draft law on Private Detective Activity in Lithuania

[Витаутас. Частный детектив г. Вильнюс. Литва]

proyecto de ley sobre actividades de Detectives Privados en Lituania

Desde octubre del año pasado, el grupo de trabajo creado por el Parlamento para la ocasión, redactó una ley de detectives.
En abril de este año, el proyecto de ley se preparó y se presentó al Parlamento, donde aún se encuentra sin movimiento (con un proyecto de este tipo puede ser para mejor). Ahora tenemos elecciones al Parlamento, vendrá un nuevo gobierno, no antes de esta ley, por lo que si plantean la cuestión de la ley, será en el mejor de los casos para febrero 2013., a menos que, por supuesto, llegue el fin del mundo…
Expongo el proyecto de esta ley preparado por el grupo de trabajo en una traducción libre, aunque traté de mantener la precisión de la redacción preparada por los desarrolladores de los artículos de esta ley. Dado que tuve la oportunidad de conocer algunos momentos del proceso de preparación de esta ley, me sorprende que la mayoría de los miembros de este grupo de trabajo (que los demás ignorantes en estas cuestiones sean perdonables en esta relación) tengan una educación jurídica superior, y no puedan formular legalmente las disposiciones de los artículos de la ley, y gasten toda su energía no en discutir las disposiciones principales de esta ley, sino en términos insignificantes y poco significativos…

Ley de detectives privados de la República de Lituania
(preparado por el grupo de trabajo del Parlamento)

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Nombramiento de la ley
Esta ley establece la base jurídica, los principios, los objetivos de la actividad de detectives privados, las peculiaridades de la organización y realización de esta actividad, los derechos, deberes y responsabilidades de las personas que participan en actividades de detectives privados, y regula la supervisión de las actividades de detectives privados.

Artículo 2. Conceptos básicos de esta ley

1. XX Empleado es una persona contratada por un detective privado, un grupo de detectives privados o una empresa dedicada a actividades de detectives privados que se utiliza para realizar funciones técnicas, administrativas y de otra índole que no realizan directamente actividades de detectives privados.
2. XX el Cliente es una persona física o jurídica a la que se prestan los servicios de un detective privado.
3. La instancia de supervisión es una instancia autorizada por el Gobierno de la República de Lituania (en adelante, el Gobierno) que desempeña las funciones de concesión de licencias de actividades de detectives privados y control de actividades de detectives privados.
4. Empresa dedicada a la actividad de detectives privados - establecida en la República de Lituania o en otro estado miembro de la Unión Europea, una persona jurídica o una Subdivisión de la misma que, de conformidad con el procedimiento establecido por esta ley, ha emitido una licencia para ejercer la actividad de detectives privados.
5. Las licencias de la actividad privada de detective (en adelante - la licencia) - por el Gobierno de las instancias autorizadas el documento emitido a las personas físicas o jurídicas se concede el derecho a la ocupación de la actividad privada de detective.
6. Medidas técnicas en la actividad de detectives privados - las leyes y otras regulaciones no están prohibidas para el uso de medios y métodos diseñados para identificar, recopilar, investigar, proteger y proporcionar evidencia u otra información significativa.
7. XX Contrato de servicios de detective privado ( en adelante, el contrato) es un acuerdo escrito entre un cliente y un detective privado, un grupo de detectives privados o una empresa dedicada a actividades de detective privado, para la prestación de servicios de detective privado.
8. El grupo de los detectives privados-formado sobre una base profesional sin la formación de la persona jurídica de dos o más detectives privados el grupo para la ocupación de la actividad privada de detectives.
9. Un certificado de detective privado es un documento autorizado por el Gobierno de las instancias que certifica que una persona es un detective privado.
10. La insignia de detective privado-una autoridad autorizada por el Gobierno emitida por un detective privado es una señal de forma establecida para las identificaciones de un detective privado.
11. La actividad de detectives privados es una actividad de consultoría, investigación y (o) búsqueda (búsqueda) llevada a cabo con la provisión de los servicios de detectives privados especificados en esta Ley, con el fin de ayudar a las personas físicas y jurídicas a proteger sus derechos y libertades o realizar intereses legítimos.
12. Un detective privado es una persona física que, de acuerdo con la ley, tiene una licencia de detective privado emitida, un certificado y una insignia de detective privado.

Artículo 3. Base jurídica de la actividad de detectives privados
La base legal de la actividad de detective privado es la Constitución, la ley de protección de datos personales, esta y otras leyes de la República de Lituania, los tratados internacionales de la República de Lituania y otras leyes.

Artículo 4. Principios de la actividad de detective privado
1. La actividad de detective privado se basa en los principios de la democracia, el estado de derecho, el respeto de los derechos y libertades constitucionales, la conciliación del secreto profesional y la publicidad. Un detective privado debe cumplir fielmente las obligaciones profesionales, no revelar las circunstancias de la vida de otras personas obtenidas durante el trabajo, así como otros secretos comerciales y protegidos por la ley.
2. Al mismo tiempo, un detective privado no puede estar en el Servicio público.
3. La persona que ha sufrido daños como resultado de actos ilegales (omisiones), las personas que participan en actividades de detectives Privados tienen derecho a reclamar una indemnización por daños a la propiedad y otros daños.

CAPÍTULO II. Fundamentos de la organización de actividades de detectives privados

Artículo 5. Requisitos de detective privado
1. Los detectives privados pueden ser nacionales de la República de Lituania o de otro estado miembro de la Unión Europea u otras personas que, con arreglo a la legislación de la Unión Europea, tengan derecho a viajar en los Estados miembros con estudios superiores, conozcan el idioma Lituano del estado y hayan aprobado el examen de calificación del detective privado y obtenido una licencia, según lo determine el Gobierno.
2. Un detective privado no puede ser una persona que esté prohibida por esta ley.
3. El programa del examen de calificación, la organización y el procedimiento para su aprobación, el reconocimiento de las calificaciones profesionales adquiridas en la República de Lituania en otro estado miembro de la Unión Europea o en otro país, será establecido por el gobierno.
4. Las actividades de detectives privados deben estar cubiertas por un seguro de responsabilidad civil. El objeto del seguro obligatorio de responsabilidad civil de los servicios de detectives privados es la responsabilidad de una persona que presta servicios de detectives privados por daños causados por actos ilegales (inacción) de un detective privado, un grupo de detectives privados o una empresa dedicada a actividades de detectives privados o sus empleados. La cantidad mínima de seguro para un caso de seguro no debe ser menor que los pagos sociales básicos de 750 (algo así como 97 mil lituanos, donde 1,1 millones de rublos). Artículo 6. Prohibición de realizar actividades de detectives privados
1. La actividad de detective privado está prohibida a las personas:
1) a los condenados por delitos menores o menos graves intencionados, a menos que la condena haya desaparecido o se haya anulado legalmente;
2) a los condenados por delitos intencionales graves o especialmente graves, incluso si la ley ha caducado o anulado la condena;
3) que la licencia es revocada por violaciones de la actividad de licencia y no ha pasado después de eso 2 años;
4) que se dedican a las actividades de un detective privado está Prohibido por una decisión judicial;
5)) que tienen trastornos mentales y de comportamiento. Las personas que aspiran a convertirse en detectives privados, las instancias autorizadas proporcionan un documento que no tienen trastornos mentales y de comportamiento.
2. Los requisitos del párrafo 1 también se aplican al fundador, accionista que posee más del 50 por ciento de las acciones y gerente de una empresa dedicada a actividades de detectives privados. Artículo 7. Formas de actividad de detectives privados
1. Las formas de actividad de detectives privados son las siguientes:
1) individual;
2) el grupo de los detectives privados-la Unión de la asociación profesional, y sin la creación de la persona jurídica. Un grupo de detectives privados trabaja sobre la base de una actividad profesional conjunta (asociación);
3) empresa dedicada a la actividad de detective privado. En tal empresa debe trabajar al menos un detective privado con una licencia válida.
2. Para participar en actividades de detectives privados, se requiere necesariamente una licencia.
3. Realizando actividades individualmente o como parte de un grupo de detectives privados, el subyecto de las relaciones legales es el propio detective privado.
4. Un detective privado sólo puede elegir uno de la forma de punto 1 de la actividad BH. Un detective privado tiene el derecho de cambiar la forma de la actividad BH. Artículo 8. Trabajadores)
1. Un detective privado, un grupo de detectives privados o una empresa dedicada a actividades de detectives privados tiene derecho a contratar empleados que puedan desempeñar funciones auxiliares, técnicas o administrativas. Tales empleados no requieren una licencia de detective privado.
2. Un grupo de detectives privados o una empresa dedicada a actividades de detectives privados concluye un contrato de trabajo con un empleado.
3. El empleado está obligado a mantener en secreto la información transferida a la Emu en relación con el cumplimiento de los servicios especificados en esta ley, excepto por razones legítimas. Artículo 9. Identificación y placa de un detective privado
1. A la persona que ha obtenido la licencia se le otorga una identificación de detective privado y una insignia. Un detective privado que lleva una tarjeta de identificación y una placa BDD debe llevar consigo.
2. El procedimiento para emitir, intercambiar y retirar el certificado de detective privado y la marca es establecido por una instancia autorizada por el gobierno.
Artículo 10. Servicios de detectives privados
1. Un detective privado, un grupo de detectives privados o una empresa dedicada a actividades de detectives privados pueden proporcionar los siguientes servicios:
1) búsqueda de personas desaparecidas o reconocidas por la ley, recopilación de información sobre estas personas;
2) a petición de los padres (padres adoptivos), tutores, cuidadores, supervisión de la conducta y el medio ambiente de los niños menores de edad (hijos adoptivos), las personas con discapacidad limitada o parcialmente limitada, a quienes la ley asigna la custodia o la tutela, así como la recopilación de otra información sobre ellos;
3) recoger a petición del cliente la información necesaria en litigios civiles, laborales o administrativos;
4) buscar y establecer, a petición del cliente, personas, objetos, documentos, datos u otra información potencialmente importante o sus orígenes que sean relevantes para el proceso penal; 5) recopilar, a petición de la persona, información sobre su origen, parentesco, curriculum vitae y otra información;
6) proteger al cliente del secreto comercial, industrial o profesional del cliente; garantizar la seguridad técnica en locales, vehículos u otros lugares de propiedad legal de su propietario o propietario legítimo, así como computadoras o dispositivos móviles, proteger contra escuchas, vigilancia y espionaje a petición del propietario o propietario legítimo; 7) buscar, a petición del propietario o del propietario legítimo, los bienes robados, malversados o de otra manera robados o desaparecidos, así como el documento de propiedad u otra información sobre su propiedad;
8) recopilación de la información necesaria para garantizar y proteger los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los consumidores;
9) asesoramiento sobre actividades de detectives privados;
10) la realización de otros servicios de investigación o búsqueda no contrarios a la ley que respondan a los objetivos especificados en esta ley de actividades de detectives privados.
2. Los servicios de detective privado, además de los servicios de consultoría, se ofrecen solo concluyendo un contrato con el cliente. El contrato debe indicar: los servicios o servicios prestados, el número de registro y la fecha de emisión de la licencia de la persona que presta el Servicio, la Duración del contrato, el monto del pago por los servicios. El contrato también puede incluir otras condiciones.

Artículo 11. Deberes de detective privado
1. Detective privado realizando actividades de detective privado está obligado a:
1) respetar los derechos humanos y las libertades;
2) mantener en secreto la información proporcionada por el cliente o por un tercero o recopilada en el curso de la prestación de servicios de detectives, no transmitir esta información sin su consentimiento por escrito a otras personas, excepto en los casos previstos por la ley;
3) al enterarse de la preparación, la Comisión o la Comisión de delitos graves o especialmente graves, informe inmediatamente a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley;
4) después de haber utilizado un arma de fuego u otros objetos de autoprotección, si es necesario proporcionar primeros auxilios, informe inmediatamente a la policía local de que se ha utilizado un arma de fuego.
2. Detective privado Prohibido:
1) transferir su licencia, identificación o marca a otras personas;
2) llevar a cabo la recopilación de información protegida por la ley, llevar a cabo acciones que requieren autorización judicial o que sólo pueden llevar a cabo por las leyes determinadas subyectos;
3) publicar, proporcionar o transmitir a otras personas información recopilada por encargo del cliente o transmitida por terceros sin su consentimiento, publicar información que constituya un secreto comercial, excepto en los casos previstos por la ley; utilizar la información para fines contrarios a los intereses del cliente o de terceros o utilizarla para fines distintos de los que se recopiló;
4) utilizar el registro y las calcomanías de una Institución pública, para ser presentado por un funcionario público;
5) llevar a cabo acciones que puedan poner en peligro la seguridad, la vida o la salud del estado y también pueden causar daños a los bienes de otras personas o del estado.

Artículo 12. Derechos del detective privado
1. Los detectives privados, proporcionando por contrato dichos servicios, tienen derecho a:
1) recopilar, registrar, investigar y proporcionar información, documentos o cosas que, de acuerdo con la ley, puedan ser reconocidas como evidencia o que puedan ser utilizadas de otra manera para prestar los servicios definidos por la ley. Para recopilar, capturar, investigar y proporcionar información, un detective privado puede usar medios técnicos;
2) inspeccionar en lugares públicos, objetos u otros objetos; y inspeccionar otros lugares, objetos, pertenencias, documentos y otros objetos con el consentimiento de su propietario o propietario legal;
3) con el consentimiento de la persona, entrevistarlo sobre el establecimiento de las circunstancias del hecho, evento o caso investigado y registrar estas explicaciones;
4) de conformidad con el procedimiento establecido por las leyes y otros reglamentos, obtener información, documentos o copias de los mismos de los organismos y empresas estatales o autónomos, o negarse a proporcionarlos por motivos si la información solicitada es contraria a las disposiciones de otras leyes. En las solicitudes de un detective privado se deben indicar los datos que demuestren la necesidad de proporcionar los datos requeridos con respecto al Servicio prestado;
5) rescindir el contrato si la prestación del Servicio en virtud del contrato amenaza con violar los derechos de terceros o se han violado. Al rescindir el contrato por esta razón, las razones de la rescisión del contrato se proporcionan al cliente por escrito.
2. Al enterarse de la preparación, Comisión o Comisión de delitos u otros delitos, un detective privado tiene el derecho de exigir el cese de los actos u omisiones ilegales, así como la detención de una persona atrapada en el momento de la Comisión o inmediatamente después de la Comisión del delito. La detención debe ser reportada inmediatamente a la policía.

CAPÍTULO TRES Licencias de actividades de detectives privados

Artículo 13. Otorgamiento de licencia
1. Las licencias para personas físicas y jurídicas son expedidas por una instancia autorizada por el Gobierno, de conformidad con las reglas establecidas para la emisión, renovación, suspensión, cancelación y cancelación de licencias.
2. La licencia se emite indefinidamente.
3. La autoridad autorizada por el gobierno decidirá sobre la expedición de la licencia o el nuevo registro en el plazo de 30 días a partir de la fecha de Recepción de los documentos necesarios.
4. Si el solicitante proporciona una solicitud incompleta o incorrectamente completada o no ha proporcionado todos los documentos e información necesarios para la concesión de la licencia. En este caso, la autoridad de licencias, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la Recepción de la solicitud, notificará al solicitante la necesidad de presentar documentos o información faltantes. El plazo para la concesión de la licencia será contado a partir de la fecha de presentación de los documentos y la información debidamente formalizados.
5. Si no hay respuesta a una solicitud de licencia debidamente formalizada, presentada junto con todos los documentos e información necesarios dentro de los 30 días, se considerará que se ha emitido una licencia.
6. Las decisiones sobre la concesión, renovación, suspensión, cancelación, suspensión o revocación de licencias pueden ser apeladas ante los tribunales.
7. Todos los procedimientos y formalidades previstos en esta ley para la concesión de licencias o la realización de actividades de licencias se pueden hacer a distancia, por medios electrónicos a través de un centro de contacto o contactando directamente con una Institución autorizada por el Gobierno.

Artículo 14. Fundamentos de no emisión y no reinscripción de la licencia
1. La licencia no se emite ni se vuelve a registrar:
1) no se proporcionan todos los documentos necesarios para la obtención de la licencia o su re-registro;
2) se proporcionan datos falsos o documentos falsos para la emisión de la licencia;
3) una persona física o jurídica tenía una licencia, pero la licencia fue cancelada por violar la actividad de licencia y no pasaron 2 años.
2. La licencia a una persona física no se emitirá ni se volverá a registrar si en la relación de un detective privado se aplican las prohibiciones establecidas en esta Ley.
3. La licencia a la persona jurídica no se concede si en las relaciones de la persona jurídica están vigentes las prohibiciones establecidas en esta Ley.. Artículo 15. Suspensión de la licencia y cancelación de la suspensión de la licencia
1. La licencia puede suspenderse si:
1) el licenciatario ha presentado una solicitud de suspensión de la licencia;
2) el licenciatario ha violado gravemente las leyes, otros actos legales relacionados con la actividad con licencia, y se necesitan más de 30 días para resolver la violación.
2. El titular de la licencia debe ser notificado por escrito por la autoridad autorizada de las reclamaciones y la posible suspensión de la licencia, dándole al menos 20 días para resolver las infracciones. Durante este período, el licenciatario está obligado a eliminar las infracciones de la actividad. Una vez transcurrido el plazo, la autoridad supervisora debe verificar la resolución de las infracciones y tomar las decisiones correspondientes.
3. La licencia puede suspenderse por hasta 3 meses. Durante este período, el licenciatario está obligado a eliminar las infracciones de las actividades por las cuales se suspendió la licencia.
4. Si la infracción cometida se investiga en el orden y el momento de otros actos jurídicos, la licencia puede suspenderse hasta que se adopte una decisión en el caso investigado.

Artículo 16. Cancelación de licencias
1. Las licencias se cancelan si:
1) el licenciatario ha solicitado la revocación de la licencia;
2) un detective privado se encuentra desaparecido o muere (aplicable solo a individuos);
3) resulta que la licencia se ha emitido o vuelto a registrar por motivos de información falsa o documentos falsos;
4) resulta que el titular de la licencia está sujeto a las prohibiciones establecidas en esta Ley;
5) resulta que se suspendió la licencia, pero en el período de 3 meses, el licenciatario no eliminó las violaciones de las actividades con licencia;
6) entró en vigor la decisión del Tribunal sobre las anulaciones de la licencia;
7) el licenciatario no ha iniciado actividades de detectives privados dentro de los 12 meses posteriores a la emisión de la licencia.
2. La revocación de la licencia surtirá efecto inmediatamente después del anuncio de la decisión de revocación de la licencia, aunque está en disputa.
3. Si el titular de la licencia no vuelve a registrar la licencia dentro del plazo establecido, la licencia se considerará inválida.

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17. Supervisión de las actividades de detectives privados
La supervisión de las actividades de detectives privados es ejercida por una instancia autorizada por el Gobierno y, dentro de su competencia, por otras instancias estatales, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en otras leyes.

Artículo 18. Responsabilidad de los detectives Privados
Los detectives privados que violan los requisitos de esta ley u otras leyes son responsables de acuerdo con la legislación de la República de Lituania.

Artículo 19. Entrada en vigor de la ley
Esta ley, con excepción del artículo 20, entra en vigor ... ................ 2013.

Artículo 20. Propuesta al gobierno y / o a las instancias autorizadas por él
El gobierno y / o las instancias autorizadas por él, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, promulgarán leyes sobre la aplicación de la Ley.



Hay comentarios de otros organismos estatales (oficinas legales del gobierno y el Parlamento, etc.) sobre artículos individuales de este proyecto de ley, los principales de ellos citan brevemente:
- Teniendo en cuenta la especificidad de BHD y el hecho de que afectará la privacidad de los ciudadanos, el proceso penal, etc., BHD no puede interpretarse como una actividad comercial ordinaria, por lo que se necesitan requisitos especiales para BH.
- en el proyecto se da el concepto de personas físicas y jurídicas, pero en los países de la UE para BJD pueden formarse organizaciones que no tienen el estatus de persona jurídica, lo que debe reflejarse en la ley (empresa que se ocupa de BJD)
- las partes 2 y 3 del artículo 4 no se ajustan a ella y estas disposiciones están en otros artículos, los principios deben indicarse como pueden guiarse en el IHD
- es necesario tener en cuenta la directiva del Parlamento europeo y la Unión Europea de 2006.12.12 Nr. 2006/123 / EB sobre servicios en el mercado interno. Por lo tanto, el requisito de la lengua oficial en el artículo 5 es discriminatorio. Tampoco está justificado el requisito de tener una educación superior, ya que no está presente en la legislación de algunos otros países de la UE, por lo que este requisito puede no serlo. El proyecto debe ser especificado requisitos claros para la persona que desea convertirse en BH
- en el artículo 6 sobre prohibiciones, ¿qué incluye el concepto de "tener trastornos mentales y de comportamiento" ?
- para el artículo 7 sobre las formas de BH CH. 2, 3, 4 no es necesario en el artículo
- artículo 10, párrafo 6. por parte de la policía: al proporcionar este Servicio, la subyectud puede neutralizar las óperas. actividad, por lo tanto, introduzca el requisito de que deben avanzar más allá de 3(tres?) del día para informar de la intención de proporcionar al cliente este Servicio a la Fiscalía, así como en los casos de escuchas telefónicas y otros servicios especiales. de inmediato fue puesto a disposición del Ministerio público.
- establecer un especial.la prohibición de los subyectos de la CDD interferir con los órganos de investigación en el desempeño de sus funciones, inducir a error, usar la violencia, etc. (es decir, todo lo que ya está previsto en el código penal, el código civil y otras leyes).
- introducir el requisito de la realización obligatoria de los trabajos de oficina por los subyectos del chdd (???).
- con el fin de evitar la interferencia en la vida privada de los ciudadanos, establecer una regulación más clara de los límites, motivos, condiciones y volumen de BJD (es decir, en la práctica, limitar los derechos de BJ )
- eliminar la parte 7 del Artículo 13 sobre el registro de documentos a distancia, a través de medios electrónicos a través del centro de contacto,
- muchas observaciones no esenciales sobre los artículos 15 y 16

Algunas observaciones breves de mi parte sobre el proyecto de ley preparado por el grupo de trabajo, que considero que está mal preparado y no está preparado desde el punto de vista jurídico.
- La ley en sí sobre BJD solo es necesaria si los detectives privados tienen ciertos derechos y la oportunidad de obtener legalmente la información necesaria, un cierto estatus, distinguiéndolos de las categorías generales de ciudadanos que pueden realizar actividades relacionadas con BJD sin ninguna ley especial.
- No es necesario, sí, y en cierta medida contradice la lógica y el significado de la empresa, exigir en las mismas condiciones que una persona física para obligarse a elegir una licencia para una empresa dedicada a BDD, en la que necesariamente debe trabajar un detective privado. Será suficiente que la empresa BJD en un orden simplificado se emitirá un permiso para la ocupación de BJD (ver mi proyecto de ley), y la licencia se emite solo a una persona física
- En el artículo 2, algunos conceptos (cliente, contrato, empleado, etc.) no son necesarios, ya que esto se menciona en el código civil y otras leyes y no es necesario que estos conceptos se expongan más aquí, especialmente porque proporcionan una nueva interpretación inepta de tales conceptos... ; tampoco es necesario el artículo 8, todo lo que se dice en la legislación laboral y de otro tipo, solo se puede mencionar en el artículo 7 que los subyectos del BH pueden contratar trabajadores que no tienen la condición de BH.
- las personas que aspiran a convertirse en BH deben tener una calificación profesional adecuada (educación superior legal, experiencia en la aplicación de la ley) o aprobar un examen apropiado, ya que la BH misma requiere al menos la cantidad mínima de conocimientos jurídicos que se pueden obtener en la Universidad, la escuela superior o después de haber estudiado Ciencias por su cuenta y haber aprobado el examen que se necesita para verificar los conocimientos. Pensar así: especial. la Comisión reconoce la calificación profesional de la persona correspondiente a la base de los documentos presentados sobre las formaciones y el trabajo en la aplicación de la ley o el examen aprobado y emite un documento sobre los reconocimientos de calificaciones (este procedimiento es válido en las relaciones de los guardias de seguridad), y esto ya da derecho a la persona a obtener una licencia.
4 del artículo 5, en relación con el seguro obligatorio, este es el caso de cada subyecto de chdd, por cierto, la misma opinión expresada por la asociación de aseguradores de Lituania.
- parte 2 del artículo 6, ¿por qué se aplican requisitos al accionista solo si posee más del 50% de las acciones, y si 49 y menos del %, entonces es limpio y puede participar en BHD?!! El listón debe reducirse al 5-10% para excluir solo a los pequeños accionistas que no participan en la gestión de la empresa.

- al párrafo 4 del artículo 10, añádase que el BH está obligado a notificar al investigador, al fiscal o al juez de un caso penal específico sobre el Servicio prestado al cliente.

- En la ley, debe Mostrar qué documentos necesarios deben proporcionarse para obtener licencias, a saber: una declaración: un cuestionario con una foto, un certificado con miel. instituciones, documento de confirmación profesional .calificación. Para la empresa BHD-necesita datos sobre las empresas, sus fundadores, accionistas, gerentes y BH que trabajan allí; h 7 del artículo 13 para eliminar.

- La concesión de licencias BDD debe ser igual para todos los ciudadanos, tanto de Lituania como de la UE, y debe llevarse a cabo, de acuerdo con las leyes lituanas. En diferentes países de la UE, los requisitos para BH también son diferentes y nadie Mira allí que en otro país está regulado por otro.

A continuación, presento mi versión de la ley sobre la base del proyecto de ley del grupo de trabajo del Parlamento.

 

[Витаутас. Частный детектив г. Вильнюс. Литва]

The draft is based on a law prepared by a working group of parliament

Law of the Republic of Lithuania on Private Detective Activity

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Section 1. Purpose of the Law
This law establishes the legal basis, the principles of private detective activity, the features of the organization and implementation of this activity, the rights and obligations of persons engaged in private detective activity, and also regulates the supervision of private detective activity in the Republic of Lithuania (hereinafter - the Republic of Lithuania).

Section 2. Basic Concepts of this Law

1. Private detective activity (hereinafter referred to as NPV) - consulting, research, search (search) and other activities carried out in the provision of private detective services specified in this law, in order to help individuals and legal entities protect their rights and freedoms or realize their legitimate interests.
2. Private detective - an individual who, in accordance with the legislation of the Republic of Latvia, has a issued license for private detective activity, an identity card and a private detective badge.
3. A group of private detectives is a group of two or more private detectives formed on the basis of a unified professional activity in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Lithuania, without the formation of a legal entity to engage in joint private detective activity.
4. An enterprise engaged in private detective activity (hereinafter referred to as the NPV enterprise) established in the Republic of Lithuania or another Member State of the European Union (hereinafter referred to as the EU), a legal entity or its subdivision or organization that does not have the status of a legal entity in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Lithuania which has expressed its desire to provide NPV services, in which at least one person who has a NPV license issued in the Republic of Lithuania is employed.
5. License of private detective activity (hereinafter - the license) - the government of the authorized instance issued a document to an individual giving him the right to engage in private detective activity.
6. Permission for private detective activity (hereinafter - permission) - by the government of the authorized instance issued a document to the NPV company giving him the right to provide NPV services.
7. Certificate of a private detective - a document issued by the government authorized by the government confirming that the person is a private detective.
10. Badge of a private detective - a sign authorized by the government authorities issued in the established form for identification of a private detective.
11. 3. Institution for the supervision of private detective activities (hereinafter referred to as the supervisory authority or authorized authority) is the authority authorized by the Government of the Republic of Lithuania to carry out the functions of licensing private detective activities and exercising control over private detective activities.
6. Technical measures in private detective work - laws and other normative acts that do not prohibit the use of tools and methods designed to identify, collect, fix, research evidence or other relevant information in order to protect and provide it.

Article 3. Legal basis of private detective work

The legal basis for private detective work is the Constitution of the Republic of Lithuania, this and other laws of the Republic of Lithuania, international treaties signed by the Republic of Lithuania and other legislative acts.

Article 4. Principles of private detective work
1. Private detective work is based on the principles of legality, respect for constitutional rights and freedoms of man and citizen, confidentiality, proportionality and cooperation.


CHAPTER II. Fundamentals of organizing private detective work

Section 5. Requirements for a Private Detective

1. Citizens of the Republic of Lithuania or another EU member state who meet the requirements for professional qualifications, have a law degree or equivalent in law and have been working in law enforcement bodies for at least 5 years, or have passed the private investigator qualification exam in the manner prescribed by the government, can obtain a license for the provision of NPV services .
2. A private detective cannot be a person to whom Art. 6 of this law prohibits.
3. The program, organization and procedure for passing the qualification exam, as well as the recognition of professional qualifications acquired in the Republic of Lithuania or in another EU Member State, shall be established by the government of the authorized body.

Article 6. Prohibitions on engaging in private detective work
1. A private detective or founder, shareholder, director of a NPV enterprise cannot be:
1) a person convicted of less serious, grave or especially grave crimes, regardless of whether the criminal record for him has disappeared;
2) a person convicted of a criminal offense, not serious or not careful crimes, to whom a criminal record has not yet been extinguished;
3) a person to engage in NPV is prohibited by a court decision;
4) the person to whom the license was canceled and 3 years have not passed after that;
5) a person dismissed from service in law enforcement agencies, criminal intelligence entities and the public service for violation of professional or official activity or applying a punishment for gross violation of the labor order, if not after 3 years;
6) a person who is registered with honey. institutions due to alcoholism, drug addiction or mental illness. Persons seeking to become private detectives, as well as BHs when renewing licenses to the supervisory authority are required to provide an appropriate certificate;
7) a person recognized by law to be legally incompetent or partially capable, insane or partially insane;
8) in other cases provided for by the laws of the Republic of Latvia, when a person is expressly indicated to the prohibition of engaging in NPV.
2. The founder or shareholder of the NPV enterprise cannot be a legal entity if it is impossible to establish and verify individuals who are the founders, shareholders or heads of this legal entity.

Article 7. Forms of private detective work
1. The provision of private detective activities is carried out:
1) individually;
2) in a group of private detectives on the basis of the union of joint professional activities (partnerships);
3) an enterprise engaged in private detective work. At least one private detective with a valid license must work in such enterprises.
2. By providing NPV services to a private detective, a group of private detectives, or a NPV enterprise for performing auxiliary work functions, in accordance with labor legislation, may hire employees who do not have the status of a private investigator.
3. When implementing NPVs, NPV entities on a contractual basis may hire individual specialists to clarify or study issues arising during NPV.

Article 8. Identity card and badge of a private investigator
1. A licensee and a private detective will also be issued with a license for the NPV. A private detective carrying out a BWD certificate and sign should have with him.
2. The procedure for issuing, operating, exchanging and withdrawing a certificate and a private detective mark is established by an authorized authority.

Section 9. Private Detective Services
1. A private detective, a group of private detectives, or an enterprise engaged in private detective activities may provide the following services:
1) search (search) for missing or recognized by laws as missing persons, collection of information about these persons;
2) at the request of parents (adoptive parents), guardians, trustees, monitoring the behavior and environment of minor children (foster children), persons with limited or partially limited legal capacity, who have been appointed guardianship or trusteeship legislation, as well as collecting other information about them;
3) collection, at the request of the client, of the information necessary in civil, labor or administrative litigation;
4) at the request of the client, the search and establishment of people, objects, documents, data and other important information or its sources that are important for the investigation of the criminal process Starting to provide this service, a private investigator within three days from the date of the contract is notified in writing to the person conducting the investigation or trial;
5) collection at the request of a person of information about his origin, family ties, biographical and other information;
6) ensuring the protection of commercial, industrial and (or) professional secrets of the client, ensuring technical security in premises, vehicles or other places legally owned by their owner or legal owner, as well as computers or mobile devices, protection from listening, surveillance and espionage upon request owner or rightful owner. Performing this service, the prosecutor’s office is notified about the found devices for listening, monitoring, and espionage, and then the prosecutor’s instructions on this matter are followed and the instructions are passed to the prosecutor’s office;
7) a search, at the request of the owner or legal owner of the stolen, misappropriated, wasted or otherwise stolen or missing property, as well as a document of ownership or other information on it;
8) the collection of information necessary to ensure and protect intellectual property rights and consumer rights;
9) at the request of the employer, credit or insurance company, collection of information on reliability and solvency, employees of the employer or candidates for the workplace, clients of the credit or insurance company, as well as insurance cases in which they participated;
10) advice on private detective work;
11) performance of other research or search services that do not contradict the laws and meet the goals of private detective activity specified in this law.
2. Services of private detective activities, except for consulting services, are carried out only by concluding a contract with a client.

Section 10. Obligations and Restrictions of the Activities of a Private Detective
1. A private detective, conducting private detective activity, is obliged:
1) respect human rights and freedoms;
2) keep confidential the information provided to him by the client or a third party or collected during the provision of detective services, not to transfer this information without their written consent to other persons, except as otherwise provided by law;
3) after learning about the preparation, commitments or committing a criminal offense, inform the law enforcement authorities about this;
2. The private investigator is prohibited:
1) transfer your license, certificate or sign to other persons;
2) to collect information protected by law, to carry out actions that require judicial authorization or which can be carried out only by laws, defined entities;
3) publish, provide or transfer to other persons, information collected on behalf of the client or transmitted by third parties without their consent, publish information constituting a commercial secret, except as otherwise provided by law; use the information for purposes contrary to the interests of the client or third parties or use it for purposes other than that it was collected;
4) use the registration and distinguishing marks of a state institution, be represented by a public servant;
5) carry out actions that may jeopardize state security, human life or health, and may also damage property of other persons or the state.
3. A person working as a private detective cannot simultaneously work in the public service or hold a position in the higher organs of the state. authorities. A private detective does not have the authority and status of a law enforcement officer and, while providing services for the NPV, he cannot perform the actions that are within the competence of law enforcement officials and public servants.

Article 11. Rights of a private detective
1. Private detectives, providing the contract with the specified services, has the right to:
1) methods and technical means not prohibited by laws, collecting, fixing, researching and providing information, documents or things that, in accordance with the law, can be recognized as evidence or can be used in any other way when providing NPV services defined by this law;
2) carry out inspection in public places, objects or other objects located in them; as well as inspect other places, objects, things, documents and other objects with the consent of their owner or legal owner;
3) with the consent of the person, interview him regarding the establishment of the circumstances of the investigated fact, event or case and record these explanations;
4) with the written consent of a person, verify the information provided by him and collect information about him;
5) in accordance with the procedure specified by laws and other regulatory acts, obtain from state or local government bodies and enterprises, and with their consent from private individuals and legal entities, information, documents or their copies, or a reasoned refusal to provide, if the requested information is contrary to the provisions other laws. A private detective’s petition must include data indicating the need to provide the required data regarding the service provided;
5) terminate the contract if the provision of services under the contract threatens to violate laws, the rights of third parties or they have been violated. By terminating the contract on this basis, the reasons for terminating the contract are provided to the customer in writing.
6) enjoy other rights specified in this or other laws that are not reflected in this article.

CHAPTER THREE Basics of licensing private detective work

Section 12. General Provisions for Licensing Private Detective Activities
1. The license for an individual to provide NPV services is issued by an authorized instance, in accordance with the rules approved by the head of this instance. Together with the license, a certificate and a private detective badge are issued in the established form.
2. The license is valid for 5 years. After the expiration of its validity, it is extended to a private investigator by providing an appropriate certificate with honey. institutions and supervisory authorities by checking the private investigator does not apply to him the prohibitions on the provision of NPV services.
3. A person who wants to obtain a license for the NPV to the supervisory authority must provide the following documents: application form with a photo, a certificate with honey. institutions, recognition of professional qualifications. If necessary, the supervisory authority with a reasoned decision may oblige the person to provide other additional documents.
4. The enterprise of the NPV supervisory authority issues a permit for the NPV for a period of 5 years, which, if it meets the requirements of this law, is extended for the same period further. The NPV enterprise should provide data on the enterprises themselves, its founders, shareholders, managers and private detectives working in it to the supervisory authority.
5. The authorized authority shall decide on the issuance or extension of a license or permit within 30 days from the date of receipt of the necessary documents. If necessary, by a reasoned decision, this period may be extended by another 15 days by writing in writing to the applicant.
6. Decisions to issue, extend, suspend or cancel an action, license or permit may be appealed in court.

Article 13. Grounds for non-grant or non-renewal of a license or permit
A license or permit is not issued or renewed if:
1) all necessary documents or information has not been provided, or false information or false documents have been provided to receive or renew;
2) if the prohibitions and restrictions specified in this law are applicable to the relations of an individual or legal entity;
3) by a court decision and in other cases provided for by the laws of the Republic of Lithuania, if the activities of an individual or legal entity do not comply with the laws of the Republic of Lithuania or pose a threat to the security of the state and society.

Section 14. Temporary suspension or revocation of a license or permit
1. For the reasons set forth in this article, the supervisory authority with a reasoned decision may temporarily suspend or completely revoke the license or permit for up to 3 months. By temporarily suspending the validity of a license or permit, their holder must correct the violations for which they were suspended within the specified time period.
2. A license or permit may be temporarily suspended or revoked if:
1) the owner of the license or permit filed an application for temporary suspension of the cancellation of their validity;
2) the owner of the license or permit violated the laws and other legal acts relating to the licensed activity, and it takes more than 30 days to eliminate the violation or the owner continues to violate the written warning of the supervisory authorities;
3) subject to the conditions set forth in Section 13 of this Law and in other cases provided for by laws of the Republic of Lithuania.
2. The owner of the license or permit must be notified in writing by the authorized authority of the claims and the possible suspension or cancellation of the license or permit, providing him with a period of up to 30 days to eliminate violations. During this period, the owner is obliged to remove violations of the activity and inform the supervisory authorities in writing about this, which checks whether the violations have been eliminated and makes the appropriate decision.
3. If a violation committed by the owner of a license or permit is investigated in the manner and terms of other legal acts, the license or permit may be suspended until a decision is made in the case under investigation.
4. If the license holder has not renewed its validity prior to its expiration, it shall be deemed to be invalid.

CHAPTER IV FINAL PROVISIONS

Section 15. Supervision of Private Detective Activities
Oversight of private detective activities is carried out by an authority authorized by the government, as well as other state authorities, within the limits of its competence, in the manner prescribed by this Law and other legislative acts.

Section 16. Responsibility of Private Detectives
Private detectives violating the requirements of this law or other legislative acts are liable in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.

Article 17. Guarantees of the activities of private detectives
1. It is forbidden to explicitly or secretly, with the exception of laws provided for in cases, force a private investigator to provide, inspect, verify, familiarize or withdraw information constituting his professional secret or entrusted to him by a client or third parties.
2. A private investigator providing on the basis of a contract of NPV services concluded with a client, if their implementation does not contradict the laws, is not identified with his client and his affairs.

Article 18. Self-government of private detectives
1. To represent their interests, private detectives may unite in associations and unions, whose activities and status are determined in accordance with the laws of the Republic of Lithuania and the charter of those associations and unions.
2. By decision of the government, certain functions for training private detectives, licensing and monitoring of NPVs may be transferred to the self-government body of private detectives.

Section 19. Entry into Force of the Law
This law, with the exception of Article 20, shall enter into force ... ...................... 2013.

Section 20. Proposal for the entry into force of this law
1. The government and (or) the authority authorized by it, until the day this Law comes into force, adopts legislative acts on the implementation of this Law.
2. The government departments of the Republic of Lithuania, whose activities will affect the provisions of this law, shall adopt the necessary amendments to their regulatory acts before the effective date of this law.

 

[Патрушев Михаил Владимирович]

Gracias, Vytautas ¿Qué piensas sobre este proyecto?

 

[Юридическая Компания Лидер]

Muchas gracias. Para Ucrania es muy útil y relevante.

 

[Detektyvai Kaune]

Vytas.ja sizu v vybornoj komiciji.sam znajesch politicheskuju stanju ..... zakon ....

 

[Юридическая Компания Лидер]

Yo simpatizo...

 

[Андрей Захаров]

Gracias. Un proyecto interesante Al menos un poco mejor que en Rusia, pero hasta ahora solo un proyecto ...

 

[Плотников Юрий Михайлович]

Gracias interesante!

 

[Частный детектив Нижний Новгород]

El proyecto es interesante, hay normas que me gustaría ver en nuestra ley.

 

[Магат]

Su proyecto es muy interesante, sería bueno ver algunos de sus momentos en la legislación rusa.