- Registrado
- 26 May 2009
- Mensajes
- 938
- Puntuación de reacción
- 4
- Puntos
- 18
- Edad
- 62
- Ubicación
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Sitio web
- iapd.info
Cualquier empresa privada que no se encuentre en su domicilio legal puede perder su cuenta corriente; la autoridad fiscal exige que las organizaciones de crédito rescindan los contratos con dichos clientes. La Asociación de Bancos Rusos (ARB) está convencida de la ilegalidad de las políticas de los publicanos.
El conflicto fue provocado por las acciones del Servicio de Impuestos Federales, según el cual la ausencia de la organización en las direcciones indicadas en los documentos constitutivos es la base para terminar el acuerdo de cuenta bancaria con él. Justificando tales requisitos, las autoridades fiscales apelan a la obligación del cliente de informar al banco sobre el cambio de su ubicación, y evadir esta obligación puede considerarse como una violación significativa del contrato.
En la práctica, los bancos rusos comenzaron a recibir numerosas solicitudes para rescindir el contrato con una empresa que, según el servicio fiscal, no se encontraba en la dirección oficial. Además, en caso de incumplimiento de sus requisitos, los funcionarios tributarios amenazan con enviar información al Banco de Rusia para responsabilizar a la institución de crédito por la violación de la ley de contrarrestar la legalización (lavado) de los ingresos. Tales actos, a su vez, pueden resultar en millones de multas.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
El conflicto fue provocado por las acciones del Servicio de Impuestos Federales, según el cual la ausencia de la organización en las direcciones indicadas en los documentos constitutivos es la base para terminar el acuerdo de cuenta bancaria con él. Justificando tales requisitos, las autoridades fiscales apelan a la obligación del cliente de informar al banco sobre el cambio de su ubicación, y evadir esta obligación puede considerarse como una violación significativa del contrato.
En la práctica, los bancos rusos comenzaron a recibir numerosas solicitudes para rescindir el contrato con una empresa que, según el servicio fiscal, no se encontraba en la dirección oficial. Además, en caso de incumplimiento de sus requisitos, los funcionarios tributarios amenazan con enviar información al Banco de Rusia para responsabilizar a la institución de crédito por la violación de la ley de contrarrestar la legalización (lavado) de los ingresos. Tales actos, a su vez, pueden resultar en millones de multas.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
Original message
Любая частная компания, не обнаруженная по юридическому адресу, может лишиться расчетного счета – налоговое ведомство требует от кредитных организаций расторгать договоры с такими клиентами. В Ассоциации российских банков (АРБ) убеждены в незаконности проводимой мытарями политики.
Поводом для конфликта стали действия Федеральной налоговой службы, по мнению которой, отсутствие организации по указанным в учредительных документах адресам является основанием для расторжения с ней договора банковского счета. Обосновывая такие требования, налоговики апеллируют к обязанности клиента сообщать в банк о смене своего местонахождения, а уклонение от такой обязанности может рассматриваться как существенное нарушение договора.
На практике же российские банки стали получать многочисленные требования расторгнуть договор с той или иной компанией, которая, по мнению фискальной службы, не была найдена на официальному адресу. При этом в случае неисполнения их требований налоговики угрожают направить информацию в Банк России для привлечения кредитной организации к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Такие деяния, в свою очередь, могут обернуться миллионными штрафами.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
Поводом для конфликта стали действия Федеральной налоговой службы, по мнению которой, отсутствие организации по указанным в учредительных документах адресам является основанием для расторжения с ней договора банковского счета. Обосновывая такие требования, налоговики апеллируют к обязанности клиента сообщать в банк о смене своего местонахождения, а уклонение от такой обязанности может рассматриваться как существенное нарушение договора.
На практике же российские банки стали получать многочисленные требования расторгнуть договор с той или иной компанией, которая, по мнению фискальной службы, не была найдена на официальному адресу. При этом в случае неисполнения их требований налоговики угрожают направить информацию в Банк России для привлечения кредитной организации к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Такие деяния, в свою очередь, могут обернуться миллионными штрафами.
https://www.fontanka.ru/2012/04/12/064/
