Los empleados del FSB y el Ministerio del Interior, junto con el Servicio Federal de Mercados Financieros, detuvieron la actividad ilegal de un grupo de personas jurídicas en el mercado de valores, comprometidos en la retirada de fondos a gran escala en el extranjero, informa ITAR-TASS.
"El grupo fue organizado por Roman Nedlyakov, ciudadano de la Federación de Rusia que fue juzgado reiteradamente por delitos económicos, y estaba formado por varios participantes profesionales del mercado de valores con licencias para actividades de corretaje y depósito", dijo el FSB. "En 2011 se transfirieron más de 100 mil millones de rublos a través de sus cuentas en 2011".
El retiro de fondos involucró la infraestructura del sector crediticio y financiero, en particular, bancos formadores de la industria, intercambios, así como empresas de corretaje y depósitos.
“En noviembre de 2011, con base en materiales del FSB y del Ministerio del Interior, el Departamento de Investigación Principal de la Dirección Principal del Ministerio del Interior en Moscú abrió un caso penal en virtud del art. 172 del Código Penal de la Federación de Rusia ("banca ilegal") ", dijo el FSB.
El 24 de noviembre, Nedlyakov fue detenido. "El Servicio Federal de Mercados Financieros (FFMS) introdujo prohibiciones a las transacciones con valores en cuentas utilizadas para retirar fondos por entidades comerciales pertenecientes a Nedlyakov por un monto de aproximadamente 3.200 millones de rublos", dijo el FSB.
"Como resultado de las actividades conjuntas del FSB y el Ministerio del Interior, se bloqueó un canal a gran escala para retirar fondos en el extranjero", enfatizó el DSP, señalando que las actividades de investigación y operativas están en curso.
"El grupo fue organizado por Roman Nedlyakov, ciudadano de la Federación de Rusia que fue juzgado reiteradamente por delitos económicos, y estaba formado por varios participantes profesionales del mercado de valores con licencias para actividades de corretaje y depósito", dijo el FSB. "En 2011 se transfirieron más de 100 mil millones de rublos a través de sus cuentas en 2011".
El retiro de fondos involucró la infraestructura del sector crediticio y financiero, en particular, bancos formadores de la industria, intercambios, así como empresas de corretaje y depósitos.
“En noviembre de 2011, con base en materiales del FSB y del Ministerio del Interior, el Departamento de Investigación Principal de la Dirección Principal del Ministerio del Interior en Moscú abrió un caso penal en virtud del art. 172 del Código Penal de la Federación de Rusia ("banca ilegal") ", dijo el FSB.
El 24 de noviembre, Nedlyakov fue detenido. "El Servicio Federal de Mercados Financieros (FFMS) introdujo prohibiciones a las transacciones con valores en cuentas utilizadas para retirar fondos por entidades comerciales pertenecientes a Nedlyakov por un monto de aproximadamente 3.200 millones de rublos", dijo el FSB.
"Como resultado de las actividades conjuntas del FSB y el Ministerio del Interior, se bloqueó un canal a gran escala para retirar fondos en el extranjero", enfatizó el DSP, señalando que las actividades de investigación y operativas están en curso.
Original message
Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, передает ИТАР-ТАСС.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
