Андрей Захаров
Вице-Президент IAPD
Miembro del equipo
Nivel de acceso privado
Full members of NP "MOD"
- Registrado
- 16 Ago 2012
- Mensajes
- 3.653
- Puntuación de reacción
- 571
- Puntos
- 113
- Edad
- 63
- Sitio web
- iapd.info
DETERMINATION OF THE DEGREE OF RELIABILITY OF INFORMATION DECLARED ABOUT HIMSELF BY AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
When conducting private detective work, it is often necessary to work with a certain range of documents, the need to study which is caused by checking the authenticity of information that is disclosed in open sources by a person against whom a private investigator is checking. One of the important documents that can be used in the verification of individual entrepreneurs, in particular, is an extract from the Unified State Register of Enterprises (Unified State Register of Individual Entrepreneurs), which can be obtained from the publicly available free resource of the Federal Tax Service. Quite often, our private detective colleagues, who have only recently begun to engage in detective activities, ask about what information a private detective needs can be obtained from a document received from public sources. Of course, the documents can be different and contain various information that can be useful .... You can’t tell about everything in a separate article ... However, you can dwell on some aspects .... As an example .... An order has been received for implementation collecting information on an individual entrepreneur who declares himself as a successful businessman, receiving a solid income, having a good office, hired employees who "plow" him almost around the clock, getting decent white wages for their work ....
Preliminary information on the falsity or reliability of the information claimed about oneself regarding the existence of hired workers receiving a “white” salary from a particular entrepreneur can be obtained by examining the same extract from the Unified State Register of Insurance and Entrepreneurship ...
What you need to pay attention to when studying the extract .... And you should pay attention to the presence-absence in the extract of information on the registration of an individual entrepreneur as a policyholder in the executive body of the Social Insurance Fund of the Russian Federation .... If there is no information on registration of individual entrepreneurs in the extract in this fund, therefore, at least two conclusions can be drawn from this fact ...
The first conclusion is that the inspected individual entrepreneur does not have wage earners, to whom he officially pays wages and, therefore, the information he claims to be a successful entrepreneur, having officially employed workers, does not correspond to reality .... and declaring the opposite, he trying to mislead (simply-deceive) the people whom he involves in cooperation or who is trying to "impose" any services or goods ....
The second conclusion that can be drawn is that the individual entrepreneur may have some kind of person who does not “officially” work for him and to whom he pays “black” wages .... But in this case, declaring himself as a bona fide entrepreneur, also misleading the persons to whom he declares his integrity ...
In addition, if nevertheless this individual entrepreneur has some kind of employees who receive “black” wages, this individual entrepreneur risks being held administratively liable for an offense regulated by Art. 14.25 Administrative Code of the Russian Federation, providing liability for violation of the law on state registration of legal entities and entrepreneurs, having received a fine for this in the form of a large fine in the amount of up to 20,000 p. or even at the risk of being disqualified for a term of one to three years .... Proceeding from this, the question immediately arises, is it worth it to deal with such a person (conclude some kind of contracts, long-term contracts, etc.) - an individual entrepreneur who may be disqualified and deprived of the opportunity to continue to pursue legitimate entrepreneurial activities ....
The necessity and mandatory registration for individual employers in social insurance bodies and the mandatory indication of the fact of such registration in the information available in the extract from the Unified State Register of Enterprises is regulated by the relevant laws of the Russian Federation, in particular, article 5 of the Federal Law of 08.08.2001 N 129-ФЗ (as amended. dated July 3, 2016) "On state registration of legal entities and individual entrepreneurs" (as amended and supplemented, entered into force on September 1, 2016), Federal Law dated December 29, 2006 No. 255-ФЗ On Obligatory Social Insurance temporary disability and in connection with motherhood ”, Federal Law of 24.07.1998 No. 125-ФЗ“ On Compulsory Social Insurance against Occupational Accidents and Occupational Diseases ”, Federal Law of 24.07.2009 No. 212-ФЗ“ On Insurance Contributions to Pension Fund of the Russian Federation, Social Insurance Fund of the Russian Federation, Federal Compulsory Medical Insurance Fund and Territory ny funds of obligatory medical insurance "
DETERMINING TIME OF THE BEGINNING OF IMPLEMENTATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Quite often, one also has to deal with the question of determining the start time of an individual entrepreneur in the Russian Federation .... At first glance, this question seems to be nothing complicated .... Well, what’s complicated there .... On the Internet in “ search engine "" scored "the installation data of an individual entrepreneur and as a result received information of interest .... As an example, we can consider our installation data and the results of the search ....
General information:
Type of entrepreneur: Individual entrepreneur
Name: Andrey V. Zakharov
Details (data from the USRIP):
OGRIP: 304132635100041
Date of entry in the register: December 16, 2004
TIN: 132600412724
OKPO: 0089512618
OKATO: 89401364 - Republic of Mordovia, Cities of republican significance of the Republic of Mordovia, Saransk, Regions of Saransk, Leninsky
As can be seen from this information, there are:
OGRIP: 304132635100041
Exist :
Date of entry in the register: December 16, 2004
OGRNIP is the “main state registration number of an individual entrepreneur”, which is assigned to an individual as an individual entrepreneur engaged in a legally defined type of activity, in contrast to the OGRN assigned to legal entities.
The date of entry into the unified register of entrepreneurs is actually the date the OGRNIP is assigned to a particular entrepreneur.
As the practice of communicating with colleagues starting as private detectives, as well as other persons, shows that some, due to lack of experience, sometimes he simply does not know the requirements of certain regulatory documents or for other reasons, consider that using such available information it is easy to determine the time start of entrepreneurial activity, considering that the start of entrepreneurial activity is precisely the date of entering information about the entrepreneur in the register, in our case, using a practical example of information on December 16, 2004 ..... Everything seems to be fine ... everything "Smoothly" .... looked at the date of entry into the register ... and here it is, the date of the start of the entrepreneurial activity of a particular person .... And the question is like a "trifle" ... and there is information .... However, not everything is so just as it seems at first glance ....
And not just this for the following reasons .... It is not always possible to consider the date of assignment of an OGRNIP to a specific individual as the date of commencement of entrepreneurial activity ..... And the thing is that this procedure for assigning the OGRNIP, i.e. registration of individual entrepreneurs in this way was put into effect only in 2004, on the basis of Federal Law of 08.08.2001 N 129-ФЗ "On state registration of legal entities and individual entrepreneurs" .... Until that moment, other regulatory legal acts were in force, governing the accounting of entrepreneurs, in particular Decree of the President of the Russian Federation of 08.07.1994 N 1482 "On streamlining state registration of entrepreneurs in the Russian Federation" (together with the "Regulation on the procedure for state registration of business entities") .... And based on this Decree Registration of entrepreneurs was carried out not by tax authorities, as is now customary, but by local government executive authorities, in particular, district administrations ... Which did not assign any PSRIPs, but issued registration certificates, information about which later, due to changes in the accounting system , became introduced into the United States the private register of Individual Entrepreneurs (EGRIP), which exists to this day ....
In connection with this circumstance, in order to establish the time for the start of entrepreneurial activity by a particular entrepreneur, it is advisable not to restrict the information posted on the public Internet, described above, but to extract an extract from the Unified State Register of Enterprises of Independent Entrepreneurship on a free public resource of the Federal Tax Service, in which, if entrepreneurial activity a specific individual was carried out until 2004, the following information will be available (for example, IP Zakharov A.V.):
Information on registration of an individual entrepreneur
8 OGRNIP 304132635100041
9 Date of assignment OGRNIP 16.12.2004
10 Registration number assigned to 1
January 2004
221
11 Date of registration until January 1, 2004 06/23/1999
12 Name of authority
registered individual
entrepreneur until January 1, 2004
ADMINISTRATION OF LENINSKY
AREA OF G. SARANSK
From the above information available in the extract, we can conclude that OGRNIP is really assigned to a specific IP on December 16, 2004 .... However, it also follows from this information that a specific IP is in our case Zakharov A.V. carried out entrepreneurial activity until January 1, 2004, being registered as an individual entrepreneur by the Leninsky District Administration of Saransk on June 23, 1999 with the issuance of a certificate of registration as an individual entrepreneur under number 221 .....
Thus, on the basis of this information, we can conclude that the actual legal entrepreneurial activity is the same Zakharov A.V. I began to carry out not on December 16, 2004, but on June 23, 1999 .... Hence the following conclusion .... When setting the date for starting an entrepreneurial activity by a specific individual, one should not be limited to simple information that can be obtained using a simple " search engine »Internet .... It is necessary to use other methods for verification, in particular, extracting an extract from the Unified State Register of Enterprises, in which there is real information about the beginning of the entrepreneur’s activities .... Naturally, given the moment that a particular person being verified could its activities until January 1, 2004, i.e. until the introduction of accounting by assigning the Federal Tax Service of IP a specific main state registration number of an individual entrepreneur (OGRNIP) .It seems that these recommendations will be useful to beginner private detectives, and other persons involved in security issues, in order to carry out the most complete and reliable checks.
When conducting private detective work, it is often necessary to work with a certain range of documents, the need to study which is caused by checking the authenticity of information that is disclosed in open sources by a person against whom a private investigator is checking. One of the important documents that can be used in the verification of individual entrepreneurs, in particular, is an extract from the Unified State Register of Enterprises (Unified State Register of Individual Entrepreneurs), which can be obtained from the publicly available free resource of the Federal Tax Service. Quite often, our private detective colleagues, who have only recently begun to engage in detective activities, ask about what information a private detective needs can be obtained from a document received from public sources. Of course, the documents can be different and contain various information that can be useful .... You can’t tell about everything in a separate article ... However, you can dwell on some aspects .... As an example .... An order has been received for implementation collecting information on an individual entrepreneur who declares himself as a successful businessman, receiving a solid income, having a good office, hired employees who "plow" him almost around the clock, getting decent white wages for their work ....
Preliminary information on the falsity or reliability of the information claimed about oneself regarding the existence of hired workers receiving a “white” salary from a particular entrepreneur can be obtained by examining the same extract from the Unified State Register of Insurance and Entrepreneurship ...
What you need to pay attention to when studying the extract .... And you should pay attention to the presence-absence in the extract of information on the registration of an individual entrepreneur as a policyholder in the executive body of the Social Insurance Fund of the Russian Federation .... If there is no information on registration of individual entrepreneurs in the extract in this fund, therefore, at least two conclusions can be drawn from this fact ...
The first conclusion is that the inspected individual entrepreneur does not have wage earners, to whom he officially pays wages and, therefore, the information he claims to be a successful entrepreneur, having officially employed workers, does not correspond to reality .... and declaring the opposite, he trying to mislead (simply-deceive) the people whom he involves in cooperation or who is trying to "impose" any services or goods ....
The second conclusion that can be drawn is that the individual entrepreneur may have some kind of person who does not “officially” work for him and to whom he pays “black” wages .... But in this case, declaring himself as a bona fide entrepreneur, also misleading the persons to whom he declares his integrity ...
In addition, if nevertheless this individual entrepreneur has some kind of employees who receive “black” wages, this individual entrepreneur risks being held administratively liable for an offense regulated by Art. 14.25 Administrative Code of the Russian Federation, providing liability for violation of the law on state registration of legal entities and entrepreneurs, having received a fine for this in the form of a large fine in the amount of up to 20,000 p. or even at the risk of being disqualified for a term of one to three years .... Proceeding from this, the question immediately arises, is it worth it to deal with such a person (conclude some kind of contracts, long-term contracts, etc.) - an individual entrepreneur who may be disqualified and deprived of the opportunity to continue to pursue legitimate entrepreneurial activities ....
The necessity and mandatory registration for individual employers in social insurance bodies and the mandatory indication of the fact of such registration in the information available in the extract from the Unified State Register of Enterprises is regulated by the relevant laws of the Russian Federation, in particular, article 5 of the Federal Law of 08.08.2001 N 129-ФЗ (as amended. dated July 3, 2016) "On state registration of legal entities and individual entrepreneurs" (as amended and supplemented, entered into force on September 1, 2016), Federal Law dated December 29, 2006 No. 255-ФЗ On Obligatory Social Insurance temporary disability and in connection with motherhood ”, Federal Law of 24.07.1998 No. 125-ФЗ“ On Compulsory Social Insurance against Occupational Accidents and Occupational Diseases ”, Federal Law of 24.07.2009 No. 212-ФЗ“ On Insurance Contributions to Pension Fund of the Russian Federation, Social Insurance Fund of the Russian Federation, Federal Compulsory Medical Insurance Fund and Territory ny funds of obligatory medical insurance "
DETERMINING TIME OF THE BEGINNING OF IMPLEMENTATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Quite often, one also has to deal with the question of determining the start time of an individual entrepreneur in the Russian Federation .... At first glance, this question seems to be nothing complicated .... Well, what’s complicated there .... On the Internet in “ search engine "" scored "the installation data of an individual entrepreneur and as a result received information of interest .... As an example, we can consider our installation data and the results of the search ....
General information:
Type of entrepreneur: Individual entrepreneur
Name: Andrey V. Zakharov
Details (data from the USRIP):
OGRIP: 304132635100041
Date of entry in the register: December 16, 2004
TIN: 132600412724
OKPO: 0089512618
OKATO: 89401364 - Republic of Mordovia, Cities of republican significance of the Republic of Mordovia, Saransk, Regions of Saransk, Leninsky
As can be seen from this information, there are:
OGRIP: 304132635100041
Exist :
Date of entry in the register: December 16, 2004
OGRNIP is the “main state registration number of an individual entrepreneur”, which is assigned to an individual as an individual entrepreneur engaged in a legally defined type of activity, in contrast to the OGRN assigned to legal entities.
The date of entry into the unified register of entrepreneurs is actually the date the OGRNIP is assigned to a particular entrepreneur.
As the practice of communicating with colleagues starting as private detectives, as well as other persons, shows that some, due to lack of experience, sometimes he simply does not know the requirements of certain regulatory documents or for other reasons, consider that using such available information it is easy to determine the time start of entrepreneurial activity, considering that the start of entrepreneurial activity is precisely the date of entering information about the entrepreneur in the register, in our case, using a practical example of information on December 16, 2004 ..... Everything seems to be fine ... everything "Smoothly" .... looked at the date of entry into the register ... and here it is, the date of the start of the entrepreneurial activity of a particular person .... And the question is like a "trifle" ... and there is information .... However, not everything is so just as it seems at first glance ....
And not just this for the following reasons .... It is not always possible to consider the date of assignment of an OGRNIP to a specific individual as the date of commencement of entrepreneurial activity ..... And the thing is that this procedure for assigning the OGRNIP, i.e. registration of individual entrepreneurs in this way was put into effect only in 2004, on the basis of Federal Law of 08.08.2001 N 129-ФЗ "On state registration of legal entities and individual entrepreneurs" .... Until that moment, other regulatory legal acts were in force, governing the accounting of entrepreneurs, in particular Decree of the President of the Russian Federation of 08.07.1994 N 1482 "On streamlining state registration of entrepreneurs in the Russian Federation" (together with the "Regulation on the procedure for state registration of business entities") .... And based on this Decree Registration of entrepreneurs was carried out not by tax authorities, as is now customary, but by local government executive authorities, in particular, district administrations ... Which did not assign any PSRIPs, but issued registration certificates, information about which later, due to changes in the accounting system , became introduced into the United States the private register of Individual Entrepreneurs (EGRIP), which exists to this day ....
In connection with this circumstance, in order to establish the time for the start of entrepreneurial activity by a particular entrepreneur, it is advisable not to restrict the information posted on the public Internet, described above, but to extract an extract from the Unified State Register of Enterprises of Independent Entrepreneurship on a free public resource of the Federal Tax Service, in which, if entrepreneurial activity a specific individual was carried out until 2004, the following information will be available (for example, IP Zakharov A.V.):
Information on registration of an individual entrepreneur
8 OGRNIP 304132635100041
9 Date of assignment OGRNIP 16.12.2004
10 Registration number assigned to 1
January 2004
221
11 Date of registration until January 1, 2004 06/23/1999
12 Name of authority
registered individual
entrepreneur until January 1, 2004
ADMINISTRATION OF LENINSKY
AREA OF G. SARANSK
From the above information available in the extract, we can conclude that OGRNIP is really assigned to a specific IP on December 16, 2004 .... However, it also follows from this information that a specific IP is in our case Zakharov A.V. carried out entrepreneurial activity until January 1, 2004, being registered as an individual entrepreneur by the Leninsky District Administration of Saransk on June 23, 1999 with the issuance of a certificate of registration as an individual entrepreneur under number 221 .....
Thus, on the basis of this information, we can conclude that the actual legal entrepreneurial activity is the same Zakharov A.V. I began to carry out not on December 16, 2004, but on June 23, 1999 .... Hence the following conclusion .... When setting the date for starting an entrepreneurial activity by a specific individual, one should not be limited to simple information that can be obtained using a simple " search engine »Internet .... It is necessary to use other methods for verification, in particular, extracting an extract from the Unified State Register of Enterprises, in which there is real information about the beginning of the entrepreneur’s activities .... Naturally, given the moment that a particular person being verified could its activities until January 1, 2004, i.e. until the introduction of accounting by assigning the Federal Tax Service of IP a specific main state registration number of an individual entrepreneur (OGRNIP) .It seems that these recommendations will be useful to beginner private detectives, and other persons involved in security issues, in order to carry out the most complete and reliable checks.
Original message
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ЗАЯВЛЕННЫХ О СЕБЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
При осуществлении частной детективной деятельности довольно часто приходится работать с определенным кругом документов,необходимость изучения которых вызвана проверкой достоверности сведений, которые о себе в открытых источниках заявляет то или иное лицо,в отношении которого частным сыщиком проводится проверка. Одним из важных документов, который может быть использован при поверке индивидуальных предпринимателей,в частности,является выписка из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей),которую можно получить из общедоступного бесплатного ресурса ФНС. Довольно часто наши коллеги-частные детективы,которые только недавно стали заниматься сыскной деятельностью,спрашивают о том,какие сведения,необходимые частному детективу,можно получить из того или иного документа,полученного из общедоступных источников. Конечно,документы могут быть разными и содержать различную информацию,которая может быть полезна....Обо всем в отдельной статье не расскажешь...Однако на некоторых аспектах можно остановится....В качестве примера....Поступил заказ на осуществление сбора сведений относительно индивидуального предпринимателя,который декларирует себя,как успешного бизнесмена,получающего солидный доход,имеющего хороший офис,наемных сотрудников,которые «пашут» на него чуть ли не круглосуточно,получая за свой труд достойную «белую» заработную плату....
Предварительную информацию о ложности или достоверности заявляемых о себе сведениях в части наличия у данного конкретного предпринимателя наемных работников,получающих «белую» заработную плату можно получить ,изучив ту же выписку из ЕГРИП...
На что необходимо обратить внимание при изучении выписки....А обратить внимание следует на наличие-отсутствие в выписке сведений о регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ....Если в изучаемой выписке отсутствуют сведения о регистрации ИП в данном фонде-следовательно можно сделать из данного факта по крайней мере два вывода...
Первый вывод-у проверяемого ИП нет наемных работников,которым он выплачивает официально заработную плату и,следовательно,заявленные им сведения о том,что он успешный предприниматель,имеющий официально в своем штате работников-не соответствует действительности....и декларируя обратное,он пытается ввести в заблуждение (попросту-обмануть) лиц,которых он привлекает к сотрудничеству или которым пытается «навязать» какие либо услуги или товары....
Второй вывод,который можно сделать-возможно у ИП и есть какие то лица,которые «работают» на него не официально и которым он выплачивает «черную» заработную плату....Но в этом случае он,декларируя себя,как добросовестного предпринимателя,также вводит в заблуждение лиц,которым он декларирует свою добропорядочность....
Кроме этого,в случае,если все же у данного ИП имеются какие то работники,получающие «черную» заработную плату,данный индивидуальный предприниматель рискует быть привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения,регламентированного ст. 14.25 КоАП РФ,предусматривающую ответственность за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей,получив за это наказание в виде крупного штрафа на сумму до 20 000 р. или даже рискуя быть дисквалифицированными на срок от одного до трех лет....Исходя из этого-сразу встает вопрос-а стоит ли вообще иметь дело с подобным лицом (заключать какие то контракты,долгосрочные договора и пр.)-индивидуальным предпринимателем,который,возможно будет дисквалифицирован и лишен возможности в дальнейшем продолжить законную предпринимательскую деятельность....
Необходимость и обязательность регистрации для индивидуальных предпринимателей-работодателей в органах социального страхования и обязательность указания факта такой регистрации в сведениях ,имеющихся в выписке из ЕГРИП регламентирована соответствующими Законами РФ,в частности ст.5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016),Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Так же довольно часто приходится сталкиваться с вопросом об определении времени начала деятельности индивидуального предпринимателя в РФ....На первый взгляд ничего сложного данный вопрос вроде бы и не представляет....Ну чего там сложного то....В интернет в «поисковике» «забил» установочные данные индивидуального предпринимателя и получил в результате интересующую информацию....В качестве примера можно рассмотреть наши установочные данные и полученные результаты поиска....
Общая информация:
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
ФИО: Захаров Андрей Валерьевич
Реквизиты (данные из ЕГРИП):
ОГРНИП: 304132635100041
Дата внесения в реестр: 16.12.2004
ИНН: 132600412724
ОКПО: 0089512618
ОКАТО: 89401364 - Республика Мордовия, Города республиканского значения Республики Мордовия, Саранск, Районы г Саранска, Ленинский
Как видно из данной информации,существует:
ОГРНИП: 304132635100041
Существует :
Дата внесения в реестр: 16.12.2004
ОГРНИП это «основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя»,который присваивается физическому лицу,как индивидуальному предпринимателю,занимающемуся законно определенным видом деятельности,в отличии от ОГРН,присваемого юридическим лицам.
Дата внесения в единый реестр предпринимателей-это фактически дата присвоения ОГРНИП конкретному предпринимателю.
Как показывает практика общения с начинающими работу в качестве частных детективов коллегами,да и другими лицами,некоторые,из за отсутствия опыта работы,иногда просто он не знания требований некоторых нормативных документов или по иным причинам,считают что используя подобные имеющиеся сведения можно легко определить время начала осуществления предпринимательской деятельности,считая при этом,что началом предпринимательской деятельности как раз и является дата внесения сведений о предпринимателе в реестр,в нашем случае,используя практический пример сведений-16.12.2004 года.....Все вроде хорошо...все «гладко»....посмотрел дату внесения в реестр...и вот она тебе-дата начала предпринимательской деятельности конкретного человека....И вопрос вроде «пустяковый»...и сведения есть....Однако не все так просто,как кажется на первый взгляд....
А не просто это по следующим основаниям....Не всегда можно считать дату присвоения ОГРНИП конкретному физическому лицу датой начала осуществления им предпринимательской деятельности.....И все дело в том,что этот порядок присвоения ОГРНИП ,т.е. регистрации индивидуальных предпринимателей именно таким способом введен в действие только в 2004 году,на основании Федерального Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"....До этого момента действовали иные нормативно-правовые акты,регламентирующие порядок учета предпринимателей,в частности Указ Президента РФ от 08.07.1994 N 1482 "Об упорядочении государственной регистрации предпринимателей на территории Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности")....А на основании этого Указа регистрация предпринимателей осуществлялась не налоговыми органами,как это принято сейчас,а органами исполнительной власти местного самоуправления,в частности администрациями районов...Которые не присваивали никаких ОГРНИП,а выдавали свидетельства о регистрации,сведения о которых в последствии,в связи с изменением системы учета,стали вносится и в Единый Государственный Реестр Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП),который существует и поныне....
В связи с этим обстоятельством, в целях установления времени начала осуществления предпринимательской деятельности конкретным предпринимателем целесообразно не ограничиваться сведениями,размещенными в открытом доступе Интернет,описанных выше,а истребовать на бесплатном общедоступном ресурсе ФНС выписку из ЕГРИП,в которой,в случае,если предпринимательская деятельность конкретным физическим лицом осуществлялась до 2004 года,будут иметься следующие сведения (на примере ИП Захаров А.В.):
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя
8 ОГРНИП 304132635100041
9 Дата присвоения ОГРНИП 16.12.2004
10 Регистрационный номер, присвоенный до 1
января 2004 года
221
11 Дата регистрации до 1 января 2004 года 23.06.1999
12 Наименование органа,
зарегистрировавшего индивидуального
предпринимателя до 1 января 2004 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г.САРАНСКА
Из указанных выше сведений,имеющихся в выписке можно сделать вывод,что ОГРНИП действительно присвоен конкретному ИП 16.12.2004 года....Однако также из этих сведений следует,что конкретное ИП-в нашем случае Захаров А.В. осуществлял предпринимательскую деятельность и до 01 января 2004 года,будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя Администрацией Ленинского района г.Саранска 23 июня 1999 года с выдачей свидетельства о регистрации в качестве ИП за номером 221.....
Таким образом,на основании этих сведений,можно сделать вывод о том,что фактическую законную предпринимательскую деятельность тот же Захаров А.В. начал осуществлять не с 16.12.2004 года,а с 23 июня 1999 года....Отсюда и следующий вывод....При установлении даты начала осуществления предпринимательской деятельности конкретным физическим лицом,нужно не ограничиваться простыми сведениями,которые можно добыть используя простой «поисковик» Интернет....Нужно использовать для проверки и иные способы,в частности истребование выписки из ЕГРИП,в которой имеются реальные сведения о начале деятельности предпринимателя....При этом ,естественно,учитывая тот момент,что конкретное проверяемое лицо могло осуществлять свою деятельность и до 01 января 2004 года,т.е. до момента введения учета путем присвоения ФНС ИП конкретного основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).Думается ,данные рекомендации будут полезны начинающим частным детективом ,да и иным лицам,занимающимся вопросами безопасности,с целью осуществления наиболее полных и достоверных проверок.
При осуществлении частной детективной деятельности довольно часто приходится работать с определенным кругом документов,необходимость изучения которых вызвана проверкой достоверности сведений, которые о себе в открытых источниках заявляет то или иное лицо,в отношении которого частным сыщиком проводится проверка. Одним из важных документов, который может быть использован при поверке индивидуальных предпринимателей,в частности,является выписка из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей),которую можно получить из общедоступного бесплатного ресурса ФНС. Довольно часто наши коллеги-частные детективы,которые только недавно стали заниматься сыскной деятельностью,спрашивают о том,какие сведения,необходимые частному детективу,можно получить из того или иного документа,полученного из общедоступных источников. Конечно,документы могут быть разными и содержать различную информацию,которая может быть полезна....Обо всем в отдельной статье не расскажешь...Однако на некоторых аспектах можно остановится....В качестве примера....Поступил заказ на осуществление сбора сведений относительно индивидуального предпринимателя,который декларирует себя,как успешного бизнесмена,получающего солидный доход,имеющего хороший офис,наемных сотрудников,которые «пашут» на него чуть ли не круглосуточно,получая за свой труд достойную «белую» заработную плату....
Предварительную информацию о ложности или достоверности заявляемых о себе сведениях в части наличия у данного конкретного предпринимателя наемных работников,получающих «белую» заработную плату можно получить ,изучив ту же выписку из ЕГРИП...
На что необходимо обратить внимание при изучении выписки....А обратить внимание следует на наличие-отсутствие в выписке сведений о регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ....Если в изучаемой выписке отсутствуют сведения о регистрации ИП в данном фонде-следовательно можно сделать из данного факта по крайней мере два вывода...
Первый вывод-у проверяемого ИП нет наемных работников,которым он выплачивает официально заработную плату и,следовательно,заявленные им сведения о том,что он успешный предприниматель,имеющий официально в своем штате работников-не соответствует действительности....и декларируя обратное,он пытается ввести в заблуждение (попросту-обмануть) лиц,которых он привлекает к сотрудничеству или которым пытается «навязать» какие либо услуги или товары....
Второй вывод,который можно сделать-возможно у ИП и есть какие то лица,которые «работают» на него не официально и которым он выплачивает «черную» заработную плату....Но в этом случае он,декларируя себя,как добросовестного предпринимателя,также вводит в заблуждение лиц,которым он декларирует свою добропорядочность....
Кроме этого,в случае,если все же у данного ИП имеются какие то работники,получающие «черную» заработную плату,данный индивидуальный предприниматель рискует быть привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения,регламентированного ст. 14.25 КоАП РФ,предусматривающую ответственность за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей,получив за это наказание в виде крупного штрафа на сумму до 20 000 р. или даже рискуя быть дисквалифицированными на срок от одного до трех лет....Исходя из этого-сразу встает вопрос-а стоит ли вообще иметь дело с подобным лицом (заключать какие то контракты,долгосрочные договора и пр.)-индивидуальным предпринимателем,который,возможно будет дисквалифицирован и лишен возможности в дальнейшем продолжить законную предпринимательскую деятельность....
Необходимость и обязательность регистрации для индивидуальных предпринимателей-работодателей в органах социального страхования и обязательность указания факта такой регистрации в сведениях ,имеющихся в выписке из ЕГРИП регламентирована соответствующими Законами РФ,в частности ст.5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016),Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Так же довольно часто приходится сталкиваться с вопросом об определении времени начала деятельности индивидуального предпринимателя в РФ....На первый взгляд ничего сложного данный вопрос вроде бы и не представляет....Ну чего там сложного то....В интернет в «поисковике» «забил» установочные данные индивидуального предпринимателя и получил в результате интересующую информацию....В качестве примера можно рассмотреть наши установочные данные и полученные результаты поиска....
Общая информация:
Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель
ФИО: Захаров Андрей Валерьевич
Реквизиты (данные из ЕГРИП):
ОГРНИП: 304132635100041
Дата внесения в реестр: 16.12.2004
ИНН: 132600412724
ОКПО: 0089512618
ОКАТО: 89401364 - Республика Мордовия, Города республиканского значения Республики Мордовия, Саранск, Районы г Саранска, Ленинский
Как видно из данной информации,существует:
ОГРНИП: 304132635100041
Существует :
Дата внесения в реестр: 16.12.2004
ОГРНИП это «основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя»,который присваивается физическому лицу,как индивидуальному предпринимателю,занимающемуся законно определенным видом деятельности,в отличии от ОГРН,присваемого юридическим лицам.
Дата внесения в единый реестр предпринимателей-это фактически дата присвоения ОГРНИП конкретному предпринимателю.
Как показывает практика общения с начинающими работу в качестве частных детективов коллегами,да и другими лицами,некоторые,из за отсутствия опыта работы,иногда просто он не знания требований некоторых нормативных документов или по иным причинам,считают что используя подобные имеющиеся сведения можно легко определить время начала осуществления предпринимательской деятельности,считая при этом,что началом предпринимательской деятельности как раз и является дата внесения сведений о предпринимателе в реестр,в нашем случае,используя практический пример сведений-16.12.2004 года.....Все вроде хорошо...все «гладко»....посмотрел дату внесения в реестр...и вот она тебе-дата начала предпринимательской деятельности конкретного человека....И вопрос вроде «пустяковый»...и сведения есть....Однако не все так просто,как кажется на первый взгляд....
А не просто это по следующим основаниям....Не всегда можно считать дату присвоения ОГРНИП конкретному физическому лицу датой начала осуществления им предпринимательской деятельности.....И все дело в том,что этот порядок присвоения ОГРНИП ,т.е. регистрации индивидуальных предпринимателей именно таким способом введен в действие только в 2004 году,на основании Федерального Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"....До этого момента действовали иные нормативно-правовые акты,регламентирующие порядок учета предпринимателей,в частности Указ Президента РФ от 08.07.1994 N 1482 "Об упорядочении государственной регистрации предпринимателей на территории Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности")....А на основании этого Указа регистрация предпринимателей осуществлялась не налоговыми органами,как это принято сейчас,а органами исполнительной власти местного самоуправления,в частности администрациями районов...Которые не присваивали никаких ОГРНИП,а выдавали свидетельства о регистрации,сведения о которых в последствии,в связи с изменением системы учета,стали вносится и в Единый Государственный Реестр Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП),который существует и поныне....
В связи с этим обстоятельством, в целях установления времени начала осуществления предпринимательской деятельности конкретным предпринимателем целесообразно не ограничиваться сведениями,размещенными в открытом доступе Интернет,описанных выше,а истребовать на бесплатном общедоступном ресурсе ФНС выписку из ЕГРИП,в которой,в случае,если предпринимательская деятельность конкретным физическим лицом осуществлялась до 2004 года,будут иметься следующие сведения (на примере ИП Захаров А.В.):
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя
8 ОГРНИП 304132635100041
9 Дата присвоения ОГРНИП 16.12.2004
10 Регистрационный номер, присвоенный до 1
января 2004 года
221
11 Дата регистрации до 1 января 2004 года 23.06.1999
12 Наименование органа,
зарегистрировавшего индивидуального
предпринимателя до 1 января 2004 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г.САРАНСКА
Из указанных выше сведений,имеющихся в выписке можно сделать вывод,что ОГРНИП действительно присвоен конкретному ИП 16.12.2004 года....Однако также из этих сведений следует,что конкретное ИП-в нашем случае Захаров А.В. осуществлял предпринимательскую деятельность и до 01 января 2004 года,будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя Администрацией Ленинского района г.Саранска 23 июня 1999 года с выдачей свидетельства о регистрации в качестве ИП за номером 221.....
Таким образом,на основании этих сведений,можно сделать вывод о том,что фактическую законную предпринимательскую деятельность тот же Захаров А.В. начал осуществлять не с 16.12.2004 года,а с 23 июня 1999 года....Отсюда и следующий вывод....При установлении даты начала осуществления предпринимательской деятельности конкретным физическим лицом,нужно не ограничиваться простыми сведениями,которые можно добыть используя простой «поисковик» Интернет....Нужно использовать для проверки и иные способы,в частности истребование выписки из ЕГРИП,в которой имеются реальные сведения о начале деятельности предпринимателя....При этом ,естественно,учитывая тот момент,что конкретное проверяемое лицо могло осуществлять свою деятельность и до 01 января 2004 года,т.е. до момента введения учета путем присвоения ФНС ИП конкретного основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).Думается ,данные рекомендации будут полезны начинающим частным детективом ,да и иным лицам,занимающимся вопросами безопасности,с целью осуществления наиболее полных и достоверных проверок.
