- Registrado
- 4 Dic 2010
- Mensajes
- 471
- Puntuación de reacción
- 10
- Puntos
- 18
- Edad
- 59
- Ubicación
- Литва, Вильнюс +370 61354565
MÉTODO DE AGENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA EN PAÍSES EXTRANJEROS
"El propósito y el medio de cualquier respuesta efectiva a la amenaza está organizado-
Noah - información". Esta es la opinión de los criminólogos estadounidenses
D. Herbert, H. Tritt
la esencia del enfoque de la policía y los servicios especiales más desarrollados
países para luchar contra este fenómeno. En la práctica en el GLA-
Wu ángulo se pone la recolección, acumulación, evaluación y procesamiento de inteligencia-
información sobre estructuras criminales. "Información cualitativa -
clave para políticas y estrategias sólidas para el control del crimen organizado-
dad", afirman j.Dintino y F. Martens (J. Dintino, F. Martens).
En el corazón de este enfoque es una comprensión clara de que el principal
el objeto de la influencia de las fuerzas del orden en esta área es el crimen-
organizaciones como una sola. "Nuestro objetivo principal de hoy es -
no la lucha con pequeños ladrones individuales, sino la destrucción de los grandes
organizaciones criminales, destaca director de la policía Federal estadounidense-
oficina de investigaciones William S. Sessions. "Método
"el manejo de un caso particular", creen en Suiza, puede ser-
sólo las personas que sean fácilmente reemplazadas en
banda criminal... Las autoridades judiciales, si quieren
luchar seriamente contra el crimen organizado, debe poner ante
el siguiente objetivo principal: la derrota de la organización mediante la exposición
el número máximo de sus miembros y, sobre todo, los cabecillas. Y para esto-
Go es ampliamente concebido y perseverado... trabajo en
el estudio de todo el" organismo " de la formación criminal. ... Tradicional
el método de investigación aquí solo se interpondría en el camino".
Operación conjunta de la Agencia antidrogas-
TICs (Drug Enforcement Agency-DEA) y FBI " Pizza Connection"
("Comunicación a través de la pizzería") condujo finalmente a
arrestos de los principales representantes del narcotráfico internacional. En el extranjero-
los especialistas, comentando este hecho, enfatizan que el éxito del caso
se han realizado actividades a largo plazo y cuidadosamente preparadas para
recopilación de información detallada.
A diferencia de la investigación de un crimen ordinario (crimen -
en el caso de los hechos denunciados por la policía
violaciones de la ley, investigación de organizaciones criminales
requiere una vigilancia prolongada para identificar objetivos, métodos y
áreas de su actividad delictiva, estructura y personal, planes
y diseños. Conspiración de las comunidades criminales
medidas para ocultar rastros de acciones ilegales, neutralizar posibles-
testigos y otras personas indeseables que se infiltran en las estructuras
las autoridades, el uso de medios técnicos modernos, crean condiciones-
en el caso de la policía nacional, el
operativamente, la información relevante solo puede proporcionar información especial-
medios y métodos de investigación tácita: control electrónico-
el papel, la vigilancia exterior, la perlustración de la correspondencia Postal y,
finalmente, agente.
Nos detendremos en detalle en este último y seguiremos como entienden y
evalúan papel de agente-
nosotros. En primer lugar, observamos el hecho de que el legislativo y el judicial
las autoridades de los Estados desarrollados siempre han apoyado activamente los esfuerzos por el código penal-
en relación con las actividades de los agentes que ocupan un lugar importante en el programa de-
operaciones de Liceo y promociones de servicios especiales. Corte Suprema de Estados Unidos
destaca siempre el derecho de la policía a recibir información
a través de informantes. "Uso de informantes secretos o
agentes encubiertos, dice una de las decisiones de este respetado organismo,-
es una práctica legal y correcta de hacer cumplir la ley y está justificada
los intereses del público". (Laird v. Tatum. 408 U.S.1 (1972). Famosa
la cuarta enmienda a la Constitución estadounidense desprotege al delincuente
de que la persona a la que voluntariamente dedica a sus ilícitos
acciones que no los exponga.
El uso activo de agentes en sus investigaciones, las fuerzas del orden
también se basan en el sentimiento tradicional del público occidental.
Mayoría absoluta de la población, sin identificarse con lo criminal
la paz o las actividades de inteligencia extranjera, se refiere en general con aprobación
o neutral al uso de métodos especiales
investigaciones por organismos autorizados (la polémica se refiere a
básicamente, las definiciones de los Marcos de su aplicación y formcontrol,
excluyendo posibles abusos).También afecta la tradicional
respeto a la ley de los ciudadanos, un nivel bastante alto de conciencia pública.
Hay raíces históricas bastante reales. Así en gran Bretaña, incluso antes de la creación
sistema policial permanente, desde principios de 18
el sistema "Do IT yourself"funcionó durante siglos. Cada ciudadano podía por su cuenta
entregar a la justicia al delincuente, contando con parte del secuestrado devuelto
o cualquier otra recompensa. El respeto innato a la ley de la mayoría de los ciudadanos permite y
hoy en día, los programas policiales como los canadienses son ampliamente utilizados"
Vecino doglyad " o "Agarra la mano". El Esquema de acción de este último es el siguiente. Cualquier residente
Ottawa, al darse cuenta de las actividades sospechosas de alguien,puede llamar a la policía y
hablar de sus observaciones. Si las sospechas resultan ser ciertas y
la fuente de información recibirá una remuneración económica.
Al mismo tiempo, se garantiza una incógnita completa, lo que alivia los temores sobre
posible venganza del criminal: la cantidad adeudada se puede reclamar en el banco,
llamando a un número individual, que se emite a la persona que llama a la policía. En Japón
disciplina, conformismo y empresas profundamente arraigadas en la sociedad
la tradición permite a la policía y los servicios de inteligencia de este país contar con firmeza
en la información confidencial de casi cualquier ciudadano.
Notamos, por cierto, que para Rusia es más típica la tradición de ocultarse de las autoridades
ladrones y gente Gallardo, simpatía y ayuda a los detenidos.
Los jefes de policía en los países desarrollados parten de ellos que
en una serie de métodos especiales, el uso de agentes encubiertos e informar-
Lei es la "técnica" más efectiva, en particular en la lucha contra
crimen organizado y "belovorotnikov", corrupción, con
organizaciones terroristas. En estas áreas, los agentes reciben
el grueso de los más valiosos y directamente relevantes
información. No es de extrañar que Pogo sea popular entre la policía estadounidense-
vorka: "un Policía es tan bueno como lo sabe-
Tel".
"El denunciante es un medio crucial de investigación", afirma amé-
el criminólogo Rican J. R. R. Tolkien.Wilson (James Q. Wilson), largo tiempo issle-
dos servicios de inteligencia altamente efectivos de los Estados Unidos, el FBI y
DEA, - en febrero de 1976, entrevisté a 10 empleados del FBI, investigando-
un total de 86 casos criminales, la mitad de ellos en uso-
se llamaron informantes, algunos de ellos, con fines puramente informativos,
otros están en actividades activas. Por ejemplo, el informante ayudó
los delincuentes organizan un asalto a un tráiler, mientras que el panal-
las minas del FBI mantenían la situación bajo control, listas en cualquier momento
llevar a cabo una operación de captura".
Paradójicamente, pero a pesar del rápido desarrollo de la tecnología
valor de control electrónico de los agentes como medio eficaz
la investigación tácita aumenta. La razón es que la complicación en
la estructura de los vínculos sociales del mundo moderno conduce inevitablemente a un fortalecimiento-
el papel del factor humano. Esto es natural y para tal especificidad-
como actividad operativa de búsqueda. Carácter extremo-
pero que las audiencias de marzo de 1992 del Comité de inteligencia de la cámara
representantes del Congreso de EE.
que el énfasis principal en las actividades de la comunidad de inteligencia
este país se hará para trabajar con agentes, no técnicos
medios. Con la llegada de Robert Gates como director de la CIA y
el jefe nominal de todo el sistema de inteligencia de Estados Unidos, AK-
el trabajo en la expansión de la red de agentes se ha desplegado. Ex Dee-
el rector de la CIA y ahora experto en inteligencia Richard Helms
en una entrevista reciente con la revista "Jeune Afrique", publicada en París"
abogó por un uso más activo de los métodos de recaudación de fondos
información.
Aquí es el momento de explicar algunas características del ter especial-
minología. En la práctica de la oficina Federal americana de investigaciones,
algunos otros organismos de aplicación de la ley de este país, así como otros-
se utilizan los siguientes conceptos:
1) fuente confidencial (confidential source): una persona que-
información confidencial a la que tiene acceso-
acceso ecuestre en virtud de su posición objetiva. Confidencial
la fuente generalmente no está relacionada con el inframundo, proporciona-
formación sin necesidad de estímulos especiales. Fuente confidencial-
un apodo puede ser, por ejemplo, un empleado bancario, un empleado universitario,
trabajador comercial, hombre de negocios y así sucesivamente;
2) informante, informante (Informant, Informer, técnico
el término "Cooperating Individual" (CI) se refiere a cualquier otra persona que transmita
Información del FBI sobre una base confidencial. Por lo general, es una cara estrecha
en relación con los objetos de la investigación tácita y que tiene en este sentido
acceso confiable a información operativa valiosa. La mayoría de las veces-
Tel es un representante directo del inframundo. Franco-
el fiscal G. Kerner, experto en el mundo criminal, señala: "la ley Tiene-
no respetuoso, amante del orden, escrupuloso, cauteloso y directo-
no hay posibilidad de que una persona se convierta en denunciante ... Esto significa que
por lo general, el denunciante a sus espaldas tiene una carrera criminal exitosa o una buena-
experiencia de contacto con delincuentes".
En la DEA se usan los siguientes términos:
1) un informante de clase I es un representante del entorno criminal o si-
TSO, estrechamente relacionado con este entorno. Por lo general, coopera consciente-
pero, pero a veces se usa también "vtemn". Por ejemplo, un vendedor ambulante
es posible que no sepa que está haciendo tratos con un empleado de la DEA, y
por lo tanto, inadvertidamente lo lleva al proveedor mayorista de zap-
rashchennogo de la mercancía;
2) un informante de clase II es un ciudadano común. Por ejemplo - empleado
el hotel informa de la llegada al centro de atención operativa de la ciudad
o un comerciante legal de productos químicos que pueden ser
utilizado en la producción de anfetaminas o barbitúricos.
En el proceso de investigación, la policía y los servicios de inteligencia son amplios y diversos.-
diferentes formas de utilizar la ayuda de los denunciantes: desde simples de una sola vez
tareas antes de participar en operaciones complejas y a largo plazo. Junto con
esto, a las operaciones especialmente responsables atrae la categoría especial
los empleados no oficiales son "agentes secretos", especialmente en aquellos casos,
cuando se trata de obtener no solo información operativa, sino obvi-
pruebas para el juicio.
De acuerdo con las "Instrucciones del Fiscal general de los EE.
operaciones del FBI" de 1987 (Attorney Generals Guidelines on FBI
Undercover Operations) un "agente secreto" es un empleado de tiempo completo ... La información sobre los métodos de lucha contra este tipo se publicó en la Prensa
crimen moral, cómo involucrar a los niños en el negocio de la pornografía
con chantaje y violencia. Dado que los delitos de este tipo suelen ser
se realizan en un ambiente privado, la policía utiliza ampliamente para su
despliegue vigilancia exterior, tecnología electrónica especial-
ku, una grabadora de video y sonido, practica la introducción de agentes en el entorno apropiado.
En el verano de este año, el FBI de los Estados Unidos completó una operación a gran escala para
denuncia fraude en servicios de salud pública,
más de 100 personas fueron arrestadas en 52 ciudades
países. Al mismo tiempo, el FBI utilizó numerosos agentes en las colonias
de las distintas minorías nacionales para recibir información de señalización-
ción, el control de la situación, la gestin de desarrollo.
En los últimos años, en la mayoría de los países occidentales altamente desarrollados en-
establece mediante leyes fueron las facultades de las fuerzas
autoridades fiscales. En su estructura hay servicios fiscales-
investigaciones que utilizan los formularios de investigación financiera y fiscal
y métodos de trabajo característicos de la policía y la contrainteligencia: oculto
vigilancia, detención, registros y detenciones; perlustración de la correspondencia
y escuchar conversaciones telefónicas; aplicación de tecnología operativa
y grabación de sonido y video conspirativo; atraer agentes y pagar
informantes.
Así que la oficina de impuestos de los Estados Unidos - (Internal Revenue Service) tiene
el derecho a realizar operaciones especiales y utilizar el Instituto secreto-
ayudantes. Las principales investigaciones del IRS
empresarios, banqueros y gerentes, jueces y fiscales, personal militar,
funcionarios electos, líderes sindicales y líderes de la-
organizaciones sociales, así como funcionarios públicos de todos
los niveles y representantes de las diferentes estructuras del ejecutivo local
autoridad.
trabajando bajo la dirección y el control del FBI en una investigación específica.-
Vanii, cuya relación con la Oficina se esconde de terceros durante la operación
mediante el uso de encubrimientos o datos de instalación ficticios.
"Operación encubierta" es una operación de investigación tácita en la que
se utiliza un "agente secreto". En cirugías graves, generalmente se combina-
la participación de "agentes secretos" y denunciantes. A menudo-
Tel introduce en la organización a un agente que actúa en el
las circunstancias del papel. Una" operación encubierta " generalmente termina con un juicio
proceso con un agente que actúa como testigo principal de la obvi-
nenia. En 1984, el Secretario de justicia de los Estados Unidos, W. Smith, describió
"operaciones encubiertas" como una de las más efectivas y exitosas
herramientas de investigación. "En muchos casos", enfatizó, " este
la herramienta es el único método para combatir el mal". Método premio-
UU.-
y el crimen organizado. Oficina Federal de investigaciones-
el INE recurre a la ayuda de "agentes secretos" en investigaciones criminales-
Niah desde 1972. En 1973-74 G. se utilizaron en aproximadamente 30
asuntos. Para 1984, el número de tales investigaciones había alcanzado 391, y
el gasto fue de $ 12, 518, 000. Actualmente este método
casi todos los departamentos del sistema de aplicación de la ley de los Estados Unidos se utilizan.
Uno de los hechos más conocidos de este tipo, cuyos datos
fueron revelados en 1982-infiltración del agente del FBI Joe Pistone
(Joe Pistone) en los estratos más altos de "la Cosa Nostra", donde pasó seis
primaveras. Como resultado, fue posible procesar a varios líderes
la mafia americana. La implementación exitosa del agente fue parcialmente suspendida-
novel por temor a su vida. No es que él fuera
desenmascarado por los criminales, y en su propio éxito. Pistone jugó su
el papel es tan bueno que ha surgido un peligro para él en la lucha contra los rivales-
un grupo criminal. En 1987, fue ampliamente publicitado en la Prensa
los resultados de la operación "Double Steel" llevada a cabo por el FBI en shta-
los de nueva York para identificar y desenmascarar a funcionarios corruptos-
nikov. Con una grabadora de sonido en miniatura escondida en
el agente secreto que actuaba bajo el nombre del comerciante Vinnie C.-
lona (Vinnie Silon), durante dos años 106 (ciento seis) veces ofrecido
sobornos a funcionarios estatales, habiendo recibido solo una negativa, y-
que el objeto consideró que la cantidad propuesta era insuficiente.
La policía francesa también utiliza métodos similares, en particular
"brigadas de investigación y captura" - BRI, cuyo personal supervisa
detrás del ambiente criminal desde adentro. En Suiza en los últimos
años en el entorno criminal, junto con los agentes habituales, introducen a los empleados
los agentes de policía, llamados "taupe" - "topo". Policía húngara
cuenta con unidades de personal altamente autorizado,
especialmente preparado para trabajar en el inframundo. Operativa
actividades de la división "OP" del Departamento criminal de Hamburgo-
se basa en el uso de los llamados "empleados cubiertos "("verdeckte
vermittler") en un entorno criminogénico. También funciona especial y por-
servicios de Liceo de otros países.
Llama la atención la tendencia a ampliar el círculo de entidades
y los objetos de la aplicación de las tecnologías modernas de la investigación tácita-
NIA. Solo en los Estados Unidos, además de los cuerpos policiales de diferentes niveles, puede-
pero hay más de una docena de agencias federales que utilizan métodos
una búsqueda encubierta y, sobre todo, un agente. Entre ellos, el FBI, la CIA, RU-
Ministerio de defensa, contrainteligencia militar, Agencia de lucha contra la proliferación
de drogas, Oficina de control de alcohol, tabaco y Oru-
giem, Servicio de inmigración y naturalización, Servicio de impuestos internos,
Servicio de Marshall, Guardacostas, Servicio de Aduanas, Secreto
Servicio del Ministerio de Hacienda. Según el testimonio del profesor Garry
T. Magh, los métodos especiales de investigación también se utilizan cada vez más
los departamentos federales, a primera vista, están muy lejos de la ley.-
actividad física. En su estudio "Undercover", el profesor en
este enlace menciona los departamentos de agricultura, interior
vivienda y desarrollo urbano, administración del gobierno
servicios, Comisión Reguladora nuclear, Comisión de productos básicos y Tor-
gowle, algunas comisiones del Congreso, así como el Departamento encargado de
consumo, salud y protección del medio ambiente
el alcance De estas técnicas también
muy versátiles. Por ejemplo, el Servicio Forestal de los Estados Unidos en 1985 informó
sobre su plan contra los cultivos ilícitos de marihuana, que incluye
uso de 500 agentes especiales. En junio de 1990, un empleado estadounidense
R. Hoffman fue arrestado en
aeropuerto internacional de los Ángeles al intentar obtener un cheque en
la cantidad de 150 mil dólares de agentes de aduanas de los Estados Unidos,
se hicieron pasar por intermediarios de empresas sudafricanas. Hoffman acusado
en la venta ilegal al extranjero de tecnología secreta. La inspección fiscal y financiera de Alemania (Steuerfahndung) también pre-
entregado el derecho de perlular la correspondencia Postal, escuchar
las conversaciones telefónicas, el uso de la tecnología operativa especial-
medios de iCal e informantes tácitos.
Lo que guían a los organismos especiales, determinando la cantidad necesaria
¿denunciantes? De la investigación abierta de algunos crimies estadounidenses-
nologov sabe que, por ejemplo, en la DEA no se proporciona una cantidad de-
cuotas de agente. Investigan casos de narcomenudeo-
no es posible sin el uso activo de agentes, por lo tanto, en
la sede de este Departamento es bastante razonable para juzgar la calidad de la agencia-
gira de trabajo de cualquier oficina territorial por número de éxito
investigar un caso. En el FBI, a diferencia de la DEA, el control sobre el uso de
los agentes están más centralizados. Durante muchos años este Departamento
buscan mantener alto nivel cuantitativo de denunciantes
mediante la introducción de ciertas cuotas de su disponibilidad en las subsecciones operacionales-
Niah. Los jefes de sección del FBI que permitieron la reducción general de coli-
los agentes pudieron haber sido duramente criticados por
inspectores de la oficina central. A menudo, este enfoque ha dado lugar a-
colapso en la rendición de cuentas, o hablando un lenguaje más claro para nosotros, en-
chillidos.
Tenga en cuenta también que las instrucciones para el FBI indican la necesidad de-
reducir al mínimo el uso de informantes o confidentes-
las fuentes en la investigación de casos relacionados con la bo-
rennay seguridad del país.
Pero esto es información general. XA cuantitativa específica-
rakteristiki de las actividades de información de la policía y spetss-
luzhb siempre se ha considerado información estrictamente confidencial y ninguna
un estado que se precie no permite, sin especial necesidad, conceder
publicidad información relevante. Por lo tanto, realmente Oze-
el hilo de la escala de tales actividades es muy difícil, si es posible.
Solo queda contentarse con hechos y mensajes individuales.
Por ejemplo, solo en Chicago, según el FBI, desde 1966
en 1976, se contrataron 5.145 informantes políticos pagados. Ellos
el costo fue de 2.5 millones de dólares. Pero estos datos no incluyen un ejército completo de OSW-
domicilio que trabajaba "buscando a los rojos" en la policía de Chicago-
igualdad. Los informantes de otras agencias de inteligencia de la policía no están incluidos aquí-
las autoridades federales y estatales que trabajaron en conjunto con el FBI, y
también los denunciantes utilizados en esta ciudad en otras áreas del derecho-
actividades de protección.
En dos años y medio, el Comité ciudadano de la policía
represión (los Ángeles) detecta infiltración en organización de no IU-
ella es seis agentes encubiertos de la policía. Entonces, agente de policía D. Odom Pro-
trabajó en el Comité durante más de dos años y durante este tiempo llegó gradualmente
antes de ocupar el cargo de director, se convirtió en secretaria de organización. Agente
también resultó ser S. Solomon, uno de los líderes de la Unión nacional Pro-
la violencia y la represión política.
Sólo en una operación contra la corrupción y organizada
el crimen de "ABSKAM", que abarcaba el territorio de tres Ameri-
hasta 100 agentes y denunciantes participaron. Ella es Pro-
tuvo una Duración aproximada de dos años y costó unos 800 mil dólares.
Los departamentos de policía de los países occidentales no ocultan que está activo
reclutan informantes entre los empleados domésticos, médicos y enfermeras que sirven
varios tipos de establecimientos de entretenimiento, taxistas, empleados
en el caso de los garajes y otras personas que, en su opinión, es más probable que puedan
tener contactos con representantes del inframundo. Sin embargo, el mayor
valor representan, denunciantes relacionados con el inframundo no-
regular.
La división territorial de la DEA, cuyo trabajo fue estudiado por James
Q. Wilson, arrestó a 234 personas en un año por casos de narcotráfico-
nese y 11 de ellos fueron reclutados como informantes. En total, este
un año después, la oficina reclutó a 72 informantes, de los cuales-43
voluntarios (que buscan ganar dinero, familiares de adictos que buscan-
Xia vengar a narcotraficantes, vendedores de drogas que esperan eliminar
por lo tanto, sus competidores en el campo del narcotráfico y el patriotismo-
ciudadanos de Ciutat Vella).
Quisiera referirme a uno de los aspectos más importantes
el uso del método de agente-garantías de privacidad.
En la Circular sobre el uso de informantes y otros informadores-
foso de los leones" (alemania) dice: "en el desempeño de sus tareas en el ámbito de la
seguridad y enjuiciamiento la policía se basa en
información y lecturas de la población que sólo se pueden extraer
con garantías de privacidad". Et seq: "... D-
protección de la privacidad y uso de informantes-
cumple con los requisitos de la práctica. Esto es fundamentalmente reconocido
en la jurisprudencia y la literatura jurídica
de seguridad y enjuiciamiento penal".
En el libro de texto para policías "técnica de interrogatorio" del profesor Frank-
la Universidad Friedrich Geerds enfatiza: "¿Con qué
no hubo participación en el caso del agente denunciante.-
minar en los materiales incluso este hecho en sí". Fiscal General
El doctor Geiser de Alemania dijo: "es en interés del estado proteger en todos los sentidos
de desenmascarar con tanta dificultad a los criminales creados, enredados
la red de información de la agrupación". Estas citas son lo suficientemente claras OTR-
la principal línea oficial de las autoridades en este asunto, y no solo
en Alemania.
Para ayudar a la policía en la protección de este tipo de fuente de inteligencia-
UU.-
nuevas disposiciones que se Resumen a continuación. Privilegio de conciencia-
Tella es un privilegio del gobierno no divulgar información sobre personas,
que proporcionan información a la policía sobre violaciones de la ley. Objetivo
privilegios-garantizar y proteger los intereses de la sociedad en el ámbito de la aplicación-
ley. El Tribunal, al mismo tiempo, se basó en la obligación de los ciudadanos de informar sobre
delitos cometidos, cometidos y en preparación
responsabilidades de las autoridades gubernamentales pertinentes, manteniendo Anonymous-
los ciudadanos, alentarlos a cumplir con esta obligación.
En 1982, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una enmienda a la ley nacional
de seguridad de 1947, que establece una estricta ley penal de-
Vetusta Morla por revelar nombres de empleados tácitos-
agentes del FBI infiltrados en organizaciones criminales. En la práctica
las actividades del FBI se adhieren firmemente a la regla
nunca "quemar" a un agente, excepto en casos especiales en los que no-
es posible llevar a los delincuentes ante la justicia si el agente no está de alta-
tupit en el juicio del lado de la acusación. Y esto se hace exclusivamente
con el consentimiento del agente y la autorización de altos funcionarios del FBI. Líder de uno
de las unidades del FBI dedicadas a la lucha contra el crimen organizado-
Noemí señaló: "garantizamos el anonimato de los informantes. A veces por
su defensa incluso tiene que negarse a implementar grandes y persas-
pectorales". Esta posición se explica por el hecho de que la aparición del agente en
el Tribunal priva al Servicio de inteligencia de una fuente operativa útil. Junto con
la garantía del anonimato absoluto es un aspecto esencial para la-
tratamiento a la cooperación de los futuros denunciantes. "La gente sabe que
pueden confiar en nosotros": dice un representante de este Departamento.
Protección de los canales de información confidencial de la policía-
twittea también una ley Federal contra los intentos de cualquier-
el temor de impedir que alguien informe a las autoridades-
UU. (18 USC,
§ 1510). Otra cuestión importante es la garantía jurídica. Cabeza
la dificultad radica en el hecho de que el denunciante o agente está incrustado en
una banda criminal, de una forma u otra, puede estar involucrada en la lucha contra el crimen organizado.-
acciones iguales. No podrá obtener la información necesaria si no
es un elemento integrado de la comunidad criminal, no se beneficia-
es una confianza total en este entorno que no tolera a los observadores neutrales.
En los planes criminales se dedican sólo a las personas que participan en su
preparación o implementación.
El estudio de las publicaciones occidentales permite destacar en este tema
dos aspectos principales. El primero de ellos refleja la necesidad de liberación
de la responsabilidad penal (o su mitigación) por un delito cometido anteriormente
delito de colaboración tácita
asociación criminal. El segundo se refiere a la definición legislativa
a través de los límites y circunstancias de la posible participación del agente en
la actuación de los delincuentes durante la ejecución de las tareas de la entidad operativa.
La atenuación o incluso la exoneración de la pena es un elemento esencial de la-
una mula que incita a un delincuente a colaborar con la policía
órganos. "La autoconservación es la ley principal de la naturaleza", escriben los estadounidenses
Harney M. L. y Cross J. C. en su conocido estudio sobre la agencia
por lo tanto, tenemos derecho a esperar una reacción emocional favorable-
el futuro agente en relación con los objetivos de desarrollo operacional, si
hay cosas a las que teme, como la amenaza de un castigo penal."
UU.
los actos legales pertinentes y, en particular, la construcción jurídica
el principal testigo de la acusación (de entre los miembros arrepentidos de la mafia), no
habría sido posible infligir golpes decisivos contra el crimen organizado.
Estas circunstancias se utilizan activamente en actividades operacionales.-
T. Por ejemplo, James Q. Wilson, se familiarizó con los casos de 39 denunciantes,
reclutado por una de las oficinas territoriales de la DEA y encontró que
20 de ellos cooperaron con la esperanza de evitar sanciones penales o
atenuarlo (de los otros 9 trabajaron puramente por recompensa, dos
por motivos ideológicos, activistas anticastristas, uno esperaba
ganar la ciudadanía estadounidense, y el resto-de buena fe
ciudadanos que colaboraron inspirados en la idea de erradicar tal
mal como la adicción). Las normas jurídicas que aprueban el arrepentimiento activo también se aplican en
varios otros países. Es característico que el seminario internacional sobre
lucha contra el crimen organizado, celebrada en 1991
en la ciudad de Suzdal, recomendó la creación de la " OMS " como una medida efectiva-
la posibilidad de liberar a los delincuentes comunes de la persecución penal-
por sus acciones en Pro de la denuncia de los líderes organizados
banda criminal".
El segundo aspecto del problema es característico de los ya existentes.-
ley y "agentes secretos". Según las instrucciones del FBI, el panal tácito-
la mina se pone en conocimiento de que la comunicación con la Oficina no protegerá contra el arresto
o enjuiciamiento por violación de la ley, excepto aquellos
cuando la oficina Federal determine que la participación de esta persona en
actividades que, en otras circunstancias, se considerarían criminales-
este. ¿En qué casos los actos ilícitos de un empleado tácito-
¿pueden los Ka ser considerados útiles para la sociedad? Pasemos a " Instrucciones
Fiscal general de los Estados Unidos para operaciones encubiertas del FBI" (1987):
Un funcionario no puede recomendar o aprobar la participación
un empleado secreto o un denunciante en actividades ilegales, por-
CA no se justifica tal participación en los intereses de:
a) obtener la información o las pruebas necesarias para el PRI-
ритетных enjuiciamiento;
B) establecer o mantener la credibilidad de la cobertura con Lee-
CCAM relacionados con actividades delictivas investigadas;
C) prevenir o evitar el riesgo de muerte o grave
heridos.
Participar en actividades que, según la ley, se consideran serias-
además de la compra y venta de artículos robados y de contrabando
la dirección del FBI autoriza de antemano. Para participar en
compra y venta de bienes robados y de contrabando y otros artículos de pequeña escala
los delitos son suficientes con una sanción por escrito del jefe de la oficina local del FBI.
Si inesperadamente surgen situaciones imprevistas que conllevan
la necesidad de la participación de un agente en un delito grave (delito grave), él
debe consultar inmediatamente con un agente especial (Rou-
el conductor de la unidad territorial del FBI) y este último puede ser sancionado-
ion esa participación. Si la consulta no es posible y sin embargo
existe una grave amenaza para la vida y la seguridad física (incluyendo
destrucción de la propiedad por explosión o incendio) agente puede SA-
es conveniente tomar una decisión sobre la participación en acciones criminales.
Si hablamos de la actitud general de los abogados occidentales hacia esta prueba-
Leme, a modo de ilustración, puede citar el dicho
J.Wilson: "Agencia antidrogas vned-
un agente en una organización dedicada a la distribución ilegal de
debe estar preparado para permitir que el último software-
bañarse y vender drogas y posiblemente estar involucrado en la violencia.-
acción militar ... Este comportamiento del agente", enfatiza Wilson,-
no solo no contradice la ley, sino que también será moralmente justificable".
Tales enfoques están respaldados por las normas legales estadounidenses. Penal
el derecho de los Estados Unidos le da a un agente la oportunidad de hacerse pasar por cómplice
en una serie de situaciones sin temor a ser procesado.
Para estos fines, existe la Institución de lo falso o imaginario
complicidades.
Un falso cómplice (Feigned Accomplice) es reconocido por
la instrucción de un oficial de policía o por iniciativa propia retrata
de ser cómplice de un crimen para descubrir al perpetrador
el crimen y ayudar en su persecución. Americano
el derecho penal excluye la responsabilidad del " falso cómplice",
debido a que sus acciones carecen de intención criminal y no
es culpable de un delito. Además, el derecho de los Estados Unidos
permite, bajo ciertas condiciones, acciones provocativas desde el punto de vista-
es decir, los actos para inducir a una persona a cometer un delito-
para que sea procesado.
Provocación como método de aplicación de la ley de los Estados Unidos
se divide en" legal "e"ilegal". Sistema de criterios, opre-
elperiódico de Guatemala "derecho" provocación da oportunidad a lo legal
la razón para provocar a personas "predispuestas" a cometer
delitos. Si el agente con el fin de iniciar un proceso penal
incita al sujeto a cometer un delito que no pretende-
valsi se compromete, sus acciones son consideradas como " involucrarse en una trampa"
(entrapment) y se declaran ilegales. Sin embargo, el abogado,
la defensa del delincuente en los tribunales, para demostrar el hecho de " participar en la trampa"
es muy difícil porque el derecho de los Estados Unidos no define una frontera clara entre la defensa antimisiles-
vocaciones y acciones legales del agente. La afirmación de que tenía
el lugar es una provocación indebida, solo puede importar en el caso-
Tea, si se determina que un funcionario de la autoridad de cumplimiento de la ley
¿o el denunciante ejerció "presión" para inducir al acusado a cometer
delito. A su vez, este último generalmente resulta ser muy
una situación difícil, ya que se ve obligado a demostrar que sin tal
la presión no violaría la ley. Tenga en cuenta que el provocador no atrajo-
responsabilidad independientemente de la naturaleza de la provocación (en caso de
la persona que ha sido objeto de una provocación" ilegal " queda exenta de
responsabilidad penal).
La tendencia de los sistemas jurídicos occidentales hacia la pre-
para que el sospechoso pueda cometer el delito
el control de la autoridad policial, con el fin de exponer,
se expresa claramente en las palabras del especialista en Hugo de Frankfurt-
ловному derecho claus Людерсена: "Proteger la tendencia a la penal
los crímenes de las personas de la caída final-abuso, nesov-
local con respeto a la dignidad humana y contrario a la sociedad-
a las tareas del estado". Traducido del alemán burocrático
el lenguaje parece que sonará así: "el Ladrón debe sentarse en
¡prisión!.
Adashkevich Y. N. Discursos en el marco de la mesa redonda" crimen Organizado-2 " / / Pod.A. I. Dolgova, S. V. dyakova / asociación Criminológica. - M., 1993.- P. 208-220;
"El propósito y el medio de cualquier respuesta efectiva a la amenaza está organizado-
Noah - información". Esta es la opinión de los criminólogos estadounidenses
D. Herbert, H. Tritt
la esencia del enfoque de la policía y los servicios especiales más desarrollados
países para luchar contra este fenómeno. En la práctica en el GLA-
Wu ángulo se pone la recolección, acumulación, evaluación y procesamiento de inteligencia-
información sobre estructuras criminales. "Información cualitativa -
clave para políticas y estrategias sólidas para el control del crimen organizado-
dad", afirman j.Dintino y F. Martens (J. Dintino, F. Martens).
En el corazón de este enfoque es una comprensión clara de que el principal
el objeto de la influencia de las fuerzas del orden en esta área es el crimen-
organizaciones como una sola. "Nuestro objetivo principal de hoy es -
no la lucha con pequeños ladrones individuales, sino la destrucción de los grandes
organizaciones criminales, destaca director de la policía Federal estadounidense-
oficina de investigaciones William S. Sessions. "Método
"el manejo de un caso particular", creen en Suiza, puede ser-
sólo las personas que sean fácilmente reemplazadas en
banda criminal... Las autoridades judiciales, si quieren
luchar seriamente contra el crimen organizado, debe poner ante
el siguiente objetivo principal: la derrota de la organización mediante la exposición
el número máximo de sus miembros y, sobre todo, los cabecillas. Y para esto-
Go es ampliamente concebido y perseverado... trabajo en
el estudio de todo el" organismo " de la formación criminal. ... Tradicional
el método de investigación aquí solo se interpondría en el camino".
Operación conjunta de la Agencia antidrogas-
TICs (Drug Enforcement Agency-DEA) y FBI " Pizza Connection"
("Comunicación a través de la pizzería") condujo finalmente a
arrestos de los principales representantes del narcotráfico internacional. En el extranjero-
los especialistas, comentando este hecho, enfatizan que el éxito del caso
se han realizado actividades a largo plazo y cuidadosamente preparadas para
recopilación de información detallada.
A diferencia de la investigación de un crimen ordinario (crimen -
en el caso de los hechos denunciados por la policía
violaciones de la ley, investigación de organizaciones criminales
requiere una vigilancia prolongada para identificar objetivos, métodos y
áreas de su actividad delictiva, estructura y personal, planes
y diseños. Conspiración de las comunidades criminales
medidas para ocultar rastros de acciones ilegales, neutralizar posibles-
testigos y otras personas indeseables que se infiltran en las estructuras
las autoridades, el uso de medios técnicos modernos, crean condiciones-
en el caso de la policía nacional, el
operativamente, la información relevante solo puede proporcionar información especial-
medios y métodos de investigación tácita: control electrónico-
el papel, la vigilancia exterior, la perlustración de la correspondencia Postal y,
finalmente, agente.
Nos detendremos en detalle en este último y seguiremos como entienden y
evalúan papel de agente-
nosotros. En primer lugar, observamos el hecho de que el legislativo y el judicial
las autoridades de los Estados desarrollados siempre han apoyado activamente los esfuerzos por el código penal-
en relación con las actividades de los agentes que ocupan un lugar importante en el programa de-
operaciones de Liceo y promociones de servicios especiales. Corte Suprema de Estados Unidos
destaca siempre el derecho de la policía a recibir información
a través de informantes. "Uso de informantes secretos o
agentes encubiertos, dice una de las decisiones de este respetado organismo,-
es una práctica legal y correcta de hacer cumplir la ley y está justificada
los intereses del público". (Laird v. Tatum. 408 U.S.1 (1972). Famosa
la cuarta enmienda a la Constitución estadounidense desprotege al delincuente
de que la persona a la que voluntariamente dedica a sus ilícitos
acciones que no los exponga.
El uso activo de agentes en sus investigaciones, las fuerzas del orden
también se basan en el sentimiento tradicional del público occidental.
Mayoría absoluta de la población, sin identificarse con lo criminal
la paz o las actividades de inteligencia extranjera, se refiere en general con aprobación
o neutral al uso de métodos especiales
investigaciones por organismos autorizados (la polémica se refiere a
básicamente, las definiciones de los Marcos de su aplicación y formcontrol,
excluyendo posibles abusos).También afecta la tradicional
respeto a la ley de los ciudadanos, un nivel bastante alto de conciencia pública.
Hay raíces históricas bastante reales. Así en gran Bretaña, incluso antes de la creación
sistema policial permanente, desde principios de 18
el sistema "Do IT yourself"funcionó durante siglos. Cada ciudadano podía por su cuenta
entregar a la justicia al delincuente, contando con parte del secuestrado devuelto
o cualquier otra recompensa. El respeto innato a la ley de la mayoría de los ciudadanos permite y
hoy en día, los programas policiales como los canadienses son ampliamente utilizados"
Vecino doglyad " o "Agarra la mano". El Esquema de acción de este último es el siguiente. Cualquier residente
Ottawa, al darse cuenta de las actividades sospechosas de alguien,puede llamar a la policía y
hablar de sus observaciones. Si las sospechas resultan ser ciertas y
la fuente de información recibirá una remuneración económica.
Al mismo tiempo, se garantiza una incógnita completa, lo que alivia los temores sobre
posible venganza del criminal: la cantidad adeudada se puede reclamar en el banco,
llamando a un número individual, que se emite a la persona que llama a la policía. En Japón
disciplina, conformismo y empresas profundamente arraigadas en la sociedad
la tradición permite a la policía y los servicios de inteligencia de este país contar con firmeza
en la información confidencial de casi cualquier ciudadano.
Notamos, por cierto, que para Rusia es más típica la tradición de ocultarse de las autoridades
ladrones y gente Gallardo, simpatía y ayuda a los detenidos.
Los jefes de policía en los países desarrollados parten de ellos que
en una serie de métodos especiales, el uso de agentes encubiertos e informar-
Lei es la "técnica" más efectiva, en particular en la lucha contra
crimen organizado y "belovorotnikov", corrupción, con
organizaciones terroristas. En estas áreas, los agentes reciben
el grueso de los más valiosos y directamente relevantes
información. No es de extrañar que Pogo sea popular entre la policía estadounidense-
vorka: "un Policía es tan bueno como lo sabe-
Tel".
"El denunciante es un medio crucial de investigación", afirma amé-
el criminólogo Rican J. R. R. Tolkien.Wilson (James Q. Wilson), largo tiempo issle-
dos servicios de inteligencia altamente efectivos de los Estados Unidos, el FBI y
DEA, - en febrero de 1976, entrevisté a 10 empleados del FBI, investigando-
un total de 86 casos criminales, la mitad de ellos en uso-
se llamaron informantes, algunos de ellos, con fines puramente informativos,
otros están en actividades activas. Por ejemplo, el informante ayudó
los delincuentes organizan un asalto a un tráiler, mientras que el panal-
las minas del FBI mantenían la situación bajo control, listas en cualquier momento
llevar a cabo una operación de captura".
Paradójicamente, pero a pesar del rápido desarrollo de la tecnología
valor de control electrónico de los agentes como medio eficaz
la investigación tácita aumenta. La razón es que la complicación en
la estructura de los vínculos sociales del mundo moderno conduce inevitablemente a un fortalecimiento-
el papel del factor humano. Esto es natural y para tal especificidad-
como actividad operativa de búsqueda. Carácter extremo-
pero que las audiencias de marzo de 1992 del Comité de inteligencia de la cámara
representantes del Congreso de EE.
que el énfasis principal en las actividades de la comunidad de inteligencia
este país se hará para trabajar con agentes, no técnicos
medios. Con la llegada de Robert Gates como director de la CIA y
el jefe nominal de todo el sistema de inteligencia de Estados Unidos, AK-
el trabajo en la expansión de la red de agentes se ha desplegado. Ex Dee-
el rector de la CIA y ahora experto en inteligencia Richard Helms
en una entrevista reciente con la revista "Jeune Afrique", publicada en París"
abogó por un uso más activo de los métodos de recaudación de fondos
información.
Aquí es el momento de explicar algunas características del ter especial-
minología. En la práctica de la oficina Federal americana de investigaciones,
algunos otros organismos de aplicación de la ley de este país, así como otros-
se utilizan los siguientes conceptos:
1) fuente confidencial (confidential source): una persona que-
información confidencial a la que tiene acceso-
acceso ecuestre en virtud de su posición objetiva. Confidencial
la fuente generalmente no está relacionada con el inframundo, proporciona-
formación sin necesidad de estímulos especiales. Fuente confidencial-
un apodo puede ser, por ejemplo, un empleado bancario, un empleado universitario,
trabajador comercial, hombre de negocios y así sucesivamente;
2) informante, informante (Informant, Informer, técnico
el término "Cooperating Individual" (CI) se refiere a cualquier otra persona que transmita
Información del FBI sobre una base confidencial. Por lo general, es una cara estrecha
en relación con los objetos de la investigación tácita y que tiene en este sentido
acceso confiable a información operativa valiosa. La mayoría de las veces-
Tel es un representante directo del inframundo. Franco-
el fiscal G. Kerner, experto en el mundo criminal, señala: "la ley Tiene-
no respetuoso, amante del orden, escrupuloso, cauteloso y directo-
no hay posibilidad de que una persona se convierta en denunciante ... Esto significa que
por lo general, el denunciante a sus espaldas tiene una carrera criminal exitosa o una buena-
experiencia de contacto con delincuentes".
En la DEA se usan los siguientes términos:
1) un informante de clase I es un representante del entorno criminal o si-
TSO, estrechamente relacionado con este entorno. Por lo general, coopera consciente-
pero, pero a veces se usa también "vtemn". Por ejemplo, un vendedor ambulante
es posible que no sepa que está haciendo tratos con un empleado de la DEA, y
por lo tanto, inadvertidamente lo lleva al proveedor mayorista de zap-
rashchennogo de la mercancía;
2) un informante de clase II es un ciudadano común. Por ejemplo - empleado
el hotel informa de la llegada al centro de atención operativa de la ciudad
o un comerciante legal de productos químicos que pueden ser
utilizado en la producción de anfetaminas o barbitúricos.
En el proceso de investigación, la policía y los servicios de inteligencia son amplios y diversos.-
diferentes formas de utilizar la ayuda de los denunciantes: desde simples de una sola vez
tareas antes de participar en operaciones complejas y a largo plazo. Junto con
esto, a las operaciones especialmente responsables atrae la categoría especial
los empleados no oficiales son "agentes secretos", especialmente en aquellos casos,
cuando se trata de obtener no solo información operativa, sino obvi-
pruebas para el juicio.
De acuerdo con las "Instrucciones del Fiscal general de los EE.
operaciones del FBI" de 1987 (Attorney Generals Guidelines on FBI
Undercover Operations) un "agente secreto" es un empleado de tiempo completo ... La información sobre los métodos de lucha contra este tipo se publicó en la Prensa
crimen moral, cómo involucrar a los niños en el negocio de la pornografía
con chantaje y violencia. Dado que los delitos de este tipo suelen ser
se realizan en un ambiente privado, la policía utiliza ampliamente para su
despliegue vigilancia exterior, tecnología electrónica especial-
ku, una grabadora de video y sonido, practica la introducción de agentes en el entorno apropiado.
En el verano de este año, el FBI de los Estados Unidos completó una operación a gran escala para
denuncia fraude en servicios de salud pública,
más de 100 personas fueron arrestadas en 52 ciudades
países. Al mismo tiempo, el FBI utilizó numerosos agentes en las colonias
de las distintas minorías nacionales para recibir información de señalización-
ción, el control de la situación, la gestin de desarrollo.
En los últimos años, en la mayoría de los países occidentales altamente desarrollados en-
establece mediante leyes fueron las facultades de las fuerzas
autoridades fiscales. En su estructura hay servicios fiscales-
investigaciones que utilizan los formularios de investigación financiera y fiscal
y métodos de trabajo característicos de la policía y la contrainteligencia: oculto
vigilancia, detención, registros y detenciones; perlustración de la correspondencia
y escuchar conversaciones telefónicas; aplicación de tecnología operativa
y grabación de sonido y video conspirativo; atraer agentes y pagar
informantes.
Así que la oficina de impuestos de los Estados Unidos - (Internal Revenue Service) tiene
el derecho a realizar operaciones especiales y utilizar el Instituto secreto-
ayudantes. Las principales investigaciones del IRS
empresarios, banqueros y gerentes, jueces y fiscales, personal militar,
funcionarios electos, líderes sindicales y líderes de la-
organizaciones sociales, así como funcionarios públicos de todos
los niveles y representantes de las diferentes estructuras del ejecutivo local
autoridad.
trabajando bajo la dirección y el control del FBI en una investigación específica.-
Vanii, cuya relación con la Oficina se esconde de terceros durante la operación
mediante el uso de encubrimientos o datos de instalación ficticios.
"Operación encubierta" es una operación de investigación tácita en la que
se utiliza un "agente secreto". En cirugías graves, generalmente se combina-
la participación de "agentes secretos" y denunciantes. A menudo-
Tel introduce en la organización a un agente que actúa en el
las circunstancias del papel. Una" operación encubierta " generalmente termina con un juicio
proceso con un agente que actúa como testigo principal de la obvi-
nenia. En 1984, el Secretario de justicia de los Estados Unidos, W. Smith, describió
"operaciones encubiertas" como una de las más efectivas y exitosas
herramientas de investigación. "En muchos casos", enfatizó, " este
la herramienta es el único método para combatir el mal". Método premio-
UU.-
y el crimen organizado. Oficina Federal de investigaciones-
el INE recurre a la ayuda de "agentes secretos" en investigaciones criminales-
Niah desde 1972. En 1973-74 G. se utilizaron en aproximadamente 30
asuntos. Para 1984, el número de tales investigaciones había alcanzado 391, y
el gasto fue de $ 12, 518, 000. Actualmente este método
casi todos los departamentos del sistema de aplicación de la ley de los Estados Unidos se utilizan.
Uno de los hechos más conocidos de este tipo, cuyos datos
fueron revelados en 1982-infiltración del agente del FBI Joe Pistone
(Joe Pistone) en los estratos más altos de "la Cosa Nostra", donde pasó seis
primaveras. Como resultado, fue posible procesar a varios líderes
la mafia americana. La implementación exitosa del agente fue parcialmente suspendida-
novel por temor a su vida. No es que él fuera
desenmascarado por los criminales, y en su propio éxito. Pistone jugó su
el papel es tan bueno que ha surgido un peligro para él en la lucha contra los rivales-
un grupo criminal. En 1987, fue ampliamente publicitado en la Prensa
los resultados de la operación "Double Steel" llevada a cabo por el FBI en shta-
los de nueva York para identificar y desenmascarar a funcionarios corruptos-
nikov. Con una grabadora de sonido en miniatura escondida en
el agente secreto que actuaba bajo el nombre del comerciante Vinnie C.-
lona (Vinnie Silon), durante dos años 106 (ciento seis) veces ofrecido
sobornos a funcionarios estatales, habiendo recibido solo una negativa, y-
que el objeto consideró que la cantidad propuesta era insuficiente.
La policía francesa también utiliza métodos similares, en particular
"brigadas de investigación y captura" - BRI, cuyo personal supervisa
detrás del ambiente criminal desde adentro. En Suiza en los últimos
años en el entorno criminal, junto con los agentes habituales, introducen a los empleados
los agentes de policía, llamados "taupe" - "topo". Policía húngara
cuenta con unidades de personal altamente autorizado,
especialmente preparado para trabajar en el inframundo. Operativa
actividades de la división "OP" del Departamento criminal de Hamburgo-
se basa en el uso de los llamados "empleados cubiertos "("verdeckte
vermittler") en un entorno criminogénico. También funciona especial y por-
servicios de Liceo de otros países.
Llama la atención la tendencia a ampliar el círculo de entidades
y los objetos de la aplicación de las tecnologías modernas de la investigación tácita-
NIA. Solo en los Estados Unidos, además de los cuerpos policiales de diferentes niveles, puede-
pero hay más de una docena de agencias federales que utilizan métodos
una búsqueda encubierta y, sobre todo, un agente. Entre ellos, el FBI, la CIA, RU-
Ministerio de defensa, contrainteligencia militar, Agencia de lucha contra la proliferación
de drogas, Oficina de control de alcohol, tabaco y Oru-
giem, Servicio de inmigración y naturalización, Servicio de impuestos internos,
Servicio de Marshall, Guardacostas, Servicio de Aduanas, Secreto
Servicio del Ministerio de Hacienda. Según el testimonio del profesor Garry
T. Magh, los métodos especiales de investigación también se utilizan cada vez más
los departamentos federales, a primera vista, están muy lejos de la ley.-
actividad física. En su estudio "Undercover", el profesor en
este enlace menciona los departamentos de agricultura, interior
vivienda y desarrollo urbano, administración del gobierno
servicios, Comisión Reguladora nuclear, Comisión de productos básicos y Tor-
gowle, algunas comisiones del Congreso, así como el Departamento encargado de
consumo, salud y protección del medio ambiente
el alcance De estas técnicas también
muy versátiles. Por ejemplo, el Servicio Forestal de los Estados Unidos en 1985 informó
sobre su plan contra los cultivos ilícitos de marihuana, que incluye
uso de 500 agentes especiales. En junio de 1990, un empleado estadounidense
R. Hoffman fue arrestado en
aeropuerto internacional de los Ángeles al intentar obtener un cheque en
la cantidad de 150 mil dólares de agentes de aduanas de los Estados Unidos,
se hicieron pasar por intermediarios de empresas sudafricanas. Hoffman acusado
en la venta ilegal al extranjero de tecnología secreta. La inspección fiscal y financiera de Alemania (Steuerfahndung) también pre-
entregado el derecho de perlular la correspondencia Postal, escuchar
las conversaciones telefónicas, el uso de la tecnología operativa especial-
medios de iCal e informantes tácitos.
Lo que guían a los organismos especiales, determinando la cantidad necesaria
¿denunciantes? De la investigación abierta de algunos crimies estadounidenses-
nologov sabe que, por ejemplo, en la DEA no se proporciona una cantidad de-
cuotas de agente. Investigan casos de narcomenudeo-
no es posible sin el uso activo de agentes, por lo tanto, en
la sede de este Departamento es bastante razonable para juzgar la calidad de la agencia-
gira de trabajo de cualquier oficina territorial por número de éxito
investigar un caso. En el FBI, a diferencia de la DEA, el control sobre el uso de
los agentes están más centralizados. Durante muchos años este Departamento
buscan mantener alto nivel cuantitativo de denunciantes
mediante la introducción de ciertas cuotas de su disponibilidad en las subsecciones operacionales-
Niah. Los jefes de sección del FBI que permitieron la reducción general de coli-
los agentes pudieron haber sido duramente criticados por
inspectores de la oficina central. A menudo, este enfoque ha dado lugar a-
colapso en la rendición de cuentas, o hablando un lenguaje más claro para nosotros, en-
chillidos.
Tenga en cuenta también que las instrucciones para el FBI indican la necesidad de-
reducir al mínimo el uso de informantes o confidentes-
las fuentes en la investigación de casos relacionados con la bo-
rennay seguridad del país.
Pero esto es información general. XA cuantitativa específica-
rakteristiki de las actividades de información de la policía y spetss-
luzhb siempre se ha considerado información estrictamente confidencial y ninguna
un estado que se precie no permite, sin especial necesidad, conceder
publicidad información relevante. Por lo tanto, realmente Oze-
el hilo de la escala de tales actividades es muy difícil, si es posible.
Solo queda contentarse con hechos y mensajes individuales.
Por ejemplo, solo en Chicago, según el FBI, desde 1966
en 1976, se contrataron 5.145 informantes políticos pagados. Ellos
el costo fue de 2.5 millones de dólares. Pero estos datos no incluyen un ejército completo de OSW-
domicilio que trabajaba "buscando a los rojos" en la policía de Chicago-
igualdad. Los informantes de otras agencias de inteligencia de la policía no están incluidos aquí-
las autoridades federales y estatales que trabajaron en conjunto con el FBI, y
también los denunciantes utilizados en esta ciudad en otras áreas del derecho-
actividades de protección.
En dos años y medio, el Comité ciudadano de la policía
represión (los Ángeles) detecta infiltración en organización de no IU-
ella es seis agentes encubiertos de la policía. Entonces, agente de policía D. Odom Pro-
trabajó en el Comité durante más de dos años y durante este tiempo llegó gradualmente
antes de ocupar el cargo de director, se convirtió en secretaria de organización. Agente
también resultó ser S. Solomon, uno de los líderes de la Unión nacional Pro-
la violencia y la represión política.
Sólo en una operación contra la corrupción y organizada
el crimen de "ABSKAM", que abarcaba el territorio de tres Ameri-
hasta 100 agentes y denunciantes participaron. Ella es Pro-
tuvo una Duración aproximada de dos años y costó unos 800 mil dólares.
Los departamentos de policía de los países occidentales no ocultan que está activo
reclutan informantes entre los empleados domésticos, médicos y enfermeras que sirven
varios tipos de establecimientos de entretenimiento, taxistas, empleados
en el caso de los garajes y otras personas que, en su opinión, es más probable que puedan
tener contactos con representantes del inframundo. Sin embargo, el mayor
valor representan, denunciantes relacionados con el inframundo no-
regular.
La división territorial de la DEA, cuyo trabajo fue estudiado por James
Q. Wilson, arrestó a 234 personas en un año por casos de narcotráfico-
nese y 11 de ellos fueron reclutados como informantes. En total, este
un año después, la oficina reclutó a 72 informantes, de los cuales-43
voluntarios (que buscan ganar dinero, familiares de adictos que buscan-
Xia vengar a narcotraficantes, vendedores de drogas que esperan eliminar
por lo tanto, sus competidores en el campo del narcotráfico y el patriotismo-
ciudadanos de Ciutat Vella).
Quisiera referirme a uno de los aspectos más importantes
el uso del método de agente-garantías de privacidad.
En la Circular sobre el uso de informantes y otros informadores-
foso de los leones" (alemania) dice: "en el desempeño de sus tareas en el ámbito de la
seguridad y enjuiciamiento la policía se basa en
información y lecturas de la población que sólo se pueden extraer
con garantías de privacidad". Et seq: "... D-
protección de la privacidad y uso de informantes-
cumple con los requisitos de la práctica. Esto es fundamentalmente reconocido
en la jurisprudencia y la literatura jurídica
de seguridad y enjuiciamiento penal".
En el libro de texto para policías "técnica de interrogatorio" del profesor Frank-
la Universidad Friedrich Geerds enfatiza: "¿Con qué
no hubo participación en el caso del agente denunciante.-
minar en los materiales incluso este hecho en sí". Fiscal General
El doctor Geiser de Alemania dijo: "es en interés del estado proteger en todos los sentidos
de desenmascarar con tanta dificultad a los criminales creados, enredados
la red de información de la agrupación". Estas citas son lo suficientemente claras OTR-
la principal línea oficial de las autoridades en este asunto, y no solo
en Alemania.
Para ayudar a la policía en la protección de este tipo de fuente de inteligencia-
UU.-
nuevas disposiciones que se Resumen a continuación. Privilegio de conciencia-
Tella es un privilegio del gobierno no divulgar información sobre personas,
que proporcionan información a la policía sobre violaciones de la ley. Objetivo
privilegios-garantizar y proteger los intereses de la sociedad en el ámbito de la aplicación-
ley. El Tribunal, al mismo tiempo, se basó en la obligación de los ciudadanos de informar sobre
delitos cometidos, cometidos y en preparación
responsabilidades de las autoridades gubernamentales pertinentes, manteniendo Anonymous-
los ciudadanos, alentarlos a cumplir con esta obligación.
En 1982, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una enmienda a la ley nacional
de seguridad de 1947, que establece una estricta ley penal de-
Vetusta Morla por revelar nombres de empleados tácitos-
agentes del FBI infiltrados en organizaciones criminales. En la práctica
las actividades del FBI se adhieren firmemente a la regla
nunca "quemar" a un agente, excepto en casos especiales en los que no-
es posible llevar a los delincuentes ante la justicia si el agente no está de alta-
tupit en el juicio del lado de la acusación. Y esto se hace exclusivamente
con el consentimiento del agente y la autorización de altos funcionarios del FBI. Líder de uno
de las unidades del FBI dedicadas a la lucha contra el crimen organizado-
Noemí señaló: "garantizamos el anonimato de los informantes. A veces por
su defensa incluso tiene que negarse a implementar grandes y persas-
pectorales". Esta posición se explica por el hecho de que la aparición del agente en
el Tribunal priva al Servicio de inteligencia de una fuente operativa útil. Junto con
la garantía del anonimato absoluto es un aspecto esencial para la-
tratamiento a la cooperación de los futuros denunciantes. "La gente sabe que
pueden confiar en nosotros": dice un representante de este Departamento.
Protección de los canales de información confidencial de la policía-
twittea también una ley Federal contra los intentos de cualquier-
el temor de impedir que alguien informe a las autoridades-
UU. (18 USC,
§ 1510). Otra cuestión importante es la garantía jurídica. Cabeza
la dificultad radica en el hecho de que el denunciante o agente está incrustado en
una banda criminal, de una forma u otra, puede estar involucrada en la lucha contra el crimen organizado.-
acciones iguales. No podrá obtener la información necesaria si no
es un elemento integrado de la comunidad criminal, no se beneficia-
es una confianza total en este entorno que no tolera a los observadores neutrales.
En los planes criminales se dedican sólo a las personas que participan en su
preparación o implementación.
El estudio de las publicaciones occidentales permite destacar en este tema
dos aspectos principales. El primero de ellos refleja la necesidad de liberación
de la responsabilidad penal (o su mitigación) por un delito cometido anteriormente
delito de colaboración tácita
asociación criminal. El segundo se refiere a la definición legislativa
a través de los límites y circunstancias de la posible participación del agente en
la actuación de los delincuentes durante la ejecución de las tareas de la entidad operativa.
La atenuación o incluso la exoneración de la pena es un elemento esencial de la-
una mula que incita a un delincuente a colaborar con la policía
órganos. "La autoconservación es la ley principal de la naturaleza", escriben los estadounidenses
Harney M. L. y Cross J. C. en su conocido estudio sobre la agencia
por lo tanto, tenemos derecho a esperar una reacción emocional favorable-
el futuro agente en relación con los objetivos de desarrollo operacional, si
hay cosas a las que teme, como la amenaza de un castigo penal."
UU.
los actos legales pertinentes y, en particular, la construcción jurídica
el principal testigo de la acusación (de entre los miembros arrepentidos de la mafia), no
habría sido posible infligir golpes decisivos contra el crimen organizado.
Estas circunstancias se utilizan activamente en actividades operacionales.-
T. Por ejemplo, James Q. Wilson, se familiarizó con los casos de 39 denunciantes,
reclutado por una de las oficinas territoriales de la DEA y encontró que
20 de ellos cooperaron con la esperanza de evitar sanciones penales o
atenuarlo (de los otros 9 trabajaron puramente por recompensa, dos
por motivos ideológicos, activistas anticastristas, uno esperaba
ganar la ciudadanía estadounidense, y el resto-de buena fe
ciudadanos que colaboraron inspirados en la idea de erradicar tal
mal como la adicción). Las normas jurídicas que aprueban el arrepentimiento activo también se aplican en
varios otros países. Es característico que el seminario internacional sobre
lucha contra el crimen organizado, celebrada en 1991
en la ciudad de Suzdal, recomendó la creación de la " OMS " como una medida efectiva-
la posibilidad de liberar a los delincuentes comunes de la persecución penal-
por sus acciones en Pro de la denuncia de los líderes organizados
banda criminal".
El segundo aspecto del problema es característico de los ya existentes.-
ley y "agentes secretos". Según las instrucciones del FBI, el panal tácito-
la mina se pone en conocimiento de que la comunicación con la Oficina no protegerá contra el arresto
o enjuiciamiento por violación de la ley, excepto aquellos
cuando la oficina Federal determine que la participación de esta persona en
actividades que, en otras circunstancias, se considerarían criminales-
este. ¿En qué casos los actos ilícitos de un empleado tácito-
¿pueden los Ka ser considerados útiles para la sociedad? Pasemos a " Instrucciones
Fiscal general de los Estados Unidos para operaciones encubiertas del FBI" (1987):
Un funcionario no puede recomendar o aprobar la participación
un empleado secreto o un denunciante en actividades ilegales, por-
CA no se justifica tal participación en los intereses de:
a) obtener la información o las pruebas necesarias para el PRI-
ритетных enjuiciamiento;
B) establecer o mantener la credibilidad de la cobertura con Lee-
CCAM relacionados con actividades delictivas investigadas;
C) prevenir o evitar el riesgo de muerte o grave
heridos.
Participar en actividades que, según la ley, se consideran serias-
además de la compra y venta de artículos robados y de contrabando
la dirección del FBI autoriza de antemano. Para participar en
compra y venta de bienes robados y de contrabando y otros artículos de pequeña escala
los delitos son suficientes con una sanción por escrito del jefe de la oficina local del FBI.
Si inesperadamente surgen situaciones imprevistas que conllevan
la necesidad de la participación de un agente en un delito grave (delito grave), él
debe consultar inmediatamente con un agente especial (Rou-
el conductor de la unidad territorial del FBI) y este último puede ser sancionado-
ion esa participación. Si la consulta no es posible y sin embargo
existe una grave amenaza para la vida y la seguridad física (incluyendo
destrucción de la propiedad por explosión o incendio) agente puede SA-
es conveniente tomar una decisión sobre la participación en acciones criminales.
Si hablamos de la actitud general de los abogados occidentales hacia esta prueba-
Leme, a modo de ilustración, puede citar el dicho
J.Wilson: "Agencia antidrogas vned-
un agente en una organización dedicada a la distribución ilegal de
debe estar preparado para permitir que el último software-
bañarse y vender drogas y posiblemente estar involucrado en la violencia.-
acción militar ... Este comportamiento del agente", enfatiza Wilson,-
no solo no contradice la ley, sino que también será moralmente justificable".
Tales enfoques están respaldados por las normas legales estadounidenses. Penal
el derecho de los Estados Unidos le da a un agente la oportunidad de hacerse pasar por cómplice
en una serie de situaciones sin temor a ser procesado.
Para estos fines, existe la Institución de lo falso o imaginario
complicidades.
Un falso cómplice (Feigned Accomplice) es reconocido por
la instrucción de un oficial de policía o por iniciativa propia retrata
de ser cómplice de un crimen para descubrir al perpetrador
el crimen y ayudar en su persecución. Americano
el derecho penal excluye la responsabilidad del " falso cómplice",
debido a que sus acciones carecen de intención criminal y no
es culpable de un delito. Además, el derecho de los Estados Unidos
permite, bajo ciertas condiciones, acciones provocativas desde el punto de vista-
es decir, los actos para inducir a una persona a cometer un delito-
para que sea procesado.
Provocación como método de aplicación de la ley de los Estados Unidos
se divide en" legal "e"ilegal". Sistema de criterios, opre-
elperiódico de Guatemala "derecho" provocación da oportunidad a lo legal
la razón para provocar a personas "predispuestas" a cometer
delitos. Si el agente con el fin de iniciar un proceso penal
incita al sujeto a cometer un delito que no pretende-
valsi se compromete, sus acciones son consideradas como " involucrarse en una trampa"
(entrapment) y se declaran ilegales. Sin embargo, el abogado,
la defensa del delincuente en los tribunales, para demostrar el hecho de " participar en la trampa"
es muy difícil porque el derecho de los Estados Unidos no define una frontera clara entre la defensa antimisiles-
vocaciones y acciones legales del agente. La afirmación de que tenía
el lugar es una provocación indebida, solo puede importar en el caso-
Tea, si se determina que un funcionario de la autoridad de cumplimiento de la ley
¿o el denunciante ejerció "presión" para inducir al acusado a cometer
delito. A su vez, este último generalmente resulta ser muy
una situación difícil, ya que se ve obligado a demostrar que sin tal
la presión no violaría la ley. Tenga en cuenta que el provocador no atrajo-
responsabilidad independientemente de la naturaleza de la provocación (en caso de
la persona que ha sido objeto de una provocación" ilegal " queda exenta de
responsabilidad penal).
La tendencia de los sistemas jurídicos occidentales hacia la pre-
para que el sospechoso pueda cometer el delito
el control de la autoridad policial, con el fin de exponer,
se expresa claramente en las palabras del especialista en Hugo de Frankfurt-
ловному derecho claus Людерсена: "Proteger la tendencia a la penal
los crímenes de las personas de la caída final-abuso, nesov-
local con respeto a la dignidad humana y contrario a la sociedad-
a las tareas del estado". Traducido del alemán burocrático
el lenguaje parece que sonará así: "el Ladrón debe sentarse en
¡prisión!.
Adashkevich Y. N. Discursos en el marco de la mesa redonda" crimen Organizado-2 " / / Pod.A. I. Dolgova, S. V. dyakova / asociación Criminológica. - M., 1993.- P. 208-220;
Original message
АГЕНТУРНЫЙ МЕТОД В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
"Цель и средство любого эффективного ответа на угрозу организован-
ной преступности - информация". Это мнение американских криминологов
Д.Герберта и Х.Тритта (D.Herbert, H.Tritt) предельно четко отражает
сущность подхода полицейских и специальных служб наиболее развитых
стран к борьбе с данным явлением. В практической деятельности во гла-
ву угла ставится сбор, накопление, оценка и обработка разведыватель-
ной информации о преступных структурах. "Качественная информация -
ключ к надежной политике и стратегии контроля организованной преступ-
ности" утверждают Дж.Динтино и Ф.Мартенс (J.Dintino, F.Martens).
В основе такого подхода - четкое понимание того, что основной
объект воздействия правоприменительных сил в этой сфере - криминаль-
ные организации, как единое целое. "Сегодняшняя наша основная цель -
не борьба с отдельными мелкими жуликами, а уничтожение крупных
преступных организаций, подчеркивает директор американского Федераль-
ного бюро расследований Уильям Сешенс (William S. Sessions). "Методом
"обработки конкретного случая",- полагают в Швейцарии,- можно изобли-
чить только отдельных лиц, которые без труда будут заменены в
преступной группе... Органы уголовного преследования, если они хотят
всерьез бороться с организованной преступностью, должны ставить перед
собой следующую главную цель: разгром организации путем изобличения
максимального числа ее членов и в первую очередь главарей. А для это-
го необходима широко задуманная и настойчиво проводимая ... работа по
изучению всего "организма" преступного формирования. ... Традиционный
метод расследования здесь только помешал бы".
Совместная операция Агентства по борьбе с распространением нарко-
тиков (Drug Enforcement Agency - DEA) и ФБР "Pizza Connection"
("Связь через пиццерию") привела в конечном итоге к широкомасштабным
арестам ведущих представителей международного наркобизнеса. Зарубеж-
ные специалисты, комментируя этот факт, подчеркивают, что успех дела
обеспечили долговременные, тщательно подготовленные мероприятия по
сбору подробных разведывательных данных.
В отличие от расследования обычного преступления (преступления -
инцидента), когда полиция исходит из ставшего известным факта
нарушения закона, расследование действий криминальных организаций
требует длительного наблюдения, позволяющего выявить цели, методы и
районы их преступной деятельности, структуру и кадровый состав, планы
и замыслы. Конспиративность преступных сообществ, предпринимаемые ими
меры к сокрытию следов противоправных действий, нейтрализации возмож-
ных свидетелей и иных неугодных лиц, проникновение в структуры
власти, использование современных технических средств, создают усло-
вия, в которых поступление в правоохранительный орган полноценной
оперативно значимой информации в состоянии обеспечить только специ-
альные средства и методы негласного расследования: электронный конт-
роль, наружное наблюдение, перлюстрация почтовой корреспонденции и,
наконец, агентура.
Остановимся подробней на последнем и проследим как понимают и
оценивают роль агентурного метода западные правоохранительные систе-
мы. Прежде всего отметим тот факт, что законодательная и судебная
власти развитых государств всегда активно поддерживали усилия по ук-
реплению агентурной деятельности, занимающей значительное место в по-
лицейских операциях и акциях специальных служб. Верховный Суд США
неизменно подчеркивает право полиции на получение информации
посредством осведомителей. "Использование секретных осведомителей или
тайных агентов,- говорится в одном из решений этого уважаемого органа,-
является законной и правильной практикой исполнения закона и оправдано
интересами публики". (Laird v. Tatum. 408 U.S.1 (1972). Знаменитая
четвертая поправка к американской конституции незащищает правонарушителя
от того, что лицо, которого он добровольно посвящает в свои противоправные
действия, не разоблачит их.
Активно используя агентуру в своих расследованиях,органы правопорядка
полагаются также и на традиционные настроения западной общественности.
Абсолютное большинство населения, никак не отождествляя себя с преступным
миром или деятельностью иностранных разведок, относится в целом одобрительно
или нейтрально к использованию специальных методов
расследования уполномоченными на то органами (полемика касается в
основном определения рамок их применения а также формконтроля,
исключающих возможные злоупотребления).Сказывается также традиционная
законопослушность граждан, довольно высокий уровень общественного правосознания.
Имеются и вполне реальные исторические корни. Так в Британии, еще до создания
постоянной полицейской системы, с начала 18
века действовала система "Do it yourself". Каждый гражданин мог самостоятельно
передать правосудию преступника, расчитывая на часть возвращенного похищенного
или иную награду. Врожденное уважение к закону большинства граждан позволяет и
сегодня широко использовать такие полицейские программы, как, например, канадские"
Соседский догляд" или "Схвати за руку". Схема действия последней такова. Любой житель
Оттавы, заметив чьи-либо подозрительные действия,может позвонить в полицию и
рассказать о своих наблюдениях. Если подозрения окажутся верными и
приведут к аресту преступника, источник информации получит материальное вознаграждение.
При этом гарантируется полное инкогнито, что снимает опасения относительно
возможноймести преступника: причитающуюся сумму можно востребовать в банке,
назвав индивидуальный номер, который выдается звонящему в полицию. В Японии
дисциплина, конформизм и глубоко укоренившиеся в обществе корпоративные
традиции позволяет полиции и спецслужбам этой страны твердо рассчитывать
на конфиденциальное информационное содействие практически любого гражданина.
Отметим к слову, что для Руси более характерна традиция сокрытия от властей
воров и лихих людей, сочувствия и помощи арестантам.
Полицейские руководители в развитых странах исходят их того, что
в ряду специальных методов использование тайных агентов и осведомите-
лей является наиболее эффективной "техникой", в частности, в борьбе с
организованной и "беловоротничковой" преступностью, коррупцией, с
террористическими организациями. В этих сферах от агентуры поступает
основная масса наиболее ценной и непосредственно относящейся к делу
информации. Недаром в среде американских полицейских популярна пого-
ворка: "Полицейский хорош настолько, насколько хорош его осведоми-
тель".
"Осведомитель - решающее средство расследования,- утверждает аме-
риканский криминолог Дж.Уилсон (James Q.Wilson), долгое время иссле-
довавший деятельность двух весьма эффективных спецслужб США - ФБР и
ДЕА,- в феврале 1976 года я опросил 10 сотрудников ФБР, расследовав-
ших в общей сложности 86 криминальных дел, в половине из них исполь-
зовались осведомители, часть из них - в чисто информационных целях,
другие - в активных мероприятиях. Например, информатор помогал
преступникам организовать нападение на трейлер, в то время, как сот-
рудники ФБР держали ситуацию под контролем, готовые в любой момент
осуществить операцию по захвату".
Как ни парадоксально, но несмотря на бурное развитие техники
электронного контроля значение агентуры, как эффективного средства
негласного расследования возрастает. Причина в том, что усложнение в
современном мире структуры социальных связей неизбежно ведет к усиле-
нию роли человеческого фактора. Это закономерно и для такой специфи-
ческой сферы, как оперативно-розыскная деятельность. Весьма характер-
но, что мартовские 1992 года слушания комитета по разведке палаты
представителей Конгресса США выявили тенденцию, свидетельствующую о
том, что основной упор в деятельности разведывательного сообщества
этой страны будет делаться на работу с агентами, а не технические
средства. С приходом Роберта Гейтса (R.Gates) на пост директора ЦРУ и
номинального руководителя всей разведывательной системы Америки, ак-
тивно развернулась работа по расширению агентурной сети. Бывший ди-
ректор ЦРУ, а ныне эксперт по вопросам разведки Ричард Хелмс
в недавнем интервью выходящему в Париже журналу "Жен Африк"
высказался за более активное использование методов агентурного сбора
информации.
Здесь самое время пояснить некоторые особенности специальной тер-
минологии. В практике американского Федерального бюро расследований,
некоторых иных правоприменительных ведомств этой страны, а также дру-
гих государств используются следующие понятия:
1) конфиденциальный источник (confidential source) - лицо, пере-
дающее на конфиденциальной основе информацию, к которой оно имеет за-
конный доступ в силу своего объективного положения. Конфиденциальный
источник как правило не связан с преступным миром, предоставляет ин-
формацию, не нуждаясь в специальных стимулах. Конфиденциальным источ-
ником может быть, например, банковский служащий, сотрудник колледжа,
торговый работник, бизнесмен и так далее;
2) осведомитель, информатор (Informant, Informer, технический
термин "Cooperating Individual" - CI) - любое другое лицо, передающее
ФБР информацию на конфиденциальной основе. Обычно это лицо, тесно
связанное с объектами негласного расследования и имеющее в этой связи
надежный доступ к оперативно-ценной информации. Чаще всего осведоми-
тель - это непосредственный представитель преступного мира. Франк-
фуртский прокурор Г.Кернер, знаток уголовного мира отмечает: "У зако-
нопослушного, любящего порядок, щепетильного, осторожного и прямодуш-
ного человека нет шансов стать осведомителем ... Это означает, что
обычно у осведомителя за спиной успешная уголовная карьера или изряд-
ный опыт контактов с уголовниками".
В ДЕА употребляют следующие термины:
1) информатор I класса - представитель криминальной среды или ли-
цо, тесно связанное с этой средой. Обычно он сотрудничает сознатель-
но, но иногда используется и "втемную". Например уличный торговец
наркотиками может не знать, что совершает сделки с сотрудником ДЕА, и
таким образом непреднамеренно выводит его на оптового поставщика зап-
рещенного товара;
2) информатор II класса - обычный гражданин. Например - сотрудник
отеля, информирующий о прибытии в город объекта оперативного внимания
или легальный торговец химическими препаратами, которые могут быть
использованы в производстве амфетаминов или барбитуратов.
В процессе расследования полиция и спецслужбы широко и в разнооб-
разных формах пользуются помощью осведомителей: от простых разовых
заданий до участия в сложных и долговременных операциях. Наряду с
этим, к особо ответственным операциям привлекается особая категория
негласных сотрудников - "секретные агенты", особенно в тех случаях,
когда речь идет о получении не просто оперативной информации, а обви-
нительных доказательств для судебного процесса.
В соответствии с "Указаниями генерального Прокурора США по тайным
операциям ФБР" 1987 года (Attorney Generals Guidelines on FBI
Undercover Operations) "секретный агент" - это штатный сотрудник ...
работающий под руководством и контролем ФБР в определенном расследо-
вании, чьи отношения с Бюро скрываются от третьих лиц в ходе операции
путем использования прикрытия или вымышленных установочных данных.
"Тайная операция" - операция негласного расследования, в которой
используется "секретный агент". В серьезных операциях обычно сочета-
ется участие "секретных агентов" и осведомителей. Нередко осведоми-
тель вводит в организацию агента, выступающего в соответствующей
обстоятельствам роли. "Тайная операция" обычно заканчивается судебным
процессом с агентом, выступающим в качестве главного свидетеля обви-
нения. В 1984 году министр юстиции США У.Смит (W.Smith) охарактевал
"тайные операции" как один из наиболее эффективных и успешных
инструментов расследования. "Во многих случаях,- подчеркнул он,- этот
инструмент является единственным методом борьбы со злом". Метод приз-
нан Конгрессом США исключительно эффективным оружием в борьбе с кор-
рупцией и организованной преступностью. Федеральное бюро расследова-
ний прибегает к помощи "секретных агентов" в криминальных расследова-
ниях с 1972 года. В 1973 - 74 г.г. они использовались примерно в 30
делах. К 1984 году количество таких расследований достигло 391, а
расходы составили 12 518 000 долларов. В настоящее время этот метод
применяют практически все ведомства системы охраны правопорядка США.
Один из наиболее известных фактов такого рода, данные о котором
были раскрыты в 1982 году - проникновение агента ФБР Джо Пистоуна
(Joe Pistone) в высшие слои "La Cosa Nostra", где он провел шесть
лет. В результате стало возможным судебное преследование ряда лидеров
американской мафии. Успешное внедрение агента было частично приоста-
новлено по причине опасений за его жизнь. Дело не в том, что он был
разоблачен преступниками, а в самом его успехе. Пистоун сыграл свою
роль так хорошо, что возникла опасность для него в борьбе с соперни-
чающей преступной группировкой. В 1987 году широкую огласку в прессе
получили результаты операции "Double Steel", проводившейся ФБР в шта-
те Нью-Йорк с целью выявления и разоблачения коррумпированных чинов-
ников. С миниатюрным звукозаписывающим устройством, спрятанным в
одежде, секретный агент, выступавший под именем коммерсанта Винни Си-
лона (Vinnie Silon), в течение двух лет 106 (сто шесть) раз предлагал
взятки должностным лицам штата, встретив всего один отказ, и то, по-
тому, что объект счел предложенную сумму недостаточной.
Аналогичные методы применяет также французская полиция, в частности
"бригады сыска и захвата" - БРИ, сотрудники которых осуществляют наблюдение
за преступной средой изнутри. В Швейцарии в последние
годы в криминальную среду наряду с обычной агентурой внедряют штатных
сотрудников полиции, именуемых "taupe" - "крот". Венгерская полиция
располагает подразделениями глубоко законспирированных сотрудников,
специально подготовленных для работы в преступном мире. Оперативная
деятельность отдела "ОП" Гамбургского криминального ведомства основы-
вается на использовании т.н. "прикрытых сотрудников" ("verdeckte
vermittler") в криминогенной среде. Также действует специальные и по-
лицейские службы других стран.
Обращает на себя внимание тенденция к расширению круга субъектов
и объектов применения современных технологий негласного расследова-
ния. Только в США, помимо полицейских органов различного уровня, мож-
но насчитать больше десятка федеральных ведомств, использующих методы
тайного розыска, и, прежде всего, агентуру. В их числе ФБР, ЦРУ, РУ-
МО, военная контрразведка, Агентство по борьбе с распространением
наркотиков, Бюро по контролю за алкоголем, табачными изделиями и ору-
жием, Служба иммиграции и натурализации, Служба внутренних доходов,
Служба Маршаллов, Береговая охрана, Таможенная служба, Секретная
служба Министерства финансов. По свидетельству профессора Garry
Т.Маrx, к специальным методам расследования все чаще прибегают также
федеральные ведомства, на первый взгляд весьма далекие от правоприме-
нительной деятельности. В своем исследовании "Undercover" профессор в
этой связи упоминает департаменты сельского хозяйства, внутреннего
жилищного и городского развития, администрацию правительственных
служб, комиссию по ядерному регулированию, комиссию по товарам и тор-
говле, некоторые комитеты Конгресса, а также ведомство, занимающееся
вопросами потребления, здоровья и защиты окружающей среды, агенство
по транспортным средствам и др. Сферы применения этих методов также
весьма разноообразны. Так,например Лесная служба США в 1985 году сообщила
о своем плане борьбы с незаконными посевами марихуаны, который включает
использование 500 специальных агентов. В июне 1990 года служащий американской
электронной компании "Плюм текнолоджи" Р.Хоффман был арестован в
международном аэропорту Лос-Анджелеса при попытке получить чек на
сумму 150 тыс.долларов от агентов таможенной службы Соединенных Штатов,
выдававших себя за посредников компаний ЮАР. Хоффману предъявлено обвинение
в незаконной продаже за рубеж секретной технологии.
В печать попали сведения о методах борьбы с таким видом
морально-нравственной преступности, как вовлечение детей в порнобизнес
с применением шантажа и насилия. Поскольку преступления такого рода обычно
совершаются в приватной обстановке, полиция широко использует для их
раскрытия наружное наблюдение, специальную электронную техни-
ку, видео- и звукозапись, практикует внедрение агентуры в соответствующую среду.
Летом этого года ФБР США завершило крупномасштабную операцию по
раскрытию мошенничества в сфере медицинского обслуживания населения,
в результате которой было арестовано более 100 человек в 52 городах
страны. При этом ФБР использовало многочисленную агентуру в колониях
различных национальных меньшинств для получения сигнальной информа-
ции, контроля за обстановкой, ведения разработок.
В последние годы в большинстве высокоразвитых стран Запада в за-
конодательном порядке были наделены полномочиями правоохранительных
органов налоговые ведомства. В их структуре имеются службы фискально-
го сыска, использующие в финансовых и налоговых расследованиях формы
и методы работы, характерные для полиции и контрразведки: скрытое
наблюдение, задержание, обыски и аресты; перлюстрация корреспонденции
и прослушивание телефонны разговоров; применение оперативной техники
и конспиративной звуко- и видеозаписи; привлечение агентуры и платных
информаторов.
Так налоговое ведомство США - (Internal Revenue Service) имеет
право проводить специальные операции и использовать институт секрет-
ных помощников. Объектами негласных расследований IRS стали крупные
бизнесмены, банкиры и менеджеры, судьи и прокуроры, военнослужащие,
выборные должностные лица, профсоюзные лидеры и руководители различ-
ных общественных организаций, а также государственные служащие всех
уровней и представители различных структур местной исполнительной
власти.
Финансово-налоговой инспекции ФРГ (Steuerfahndung) также пре-
доставлено право перлюстрации почтовой корреспонденции, прослушивания
телефонных разговоров, использования специальных оперативно-техни-
ческих средств и негласных информаторов.
Чем руководствуются спецорганы, определяя необходимое количество
осведомителей? Из открытых исследований некоторых американских крими-
нологов известно, что, например, в ДЕА не предусмотрено количествен-
ных квот по агентуре. Расследование дел в сфере борьбы с наркобиз-
несом невозможно без активного использования агентов, поэтому в
штаб-квартире этого ведомства вполне резонно судят о качестве аген-
турной работы любого территориального отделения по количеству успешно
расследованных дел. В ФБР в отличие от ДЕА контроль за использованием
агентуры более централизован. В течение многих лет это ведомство
стремилось поддерживать высокий количественный уровень осведомителей
путем введения определенных квот их наличия в оперативных подразделе-
ниях. Руководители отделений ФБР, допустившие общее снижение коли-
чества агентуры, могли подвергнуться суровой критике со стороны
инспекторов центрального аппарата. Зачастую такой подход порождал на-
рушения в статотчетности, или говоря более понятным нам языком - при-
писки.
Отметим также, что в инструкциях для ФБР указывается о необходи-
мости сведения к минимуму использование осведомителей или конфиденци-
альных источников в расследовании дел, связанных с обеспечением внут-
ренней безопасности страны.
Но это сведения общего характера. Конкретные количественные ха-
рактеристики агентурно-осведомительской деятельности полиции и спецс-
лужб всегда считались строго конфиденциальными сведениями и ни одно
уважающее себя государство не позволяет без особой на то надобностипредавать
гласности соответствующую информацию. Поэтому реально оце-
нить масштабы такой деятельности весьма сложно, если вообще возможно.
Остается лишь довольствоваться отдельными фактами и сообщениями.
Так например, только в Чикаго, по признанию ФБР, за период с 1966
по 1976 г. было нанято 5145 платных политических осведомителей. Они
обошлись в 2.5 млн.долл. Но эти данные не включают целую армию осве-
домителей, работавших "по сыску красных" в чикагском полицейском уп-
равлении. Не включены сюда и осведомители иных полицейско-разведыва-
тельных органов - федеральных и штатов, работавших совместно с ФБР, а
также осведомители, используемые в этом городе в других сферах право-
охранительной деятельности.
За два с половиной года Комитет граждан по вопросам полицейских
репрессий (Лос-Анджелес) обнаружил проникновение в организацию не ме-
нее шести тайных агентов полиции. Так, полицейский агент Д.Одом про-
работала в Комитете более двух лет и за это время постепенно добралась
до руководящего поста - стала секретарем организации. Агентом
оказался и С.Соломон - один из руководителей Национального союза про-
тив рассовых и политических репрессий.
Только в одной операции по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью "АБСКАМ", которая охватывала территорию трех амери-
канских штатов, участвовало до 100 агентов и осведомителей. Она про-
должалась около двух лет и стоила примерно 800 тыс.долл.
Полицейские ведомства западных стран не скрывают, что активно
вербуют осведомителей из числа прислуги, врачей и медсестер, служащих
различного рода увеселительных заведений, водителей такси, служащих
гаражей и иных лиц, которые, по ее мнению, вероятнее всего, могут
иметь контакты с представителями преступного мира. Однако наибольшую
ценность представляют, осведомители, связанные с преступным миром не-
посредственно.
Территориальное отделение ДЕА, работу которого изучал James
Q.Wilson, в течение года арестовало 234 человека по делам о наркобиз-
несе и 11 из них завербовало в качестве осведомителей. Всего же заэтот
год отделением было завербовано 72 осведомителя, из них - 43
добровольцы (желающие заработать, родственники наркоманов, стремящие-
ся отомстить наркодельцам, продавцы наркотиков, надеящиеся устранить
таким образом своих конкурентов на ниве наркобизнеса и патриотичес-
ки настроенные граждане).
Хотелось бы остановиться еще на одном из важнейших аспектов
использования агентурного метода - гарантиях конфиденциальности.
В "Циркуляре по использованию осведомителей и других информато-
ров" (ФРГ) говорится: "При выполнении своих задач в сфере обеспечения
безопасности и уголовного преследования полиция опирается и на такую
информацию и показания населения, которые могут быть добыты только
при соблюдении гарантий конфиденциальности". И далее: "... предостав-
ление гарантий конфиденциальности и использование осведомителей соот-
ветствует требованиям практики. Это является принципиально признанным
в судебной практике и юридической литературе государственно-правовым
средством безопасности и уголовного преследования".
В учебнике для полицейских "Техника допроса" профессора Франк-
фуртского университета Фридриха Геердса подчеркивается: "При каком бы
то ни было участии в деле агента-осведомителя самое лучшее - не упо-
минать в материалах даже самого этого факта". Генеральный прокурор
ФРГ доктор Гайсер заявил: "В интересах государства всячески охранять
от демаскировки с таким трудом созданную, опутывающую преступные
группировки информационную паутину". Эти цитаты достаточно ясно отра-
жают главную официальную линию властей в данном вопросе, и не только
в Германии.
Чтобы помочь полиции в защите такого рода источника разведыва-
тельных данных, как осведомители, Верховный суд США сформулировал ос-
новные положения, которые сводятся к следующему. Привилегия осведоми-
теля - это привилегия правительства не разглашать сведения о лицах,
которые предоставляют полиции информацию о нарушениях закона. Цель
привилегии - обеспечение и защита интересов общества в области испол-
нения закона. Суд при этом исходил из обязанности граждан сообщать о
совершенных, совершающихся, а также готовящихся преступлениях и из
обязанности соответствующих государственных органов, сохраняя аноним-
ность граждан, поощрять их к выполнению этой обязанности.
В 1982 году Конгресс США принял поправку к закону о национальной
безопасности 1947 года, которая предусматривает строгую уголовную от-
ветственность за разглашение фамилий негласных сотрудников и осведо-
мителей ФБР, внедренных в преступные организации. В практической
деятельности ФБР твердо придерживается правила
никогда не "сжигать" агента, за исключением особых случаев, когда не-
возможно привлечь к ответственности преступников, если агент не выс-
тупит в суде на стороне обвинения. Причем делается это исключительно
с согласия агента и с санкции высших чинов ФБР. Руководитель одного
из подразделений ФБР, занимающегося борьбой с организованной преступ-
ностью отметил: "Мы гарантируем анонимность информаторов. Иногда ради
их защиты приходится даже отказываться от реализации крупных и перс-
пективных дел". Такая позиция объясняется тем, что появление агента в
суде лишает спецслужбу полезного оперативного источника. Наряду с
этим гарантия абсолютной анонимности - существенный аспект для прив-
лечения к сотрудничеству будущих осведомителей. "Люди знают, что они
могут доверять нам": говорит представитель данного ведомства.
Защите полицейских каналов конфиденциальной информации способс-
твует также федеральный закон, направленный против попыток какими-ли-
бо средствами помешать кому бы то ни было сообщить властям информа-
цию, которая касается нарушения любого уголовного закона США (18 USC,
§ 1510).
Еще один важный вопрос - обеспечение правовых гарантий. Главная
сложность заключается в том, что осведомитель или агент, внедренный в
преступную группировку, так или иначе может быть вовлечен в противоп-
равные действия. Он не сумеет добыть необходимых сведений, если не
является интегрированным элементом преступного сообщества, не пользу-
ется полным доверием в этой среде, не терпящей нейтральных наблюдателей.
В преступные замыслы посвящаются только лица, участвующие в их
подготовке или реализации.
Изучение западных публикаций позволяет выделить в этой проблеме
два основных аспекта. Первый из них отражает необходимость освобождения
от уголовной ответственности (или ее смягчения) за ранее совершонное
преступление привлекаемого к негласному сотрудничеству участника
преступного сообщества. Второй касается определения законодательным
путем пределов и обстоятельств возможного участия агента в незаконных
действиях преступников в ходе выполнения им заданий оперативного органа.
Смягчение или даже освобождение от наказания - существенный сти-
мул, побуждающий преступника оказать содействие правоохранительным
органам. "Самосохранение - главный закон природы, - пишут американцы
Harney M.L. и Cross J.C. в своем известном исследовании об агентурной
работе,- поэтому мы вправе ожидать благоприятной эмоциональной реак-
ции будущего агента по отношению к целям оперативной разработки, если
есть вещи, которых он боится, например, угроза уголовного наказания."
В США существует вполне обоснованное мнение о том, что без применения
соответствующих законных актов и в частности правовой конструкции
главного свидетеля обвинения (из числа раскаявшихся членов мафии), не
удалось бы нанести по организованной преступности решающих ударов.
Данные обстоятельства активно используются в оперативной деятельнос-
ти. Например, James Q.Wilson, ознакомился с делами 39 осведомителей,
завербованных одним из территориальных отделений ДЕА и обнаружил, что
20 из них сотрудничали в надежде избежать уголовного наказания или
смягчить его (из остальных 9 работали чисто за вознаграждение, двое
по идеологическим мотивам - антикастровские активисты, один надеялся
заработать американское гражданство, а остальные - добропорядочные
граждане, которые сотрудничали, вдохновленные идеей искоренения такого
зла, как наркомания).
Правовые нормы, одобряющие деятельное раскаяние, применяются и в
ряде других стран. Характерно, что международный семинар по вопросам
борьбы с организованной преступностью, состоявшийся в 1991 году у нас
в г.Суздале, рекомендовал в качестве действенной меры создавать "воз-
можности освобождения рядовых преступников от уголовного преследова-
ния за их действия в интересах изобличения лидеров организованных
преступных групп".
Второй аспект проблемы характерен для уже действующих осведомите-
лей и "секретных агентов". Согласно инструкциям ФБР, негласный сот-
рудник ставится в известность, что связь с Бюро не защитит от ареста
или судебного преследования за нарушение закона за исключением тех
случаев, когда Федеральное бюро определит, что участие данного лица в
деятельности, которая в иных условиях считалась бы преступной, оправ-
дано. В каких же случаях противоправные действия негласного сотрудни-
ка могут быть признаны полезными для общества? Обратимся к "Указаниям
генерального Прокурора США по тайным операциям ФБР" (1987 г.):
Официальное лицо не может рекомендовать или одобрить участие
секретного сотрудника или осведомителя в незаконной деятельности, по-
ка такое участие не оправдано в интересах:
а) добывания информации или доказательств, необходимых для прио-
ритетных целей судебного преследования;
б) установления или поддержания правдоподобности прикрытия с ли-
цами, связанными с расследуемой преступной деятельностью;
в) предупреждения или избежания опасности смерти или серьезного
ранения.
Участие в деятельности, которая согласно закону считается серьез-
ным преступлением (кроме скупки и продажи краденных и контрабандных
товаров) заранее санкционируется руководством ФБР. Для участия в
скупке и продаже краденных и контрабандных товаров и других мелких
правонарушениях достаточно письменной санкции начальника местного отделения ФБР.
Если неожиданно возникают непредусмотренные ситуации, влекущие
необходимость участия агента в серьезном преступлении (фелонии), он
должен немедленно проконсультироваться со специальным агентом (руко-
водитель территориального подразделения ФБР) и последний может санк-
ционировать такое участие. Если консультация невозможна и при этом
возникает серьезная угроза жизни и физической безопасности (включая
разрушение собственности путем взрыва или поджога) агент может са-
мостоятельно принять решение об участии в преступных действиях.
Если говорить об общем отношении западных юристов к данной проб-
леме, то в качестве иллюстрации можно привести высказывание
Дж.Вильсона: "Агентство по борьбе с распространением наркотиков внед-
ряя агента в организацию, занимающуюся нелегальным распространени
наркотиков, должно быть готово к тому, чтобы позволить последнему по-
купать и продавать наркотики и возможно быть вовлеченным в насильст-
венные действия ... Такое поведение агента,- подчеркивает Вильсон,-
не только не противоречит закону, оно будет и морально оправданным".
Такие подходы подкреплены американскими правовыми нормами. Уголовное
право США дает возможность агенту изображать из себя соучастника
в ряде ситуаций без опасения быть привлеченным к уголовной ответственности.
Для этих целей существует институт ложного или мнимого
соучастия.
Ложным соучастником (Feigned Accomplice) признается тот, кто по
указанию полицейского чиновника или по собственной инициативе изображает
из себя соучастника преступления с тем, чтобы раскрыть совершающего
преступление и оказать помощь в его преследовании. Американское
уголовное право исключает ответственность "ложного соучастника",
поскольку в его действиях отсутствует преступное намерение и он не
является виновным в совершении преступления. Более того, право США
допускает при определенных условиях провокационные действия со сторо-
ны агента, то есть действия по склонению лица к совершению преступле-
ния с целью привлечения его к уголовной ответственности.
Провокация как метод деятельности правоохранительных органов США
делится на "правомерную" и "неправомерную". Система критериев, опре-
деляющих "правомерность" провокации, дает возможность на законном
основании провоцировать лиц, "предрасположенных" к совершению
преступления. Если агент с целью возбуждения уголовного преследования
побуждает объекта к совершению преступления, которое тот не намере-
вался совершить, его действия рассматриваются как "вовлечение в ловушку"
(entrapment) и объявляются противоправными. Однако адвокату,
защищающему преступника в суде, доказать факт "вовлечения в ловушку"
очень непросто ибо право США не определяет четкой границы между про-
вокацией и правомерными действиями агента. Утверждение, что имела
место неправомерная провокация, может иметь значение лишь в том слу-
чае, если будет установлено, что сотрудник правоприменяющего органа
или осведомитель оказали "давление", побуждая обвиняемого совершить
преступление. В свою очередь последний обычно оказывается в весьма
затруднительном положении, так как вынужден доказать, что без такого
давления не нарушил бы закона. Отметим, что провокатор не привлека-
ется к ответственности независимо от характера провокации (в случае
"неправомерной" провокации лицо, ей подвергшееся, освобождается от
уголовной ответственности).
Характерная для западных юридических систем тенденция к пре-
доставлению подозреваемому лицу возможности совершить преступление под
контролем правоприменительного органа с целью его изобличения,
предельно четко выражена в словах франкфуртского специалиста по уго-
ловному праву Клауса Людерсена: "Оберегать склонных к уголовным
преступлениям лиц от окончательного падения - злоупотребление, несов-
местимое с уважением человеческого достоинства и противоречащее соци-
альным задачам государства". В переводе с немецкого бюрократического
языка это, по всей видимости, будет звучать так: "Вор должен сидеть в
тюрьме!.
Адашкевич Ю.Н. Выступления в рамках "круглого стола" "Организованная преступность-2" // Под.ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова /Криминологическая Ассоциация. - М., 1993.- С.208-220;
"Цель и средство любого эффективного ответа на угрозу организован-
ной преступности - информация". Это мнение американских криминологов
Д.Герберта и Х.Тритта (D.Herbert, H.Tritt) предельно четко отражает
сущность подхода полицейских и специальных служб наиболее развитых
стран к борьбе с данным явлением. В практической деятельности во гла-
ву угла ставится сбор, накопление, оценка и обработка разведыватель-
ной информации о преступных структурах. "Качественная информация -
ключ к надежной политике и стратегии контроля организованной преступ-
ности" утверждают Дж.Динтино и Ф.Мартенс (J.Dintino, F.Martens).
В основе такого подхода - четкое понимание того, что основной
объект воздействия правоприменительных сил в этой сфере - криминаль-
ные организации, как единое целое. "Сегодняшняя наша основная цель -
не борьба с отдельными мелкими жуликами, а уничтожение крупных
преступных организаций, подчеркивает директор американского Федераль-
ного бюро расследований Уильям Сешенс (William S. Sessions). "Методом
"обработки конкретного случая",- полагают в Швейцарии,- можно изобли-
чить только отдельных лиц, которые без труда будут заменены в
преступной группе... Органы уголовного преследования, если они хотят
всерьез бороться с организованной преступностью, должны ставить перед
собой следующую главную цель: разгром организации путем изобличения
максимального числа ее членов и в первую очередь главарей. А для это-
го необходима широко задуманная и настойчиво проводимая ... работа по
изучению всего "организма" преступного формирования. ... Традиционный
метод расследования здесь только помешал бы".
Совместная операция Агентства по борьбе с распространением нарко-
тиков (Drug Enforcement Agency - DEA) и ФБР "Pizza Connection"
("Связь через пиццерию") привела в конечном итоге к широкомасштабным
арестам ведущих представителей международного наркобизнеса. Зарубеж-
ные специалисты, комментируя этот факт, подчеркивают, что успех дела
обеспечили долговременные, тщательно подготовленные мероприятия по
сбору подробных разведывательных данных.
В отличие от расследования обычного преступления (преступления -
инцидента), когда полиция исходит из ставшего известным факта
нарушения закона, расследование действий криминальных организаций
требует длительного наблюдения, позволяющего выявить цели, методы и
районы их преступной деятельности, структуру и кадровый состав, планы
и замыслы. Конспиративность преступных сообществ, предпринимаемые ими
меры к сокрытию следов противоправных действий, нейтрализации возмож-
ных свидетелей и иных неугодных лиц, проникновение в структуры
власти, использование современных технических средств, создают усло-
вия, в которых поступление в правоохранительный орган полноценной
оперативно значимой информации в состоянии обеспечить только специ-
альные средства и методы негласного расследования: электронный конт-
роль, наружное наблюдение, перлюстрация почтовой корреспонденции и,
наконец, агентура.
Остановимся подробней на последнем и проследим как понимают и
оценивают роль агентурного метода западные правоохранительные систе-
мы. Прежде всего отметим тот факт, что законодательная и судебная
власти развитых государств всегда активно поддерживали усилия по ук-
реплению агентурной деятельности, занимающей значительное место в по-
лицейских операциях и акциях специальных служб. Верховный Суд США
неизменно подчеркивает право полиции на получение информации
посредством осведомителей. "Использование секретных осведомителей или
тайных агентов,- говорится в одном из решений этого уважаемого органа,-
является законной и правильной практикой исполнения закона и оправдано
интересами публики". (Laird v. Tatum. 408 U.S.1 (1972). Знаменитая
четвертая поправка к американской конституции незащищает правонарушителя
от того, что лицо, которого он добровольно посвящает в свои противоправные
действия, не разоблачит их.
Активно используя агентуру в своих расследованиях,органы правопорядка
полагаются также и на традиционные настроения западной общественности.
Абсолютное большинство населения, никак не отождествляя себя с преступным
миром или деятельностью иностранных разведок, относится в целом одобрительно
или нейтрально к использованию специальных методов
расследования уполномоченными на то органами (полемика касается в
основном определения рамок их применения а также формконтроля,
исключающих возможные злоупотребления).Сказывается также традиционная
законопослушность граждан, довольно высокий уровень общественного правосознания.
Имеются и вполне реальные исторические корни. Так в Британии, еще до создания
постоянной полицейской системы, с начала 18
века действовала система "Do it yourself". Каждый гражданин мог самостоятельно
передать правосудию преступника, расчитывая на часть возвращенного похищенного
или иную награду. Врожденное уважение к закону большинства граждан позволяет и
сегодня широко использовать такие полицейские программы, как, например, канадские"
Соседский догляд" или "Схвати за руку". Схема действия последней такова. Любой житель
Оттавы, заметив чьи-либо подозрительные действия,может позвонить в полицию и
рассказать о своих наблюдениях. Если подозрения окажутся верными и
приведут к аресту преступника, источник информации получит материальное вознаграждение.
При этом гарантируется полное инкогнито, что снимает опасения относительно
возможноймести преступника: причитающуюся сумму можно востребовать в банке,
назвав индивидуальный номер, который выдается звонящему в полицию. В Японии
дисциплина, конформизм и глубоко укоренившиеся в обществе корпоративные
традиции позволяет полиции и спецслужбам этой страны твердо рассчитывать
на конфиденциальное информационное содействие практически любого гражданина.
Отметим к слову, что для Руси более характерна традиция сокрытия от властей
воров и лихих людей, сочувствия и помощи арестантам.
Полицейские руководители в развитых странах исходят их того, что
в ряду специальных методов использование тайных агентов и осведомите-
лей является наиболее эффективной "техникой", в частности, в борьбе с
организованной и "беловоротничковой" преступностью, коррупцией, с
террористическими организациями. В этих сферах от агентуры поступает
основная масса наиболее ценной и непосредственно относящейся к делу
информации. Недаром в среде американских полицейских популярна пого-
ворка: "Полицейский хорош настолько, насколько хорош его осведоми-
тель".
"Осведомитель - решающее средство расследования,- утверждает аме-
риканский криминолог Дж.Уилсон (James Q.Wilson), долгое время иссле-
довавший деятельность двух весьма эффективных спецслужб США - ФБР и
ДЕА,- в феврале 1976 года я опросил 10 сотрудников ФБР, расследовав-
ших в общей сложности 86 криминальных дел, в половине из них исполь-
зовались осведомители, часть из них - в чисто информационных целях,
другие - в активных мероприятиях. Например, информатор помогал
преступникам организовать нападение на трейлер, в то время, как сот-
рудники ФБР держали ситуацию под контролем, готовые в любой момент
осуществить операцию по захвату".
Как ни парадоксально, но несмотря на бурное развитие техники
электронного контроля значение агентуры, как эффективного средства
негласного расследования возрастает. Причина в том, что усложнение в
современном мире структуры социальных связей неизбежно ведет к усиле-
нию роли человеческого фактора. Это закономерно и для такой специфи-
ческой сферы, как оперативно-розыскная деятельность. Весьма характер-
но, что мартовские 1992 года слушания комитета по разведке палаты
представителей Конгресса США выявили тенденцию, свидетельствующую о
том, что основной упор в деятельности разведывательного сообщества
этой страны будет делаться на работу с агентами, а не технические
средства. С приходом Роберта Гейтса (R.Gates) на пост директора ЦРУ и
номинального руководителя всей разведывательной системы Америки, ак-
тивно развернулась работа по расширению агентурной сети. Бывший ди-
ректор ЦРУ, а ныне эксперт по вопросам разведки Ричард Хелмс
в недавнем интервью выходящему в Париже журналу "Жен Африк"
высказался за более активное использование методов агентурного сбора
информации.
Здесь самое время пояснить некоторые особенности специальной тер-
минологии. В практике американского Федерального бюро расследований,
некоторых иных правоприменительных ведомств этой страны, а также дру-
гих государств используются следующие понятия:
1) конфиденциальный источник (confidential source) - лицо, пере-
дающее на конфиденциальной основе информацию, к которой оно имеет за-
конный доступ в силу своего объективного положения. Конфиденциальный
источник как правило не связан с преступным миром, предоставляет ин-
формацию, не нуждаясь в специальных стимулах. Конфиденциальным источ-
ником может быть, например, банковский служащий, сотрудник колледжа,
торговый работник, бизнесмен и так далее;
2) осведомитель, информатор (Informant, Informer, технический
термин "Cooperating Individual" - CI) - любое другое лицо, передающее
ФБР информацию на конфиденциальной основе. Обычно это лицо, тесно
связанное с объектами негласного расследования и имеющее в этой связи
надежный доступ к оперативно-ценной информации. Чаще всего осведоми-
тель - это непосредственный представитель преступного мира. Франк-
фуртский прокурор Г.Кернер, знаток уголовного мира отмечает: "У зако-
нопослушного, любящего порядок, щепетильного, осторожного и прямодуш-
ного человека нет шансов стать осведомителем ... Это означает, что
обычно у осведомителя за спиной успешная уголовная карьера или изряд-
ный опыт контактов с уголовниками".
В ДЕА употребляют следующие термины:
1) информатор I класса - представитель криминальной среды или ли-
цо, тесно связанное с этой средой. Обычно он сотрудничает сознатель-
но, но иногда используется и "втемную". Например уличный торговец
наркотиками может не знать, что совершает сделки с сотрудником ДЕА, и
таким образом непреднамеренно выводит его на оптового поставщика зап-
рещенного товара;
2) информатор II класса - обычный гражданин. Например - сотрудник
отеля, информирующий о прибытии в город объекта оперативного внимания
или легальный торговец химическими препаратами, которые могут быть
использованы в производстве амфетаминов или барбитуратов.
В процессе расследования полиция и спецслужбы широко и в разнооб-
разных формах пользуются помощью осведомителей: от простых разовых
заданий до участия в сложных и долговременных операциях. Наряду с
этим, к особо ответственным операциям привлекается особая категория
негласных сотрудников - "секретные агенты", особенно в тех случаях,
когда речь идет о получении не просто оперативной информации, а обви-
нительных доказательств для судебного процесса.
В соответствии с "Указаниями генерального Прокурора США по тайным
операциям ФБР" 1987 года (Attorney Generals Guidelines on FBI
Undercover Operations) "секретный агент" - это штатный сотрудник ...
работающий под руководством и контролем ФБР в определенном расследо-
вании, чьи отношения с Бюро скрываются от третьих лиц в ходе операции
путем использования прикрытия или вымышленных установочных данных.
"Тайная операция" - операция негласного расследования, в которой
используется "секретный агент". В серьезных операциях обычно сочета-
ется участие "секретных агентов" и осведомителей. Нередко осведоми-
тель вводит в организацию агента, выступающего в соответствующей
обстоятельствам роли. "Тайная операция" обычно заканчивается судебным
процессом с агентом, выступающим в качестве главного свидетеля обви-
нения. В 1984 году министр юстиции США У.Смит (W.Smith) охарактевал
"тайные операции" как один из наиболее эффективных и успешных
инструментов расследования. "Во многих случаях,- подчеркнул он,- этот
инструмент является единственным методом борьбы со злом". Метод приз-
нан Конгрессом США исключительно эффективным оружием в борьбе с кор-
рупцией и организованной преступностью. Федеральное бюро расследова-
ний прибегает к помощи "секретных агентов" в криминальных расследова-
ниях с 1972 года. В 1973 - 74 г.г. они использовались примерно в 30
делах. К 1984 году количество таких расследований достигло 391, а
расходы составили 12 518 000 долларов. В настоящее время этот метод
применяют практически все ведомства системы охраны правопорядка США.
Один из наиболее известных фактов такого рода, данные о котором
были раскрыты в 1982 году - проникновение агента ФБР Джо Пистоуна
(Joe Pistone) в высшие слои "La Cosa Nostra", где он провел шесть
лет. В результате стало возможным судебное преследование ряда лидеров
американской мафии. Успешное внедрение агента было частично приоста-
новлено по причине опасений за его жизнь. Дело не в том, что он был
разоблачен преступниками, а в самом его успехе. Пистоун сыграл свою
роль так хорошо, что возникла опасность для него в борьбе с соперни-
чающей преступной группировкой. В 1987 году широкую огласку в прессе
получили результаты операции "Double Steel", проводившейся ФБР в шта-
те Нью-Йорк с целью выявления и разоблачения коррумпированных чинов-
ников. С миниатюрным звукозаписывающим устройством, спрятанным в
одежде, секретный агент, выступавший под именем коммерсанта Винни Си-
лона (Vinnie Silon), в течение двух лет 106 (сто шесть) раз предлагал
взятки должностным лицам штата, встретив всего один отказ, и то, по-
тому, что объект счел предложенную сумму недостаточной.
Аналогичные методы применяет также французская полиция, в частности
"бригады сыска и захвата" - БРИ, сотрудники которых осуществляют наблюдение
за преступной средой изнутри. В Швейцарии в последние
годы в криминальную среду наряду с обычной агентурой внедряют штатных
сотрудников полиции, именуемых "taupe" - "крот". Венгерская полиция
располагает подразделениями глубоко законспирированных сотрудников,
специально подготовленных для работы в преступном мире. Оперативная
деятельность отдела "ОП" Гамбургского криминального ведомства основы-
вается на использовании т.н. "прикрытых сотрудников" ("verdeckte
vermittler") в криминогенной среде. Также действует специальные и по-
лицейские службы других стран.
Обращает на себя внимание тенденция к расширению круга субъектов
и объектов применения современных технологий негласного расследова-
ния. Только в США, помимо полицейских органов различного уровня, мож-
но насчитать больше десятка федеральных ведомств, использующих методы
тайного розыска, и, прежде всего, агентуру. В их числе ФБР, ЦРУ, РУ-
МО, военная контрразведка, Агентство по борьбе с распространением
наркотиков, Бюро по контролю за алкоголем, табачными изделиями и ору-
жием, Служба иммиграции и натурализации, Служба внутренних доходов,
Служба Маршаллов, Береговая охрана, Таможенная служба, Секретная
служба Министерства финансов. По свидетельству профессора Garry
Т.Маrx, к специальным методам расследования все чаще прибегают также
федеральные ведомства, на первый взгляд весьма далекие от правоприме-
нительной деятельности. В своем исследовании "Undercover" профессор в
этой связи упоминает департаменты сельского хозяйства, внутреннего
жилищного и городского развития, администрацию правительственных
служб, комиссию по ядерному регулированию, комиссию по товарам и тор-
говле, некоторые комитеты Конгресса, а также ведомство, занимающееся
вопросами потребления, здоровья и защиты окружающей среды, агенство
по транспортным средствам и др. Сферы применения этих методов также
весьма разноообразны. Так,например Лесная служба США в 1985 году сообщила
о своем плане борьбы с незаконными посевами марихуаны, который включает
использование 500 специальных агентов. В июне 1990 года служащий американской
электронной компании "Плюм текнолоджи" Р.Хоффман был арестован в
международном аэропорту Лос-Анджелеса при попытке получить чек на
сумму 150 тыс.долларов от агентов таможенной службы Соединенных Штатов,
выдававших себя за посредников компаний ЮАР. Хоффману предъявлено обвинение
в незаконной продаже за рубеж секретной технологии.
В печать попали сведения о методах борьбы с таким видом
морально-нравственной преступности, как вовлечение детей в порнобизнес
с применением шантажа и насилия. Поскольку преступления такого рода обычно
совершаются в приватной обстановке, полиция широко использует для их
раскрытия наружное наблюдение, специальную электронную техни-
ку, видео- и звукозапись, практикует внедрение агентуры в соответствующую среду.
Летом этого года ФБР США завершило крупномасштабную операцию по
раскрытию мошенничества в сфере медицинского обслуживания населения,
в результате которой было арестовано более 100 человек в 52 городах
страны. При этом ФБР использовало многочисленную агентуру в колониях
различных национальных меньшинств для получения сигнальной информа-
ции, контроля за обстановкой, ведения разработок.
В последние годы в большинстве высокоразвитых стран Запада в за-
конодательном порядке были наделены полномочиями правоохранительных
органов налоговые ведомства. В их структуре имеются службы фискально-
го сыска, использующие в финансовых и налоговых расследованиях формы
и методы работы, характерные для полиции и контрразведки: скрытое
наблюдение, задержание, обыски и аресты; перлюстрация корреспонденции
и прослушивание телефонны разговоров; применение оперативной техники
и конспиративной звуко- и видеозаписи; привлечение агентуры и платных
информаторов.
Так налоговое ведомство США - (Internal Revenue Service) имеет
право проводить специальные операции и использовать институт секрет-
ных помощников. Объектами негласных расследований IRS стали крупные
бизнесмены, банкиры и менеджеры, судьи и прокуроры, военнослужащие,
выборные должностные лица, профсоюзные лидеры и руководители различ-
ных общественных организаций, а также государственные служащие всех
уровней и представители различных структур местной исполнительной
власти.
Финансово-налоговой инспекции ФРГ (Steuerfahndung) также пре-
доставлено право перлюстрации почтовой корреспонденции, прослушивания
телефонных разговоров, использования специальных оперативно-техни-
ческих средств и негласных информаторов.
Чем руководствуются спецорганы, определяя необходимое количество
осведомителей? Из открытых исследований некоторых американских крими-
нологов известно, что, например, в ДЕА не предусмотрено количествен-
ных квот по агентуре. Расследование дел в сфере борьбы с наркобиз-
несом невозможно без активного использования агентов, поэтому в
штаб-квартире этого ведомства вполне резонно судят о качестве аген-
турной работы любого территориального отделения по количеству успешно
расследованных дел. В ФБР в отличие от ДЕА контроль за использованием
агентуры более централизован. В течение многих лет это ведомство
стремилось поддерживать высокий количественный уровень осведомителей
путем введения определенных квот их наличия в оперативных подразделе-
ниях. Руководители отделений ФБР, допустившие общее снижение коли-
чества агентуры, могли подвергнуться суровой критике со стороны
инспекторов центрального аппарата. Зачастую такой подход порождал на-
рушения в статотчетности, или говоря более понятным нам языком - при-
писки.
Отметим также, что в инструкциях для ФБР указывается о необходи-
мости сведения к минимуму использование осведомителей или конфиденци-
альных источников в расследовании дел, связанных с обеспечением внут-
ренней безопасности страны.
Но это сведения общего характера. Конкретные количественные ха-
рактеристики агентурно-осведомительской деятельности полиции и спецс-
лужб всегда считались строго конфиденциальными сведениями и ни одно
уважающее себя государство не позволяет без особой на то надобностипредавать
гласности соответствующую информацию. Поэтому реально оце-
нить масштабы такой деятельности весьма сложно, если вообще возможно.
Остается лишь довольствоваться отдельными фактами и сообщениями.
Так например, только в Чикаго, по признанию ФБР, за период с 1966
по 1976 г. было нанято 5145 платных политических осведомителей. Они
обошлись в 2.5 млн.долл. Но эти данные не включают целую армию осве-
домителей, работавших "по сыску красных" в чикагском полицейском уп-
равлении. Не включены сюда и осведомители иных полицейско-разведыва-
тельных органов - федеральных и штатов, работавших совместно с ФБР, а
также осведомители, используемые в этом городе в других сферах право-
охранительной деятельности.
За два с половиной года Комитет граждан по вопросам полицейских
репрессий (Лос-Анджелес) обнаружил проникновение в организацию не ме-
нее шести тайных агентов полиции. Так, полицейский агент Д.Одом про-
работала в Комитете более двух лет и за это время постепенно добралась
до руководящего поста - стала секретарем организации. Агентом
оказался и С.Соломон - один из руководителей Национального союза про-
тив рассовых и политических репрессий.
Только в одной операции по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью "АБСКАМ", которая охватывала территорию трех амери-
канских штатов, участвовало до 100 агентов и осведомителей. Она про-
должалась около двух лет и стоила примерно 800 тыс.долл.
Полицейские ведомства западных стран не скрывают, что активно
вербуют осведомителей из числа прислуги, врачей и медсестер, служащих
различного рода увеселительных заведений, водителей такси, служащих
гаражей и иных лиц, которые, по ее мнению, вероятнее всего, могут
иметь контакты с представителями преступного мира. Однако наибольшую
ценность представляют, осведомители, связанные с преступным миром не-
посредственно.
Территориальное отделение ДЕА, работу которого изучал James
Q.Wilson, в течение года арестовало 234 человека по делам о наркобиз-
несе и 11 из них завербовало в качестве осведомителей. Всего же заэтот
год отделением было завербовано 72 осведомителя, из них - 43
добровольцы (желающие заработать, родственники наркоманов, стремящие-
ся отомстить наркодельцам, продавцы наркотиков, надеящиеся устранить
таким образом своих конкурентов на ниве наркобизнеса и патриотичес-
ки настроенные граждане).
Хотелось бы остановиться еще на одном из важнейших аспектов
использования агентурного метода - гарантиях конфиденциальности.
В "Циркуляре по использованию осведомителей и других информато-
ров" (ФРГ) говорится: "При выполнении своих задач в сфере обеспечения
безопасности и уголовного преследования полиция опирается и на такую
информацию и показания населения, которые могут быть добыты только
при соблюдении гарантий конфиденциальности". И далее: "... предостав-
ление гарантий конфиденциальности и использование осведомителей соот-
ветствует требованиям практики. Это является принципиально признанным
в судебной практике и юридической литературе государственно-правовым
средством безопасности и уголовного преследования".
В учебнике для полицейских "Техника допроса" профессора Франк-
фуртского университета Фридриха Геердса подчеркивается: "При каком бы
то ни было участии в деле агента-осведомителя самое лучшее - не упо-
минать в материалах даже самого этого факта". Генеральный прокурор
ФРГ доктор Гайсер заявил: "В интересах государства всячески охранять
от демаскировки с таким трудом созданную, опутывающую преступные
группировки информационную паутину". Эти цитаты достаточно ясно отра-
жают главную официальную линию властей в данном вопросе, и не только
в Германии.
Чтобы помочь полиции в защите такого рода источника разведыва-
тельных данных, как осведомители, Верховный суд США сформулировал ос-
новные положения, которые сводятся к следующему. Привилегия осведоми-
теля - это привилегия правительства не разглашать сведения о лицах,
которые предоставляют полиции информацию о нарушениях закона. Цель
привилегии - обеспечение и защита интересов общества в области испол-
нения закона. Суд при этом исходил из обязанности граждан сообщать о
совершенных, совершающихся, а также готовящихся преступлениях и из
обязанности соответствующих государственных органов, сохраняя аноним-
ность граждан, поощрять их к выполнению этой обязанности.
В 1982 году Конгресс США принял поправку к закону о национальной
безопасности 1947 года, которая предусматривает строгую уголовную от-
ветственность за разглашение фамилий негласных сотрудников и осведо-
мителей ФБР, внедренных в преступные организации. В практической
деятельности ФБР твердо придерживается правила
никогда не "сжигать" агента, за исключением особых случаев, когда не-
возможно привлечь к ответственности преступников, если агент не выс-
тупит в суде на стороне обвинения. Причем делается это исключительно
с согласия агента и с санкции высших чинов ФБР. Руководитель одного
из подразделений ФБР, занимающегося борьбой с организованной преступ-
ностью отметил: "Мы гарантируем анонимность информаторов. Иногда ради
их защиты приходится даже отказываться от реализации крупных и перс-
пективных дел". Такая позиция объясняется тем, что появление агента в
суде лишает спецслужбу полезного оперативного источника. Наряду с
этим гарантия абсолютной анонимности - существенный аспект для прив-
лечения к сотрудничеству будущих осведомителей. "Люди знают, что они
могут доверять нам": говорит представитель данного ведомства.
Защите полицейских каналов конфиденциальной информации способс-
твует также федеральный закон, направленный против попыток какими-ли-
бо средствами помешать кому бы то ни было сообщить властям информа-
цию, которая касается нарушения любого уголовного закона США (18 USC,
§ 1510).
Еще один важный вопрос - обеспечение правовых гарантий. Главная
сложность заключается в том, что осведомитель или агент, внедренный в
преступную группировку, так или иначе может быть вовлечен в противоп-
равные действия. Он не сумеет добыть необходимых сведений, если не
является интегрированным элементом преступного сообщества, не пользу-
ется полным доверием в этой среде, не терпящей нейтральных наблюдателей.
В преступные замыслы посвящаются только лица, участвующие в их
подготовке или реализации.
Изучение западных публикаций позволяет выделить в этой проблеме
два основных аспекта. Первый из них отражает необходимость освобождения
от уголовной ответственности (или ее смягчения) за ранее совершонное
преступление привлекаемого к негласному сотрудничеству участника
преступного сообщества. Второй касается определения законодательным
путем пределов и обстоятельств возможного участия агента в незаконных
действиях преступников в ходе выполнения им заданий оперативного органа.
Смягчение или даже освобождение от наказания - существенный сти-
мул, побуждающий преступника оказать содействие правоохранительным
органам. "Самосохранение - главный закон природы, - пишут американцы
Harney M.L. и Cross J.C. в своем известном исследовании об агентурной
работе,- поэтому мы вправе ожидать благоприятной эмоциональной реак-
ции будущего агента по отношению к целям оперативной разработки, если
есть вещи, которых он боится, например, угроза уголовного наказания."
В США существует вполне обоснованное мнение о том, что без применения
соответствующих законных актов и в частности правовой конструкции
главного свидетеля обвинения (из числа раскаявшихся членов мафии), не
удалось бы нанести по организованной преступности решающих ударов.
Данные обстоятельства активно используются в оперативной деятельнос-
ти. Например, James Q.Wilson, ознакомился с делами 39 осведомителей,
завербованных одним из территориальных отделений ДЕА и обнаружил, что
20 из них сотрудничали в надежде избежать уголовного наказания или
смягчить его (из остальных 9 работали чисто за вознаграждение, двое
по идеологическим мотивам - антикастровские активисты, один надеялся
заработать американское гражданство, а остальные - добропорядочные
граждане, которые сотрудничали, вдохновленные идеей искоренения такого
зла, как наркомания).
Правовые нормы, одобряющие деятельное раскаяние, применяются и в
ряде других стран. Характерно, что международный семинар по вопросам
борьбы с организованной преступностью, состоявшийся в 1991 году у нас
в г.Суздале, рекомендовал в качестве действенной меры создавать "воз-
можности освобождения рядовых преступников от уголовного преследова-
ния за их действия в интересах изобличения лидеров организованных
преступных групп".
Второй аспект проблемы характерен для уже действующих осведомите-
лей и "секретных агентов". Согласно инструкциям ФБР, негласный сот-
рудник ставится в известность, что связь с Бюро не защитит от ареста
или судебного преследования за нарушение закона за исключением тех
случаев, когда Федеральное бюро определит, что участие данного лица в
деятельности, которая в иных условиях считалась бы преступной, оправ-
дано. В каких же случаях противоправные действия негласного сотрудни-
ка могут быть признаны полезными для общества? Обратимся к "Указаниям
генерального Прокурора США по тайным операциям ФБР" (1987 г.):
Официальное лицо не может рекомендовать или одобрить участие
секретного сотрудника или осведомителя в незаконной деятельности, по-
ка такое участие не оправдано в интересах:
а) добывания информации или доказательств, необходимых для прио-
ритетных целей судебного преследования;
б) установления или поддержания правдоподобности прикрытия с ли-
цами, связанными с расследуемой преступной деятельностью;
в) предупреждения или избежания опасности смерти или серьезного
ранения.
Участие в деятельности, которая согласно закону считается серьез-
ным преступлением (кроме скупки и продажи краденных и контрабандных
товаров) заранее санкционируется руководством ФБР. Для участия в
скупке и продаже краденных и контрабандных товаров и других мелких
правонарушениях достаточно письменной санкции начальника местного отделения ФБР.
Если неожиданно возникают непредусмотренные ситуации, влекущие
необходимость участия агента в серьезном преступлении (фелонии), он
должен немедленно проконсультироваться со специальным агентом (руко-
водитель территориального подразделения ФБР) и последний может санк-
ционировать такое участие. Если консультация невозможна и при этом
возникает серьезная угроза жизни и физической безопасности (включая
разрушение собственности путем взрыва или поджога) агент может са-
мостоятельно принять решение об участии в преступных действиях.
Если говорить об общем отношении западных юристов к данной проб-
леме, то в качестве иллюстрации можно привести высказывание
Дж.Вильсона: "Агентство по борьбе с распространением наркотиков внед-
ряя агента в организацию, занимающуюся нелегальным распространени
наркотиков, должно быть готово к тому, чтобы позволить последнему по-
купать и продавать наркотики и возможно быть вовлеченным в насильст-
венные действия ... Такое поведение агента,- подчеркивает Вильсон,-
не только не противоречит закону, оно будет и морально оправданным".
Такие подходы подкреплены американскими правовыми нормами. Уголовное
право США дает возможность агенту изображать из себя соучастника
в ряде ситуаций без опасения быть привлеченным к уголовной ответственности.
Для этих целей существует институт ложного или мнимого
соучастия.
Ложным соучастником (Feigned Accomplice) признается тот, кто по
указанию полицейского чиновника или по собственной инициативе изображает
из себя соучастника преступления с тем, чтобы раскрыть совершающего
преступление и оказать помощь в его преследовании. Американское
уголовное право исключает ответственность "ложного соучастника",
поскольку в его действиях отсутствует преступное намерение и он не
является виновным в совершении преступления. Более того, право США
допускает при определенных условиях провокационные действия со сторо-
ны агента, то есть действия по склонению лица к совершению преступле-
ния с целью привлечения его к уголовной ответственности.
Провокация как метод деятельности правоохранительных органов США
делится на "правомерную" и "неправомерную". Система критериев, опре-
деляющих "правомерность" провокации, дает возможность на законном
основании провоцировать лиц, "предрасположенных" к совершению
преступления. Если агент с целью возбуждения уголовного преследования
побуждает объекта к совершению преступления, которое тот не намере-
вался совершить, его действия рассматриваются как "вовлечение в ловушку"
(entrapment) и объявляются противоправными. Однако адвокату,
защищающему преступника в суде, доказать факт "вовлечения в ловушку"
очень непросто ибо право США не определяет четкой границы между про-
вокацией и правомерными действиями агента. Утверждение, что имела
место неправомерная провокация, может иметь значение лишь в том слу-
чае, если будет установлено, что сотрудник правоприменяющего органа
или осведомитель оказали "давление", побуждая обвиняемого совершить
преступление. В свою очередь последний обычно оказывается в весьма
затруднительном положении, так как вынужден доказать, что без такого
давления не нарушил бы закона. Отметим, что провокатор не привлека-
ется к ответственности независимо от характера провокации (в случае
"неправомерной" провокации лицо, ей подвергшееся, освобождается от
уголовной ответственности).
Характерная для западных юридических систем тенденция к пре-
доставлению подозреваемому лицу возможности совершить преступление под
контролем правоприменительного органа с целью его изобличения,
предельно четко выражена в словах франкфуртского специалиста по уго-
ловному праву Клауса Людерсена: "Оберегать склонных к уголовным
преступлениям лиц от окончательного падения - злоупотребление, несов-
местимое с уважением человеческого достоинства и противоречащее соци-
альным задачам государства". В переводе с немецкого бюрократического
языка это, по всей видимости, будет звучать так: "Вор должен сидеть в
тюрьме!.
Адашкевич Ю.Н. Выступления в рамках "круглого стола" "Организованная преступность-2" // Под.ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова /Криминологическая Ассоциация. - М., 1993.- С.208-220;
