Se ha expuesto una red de 300 empresas de un día, capital de maternidad robado en virtud de acuerdos de préstamo ficticios en 246 ciudades de Rusia
Los oficiales de policía detuvieron las actividades de un grupo criminal cuyos miembros son sospechosos de malversación de fondos asignados bajo certificados estatales para capital de maternidad, dijo el servicio de prensa de la Dirección Principal de Seguridad Económica del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia.
El grupo operaba a través de 300 organizaciones comerciales controladas en 246 ciudades de los distritos federales de Rusia Central, Volga, Ural y Noroeste. Las participantes recolectaron información sobre madres socialmente desfavorecidas con muchos hijos y las invitaron a cobrar certificados de capital de maternidad. Además, los miembros del grupo "se publicitan ampliamente en Internet y publicaciones periódicas".
Con los que acordaron "cooperación", los atacantes celebraron acuerdos de préstamo ficticios (generalmente por la cantidad de capital materno) en nombre de una entidad jurídica controlada. Además, de hecho, el dinero no se transfirió a los prestatarios. Luego, en nombre de las madres, los miembros del grupo realizaron transacciones para la adquisición de bienes inmuebles. Básicamente, las acciones "insignificantes" se adquirieron en apartamentos o casas de una vivienda en ruinas. Después de esto, el certificado estatal de capital de maternidad se canjeó directamente. Se proporcionó un paquete de documentos necesarios al Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia, incluidos los certificados para mejorar las condiciones de vivienda y el saldo de la deuda principal con el prestatario. Según estos documentos, el PDF transfirió dinero a la cuenta de una persona jurídica que actuó como prestamista a una mujer que ejerce su derecho al capital de maternidad.
Luego, parte del monto recibido (en 2011, el monto del capital de maternidad fue de 365,700 rublos) fue transferido al grupo por mujeres, y otra parte fue asignada del 30 al 80%.
Actualmente, se han instituido cinco casos penales contra miembros del grupo criminal en virtud de la parte 3 del art. 159 del Código Penal "Fraude a gran escala".
Se realizaron búsquedas en el lugar de trabajo y residencia de los acusados, se incautaron objetos y documentos que confirmaban actividades ilegales. Uno de los organizadores del grupo fue detenido.
Fuente de noticias: pravo.ru/
Los oficiales de policía detuvieron las actividades de un grupo criminal cuyos miembros son sospechosos de malversación de fondos asignados bajo certificados estatales para capital de maternidad, dijo el servicio de prensa de la Dirección Principal de Seguridad Económica del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia.
El grupo operaba a través de 300 organizaciones comerciales controladas en 246 ciudades de los distritos federales de Rusia Central, Volga, Ural y Noroeste. Las participantes recolectaron información sobre madres socialmente desfavorecidas con muchos hijos y las invitaron a cobrar certificados de capital de maternidad. Además, los miembros del grupo "se publicitan ampliamente en Internet y publicaciones periódicas".
Con los que acordaron "cooperación", los atacantes celebraron acuerdos de préstamo ficticios (generalmente por la cantidad de capital materno) en nombre de una entidad jurídica controlada. Además, de hecho, el dinero no se transfirió a los prestatarios. Luego, en nombre de las madres, los miembros del grupo realizaron transacciones para la adquisición de bienes inmuebles. Básicamente, las acciones "insignificantes" se adquirieron en apartamentos o casas de una vivienda en ruinas. Después de esto, el certificado estatal de capital de maternidad se canjeó directamente. Se proporcionó un paquete de documentos necesarios al Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia, incluidos los certificados para mejorar las condiciones de vivienda y el saldo de la deuda principal con el prestatario. Según estos documentos, el PDF transfirió dinero a la cuenta de una persona jurídica que actuó como prestamista a una mujer que ejerce su derecho al capital de maternidad.
Luego, parte del monto recibido (en 2011, el monto del capital de maternidad fue de 365,700 rublos) fue transferido al grupo por mujeres, y otra parte fue asignada del 30 al 80%.
Actualmente, se han instituido cinco casos penales contra miembros del grupo criminal en virtud de la parte 3 del art. 159 del Código Penal "Fraude a gran escala".
Se realizaron búsquedas en el lugar de trabajo y residencia de los acusados, se incautaron objetos y documentos que confirmaban actividades ilegales. Uno de los organizadores del grupo fue detenido.
Fuente de noticias: pravo.ru/
Original message
Разоблачена сеть из 300 фирм-"однодневок", похищавшая по фиктивным договорам займа материнский капитал в 246 городах России
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский капитал, сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
Группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Кроме того, свои услуги члены группы "широко рекламировали через Интернет и периодические печатные издания".
С теми, кто соглашался на "сотрудничество", злоумышленники заключали фиктивные договоры займа (как правило, на сумму материнского капитала) от имени подконтрольного юридического лица. При этом фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, приобретались "ничтожно малые" доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. По этим документам ФПР перечислял деньги на счет юрилица, выступавшего займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.
Затем часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали.
В настоящее время в отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.
Источник новости: pravo.ru/
