@InfoPoisk
Информационная поддержка детективной деятельности
Nivel de acceso privado
Full members of NP "MOD"
- Registrado
- 23 Oct 2009
- Mensajes
- 1.912
- Puntuación de reacción
- 21
- Puntos
- 38
- Ubicación
- Санкт-Петербург
- Sitio web
- www.argys.org
Como Kommersant supo, el ex primer jefe adjunto del Departamento de Seguridad Económica (DEB) del Ministerio del Interior de Rusia, Andrei Khorev, se convirtió en acusado en un gran escándalo de corrupción. Mientras realizaban búsquedas en el caso del ex capitán de policía Maxim Kagansky, los oficiales del Comité de Investigación y el FSB encontraron un departamento que el General Khorev recibió en la casa del complejo de élite en Smolenskaya Naberezhnaya después de que el Ministerio del Interior cerró la causa penal presentada contra Don-Stroy. impuestos. Poco después de la búsqueda y otras acciones de investigación, el ministro del Interior, Rashid Nurgaliev, emitió una orden para despedir a Andrei Khorev de los órganos de asuntos internos.
Los agentes del orden hicieron preguntas al mayor general Khorev después de que Nelly Dmitrieva, quien fue arrestada por extorsionar un soborno por un total de $ 5 millones, como parte del caso de un investigador de casos particularmente importantes del Departamento de Investigación Principal de la Dirección Principal del Ministerio del Interior en Moscú, registró la casa de campo del ex capitán. policía Maxim Kagansky. Recordamos que este último (Kommersant habló en detalle sobre esto el 6 de octubre), actuó como intermediario al extorsionar a los líderes de la compañía Medica por poner fin al caso criminal de contrabando de un tomógrafo. En el caso, el Tribunal de Distrito de Presnensky arrestó al investigador Dmitriev y a tres asistentes, el Sr. Kagansky, y él mismo logró escapar.
Entre otros documentos en su casa en Pirogovo, cerca de Moscú, los miembros del grupo de investigación operativa retiraron el contrato de venta el 19 de noviembre de 2009, según el cual la esposa de Kagansky, Anastasia, compró a cierta Ekaterina Bablumyan por 9.5 mil rublos. Apartamento con una superficie total de 106 metros cuadrados. m en el complejo de élite "Casa en el terraplén Smolenskaya" (calle Novopeskovsky pequeña, casa 8). Según otro documento, que mantuvo la pareja Kagansky, exactamente un mes después del registro de la transacción, el 25 de diciembre de 2009, Anastasia Kaganskaya emitió un poder notarial al entonces primer jefe adjunto de la DEB, Andrei Khorev, para disponer de un apartamento de élite. Podría concluir cualquier transacción con ella, ya sea por su cuenta o en nombre de la anfitriona Anastasia Kaganskaya.
Como el departamento en el complejo de élite era de interés para el Comité de Investigación, los investigadores, habiendo obtenido la sanción en el Tribunal de Distrito de Presnensky, también lo registraron. Según las fuentes de Kommersant, a juzgar por las cosas descubiertas en él, el apartamento No. 31 de tres habitaciones ha sido utilizado exclusivamente por el propio general Khorev. En cualquier caso, fue en ella que transfirió el archivo de documentos que había tomado de la DEB después de que fue removido de su cargo en julio por decreto del presidente, pero siguió trabajando en la estructura del Ministerio del Interior. Entre otras cosas, se descubrió un revólver Lefoshe de nueve milímetros del modelo 1854 y cartuchos para él en el apartamento. Un examen balístico reconoció el arma rara como arma de combate, y el departamento de investigación policial abrió una investigación criminal sobre el hecho de su almacenamiento ilegal.
Y resultó que según los documentos en el momento de la búsqueda, el apartamento ya pertenecía al padre del general Viktor Khorev: Anastasia Kaganskaya le dio bienes inmuebles en febrero de 2010. Los propietarios de los Khorevs decidieron registrar la propiedad de bienes inmuebles con un valor de mercado de al menos 2 millones de euros el 12 de octubre, cuando el Tribunal de Distrito de Presnensky arrestó al Kagansky buscado en ausencia (Anastasia desapareció junto con él). Ese día, Khorev Sr. y su hijo (el último en nombre de la Sra. Kaganskaya, aún propietaria de los bienes raíces) emitieron dos cartas de abogado a nombre de los mismos agentes inmobiliarios para que tomaran las medidas necesarias con la vivienda en el BTI, el registro y otros servicios. Sin embargo, no pudieron completar la operación: los documentos fueron confiscados por los participantes en la investigación.
Las autoridades policiales sospechan que la familia del general Khorev podría obtener un departamento a través de intermediarios para ciertos servicios. En 2008, según los resultados de las inspecciones realizadas por la DEB, el Comité de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia abrió un caso penal en virtud de la parte 2 del artículo 199 del Código Penal de la Federación de Rusia (evasión fiscal de una organización a una escala especialmente grande). Según los materiales, durante 2005, los gerentes de Don-Stroy incluyeron datos distorsionados sobre la cantidad de gastos incurridos al pagar el impuesto al valor agregado. Como resultado, según el Ministerio del Interior, el estado no recibió 400 millones de rublos. VAT incluido. El caso fue investigado durante aproximadamente un año, luego fue suspendido y desestimado debido a la ausencia de un evento delictivo.
Tenga en cuenta que el 31 de octubre, solo unos días después de las búsquedas, el ministro del Interior, Rashid Nurgaliev, emitió una orden para destituir al mayor general Khorev de los órganos de asuntos internos. Es cierto, dado que, de acuerdo con la escandalosa historia de bienes raíces, aún no se ha iniciado un caso penal, y el Sr. Khorev sirvió en las autoridades durante 22 años, conservó el derecho de usar el uniforme de un general mayor.
En Don-Stroy Invest CJSC, se le recordó a Kommersant que en 2009, los accionistas de Don-Stroy eran Maxim Blazhko y Dmitry Zelenov. En la crisis, la parte de la empresa que se dedicaba a la construcción de viviendas quedó bajo el control de VTB y se hizo conocida como Don-Stroy Invest. Kommersant no pudo contactar a los Sres. Blazhko y Zelenov. El servicio de prensa de Don-Stroy Invest, Kommersant, dijo que la compañía no estaba relacionada con las transacciones con este inmueble, ya que se realizaban en el mercado secundario y entre particulares.
El general retirado Horev no estuvo disponible para hacer comentarios. El abogado de Maxim Kagansky, Vladimir Zherebenkov, confirmó a Kommersant que durante las búsquedas, los documentos para un departamento de élite, que se encontró en la familia del general Khorev, fueron confiscados. Sin embargo, no hizo comentarios sobre los resultados de las búsquedas en el departamento en sí, ya que no se relacionan directamente con su cliente. En cuanto a Maxim Kagansky, entonces, según el defensor, hasta donde él sabe, no quiere renunciar a las agencias policiales, para no estar "entre una roca y un lugar difícil".
Los agentes del orden hicieron preguntas al mayor general Khorev después de que Nelly Dmitrieva, quien fue arrestada por extorsionar un soborno por un total de $ 5 millones, como parte del caso de un investigador de casos particularmente importantes del Departamento de Investigación Principal de la Dirección Principal del Ministerio del Interior en Moscú, registró la casa de campo del ex capitán. policía Maxim Kagansky. Recordamos que este último (Kommersant habló en detalle sobre esto el 6 de octubre), actuó como intermediario al extorsionar a los líderes de la compañía Medica por poner fin al caso criminal de contrabando de un tomógrafo. En el caso, el Tribunal de Distrito de Presnensky arrestó al investigador Dmitriev y a tres asistentes, el Sr. Kagansky, y él mismo logró escapar.
Entre otros documentos en su casa en Pirogovo, cerca de Moscú, los miembros del grupo de investigación operativa retiraron el contrato de venta el 19 de noviembre de 2009, según el cual la esposa de Kagansky, Anastasia, compró a cierta Ekaterina Bablumyan por 9.5 mil rublos. Apartamento con una superficie total de 106 metros cuadrados. m en el complejo de élite "Casa en el terraplén Smolenskaya" (calle Novopeskovsky pequeña, casa 8). Según otro documento, que mantuvo la pareja Kagansky, exactamente un mes después del registro de la transacción, el 25 de diciembre de 2009, Anastasia Kaganskaya emitió un poder notarial al entonces primer jefe adjunto de la DEB, Andrei Khorev, para disponer de un apartamento de élite. Podría concluir cualquier transacción con ella, ya sea por su cuenta o en nombre de la anfitriona Anastasia Kaganskaya.
Como el departamento en el complejo de élite era de interés para el Comité de Investigación, los investigadores, habiendo obtenido la sanción en el Tribunal de Distrito de Presnensky, también lo registraron. Según las fuentes de Kommersant, a juzgar por las cosas descubiertas en él, el apartamento No. 31 de tres habitaciones ha sido utilizado exclusivamente por el propio general Khorev. En cualquier caso, fue en ella que transfirió el archivo de documentos que había tomado de la DEB después de que fue removido de su cargo en julio por decreto del presidente, pero siguió trabajando en la estructura del Ministerio del Interior. Entre otras cosas, se descubrió un revólver Lefoshe de nueve milímetros del modelo 1854 y cartuchos para él en el apartamento. Un examen balístico reconoció el arma rara como arma de combate, y el departamento de investigación policial abrió una investigación criminal sobre el hecho de su almacenamiento ilegal.
Y resultó que según los documentos en el momento de la búsqueda, el apartamento ya pertenecía al padre del general Viktor Khorev: Anastasia Kaganskaya le dio bienes inmuebles en febrero de 2010. Los propietarios de los Khorevs decidieron registrar la propiedad de bienes inmuebles con un valor de mercado de al menos 2 millones de euros el 12 de octubre, cuando el Tribunal de Distrito de Presnensky arrestó al Kagansky buscado en ausencia (Anastasia desapareció junto con él). Ese día, Khorev Sr. y su hijo (el último en nombre de la Sra. Kaganskaya, aún propietaria de los bienes raíces) emitieron dos cartas de abogado a nombre de los mismos agentes inmobiliarios para que tomaran las medidas necesarias con la vivienda en el BTI, el registro y otros servicios. Sin embargo, no pudieron completar la operación: los documentos fueron confiscados por los participantes en la investigación.
Las autoridades policiales sospechan que la familia del general Khorev podría obtener un departamento a través de intermediarios para ciertos servicios. En 2008, según los resultados de las inspecciones realizadas por la DEB, el Comité de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia abrió un caso penal en virtud de la parte 2 del artículo 199 del Código Penal de la Federación de Rusia (evasión fiscal de una organización a una escala especialmente grande). Según los materiales, durante 2005, los gerentes de Don-Stroy incluyeron datos distorsionados sobre la cantidad de gastos incurridos al pagar el impuesto al valor agregado. Como resultado, según el Ministerio del Interior, el estado no recibió 400 millones de rublos. VAT incluido. El caso fue investigado durante aproximadamente un año, luego fue suspendido y desestimado debido a la ausencia de un evento delictivo.
Tenga en cuenta que el 31 de octubre, solo unos días después de las búsquedas, el ministro del Interior, Rashid Nurgaliev, emitió una orden para destituir al mayor general Khorev de los órganos de asuntos internos. Es cierto, dado que, de acuerdo con la escandalosa historia de bienes raíces, aún no se ha iniciado un caso penal, y el Sr. Khorev sirvió en las autoridades durante 22 años, conservó el derecho de usar el uniforme de un general mayor.
En Don-Stroy Invest CJSC, se le recordó a Kommersant que en 2009, los accionistas de Don-Stroy eran Maxim Blazhko y Dmitry Zelenov. En la crisis, la parte de la empresa que se dedicaba a la construcción de viviendas quedó bajo el control de VTB y se hizo conocida como Don-Stroy Invest. Kommersant no pudo contactar a los Sres. Blazhko y Zelenov. El servicio de prensa de Don-Stroy Invest, Kommersant, dijo que la compañía no estaba relacionada con las transacciones con este inmueble, ya que se realizaban en el mercado secundario y entre particulares.
El general retirado Horev no estuvo disponible para hacer comentarios. El abogado de Maxim Kagansky, Vladimir Zherebenkov, confirmó a Kommersant que durante las búsquedas, los documentos para un departamento de élite, que se encontró en la familia del general Khorev, fueron confiscados. Sin embargo, no hizo comentarios sobre los resultados de las búsquedas en el departamento en sí, ya que no se relacionan directamente con su cliente. En cuanto a Maxim Kagansky, entonces, según el defensor, hasta donde él sabe, no quiere renunciar a las agencias policiales, para no estar "entre una roca y un lugar difícil".
Original message
Как стало известно "Ъ", бывший первый заместитель начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Андрей Хорев стал фигурантом крупного коррупционного скандала. Проводя обыски по делу бывшего капитана милиции Максима Каганского, сотрудники СКР и ФСБ обнаружили квартиру, которую генерал Хорев получил в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" после того, как МВД закрыло возбужденное на компанию "Дон-строй" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Вскоре после обыска и других следственных действий глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении Андрея Хорева из органов внутренних дел.
Вопросы к генерал-майору Хореву у правоохранительных органов появились после того, как в рамках дела следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой, арестованной за вымогательство взятки на общую сумму $5 млн, они провели обыски в загородном доме бывшего капитана милиции Максима Каганского. Последний, напомним (подробно об этом "Ъ" рассказывал 6 октября), выступал посредником при вымогательстве денег у руководителей компании "Медика" за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. По делу Пресненский райсуд арестовал следователя Дмитриеву и трех помощников господина Каганского, самому ему удалось скрыться.
Среди прочих документов в его доме в подмосковном Пирогово участники оперативно-следственной группы изъяли договор купли-продажи за 19 ноября 2009 года, в соответствии с которым супруга господина Каганского Анастасия приобрела у некой Екатерины Баблумян за 9,5 тыс. руб. квартиру общей площадью 106 кв. м в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" (Малый Новопесковский переулок, дом 8). Согласно другому документу, хранившемуся у четы Каганских, ровно через месяц после регистрации сделки, 25 декабря 2009 года, Анастасия Каганская выдала доверенность тогдашнему первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву на распоряжение элитной квартирой. Он мог заключать с ней любые сделки как сам, так и от лица хозяйки — Анастасии Каганской.
Поскольку квартира в элитном комплексе представляла интерес для СКР, следователи, получив санкцию в Пресненском райсуде, провели обыск и в ней. По словам источников "Ъ", судя по обнаруженным в ней вещам, трехкомнатная квартира N 31 в последнее время использовалась исключительно самим генералом Хоревым. Во всяком случае, именно в нее он перевез архив документов, который забрал из ДЭБа после того, как в июле указом президента был снят с занимаемой должности, но остался работать в структуре МВД. Помимо прочего в квартире был обнаружен девятимиллиметровый револьвер "Лефоше" образца 1854 года и патроны к нему. Баллистическая экспертиза признала раритетное оружие боевым, и по факту его незаконного хранения отдел дознания полиции возбудил уголовное дело.
Причем оказалось, что по документам к моменту обыска квартира принадлежала уже отцу генерала Виктору Хореву: Анастасия Каганская подарила ему недвижимость в феврале 2010 года. Оформлять же собственность на недвижимость, рыночная стоимость которой составляет не менее €2 млн, господа Хоревы решили 12 октября, когда Пресненский райсуд заочно арестовал разыскиваемого Каганского (вместе с ним исчезла и Анастасия). В тот день Хорев-старший и его сын (последний от имени госпожи Каганской, все еще остававшейся хозяйкой недвижимости) выдали две доверенности на имена одних и тех же риэлторов, с тем чтобы они провели необходимые действия с жильем в БТИ, регистрационной и других службах. Однако завершить операции им не удалось: документы изъяли участники расследования.
В правоохранительных органах подозревают, что квартиру семья генерала Хорева могла получить через посредников за определенные услуги. В 2008 году по результатам проверок, проведенных ДЭБом, следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Согласно материалам, в течение 2005 года руководители "Дон-строя" включали искаженные данные о размере понесенных затрат при уплате налога на добавленную стоимость. В результате, как посчитали в МВД, государству не было уплачено 400 млн руб. по НДС. Дело расследовалось около года, затем было приостановлено и прекращено за отсутствием события преступления.
Отметим, что 31 октября, буквально через несколько дней после обысков, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Правда, учитывая, что по скандальной истории с недвижимостью пока не возбуждено уголовное дело, а господин Хорев прослужил в органах 22 года, за ним осталось право на ношение форменной одежды генерал-майора.
В ЗАО "Дон-строй инвест" "Ъ" напомнили, что в 2009 году акционерами "Дон-строя" являлись Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. В кризис часть компании, которая занималась строительством жилья, перешла под контроль ВТБ и она стала называться "Дон-строй инвест". Связаться с господами Блажко и Зеленовым "Ъ" не удалось. В пресс-службе "Дон-строй инвеста" "Ъ" сообщили, что компания не имеет отношения к сделкам с данной недвижимостью, так как они совершались на вторичном рынке и между физическими лицами.
Генерал в отставке Хорев для комментариев доступен не был. Адвокат Максима Каганского Владимир Жеребенков подтвердил "Ъ", что в ходе обысков были изъяты и документы на элитную квартиру, которая оказалась у семьи генерала Хорева. Однако комментировать результаты обысков в самой квартире он не стал, так как они напрямую не относятся к его клиенту. Что касается Максима Каганского, то, по словам защитника, насколько ему известно, тот не хочет сдаваться правоохранительным органам, чтобы не оказаться "между молотом и наковальней".
Вопросы к генерал-майору Хореву у правоохранительных органов появились после того, как в рамках дела следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой, арестованной за вымогательство взятки на общую сумму $5 млн, они провели обыски в загородном доме бывшего капитана милиции Максима Каганского. Последний, напомним (подробно об этом "Ъ" рассказывал 6 октября), выступал посредником при вымогательстве денег у руководителей компании "Медика" за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. По делу Пресненский райсуд арестовал следователя Дмитриеву и трех помощников господина Каганского, самому ему удалось скрыться.
Среди прочих документов в его доме в подмосковном Пирогово участники оперативно-следственной группы изъяли договор купли-продажи за 19 ноября 2009 года, в соответствии с которым супруга господина Каганского Анастасия приобрела у некой Екатерины Баблумян за 9,5 тыс. руб. квартиру общей площадью 106 кв. м в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" (Малый Новопесковский переулок, дом 8). Согласно другому документу, хранившемуся у четы Каганских, ровно через месяц после регистрации сделки, 25 декабря 2009 года, Анастасия Каганская выдала доверенность тогдашнему первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву на распоряжение элитной квартирой. Он мог заключать с ней любые сделки как сам, так и от лица хозяйки — Анастасии Каганской.
Поскольку квартира в элитном комплексе представляла интерес для СКР, следователи, получив санкцию в Пресненском райсуде, провели обыск и в ней. По словам источников "Ъ", судя по обнаруженным в ней вещам, трехкомнатная квартира N 31 в последнее время использовалась исключительно самим генералом Хоревым. Во всяком случае, именно в нее он перевез архив документов, который забрал из ДЭБа после того, как в июле указом президента был снят с занимаемой должности, но остался работать в структуре МВД. Помимо прочего в квартире был обнаружен девятимиллиметровый револьвер "Лефоше" образца 1854 года и патроны к нему. Баллистическая экспертиза признала раритетное оружие боевым, и по факту его незаконного хранения отдел дознания полиции возбудил уголовное дело.
Причем оказалось, что по документам к моменту обыска квартира принадлежала уже отцу генерала Виктору Хореву: Анастасия Каганская подарила ему недвижимость в феврале 2010 года. Оформлять же собственность на недвижимость, рыночная стоимость которой составляет не менее €2 млн, господа Хоревы решили 12 октября, когда Пресненский райсуд заочно арестовал разыскиваемого Каганского (вместе с ним исчезла и Анастасия). В тот день Хорев-старший и его сын (последний от имени госпожи Каганской, все еще остававшейся хозяйкой недвижимости) выдали две доверенности на имена одних и тех же риэлторов, с тем чтобы они провели необходимые действия с жильем в БТИ, регистрационной и других службах. Однако завершить операции им не удалось: документы изъяли участники расследования.
В правоохранительных органах подозревают, что квартиру семья генерала Хорева могла получить через посредников за определенные услуги. В 2008 году по результатам проверок, проведенных ДЭБом, следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Согласно материалам, в течение 2005 года руководители "Дон-строя" включали искаженные данные о размере понесенных затрат при уплате налога на добавленную стоимость. В результате, как посчитали в МВД, государству не было уплачено 400 млн руб. по НДС. Дело расследовалось около года, затем было приостановлено и прекращено за отсутствием события преступления.
Отметим, что 31 октября, буквально через несколько дней после обысков, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Правда, учитывая, что по скандальной истории с недвижимостью пока не возбуждено уголовное дело, а господин Хорев прослужил в органах 22 года, за ним осталось право на ношение форменной одежды генерал-майора.
В ЗАО "Дон-строй инвест" "Ъ" напомнили, что в 2009 году акционерами "Дон-строя" являлись Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. В кризис часть компании, которая занималась строительством жилья, перешла под контроль ВТБ и она стала называться "Дон-строй инвест". Связаться с господами Блажко и Зеленовым "Ъ" не удалось. В пресс-службе "Дон-строй инвеста" "Ъ" сообщили, что компания не имеет отношения к сделкам с данной недвижимостью, так как они совершались на вторичном рынке и между физическими лицами.
Генерал в отставке Хорев для комментариев доступен не был. Адвокат Максима Каганского Владимир Жеребенков подтвердил "Ъ", что в ходе обысков были изъяты и документы на элитную квартиру, которая оказалась у семьи генерала Хорева. Однако комментировать результаты обысков в самой квартире он не стал, так как они напрямую не относятся к его клиенту. Что касается Максима Каганского, то, по словам защитника, насколько ему известно, тот не хочет сдаваться правоохранительным органам, чтобы не оказаться "между молотом и наковальней".
