Kontaktieren Sie uns in Messenger oder per Telefon.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

Registrado
9 Jun 2010
Mensajes
823
Puntuación de reacción
8
Puntos
18
Ubicación
Украина, Харьков
Sitio web
odin-detective.uaprom.net
La ley adoptada por el Seimas el 5 de julio de 2001 y promulgada por el Presidente del estado el 20 de julio de 2001.

Artículo 1. El propósito de esta Ley es determinar la base legal de la actividad de detectives como un tipo especial de actividad comercial y el círculo de sus sujetos, la regulación de sus derechos y obligaciones.

Sección 2. (1) Las actividades de detectives son servicios de comerciantes individuales, sociedades personales y sociedades de capital (en lo sucesivo, la sociedad de detectives) y personas certificadas (en lo sucesivo, el detective) con licencia en la forma prescrita por esta Ley que se prestan a una persona física o jurídica. persona para proteger sus derechos e intereses legítimos.

(2) Una sociedad de detectives y un detective pueden proporcionar los siguientes servicios de detectives:

1) recopilación de información sobre casos civiles y penales;

2) la búsqueda de autores de un delito penal o personas desaparecidas;

3) aclaración de hechos, cosas o personas relacionadas con actividades delictivas;

4) asesorar a personas físicas y jurídicas sobre cuestiones de seguridad;

5) aclaración de hechos de competencia desleal, actividad comercial ilegal u otra actividad económica ilegal;

6) la recopilación de información que caracteriza a una persona antes de celebrar un contrato de trabajo u otro contrato de derecho civil e información sobre la solvencia de una persona;

7) verificación de información relacionada con el cumplimiento de obligaciones bajo el contrato de seguro y compensación por pérdidas materiales;

8) la búsqueda de propiedad perdida o enajenada ilegalmente por personas físicas y jurídicas.

(3) Una compañía de detectives y un detective también pueden proporcionar otros servicios si no contradicen la ley y cumplen con el logro de los objetivos especificados en el Párrafo uno de esta Sección.

Artículo 3. La actividad de detective puede comenzar:

1) sociedad de detectives - después de obtener un permiso especial (licencia) para actividades de detectives (en adelante, la licencia);

2) detective - después de recibir un certificado de trabajo de detective (en adelante - certificado).

(2) Se emitirán una licencia y un certificado por cinco años.

(3) El Gabinete establecerá el procedimiento para emitir, renovar, anular y suspender una licencia y certificado.

Artículo 4. El derecho a obtener una licencia tiene una sociedad de detectives en la cual:

1) su jefe es ciudadano de Letonia, cuyo dominio del idioma del estado cumple con los requisitos establecidos por la Ley sobre el idioma del estado y que no es declarado culpable de un acto criminal intencional en la forma prescrita por la ley (independientemente de la cancelación o retirada de antecedentes penales), no sufre de enfermedades mentales, adicción a las drogas, abuso de sustancias o alcoholismo;

2) al menos un detective certificado ha sido contratado para proporcionar servicios de detectives.

Sección 5. (1) Está prohibido emitir una licencia a las sociedades de detectives en las que los cargos en las estructuras de gestión son ocupados por personas sobre las cuales la Policía del Estado o las instituciones de Seguridad del Estado han recibido y verificado de la manera prescrita por la ley evidencia de que estas personas pertenecen a militarizados o prohibidos. grupos armados, partidos políticos u organizaciones públicas, sus asociaciones o movimientos, que comenzaron actividades públicas antes de su registro o continuaron actividades después de su suspensión o terminación por una orden judicial, así como la membresía en grupos del crimen organizado.

(2) Se prohíbe la reemisión de una licencia en caso de cancelación debido a las razones mencionadas en la Sección 7, Párrafo 1 de esta Ley.

Artículo 6. El derecho a obtener un certificado tiene una persona legalmente capaz:

1) quien tiene un título en derecho o tiene experiencia legal práctica en instituciones de aplicación de la ley de la República de Letonia (tribunales, instituciones de investigación previa al juicio, fiscales, policía estatal, seguridad del estado) es de al menos cinco años;

2) que no es declarado culpable de un acto criminal intencional en la forma prescrita por la ley (independientemente de la cancelación o eliminación de antecedentes penales);

3) quien no tiene una enfermedad mental, adicción a las drogas, abuso de sustancias o alcoholismo;

4) que no ha sido despedido (no despedido) del trabajo o del servicio en las instituciones policiales en relación con una violación disciplinaria o insuficiencia de su puesto (servicio), excepto en el caso de incumplimiento de la persona en su puesto (servicio) debido a condiciones de salud;

5) sobre los cuales la Policía Estatal o las instituciones de Seguridad del Estado no tienen información recibida y verificada de la manera prescrita por la ley que indica que esta persona pertenece a grupos paramilitares o armados, partidos políticos u organizaciones públicas prohibidas, asociaciones de organizaciones públicas o movimientos que han comenzado actividades públicas antes de su registro o continuar sus actividades después de su suspensión o terminación por una orden judicial, así como la membresía de grupos del crimen organizado.

Artículo 7. La licencia de una sociedad de detectives se cancela si:

1) su actividad se dirige contra los intereses legítimos del estado, la sociedad o la persona;

2) deliberadamente no cumple con los requisitos de las leyes u otras regulaciones;

3) a sabiendas presentaron información falsa para obtener una licencia;

4) no cumple sistemáticamente las obligaciones tributarias;

5) dentro de los seis meses posteriores a la obtención de una licencia, no comenzó la actividad de detective;

6) está establecido por otras leyes u órdenes judiciales.

Sección 8. (1) Un certificado de un detective será revocado si:

1) su actividad se dirige contra los intereses legítimos del estado, la sociedad o la persona;

2) deliberadamente no cumple con los requisitos de las leyes u otras regulaciones;

3) se les presenta información falsa a sabiendas para obtener un certificado;

4) no cumple sistemáticamente las obligaciones tributarias;

5) está enfermo de una enfermedad mental, adicción a las drogas, abuso de sustancias o alcoholismo;

6) dentro de los seis meses posteriores a la recepción del certificado, no comenzó la actividad de detective;

7) es declarado culpable de un acto criminal intencional en la forma prescrita por la ley;

8) está establecido por otras leyes u órdenes judiciales.

(2) Un certificado de un detective puede ser revocado si realiza las acciones mencionadas en la Sección 12 de esta Ley.

(3) Si un detective es acusado de un delito penal deliberado, el certificado será suspendido. El certificado puede renovarse desde el momento en que la decisión del fiscal o del tribunal de rehabilitación del detective entre en vigor en el caso penal.

Sección 9. (1) Con cada cliente se concluye un contrato por escrito para la prestación de servicios de trabajo de detectives. Al concluir un contrato por una compañía de detectives, además de los requisitos de la Ley Civil, se indicará el nombre, apellido, número y fecha de emisión del certificado del detective que proporcionará los servicios de actividades de detectives.

(2) Al concluir un acuerdo sobre la recopilación de información sobre un caso penal, la persona que preste los servicios de actividad de detective deberá notificar a la persona que dirige el proceso dentro de las 24 horas, el secretario del cual el caso penal correspondiente está bajo investigación y coordinar con él sus acciones en este caso.

Sección 10. (1) En el curso del trabajo de detective, un detective tiene el derecho:

1) realizar una encuesta encubierta (oculta) de una persona sobre hechos de interés y circunstancias del caso o incidente;

2) con el consentimiento de la persona, realice una encuesta detallada de la persona y acepte una explicación por escrito sobre los hechos de interés y las circunstancias del caso o incidente;

3) con el permiso del propietario o propietario legal, realizar una inspección de lugares, edificios, estructuras, locales, equipos, equipos, objetos y documentos que están cerrados al acceso público;

4) realizar búsquedas abiertas o encubiertas (ocultas) de lugares, edificios, estructuras, locales y objetos ubicados en los locales abiertos para acceso público;

5) llevar a cabo vigilancia abierta o encubierta (oculta) y vigilancia de personas, objetos y su movimiento.

(2) Para la realización de actividades de detective mencionadas en el Párrafo uno de esta Sección, se permite el uso de grabaciones de video, grabaciones de audio y fotografías, así como otros medios técnicos, si esto no pone en peligro la vida o la salud de las personas, así como el medio ambiente y en condiciones específicas prohibido por las leyes y otras regulaciones.

(3) Es deber de un detective transferir a disposición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley toda la información obtenida en el curso de la actividad de detective sobre actos criminales inminentes o cometidos, así como sobre personas relacionadas con ellos.

Artículo 11. Al realizar actividades de detective, está prohibido causar daños físicos, morales o materiales a las personas, crear una amenaza para la vida o la salud de las personas, así como el medio ambiente, usar o amenazar con usar medios físicos, o inducir a las personas a cometer actos delictivos.

Artículo 12. La sociedad de detectives y el detective están prohibidos:

1) engañar conscientemente a los clientes y utilizar la información recibida en contra de los intereses del cliente u otras personas protegidas por el estado o la ley;

2) transferir el certificado a otras personas;

3) realizar actividades operativas;

4) sin el consentimiento del cliente, divulgar la información obtenida en el desempeño de sus funciones, con la excepción de los casos especificados en el tercer párrafo del Artículo 10 de esta Ley y otras leyes.

Artículo 13. Para emitir y extender la validez de una licencia y certificado, se pagará un arancel estatal en la cantidad establecida por el Gabinete de Ministros y en la forma que determine.

Artículo 14. El control de las actividades de detección lo realiza la Policía del Estado, que tiene derecho a solicitar los documentos y la información oral o escrita necesaria para el desempeño de las funciones de control.

Provisiones transicionales

1. El Gabinete de Ministros desarrollará y adoptará, hasta el 1 de noviembre de 2001, los actos normativos a que se refiere esta Ley.

2. La Policía del Estado dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigencia de esta Ley considerará el cumplimiento de las sociedades de detectives y detectives existentes con la Ley de Actividades de Detectives y revocará las licencias si no cumplen con los requisitos de esta Ley.

3. La condición mencionada en la Cláusula 1 del Artículo 6 de esta Ley sobre el trabajo legal práctico en las instituciones policiales de la República de Letonia no puede servir como base para cancelar una licencia y no emitir un certificado a un detective que haya comenzado el trabajo de detective antes del día en que se adoptó esta Ley, sujeto a otros requisitos de la ley.

La ley entra en vigencia el 1 de noviembre de 2001.

Fuente - [DLMURL = "https://www.sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=30"] https://www.sec4all.net/modules/bp/artic ... storyid = 30 [/ DLMURL]
 
Original message
Закон, принятый Сеймом 5 июля 2001 года и обнародованный Президентом государства 20 июля 2001 года.

Статья 1. Целью настоящего Закона является определение правовой основы детективной деятельности как особого вида коммерческой деятельности и круга ее субъектов, регламентация их прав и обязанностей.

Статья 2. (1) Детективной деятельностью являются услуги лицензированных в установленном настоящим Законом порядке индивидуальных коммерсантов, персональных обществ и обществ капитала (в дальнейшем - детективное общество) и сертифицированных физических лиц (в дальнейшем - детектив), которые на основании договора оказываются физическому или юридическому лицу с целью защиты его прав и законных интересов.

(2) Детективное общество и детектив могут оказывать следующие услуги детективной деятельности:

1) сбор сведений по гражданским и уголовным делам;

2) розыск совершивших преступное деяние или без вести пропавших лиц;

3) выяснение связанных с преступной деятельностью фактов, вещей или лиц;

4) предоставление консультаций физическим и юридическим лицам по вопросам безопасности;

5) выяснение фактов нечестной конкуренции, незаконной коммерческой деятельности или другой незаконной хозяйственной деятельности;

6) сбор характеризующих лицо сведений перед заключением трудового договора или другого гражданско-правового договора и сведений о платежеспособности лица;

7) проверка сведений, связанных с выполнением обязательств по страховому договору и возмещением материальных убытков;

8) розыск утерянного или противоправно отчужденного физическими и юридическими лицами имущества.

(3) Детективное общество и детектив могут оказывать также другие услуги, если они не противоречат закону и служат достижению установленных частью первой настоящей статьи целей.

Статья 3. Детективную деятельность может начать:

1) детективное общество - после получения специального разрешения (лицензии) на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - лицензия);

2) детектив - после получения сертификата на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - сертификат).

(2) Лицензия и сертификат выдаются на пять лет.

(3) Кабинет министров устанавливает порядок выдачи, продления срока действия, аннулирования и приостановления действия лицензии и сертификата.

Статья 4. Право на получение лицензии имеет детективное общество, в котором:

1) его руководитель является гражданином Латвии, владение государственным языком которого соответствует установленным Законом о государственном языке требованиям и который в установленном законом порядке не признан виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости), не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;

2) для оказания услуг детективной деятельности принят на работу по меньшей мере один сертифицированный детектив.

Статья 5. (1) Запрещается выдавать лицензию детективным обществам, в которых должности в структурах управления занимают лица, о которых в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности имеются полученные и проверенные в установленном законом порядке сведения, свидетельствующие о принадлежности этих лиц к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, их объединениям или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.

(2) Запрещается повторная выдача лицензии в случае ее аннулирования вследствие упомянутых в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона причин.

Статья 6. Право на получение сертификата имеет дееспособное лицо:

1) которое имеет высшее юридическое образование или практический опыт юридической работы которого в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики (судах, учреждениях досудебного расследования, прокуратуры, Государственной полиции, государственной безопасности) составляет не менее пяти лет;

2) которое в установленном законом порядке не признано виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости);

3) которое не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;

4) которое не освобождено (не уволено) с работы или со службы в правоохранительных учреждениях в связи с дисциплинарным нарушением или несоответствием занимаемой должности (службе), за исключением случая несоответствия соответствующего лица занимаемой должности (службе) вследствие состояния здоровья;

5) о котором в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности не имеется полученных и проверенных в установленном законом порядке сведений, свидетельствующих о принадлежности этого лица к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, объединениям общественных организаций или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.

Статья 7. Лицензия у детективного общества аннулируется, если:

1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;

2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;

3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения лицензии;

4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;

5) оно в течение шести месяцев после получения лицензии не начало детективную деятельность;

6) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.

Статья 8. (1) Сертификат у детектива аннулируется, если:

1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;

2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;

3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения сертификата;

4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;

5) он болен психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;

6) он в течение шести месяцев после получения сертификата не начал детективную деятельность;

7) он в установленном законом порядке признан виновным в совершении умышленного преступного деяния;

8) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.

(2) Сертификат у детектива может быть аннулирован в случае совершения им упомянутых в статье 12 настоящего Закона действий.

(3) В случае предъявления детективу обвинения в совершении умышленного преступного деяния действие сертификата приостанавливается. Действие сертификата может быть возобновлено с момента вступления в силу по уголовному делу постановления прокурора или постановления суда, реабилитирующего детектива.

Статья 9. (1) С каждым клиентом заключается письменный договор об оказании услуг детективной деятельности. При заключении договора детективным обществом дополнительно к требованиям Гражданского закона указываются имя, фамилия, номер и дата выдачи сертификата того детектива, который будет оказывать услуги детективнойдеятельности.

(2) При заключении договора о сборе сведений по уголовному делу оказывающее услуги детективной деятельности лицо в течение 24 часов письменно извещает об этом направляющее процесс лицо, в делопроизводстве которого находится соответствующее уголовное дело, и согласовывает с ним свои действия по этому делу.

Статья 10. (1) При осуществлении детективной деятельности детектив имеет право:

1) проводить замаскированный (скрытый) опрос лица об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;

2) с согласия лица проводить детализированный опрос лица и принимать от него письменное объяснение об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;

3) с разрешения собственника или законного владельца производить досмотр закрытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений, оборудования, оснащения, предметов и документов;

4) производить открытый или замаскированный (скрытый) досмотр открытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений и находящихся в помещениях предметов;

5) осуществлять открытое или замаскированное (скрытое) наблюдение и слежку за лицами, предметами и их движением.

(2) Для проведения упомянутых в части первой настоящей статьи мероприятий по детективной деятельности разрешается использование видеозаписей, аудиозаписей и фотосъемок, а также других технических средств, если это не создает угрозы для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды и в конкретных условиях не запрещено законами и иными нормативными актами.

(3) Обязанностью детектива является передача в распоряжение правоохранительных учреждений всей полученной в процессе детективной деятельности информации о готовящихся или совершенных преступных деяниях, а также о связанных с ними лицах.

Статья 11. При осуществлении детективной деятельности запрещается причинять лицам физический, моральный или материальный вред, создавать угрозу для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды, применять или угрожать применением средств физического воздействия, побуждать лиц к преступному действию.

Статья 12. Детективному обществу и детективу запрещается:

1) осознанно вводить в заблуждение клиентов и использовать полученную информацию вопреки охраняемым государством или законом интересам клиента или других лиц;

2) передавать сертификат другим лицам;

3) проводить мероприятия оперативной деятельности;

4) без согласия клиента разглашать информацию, полученную при выполнении своих обязанностей, за исключением установленных частью третьей статьи 10 настоящего Закона и иными законами случаев.

Статья 13. За выдачу и продление срока действия лицензии и сертификата уплачивается государственная пошлина в установленном Кабинетом министров размере и определенном им порядке.

Статья 14. Контроль за детективной деятельностью осуществляется Государственной полицией, имеющей право запрашивать необходимые для выполнения контрольных функций документы и устную или письменную информацию.

Переходные положения

1. Кабинет министров до 1 ноября 2001 года разрабатывает и принимает упомянутые в настоящем Законе нормативные акты.

2. Государственная полиция в течение трех месяцев после вступления настоящего Закона в силу рассматривает соответствие имеющихся детективных обществ и детективов Закону о детективной деятельности и аннулирует лицензии в случае их несоответствия требованиям настоящего Закона.

3. Упомянутое в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона условие о практической юридической работе в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики не может служить основанием для аннулирования лицензии и невыдачи сертификата детективу, начавшему детективную деятельность до дня принятия настоящего Закона, при соответствии им прочим требованиям закона.

Закон вступает в силу 1 ноября 2001 года

Источник - [DLMURL="https://www.sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=30"]https://www.sec4all.net/modules/bp/artic ... storyid=30[/DLMURL]

@InfoPoisk

Информационная поддержка детективной деятельности
Nivel de acceso privado
Full members of NP "MOD"
Registrado
23 Oct 2009
Mensajes
1.912
Puntuación de reacción
21
Puntos
38
Ubicación
Санкт-Петербург
Sitio web
www.argys.org
Gracias informativo.
 
Original message
Спасибо, познавательно.

ДНК

Зарегистрированный
Registrado
17 Nov 2010
Mensajes
162
Puntuación de reacción
4
Puntos
38
Edad
52
Ubicación
Частный детектив Карпович Дмитрий Николаевич Росси
buena ley ...
 
Original message
хороший закон...
Registrado
15 Dic 2010
Mensajes
1.940
Puntuación de reacción
12
Puntos
38
Edad
47
Ubicación
Россия, Омск. +7-923-686-0630.
Sitio web
secret-adviser.tiu.ru
Hay muchos puntos interesantes en la ley. Gracias por el material, homónimo !!
 
Original message
Есть много интересных моментов в законе. Спасибо за материал, тезка!!

НСК-СБ

Miembro del equipo
Nivel de acceso privado
Full members of NP "MOD"
Registrado
14 Jul 2011
Mensajes
3.180
Puntuación de reacción
2.181
Puntos
613
Ubicación
Новосибирск
Gracias Sergey, ¡una ley interesante!
 
Original message
Спасибо, Сергей - интересный закон!

Плотников Юрий Михайлович

Nivel de acceso privado
Full members of NP "MOD"
Registrado
21 Jul 2010
Mensajes
3.699
Puntuación de reacción
563
Puntos
113
Edad
71
Ubicación
Россия, Хабаровск. +7 914 544 16 90.
Sitio web
www.sysk-dv.ru
Gracias interesante.
 
Original message
Спасибо, интересно.

ТИМУР

Nivel de acceso privado
Registrado
17 Feb 2011
Mensajes
302
Puntuación de reacción
9
Puntos
18
Edad
49
Ubicación
Украина, Волынская область, г.Нововолынск
Un interesante y al mismo tiempo breve en derecho de contenidos. Gracias .
 
Original message
Интересный , и в то же время краткий по содержанию закон. Спасибо .

Similar threads