- Registrado
- 17 Feb 2007
- Mensajes
- 677
- Puntuación de reacción
- 1.022
- Puntos
- 93
- Edad
- 57
"Los drops están ahorrando para el Porsche Macan". 17 de San Petersburgo confiesa ayudar a los estafadores telefónicos ucranianos
Cerca de un centenar de agentes de la Ertzaintza, la guardia civil y la guardia civil entraron el pasado 21 de abril a decenas de domicilios. Ahora, los 17 sospechosos están escribiendo comparecencias de culpabilidad sobre cómo cobraron cientos de millones y transfirieron Bitcoins a Ucrania. La policía también confiesa a Fontanka: "Danos al menos un regimiento de óperas, no podemos hacer frente a la epidemia de fraude telefónico". Pero ellos como practicantes agregan: "solo hay una salida".
Según Fontanka, solo en los tres meses de este año, al menos 5104 delitos relacionados con el fraude telefónico se registraron en San Petersburgo y lenoblasti. Es decir, este no es el número de llamadas que ya ha recibido y aún recibirá literalmente cada residente de las dos regiones. Son 5 mil 104 retiros de dinero por parte de las víctimas. Ya ha sido robado por 400 millones, y eso sin abril. Pero las estadísticas adicionales del Ministerio del interior Gu aún son una pesadilla: en comparación con el mismo período del año pasado, el crecimiento de tales engaños fue del 80 por ciento. Antes de pasar a las noticias, agregamos que el año pasado registramos aproximadamente 25 mil analogías, y el daño superó los dos mil millones. La edad media de la víctima es de 65 años. Casi no hay jóvenes.
Los 17 fueron detenidos por el desarrollo del Departamento" personalizado " de la jefatura. Tienen unos 25 años. Se les incautaron alrededor de 300 tarjetas plásticas, 15 millones de rublos, equipos informáticos, etc. "Fontanka" sacó sus caras, y a la policía no le importa que los Petersburg reconozcan a alguien.
Como muchos participaron en la operación, el periodista pudo hablar con ellos. Ellos, por decir lo menos, estaban inflados.
"Un pretzel me dice al principio, dicen, acabo de retirar dinero del plástico al que alguien tiró algo. ¿Qué es mi culpa?", cuenta el empleado, continuando: "Yo le dije: pero esa abuela a la que le robaron el último de la tarjeta, murió de dolor. Causa y efecto con el asesinato de un veterano de guerra ¿quieres que te ponga en la frente?». Más específicamente, incluso el año pasado, los estafadores telefónicos fueron asignados a los asesinos, por lo que están acostumbrados a no tener una ceremonia con asesinos a sueldo. El resultado: los 17 detenidos escriben comparecencias de culpabilidad, se recompensará especialmente a los Francos con una suscripción sobre la ausencia, pensarán durante mucho tiempo en el arresto. Pero estas son alegrías procesales tácticas.
"Por día, registramos de 30 a 60 crímenes. Pero sabemos, vemos, ya hemos contado cien veces que los centros de llamadas, desde donde se pandereta 24 en 7, están en Ucrania. Eso es todo. No llegar. Todavía tenemos suerte de que se vean obligados a recurrir a los servicios de nuestros cobradores a través de Dark Mani. Aquí estamos estos grupos y estamos destrozando", nos explica otro operativo.
El Esquema, de hecho, es ordinario. En el centro de llamadas todos los días, el número de la tarjeta de algún Petersburg, el llamado Drop, cuelga en la pizarra frente a todos los operadores. Todo el dinero retirado se transfiere a ella. Por la noche, tiene al menos 10 millones. Hay una llamada a Peter, Drop elimina el caché, se deja el porcentaje de 10, luego se apresura a un comerciante que compra una cripta y la transfiere a Ucrania. Además, el organizador en Ucrania y el organizador de la red en el Neva ni siquiera se conocen. Comunicación exclusivamente por telégrafo.
"Por mes, tal caída gana de 200 a 300 mil. Como regla general, no pueden asociar dos palabras, y cuando les pusimos una vigilancia encubierta, los vimos comprar ropa de marca en DLT", explica uno de nuestros interlocutores. "Hoy llevo uno y me pregunto: ¿con qué sueñas? Y él es un imbécil, ni siquiera escucha la ironía, responde: quiero comprar un Porsche Macan. Luego preguntó a otros, así que resultó que todos estaban ahorrando para el Porsche Macan".
Por cierto, antes de la detención, la Ópera registró la distribución de bonos en esta cuadrícula. Solo el volumen de primas ascendió a 2 millones 800 mil rublos para marzo.
A todos los detenidos se les imputa un delito de estafa en grado de tentativa. La consecuencia tomó sc petersburgo, donde вольют ya decenas de causas penales. La Fabula de todos es prácticamente la misma: "... la pensionista lesionada 40 del año de nacimiento ... haciéndose pasar por un oficial de seguridad de la Caja de ahorros ... retiró la cantidad de dinero de su cuenta...".
"Tienen una tarea pendiente, los aplauden cada semana, pero todo esto no tiene sentido", sostiene un portavoz del Comité de Investigación criminal. "Mientras estamos hablando ahora, ya han contratado nuevos cobradores. Es necesario cambiar todo en otro nivel".
"Fontanka" preguntó, ¿en qué piso? Según los cazadores, hay dos movimientos ganadores. Primero: acordar con el fiscal de San Petersburgo, Litvinenko, y el presidente de gorsud, Lakov, para que miren políticamente de manera competente la presentación de artículos sobre la comunidad del crimen organizado contra tales grupos. Las sanciones allí, en realidad, son muy largas. Y el segundo: los operadores móviles y los bancos rusos deben esforzarse y crear un poderoso sistema de bloqueo rápido. No es fácil, es costoso, pero según los empleados de hoy, esto debe tratarse como una seguridad nacional. Mientras tanto, para ser honesto, parecen neutrales y simplemente rentables: un tráfico, otro interés.
Para no contar el dinero de una gran empresa, damos un recuento Aproximado del Ministerio del interior. "En Moscú, se recopilan todas las estadísticas, pero también están vacías en algunos lugares. Después de todo, en muchas regiones se da la orden de no registrar este eje. Pero si en una cuenta seria, solo durante el año pasado, los rusos fueron secuestrados por debajo de 100 mil millones de rublos, y el porcentaje de 90 fue llevado a Ucrania".
Original message
«Дропы копят на «Порше Макан»». 17 петербуржцев признаются в помощи украинским телефонным мошенникам
Около сотни сотрудников СОБР, уголовного розыска и СК Петербурга вошли 21 апреля в десятки адресов. Теперь все 17 подозреваемых пишут явки с повинной о том, как они обналичивали сотни миллионов и переводили биткойны на Украину. Полицейские тоже признаются «Фонтанке»: «Дай нам еще хоть полк оперов, с эпидемией телефонного мошенничества нам не справиться». Но они как практики добавляют: «Есть только один выход».
По информации «Фонтанки», только за три месяца этого года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано как минимум 5104 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. То есть это не число звонков, которые уже получил и еще получит буквально каждый житель двух регионов. Это 5 тысяч 104 снятия потерпевшими денег. Уже похищено за 400 миллионов, и это без апреля. Но дополнительная статистика ГУ МВД еще кошмарней: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост подобных обманов составил 80 процентов. Прежде чем перейти к новости, добавим, что в прошлом году у нас зафиксировано примерно 25 тысяч аналогий, а ущерб перевалил за два миллиарда. Средний возраст потерпевшего — за 65 лет. Молодежи практически нет.
Всех 17 задержали по разработке «заказного» отдела главка. Им примерно по 25 лет. У них изъято около 300 пластиковых карт, 15 миллионов рублей, компьютерная техника и так далее. «Фонтанка» достала их лица, а полицейские не против, чтобы петербуржцы узнали хоть кого-нибудь.
Так как в операции принимали участие многие, то журналист смог с ними переговорить. Они, мягко говоря, были взвинчены.
«Один крендель мне сначала говорит, мол, я просто снимал деньги с пластика, на который кто-то что-то кидал. В чем я виноват?», — рассказывает сотрудник, продолжая: «Я ему: а вот та бабушка, у которой украли с карты последнее — умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь я тебе на лоб натяну?». Если конкретнее, то еще в прошлом году телефонных мошенников поручили убойщикам, тем что привыкли не церемониться с наемными убийцами. Результат: все 17 задержанных пишут явки с повинной, особо откровенных наградят подпиской о невыезде, долго раздумывающих поволокут на арест. Но это тактические процессуальные радости.
«В день фиксируем от 30 до 60 преступлений. Но мы же знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что колл-центры, откуда бубнят 24 на 7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что они вынуждены обращаться через «Дарк мани» к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим», — объясняет нам другой оперативник.
Схема же, действительно, заурядна. В колл-центре каждый день на доске перед всеми операторами висит номер карты какого-нибудь петербуржца, так называемого дропа. Все снимаемые деньги переводятся как раз на нее. К вечеру на ней минимум 10 миллионов. Идет звонок в Питер, дроп снимает кэш, оставляет себе 10 процентов, потом несется к трейдеру, у кого покупает крипту и переводит ее на Украину. Причем организатор на Украине и организатор сети на Неве даже не знают друг друга. Общение исключительно по телеграму.
«В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тысяч. Как правило, они два слова связать не могут, а когда мы за ними ставили скрытое наблюдение, то видели, как они в ДЛТ покупают брендовую одежду», — поясняет один из наших собеседников. «Я везу сегодня одного и так язвительно спрашиваю: о чем мечтаешь? А он дебил, даже не слышит иронии, отвечает: хочу купить «Порше Макан». Потом у других поспрашивал, так оказывается они все копили на «Порше Макан»».
Кстати, перед задержанием опера зафиксировали распределение бонусов в этой сетке. Только объем премиальных составил за март 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Всем задержанным вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие взял на себя СК Петербурга, куда вольют десятки уже возбужденных уголовных дел. Фабула у всех практически одна и та же — «… потерпевшая пенсионерка 40 года рождения … представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка … сняла со своего счета денежную сумму…».
«Им нарезана задача, они хлопают их каждую неделю, но это все бессмысленно», — поддерживает уголовный розыск представитель Следственного комитета. «Пока мы с вами сейчас разговариваем, они уже новых обнальщиков наняли. Менять все нужно на другом уровне».
«Фонтанка» поинтересовалась, на каком этаже? По мнению охотников, есть два выигрышных хода. Первый: договориться с прокурором Петербурга Литвиненко и председателем горсуда Лаковым, чтобы они политически грамотно смотрели на возбуждение в отношении таких групп статьи по организованному преступному сообществу. Санкции там, реально, очень длинные. И второй: мобильные операторы и российские банки должны напрячься и создать мощную систему по быстрой блокировке. Это непросто, это накладно, но по словам сотрудников сегодня к этому надо относиться как к национальной безопасности. Пока же, если честно, им похоже нейтрально и просто выгодно — одним трафик, другим проценты.
Чтобы не считать деньги большого бизнеса, приведем приблизительный подсчет МВД. «В Москве собрана вся статистика, но она тоже местами пустая. Ведь во многих регионах дана команда не регистрировать этот вал. Но если по серьезному счету, то только за прошлый год у россиян таким образом похитили под 100 миллиардов рублей, а 90 процентов вывели на Украину».
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»
Около сотни сотрудников СОБР, уголовного розыска и СК Петербурга вошли 21 апреля в десятки адресов. Теперь все 17 подозреваемых пишут явки с повинной о том, как они обналичивали сотни миллионов и переводили биткойны на Украину. Полицейские тоже признаются «Фонтанке»: «Дай нам еще хоть полк оперов, с эпидемией телефонного мошенничества нам не справиться». Но они как практики добавляют: «Есть только один выход».
По информации «Фонтанки», только за три месяца этого года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано как минимум 5104 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. То есть это не число звонков, которые уже получил и еще получит буквально каждый житель двух регионов. Это 5 тысяч 104 снятия потерпевшими денег. Уже похищено за 400 миллионов, и это без апреля. Но дополнительная статистика ГУ МВД еще кошмарней: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост подобных обманов составил 80 процентов. Прежде чем перейти к новости, добавим, что в прошлом году у нас зафиксировано примерно 25 тысяч аналогий, а ущерб перевалил за два миллиарда. Средний возраст потерпевшего — за 65 лет. Молодежи практически нет.
Всех 17 задержали по разработке «заказного» отдела главка. Им примерно по 25 лет. У них изъято около 300 пластиковых карт, 15 миллионов рублей, компьютерная техника и так далее. «Фонтанка» достала их лица, а полицейские не против, чтобы петербуржцы узнали хоть кого-нибудь.
Так как в операции принимали участие многие, то журналист смог с ними переговорить. Они, мягко говоря, были взвинчены.
«Один крендель мне сначала говорит, мол, я просто снимал деньги с пластика, на который кто-то что-то кидал. В чем я виноват?», — рассказывает сотрудник, продолжая: «Я ему: а вот та бабушка, у которой украли с карты последнее — умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь я тебе на лоб натяну?». Если конкретнее, то еще в прошлом году телефонных мошенников поручили убойщикам, тем что привыкли не церемониться с наемными убийцами. Результат: все 17 задержанных пишут явки с повинной, особо откровенных наградят подпиской о невыезде, долго раздумывающих поволокут на арест. Но это тактические процессуальные радости.
«В день фиксируем от 30 до 60 преступлений. Но мы же знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что колл-центры, откуда бубнят 24 на 7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что они вынуждены обращаться через «Дарк мани» к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим», — объясняет нам другой оперативник.
Схема же, действительно, заурядна. В колл-центре каждый день на доске перед всеми операторами висит номер карты какого-нибудь петербуржца, так называемого дропа. Все снимаемые деньги переводятся как раз на нее. К вечеру на ней минимум 10 миллионов. Идет звонок в Питер, дроп снимает кэш, оставляет себе 10 процентов, потом несется к трейдеру, у кого покупает крипту и переводит ее на Украину. Причем организатор на Украине и организатор сети на Неве даже не знают друг друга. Общение исключительно по телеграму.
«В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тысяч. Как правило, они два слова связать не могут, а когда мы за ними ставили скрытое наблюдение, то видели, как они в ДЛТ покупают брендовую одежду», — поясняет один из наших собеседников. «Я везу сегодня одного и так язвительно спрашиваю: о чем мечтаешь? А он дебил, даже не слышит иронии, отвечает: хочу купить «Порше Макан». Потом у других поспрашивал, так оказывается они все копили на «Порше Макан»».
Кстати, перед задержанием опера зафиксировали распределение бонусов в этой сетке. Только объем премиальных составил за март 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Всем задержанным вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие взял на себя СК Петербурга, куда вольют десятки уже возбужденных уголовных дел. Фабула у всех практически одна и та же — «… потерпевшая пенсионерка 40 года рождения … представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка … сняла со своего счета денежную сумму…».
«Им нарезана задача, они хлопают их каждую неделю, но это все бессмысленно», — поддерживает уголовный розыск представитель Следственного комитета. «Пока мы с вами сейчас разговариваем, они уже новых обнальщиков наняли. Менять все нужно на другом уровне».
«Фонтанка» поинтересовалась, на каком этаже? По мнению охотников, есть два выигрышных хода. Первый: договориться с прокурором Петербурга Литвиненко и председателем горсуда Лаковым, чтобы они политически грамотно смотрели на возбуждение в отношении таких групп статьи по организованному преступному сообществу. Санкции там, реально, очень длинные. И второй: мобильные операторы и российские банки должны напрячься и создать мощную систему по быстрой блокировке. Это непросто, это накладно, но по словам сотрудников сегодня к этому надо относиться как к национальной безопасности. Пока же, если честно, им похоже нейтрально и просто выгодно — одним трафик, другим проценты.
Чтобы не считать деньги большого бизнеса, приведем приблизительный подсчет МВД. «В Москве собрана вся статистика, но она тоже местами пустая. Ведь во многих регионах дана команда не регистрировать этот вал. Но если по серьезному счету, то только за прошлый год у россиян таким образом похитили под 100 миллиардов рублей, а 90 процентов вывели на Украину».
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»
Última edición por un moderador:
