¡Queridos colegas! 25/10/2011, en la filial de la sucursal de My Bank de Irkutsk, un delincuente no identificado con hipnosis cometió actos fraudulentos contra un cajero (se adjuntan esquema, foto y orientación).
Se estableció que la misma persona (en la foto, morena) comete crímenes de acuerdo con el esquema especificado en diferentes ciudades de la Federación Rusa. Les pido que orienten a los cajeros de sus sucursales sobre este hecho, proporcionándoles una foto y un esquema del crimen.
Respetuosamente,
Asistente de seguridad
rama "Irkutsk"
"Mi banco" (LLC)
Zalyaev Hamit Sayfutdinovich
(3952) 288-667
ext. 5370
EJEMPLO esquema del trabajo de los estafadores
1. En Penza, un hombre se dirigió a la caja del Banco con una solicitud para hacer un cambio de efectivo. El hombre le dio al cajero efectivo por la cantidad de 75,000 rublos. Billetes de 5.000 rublos., pidiendo cambio por "más pequeños".
El cajero contó y le entregó el dinero por un monto de 74,000 rublos. denominaciones de 1,000 rublos. y dos billetes de 500 rublos.
El hombre, tomando el dinero, dijo que el cajero supuestamente no lo entendió, que necesitaba comprar 1,000 euros.
El cajero pidió un pasaporte, el hombre respondió que no tenía un pasaporte con él, el dinero era necesario para su esposa, que se fue al extranjero y dijo que volvería en 15 minutos con un pasaporte.
Él le devolvió el dinero recibido, y el cajero le devolvió al hombre su dinero.
Tan pronto como el hombre dejó el cajero, notó que había pocas milésimas de notas en la bandeja, contó el dinero y retiró el resto del programa, faltaban unos 30,000 rublos.
En su testimonio a los oficiales de policía, la cajera explicó que la comunicación con el hombre anterior era extraña, que miró muy de cerca a los ojos y al mismo tiempo habló sin parar, pasando de un tema a otro.
2. En Nizhny Novgorod, un estafador tomó posesión del dinero del cajero al contactar al cajero con una solicitud de cambio de facturas. Toda la operación tomó 3 minutos, el cliente evitó entrar al área de cobertura de las cámaras e intentó ocultar su rostro, hizo todos los movimientos muy rápidamente.
El hombre llegó al banco en el apogeo de la jornada laboral, cuando el cajero ya estaba trabajando en un ritmo ocupado. Esperó su turno, se paró con fuerza contra el cristal y miró atentamente al cajero, habló en voz alta, manteniendo la atención del cajero sobre sí mismo, es decir. la cerró de distracciones externas y centró su atención en sí mismo. También le entregó un paquete de billetes de 5 mil rublos por un monto de 75 mil y le pidió cambiarlo por mil. No es visible en el video que ella cuenta el dinero en el dispositivo, pero dice que ella contó, tal vez los contó manualmente. Le entregué un paquete de notas por mil y 75 piezas. Lo tomó, luego declaró que necesitaba mil euros, no milésimas de factura. Miles de billetes quedaron a la vista del cajero, los puso de nuevo en la bandeja. El cajero tomó un paquete de milésimas y devolvió un paquete de cinco milésimas. Inmediatamente los tomó, los agitó a la altura de su rostro hacia la salida, diciendo que lo estaban esperando allí y rápidamente se fue. El cajero no contó de inmediato el paquete recibido de milésimas facturas; reveló la escasez un poco más tarde.
Estas personas fueron vistas en varios bancos en Perm en noviembre de 2010 y febrero de 2011. (hay fotos, videos adicionales). Moverse a la región a / m 150
Quiero notificar a TODOS. Ayer por la tarde, en Nizhny Novgorod, en nuestra oficina adicional, un estafador tomó posesión del dinero del cajero al contactar al cajero con una solicitud de cambio de facturas. Toda la operación tomó 3 minutos, el cliente evitó entrar en el área de cobertura de las cámaras e intentó ocultar su rostro, hizo todos los movimientos muy rápidamente, influyó en el cajero posiblemente usando _ * hipnosis * _.
Una situación similar ya ocurrió en el mes de agosto de este año en la ciudad de Penza, donde varios bancos, incluido el nuestro, sufrieron las acciones de los estafadores. Todos los cajeros tienen instrucciones de prohibir la operación para intercambiar billetes de banco, pero aparentemente es difícil resistirse a la sugerencia.
El archivo adjunto contiene un diagrama de las acciones de un estafador como sucedió en nuestro Banco en KCO de la ciudad de Penza. El esquema de acciones del estafador en la Oficina Adicional ahora está siendo especificado por los oficiales del Departamento de Asuntos Internos, pero anteriormente es muy similar a Penza. Enviaré una foto del "sospechoso" del video lo antes posible.
Si tiene tales situaciones, notifíquelo de inmediato.
-
Respetuosamente,
Morozov Denis Dmitrievich
Cabeza de seguridad
Forus Bank CJSC
tel. 8 (831) 257-85-40 * 108
Esquema de un estafador en Penza:
Un hombre se dirigió al cajero del Banco con una solicitud para hacer un cambio de efectivo. El hombre entregó efectivo al contador-cajero por un monto de 75,000 rublos. Billetes de 5.000 rublos., pidiendo cambio por "más pequeños".
El cajero contó y le entregó el dinero por un monto de 74,000 rublos. denominaciones de 1,000 rublos. y dos billetes de 500 rublos.
El hombre, tomando el dinero, dijo que el cajero supuestamente no lo entendió, que necesitaba comprar 1,000 euros.
El cajero pidió un pasaporte, el hombre respondió que no tenía un pasaporte con él, el dinero era necesario para su esposa, que se fue al extranjero y dijo que volvería en 15 minutos con un pasaporte.
Él le devolvió el dinero recibido, y el cajero le devolvió al hombre su dinero.
Tan pronto como el hombre dejó el cajero, notó que había pocas notas milésimas en la bandeja, contó el dinero y retiró el resto del programa, faltaban unos 30,000 rublos.
En su testimonio a los oficiales del departamento de asuntos internos, la contadora-cajera explicó que la comunicación con el hombre anterior era extraña, que lo miraba fijamente a los ojos y al mismo tiempo hablaba sin parar, moviéndose de un tema a otro.
El esquema del estafador en N.Novgorod 15/11/10:
Colegas, en las acciones de los estafadores en nuestro esquema de OD es casi una copia exacta, como lo fue en Penza:
El hombre llegó al banco en el apogeo de la jornada laboral, cuando el cajero ya estaba trabajando en un ritmo ocupado. Esperó su turno, se paró con fuerza contra el cristal y miró atentamente al cajero, habló en voz alta, manteniendo la atención del cajero sobre sí mismo, es decir. la cerró de distracciones externas y centró su atención en sí mismo. También le entregó un paquete de 5 mil notas.
rublos en la cantidad de 75 mil y pidió intercambiar por mil. No es visible en el video que ella cuenta el dinero en el dispositivo, pero dice que ella contó, tal vez los contó manualmente. Le entregué un paquete de notas en mil
75 piezas Lo tomó, luego declaró que necesitaba mil euros, no milésimas de factura. Miles de billetes quedaron a la vista del cajero, los puso de nuevo en la bandeja. El cajero tomó un paquete de milésimas y devolvió un paquete de cinco milésimas. Inmediatamente los tomó, los agitó a la altura de la cara hacia la salida, diciendo que lo estaban esperando allí y se fue rápidamente. Duró unos 50 segundos. El cajero no contó de inmediato el paquete recibido de milésimas facturas; reveló la escasez un poco más tarde. Cuando el siguiente cliente se le acercó y comenzó a hablar con ella, no podía entender lo que le decían. Los efectos hipnóticos parecen haber tenido lugar.
Los estafadores llegaron a Irkutsk.
Nos llegó una orientación sobre sus acciones en Perm, Tomsk, Novgorod y Penza.
Hoy se hizo un intento (falló) en nuestro banco.
Envío orientación y fotos de estafadores.
Respetuosamente,
Cabeza de seguridad
f-la "Gazprombank" (OJSC) en la ciudad de Irkutsk
Karetnikov Evgeny Nikolaevich
(3952) 283-182, extensión 210, 255.
Se estableció que la misma persona (en la foto, morena) comete crímenes de acuerdo con el esquema especificado en diferentes ciudades de la Federación Rusa. Les pido que orienten a los cajeros de sus sucursales sobre este hecho, proporcionándoles una foto y un esquema del crimen.
Respetuosamente,
Asistente de seguridad
rama "Irkutsk"
"Mi banco" (LLC)
Zalyaev Hamit Sayfutdinovich
(3952) 288-667
ext. 5370
EJEMPLO esquema del trabajo de los estafadores
1. En Penza, un hombre se dirigió a la caja del Banco con una solicitud para hacer un cambio de efectivo. El hombre le dio al cajero efectivo por la cantidad de 75,000 rublos. Billetes de 5.000 rublos., pidiendo cambio por "más pequeños".
El cajero contó y le entregó el dinero por un monto de 74,000 rublos. denominaciones de 1,000 rublos. y dos billetes de 500 rublos.
El hombre, tomando el dinero, dijo que el cajero supuestamente no lo entendió, que necesitaba comprar 1,000 euros.
El cajero pidió un pasaporte, el hombre respondió que no tenía un pasaporte con él, el dinero era necesario para su esposa, que se fue al extranjero y dijo que volvería en 15 minutos con un pasaporte.
Él le devolvió el dinero recibido, y el cajero le devolvió al hombre su dinero.
Tan pronto como el hombre dejó el cajero, notó que había pocas milésimas de notas en la bandeja, contó el dinero y retiró el resto del programa, faltaban unos 30,000 rublos.
En su testimonio a los oficiales de policía, la cajera explicó que la comunicación con el hombre anterior era extraña, que miró muy de cerca a los ojos y al mismo tiempo habló sin parar, pasando de un tema a otro.
2. En Nizhny Novgorod, un estafador tomó posesión del dinero del cajero al contactar al cajero con una solicitud de cambio de facturas. Toda la operación tomó 3 minutos, el cliente evitó entrar al área de cobertura de las cámaras e intentó ocultar su rostro, hizo todos los movimientos muy rápidamente.
El hombre llegó al banco en el apogeo de la jornada laboral, cuando el cajero ya estaba trabajando en un ritmo ocupado. Esperó su turno, se paró con fuerza contra el cristal y miró atentamente al cajero, habló en voz alta, manteniendo la atención del cajero sobre sí mismo, es decir. la cerró de distracciones externas y centró su atención en sí mismo. También le entregó un paquete de billetes de 5 mil rublos por un monto de 75 mil y le pidió cambiarlo por mil. No es visible en el video que ella cuenta el dinero en el dispositivo, pero dice que ella contó, tal vez los contó manualmente. Le entregué un paquete de notas por mil y 75 piezas. Lo tomó, luego declaró que necesitaba mil euros, no milésimas de factura. Miles de billetes quedaron a la vista del cajero, los puso de nuevo en la bandeja. El cajero tomó un paquete de milésimas y devolvió un paquete de cinco milésimas. Inmediatamente los tomó, los agitó a la altura de su rostro hacia la salida, diciendo que lo estaban esperando allí y rápidamente se fue. El cajero no contó de inmediato el paquete recibido de milésimas facturas; reveló la escasez un poco más tarde.
Estas personas fueron vistas en varios bancos en Perm en noviembre de 2010 y febrero de 2011. (hay fotos, videos adicionales). Moverse a la región a / m 150
Quiero notificar a TODOS. Ayer por la tarde, en Nizhny Novgorod, en nuestra oficina adicional, un estafador tomó posesión del dinero del cajero al contactar al cajero con una solicitud de cambio de facturas. Toda la operación tomó 3 minutos, el cliente evitó entrar en el área de cobertura de las cámaras e intentó ocultar su rostro, hizo todos los movimientos muy rápidamente, influyó en el cajero posiblemente usando _ * hipnosis * _.
Una situación similar ya ocurrió en el mes de agosto de este año en la ciudad de Penza, donde varios bancos, incluido el nuestro, sufrieron las acciones de los estafadores. Todos los cajeros tienen instrucciones de prohibir la operación para intercambiar billetes de banco, pero aparentemente es difícil resistirse a la sugerencia.
El archivo adjunto contiene un diagrama de las acciones de un estafador como sucedió en nuestro Banco en KCO de la ciudad de Penza. El esquema de acciones del estafador en la Oficina Adicional ahora está siendo especificado por los oficiales del Departamento de Asuntos Internos, pero anteriormente es muy similar a Penza. Enviaré una foto del "sospechoso" del video lo antes posible.
Si tiene tales situaciones, notifíquelo de inmediato.
-
Respetuosamente,
Morozov Denis Dmitrievich
Cabeza de seguridad
Forus Bank CJSC
tel. 8 (831) 257-85-40 * 108
Esquema de un estafador en Penza:
Un hombre se dirigió al cajero del Banco con una solicitud para hacer un cambio de efectivo. El hombre entregó efectivo al contador-cajero por un monto de 75,000 rublos. Billetes de 5.000 rublos., pidiendo cambio por "más pequeños".
El cajero contó y le entregó el dinero por un monto de 74,000 rublos. denominaciones de 1,000 rublos. y dos billetes de 500 rublos.
El hombre, tomando el dinero, dijo que el cajero supuestamente no lo entendió, que necesitaba comprar 1,000 euros.
El cajero pidió un pasaporte, el hombre respondió que no tenía un pasaporte con él, el dinero era necesario para su esposa, que se fue al extranjero y dijo que volvería en 15 minutos con un pasaporte.
Él le devolvió el dinero recibido, y el cajero le devolvió al hombre su dinero.
Tan pronto como el hombre dejó el cajero, notó que había pocas notas milésimas en la bandeja, contó el dinero y retiró el resto del programa, faltaban unos 30,000 rublos.
En su testimonio a los oficiales del departamento de asuntos internos, la contadora-cajera explicó que la comunicación con el hombre anterior era extraña, que lo miraba fijamente a los ojos y al mismo tiempo hablaba sin parar, moviéndose de un tema a otro.
El esquema del estafador en N.Novgorod 15/11/10:
Colegas, en las acciones de los estafadores en nuestro esquema de OD es casi una copia exacta, como lo fue en Penza:
El hombre llegó al banco en el apogeo de la jornada laboral, cuando el cajero ya estaba trabajando en un ritmo ocupado. Esperó su turno, se paró con fuerza contra el cristal y miró atentamente al cajero, habló en voz alta, manteniendo la atención del cajero sobre sí mismo, es decir. la cerró de distracciones externas y centró su atención en sí mismo. También le entregó un paquete de 5 mil notas.
rublos en la cantidad de 75 mil y pidió intercambiar por mil. No es visible en el video que ella cuenta el dinero en el dispositivo, pero dice que ella contó, tal vez los contó manualmente. Le entregué un paquete de notas en mil
75 piezas Lo tomó, luego declaró que necesitaba mil euros, no milésimas de factura. Miles de billetes quedaron a la vista del cajero, los puso de nuevo en la bandeja. El cajero tomó un paquete de milésimas y devolvió un paquete de cinco milésimas. Inmediatamente los tomó, los agitó a la altura de la cara hacia la salida, diciendo que lo estaban esperando allí y se fue rápidamente. Duró unos 50 segundos. El cajero no contó de inmediato el paquete recibido de milésimas facturas; reveló la escasez un poco más tarde. Cuando el siguiente cliente se le acercó y comenzó a hablar con ella, no podía entender lo que le decían. Los efectos hipnóticos parecen haber tenido lugar.
Los estafadores llegaron a Irkutsk.
Nos llegó una orientación sobre sus acciones en Perm, Tomsk, Novgorod y Penza.
Hoy se hizo un intento (falló) en nuestro banco.
Envío orientación y fotos de estafadores.
Respetuosamente,
Cabeza de seguridad
f-la "Gazprombank" (OJSC) en la ciudad de Irkutsk
Karetnikov Evgeny Nikolaevich
(3952) 283-182, extensión 210, 255.
Original message
Уважаемые коллеги! 25.10.2011 г. в ДО филиала «Иркутский» «Мой Банк» неустановленный преступник, обладающий гипнозом, совершил мошеннические действия в отношении кассира (схема, фото и ориентировки прилагаются).
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
