- Registrado
- 26 May 2009
- Mensajes
- 938
- Puntuación de reacción
- 4
- Puntos
- 18
- Edad
- 61
- Ubicación
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Sitio web
- iapd.info
Hay un dicho que es dudoso desde el punto de vista de los intereses estatales entre la gente de mar: la aduana conoce mil lugares en el barco donde se puede encontrar contrabando; la tripulación conoce dos mil lugares donde se puede ocultar el contrabando. Lo mismo se aplica a los esquemas "marinos" para la evasión fiscal y la legalización de fondos adquiridos ilegalmente. Desafortunadamente, hay suficientes "artesanos" en Letonia.
Este material apareció el 10 de febrero en el portal de Internet de Baltic News Network (BNN), pero fue eliminado por razones desconocidas el mismo día, informa Riga.Rosvesty.
La razón de la próxima investigación periodística realizada por los reporteros de BNN fue la información de que el departamento de control de calidad de una empresa de uno de los principales comerciantes de petróleo del mundo envió una solicitud a Letonia sobre la participación de uno de sus socios en Letonia con dicho buró de abogados. Según nuestra información, los extranjeros no recibieron una respuesta oficial, pero se supo que se realizaron búsquedas en las oficinas de la empresa del Báltico (BMS), se falsificaron sellos, se incautaron documentos y hubo un arresto. La policía financiera del Servicio de Impuestos del Estado (GDS) de Letonia no niega las sospechas con respecto al BMS de cometer delitos económicos que han dañado al estado en una escala especialmente grande.
Circuito inteligente
Según el Registro de Empresas de Letonia, alrededor de una docena de compañías brindan servicios de agencias marítimas a barcos que hacen escala en los puertos de Riga, Ventspils y Liepaja. El servicio es bastante utilitario: a solicitud del capitán, tales compañías proporcionan al buque dinero en efectivo para los gastos corrientes: compras de bienes y servicios necesarios para el barco y la tripulación, alimentos, agua, combustible, pagos de emergencia e incluso salarios para los marineros. A pesar de que en la lucha contra la legalización de los fondos criminales y terroristas, la capacidad de retirar grandes cantidades de efectivo de una cuenta bancaria es limitada en casi todos los países del mundo, en el negocio de envíos internacionales, incluida Letonia, dicha circulación de efectivo es absolutamente legal.
Aquí hacemos una reserva: solo la facturación legal es legal. Y en el caso de BMS, la caché probablemente resultó estar demasiado sucia. El coronel Lyubov Shvetsova, jefe del Departamento de Investigación de la Policía Financiera de GDS, le dijo a BNN:
- A principios de noviembre de 2011, como parte de una investigación operativa, nuestro servicio realizó 12 búsquedas en los locales y oficinas de la administración de una compañía de agencia marina dedicada a cobrar dinero. En la etapa previa al juicio, no puedo revelar los nombres de las personas involucradas en este proceso penal y el nombre de su empresa. Pero puedo confirmar que la evidencia y la evidencia en su contra fueron confiscadas por la gerencia y los accionistas de esta compañía durante las búsquedas en Riga y Ventspils. Retiraron el dinero recibido en cuentas bancarias en Letonia de varias zonas costa afuera; en total, hay información sobre 5,85 millones de LVL que se lavaron a través de su esquema.
El cobro criminal del dinero recibido en los bancos letones de cuentas de compañías offshore se realizó mientras falsificaba documentos: firmas y sellos. El capitán del barco a veces ni siquiera sabe que "recibió" un montón de billetes bastante hinchados de un banco letón, hasta 60 mil euros por barco. Según nuestros datos, una empresa letona tiene del 2% al 3% de cada transacción, no tanto, considerando que en Europa del Este el margen para el lavado de dinero sucio alcanza hasta el 10%. La elegancia de recibir "efectivo" es que hacer un sello de goma de la embarcación no es un problema, obtener un poder notarial no es un problema, debe firmar en lugar del capitán, ya sabe ...
Según la Sra. Shvetsova, este "esquema con patrón" es más inteligente que los casos típicos de fraude mayor con el impuesto a los insumos. La punta del hilo, que permite a los agentes de policía llevar a cabo la investigación, es un salto brusco en la facturación de la compañía, transferencias de grandes sumas y cantidades significativas de efectivo en circulación, así como información de informantes. Tirando de un hilo así, la investigación tiene la oportunidad de desentrañar la maraña de toda la estafa.
“Transferir dinero no monetario a través de una cadena de compañías offshore en Hong Kong, Nueva Zelanda y Seychelles a efectivo en Letonia es un esquema bastante costoso al costo. Sus organizadores utilizaron la tecnología informática de la computación en la nube (virtualización de la nube), donde es difícil detectar información sin datos de identificación. Durante las búsquedas, pudimos encontrar contraseñas para acceder al servidor virtual, donde se guardaron todos los datos sobre facturación real, transacciones reales. Incluso es elegante: estar, por ejemplo, en Hong Kong, los organizadores de este esquema podrían tener acceso a todo su negocio en la sombra sin temor ", dice el coronel de la policía financiera.
La red tiene puertos de cinco estados marítimos.
Después de las búsquedas mencionadas por la policía, solo el miembro de la junta de BMS Leonid Karitsky fue detenido. Los miembros de la junta y los principales copropietarios de esta empresa, que estaban en Suiza en ese momento, Dmitry Krapivin y Yuri Vorontsov preferían quedarse en un país alpino hospitalario. Sin embargo, el Sr. Karitsky fue liberado dos días después de su arresto, y los copropietarios pronto regresaron a Letonia. Hoy, BMS proporciona los mismos servicios oficiales a los armadores y fletadores extranjeros, que, según el Registro de Empresas de Letonia, se implementa desde 2008.
Aunque el holding BMS fue fundado por ex empleados del perfil similar de la compañía letona Kompass, los señores Krapivin y Vorontsov, hace poco más de tres años, él es muy activo. Según fuentes de BNN, en el puerto de Ventspils, la compañía subsidiaria del holding, BMS Ventspils, controla hasta el 80% del mercado de servicios de agencias marítimas, que atiende a unos 20 barcos por mes. Casi la misma cantidad está en el puerto franco de Riga. La red de entidades jurídicas afiliadas al holding (y las empresas BMS están registradas en Letonia, Lituania, Estonia, Kaliningrado y San Petersburgo, además de que la empresa FemTrans, Ltd cubre los puertos más grandes del norte de Eurasia) es extensa. Desde el puerto de la Bahía Nakhodka en el Territorio Primorsky de Rusia hasta el puerto de Novorossiysk en la costa del Mar Negro, desde Kaliningrado y Murmansk hasta los puertos de Liepaja, Sillamae y Klaipeda.
Entre otras cosas, el holding opera en Georgia y proporciona servicios de agencia general, servicios de carga y reenvío en los principales puertos de Europa, Asia, África, incluidos el Canal de Suez y Siria, así como en los EE. UU. Y Canadá. Los agentes de BMS Holding envían todo tipo y tamaño, hasta el proyecto Aframax con un desplazamiento de 120 mil toneladas, transportando diversas cargas, incluidos petróleo y productos derivados del petróleo, gases licuados, cargas a granel y generales. A la pregunta: ¿pueden las empresas de BMS que tienen participación en Rusia, Lituania, Estonia y Georgia actuar de acuerdo con el esquema divulgado en Letonia, y si los representantes de los países indicados también están incluidos en la investigación, la Sra. Shvetsova no respondió.
El sitio web de BMS enumera algunos de los principales clientes del holding: Shell y Chevron, Vitol, Kosh y Cargill, Gazpromneft y Rosneft, así como Litasco, la subsidiaria del gigante petrolero ruso Lucoil, que se maneja a través de las instalaciones de estiba del puerto de Ventspils. La señal de que se sospecha que su socio letón (o más bien internacional) comete crímenes económicos no parece haber molestado a ninguno de estos grandes actores internacionales.
Realizando operaciones durante casi 20 años (incluso desde 2005 sobre el hecho de lavar dinero sucio a través de tontos), el coronel Lyubov Shvetsova no negó que los datos de transacciones de compañías offshore en Hong Kong y Seychelles fueran difíciles de borrar por definición, pero le dijo a BNN. que un caso penal relacionado con el lavado de dinero en una compañía de agentes marítimos ciertamente irá a los tribunales.
“Las personas que participaron en este esquema de lavado de dinero a través de una compañía de agencia marina fueron a cooperar con la investigación. Ahora son gratuitos y se dedican al mismo negocio. ¿Valió la pena cambiar la sanción de la moderación, y no habría sido más tranquilo dejarlos en prisión? Esta pregunta es para los tribunales y la oficina del fiscal, no para mí. Pero ahora sus negocios están siendo monitoreados. Si los acusados vuelven a cobrar grandes cantidades, esto provocará nuestra reacción ”, señala L. Shvetsova.
A la pregunta: si según el esquema divulgado en Letonia, las empresas de BMS en Rusia, Lituania, Estonia y Georgia pueden operar, y si los representantes de estos países están incluidos en la investigación, ella no respondió: el secreto es la investigación. Pero no es ningún secreto que en la práctica judicial en Letonia no se acostumbra enviar a prisión con sospecha justificada de participar en un delito de circuito, que han bombeado, digamos, más de 8 millones de euros. Los representantes de Themis claramente desencadenaron un reflejo incondicionado sobre el tabú sobre la muerte de un pollo dorado que pone huevos.
Comentarios de profesionales
Viestur Burkans, Jefe del Servicio Estatal contra el Lavado de Dinero de Letonia:
- No estoy de acuerdo con que los delitos contra la propiedad se consideren más suaves que los delitos contra la persona. Si a mí o a ti, pah-pah-pah, alguien roba el departamento o te quita algo de armadura en la calle, entonces se sentará. Y un hombre de negocios que ha robado varios millones seguirá en libertad. Esto no es verdad. Creo que los emprendedores con experiencia en negocios criminales y acostumbrados al dinero fácil tienen la misma probabilidad de recaer que los pedófilos son controlados especialmente por el servicio de prevención.
Janis Adamsons, diputada de la Comisión Sejm de Defensa, Asuntos Internos y Prevención de la Corrupción:
- Las gallinas, lamentablemente, no llevan huevos preciosos: la ley sobre las sanciones aplicables en tales casos debe revisarse y ajustarse. El criminal debe entender que el castigo es inevitable. Propongo presentar este caso a la comisión parlamentaria sobre prevención de la corrupción ”.
Este material apareció el 10 de febrero en el portal de Internet de Baltic News Network (BNN), pero fue eliminado por razones desconocidas el mismo día, informa Riga.Rosvesty.
La razón de la próxima investigación periodística realizada por los reporteros de BNN fue la información de que el departamento de control de calidad de una empresa de uno de los principales comerciantes de petróleo del mundo envió una solicitud a Letonia sobre la participación de uno de sus socios en Letonia con dicho buró de abogados. Según nuestra información, los extranjeros no recibieron una respuesta oficial, pero se supo que se realizaron búsquedas en las oficinas de la empresa del Báltico (BMS), se falsificaron sellos, se incautaron documentos y hubo un arresto. La policía financiera del Servicio de Impuestos del Estado (GDS) de Letonia no niega las sospechas con respecto al BMS de cometer delitos económicos que han dañado al estado en una escala especialmente grande.
Circuito inteligente
Según el Registro de Empresas de Letonia, alrededor de una docena de compañías brindan servicios de agencias marítimas a barcos que hacen escala en los puertos de Riga, Ventspils y Liepaja. El servicio es bastante utilitario: a solicitud del capitán, tales compañías proporcionan al buque dinero en efectivo para los gastos corrientes: compras de bienes y servicios necesarios para el barco y la tripulación, alimentos, agua, combustible, pagos de emergencia e incluso salarios para los marineros. A pesar de que en la lucha contra la legalización de los fondos criminales y terroristas, la capacidad de retirar grandes cantidades de efectivo de una cuenta bancaria es limitada en casi todos los países del mundo, en el negocio de envíos internacionales, incluida Letonia, dicha circulación de efectivo es absolutamente legal.
Aquí hacemos una reserva: solo la facturación legal es legal. Y en el caso de BMS, la caché probablemente resultó estar demasiado sucia. El coronel Lyubov Shvetsova, jefe del Departamento de Investigación de la Policía Financiera de GDS, le dijo a BNN:
- A principios de noviembre de 2011, como parte de una investigación operativa, nuestro servicio realizó 12 búsquedas en los locales y oficinas de la administración de una compañía de agencia marina dedicada a cobrar dinero. En la etapa previa al juicio, no puedo revelar los nombres de las personas involucradas en este proceso penal y el nombre de su empresa. Pero puedo confirmar que la evidencia y la evidencia en su contra fueron confiscadas por la gerencia y los accionistas de esta compañía durante las búsquedas en Riga y Ventspils. Retiraron el dinero recibido en cuentas bancarias en Letonia de varias zonas costa afuera; en total, hay información sobre 5,85 millones de LVL que se lavaron a través de su esquema.
El cobro criminal del dinero recibido en los bancos letones de cuentas de compañías offshore se realizó mientras falsificaba documentos: firmas y sellos. El capitán del barco a veces ni siquiera sabe que "recibió" un montón de billetes bastante hinchados de un banco letón, hasta 60 mil euros por barco. Según nuestros datos, una empresa letona tiene del 2% al 3% de cada transacción, no tanto, considerando que en Europa del Este el margen para el lavado de dinero sucio alcanza hasta el 10%. La elegancia de recibir "efectivo" es que hacer un sello de goma de la embarcación no es un problema, obtener un poder notarial no es un problema, debe firmar en lugar del capitán, ya sabe ...
Según la Sra. Shvetsova, este "esquema con patrón" es más inteligente que los casos típicos de fraude mayor con el impuesto a los insumos. La punta del hilo, que permite a los agentes de policía llevar a cabo la investigación, es un salto brusco en la facturación de la compañía, transferencias de grandes sumas y cantidades significativas de efectivo en circulación, así como información de informantes. Tirando de un hilo así, la investigación tiene la oportunidad de desentrañar la maraña de toda la estafa.
“Transferir dinero no monetario a través de una cadena de compañías offshore en Hong Kong, Nueva Zelanda y Seychelles a efectivo en Letonia es un esquema bastante costoso al costo. Sus organizadores utilizaron la tecnología informática de la computación en la nube (virtualización de la nube), donde es difícil detectar información sin datos de identificación. Durante las búsquedas, pudimos encontrar contraseñas para acceder al servidor virtual, donde se guardaron todos los datos sobre facturación real, transacciones reales. Incluso es elegante: estar, por ejemplo, en Hong Kong, los organizadores de este esquema podrían tener acceso a todo su negocio en la sombra sin temor ", dice el coronel de la policía financiera.
La red tiene puertos de cinco estados marítimos.
Después de las búsquedas mencionadas por la policía, solo el miembro de la junta de BMS Leonid Karitsky fue detenido. Los miembros de la junta y los principales copropietarios de esta empresa, que estaban en Suiza en ese momento, Dmitry Krapivin y Yuri Vorontsov preferían quedarse en un país alpino hospitalario. Sin embargo, el Sr. Karitsky fue liberado dos días después de su arresto, y los copropietarios pronto regresaron a Letonia. Hoy, BMS proporciona los mismos servicios oficiales a los armadores y fletadores extranjeros, que, según el Registro de Empresas de Letonia, se implementa desde 2008.
Aunque el holding BMS fue fundado por ex empleados del perfil similar de la compañía letona Kompass, los señores Krapivin y Vorontsov, hace poco más de tres años, él es muy activo. Según fuentes de BNN, en el puerto de Ventspils, la compañía subsidiaria del holding, BMS Ventspils, controla hasta el 80% del mercado de servicios de agencias marítimas, que atiende a unos 20 barcos por mes. Casi la misma cantidad está en el puerto franco de Riga. La red de entidades jurídicas afiliadas al holding (y las empresas BMS están registradas en Letonia, Lituania, Estonia, Kaliningrado y San Petersburgo, además de que la empresa FemTrans, Ltd cubre los puertos más grandes del norte de Eurasia) es extensa. Desde el puerto de la Bahía Nakhodka en el Territorio Primorsky de Rusia hasta el puerto de Novorossiysk en la costa del Mar Negro, desde Kaliningrado y Murmansk hasta los puertos de Liepaja, Sillamae y Klaipeda.
Entre otras cosas, el holding opera en Georgia y proporciona servicios de agencia general, servicios de carga y reenvío en los principales puertos de Europa, Asia, África, incluidos el Canal de Suez y Siria, así como en los EE. UU. Y Canadá. Los agentes de BMS Holding envían todo tipo y tamaño, hasta el proyecto Aframax con un desplazamiento de 120 mil toneladas, transportando diversas cargas, incluidos petróleo y productos derivados del petróleo, gases licuados, cargas a granel y generales. A la pregunta: ¿pueden las empresas de BMS que tienen participación en Rusia, Lituania, Estonia y Georgia actuar de acuerdo con el esquema divulgado en Letonia, y si los representantes de los países indicados también están incluidos en la investigación, la Sra. Shvetsova no respondió.
El sitio web de BMS enumera algunos de los principales clientes del holding: Shell y Chevron, Vitol, Kosh y Cargill, Gazpromneft y Rosneft, así como Litasco, la subsidiaria del gigante petrolero ruso Lucoil, que se maneja a través de las instalaciones de estiba del puerto de Ventspils. La señal de que se sospecha que su socio letón (o más bien internacional) comete crímenes económicos no parece haber molestado a ninguno de estos grandes actores internacionales.
Realizando operaciones durante casi 20 años (incluso desde 2005 sobre el hecho de lavar dinero sucio a través de tontos), el coronel Lyubov Shvetsova no negó que los datos de transacciones de compañías offshore en Hong Kong y Seychelles fueran difíciles de borrar por definición, pero le dijo a BNN. que un caso penal relacionado con el lavado de dinero en una compañía de agentes marítimos ciertamente irá a los tribunales.
“Las personas que participaron en este esquema de lavado de dinero a través de una compañía de agencia marina fueron a cooperar con la investigación. Ahora son gratuitos y se dedican al mismo negocio. ¿Valió la pena cambiar la sanción de la moderación, y no habría sido más tranquilo dejarlos en prisión? Esta pregunta es para los tribunales y la oficina del fiscal, no para mí. Pero ahora sus negocios están siendo monitoreados. Si los acusados vuelven a cobrar grandes cantidades, esto provocará nuestra reacción ”, señala L. Shvetsova.
A la pregunta: si según el esquema divulgado en Letonia, las empresas de BMS en Rusia, Lituania, Estonia y Georgia pueden operar, y si los representantes de estos países están incluidos en la investigación, ella no respondió: el secreto es la investigación. Pero no es ningún secreto que en la práctica judicial en Letonia no se acostumbra enviar a prisión con sospecha justificada de participar en un delito de circuito, que han bombeado, digamos, más de 8 millones de euros. Los representantes de Themis claramente desencadenaron un reflejo incondicionado sobre el tabú sobre la muerte de un pollo dorado que pone huevos.
Comentarios de profesionales
Viestur Burkans, Jefe del Servicio Estatal contra el Lavado de Dinero de Letonia:
- No estoy de acuerdo con que los delitos contra la propiedad se consideren más suaves que los delitos contra la persona. Si a mí o a ti, pah-pah-pah, alguien roba el departamento o te quita algo de armadura en la calle, entonces se sentará. Y un hombre de negocios que ha robado varios millones seguirá en libertad. Esto no es verdad. Creo que los emprendedores con experiencia en negocios criminales y acostumbrados al dinero fácil tienen la misma probabilidad de recaer que los pedófilos son controlados especialmente por el servicio de prevención.
Janis Adamsons, diputada de la Comisión Sejm de Defensa, Asuntos Internos y Prevención de la Corrupción:
- Las gallinas, lamentablemente, no llevan huevos preciosos: la ley sobre las sanciones aplicables en tales casos debe revisarse y ajustarse. El criminal debe entender que el castigo es inevitable. Propongo presentar este caso a la comisión parlamentaria sobre prevención de la corrupción ”.
Original message
Среди моряков бытует сомнительная с точки зрения интересов государства поговорка: таможня знает тысячу мест на судне, где можно найти контрабанду; экипаж знает две тысячи мест, где можно контрабанду спрятать. То же относится и к «морским» схемам уклонения от уплаты налогов и легализации незаконно нажитых средств. К сожалению, таких «умельцев» хватает и в Латвии.
Этот материал появился 10 февраля на интернет-портале Baltic News Network (BNN), но был удален по непонятным причинам в этот же день, сообщает Riga.Rosvesty.
Поводом к очередному журналистскому расследованию, проведенному репортерами BNN, стала информация о том, что департамент контроля качества компании одного из ведущих мировых нефтетрейдеров через латвийское адвокатское бюро направил в Латвию запрос о причастности к таким «сделкам» одного из своих партнеров. По нашим данным, официального ответа иностранцы так и не получили, но стало известно, что в офисах компании морского агентирования Baltic Marine Service (BMS) проведены обыски, изъяты поддельные печати, документы, не обошлось и без ареста. Финансовая полиция Государственной службы доходов (ГСД) Латвии не отрицает подозрений относительно BMS в совершении экономических преступлений, нанесших ущерб государству в особо крупных размерах.
Интеллигентная схема
По данным Регистра предприятий Латвии, услуги морского агентирования судам, заходящим в порты Риги, Вентспилса и Лиепаи, оказывает около полутора десятков компаний. Сервис достаточно утилитарен: по запросу капитана такие компании обеспечивают судно наличными деньгами для текущих расходов — закупки необходимых для корабля и экипажа товаров и услуг, продуктов, воды, топлива, оплаты экстренных работ и даже зарплат морякам. Несмотря на то, что в рамках борьбы с легализацией криминальных и террористических фондов возможности снять со счета в банке крупные суммы наличными ограничены почти во всех странах мира, в международном судоходном бизнесе, включая Латвию, подобный оборот наличных денег абсолютно законен.
Тут оговоримся: законным является лишь легальный оборот. А в случае с BMS кэш, скорее всего, оказался слишком грязным. Начальник отдела расследования финансовой полиции ГСД полковник Любовь Швецова сообщила BNN:
— В начале ноября 2011 года в рамках оперативного расследования нашей службой было проведено 12 обысков в помещениях и офисах руководства компании морского агентирования, занимавшейся обналичиванием денег. На досудебной стадии не могу раскрыть имена фигурантов данного уголовного процесса и название их компании. Но могу подтвердить, что у руководства и акционеров данной компании в ходе обысков в Риге и Вентспилсе были изъяты улики, свидетельствующие против них. Они обналичивали деньги, поступавшие на банковские счета в Латвии из различных офшорных зон — в общей сложности есть информация об «отмытых» через их схему 5,85 млн латов.
Криминальное обналичивание денег, поступавших в латвийские банки со счетов из офшоров, проходило при подделке документов — подписи и печати. Капитан судна, бывает, даже не знает, что он «получил» из латвийского банка довольно пухлую груду банкнот — до 60 тысяч евро на один корабль. С каждой такой сделки латвийская компания имеет, по нашим данным, от 2% до 3% — не так уж и много, учитывая, что в Восточной Европе маржа за отмывание грязных денег доходит и до 10%. Элегантность же получения «налички» заключается в том, что сделать резиновую печать судна — не проблема, получить доверенность — не проблема, вместо капитана поставить подпись — сами понимаете…
По словам г-жи Швецовой, эта «схема со шкипером» интеллигентнее типичных случаев крупного мошенничества с предналогом. Кончик нити, позволяющий полицейским взяться за расследование, — резкий скачок оборота компании, трансферы крупных сумм и значительные суммы наличности в обращении, а также сведения от информаторов. Потянув за такую нить, следствие получает шанс распутать клубок всей аферы.
«Перекидывать безналичные деньги через цепь офшоров в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островов, чтобы обналичить в Латвии, — довольно дорогая по себестоимости схема. Ее организаторы использовали компьютерную технологию cloud computing (облачной виртуализации), где трудно обнаружить информацию без данных идентификации. В ходе обысков нам удалось найти пароли доступа к виртуальному серверу, где сохранились все данные о реальных оборотах, реальных сделках. Это даже изящно: находясь, например, в Гонконге, организаторы этой схемы без опасения могли иметь доступ ко всему своему теневому бизнесу», — говорит полковник финансовой полиции.
В сети порты пяти морских государств
После упомянутых обысков полицией под стражу был взят лишь член правления BMS Леонид Карицкий. Находившиеся в то время в Швейцарии члены правления и основные совладельцы этой компании Дмитрий Крапивин и Юрий Воронцов предпочли задержаться в гостеприимной альпийской стране. Впрочем, г-н Карицкий вышел на свободу уже спустя двое суток после задержания, а совладельцы вскоре вернулись в Латвию. Сегодня компания BMS оказывает те же официальные услуги иностранным судовладельцам и фрахтовщикам, что согласно данным латвийского Регистра предприятий, осуществляла с 2008 года.
Хотя холдинг BMS основан бывшими сотрудниками аналогичного по профилю латвийского предприятия Kompass г-дами Крапивиным и Воронцовым лишь чуть более трех лет назад, он очень активен. По данным источников BNN, в порту Вентспилса дочерняя фирма холдинга — BMS Ventspils — контролирует до 80% рынка услуг морского агентирования, обслуживая порядка 20 кораблей в месяц. Почти столько же — в Рижском свободном порту. Сеть аффилированных с холдингом юридических лиц (а фирмы BMS зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Калининграде и Санкт-Петербурге, плюс компания FemTrans, Ltd покрывает крупнейшие порты северной Евразии) разветвлена. От гавани бухты Находка в Приморском крае России до порта Новороссийска на Черноморском побережье, от Калининграда и Мурманска до портов Лиепаи, Силламяэ и Клайпеды.
Помимо прочего, холдинг работает в Грузии и предоставляет услуги генерального агентирования, фрахта и экспедирования в ведущих портах Европы, Азии, Африки, включая Суэцкий канал и Сирию, а также в США и Канаде. Холдинг BMS агентирует суда всех типов и размеров, вплоть до проекта Aframax c водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих различные грузы, включая нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, насыпные и генеральные грузы. На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, г-жа Швецова не ответила.
На сайте BMS перечисляются некоторые крупные клиенты холдинга — Shell и Chevron, Vitol, Kosh и Cargill, «Газпромнефть» и «Роснефть», а также переваливающая через стивидорные мощности порта Вентспилса компания Litasco — «дочка» российского нефтяного гиганта Lucoil. Сигнал о том, что их латвийский (точнее, международный) партнер подозревается в совершении экономических преступлений, похоже, не обеспокоил ни одного из этих крупных международных игроков.
Ведущая оперативную деятельность почти 20 лет (в том числе с 2005 года — по фактам отмывания грязных денег через подставных лиц) полковник Любовь Швецова не отрицала, что данные о транзакциях из офшорных фирм Гонконга и Сейшел следствию выбить довольно сложно по определению, но сообщила BNN, что уголовное дело, связанное с отмыванием денег в морской агентирующей компании обязательно дойдет до суда.
«Физические лица, участвовавшие в данной схеме отмывания денег через компанию морского агентирования, пошли на сотрудничество со следствием. Сейчас они находятся на свободе и занимаются прежним бизнесом. Стоило ли менять санкцию пресечения, и не спокойней было бы оставить их в тюрьме? Это вопрос — к судам и прокуратуре, а не ко мне. Но теперь их сделки мониторятся. Если фигурантами снова станут обналичиваться крупные суммы, это вызовет нашу реакцию», — указывает Л. Швецова.
На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, она не ответила — тайна следствия. Но не является тайной то, что в судебной практике Латвии не принято отправлять в тюрьму обоснованно подозреваемых в участии в схемном преступлении, перекачавших, скажем, более 8 млн евро. У представителей Фемиды четко срабатывает безусловный рефлекс о табу на убийство несущей золотые яйца курицы.
Комментарии профессионалов
Виестур Бурканс, руководитель Латвийской госслужбы по предотвращению отмывания денег:
— Не согласен, что имущественные преступления должны расцениваться мягче, чем преступления против личности. Если у меня или у вас — тьфу-тьфу-тьфу — кто-то ограбит квартиру или отнимет на улице несколько латов, то сядет. А бизнесмен, укравший несколько миллионов, останется на свободе. Это неверно. Считаю, что предприниматели с опытом криминального бизнеса и привыкшие к легким деньгам с такой же долей вероятности склонны к рецидивам, как особо тщательно контролируемые службой превенции педофилы.
Янис Адамсонс, депутат Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции:
— Курицы, к сожалению, не несут драгоценных яиц — закон о применяемых санкциях наказания в подобных случаях должен быть пересмотрен и ужесточен. Преступник должен понимать, что наказание неизбежно. Я предлагаю вынести это дело на рассмотрение парламентской комиссии по предотвращению коррупции».
Этот материал появился 10 февраля на интернет-портале Baltic News Network (BNN), но был удален по непонятным причинам в этот же день, сообщает Riga.Rosvesty.
Поводом к очередному журналистскому расследованию, проведенному репортерами BNN, стала информация о том, что департамент контроля качества компании одного из ведущих мировых нефтетрейдеров через латвийское адвокатское бюро направил в Латвию запрос о причастности к таким «сделкам» одного из своих партнеров. По нашим данным, официального ответа иностранцы так и не получили, но стало известно, что в офисах компании морского агентирования Baltic Marine Service (BMS) проведены обыски, изъяты поддельные печати, документы, не обошлось и без ареста. Финансовая полиция Государственной службы доходов (ГСД) Латвии не отрицает подозрений относительно BMS в совершении экономических преступлений, нанесших ущерб государству в особо крупных размерах.
Интеллигентная схема
По данным Регистра предприятий Латвии, услуги морского агентирования судам, заходящим в порты Риги, Вентспилса и Лиепаи, оказывает около полутора десятков компаний. Сервис достаточно утилитарен: по запросу капитана такие компании обеспечивают судно наличными деньгами для текущих расходов — закупки необходимых для корабля и экипажа товаров и услуг, продуктов, воды, топлива, оплаты экстренных работ и даже зарплат морякам. Несмотря на то, что в рамках борьбы с легализацией криминальных и террористических фондов возможности снять со счета в банке крупные суммы наличными ограничены почти во всех странах мира, в международном судоходном бизнесе, включая Латвию, подобный оборот наличных денег абсолютно законен.
Тут оговоримся: законным является лишь легальный оборот. А в случае с BMS кэш, скорее всего, оказался слишком грязным. Начальник отдела расследования финансовой полиции ГСД полковник Любовь Швецова сообщила BNN:
— В начале ноября 2011 года в рамках оперативного расследования нашей службой было проведено 12 обысков в помещениях и офисах руководства компании морского агентирования, занимавшейся обналичиванием денег. На досудебной стадии не могу раскрыть имена фигурантов данного уголовного процесса и название их компании. Но могу подтвердить, что у руководства и акционеров данной компании в ходе обысков в Риге и Вентспилсе были изъяты улики, свидетельствующие против них. Они обналичивали деньги, поступавшие на банковские счета в Латвии из различных офшорных зон — в общей сложности есть информация об «отмытых» через их схему 5,85 млн латов.
Криминальное обналичивание денег, поступавших в латвийские банки со счетов из офшоров, проходило при подделке документов — подписи и печати. Капитан судна, бывает, даже не знает, что он «получил» из латвийского банка довольно пухлую груду банкнот — до 60 тысяч евро на один корабль. С каждой такой сделки латвийская компания имеет, по нашим данным, от 2% до 3% — не так уж и много, учитывая, что в Восточной Европе маржа за отмывание грязных денег доходит и до 10%. Элегантность же получения «налички» заключается в том, что сделать резиновую печать судна — не проблема, получить доверенность — не проблема, вместо капитана поставить подпись — сами понимаете…
По словам г-жи Швецовой, эта «схема со шкипером» интеллигентнее типичных случаев крупного мошенничества с предналогом. Кончик нити, позволяющий полицейским взяться за расследование, — резкий скачок оборота компании, трансферы крупных сумм и значительные суммы наличности в обращении, а также сведения от информаторов. Потянув за такую нить, следствие получает шанс распутать клубок всей аферы.
«Перекидывать безналичные деньги через цепь офшоров в Гонконге, Новой Зеландии и Сейшельских островов, чтобы обналичить в Латвии, — довольно дорогая по себестоимости схема. Ее организаторы использовали компьютерную технологию cloud computing (облачной виртуализации), где трудно обнаружить информацию без данных идентификации. В ходе обысков нам удалось найти пароли доступа к виртуальному серверу, где сохранились все данные о реальных оборотах, реальных сделках. Это даже изящно: находясь, например, в Гонконге, организаторы этой схемы без опасения могли иметь доступ ко всему своему теневому бизнесу», — говорит полковник финансовой полиции.
В сети порты пяти морских государств
После упомянутых обысков полицией под стражу был взят лишь член правления BMS Леонид Карицкий. Находившиеся в то время в Швейцарии члены правления и основные совладельцы этой компании Дмитрий Крапивин и Юрий Воронцов предпочли задержаться в гостеприимной альпийской стране. Впрочем, г-н Карицкий вышел на свободу уже спустя двое суток после задержания, а совладельцы вскоре вернулись в Латвию. Сегодня компания BMS оказывает те же официальные услуги иностранным судовладельцам и фрахтовщикам, что согласно данным латвийского Регистра предприятий, осуществляла с 2008 года.
Хотя холдинг BMS основан бывшими сотрудниками аналогичного по профилю латвийского предприятия Kompass г-дами Крапивиным и Воронцовым лишь чуть более трех лет назад, он очень активен. По данным источников BNN, в порту Вентспилса дочерняя фирма холдинга — BMS Ventspils — контролирует до 80% рынка услуг морского агентирования, обслуживая порядка 20 кораблей в месяц. Почти столько же — в Рижском свободном порту. Сеть аффилированных с холдингом юридических лиц (а фирмы BMS зарегистрированы в Латвии, Литве, Эстонии, Калининграде и Санкт-Петербурге, плюс компания FemTrans, Ltd покрывает крупнейшие порты северной Евразии) разветвлена. От гавани бухты Находка в Приморском крае России до порта Новороссийска на Черноморском побережье, от Калининграда и Мурманска до портов Лиепаи, Силламяэ и Клайпеды.
Помимо прочего, холдинг работает в Грузии и предоставляет услуги генерального агентирования, фрахта и экспедирования в ведущих портах Европы, Азии, Африки, включая Суэцкий канал и Сирию, а также в США и Канаде. Холдинг BMS агентирует суда всех типов и размеров, вплоть до проекта Aframax c водоизмещением 120 тысяч тонн, перевозящих различные грузы, включая нефть и нефтепродукты, сжиженные газы, насыпные и генеральные грузы. На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, г-жа Швецова не ответила.
На сайте BMS перечисляются некоторые крупные клиенты холдинга — Shell и Chevron, Vitol, Kosh и Cargill, «Газпромнефть» и «Роснефть», а также переваливающая через стивидорные мощности порта Вентспилса компания Litasco — «дочка» российского нефтяного гиганта Lucoil. Сигнал о том, что их латвийский (точнее, международный) партнер подозревается в совершении экономических преступлений, похоже, не обеспокоил ни одного из этих крупных международных игроков.
Ведущая оперативную деятельность почти 20 лет (в том числе с 2005 года — по фактам отмывания грязных денег через подставных лиц) полковник Любовь Швецова не отрицала, что данные о транзакциях из офшорных фирм Гонконга и Сейшел следствию выбить довольно сложно по определению, но сообщила BNN, что уголовное дело, связанное с отмыванием денег в морской агентирующей компании обязательно дойдет до суда.
«Физические лица, участвовавшие в данной схеме отмывания денег через компанию морского агентирования, пошли на сотрудничество со следствием. Сейчас они находятся на свободе и занимаются прежним бизнесом. Стоило ли менять санкцию пресечения, и не спокойней было бы оставить их в тюрьме? Это вопрос — к судам и прокуратуре, а не ко мне. Но теперь их сделки мониторятся. Если фигурантами снова станут обналичиваться крупные суммы, это вызовет нашу реакцию», — указывает Л. Швецова.
На вопрос: могут ли по схеме, раскрытой в Латвии, действовать фирмы холдинга BMS в России, Литве, Эстонии и Грузии, а также включены ли в расследование представители указанных стран, она не ответила — тайна следствия. Но не является тайной то, что в судебной практике Латвии не принято отправлять в тюрьму обоснованно подозреваемых в участии в схемном преступлении, перекачавших, скажем, более 8 млн евро. У представителей Фемиды четко срабатывает безусловный рефлекс о табу на убийство несущей золотые яйца курицы.
Комментарии профессионалов
Виестур Бурканс, руководитель Латвийской госслужбы по предотвращению отмывания денег:
— Не согласен, что имущественные преступления должны расцениваться мягче, чем преступления против личности. Если у меня или у вас — тьфу-тьфу-тьфу — кто-то ограбит квартиру или отнимет на улице несколько латов, то сядет. А бизнесмен, укравший несколько миллионов, останется на свободе. Это неверно. Считаю, что предприниматели с опытом криминального бизнеса и привыкшие к легким деньгам с такой же долей вероятности склонны к рецидивам, как особо тщательно контролируемые службой превенции педофилы.
Янис Адамсонс, депутат Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции:
— Курицы, к сожалению, не несут драгоценных яиц — закон о применяемых санкциях наказания в подобных случаях должен быть пересмотрен и ужесточен. Преступник должен понимать, что наказание неизбежно. Я предлагаю вынести это дело на рассмотрение парламентской комиссии по предотвращению коррупции».
