Métodos para destetar un negocio.
El negocio de la capital se vio afectado por la epidemia de la incautación fraudulenta de bienes de sus legítimos propietarios. Sus víctimas eran empresarios dedicados al uso de la forma más masiva de propiedad de entidades comerciales en Rusia: una compañía de responsabilidad limitada (LLC). El esquema de estafas, a pesar de la novedad, es extremadamente simple e incluso elegante a su manera: los atacantes, sin el conocimiento de los propietarios y la administración de las empresas, registran transacciones con agencias gubernamentales sobre la supuesta venta de acciones de LLC a extraños y luego se revenden para sí mismos. Como resultado, las empresas cambian de propietario, quien, junto con el derecho de propiedad de la LLC como entidad legal, recibe todos los derechos de propiedad de la empresa "desaparecida".
Aunque la ilegalidad de tales estafas es extremadamente obvia, siguen siendo un delito casi "ideal" y se están generalizando. El hecho es que en tal esquema, los estafadores pudieron ponerse al servicio de la ley, lo que, debido a otro "agujero legal", protege sus intereses y no a los empresarios respetuosos de la ley. La esencia del problema es simple: después de hacer cambios a la ley "sobre el registro estatal de personas jurídicas y empresarios individuales" hace varios años, resultó que las agencias estatales no estaban obligadas a verificar la autenticidad de los documentos presentados para las acciones de registro. Los organizadores de estafas se aprovecharon de esto: es suficiente para falsificar un solo papel (que se puede hacer literalmente en la rodilla) sobre comprar y vender una participación en la LLC, y para resolver su autenticidad o incluso pedir la confirmación de los propietarios anteriores si el acuerdo realmente se llevó a cabo, nadie no debería.
Además, como lo demuestra la experiencia de los propios empresarios afectados, es extremadamente difícil defenderse de tales estafas. No tiene sentido juzgar la ilegalidad del nuevo registro con las autoridades fiscales responsables del mantenimiento de los registros de las personas jurídicas: se refieren a la misma ley que no los obliga a verificar nada. También es problemático demandar a los compradores finales de compañías "robadas", ya que adquirieron acciones de la LLC después de una serie de reventas y se consideran compradores de buena fe. Demandar a aquellos directamente involucrados en transacciones fraudulentas es simplemente imposible. Por lo general, las acciones se llevan a cabo a través de personas falsas o generalmente míticas: propietarios de pasaportes perdidos o robados, personas sin hogar o utilizando documentos de ciudadanos fallecidos.
Lo único que se puede lograr en tal situación es iniciar un caso penal de fraude. Pero la investigación, por regla general, dura meses y años, y no el hecho de que se encontrarán estafadores, pero lo más importante, será posible devolver los activos de la empresa "desaparecida".
Vale la pena señalar que extraoficialmente, tanto en los cuerpos de seguridad como en el servicio de impuestos confirmaron que tal problema realmente existe. Sin embargo, resultó que este tipo de estafa no es monitoreada o sistematizada específicamente por nadie.
Algunos empresarios, continuando con las demandas por el regreso de sus propias compañías, dijeron que durante sus desventuras descubrieron una serie de patrones. Según ellos, tales reclamos por declarar acciones ilegales, como resultado de lo cual perdieron sus negocios, han dejado de ser una rareza en los tribunales de arbitraje de Moscú y algunas otras regiones. Al comunicarse con colegas y contrapartes de otros departamentos relacionados con el problema, los empresarios descubrieron que cientos de estafas, y posiblemente miles, en todo el país ya están contando. La mayoría de las veces, como resultó, los estafadores prestan atención a las compañías que poseen o administran bienes raíces, lo cual es comprensible: este es el "producto" más líquido y costoso. Además, resultó que en la gran mayoría de los casos, las empresas "robadas" casi inmediatamente después de completar los documentos necesarios se vuelven a registrar en la misma región: la República Chechena. Allí, en un mes, la compañía puede cambiar a varios propietarios "intermedios" antes de estar en manos de un "comprador de buena fe", que, después de todo, son los verdaderos dueños y jefes de compañías que no entienden nada y, a veces, los expulsan de su oficina por la fuerza. Y en tal situación, es extremadamente difícil hacer algo: formalmente, los nuevos propietarios tienen documentos sobre la propiedad de otros, y a veces atraen silenciosamente a compañías de seguridad privadas e incluso a la policía para cumplir con sus requisitos.
Hasta ahora, no era posible averiguar exactamente quién está detrás de estas estafas. Sin embargo, como descubrieron los empresarios engañados, en muchos casos los mismos nombres aparecen en el "retiro" de compañías completamente diferentes, tanto en nombre de quienes se hicieron las primeras transacciones "falsas" como en aquellos que luego revenden estas compañías y a quien finalmente llegaron. E incluso los intereses de los nuevos compradores "de buena fe" en muchos casos están representados por los mismos abogados en los tribunales.
En realidad, parece una "combinación" de "retiro" de la compañía, dijo el representante de Tsargrad Trade LLC Sergey Podobedov, quien ha estado luchando por el derecho a ser dueño de su compañía con estafas "invisibles" durante más de un año. Esta empresa hasta hace algún tiempo se registró en Moscú y se ocupó del arrendamiento de una oficina, a la que ahora pertenece oficialmente, una cuestión de litigios sin fin.
"Un día, a principios de diciembre de 2007, recibimos una notificación de la Inspección del Servicio Tributario Federal (IFTS) Nº 22 en Moscú, donde la compañía estaba registrada, sobre la necesidad de acudir para la reconciliación de los asentamientos", dijo el Sr. Podobedov. Esto fue necesario para las autoridades fiscales debido a un cambio en la ubicación de la LLC. "Los documentos deben presentarse al IFTS de Rusia No. 2033, la ciudad de Grozny, la República Chechena", decía la carta. Al principio, nos reímos de que, dicen, las autoridades fiscales habían estropeado por completo algo. Cuando vinieron a la inspección, descubrieron que nuestra empresa parece no ser la nuestra en absoluto. Los inspectores nos mostraron documentos de que el nuevo propietario único y director de Tsargrad Trade LLC ahora es un cierto ciudadano Tyukov Svyatoslav Igorevich registrado en Salekhard (Okrug autónomo Yamal-Nenets). Solicitamos documentos de la Inspección Interdistrital No. 46, que es responsable de enmendar el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (USRLE) para empresas en todo Moscú. A partir de ahí, se nos informó que el 16 de noviembre, es decir, un mes antes, el paquete de documentos necesarios para enmendar el componente y otros documentos de nuestra empresa se recibió por inspección por correo. El propio Sr. Tyukov supuestamente los envió: adjuntó un contrato de acuerdo con el cual el ex propietario de la compañía supuestamente le vendió su participación en la compañía. Sobre esta base, este Tyukov supuestamente se nombró a sí mismo un nuevo director y, como tal, solicitó transferir Tsargrad Trade LLC a Chechenia. A simple vista, era visible que la firma del propietario anterior en el contrato de venta enviado por Tyukov fue falsificada, y muy groseramente. Intentamos explicar en la inspección que se trataba de una estafa obvia: nadie había vendido nada a Tyukov y nunca lo había visto en la cara. Pero nos explicaron que ya no se puede hacer nada: se han realizado todos los cambios en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, todo se ha hecho de acuerdo con la ley y la empresa será "transferida" a Chechenia, lo que, de hecho, pronto sucedió ".
Los representantes de Tsargrad Trade presentaron una declaración de fraude ante la policía y, en febrero de 2008, el Departamento de Investigación del Departamento de Asuntos Internos del Distrito Administrativo del Noroeste abrió una causa penal que, sin embargo, todavía no ha progresado realmente. Junto con la policía y en parte por su cuenta, los empresarios solo lograron descubrir lo que realmente sucedió. Resultó que Svyatoslav Tyukov era un joven que se había ido a estudiar a Moscú hace varios años, y en el lejano Salekhard, donde estaba registrado, nadie lo ha visto desde entonces, y no sabe dónde está en absoluto. También resultó que el estudiante tuvo mucho éxito en la capital en el campo de los negocios. Tras realizar consultas, los representantes de Tsargrad Trade descubrieron que, además de su empresa, recientemente se habían registrado varios cientos de otras LLC con el Estudiante Tyukov.
Los empresarios presentaron demandas en el Tribunal de Arbitraje de Moscú. Uno, a la inspección fiscal sobre la ilegalidad de las acciones de registro, y un poco más tarde el segundo, al supuesto nuevo propietario del "comercio de Tsargrad" sobre el reconocimiento de una transacción ilegal para la transferencia de acciones de la empresa Tyukov. En el curso de estos procedimientos, resultó que poco después de que la empresa se volviera a registrar en Chechenia, se redactaron documentos según los cuales un estudiante de negocios transfirió la participación en la empresa a otro ciudadano: el residente checheno Gelagaev Rustam Magomedovich. Durante casi un año, todo se limitó solo a las batallas judiciales, que continúan hasta nuestros días con un éxito variable. De ninguna otra manera, los supuestos nuevos propietarios de Tsargrad Trade no se mostraron, y la compañía continuó trabajando con calma con la gerencia y los empleados anteriores.
Pero a fines de enero de este año, según Podobedov, algunas personas dirigidas por un residente de Moscú, Vadim Bakirov, acompañados por empleados de la empresa de seguridad privada Alfa-Quant, llegaron a la oficina de Tsargrad Trade y exigieron que los empresarios desalojaran las instalaciones. Los visitantes corroboraron su posición por orden del "Director General de Tsargrad Trade LLC Gelagaev" y los poderes que se les otorgaron. Como resultado, el trabajo de la empresa quedó completamente paralizado. Los verdaderos dueños de la compañía no se rindieron sin luchar y también involucraron a los empleados de la compañía de seguridad privada para su protección. Como resultado, los guardias de las partes en guerra se sentaron en la oficina, que habían estado tratando de morirse de hambre durante un mes. Al final, los empresarios lograron exponer a "compradores de buena fe", ya que en el marco de la causa penal se incautaron los locales en disputa. Sin embargo, hasta ahora, los empresarios no han podido rechazar las reclamaciones a su empresa hasta el final.
"El otro día, estos" compradores de buena fe "reaparecieron en nuestra oficina, pero no pudieron hacer nada: nuestra seguridad estaba lista para la defensa", dijo el Sr. Podobedov. Pero en este caso apareció y, al parecer, su "líder". No se sabe quién es. El hombre que llegó al Mercedes-500 y se hizo llamar Ahmed no dio su apellido, no mostró ningún documento, pero supervisó el resto, y todos lo obedecieron. Además, trató de negociar con nuestros representantes, señalando varias veces que supuestamente conocía a muchos en el liderazgo de Chechenia y en el servicio de seguridad del Presidente de la República, Ramzan Kadyrov. Ahmed pidió transmitir su propuesta a la dirección de la empresa. Consistió en el hecho de que los verdaderos propietarios de nuestra compañía tomarían una parte de Ahmed y compartirían las ganancias por igual con él o incluso venderían su propiedad, y nuevamente dividirían el dinero por la mitad ”.
Cabe señalar que, bañándose en los tribunales, los empleados de Tsargrad Trade se encontraron con varios hermanos en desgracia: empresarios en la misma situación. Y en uno de estos casos, en una compañía completamente diferente, de ninguna manera relacionada con Tsargrad Trade, encontraron al Sr. Gelagaev y al Sr. Bakirov como el coacusado. Al final resultó que, en otro caso, también actuaron como propietarios de negocios "de buena fe" o sus representantes. Además, si el Sr. Bakirov estuvo presente casi siempre personalmente en barcos y en otras situaciones, nadie había visto a Gelagaev, y los empresarios solo se preguntaban qué tipo de persona era y si incluso sabía qué pasiones habían surgido en Moscú a su alrededor. nombre.
"Quién está detrás de estos fraudes no es, en principio, muy importante", dijo el Sr. Podobedov. No habría estos delincuentes, habría otros. Un lugar sagrado nunca está vacío. Lo principal es que este lugar en sí, debido a un conflicto legal, existe. Es comprensible cómo se formó este "agujero legal" en la ley "Sobre el registro estatal de personas jurídicas y empresarios individuales". Inicialmente, las reglas para registrar empresas eran excesivamente estrictas y complejas. Para hacer un cambio elemental en los documentos constitutivos, fue necesario recolectar muchos documentos y visitar una docena de autoridades diferentes, matando por este mes, o incluso dos. Las viejas reglas eran simplemente insoportables. Entonces el estado decidió hacer estas reglas más simples y más liberales. El registro se realizó mediante notificación: los documentos para realizar cambios en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales podrían incluso enviarse simplemente por correo a la oficina de impuestos. Sin embargo, se perdieron lo más simple: proteger el nuevo sistema de registro de los delincuentes. Después de todo, un estafador no necesita poner un "garabato", más o menos similar a la firma del verdadero propietario de la empresa, y enviar dicho documento al impuesto. Y los "registradores" mismos no estaban autorizados para verificar de alguna manera la precisión de los documentos entrantes. Como resultado, resultó exactamente lo contrario: en lugar de una burocracia salvaje burocrática y en gran medida sin sentido, tenemos una situación en la que nadie es responsable de nada. Y ahora los estafadores son completamente libres e impunes, se esconden bajo la misma ley, y los ciudadanos respetuosos de la ley deben tapizar los umbrales de los tribunales para demostrar el derecho a poseer su propia propiedad. Fuimos a donde pudimos, a la comisión anti-incursión, a otros departamentos. Incluso escribieron una carta personalmente al presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, pidiéndoles que descubrieran qué tipo de "Akhmed" se escondía bajo el liderazgo de su república. Todos reconocen que el problema existe, pero asienten a la ley: dicen que hay que cambiarlo. Y quién y cuándo lo cambiarán, nadie puede decirlo. Y parece que esta situación se adapta a todos. Por ejemplo, nos escucharon en la sede de “anti-asalto” en la capital, nuestra declaración fue aceptada, pero lo que están haciendo o pueden hacer sigue siendo un completo misterio. Pero se nos recomendó contactar a una de las firmas de abogados que se especializa en la realización de casos "anti-asaltante". Vinimos a esta compañía, pero allí pedimos decenas de miles de dólares para nuestros servicios solo para empezar, y la cantidad total de trabajo para repeler un ataque "fraudulento" se estimó en varios cientos de miles de dólares. Como resultado, parece que todos están satisfechos con la situación: los funcionarios realmente no están haciendo nada, o responden con baja en todas las apelaciones o los "rebajan" a una autoridad inferior, a un investigador que parece estar llevando a cabo nuestro caso penal. Aunque, dado que nadie puede encontrar estafadores, la investigación tampoco avanza. En general, resulta un círculo vicioso. Y solo puede romperlo al dar la oportunidad de ganar dinero para especialistas en anti-incursiones, quienes, según tengo entendido, han crecido gracias a los asaltantes. Aunque sobre todo este esquema de asalto, podemos hablar de manera muy condicional. De hecho, las incursiones en forma "pura" implican participación en las maquinaciones de funcionarios corruptos. Y en este esquema, no huele a corrupción, solo hay un fraude y arbitrariedad banales y primitivos ”.
Fuente: Vremya Novostei, Alexey GRISHIN
El negocio de la capital se vio afectado por la epidemia de la incautación fraudulenta de bienes de sus legítimos propietarios. Sus víctimas eran empresarios dedicados al uso de la forma más masiva de propiedad de entidades comerciales en Rusia: una compañía de responsabilidad limitada (LLC). El esquema de estafas, a pesar de la novedad, es extremadamente simple e incluso elegante a su manera: los atacantes, sin el conocimiento de los propietarios y la administración de las empresas, registran transacciones con agencias gubernamentales sobre la supuesta venta de acciones de LLC a extraños y luego se revenden para sí mismos. Como resultado, las empresas cambian de propietario, quien, junto con el derecho de propiedad de la LLC como entidad legal, recibe todos los derechos de propiedad de la empresa "desaparecida".
Aunque la ilegalidad de tales estafas es extremadamente obvia, siguen siendo un delito casi "ideal" y se están generalizando. El hecho es que en tal esquema, los estafadores pudieron ponerse al servicio de la ley, lo que, debido a otro "agujero legal", protege sus intereses y no a los empresarios respetuosos de la ley. La esencia del problema es simple: después de hacer cambios a la ley "sobre el registro estatal de personas jurídicas y empresarios individuales" hace varios años, resultó que las agencias estatales no estaban obligadas a verificar la autenticidad de los documentos presentados para las acciones de registro. Los organizadores de estafas se aprovecharon de esto: es suficiente para falsificar un solo papel (que se puede hacer literalmente en la rodilla) sobre comprar y vender una participación en la LLC, y para resolver su autenticidad o incluso pedir la confirmación de los propietarios anteriores si el acuerdo realmente se llevó a cabo, nadie no debería.
Además, como lo demuestra la experiencia de los propios empresarios afectados, es extremadamente difícil defenderse de tales estafas. No tiene sentido juzgar la ilegalidad del nuevo registro con las autoridades fiscales responsables del mantenimiento de los registros de las personas jurídicas: se refieren a la misma ley que no los obliga a verificar nada. También es problemático demandar a los compradores finales de compañías "robadas", ya que adquirieron acciones de la LLC después de una serie de reventas y se consideran compradores de buena fe. Demandar a aquellos directamente involucrados en transacciones fraudulentas es simplemente imposible. Por lo general, las acciones se llevan a cabo a través de personas falsas o generalmente míticas: propietarios de pasaportes perdidos o robados, personas sin hogar o utilizando documentos de ciudadanos fallecidos.
Lo único que se puede lograr en tal situación es iniciar un caso penal de fraude. Pero la investigación, por regla general, dura meses y años, y no el hecho de que se encontrarán estafadores, pero lo más importante, será posible devolver los activos de la empresa "desaparecida".
Vale la pena señalar que extraoficialmente, tanto en los cuerpos de seguridad como en el servicio de impuestos confirmaron que tal problema realmente existe. Sin embargo, resultó que este tipo de estafa no es monitoreada o sistematizada específicamente por nadie.
Algunos empresarios, continuando con las demandas por el regreso de sus propias compañías, dijeron que durante sus desventuras descubrieron una serie de patrones. Según ellos, tales reclamos por declarar acciones ilegales, como resultado de lo cual perdieron sus negocios, han dejado de ser una rareza en los tribunales de arbitraje de Moscú y algunas otras regiones. Al comunicarse con colegas y contrapartes de otros departamentos relacionados con el problema, los empresarios descubrieron que cientos de estafas, y posiblemente miles, en todo el país ya están contando. La mayoría de las veces, como resultó, los estafadores prestan atención a las compañías que poseen o administran bienes raíces, lo cual es comprensible: este es el "producto" más líquido y costoso. Además, resultó que en la gran mayoría de los casos, las empresas "robadas" casi inmediatamente después de completar los documentos necesarios se vuelven a registrar en la misma región: la República Chechena. Allí, en un mes, la compañía puede cambiar a varios propietarios "intermedios" antes de estar en manos de un "comprador de buena fe", que, después de todo, son los verdaderos dueños y jefes de compañías que no entienden nada y, a veces, los expulsan de su oficina por la fuerza. Y en tal situación, es extremadamente difícil hacer algo: formalmente, los nuevos propietarios tienen documentos sobre la propiedad de otros, y a veces atraen silenciosamente a compañías de seguridad privadas e incluso a la policía para cumplir con sus requisitos.
Hasta ahora, no era posible averiguar exactamente quién está detrás de estas estafas. Sin embargo, como descubrieron los empresarios engañados, en muchos casos los mismos nombres aparecen en el "retiro" de compañías completamente diferentes, tanto en nombre de quienes se hicieron las primeras transacciones "falsas" como en aquellos que luego revenden estas compañías y a quien finalmente llegaron. E incluso los intereses de los nuevos compradores "de buena fe" en muchos casos están representados por los mismos abogados en los tribunales.
En realidad, parece una "combinación" de "retiro" de la compañía, dijo el representante de Tsargrad Trade LLC Sergey Podobedov, quien ha estado luchando por el derecho a ser dueño de su compañía con estafas "invisibles" durante más de un año. Esta empresa hasta hace algún tiempo se registró en Moscú y se ocupó del arrendamiento de una oficina, a la que ahora pertenece oficialmente, una cuestión de litigios sin fin.
"Un día, a principios de diciembre de 2007, recibimos una notificación de la Inspección del Servicio Tributario Federal (IFTS) Nº 22 en Moscú, donde la compañía estaba registrada, sobre la necesidad de acudir para la reconciliación de los asentamientos", dijo el Sr. Podobedov. Esto fue necesario para las autoridades fiscales debido a un cambio en la ubicación de la LLC. "Los documentos deben presentarse al IFTS de Rusia No. 2033, la ciudad de Grozny, la República Chechena", decía la carta. Al principio, nos reímos de que, dicen, las autoridades fiscales habían estropeado por completo algo. Cuando vinieron a la inspección, descubrieron que nuestra empresa parece no ser la nuestra en absoluto. Los inspectores nos mostraron documentos de que el nuevo propietario único y director de Tsargrad Trade LLC ahora es un cierto ciudadano Tyukov Svyatoslav Igorevich registrado en Salekhard (Okrug autónomo Yamal-Nenets). Solicitamos documentos de la Inspección Interdistrital No. 46, que es responsable de enmendar el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (USRLE) para empresas en todo Moscú. A partir de ahí, se nos informó que el 16 de noviembre, es decir, un mes antes, el paquete de documentos necesarios para enmendar el componente y otros documentos de nuestra empresa se recibió por inspección por correo. El propio Sr. Tyukov supuestamente los envió: adjuntó un contrato de acuerdo con el cual el ex propietario de la compañía supuestamente le vendió su participación en la compañía. Sobre esta base, este Tyukov supuestamente se nombró a sí mismo un nuevo director y, como tal, solicitó transferir Tsargrad Trade LLC a Chechenia. A simple vista, era visible que la firma del propietario anterior en el contrato de venta enviado por Tyukov fue falsificada, y muy groseramente. Intentamos explicar en la inspección que se trataba de una estafa obvia: nadie había vendido nada a Tyukov y nunca lo había visto en la cara. Pero nos explicaron que ya no se puede hacer nada: se han realizado todos los cambios en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales, todo se ha hecho de acuerdo con la ley y la empresa será "transferida" a Chechenia, lo que, de hecho, pronto sucedió ".
Los representantes de Tsargrad Trade presentaron una declaración de fraude ante la policía y, en febrero de 2008, el Departamento de Investigación del Departamento de Asuntos Internos del Distrito Administrativo del Noroeste abrió una causa penal que, sin embargo, todavía no ha progresado realmente. Junto con la policía y en parte por su cuenta, los empresarios solo lograron descubrir lo que realmente sucedió. Resultó que Svyatoslav Tyukov era un joven que se había ido a estudiar a Moscú hace varios años, y en el lejano Salekhard, donde estaba registrado, nadie lo ha visto desde entonces, y no sabe dónde está en absoluto. También resultó que el estudiante tuvo mucho éxito en la capital en el campo de los negocios. Tras realizar consultas, los representantes de Tsargrad Trade descubrieron que, además de su empresa, recientemente se habían registrado varios cientos de otras LLC con el Estudiante Tyukov.
Los empresarios presentaron demandas en el Tribunal de Arbitraje de Moscú. Uno, a la inspección fiscal sobre la ilegalidad de las acciones de registro, y un poco más tarde el segundo, al supuesto nuevo propietario del "comercio de Tsargrad" sobre el reconocimiento de una transacción ilegal para la transferencia de acciones de la empresa Tyukov. En el curso de estos procedimientos, resultó que poco después de que la empresa se volviera a registrar en Chechenia, se redactaron documentos según los cuales un estudiante de negocios transfirió la participación en la empresa a otro ciudadano: el residente checheno Gelagaev Rustam Magomedovich. Durante casi un año, todo se limitó solo a las batallas judiciales, que continúan hasta nuestros días con un éxito variable. De ninguna otra manera, los supuestos nuevos propietarios de Tsargrad Trade no se mostraron, y la compañía continuó trabajando con calma con la gerencia y los empleados anteriores.
Pero a fines de enero de este año, según Podobedov, algunas personas dirigidas por un residente de Moscú, Vadim Bakirov, acompañados por empleados de la empresa de seguridad privada Alfa-Quant, llegaron a la oficina de Tsargrad Trade y exigieron que los empresarios desalojaran las instalaciones. Los visitantes corroboraron su posición por orden del "Director General de Tsargrad Trade LLC Gelagaev" y los poderes que se les otorgaron. Como resultado, el trabajo de la empresa quedó completamente paralizado. Los verdaderos dueños de la compañía no se rindieron sin luchar y también involucraron a los empleados de la compañía de seguridad privada para su protección. Como resultado, los guardias de las partes en guerra se sentaron en la oficina, que habían estado tratando de morirse de hambre durante un mes. Al final, los empresarios lograron exponer a "compradores de buena fe", ya que en el marco de la causa penal se incautaron los locales en disputa. Sin embargo, hasta ahora, los empresarios no han podido rechazar las reclamaciones a su empresa hasta el final.
"El otro día, estos" compradores de buena fe "reaparecieron en nuestra oficina, pero no pudieron hacer nada: nuestra seguridad estaba lista para la defensa", dijo el Sr. Podobedov. Pero en este caso apareció y, al parecer, su "líder". No se sabe quién es. El hombre que llegó al Mercedes-500 y se hizo llamar Ahmed no dio su apellido, no mostró ningún documento, pero supervisó el resto, y todos lo obedecieron. Además, trató de negociar con nuestros representantes, señalando varias veces que supuestamente conocía a muchos en el liderazgo de Chechenia y en el servicio de seguridad del Presidente de la República, Ramzan Kadyrov. Ahmed pidió transmitir su propuesta a la dirección de la empresa. Consistió en el hecho de que los verdaderos propietarios de nuestra compañía tomarían una parte de Ahmed y compartirían las ganancias por igual con él o incluso venderían su propiedad, y nuevamente dividirían el dinero por la mitad ”.
Cabe señalar que, bañándose en los tribunales, los empleados de Tsargrad Trade se encontraron con varios hermanos en desgracia: empresarios en la misma situación. Y en uno de estos casos, en una compañía completamente diferente, de ninguna manera relacionada con Tsargrad Trade, encontraron al Sr. Gelagaev y al Sr. Bakirov como el coacusado. Al final resultó que, en otro caso, también actuaron como propietarios de negocios "de buena fe" o sus representantes. Además, si el Sr. Bakirov estuvo presente casi siempre personalmente en barcos y en otras situaciones, nadie había visto a Gelagaev, y los empresarios solo se preguntaban qué tipo de persona era y si incluso sabía qué pasiones habían surgido en Moscú a su alrededor. nombre.
"Quién está detrás de estos fraudes no es, en principio, muy importante", dijo el Sr. Podobedov. No habría estos delincuentes, habría otros. Un lugar sagrado nunca está vacío. Lo principal es que este lugar en sí, debido a un conflicto legal, existe. Es comprensible cómo se formó este "agujero legal" en la ley "Sobre el registro estatal de personas jurídicas y empresarios individuales". Inicialmente, las reglas para registrar empresas eran excesivamente estrictas y complejas. Para hacer un cambio elemental en los documentos constitutivos, fue necesario recolectar muchos documentos y visitar una docena de autoridades diferentes, matando por este mes, o incluso dos. Las viejas reglas eran simplemente insoportables. Entonces el estado decidió hacer estas reglas más simples y más liberales. El registro se realizó mediante notificación: los documentos para realizar cambios en el Registro Estatal Unificado de Entidades Legales podrían incluso enviarse simplemente por correo a la oficina de impuestos. Sin embargo, se perdieron lo más simple: proteger el nuevo sistema de registro de los delincuentes. Después de todo, un estafador no necesita poner un "garabato", más o menos similar a la firma del verdadero propietario de la empresa, y enviar dicho documento al impuesto. Y los "registradores" mismos no estaban autorizados para verificar de alguna manera la precisión de los documentos entrantes. Como resultado, resultó exactamente lo contrario: en lugar de una burocracia salvaje burocrática y en gran medida sin sentido, tenemos una situación en la que nadie es responsable de nada. Y ahora los estafadores son completamente libres e impunes, se esconden bajo la misma ley, y los ciudadanos respetuosos de la ley deben tapizar los umbrales de los tribunales para demostrar el derecho a poseer su propia propiedad. Fuimos a donde pudimos, a la comisión anti-incursión, a otros departamentos. Incluso escribieron una carta personalmente al presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, pidiéndoles que descubrieran qué tipo de "Akhmed" se escondía bajo el liderazgo de su república. Todos reconocen que el problema existe, pero asienten a la ley: dicen que hay que cambiarlo. Y quién y cuándo lo cambiarán, nadie puede decirlo. Y parece que esta situación se adapta a todos. Por ejemplo, nos escucharon en la sede de “anti-asalto” en la capital, nuestra declaración fue aceptada, pero lo que están haciendo o pueden hacer sigue siendo un completo misterio. Pero se nos recomendó contactar a una de las firmas de abogados que se especializa en la realización de casos "anti-asaltante". Vinimos a esta compañía, pero allí pedimos decenas de miles de dólares para nuestros servicios solo para empezar, y la cantidad total de trabajo para repeler un ataque "fraudulento" se estimó en varios cientos de miles de dólares. Como resultado, parece que todos están satisfechos con la situación: los funcionarios realmente no están haciendo nada, o responden con baja en todas las apelaciones o los "rebajan" a una autoridad inferior, a un investigador que parece estar llevando a cabo nuestro caso penal. Aunque, dado que nadie puede encontrar estafadores, la investigación tampoco avanza. En general, resulta un círculo vicioso. Y solo puede romperlo al dar la oportunidad de ganar dinero para especialistas en anti-incursiones, quienes, según tengo entendido, han crecido gracias a los asaltantes. Aunque sobre todo este esquema de asalto, podemos hablar de manera muy condicional. De hecho, las incursiones en forma "pura" implican participación en las maquinaciones de funcionarios corruptos. Y en este esquema, no huele a corrupción, solo hay un fraude y arbitrariedad banales y primitivos ”.
Fuente: Vremya Novostei, Alexey GRISHIN
Original message
Методы отъема бизнеса.
Столичный бизнес поразила эпидемия мошеннического отъема собственности у законных владельцев. Жертвами ее стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с ограниченной ответственностью (ООО). Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста и даже в своем роде изящна - злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом перепродают самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность «уведенной» фирмы.
Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти «идеальным» преступлением и получают все более широкое распространение. Дело в том, что в такой схеме махинаторы смогли поставить себе на службу закон, который, из-за очередной «правовой дыры», защищает именно их интересы, а не законопослушных бизнесменов. Суть проблема проста - после внесения несколько лет назад изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» получилось так, что госорганы оказались не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий. Этим организаторы афер и воспользовались - им достаточно подделать одну-единственную бумагу (а сделать это можно буквально на коленке) о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли сделка имела место, никто не должен.
Причем, как показывает опыт самих пострадавших бизнесменов, защититься от таких афер крайне сложно. Судиться о незаконности перерегистрации с налоговыми органами, которые отвечают за ведение реестров юридических лиц, бессмысленно - они ссылаются на тот же закон, который их не обязывает ничего проверять. Судиться с конечными покупателями «украденных» фирм также проблематично, поскольку они приобретали доли в ООО после серии перепродаж и считают себя добросовестными приобретателями. Судиться с теми, кто непосредственно принимал участие в мошеннических сделках, просто невозможно. Обычно действия осуществляются через подставных или вообще мифических лиц - владельцев утерянных или украденных паспортов, бомжей или используя документы умерших граждан.
Единственно, чего можно добиться в такой ситуации, возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Но расследование, как правило, растягивается на месяцы и годы, и не факт, что мошенники будут найдены, а самое главное - удастся вернуть активы «уведенной» фирмы.
Стоит отметить, что неофициально и в правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая проблема действительно имеется. Однако специально такого рода аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не систематизируются.
Некоторые же бизнесмены, продолжающие тяжбы за возвращение себе своих же фирм, рассказали, что во время своих злоключений обнаружили ряд закономерностей. По их словам, подобные иски о признании незаконными действий, в результате которых они потеряли свой бизнес, в арбитражных судах Москвы и некоторых других регионов уже давно перестали быть редкостью. Общаясь же с коллегами и контрагентами из других ведомств, имеющими отношение к проблеме, бизнесмены узнали, что счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо - это самый ликвидный и дорогой «товар». Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев «украденные» фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких «промежуточных» владельцев, прежде чем не окажется у «добросовестного приобретателя», который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой их выставляет из их же офиса. И в такой ситуации поделать что-либо крайне трудно - формально у новых владельцев есть документы на чужую собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно привлекают ЧОПы и даже милицию.
Кто именно стоит за этими аферами, пока выяснить не удалось. Однако, как обнаружили обманутые бизнесмены, во многих случаях по «уводу» совершенно разных фирм фигурируют одни и те же фамилии - как тех, от имени кого совершались первые «поддельные» сделки, так и тех, кто потом эти фирмы перепродавал, и тех, кому они в итоге достались. И даже интересы новых «добросовестных» приобретателей во многих случаях представляют в судах одни и те же юристы.
Как на деле выглядит такая «комбинация» по «уводу» фирмы, рассказал представитель ООО «Царьград трейд» Сергей Подобедов, уже больше года ведущий борьбу за право владения своей компанией с «незримыми» аферистами. Эта фирма до некоторого времени была зарегистрирована в Москве и занималась сдачей в аренду офиса, кому же она теперь официально принадлежит -- вопрос бесконечных судебных разбирательств.
«Однажды в первых числах декабря 2007 года нам в офис поступило уведомление из инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №22 по Москве, где фирма стояла тогда на учете, о необходимости явиться для проведения сверки расчетов, - рассказал г-н Подобедов. Нужно это было налоговикам из-за изменения места нахождения ООО. «Документы должны быть переданы в ИФНС России №2033, г. Грозный, Чеченская Республика», было указано в письме. Мы поначалу посмеялись, что, мол, налоговики чего-то совсем напутали. Когда же в инспекцию пришли, то обнаружили, что наша фирма вроде как уже вовсе и не наша. Инспекторы показали нам документы, что новым единоличным владельцем и директором ООО «Царьград трейд» теперь является некий гражданин Тюков Святослав Игоревич, прописанный в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мы запросили документы в межрайонной инспекции №46, которая отвечает за внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по предприятиям всей Москвы. Оттуда же нам сообщили, что еще 16 ноября, то есть на месяц раньше, по почте в инспекцию поступил необходимый пакет документов о внесении изменений в учредительные и другие документы нашей фирмы. Прислал их якобы сам г-н Тюков - он приложил договор, в соответствии с которым прежний владелец ООО якобы продал ему свою долю в фирме. На этом основании этот Тюков якобы назначил сам себя новым директором и в этом качестве и попросил перевести ООО «Царьград трейд» на учет в Чечню. Невооруженным глазом было видно, что подпись прежнего владельца на договоре купли-продажи, присланном Тюковым, был подделана, причем весьма грубо. Мы попытались было объяснить в инспекции, что это очевидное жульничество - никто ничего Тюкову не продавал и в глаза его вообще никогда не видел. Но нам объяснили, что поделать уже ничего нельзя - все изменения в ЕГРЮЛ внесены, все сделано по закону, и фирма будет «переведена» в Чечню, что, собственно, вскоре и произошло».
Представители «Царьград трейд» обратились с заявлением о мошенничестве в милицию, и в феврале 2008 года Следственное управление при УВД Северо-Западного административного округа возбудило уголовное дело, которое, правда, толком до сих пор не продвинулось. Вместе с милицией и отчасти своими силами бизнесменам лишь удалось выяснить, что же на самом деле произошло. Оказалось, что Святослав Тюков - молодой человек, уехавший несколько лет назад учиться в Москву, и в далеком Салехарде, где он зарегистрирован, его с тех пор никто не видел, и не знает, где он вообще находится. Также выяснилось, что студент весьма преуспел в столице на бизнес-поприще. Наведя справки, представители «Царьград трейд» узнали, что на «студента Тюкова» за последнее время было зарегистрировано, помимо их фирмы, еще несколько сот других ООО.
Бизнесмены подали и иски в Арбитражный суд Москвы. Один - к налоговой инспекции о незаконности регистрационных действий, и чуть позже второй - к якобы новому владельцу «Царьград трейд» о признании незаконной сделки по переуступке доли в фирме Тюкову. В ходе этих разбирательств выяснилось, что вскоре после перерегистрации фирмы в Чечню были оформлены документы, согласно которым бизнес-студент переуступил долю в фирме другому гражданину - жителю Чечни Гелагаеву Рустаму Магомедовичу. Почти год все ограничивалось лишь судебными баталиями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор. Никак иначе якобы новые владельцы «Царьград трейд» себя не проявляли, и фирма продолжала спокойно работать с прежним руководством и сотрудниками.
Но в конце января уже этого года, по словам г-на Подобедова, в офис «Царьград трейд» явились некие люди во главе с жителем Москвы Вадимом Бакировым в сопровождении сотрудников ЧОПа «Альфа-Квант» и потребовали бизнесменов освободить помещение. Обосновали свою позицию визитеры приказом «генерального директора ООО «Царьград трейд» Гелагаева» и выданными им доверенностями. В результате работа фирмы была полностью парализована. Сдаваться без боя настоящие владельцы фирмы не стали и для защиты привлекли также сотрудников ЧОПа. В результате в офисе засели охранники противоборствующих сторон, которые месяц пытались взять друг друга измором. В конце концов бизнесменам удалось выставить «добросовестных приобретателей», поскольку в рамках уголовного дела на спорные помещения был наложен арест. Однако до сих пор бизнесменам отбить притязания на свою фирму до конца так и не удалось.
«Уже на днях эти «добросовестные приобретатели» вновь появлялись у нашего офиса, но поделать ничего не смогли - наша охрана к обороне была уже готова, - рассказал г-н Подобедов. Но в этом случае появился и, судя по всему, их «предводитель». Кто это такой - осталось не известно. Мужчина, приехавший на «Мерседесе-500» и назвавшийся Ахмедом, фамилии не называл, документов не показывал, но всеми остальными руководил, и его все слушались. Кроме того, он попытался вести с нашими представителями переговоры, несколько раз отметив, что он якобы знает многих в руководстве Чечни и службе безопасности президента республики Рамзана Кадырова. Этот Ахмед попросил передать руководству фирмы свое предложение. Заключалось оно в том, чтобы настоящие владельцы нашей фирмы взяли бы Ахмеда в долю и поровну с ним делили бы прибыль или вообще продали бы свою недвижимость, а деньги опять же поделили пополам».
Примечательно, что, мыкаясь по судам, сотрудники «Царьград трейд» встретили нескольких собратьев по несчастью - бизнесменов, попавших в такую же ситуацию. И в одном из таких дел по совсем другой фирме, никак не связанной с «Царьград трейд», обнаружили в качестве соответчика того же г-на Гелагаева и г-на Бакирова. Как оказалось, они и в другом случае выступали тоже «добросовестными» владельцами фирм или их представителями. Причем, если г-н Бакиров на судах и в прочих ситуациях присутствовал почти всегда лично, то Гелагаева никто никогда не видел, и бизнесмены лишь гадают, что это за человек, где он находится и вообще знает ли, какие страсти разгорелись в Москве вокруг его имени.
«Кто стоит за этими мошенничествами, в принципе не очень важно, - отметил г-н Подобедов. Не было бы этих жуликов, нашлись бы другие. Свято место пусто не бывает. Главное, что само это место из-за юридической коллизии имеется. Как образовалась эта «правовая дыра» в законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», понятно. Изначально правила регистрации фирм были чрезмерно жесткими и сложными. Чтобы внести элементарное изменение в учредительные документы, требовалось собрать уйму бумаг и посетить десяток разных инстанций, убив на это месяц, а то и два. Прежние правила были просто невыносимы. Тогда государство решило сделать эти правила проще и либеральнее. Регистрацию сделали уведомительной - документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ стало можно даже просто присылать по почте в налоговую инспекцию. Однако упустили самую простую вещь - защитить новую систему регистрации от преступников. Ведь жулику ничего не стоит поставить «закорючку», более-менее похожую на подпись истинного владельца фирмы, и послать в налоговую такой документ. А самих «регистраторов» не уполномочили хоть как-то проверять достоверность поступающих документов. В результате получилось ровно наоборот - вместо дикой бюрократической и во многом бессмысленной волокиты получилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает. И теперь мошенники полностью свободны и безнаказанны, прикрываясь тем же законом, а законопослушные граждане должны обивать пороги судов, чтобы доказывать права на владение своим собственным имуществом. Мы обращались куда только могли - в комиссии по борьбе с рейдерством, в другие ведомства. Написали даже письмо лично президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разобраться, что за «Ахмед» прикрывается руководством его республики. Все признают, что проблема существует, но кивают на закон - его мол, менять надо. А кто и когда его изменит - никто сказать не может. И, похоже, такая ситуация всех устраивает. Например, в столичном «антирейдерском» штабе нас выслушали, заявление наше приняли, но что там предпринимают или могут предпринять, пока осталось полной загадкой. Зато нам там посоветовали обратиться в одну юридическую компанию, которая специализируется на ведении «антирейдерских» дел. В фирму мы эту пришли, но там за свои услуги попросили только для начала несколько десятков тысяч долларов, а общая сумма работ по отражению «мошеннической» атаки оценили в несколько сот тысяч долларов. В результате, похоже, все сложившейся ситуацией довольны - чиновники толком ничего не делают, на все обращения либо отвечают отписками, либо «спускают» их в низшую инстанцию - следователю, который вроде как ведет наше уголовное дело. Хотя, поскольку найти мошенников никто не может, расследование также не продвигается. В общем, получается замкнутый круг. И разорвать его можно, только дав возможность заработать специалистам по антирейдерству, которые, как я понимаю, сами выросли из рейдеров. Хотя обо всей этой схеме о рейдерстве можно говорить весьма условно. Ведь рейдерство в «чистом» виде предполагает причастность к махинациям коррумпированных чиновников. А в этой схеме коррупцией и не пахнет - имеется лишь банальное и примитивное мошенничество и самоуправство».
Источник: "Время Новостей", Алексей ГРИШИН
Столичный бизнес поразила эпидемия мошеннического отъема собственности у законных владельцев. Жертвами ее стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с ограниченной ответственностью (ООО). Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста и даже в своем роде изящна - злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом перепродают самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность «уведенной» фирмы.
Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти «идеальным» преступлением и получают все более широкое распространение. Дело в том, что в такой схеме махинаторы смогли поставить себе на службу закон, который, из-за очередной «правовой дыры», защищает именно их интересы, а не законопослушных бизнесменов. Суть проблема проста - после внесения несколько лет назад изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» получилось так, что госорганы оказались не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий. Этим организаторы афер и воспользовались - им достаточно подделать одну-единственную бумагу (а сделать это можно буквально на коленке) о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли сделка имела место, никто не должен.
Причем, как показывает опыт самих пострадавших бизнесменов, защититься от таких афер крайне сложно. Судиться о незаконности перерегистрации с налоговыми органами, которые отвечают за ведение реестров юридических лиц, бессмысленно - они ссылаются на тот же закон, который их не обязывает ничего проверять. Судиться с конечными покупателями «украденных» фирм также проблематично, поскольку они приобретали доли в ООО после серии перепродаж и считают себя добросовестными приобретателями. Судиться с теми, кто непосредственно принимал участие в мошеннических сделках, просто невозможно. Обычно действия осуществляются через подставных или вообще мифических лиц - владельцев утерянных или украденных паспортов, бомжей или используя документы умерших граждан.
Единственно, чего можно добиться в такой ситуации, возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Но расследование, как правило, растягивается на месяцы и годы, и не факт, что мошенники будут найдены, а самое главное - удастся вернуть активы «уведенной» фирмы.
Стоит отметить, что неофициально и в правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая проблема действительно имеется. Однако специально такого рода аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не систематизируются.
Некоторые же бизнесмены, продолжающие тяжбы за возвращение себе своих же фирм, рассказали, что во время своих злоключений обнаружили ряд закономерностей. По их словам, подобные иски о признании незаконными действий, в результате которых они потеряли свой бизнес, в арбитражных судах Москвы и некоторых других регионов уже давно перестали быть редкостью. Общаясь же с коллегами и контрагентами из других ведомств, имеющими отношение к проблеме, бизнесмены узнали, что счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо - это самый ликвидный и дорогой «товар». Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев «украденные» фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких «промежуточных» владельцев, прежде чем не окажется у «добросовестного приобретателя», который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой их выставляет из их же офиса. И в такой ситуации поделать что-либо крайне трудно - формально у новых владельцев есть документы на чужую собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно привлекают ЧОПы и даже милицию.
Кто именно стоит за этими аферами, пока выяснить не удалось. Однако, как обнаружили обманутые бизнесмены, во многих случаях по «уводу» совершенно разных фирм фигурируют одни и те же фамилии - как тех, от имени кого совершались первые «поддельные» сделки, так и тех, кто потом эти фирмы перепродавал, и тех, кому они в итоге достались. И даже интересы новых «добросовестных» приобретателей во многих случаях представляют в судах одни и те же юристы.
Как на деле выглядит такая «комбинация» по «уводу» фирмы, рассказал представитель ООО «Царьград трейд» Сергей Подобедов, уже больше года ведущий борьбу за право владения своей компанией с «незримыми» аферистами. Эта фирма до некоторого времени была зарегистрирована в Москве и занималась сдачей в аренду офиса, кому же она теперь официально принадлежит -- вопрос бесконечных судебных разбирательств.
«Однажды в первых числах декабря 2007 года нам в офис поступило уведомление из инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №22 по Москве, где фирма стояла тогда на учете, о необходимости явиться для проведения сверки расчетов, - рассказал г-н Подобедов. Нужно это было налоговикам из-за изменения места нахождения ООО. «Документы должны быть переданы в ИФНС России №2033, г. Грозный, Чеченская Республика», было указано в письме. Мы поначалу посмеялись, что, мол, налоговики чего-то совсем напутали. Когда же в инспекцию пришли, то обнаружили, что наша фирма вроде как уже вовсе и не наша. Инспекторы показали нам документы, что новым единоличным владельцем и директором ООО «Царьград трейд» теперь является некий гражданин Тюков Святослав Игоревич, прописанный в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мы запросили документы в межрайонной инспекции №46, которая отвечает за внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по предприятиям всей Москвы. Оттуда же нам сообщили, что еще 16 ноября, то есть на месяц раньше, по почте в инспекцию поступил необходимый пакет документов о внесении изменений в учредительные и другие документы нашей фирмы. Прислал их якобы сам г-н Тюков - он приложил договор, в соответствии с которым прежний владелец ООО якобы продал ему свою долю в фирме. На этом основании этот Тюков якобы назначил сам себя новым директором и в этом качестве и попросил перевести ООО «Царьград трейд» на учет в Чечню. Невооруженным глазом было видно, что подпись прежнего владельца на договоре купли-продажи, присланном Тюковым, был подделана, причем весьма грубо. Мы попытались было объяснить в инспекции, что это очевидное жульничество - никто ничего Тюкову не продавал и в глаза его вообще никогда не видел. Но нам объяснили, что поделать уже ничего нельзя - все изменения в ЕГРЮЛ внесены, все сделано по закону, и фирма будет «переведена» в Чечню, что, собственно, вскоре и произошло».
Представители «Царьград трейд» обратились с заявлением о мошенничестве в милицию, и в феврале 2008 года Следственное управление при УВД Северо-Западного административного округа возбудило уголовное дело, которое, правда, толком до сих пор не продвинулось. Вместе с милицией и отчасти своими силами бизнесменам лишь удалось выяснить, что же на самом деле произошло. Оказалось, что Святослав Тюков - молодой человек, уехавший несколько лет назад учиться в Москву, и в далеком Салехарде, где он зарегистрирован, его с тех пор никто не видел, и не знает, где он вообще находится. Также выяснилось, что студент весьма преуспел в столице на бизнес-поприще. Наведя справки, представители «Царьград трейд» узнали, что на «студента Тюкова» за последнее время было зарегистрировано, помимо их фирмы, еще несколько сот других ООО.
Бизнесмены подали и иски в Арбитражный суд Москвы. Один - к налоговой инспекции о незаконности регистрационных действий, и чуть позже второй - к якобы новому владельцу «Царьград трейд» о признании незаконной сделки по переуступке доли в фирме Тюкову. В ходе этих разбирательств выяснилось, что вскоре после перерегистрации фирмы в Чечню были оформлены документы, согласно которым бизнес-студент переуступил долю в фирме другому гражданину - жителю Чечни Гелагаеву Рустаму Магомедовичу. Почти год все ограничивалось лишь судебными баталиями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор. Никак иначе якобы новые владельцы «Царьград трейд» себя не проявляли, и фирма продолжала спокойно работать с прежним руководством и сотрудниками.
Но в конце января уже этого года, по словам г-на Подобедова, в офис «Царьград трейд» явились некие люди во главе с жителем Москвы Вадимом Бакировым в сопровождении сотрудников ЧОПа «Альфа-Квант» и потребовали бизнесменов освободить помещение. Обосновали свою позицию визитеры приказом «генерального директора ООО «Царьград трейд» Гелагаева» и выданными им доверенностями. В результате работа фирмы была полностью парализована. Сдаваться без боя настоящие владельцы фирмы не стали и для защиты привлекли также сотрудников ЧОПа. В результате в офисе засели охранники противоборствующих сторон, которые месяц пытались взять друг друга измором. В конце концов бизнесменам удалось выставить «добросовестных приобретателей», поскольку в рамках уголовного дела на спорные помещения был наложен арест. Однако до сих пор бизнесменам отбить притязания на свою фирму до конца так и не удалось.
«Уже на днях эти «добросовестные приобретатели» вновь появлялись у нашего офиса, но поделать ничего не смогли - наша охрана к обороне была уже готова, - рассказал г-н Подобедов. Но в этом случае появился и, судя по всему, их «предводитель». Кто это такой - осталось не известно. Мужчина, приехавший на «Мерседесе-500» и назвавшийся Ахмедом, фамилии не называл, документов не показывал, но всеми остальными руководил, и его все слушались. Кроме того, он попытался вести с нашими представителями переговоры, несколько раз отметив, что он якобы знает многих в руководстве Чечни и службе безопасности президента республики Рамзана Кадырова. Этот Ахмед попросил передать руководству фирмы свое предложение. Заключалось оно в том, чтобы настоящие владельцы нашей фирмы взяли бы Ахмеда в долю и поровну с ним делили бы прибыль или вообще продали бы свою недвижимость, а деньги опять же поделили пополам».
Примечательно, что, мыкаясь по судам, сотрудники «Царьград трейд» встретили нескольких собратьев по несчастью - бизнесменов, попавших в такую же ситуацию. И в одном из таких дел по совсем другой фирме, никак не связанной с «Царьград трейд», обнаружили в качестве соответчика того же г-на Гелагаева и г-на Бакирова. Как оказалось, они и в другом случае выступали тоже «добросовестными» владельцами фирм или их представителями. Причем, если г-н Бакиров на судах и в прочих ситуациях присутствовал почти всегда лично, то Гелагаева никто никогда не видел, и бизнесмены лишь гадают, что это за человек, где он находится и вообще знает ли, какие страсти разгорелись в Москве вокруг его имени.
«Кто стоит за этими мошенничествами, в принципе не очень важно, - отметил г-н Подобедов. Не было бы этих жуликов, нашлись бы другие. Свято место пусто не бывает. Главное, что само это место из-за юридической коллизии имеется. Как образовалась эта «правовая дыра» в законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», понятно. Изначально правила регистрации фирм были чрезмерно жесткими и сложными. Чтобы внести элементарное изменение в учредительные документы, требовалось собрать уйму бумаг и посетить десяток разных инстанций, убив на это месяц, а то и два. Прежние правила были просто невыносимы. Тогда государство решило сделать эти правила проще и либеральнее. Регистрацию сделали уведомительной - документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ стало можно даже просто присылать по почте в налоговую инспекцию. Однако упустили самую простую вещь - защитить новую систему регистрации от преступников. Ведь жулику ничего не стоит поставить «закорючку», более-менее похожую на подпись истинного владельца фирмы, и послать в налоговую такой документ. А самих «регистраторов» не уполномочили хоть как-то проверять достоверность поступающих документов. В результате получилось ровно наоборот - вместо дикой бюрократической и во многом бессмысленной волокиты получилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает. И теперь мошенники полностью свободны и безнаказанны, прикрываясь тем же законом, а законопослушные граждане должны обивать пороги судов, чтобы доказывать права на владение своим собственным имуществом. Мы обращались куда только могли - в комиссии по борьбе с рейдерством, в другие ведомства. Написали даже письмо лично президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разобраться, что за «Ахмед» прикрывается руководством его республики. Все признают, что проблема существует, но кивают на закон - его мол, менять надо. А кто и когда его изменит - никто сказать не может. И, похоже, такая ситуация всех устраивает. Например, в столичном «антирейдерском» штабе нас выслушали, заявление наше приняли, но что там предпринимают или могут предпринять, пока осталось полной загадкой. Зато нам там посоветовали обратиться в одну юридическую компанию, которая специализируется на ведении «антирейдерских» дел. В фирму мы эту пришли, но там за свои услуги попросили только для начала несколько десятков тысяч долларов, а общая сумма работ по отражению «мошеннической» атаки оценили в несколько сот тысяч долларов. В результате, похоже, все сложившейся ситуацией довольны - чиновники толком ничего не делают, на все обращения либо отвечают отписками, либо «спускают» их в низшую инстанцию - следователю, который вроде как ведет наше уголовное дело. Хотя, поскольку найти мошенников никто не может, расследование также не продвигается. В общем, получается замкнутый круг. И разорвать его можно, только дав возможность заработать специалистам по антирейдерству, которые, как я понимаю, сами выросли из рейдеров. Хотя обо всей этой схеме о рейдерстве можно говорить весьма условно. Ведь рейдерство в «чистом» виде предполагает причастность к махинациям коррумпированных чиновников. А в этой схеме коррупцией и не пахнет - имеется лишь банальное и примитивное мошенничество и самоуправство».
Источник: "Время Новостей", Алексей ГРИШИН
