- Registrado
- 5 Jun 2013
- Mensajes
- 445
- Puntuación de reacción
- 6
- Puntos
- 18
- Ubicación
- г. Екатеринбург, Свердловская обл.
- Sitio web
- www.detective-bureau.com
Ayuda por despido
Corrupción, malversación de fondos, fraude, robo: como regla general, usted escucha acerca de todos estos fenómenos en relación con los funcionarios del gobierno. Sin embargo, pocas personas saben que el robo banal también está floreciendo en las empresas privadas: retirar fondos de las cuentas de la empresa, sobornos y fraude durante las compras. Cualquier compañía ha encontrado tales violaciones por parte de sus empleados al menos una vez. Sin embargo, no siempre es posible resolver el problema mediante el servicio de seguridad interno.
No dispuestos a sacar la ropa sucia de la cabaña, los gerentes de las empresas, por regla general, prefieren no acudir a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, recurriendo a los servicios de los detectives privados involucrados en investigaciones corporativas internas. En el extranjero, los servicios de investigación corporativa han sido durante mucho tiempo un negocio muy estructurado, aunque muy cerrado. Los detectives privados están listos para verificar la integridad de los socios potenciales, para investigar el retiro ilegal de fondos de la compañía, para descubrir lo que se llama todo el trasfondo del futuro empleado que se está preparando para tomar una posición clave en la compañía.
En el mundo, el trabajo de tales especialistas en los últimos años se ha vuelto cada vez más solicitado. Por ejemplo, según las estadísticas citadas por la revista The Economist, solo de 2007 a 2011, el número de investigadores certificados de fraude corporativo en todo el mundo aumentó en un 72%, llegando a 37.400 personas.
En nuestro país, se sabe poco sobre las actividades de los detectives privados que investigan tales casos. Como dicen los propios participantes del mercado, como regla general, no participan en la publicidad de sus propios servicios: los nombres de las empresas profesionales Sherlock Holmes a menudo son ampliamente conocidos en los círculos estrechos de hombres de negocios.
En general, los detectives privados aparecieron en nuestro país en 1992 con la aprobación de la ley sobre detectives privados y actividades de seguridad. Sin embargo, en aquellos días, los negocios rusos vivían de acuerdo con conceptos, en lugar de la ley, y por lo tanto, los servicios de detectives corporativos en la forma en que existen hoy en día no eran muy populares. "En ese momento había muchos estafadores", recuerda el investigador privado Oleg Zimin. - Aunque en los años 90 en mi biografía hubo cuatro años de trabajo para el grupo "Bridge" de Vladimir Gusinsky. Recuerdo que una vez que su canal de televisión compró la película "El quinto elemento", fue en febrero y el programa estaba programado para septiembre. Pero los piratas violaron estos planes, y fue necesario crear un precedente para la violación de los derechos de autor y derechos relacionados ".
Hoy en día, los empresarios utilizan los servicios de detectives privados principalmente en relación con el retiro de fondos de la empresa por parte de sus propios empleados, o si desean verificar la confiabilidad de un socio comercial en particular. En ambos casos, un detective privado desempeña el papel de un investigador independiente, haciendo un trabajo que a menudo es imposible confiar al propio servicio de seguridad de la compañía.
Entonces, por ejemplo, en una de las grandes compañías rusas, un contador descubrió accidentalmente una transferencia no autorizada de 15 millones de rublos de la cuenta de la compañía. Como logró informar la pérdida al CEO a tiempo, la transacción se detuvo. Sin embargo, ahora todavía era necesario averiguar cómo resultó que 15 millones de rublos casi "se alejaron" en una dirección desconocida. Obviamente, confiar tal investigación al servicio de seguridad sería bastante arriesgado; después de todo, cualquier empleado de la compañía podría estar involucrado en el crimen.
“La gerencia me pidió ayuda. "Invité a especialistas que examinaron el sistema informático y descubrieron que alguien ingresó al sistema cliente-banco con contraseñas, es decir, solo podía ser un empleado de la empresa", dice Oleg Zimin. "En el curso de nuestra investigación, apareció el nombre de la persona que trabajaba como administrador del sistema".
Como resultado, los detectives lograron descubrir que este empleado no es la primera vez que intenta hacerse rico a expensas de la empresa. Su antiguo lugar de trabajo era uno de los bancos rusos más grandes, luego su propio servicio de seguridad logró evitar el robo.
"Simplemente lo despidieron del banco, pero no escribieron una declaración a las agencias policiales, no quisieron sacar la ropa sucia de la cabaña", dice Oleg Zimin.
Las empresas occidentales buscan "lunares" con más frecuencia que las rusas
Según los cálculos de los propios participantes en el mercado, hoy en Rusia no hay más de dos docenas de detectives privados involucrados profesionalmente en investigaciones corporativas. La mayoría de ellos provienen de agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, también hay quienes ingresaron a esta profesión sin una "formación policial". El costo promedio de los servicios de un investigador corporativo es de aproximadamente 3-4 millones de rublos, de los cuales 1-2 millones de rublos son el pago de los gastos necesarios y aproximadamente la misma cantidad es la tarifa del detective.
Todos los especialistas necesarios, como el equipo de expertos en TI que el detective necesitaba en el ejemplo que describimos, generalmente son contratados desde el exterior. Según la legislación vigente, un detective privado es un empresario individual cuyas actividades tienen licencia. Muchos de ellos tienen sus propias empresas de consultoría, pero hoy ninguno de ellos puede presumir de un personal de varios cientos (o miles) de personas. En realidad, hasta ahora no hay viabilidad económica. En promedio, un detective privado bastante exitoso y conocido en el mercado lleva a cabo una investigación en uno o dos meses.
Obviamente, esto se debe a la estructura y naturaleza de los negocios rusos. La gran mayoría de las grandes corporaciones pertenecen al estado y no recurren a los servicios de detectives privados. Otras grandes estructuras oligárquicas son una especie de "estado" en el estado y resuelven posibles problemas con sus propios recursos. O en la "subcontratación" a través de agencias de aplicación de la ley o servicios especiales.
Es interesante observar que, al mismo tiempo, las grandes corporaciones transnacionales que operan en nuestro mercado a menudo se convierten en clientes de detectives privados rusos. "Una vez que verificamos la información sobre si uno de los principales gerentes de Microsoft estuvo involucrado en sobornos", dice Oleg Zimin. - Las sospechas aparecieron en la oficina central en los Estados Unidos, y luego mis colegas se dirigieron a mí a través de la Asociación Mundial de Detectives. Nuestro trabajo no confirmó el componente de corrupción del empleado que fue sospechoso, y que yo sepa, él se quedó para trabajar para la empresa ".
Corrupción, malversación de fondos, fraude, robo: como regla general, usted escucha acerca de todos estos fenómenos en relación con los funcionarios del gobierno. Sin embargo, pocas personas saben que el robo banal también está floreciendo en las empresas privadas: retirar fondos de las cuentas de la empresa, sobornos y fraude durante las compras. Cualquier compañía ha encontrado tales violaciones por parte de sus empleados al menos una vez. Sin embargo, no siempre es posible resolver el problema mediante el servicio de seguridad interno.
No dispuestos a sacar la ropa sucia de la cabaña, los gerentes de las empresas, por regla general, prefieren no acudir a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, recurriendo a los servicios de los detectives privados involucrados en investigaciones corporativas internas. En el extranjero, los servicios de investigación corporativa han sido durante mucho tiempo un negocio muy estructurado, aunque muy cerrado. Los detectives privados están listos para verificar la integridad de los socios potenciales, para investigar el retiro ilegal de fondos de la compañía, para descubrir lo que se llama todo el trasfondo del futuro empleado que se está preparando para tomar una posición clave en la compañía.
En el mundo, el trabajo de tales especialistas en los últimos años se ha vuelto cada vez más solicitado. Por ejemplo, según las estadísticas citadas por la revista The Economist, solo de 2007 a 2011, el número de investigadores certificados de fraude corporativo en todo el mundo aumentó en un 72%, llegando a 37.400 personas.
En nuestro país, se sabe poco sobre las actividades de los detectives privados que investigan tales casos. Como dicen los propios participantes del mercado, como regla general, no participan en la publicidad de sus propios servicios: los nombres de las empresas profesionales Sherlock Holmes a menudo son ampliamente conocidos en los círculos estrechos de hombres de negocios.
En general, los detectives privados aparecieron en nuestro país en 1992 con la aprobación de la ley sobre detectives privados y actividades de seguridad. Sin embargo, en aquellos días, los negocios rusos vivían de acuerdo con conceptos, en lugar de la ley, y por lo tanto, los servicios de detectives corporativos en la forma en que existen hoy en día no eran muy populares. "En ese momento había muchos estafadores", recuerda el investigador privado Oleg Zimin. - Aunque en los años 90 en mi biografía hubo cuatro años de trabajo para el grupo "Bridge" de Vladimir Gusinsky. Recuerdo que una vez que su canal de televisión compró la película "El quinto elemento", fue en febrero y el programa estaba programado para septiembre. Pero los piratas violaron estos planes, y fue necesario crear un precedente para la violación de los derechos de autor y derechos relacionados ".
Hoy en día, los empresarios utilizan los servicios de detectives privados principalmente en relación con el retiro de fondos de la empresa por parte de sus propios empleados, o si desean verificar la confiabilidad de un socio comercial en particular. En ambos casos, un detective privado desempeña el papel de un investigador independiente, haciendo un trabajo que a menudo es imposible confiar al propio servicio de seguridad de la compañía.
Entonces, por ejemplo, en una de las grandes compañías rusas, un contador descubrió accidentalmente una transferencia no autorizada de 15 millones de rublos de la cuenta de la compañía. Como logró informar la pérdida al CEO a tiempo, la transacción se detuvo. Sin embargo, ahora todavía era necesario averiguar cómo resultó que 15 millones de rublos casi "se alejaron" en una dirección desconocida. Obviamente, confiar tal investigación al servicio de seguridad sería bastante arriesgado; después de todo, cualquier empleado de la compañía podría estar involucrado en el crimen.
“La gerencia me pidió ayuda. "Invité a especialistas que examinaron el sistema informático y descubrieron que alguien ingresó al sistema cliente-banco con contraseñas, es decir, solo podía ser un empleado de la empresa", dice Oleg Zimin. "En el curso de nuestra investigación, apareció el nombre de la persona que trabajaba como administrador del sistema".
Como resultado, los detectives lograron descubrir que este empleado no es la primera vez que intenta hacerse rico a expensas de la empresa. Su antiguo lugar de trabajo era uno de los bancos rusos más grandes, luego su propio servicio de seguridad logró evitar el robo.
"Simplemente lo despidieron del banco, pero no escribieron una declaración a las agencias policiales, no quisieron sacar la ropa sucia de la cabaña", dice Oleg Zimin.
Las empresas occidentales buscan "lunares" con más frecuencia que las rusas
Según los cálculos de los propios participantes en el mercado, hoy en Rusia no hay más de dos docenas de detectives privados involucrados profesionalmente en investigaciones corporativas. La mayoría de ellos provienen de agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, también hay quienes ingresaron a esta profesión sin una "formación policial". El costo promedio de los servicios de un investigador corporativo es de aproximadamente 3-4 millones de rublos, de los cuales 1-2 millones de rublos son el pago de los gastos necesarios y aproximadamente la misma cantidad es la tarifa del detective.
Todos los especialistas necesarios, como el equipo de expertos en TI que el detective necesitaba en el ejemplo que describimos, generalmente son contratados desde el exterior. Según la legislación vigente, un detective privado es un empresario individual cuyas actividades tienen licencia. Muchos de ellos tienen sus propias empresas de consultoría, pero hoy ninguno de ellos puede presumir de un personal de varios cientos (o miles) de personas. En realidad, hasta ahora no hay viabilidad económica. En promedio, un detective privado bastante exitoso y conocido en el mercado lleva a cabo una investigación en uno o dos meses.
Obviamente, esto se debe a la estructura y naturaleza de los negocios rusos. La gran mayoría de las grandes corporaciones pertenecen al estado y no recurren a los servicios de detectives privados. Otras grandes estructuras oligárquicas son una especie de "estado" en el estado y resuelven posibles problemas con sus propios recursos. O en la "subcontratación" a través de agencias de aplicación de la ley o servicios especiales.
Es interesante observar que, al mismo tiempo, las grandes corporaciones transnacionales que operan en nuestro mercado a menudo se convierten en clientes de detectives privados rusos. "Una vez que verificamos la información sobre si uno de los principales gerentes de Microsoft estuvo involucrado en sobornos", dice Oleg Zimin. - Las sospechas aparecieron en la oficina central en los Estados Unidos, y luego mis colegas se dirigieron a mí a través de la Asociación Mundial de Detectives. Nuestro trabajo no confirmó el componente de corrupción del empleado que fue sospechoso, y que yo sepa, él se quedó para trabajar para la empresa ".
Original message
Выходное пособничество
Коррупция, не целевое использование средств, мошенничество, воровство – обо всех этих явлениях, как правило, приходится слышать применительно к госчиновникам. Мало кто знает, однако, что банальное воровство процветает и в частном бизнесе: вывод средств со счетов компании, откаты, махинации при закупках. С подобными нарушениями со стороны своих сотрудников хотя бы раз сталкивалась любая компания. Однако далеко не всегда разрешить проблему удаётся силами службы внутренней безопасности.
Не желая выносить сор из избы, руководители предприятий, как правило, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, прибегая к услугам частных детективных агентств, занимающихся внутренними корпоративными расследованиями. За рубежом услуги по корпоративным расследованиям давно уже представляют собой весьма структурированный, хотя и очень закрытый бизнес. Частные детективы готовы проверить добросовестность потенциальных партнёров, провести расследование незаконного вывода средств из компании, узнать, что называется, всю подноготную будущего сотрудника, готовящегося занять ключевой пост в фирме.
В мире работа подобных специалистов в последние годы становится всё более и более востребованной. К примеру, по статистике, которую приводит журнал The Economist, только за период с 2007 по 2011 год во всём мире количество сертифицированных специалистов по расследованию корпоративного мошенничества выросло на 72%, составив 37 400 человек.
В нашей стране о деятельности частных детективов, занимающихся расследованиями подобных дел, известно немногое. Как говорят сами участники рынка, рекламой собственных услуг они, как правило, не занимаются – имена профессиональных корпоративных Шерлоков Холмсов зачастую и так широко известны в узких кругах бизнесменов.
Вообще, частные детективы появились в нашей стране в 1992 году с принятием закона о частной детективной и охранной деятельности. Однако в те времена российский бизнес жил скорее по понятиям, а не по закону, а потому услуги корпоративных детективов в том виде, в котором они существуют сегодня, были не очень востребованы. «В тот период было много мошенников, – вспоминает частный детектив Олег Зимин. – Хотя и в 90-е в моей биографии были четыре года работы на группу «Мост» Владимира Гусинского. Помню, как-то его телеканал купил фильм «Пятый элемент», дело было в феврале, а показ был запланирован на сентябрь. Но пираты нарушили эти планы, и необходимо было создать прецедент нарушения авторских и смежных прав».
Сегодня к услугам частных детективов предприниматели прибегают в основном в связи с выводом средств из компании, осуществляемым собственными же сотрудниками, или при желании проверить благонадёжность того или иного партнёра по бизнесу. В обоих случаях частный детектив выполняет роль этакого независимого расследователя, делая работу, которую зачастую невозможно поручить собственной службе безопасности компании.
Так, например, в одной из крупных российских компаний бухгалтер случайно обнаружила несанкционированное перечисление 15 млн рублей со счёта компании. Поскольку она вовремя успела сообщить о пропаже средств гендиректору, транзакцию удалось остановить. Однако теперь предстояло ещё выяснить, каким образом получилось так, что 15 млн рублей чуть было не «уплыли» в неизвестном направлении. Очевидно, что поручить подобное расследование службе безопасности было бы достаточно рискованно – ведь в преступлении мог быть замешан любой сотрудник компании.
«Руководство обратилось за помощью ко мне. Я пригласил специалистов, которые обследовали компьютерную систему и выяснили, что в систему банк – клиент кто-то входил с паролями, то есть это мог быть только сотрудник компании, – рассказывает Олег Зимин. – В ходе нашего расследования всплыла фамилия человека, который работал системным администратором».
В итоге детективам удалось выяснить, что этот работник на самом деле уже не первый раз пытается обогатиться за счёт компании. Его прежним местом работы был один из крупных российских банков – тогда предотвратить хищение удалось собственной службе безопасности.
«Из банка его просто уволили, но писать заявление в правоохранительные органы не стали, не хотели выносить сор из избы», – констатирует Олег Зимин.
Западные компании ищут «кротов» чаще российских
По подсчётам самих участников рынка, сегодня в России не более двух десятков частных детективов, профессионально занимающихся корпоративными расследованиями. Большинство из них – выходцы из правоохранительных органов. Однако встречаются и те, кто пришёл в эту профессию без «милицейского бэкграунда». Средняя стоимость услуг корпоративного расследователя составляет порядка 3–4 млн рублей, из которых 1–2 млн рублей – оплата необходимых расходов и примерно ещё столько же – гонорар самого детектива.
Все необходимые специалисты, как, например, команда IT-экспертов, которая потребовалась детективу в описанном нами примере, обычно нанимаются со стороны. Согласно ныне действующему законодательству частный детектив – это индивидуальный предприниматель, чья деятельность лицензируется. Многие из них имеют собственные консалтинговые компании, однако похвастаться штатом в несколько сотен (или тысяч) человек сегодня не может ни одна из них. Собственно, пока что в этом нет экономической целесообразности. В среднем достаточно успешный и известный на рынке частный детектив проводит одно расследование за один-два месяца.
Очевидно, это объясняется самой структурой и природой российского бизнеса. Подавляющее большинство крупных корпораций принадлежит государству, и к услугам частных детективов они не обращаются. Другие же крупные олигархические структуры представляют собой этакое «государство» в государстве и решают возможные проблемы с помощью собственных ресурсов. Либо же на «аутсорсинге» через правоохранительные органы или спецслужбы.
Интересно заметить, что при этом клиентами российских частных детективов нередко становятся крупные транснациональные корпорации, работающие на нашем рынке. «Однажды мы проверяли информацию о том, не замешан ли один из топ-менеджеров компании Microsoft «в откатах», – говорит Олег Зимин. – Подозрения появились у головного офиса в США, а потом ко мне обратились мои коллеги через Всемирную ассоциацию детективов. Наша работа тогда не подтвердила коррупционной составляющей деятельности сотрудника, который попал под подозрение, и, насколько я знаю, он остался работать в компании».
Коррупция, не целевое использование средств, мошенничество, воровство – обо всех этих явлениях, как правило, приходится слышать применительно к госчиновникам. Мало кто знает, однако, что банальное воровство процветает и в частном бизнесе: вывод средств со счетов компании, откаты, махинации при закупках. С подобными нарушениями со стороны своих сотрудников хотя бы раз сталкивалась любая компания. Однако далеко не всегда разрешить проблему удаётся силами службы внутренней безопасности.
Не желая выносить сор из избы, руководители предприятий, как правило, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, прибегая к услугам частных детективных агентств, занимающихся внутренними корпоративными расследованиями. За рубежом услуги по корпоративным расследованиям давно уже представляют собой весьма структурированный, хотя и очень закрытый бизнес. Частные детективы готовы проверить добросовестность потенциальных партнёров, провести расследование незаконного вывода средств из компании, узнать, что называется, всю подноготную будущего сотрудника, готовящегося занять ключевой пост в фирме.
В мире работа подобных специалистов в последние годы становится всё более и более востребованной. К примеру, по статистике, которую приводит журнал The Economist, только за период с 2007 по 2011 год во всём мире количество сертифицированных специалистов по расследованию корпоративного мошенничества выросло на 72%, составив 37 400 человек.
В нашей стране о деятельности частных детективов, занимающихся расследованиями подобных дел, известно немногое. Как говорят сами участники рынка, рекламой собственных услуг они, как правило, не занимаются – имена профессиональных корпоративных Шерлоков Холмсов зачастую и так широко известны в узких кругах бизнесменов.
Вообще, частные детективы появились в нашей стране в 1992 году с принятием закона о частной детективной и охранной деятельности. Однако в те времена российский бизнес жил скорее по понятиям, а не по закону, а потому услуги корпоративных детективов в том виде, в котором они существуют сегодня, были не очень востребованы. «В тот период было много мошенников, – вспоминает частный детектив Олег Зимин. – Хотя и в 90-е в моей биографии были четыре года работы на группу «Мост» Владимира Гусинского. Помню, как-то его телеканал купил фильм «Пятый элемент», дело было в феврале, а показ был запланирован на сентябрь. Но пираты нарушили эти планы, и необходимо было создать прецедент нарушения авторских и смежных прав».
Сегодня к услугам частных детективов предприниматели прибегают в основном в связи с выводом средств из компании, осуществляемым собственными же сотрудниками, или при желании проверить благонадёжность того или иного партнёра по бизнесу. В обоих случаях частный детектив выполняет роль этакого независимого расследователя, делая работу, которую зачастую невозможно поручить собственной службе безопасности компании.
Так, например, в одной из крупных российских компаний бухгалтер случайно обнаружила несанкционированное перечисление 15 млн рублей со счёта компании. Поскольку она вовремя успела сообщить о пропаже средств гендиректору, транзакцию удалось остановить. Однако теперь предстояло ещё выяснить, каким образом получилось так, что 15 млн рублей чуть было не «уплыли» в неизвестном направлении. Очевидно, что поручить подобное расследование службе безопасности было бы достаточно рискованно – ведь в преступлении мог быть замешан любой сотрудник компании.
«Руководство обратилось за помощью ко мне. Я пригласил специалистов, которые обследовали компьютерную систему и выяснили, что в систему банк – клиент кто-то входил с паролями, то есть это мог быть только сотрудник компании, – рассказывает Олег Зимин. – В ходе нашего расследования всплыла фамилия человека, который работал системным администратором».
В итоге детективам удалось выяснить, что этот работник на самом деле уже не первый раз пытается обогатиться за счёт компании. Его прежним местом работы был один из крупных российских банков – тогда предотвратить хищение удалось собственной службе безопасности.
«Из банка его просто уволили, но писать заявление в правоохранительные органы не стали, не хотели выносить сор из избы», – констатирует Олег Зимин.
Западные компании ищут «кротов» чаще российских
По подсчётам самих участников рынка, сегодня в России не более двух десятков частных детективов, профессионально занимающихся корпоративными расследованиями. Большинство из них – выходцы из правоохранительных органов. Однако встречаются и те, кто пришёл в эту профессию без «милицейского бэкграунда». Средняя стоимость услуг корпоративного расследователя составляет порядка 3–4 млн рублей, из которых 1–2 млн рублей – оплата необходимых расходов и примерно ещё столько же – гонорар самого детектива.
Все необходимые специалисты, как, например, команда IT-экспертов, которая потребовалась детективу в описанном нами примере, обычно нанимаются со стороны. Согласно ныне действующему законодательству частный детектив – это индивидуальный предприниматель, чья деятельность лицензируется. Многие из них имеют собственные консалтинговые компании, однако похвастаться штатом в несколько сотен (или тысяч) человек сегодня не может ни одна из них. Собственно, пока что в этом нет экономической целесообразности. В среднем достаточно успешный и известный на рынке частный детектив проводит одно расследование за один-два месяца.
Очевидно, это объясняется самой структурой и природой российского бизнеса. Подавляющее большинство крупных корпораций принадлежит государству, и к услугам частных детективов они не обращаются. Другие же крупные олигархические структуры представляют собой этакое «государство» в государстве и решают возможные проблемы с помощью собственных ресурсов. Либо же на «аутсорсинге» через правоохранительные органы или спецслужбы.
Интересно заметить, что при этом клиентами российских частных детективов нередко становятся крупные транснациональные корпорации, работающие на нашем рынке. «Однажды мы проверяли информацию о том, не замешан ли один из топ-менеджеров компании Microsoft «в откатах», – говорит Олег Зимин. – Подозрения появились у головного офиса в США, а потом ко мне обратились мои коллеги через Всемирную ассоциацию детективов. Наша работа тогда не подтвердила коррупционной составляющей деятельности сотрудника, который попал под подозрение, и, насколько я знаю, он остался работать в компании».
