El estado sufrió daños de 1,4 millones de jrivnia por las actividades de una agencia de detectives
15/04/2011 13:16
El servicio de prensa de la Administración Tributaria del Estado de Ucrania informó que hubo violaciones en las actividades de una agencia de detectives de la ciudad de Sumy. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que esta empresa, en lugar de proporcionar servicios legales o de detectives, ya que debería haber estado de acuerdo con el nombre, brindó la oportunidad de comprar refrigeradores de forma económica y también se dedicaba a la reventa de botellas vacías y materiales reciclados. La administración de la empresa no indicó los ingresos reales en las declaraciones de impuestos, y los datos de las empresas ficticias se utilizaron en los documentos fiscales presentados. Como resultado, el estado perdió 1,4 millones de hryvnias.
El jefe de la agencia, como lo demuestra la investigación realizada por las autoridades fiscales, recibió, utilizando documentos falsos, 111 mil dólares y 485 mil hryvnias en forma de préstamo en uno de los bancos privados.
Por decisión judicial, el jefe de contabilidad de la agencia y su antiguo jefe fueron declarados culpables de evasión fiscal deliberada a gran escala, el uso de documentos falsificados y fraude financiero. Por este delito, el director fue sentenciado a 6 y el contador a 5 años de prisión. Además, la propiedad personal de los estafadores fue confiscada, a ellos mismos se les prohíbe ocupar puestos de liderazgo durante tres años.
fuente: https://www.audyt.lviv.ua/en/novyny/1853 ... tstva.html
15/04/2011 13:16
El servicio de prensa de la Administración Tributaria del Estado de Ucrania informó que hubo violaciones en las actividades de una agencia de detectives de la ciudad de Sumy. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que esta empresa, en lugar de proporcionar servicios legales o de detectives, ya que debería haber estado de acuerdo con el nombre, brindó la oportunidad de comprar refrigeradores de forma económica y también se dedicaba a la reventa de botellas vacías y materiales reciclados. La administración de la empresa no indicó los ingresos reales en las declaraciones de impuestos, y los datos de las empresas ficticias se utilizaron en los documentos fiscales presentados. Como resultado, el estado perdió 1,4 millones de hryvnias.
El jefe de la agencia, como lo demuestra la investigación realizada por las autoridades fiscales, recibió, utilizando documentos falsos, 111 mil dólares y 485 mil hryvnias en forma de préstamo en uno de los bancos privados.
Por decisión judicial, el jefe de contabilidad de la agencia y su antiguo jefe fueron declarados culpables de evasión fiscal deliberada a gran escala, el uso de documentos falsificados y fraude financiero. Por este delito, el director fue sentenciado a 6 y el contador a 5 años de prisión. Además, la propiedad personal de los estafadores fue confiscada, a ellos mismos se les prohíbe ocupar puestos de liderazgo durante tres años.
fuente: https://www.audyt.lviv.ua/en/novyny/1853 ... tstva.html
Original message
Государство понесло ущерб в 1,4 миллиона гривен от деятельности детективного агентства
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
