Los investigadores de Moscú frustraron las actividades ilegales de los empleados de la consultora Holmes, quienes, al parecer agentes de la ley, recibieron información, incluso de agencias gubernamentales.
Tomada de la película "Sherlock Holmes y Dr. Watson: Conocidos"
En Moscú, se suprimieron las actividades de un grupo organizado que se dedicaba a la recopilación ilegal de información confidencial sobre personas jurídicas e individuos. Según el Ministerio del Interior, la actividad ilegal fue llevada a cabo por empleados de la empresa de consultoría Holmes, quienes, al parecer agentes de la ley, recibieron información, incluso en agencias gubernamentales.
Como se dijo a BFM.ru en la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción (GUEBiPK), que se dedica al apoyo operativo del caso, el desarrollo de los acusados comenzó en enero de este año.
Luego, las autoridades fiscales, el Servicio Federal de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y otras organizaciones estatales literalmente abrumaron a la policía con respuestas escritas. Respondieron a solicitudes e instrucciones que el Ministerio del Interior nunca les había enviado.
Durante la verificación inicial, resultó que las imprentas departamentales, así como las firmas en los documentos salientes, eran falsas.
Búsqueda de la empresa
El departamento de policía del distrito Krasnoselsky de Moscú abrió un caso penal sobre este hecho en virtud de la Parte 3 del Artículo 327 del Código Penal de la Federación de Rusia (Uso de un documento falsificado deliberadamente). Proporciona castigo de hasta 2 meses en prisión.
Y esta semana, los investigadores "hicieron una visita" a la oficina de Holmes LLC, una compañía cuyos empleados, según la investigación, recopilaban información que constituía secretos oficiales, fiscales y comerciales, información confidencial e interna, así como datos personales de los ciudadanos.
"En apoyo de la fiabilidad de las solicitudes, los acusados por teléfono estuvieron representados por funcionarios de GUEBiPK, la Dirección Central de Asuntos Internos de Moscú y la Región de Moscú y una serie de otros organismos territoriales de asuntos internos, y, citando una necesidad urgente, se les pidió que enviaran una respuesta por fax indicado por ellos", dijo la policía a BFM.ru. Dijeron que para conspirar, los empleados de la empresa consultora utilizaron las comunicaciones móviles de los operadores extranjeros: los números de fax, donde solicitaron enviar respuestas a las solicitudes, se registraron en los estados bálticos.
Hojas de trucos para empleados
Durante las búsquedas, los investigadores encontraron una especie de "instrucciones de hoja de trucos" para los empleados del centro de llamadas. Indicaron exactamente cómo hablar con representantes de agencias gubernamentales y con quién presentarse. En conversaciones con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, utilizaron ampliamente la terminología profesional del Ministerio del Interior y las designaciones.
Según la información operativa, los miembros del grupo conocían no solo la estructura del personal y la composición de la alta dirección del aparato central y las unidades del Ministerio del Interior de Rusia, sino también los métodos de trabajo del departamento de policía.
"Los oficiales de policía encontraron e incautaron" contabilidad negra, contratos originales, discos compactos con bases de datos universales y directorios telefónicos ", dijo hoy el Ministerio del Interior.
Las listas de precios para los servicios eran diferentes. “Entonces,“ golpear ”a una persona valía alrededor de 5 mil rublos. Ciertos servicios podrían estimarse entre 50 y 100 mil ", dijo una fuente de la policía de Moscú a BFM.ru. Según él, según los documentos incautados, la facturación anual de servicios de este tipo por parte de la empresa ascendió a unos 100 millones de rublos.
La compañía se comprometió a averiguar los datos personales de la persona: dirección de registro, número de automóvil, etc., así como si tiene contactos con las agencias policiales o entre "ladrones".
Según datos preliminares, la información recibida se vendió a los servicios de seguridad de grandes empresas y bancos, personal y agencias de cobranza, particulares interesados.
"Como regla general, la recopilación de dicha información se utiliza con fines delictivos. Por ejemplo, cuando se está preparando la toma de una empresa por parte de un asaltante, tienen la tarea de recopilar información sobre el director de la empresa, si vale la pena ponerse en contacto con la empresa, si tiene un "techo". Además, esa información también es utilizada por los coleccionistas negros, que sacan las deudas por la fuerza ", continuó el interlocutor BFM.ru. Según él, en la actualidad, los investigadores están descubriendo quién utilizó los servicios de Holmes.
Según el Ministerio del Interior, en el momento en que el grupo de trabajo ingresó a la oficina de la empresa, sus empleados fueron atrapados con las manos en la masa mientras preparaban documentos ficticios. Durante una búsqueda en las instalaciones de la compañía, la policía confiscó unidades del sistema y servidores que contenían varios miles de archivos electrónicos de documentos falsos con detalles de los organismos de asuntos internos y otras autoridades, así como solicitudes de información, en forma impresa, listas para ser enviadas.
Hasta el momento, no se han presentado cargos contra los empleados de la compañía. Sin embargo, como se dio a conocer a BFM.ru, el director general de Holmes Arthur Kashubsky cayó bajo sospecha, sin cuyo conocimiento, como cree la policía, los empleados de la compañía no podían realizar actividades ilegales. Su estado aún no se ha determinado.
Sin respuesta
No fue posible recibir comentarios de los representantes de la compañía BFM.ru: llaman a los teléfonos indicados en el sitio web de Holmes que dichos números no existen para esta compañía y que la persona que llamó cometió un error.
El sitio de Holmes LLC dice que la compañía ha estado operando en el mercado de servicios de seguridad comercial y económica desde 1994. Sus clientes son grandes bancos comerciales, empresas estatales, las mayores empresas rusas y extranjeras, pero no se indica cuáles. La compañía ayuda a proporcionar la información necesaria para proteger a las compañías del fraude, sobre el supuesto socio comercial, su confiabilidad, estrategia, predecir opciones negativas para el desarrollo de asociaciones, etc. La compañía también promete ayudar a proporcionar información sobre las actividades del competidor. La compañía proporciona servicios legales, de seguridad y de viaje, asistencia en la devolución de fondos, se dedica a la protección de marcas comerciales, derechos de autor y derechos relacionados.
Hasta ahora, el caso se ha instituido bajo un artículo ligero, sin embargo, según las fuentes de BFM.ru, la policía tiene la intención de volver a capacitarlo pronto del artículo 327 al artículo 183 del Código Penal: "recepción y divulgación ilegal de información que constituye un secreto comercial, fiscal o bancario". Se prevé el castigo de una multa de hasta 7 años de prisión.
Perspectivas
Sin embargo, según los abogados, demostrar la culpabilidad de este artículo no será tan simple. "El artículo 187 del Código Penal en realidad no funciona", explicó el abogado Alexander Chernov a BFM.ru. - Muchas personas entienden muy vagamente el concepto de secretos fiscales, bancarios y comerciales, tratando de atribuirles información que no está disponible públicamente. "Tuve casos en que las personas presentaron una declaración declarando que habían revelado secretos comerciales en su contra, y cuando fueron al sitio web de su empresa, resultó que el llamado secreto comercial era de dominio público".
Según Chernov, si un oficial de policía está involucrado en la divulgación de secretos bancarios o comerciales, entonces puede ser atraído por abuso o abuso de poder (artículos 285 o 286 del Código Penal).
Si los comerciantes se presentaron como empleados del Ministerio del Interior, entonces no todo está tan claro. "Por un lado, esta información parece haberse recopilado ilegalmente y, por otro, si causó algún daño", dice Chernov. - Estoy 90 por ciento seguro de que la información fue recopilada por ex agentes de la ley. Puede, sin pretender ser un oficial de policía, llamar y obtener la información que necesita utilizando una redacción simplificada y un "juego de palabras". Entonces, si dices que estás preocupado por tal cosa, entonces esto confunde a la persona y ya no se molesta en preguntar quién llama ".
Según el abogado, la policía tendrá que trabajar duro para demostrar la existencia de un delito en las acciones de los sospechosos: que esta información se obtuvo de manera ilegal y que dicha información no se pudo recopilar de ninguna otra manera.
Tomada de la película "Sherlock Holmes y Dr. Watson: Conocidos"
En Moscú, se suprimieron las actividades de un grupo organizado que se dedicaba a la recopilación ilegal de información confidencial sobre personas jurídicas e individuos. Según el Ministerio del Interior, la actividad ilegal fue llevada a cabo por empleados de la empresa de consultoría Holmes, quienes, al parecer agentes de la ley, recibieron información, incluso en agencias gubernamentales.
Como se dijo a BFM.ru en la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción (GUEBiPK), que se dedica al apoyo operativo del caso, el desarrollo de los acusados comenzó en enero de este año.
Luego, las autoridades fiscales, el Servicio Federal de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y otras organizaciones estatales literalmente abrumaron a la policía con respuestas escritas. Respondieron a solicitudes e instrucciones que el Ministerio del Interior nunca les había enviado.
Durante la verificación inicial, resultó que las imprentas departamentales, así como las firmas en los documentos salientes, eran falsas.
Búsqueda de la empresa
El departamento de policía del distrito Krasnoselsky de Moscú abrió un caso penal sobre este hecho en virtud de la Parte 3 del Artículo 327 del Código Penal de la Federación de Rusia (Uso de un documento falsificado deliberadamente). Proporciona castigo de hasta 2 meses en prisión.
Y esta semana, los investigadores "hicieron una visita" a la oficina de Holmes LLC, una compañía cuyos empleados, según la investigación, recopilaban información que constituía secretos oficiales, fiscales y comerciales, información confidencial e interna, así como datos personales de los ciudadanos.
"En apoyo de la fiabilidad de las solicitudes, los acusados por teléfono estuvieron representados por funcionarios de GUEBiPK, la Dirección Central de Asuntos Internos de Moscú y la Región de Moscú y una serie de otros organismos territoriales de asuntos internos, y, citando una necesidad urgente, se les pidió que enviaran una respuesta por fax indicado por ellos", dijo la policía a BFM.ru. Dijeron que para conspirar, los empleados de la empresa consultora utilizaron las comunicaciones móviles de los operadores extranjeros: los números de fax, donde solicitaron enviar respuestas a las solicitudes, se registraron en los estados bálticos.
Hojas de trucos para empleados
Durante las búsquedas, los investigadores encontraron una especie de "instrucciones de hoja de trucos" para los empleados del centro de llamadas. Indicaron exactamente cómo hablar con representantes de agencias gubernamentales y con quién presentarse. En conversaciones con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, utilizaron ampliamente la terminología profesional del Ministerio del Interior y las designaciones.
Según la información operativa, los miembros del grupo conocían no solo la estructura del personal y la composición de la alta dirección del aparato central y las unidades del Ministerio del Interior de Rusia, sino también los métodos de trabajo del departamento de policía.
"Los oficiales de policía encontraron e incautaron" contabilidad negra, contratos originales, discos compactos con bases de datos universales y directorios telefónicos ", dijo hoy el Ministerio del Interior.
Las listas de precios para los servicios eran diferentes. “Entonces,“ golpear ”a una persona valía alrededor de 5 mil rublos. Ciertos servicios podrían estimarse entre 50 y 100 mil ", dijo una fuente de la policía de Moscú a BFM.ru. Según él, según los documentos incautados, la facturación anual de servicios de este tipo por parte de la empresa ascendió a unos 100 millones de rublos.
La compañía se comprometió a averiguar los datos personales de la persona: dirección de registro, número de automóvil, etc., así como si tiene contactos con las agencias policiales o entre "ladrones".
Según datos preliminares, la información recibida se vendió a los servicios de seguridad de grandes empresas y bancos, personal y agencias de cobranza, particulares interesados.
"Como regla general, la recopilación de dicha información se utiliza con fines delictivos. Por ejemplo, cuando se está preparando la toma de una empresa por parte de un asaltante, tienen la tarea de recopilar información sobre el director de la empresa, si vale la pena ponerse en contacto con la empresa, si tiene un "techo". Además, esa información también es utilizada por los coleccionistas negros, que sacan las deudas por la fuerza ", continuó el interlocutor BFM.ru. Según él, en la actualidad, los investigadores están descubriendo quién utilizó los servicios de Holmes.
Según el Ministerio del Interior, en el momento en que el grupo de trabajo ingresó a la oficina de la empresa, sus empleados fueron atrapados con las manos en la masa mientras preparaban documentos ficticios. Durante una búsqueda en las instalaciones de la compañía, la policía confiscó unidades del sistema y servidores que contenían varios miles de archivos electrónicos de documentos falsos con detalles de los organismos de asuntos internos y otras autoridades, así como solicitudes de información, en forma impresa, listas para ser enviadas.
Hasta el momento, no se han presentado cargos contra los empleados de la compañía. Sin embargo, como se dio a conocer a BFM.ru, el director general de Holmes Arthur Kashubsky cayó bajo sospecha, sin cuyo conocimiento, como cree la policía, los empleados de la compañía no podían realizar actividades ilegales. Su estado aún no se ha determinado.
Sin respuesta
No fue posible recibir comentarios de los representantes de la compañía BFM.ru: llaman a los teléfonos indicados en el sitio web de Holmes que dichos números no existen para esta compañía y que la persona que llamó cometió un error.
El sitio de Holmes LLC dice que la compañía ha estado operando en el mercado de servicios de seguridad comercial y económica desde 1994. Sus clientes son grandes bancos comerciales, empresas estatales, las mayores empresas rusas y extranjeras, pero no se indica cuáles. La compañía ayuda a proporcionar la información necesaria para proteger a las compañías del fraude, sobre el supuesto socio comercial, su confiabilidad, estrategia, predecir opciones negativas para el desarrollo de asociaciones, etc. La compañía también promete ayudar a proporcionar información sobre las actividades del competidor. La compañía proporciona servicios legales, de seguridad y de viaje, asistencia en la devolución de fondos, se dedica a la protección de marcas comerciales, derechos de autor y derechos relacionados.
Hasta ahora, el caso se ha instituido bajo un artículo ligero, sin embargo, según las fuentes de BFM.ru, la policía tiene la intención de volver a capacitarlo pronto del artículo 327 al artículo 183 del Código Penal: "recepción y divulgación ilegal de información que constituye un secreto comercial, fiscal o bancario". Se prevé el castigo de una multa de hasta 7 años de prisión.
Perspectivas
Sin embargo, según los abogados, demostrar la culpabilidad de este artículo no será tan simple. "El artículo 187 del Código Penal en realidad no funciona", explicó el abogado Alexander Chernov a BFM.ru. - Muchas personas entienden muy vagamente el concepto de secretos fiscales, bancarios y comerciales, tratando de atribuirles información que no está disponible públicamente. "Tuve casos en que las personas presentaron una declaración declarando que habían revelado secretos comerciales en su contra, y cuando fueron al sitio web de su empresa, resultó que el llamado secreto comercial era de dominio público".
Según Chernov, si un oficial de policía está involucrado en la divulgación de secretos bancarios o comerciales, entonces puede ser atraído por abuso o abuso de poder (artículos 285 o 286 del Código Penal).
Si los comerciantes se presentaron como empleados del Ministerio del Interior, entonces no todo está tan claro. "Por un lado, esta información parece haberse recopilado ilegalmente y, por otro, si causó algún daño", dice Chernov. - Estoy 90 por ciento seguro de que la información fue recopilada por ex agentes de la ley. Puede, sin pretender ser un oficial de policía, llamar y obtener la información que necesita utilizando una redacción simplificada y un "juego de palabras". Entonces, si dices que estás preocupado por tal cosa, entonces esto confunde a la persona y ya no se molesta en preguntar quién llama ".
Según el abogado, la policía tendrá que trabajar duro para demostrar la existencia de un delito en las acciones de los sospechosos: que esta información se obtuvo de manera ilegal y que dicha información no se pudo recopilar de ninguna otra manera.
Original message
Московские следователи пресекли противоправную деятельность сотрудников консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах
Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство»
В Москве пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконным сбором конфиденциальной информации о юридических и физических лицах. По данным МВД, противоправную деятельность осуществляли сотрудники консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах.
Как рассказали BFM.ru в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), которое занимается оперативным сопровождением дела, разработка фигурантов началась в январе этого года.
Тогда полицию буквально завалили письменными ответами налоговые органы, Федеральная миграционная служба, МИД, Минобороны и другие государственные организации. Они отвечали на запросы и поручения, которые МВД никогда в действительности им не направляло.
В ходе первичной проверки выяснилось, что ведомственные печати, а также подписи на исходящих документах были поддельными.
Обыск в фирме
Отдел милиции Красносельского района Москвы возбудил по данному факту уголовное дело по части 3-й статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Она предусматривает наказание на срок до 2-х месяцев лишения свободы.
А на этой неделе следователи «нанесли визит» в офис ООО «Холмс» — компании, сотрудники которой, по данным следствия, занимались сбором сведений, составляющие служебную, налоговую и коммерческую тайны, конфиденциальную и инсайдерскую информации, а также личных данные граждан.
«В подтверждение достоверности запросов фигуранты по телефону представлялись должностными лицами ГУЭБиПК, ГУВД Москвы и Московской области и ряда иных территориальных органов внутренних дел и, ссылаясь на срочную необходимость, просили направить ответ по указанному ими факсу», — сообщили BFM.ru в полиции. Там рассказали, что для конспирации сотрудники консалтинговой фирмы использовали мобильную связь иностранных операторов — номера факсов, куда просили отправлять ответы на запросы, были зарегистрированы в Прибалтике.
«Шпаргалки» для сотрудников
В ходе обысков оперативники нашли своеобразные «шпаргалки-инструкции» для работников колл-центра. В них было указано, как именно нужно разговаривать с представителями госструктур и кем представляться. В разговорах со стражами порядка они широко использовали профессиональную терминологию МВД и обозначения.
По оперативной информации, участники группы были хорошо осведомлены не только о штатной структуре и составе руководящего звена Центрального аппарата и подразделений МВД России, но и о методах работы полицейского ведомства.
«Сотрудники полиции нашли и изъяли «черную бухгалтерию, оригиналы договоров, компакт-диски с универсальными базами данных и телефонными справочниками», — говорится в распространённом сегодня сообщении МВД.
Прейскуранты на услуги были разными. «Так, «пробить» человека стоило порядка 5 тысяч рублей. Отдельные услуги могли оцениваться в суммы от 50 до 100 тысяч», — рассказал BFM.ru источник в столичной полиции. По его данным, согласно изъятым документам, годовой оборот за услуги такого рода у фирмы составлял порядка 100 млн рублей.
Компания бралась выяснить персональные данные человека — адрес регистрации, номер автомобиля и т.п., а также имеются ли у него связи в правоохранительных органах или среди «блатных».
По предварительным данным, полученную информацию продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам, заинтересованным частным лицам.
«Как правило, сбор таких сведений используется в криминальных целях. Например, когда готовится рейдерский захват предприятия, то ставят задачу собрать информацию о директоре компании, стоит ли с фирмой связываться, есть ли у нее «крыша». Кроме того, такую информацию используют и черные коллекторы, выбивающие силовыми методами долги», — продолжил собеседник BFM.ru. По его словам, в настоящее время следователи выясняют кто пользовался услугами «Холмса».
По данным МВД, в момент захода оперативной группы в офис фирмы ее сотрудники были застигнуты с поличным при подготовке фиктивных документов. В ходе обыска в помещении компании полицейские изъяли системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и иных органов власти, а также запросы информации — в бумажном виде, готовые к отправке.
Пока никаких обвинений сотрудникам фирмы не предъявлено. Однако, как стало известно BFM.ru, под подозрение попал гендиректор «Холмса» Артур Кашубский, без ведома которого, как полагают в полиции, сотрудники фирмы не могли осуществлять противоправную деятельность. Пока его статус не определен.
Без ответа
Получить комментарии у представителей фирмы BFM.ru не удалось — по телефонам, указанным на сайте «Холмса», отвечают, что по данным номерам такой компании не существует и что звонящий ошибся номером.
На сайте ООО «Холмс» говорится, что компания работает на рынке услуг коммерческой и экономической безопасности с 1994 года. Ее клиентами являются крупные коммерческие банки, государственные предприятия, крупнейшие российские и зарубежные компании, однако не указано, какие именно. Фирма помогает в предоставлении информации, необходимой для защиты компаний от мошенничества, о предполагаемом деловом партнере, его надежности, стратегии, для прогнозирования негативных вариантов развития партнерства и т. д. Компания также обещает помочь в предоставлении информация о деятельности компании-конкурента. Фирма оказывает юридические, охранные и туристические услуги, помощь в возврате средств, занимается защитой товарных знаков, авторских и смежных прав.
Пока дело возбуждено по нетяжкой статье, однако, по данным источников BFM.ru, в скором времени полиция намерена переквалифицировать его со статьи 327 на статью 183 УК — «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Она предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы.
Перспективы
Впрочем, по мнению юристов, доказать вину по данной статье будет не так-то просто. «Статья 187 УК — фактически нерабочая, — пояснил BFM.ru ситуацию адвокат Александр Чернов. — Многие весьма расплывчато понимают понятие налоговой, банковской и коммерческой тайны, пытаясь отнести к ним те сведения, которые таковыми не являются, а являются общедоступными. У меня были случаи, когда люди подали заявление о том, что в отношении них разгласили коммерческую тайну, а когда зашли на сайт их фирмы, то оказалось, что так называемая коммерческая тайна находится в открытом доступе».
По словам Чернова, если разглашением банковской или коммерческой тайны занимается сотрудник полиции, то его можно привлечь за превышение либо злоупотребление должностными полномочиями (статьи 285 или 286 УК).
Если же коммерсанты представлялись сотрудниками МВД, то здесь все не так однозначно. «С одной стороны, эти сведения вроде бы были собраны незаконно, а с другой — причинило ли это какой-то ущерб, — говорит Чернов. — Я процентов на 90 уверен, что сбором информации занимались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Можно и не представляясь сотрудником полиции позвонить и получить нужные сведения, используя обтекаемые формулировки и «игру слов». Так, если сказать, что вас беспокоят по такому-то делу, то это сбивает человека с толку и он уже не удосуживается спросить, кто звонит».
По мнению адвоката, полиции придется попотеть, чтобы доказать наличие в действиях подозреваемых состава преступления, — то, что эти сведения были получены незаконно, и то, что иным способом такую информацию нельзя было собрать.
Кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство»
В Москве пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконным сбором конфиденциальной информации о юридических и физических лицах. По данным МВД, противоправную деятельность осуществляли сотрудники консалтинговой фирмы «Холмс», которые, представляясь работниками правоохранительных органов, получали сведения, в том числе в госструктурах.
Как рассказали BFM.ru в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), которое занимается оперативным сопровождением дела, разработка фигурантов началась в январе этого года.
Тогда полицию буквально завалили письменными ответами налоговые органы, Федеральная миграционная служба, МИД, Минобороны и другие государственные организации. Они отвечали на запросы и поручения, которые МВД никогда в действительности им не направляло.
В ходе первичной проверки выяснилось, что ведомственные печати, а также подписи на исходящих документах были поддельными.
Обыск в фирме
Отдел милиции Красносельского района Москвы возбудил по данному факту уголовное дело по части 3-й статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Она предусматривает наказание на срок до 2-х месяцев лишения свободы.
А на этой неделе следователи «нанесли визит» в офис ООО «Холмс» — компании, сотрудники которой, по данным следствия, занимались сбором сведений, составляющие служебную, налоговую и коммерческую тайны, конфиденциальную и инсайдерскую информации, а также личных данные граждан.
«В подтверждение достоверности запросов фигуранты по телефону представлялись должностными лицами ГУЭБиПК, ГУВД Москвы и Московской области и ряда иных территориальных органов внутренних дел и, ссылаясь на срочную необходимость, просили направить ответ по указанному ими факсу», — сообщили BFM.ru в полиции. Там рассказали, что для конспирации сотрудники консалтинговой фирмы использовали мобильную связь иностранных операторов — номера факсов, куда просили отправлять ответы на запросы, были зарегистрированы в Прибалтике.
«Шпаргалки» для сотрудников
В ходе обысков оперативники нашли своеобразные «шпаргалки-инструкции» для работников колл-центра. В них было указано, как именно нужно разговаривать с представителями госструктур и кем представляться. В разговорах со стражами порядка они широко использовали профессиональную терминологию МВД и обозначения.
По оперативной информации, участники группы были хорошо осведомлены не только о штатной структуре и составе руководящего звена Центрального аппарата и подразделений МВД России, но и о методах работы полицейского ведомства.
«Сотрудники полиции нашли и изъяли «черную бухгалтерию, оригиналы договоров, компакт-диски с универсальными базами данных и телефонными справочниками», — говорится в распространённом сегодня сообщении МВД.
Прейскуранты на услуги были разными. «Так, «пробить» человека стоило порядка 5 тысяч рублей. Отдельные услуги могли оцениваться в суммы от 50 до 100 тысяч», — рассказал BFM.ru источник в столичной полиции. По его данным, согласно изъятым документам, годовой оборот за услуги такого рода у фирмы составлял порядка 100 млн рублей.
Компания бралась выяснить персональные данные человека — адрес регистрации, номер автомобиля и т.п., а также имеются ли у него связи в правоохранительных органах или среди «блатных».
По предварительным данным, полученную информацию продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам, заинтересованным частным лицам.
«Как правило, сбор таких сведений используется в криминальных целях. Например, когда готовится рейдерский захват предприятия, то ставят задачу собрать информацию о директоре компании, стоит ли с фирмой связываться, есть ли у нее «крыша». Кроме того, такую информацию используют и черные коллекторы, выбивающие силовыми методами долги», — продолжил собеседник BFM.ru. По его словам, в настоящее время следователи выясняют кто пользовался услугами «Холмса».
По данным МВД, в момент захода оперативной группы в офис фирмы ее сотрудники были застигнуты с поличным при подготовке фиктивных документов. В ходе обыска в помещении компании полицейские изъяли системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и иных органов власти, а также запросы информации — в бумажном виде, готовые к отправке.
Пока никаких обвинений сотрудникам фирмы не предъявлено. Однако, как стало известно BFM.ru, под подозрение попал гендиректор «Холмса» Артур Кашубский, без ведома которого, как полагают в полиции, сотрудники фирмы не могли осуществлять противоправную деятельность. Пока его статус не определен.
Без ответа
Получить комментарии у представителей фирмы BFM.ru не удалось — по телефонам, указанным на сайте «Холмса», отвечают, что по данным номерам такой компании не существует и что звонящий ошибся номером.
На сайте ООО «Холмс» говорится, что компания работает на рынке услуг коммерческой и экономической безопасности с 1994 года. Ее клиентами являются крупные коммерческие банки, государственные предприятия, крупнейшие российские и зарубежные компании, однако не указано, какие именно. Фирма помогает в предоставлении информации, необходимой для защиты компаний от мошенничества, о предполагаемом деловом партнере, его надежности, стратегии, для прогнозирования негативных вариантов развития партнерства и т. д. Компания также обещает помочь в предоставлении информация о деятельности компании-конкурента. Фирма оказывает юридические, охранные и туристические услуги, помощь в возврате средств, занимается защитой товарных знаков, авторских и смежных прав.
Пока дело возбуждено по нетяжкой статье, однако, по данным источников BFM.ru, в скором времени полиция намерена переквалифицировать его со статьи 327 на статью 183 УК — «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Она предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы.
Перспективы
Впрочем, по мнению юристов, доказать вину по данной статье будет не так-то просто. «Статья 187 УК — фактически нерабочая, — пояснил BFM.ru ситуацию адвокат Александр Чернов. — Многие весьма расплывчато понимают понятие налоговой, банковской и коммерческой тайны, пытаясь отнести к ним те сведения, которые таковыми не являются, а являются общедоступными. У меня были случаи, когда люди подали заявление о том, что в отношении них разгласили коммерческую тайну, а когда зашли на сайт их фирмы, то оказалось, что так называемая коммерческая тайна находится в открытом доступе».
По словам Чернова, если разглашением банковской или коммерческой тайны занимается сотрудник полиции, то его можно привлечь за превышение либо злоупотребление должностными полномочиями (статьи 285 или 286 УК).
Если же коммерсанты представлялись сотрудниками МВД, то здесь все не так однозначно. «С одной стороны, эти сведения вроде бы были собраны незаконно, а с другой — причинило ли это какой-то ущерб, — говорит Чернов. — Я процентов на 90 уверен, что сбором информации занимались бывшие сотрудники правоохранительных органов. Можно и не представляясь сотрудником полиции позвонить и получить нужные сведения, используя обтекаемые формулировки и «игру слов». Так, если сказать, что вас беспокоят по такому-то делу, то это сбивает человека с толку и он уже не удосуживается спросить, кто звонит».
По мнению адвоката, полиции придется попотеть, чтобы доказать наличие в действиях подозреваемых состава преступления, — то, что эти сведения были получены незаконно, и то, что иным способом такую информацию нельзя было собрать.
