- Registrado
- 11 Nov 2010
- Mensajes
- 204
- Puntuación de reacción
- 8
- Puntos
- 38
- Edad
- 65
- Sitio web
- www.iks-info.narod2.ru
En la región de Poltava, las autoridades fiscales revelaron un centro de conversión interregional con una facturación mensual de fondos convertidos ilegalmente de más de 5 millones de UAH.
Según un corresponsal de UNIAN, Dmitry Skobelsky, oficial de prensa de la UNM STA en la región de Poltava, dijo a los periodistas sobre esto.
Según él, el centro de conversión interregional incluía 15 entidades comerciales con signos de ficticia, es decir, especialmente creadas o adquiridas para cubrir actividades ilegales. Estas empresas se utilizaron para minimizar las obligaciones fiscales de las empresas de la industria de la construcción y el sector de combustible y energía de la economía de las regiones de Poltava, Kiev, Zaporizhia y Kirovograd.
Actualmente, se han identificado cinco organizadores y participantes activos en el centro de conversión que, con la ayuda de los empleados de una sucursal de una de las instituciones bancarias de la región, transfirieron los fondos no monetarios recibidos a las cuentas de empresas ficticias en efectivo, recibiendo una recompensa del 5-10% del monto convertido.
En el marco de la causa penal por negocios ficticios, los agentes de la policía fiscal registraron las oficinas del centro de conversión, las empresas receptoras de dinero y una institución bancaria que participaron en el esquema de conversión ilegal de dinero.
Además, se impusieron arrestos en las cuentas de liquidación de empresas.
fuente news.finance.ua
Según un corresponsal de UNIAN, Dmitry Skobelsky, oficial de prensa de la UNM STA en la región de Poltava, dijo a los periodistas sobre esto.
Según él, el centro de conversión interregional incluía 15 entidades comerciales con signos de ficticia, es decir, especialmente creadas o adquiridas para cubrir actividades ilegales. Estas empresas se utilizaron para minimizar las obligaciones fiscales de las empresas de la industria de la construcción y el sector de combustible y energía de la economía de las regiones de Poltava, Kiev, Zaporizhia y Kirovograd.
Actualmente, se han identificado cinco organizadores y participantes activos en el centro de conversión que, con la ayuda de los empleados de una sucursal de una de las instituciones bancarias de la región, transfirieron los fondos no monetarios recibidos a las cuentas de empresas ficticias en efectivo, recibiendo una recompensa del 5-10% del monto convertido.
En el marco de la causa penal por negocios ficticios, los agentes de la policía fiscal registraron las oficinas del centro de conversión, las empresas receptoras de dinero y una institución bancaria que participaron en el esquema de conversión ilegal de dinero.
Además, se impusieron arrestos en las cuentas de liquidación de empresas.
fuente news.finance.ua
Original message
В Полтавской области налоговики выявили межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом незаконно конвертированных средств более 5 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.
В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.
Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.
источник news.finance.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.
В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.
Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.
источник news.finance.ua