Los empleados del Departamento Principal de Seguridad Económica del Ministerio del Interior detuvieron a "tres miembros de un grupo criminal", extorsionando a 43 millones de rublos de una compañía extranjera por ayuda para comprar letras de cambio por valor de 500 mil millones de rublos, dijo el servicio de prensa del departamento.
“Se ha revelado una estafa multidireccional a gran escala destinada a engañar a grandes inversores extranjeros. Los iniciadores del plan criminal fueron atrapados con las manos en la masa mientras recibían 43 millones de rublos ”, dijo un funcionario de prensa a Interfax el miércoles.
Según él, los miembros de un grupo organizado, uno de los cuales se presentó como un empleado influyente de un banco conocido, y el otro como un representante autorizado de un alto funcionario, "ofreció asistencia a una compañía de inversión extranjera para adquirir facturas de descuento por un monto de 500 mil millones de rublos".
"Se suponía que los valores eran una garantía para financiar una serie de proyectos de desarrollo de la aviación de transporte regional", explicó el representante del departamento.
No se especifican los nombres de los detenidos ni el nombre de la compañía de inversión extranjera.
Según la policía, por sus servicios y protección general, los atacantes "exigieron transferir a la vez el 3% del monto de la transacción a las cuentas de las compañías controladas, luego el medio por ciento de cada tramo, así como 30 millones de rublos como una recompensa monetaria ilegal al presidente del directorio del banco".
"El tercer miembro del grupo organizado, el subdirector de una organización comercial, actuó como mediador", agregó el interlocutor de la agencia. Se ha abierto una causa penal contra los detenidos en virtud del artículo "Fraude a gran escala".
Noticias en el sitio web de Gazeta.Ru
“Se ha revelado una estafa multidireccional a gran escala destinada a engañar a grandes inversores extranjeros. Los iniciadores del plan criminal fueron atrapados con las manos en la masa mientras recibían 43 millones de rublos ”, dijo un funcionario de prensa a Interfax el miércoles.
Según él, los miembros de un grupo organizado, uno de los cuales se presentó como un empleado influyente de un banco conocido, y el otro como un representante autorizado de un alto funcionario, "ofreció asistencia a una compañía de inversión extranjera para adquirir facturas de descuento por un monto de 500 mil millones de rublos".
"Se suponía que los valores eran una garantía para financiar una serie de proyectos de desarrollo de la aviación de transporte regional", explicó el representante del departamento.
No se especifican los nombres de los detenidos ni el nombre de la compañía de inversión extranjera.
Según la policía, por sus servicios y protección general, los atacantes "exigieron transferir a la vez el 3% del monto de la transacción a las cuentas de las compañías controladas, luego el medio por ciento de cada tramo, así como 30 millones de rublos como una recompensa monetaria ilegal al presidente del directorio del banco".
"El tercer miembro del grupo organizado, el subdirector de una organización comercial, actuó como mediador", agregó el interlocutor de la agencia. Se ha abierto una causa penal contra los detenidos en virtud del artículo "Fraude a gran escala".
Noticias en el sitio web de Gazeta.Ru
Original message
Сотрудники главного управления экономической безопасности МВД задержали «трех членов преступной группы», вымогавших 43 млн рублей у иностранной компании за помощь в покупке векселей на сумму 500 млрд рублей, заявили в пресс-службе управления.
«Раскрыта масштабная многоходовая афера, направленная на обман крупных зарубежных инвесторов. Инициаторы криминальной схемы задержаны с поличным при получении 43 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы в среду «Интерфаксу».
По его словам, участники организованной группы, один из которых представился влиятельным сотрудником известного банка, а другой — доверенным лицом высокопоставленного чиновника, «предложили иностранной инвестиционной компании содействие в приобретении дисконтных векселей на сумму 500 млрд рублей».
«Ценные бумаги должны были стать залогом финансирования ряда проектов развития региональной транспортной авиации», — пояснил представитель управления.
Имена задержанных и название иностранной инвестиционной компании не уточняются.
По данным полиции, за свои услуги и общее покровительство злоумышленники «потребовали перечислить на счета подконтрольных фирм единовременно 3% от суммы сделки, в дальнейшем по полпроцента от каждого транша, а также 30 млн рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения председателю правления банка».
«Посредником выступил третий участник организованной группы — заместитель директора коммерческой организации», — добавил собеседник агентства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Новость на сайте «Газеты.Ru»
«Раскрыта масштабная многоходовая афера, направленная на обман крупных зарубежных инвесторов. Инициаторы криминальной схемы задержаны с поличным при получении 43 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы в среду «Интерфаксу».
По его словам, участники организованной группы, один из которых представился влиятельным сотрудником известного банка, а другой — доверенным лицом высокопоставленного чиновника, «предложили иностранной инвестиционной компании содействие в приобретении дисконтных векселей на сумму 500 млрд рублей».
«Ценные бумаги должны были стать залогом финансирования ряда проектов развития региональной транспортной авиации», — пояснил представитель управления.
Имена задержанных и название иностранной инвестиционной компании не уточняются.
По данным полиции, за свои услуги и общее покровительство злоумышленники «потребовали перечислить на счета подконтрольных фирм единовременно 3% от суммы сделки, в дальнейшем по полпроцента от каждого транша, а также 30 млн рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения председателю правления банка».
«Посредником выступил третий участник организованной группы — заместитель директора коммерческой организации», — добавил собеседник агентства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Новость на сайте «Газеты.Ru»
