде. Подтверждение о факте получения надо будет присылать налоговикам в течение шести дней. Если такой электронной квитанции не будет еще по истечении десяти дней, счета организации могут быть заблокированы. Кроме того, в рамках борьбы с утечкой капиталов ужесточается уголовное наказание за невозвращение валютной выручки (до пяти лет лишения свободы), а в Уголовный кодекс возвращается статья «Контрабанда» (в отношении наличных денег и их эквивалентов). Среди множества других изменений — введение в российское законодательство понятия «бенефициарный владелец». Банки будут обязаны идентифицировать всю цепочку реальных собственников принесенных им денег, а клиенты — сообщать о наличии у них бенефициаров. Кроме того, банки получают право при наличии сомнений в чистоте денег закрывать счет клиента или вовсе не открывать его.
Одной из самых спорных стала норма об открытии налоговым органам доступа к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас этот порядок действует только в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей). Банки будут обязаны сообщать налоговикам информацию об открытии и закрытии (об изменении реквизитов) всех счетов «физиков». Кроме того, уже по запросу налоговики смогут узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физического лица. Запрос будет возможен при наличии «визы» руководителя регионального управления ФНС (глава налоговой службы, его заместители) и при условии, что в отношении заинтересовавшего налоговиков гражданина проводится проверка.
Банкиров введение обязанности передавать в налоговые органы новые громадные объемы данных не обрадовало, и они убедили правительство и депутатов в том, что не смогут изменить свое программное обеспечение к назначенной дате — 1 января 2014 года. В результате Госдуме во вторник пришлось возвращать законопроект во второе чтение и принимать поправку о переносе срока введения в действие нормы о новых обязанностях банков на 1 июля 2014 года. «Связано это с тем, что банки не успевают подготовить соответствующие информационные технологии»,-- пояснила коллегам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина. Уже затем закон без заминок был принят в итоговом третьем чтении.
Вадим Вислогузов
Источник: [DLMURL]https://news.mail.ru/politics/13480164/?frommail=1[/DLMURL]
