Fedkov Nikolay Nikolaevich, miembro de pleno derecho de la IAPD, experto en temas contables y económicos del Instituto de Pericia y Evaluación Independiente de San Petersburgo, habló sobre las actividades de su organización, se refirió a la necesidad y los beneficios de la opinión de un experto en diversas situaciones. : en juzgados, notarios, investigación de causas penales, etc.
El ponente informó sobre qué tema se reciben con mayor frecuencia pedidos en su organización. La más popular es la cuestión de comprobar la Contraparte. Para las personas jurídicas, la verificación de la Contraparte es la principal acción dirigida a prevenir riesgos financieros y fiscales.
Otro servicio que realiza la organización es el análisis financiero y la interpretación de informes. Después de enviar los extractos, aún es necesario descifrarlos correctamente para conocer la situación financiera de la empresa.
Sin embargo, a menudo se les pide a los dueños de negocios que consulten a su contador o gerente. Para ello, se toma un estado financiero y se entrega a especialistas que, en una primera etapa, pueden aclarar todas las transacciones dudosas realizadas dentro de la empresa. En la segunda etapa, se realizan entrevistas tanto con el director financiero de la empresa como con el contador y los gerentes. De hecho, a veces un contador competente puede confundir fácilmente a cualquier propietario de la empresa; en este caso, se necesita asistencia calificada independiente.
La dirección actual del instituto es identificar momentos de corrupción interna, cuando los empleados involucrados en la compra o venta de bienes se confabulan con los clientes, contrapartes para enriquecerse.
Continuando con el tema de buscar información en fuentes abiertas, puede ver en qué resorts tienen vacaciones los empleados, qué autos tienen y si esto corresponde a su puesto en la empresa.
Estas y otras actividades son realizadas por el Instituto de Evaluación y Pericia Independiente de San Petersburgo.
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