- Registrado
- 26 Abr 2012
- Mensajes
- 898
- Puntuación de reacción
- 9
- Puntos
- 18
- Ubicación
- г. Москва, Фрунзенская набережная
Estados Unidos: una nueva estafa "estafadores" rusos
La Oficina del Fiscal Federal de Los Ángeles del Distrito Central de California anunció el arresto de otro grupo de inmigrantes de ex repúblicas soviéticas. La acusación enumera 251 episodios y aparece a 17 personas que viven en Los Ángeles y los suburbios. Se les acusa de una estafa, como resultado de lo cual se retiraron casi $ 9 millones en efectivo de la cuenta bancaria de una compañía farmacéutica.
La investigación fue realizada por el FBI, el Servicio Secreto y el departamento del inspector jefe del puesto federal.
En la mañana del 10 de septiembre, agentes del FBI arrestaron a Peter Katz, de 31 años, Aziz Nurkhan, de 30 años, Vladlen Botvinsky, de 35 años, Murad Magomedgadzhiev de 28 años y su hermana Izumrud Magomedgadzhieva de 37 años, así como a Areg Bezik Pavel de 23 años, de 32 años. Groysman, Vitaliy Khaitovich de 24 años, Alexander Makhtin de 41 años, Lev Monosevic de 27 años, Inna Koval de 26 años y Alexander Sheriff de 32 años.
El caso también incluye a Huseyn, de 27 años, y Ruslan Magomedgadzhiyev, de 32 años: los hermanos Murad e Izumrud, Armen Aperyan, de 34 años, y Aelita Kulieva, de 32 años, que figuran como buscados y, según la investigación, pueden estar fuera de los Estados Unidos. Murad Magomedgadzhiev fue arrestado de manera puramente formal, ya que está sentado en una prisión federal por extorsión, y otro acusado, Andrei Bezik, de 55 años, no fue a juicio, ya que murió a principios de este año.
La estafa de la que se acusa a estas 17 personas se cometió desde principios de 2009 hasta abril de 2011. Peter Katz y Aziz Nurhan son dueños de la compañía farmacéutica con sede en Filadelfia Wholesale Drug, Inc. (IWD), cuya cuenta se abrió en una sucursal local de Wells Fargo Bank.
La esencia de los cargos contra Katsu, Nurkhan y sus cómplices es que el IWD compró medicamentos y productos farmacéuticos de "fuentes no autorizadas", incluso en el mercado negro. Luego, estos bienes se vendieron a otros mayoristas, quienes, a su vez, los vendieron a farmacias para su venta minorista. La ganancia recibida por Wholesale Drug, que ascendió a $ 8,980,900, fue retirada por el acusado de su cuenta bancaria en montos de menos de $ 10,000, que Wells Fargo Bank no tenía que informar a la oficina de impuestos el mismo día.
Para hacer esto, Katz y Nurkhan completaron los recibos bancarios por retirar dinero de la cuenta de su empresa a nombre de los cómplices o compraron cheques verificados por el banco (cheques de caja). La fiscalía señaló que los cómplices recibieron este dinero en la misma sucursal del banco, a veces en unos días, a veces en el mismo día y a veces, literalmente, en unos minutos. Repito, la oficina del fiscal contó con 251 y 15 acusados, cuyas cuentas y manos obtuvieron dinero, enfrentan 5 años de prisión, y Katsu y Nurkhan, como organizadores e inspiradores, hasta 10 años, pero eso no es todo.
En un cargo separado ese día, Peter Katz fue acusado de 7 episodios de fraude, cuyas víctimas fueron American Express Centurion Bank (AMEX) y American Express, FSB (AMEX FSB) compañías de tarjetas de crédito. El segundo cargo alega que el ciudadano pacífico Katz informó falsamente a estas compañías que estaba en servicio activo con la Fuerza Aérea de los EE. UU., Por lo que recibió beneficios de la Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio del 17 de junio de 2011 al 17 de noviembre de 2012.
Adoptada por el Congreso y firmada por el presidente George W. Bush en 2003, esta ley otorga a nuestras tropas y sus familias el derecho de congelar cualquier demanda civil en su contra durante el servicio y durante un año después de su renuncia. Estas demandas incluyen casos de bancarrota, confiscación de una casa por parte de un banco por falta de pago de hipotecas, divorcios y deudas, incluida la deuda de tarjeta de crédito.
En este caso, Katz, de acuerdo con la oficina del fiscal federal, se negó a pagar las facturas de tarjetas de crédito AMEX y AMEX FSB por el período especificado por un total de más de $ 40 mil, alegando ser víctima de robo de identidad. Sobre la base de la ley "Sobre asistencia al personal militar", ambas compañías rechazaron reclamos para combatir al piloto Katsu, pero luego resultó que había mentido, por lo que ahora enfrenta hasta 30 años en una prisión federal.
La fiscalía afirma que la mayoría de los acusados son "la primera generación de emigrantes de Armenia, Azerbaiyán y Daguestán", y Vitaliy Khaitovich es bielorruso. Los apuestos hermanos Daguestán Ruslan y Murad Magomedgadzhiyev a principios de este año estuvieron involucrados en un caso de extorsión federal en Las Vegas junto con el israelí de habla rusa Moshe Barmukha, quien fue sentenciado a 90 meses de prisión y una multa de $ 12,500 en febrero de este año.
Al recibir órdenes de arresto del juez magistrado federal Robert Johnston, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Peter Lazaro llamó a Moshe Barmukha miembro del "clan criminal israelí". Hay pruebas en el caso de que fue juzgado en Israel por tráfico de drogas, robo, asaltar a un policía y "herirse intencionalmente con una bomba improvisada". Esto último se explica: Moshe Barmukha se lastimó cuando trató de volar el auto de otro bandido, y como resultado de una explosión prematura, le amputaron el brazo derecho.
En Las Vegas, los tres se declararon culpables, y los hermanos también recibieron sentencias de prisión, pero Ruslan fue liberado en abril de este año, y Murad está sentado en la Prisión Federal de Victorville en California con el número 57550-112, y no se especifica el plazo para su liberación. Se sentaron porque de septiembre de 2009 a abril de 2010 intentaron extorsionar nuevamente a los israelíes de habla rusa Moshe Ozana, apodado "Moshiko" y Moshe Carmi, apodado "Chico", que tenían quioscos en casinos y centros comerciales en Las Vegas.
Estos dos Moshe vendían productos electrónicos de consumo, pero en 2008 también decidieron comenzar a vender cosméticos y perfumes para mujeres, para lo cual se asociaron con el israelí de habla rusa Jacob Cohen, que también tenía quioscos en Las Vegas. Los socios no se llevaban bien: Ozana y Karmi sospechaban que Cohen había sido engañado y robado, se quejó con su compatriota Moshe Barmukha y los "atropelló".
Al principio, Barmukha amenazó a dos comerciantes en persona y por teléfono. En particular, a principios de septiembre de 2009, Ozana estaba en Israel, y Barmukha lo llamó allí desde California. En esta conversación, el agente Lázaro dijo por las palabras de Ozana: "Barmuha amenazó con matarlo, cortarlo, cortarlo en pedazos como un tronco y cortarle los dedos". Continuando gritándole a Ozana, Barmukha supuestamente agregó que "no sabe con quién está tratando".
El 12 de septiembre, cuando Moshe Ozana regresó a Las Vegas, Moshe Barmukha se le acercó y se quedó en el Palazzo. Pero Ozana tenía tanto miedo de no venir a su habitación, pero pidió una cita en un lugar lleno de gente donde Barmukha volvió a amenazar con represalias, y en diciembre Ozana encontró una rosa blanca y una nota en la entrada de su casa: "Mis mejores deseos de un amigo, Moshe B. "
Habiendo agotado las formas "educadas" de extorsión, en enero de 2010 Barmukha contrató a Ruslan y Murad Magomedgadzhiev por "impacto físico". El 8 de enero, los hermanos ladrones atacaron a Moshe Karmi mientras caminaba desde su casa a un automóvil cercano. Comenzaron a golpearlo y lo golpearon con fuerza en la cabeza, pero luego Carmi sacó un revólver y disparó al aire. Murad y Ruslan huyeron, y Karmi les disparó y golpeó a uno de los hermanos en la nalga.
Volviendo al caso No. 12-cr-00739, por el que atraviesan Murad, Ruslan, Huseyn y Emerald Magomedgadzhiyevs, podemos agregar que después del arresto del 10 de septiembre, todos los acusados fueron liberados bajo fianza, excepto el líder del grupo, Peter Katz. El juez magistrado lo dejó bajo custodia "por el riesgo de que pudiera esconderse", es decir, huir al extranjero.
El abogado Ronald Richards en la petición indicó que en el momento del arresto su cliente no tenía dinero para la fianza, pero ahora el tío y la tía Katz acuerdan dejar su casa en la que han estado viviendo desde 1997 y que cuesta $ 400 mil. La jueza magistrada Carla World otorgó la moción y programó la audiencia para el 19 de septiembre, y Peter Katz no figura en el localizador de la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU.
Hasta el fallo de la corte, todos los arrestados se presumen inocentes.
La Oficina del Fiscal Federal de Los Ángeles del Distrito Central de California anunció el arresto de otro grupo de inmigrantes de ex repúblicas soviéticas. La acusación enumera 251 episodios y aparece a 17 personas que viven en Los Ángeles y los suburbios. Se les acusa de una estafa, como resultado de lo cual se retiraron casi $ 9 millones en efectivo de la cuenta bancaria de una compañía farmacéutica.
La investigación fue realizada por el FBI, el Servicio Secreto y el departamento del inspector jefe del puesto federal.
En la mañana del 10 de septiembre, agentes del FBI arrestaron a Peter Katz, de 31 años, Aziz Nurkhan, de 30 años, Vladlen Botvinsky, de 35 años, Murad Magomedgadzhiev de 28 años y su hermana Izumrud Magomedgadzhieva de 37 años, así como a Areg Bezik Pavel de 23 años, de 32 años. Groysman, Vitaliy Khaitovich de 24 años, Alexander Makhtin de 41 años, Lev Monosevic de 27 años, Inna Koval de 26 años y Alexander Sheriff de 32 años.
El caso también incluye a Huseyn, de 27 años, y Ruslan Magomedgadzhiyev, de 32 años: los hermanos Murad e Izumrud, Armen Aperyan, de 34 años, y Aelita Kulieva, de 32 años, que figuran como buscados y, según la investigación, pueden estar fuera de los Estados Unidos. Murad Magomedgadzhiev fue arrestado de manera puramente formal, ya que está sentado en una prisión federal por extorsión, y otro acusado, Andrei Bezik, de 55 años, no fue a juicio, ya que murió a principios de este año.
La estafa de la que se acusa a estas 17 personas se cometió desde principios de 2009 hasta abril de 2011. Peter Katz y Aziz Nurhan son dueños de la compañía farmacéutica con sede en Filadelfia Wholesale Drug, Inc. (IWD), cuya cuenta se abrió en una sucursal local de Wells Fargo Bank.
La esencia de los cargos contra Katsu, Nurkhan y sus cómplices es que el IWD compró medicamentos y productos farmacéuticos de "fuentes no autorizadas", incluso en el mercado negro. Luego, estos bienes se vendieron a otros mayoristas, quienes, a su vez, los vendieron a farmacias para su venta minorista. La ganancia recibida por Wholesale Drug, que ascendió a $ 8,980,900, fue retirada por el acusado de su cuenta bancaria en montos de menos de $ 10,000, que Wells Fargo Bank no tenía que informar a la oficina de impuestos el mismo día.
Para hacer esto, Katz y Nurkhan completaron los recibos bancarios por retirar dinero de la cuenta de su empresa a nombre de los cómplices o compraron cheques verificados por el banco (cheques de caja). La fiscalía señaló que los cómplices recibieron este dinero en la misma sucursal del banco, a veces en unos días, a veces en el mismo día y a veces, literalmente, en unos minutos. Repito, la oficina del fiscal contó con 251 y 15 acusados, cuyas cuentas y manos obtuvieron dinero, enfrentan 5 años de prisión, y Katsu y Nurkhan, como organizadores e inspiradores, hasta 10 años, pero eso no es todo.
En un cargo separado ese día, Peter Katz fue acusado de 7 episodios de fraude, cuyas víctimas fueron American Express Centurion Bank (AMEX) y American Express, FSB (AMEX FSB) compañías de tarjetas de crédito. El segundo cargo alega que el ciudadano pacífico Katz informó falsamente a estas compañías que estaba en servicio activo con la Fuerza Aérea de los EE. UU., Por lo que recibió beneficios de la Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio del 17 de junio de 2011 al 17 de noviembre de 2012.
Adoptada por el Congreso y firmada por el presidente George W. Bush en 2003, esta ley otorga a nuestras tropas y sus familias el derecho de congelar cualquier demanda civil en su contra durante el servicio y durante un año después de su renuncia. Estas demandas incluyen casos de bancarrota, confiscación de una casa por parte de un banco por falta de pago de hipotecas, divorcios y deudas, incluida la deuda de tarjeta de crédito.
En este caso, Katz, de acuerdo con la oficina del fiscal federal, se negó a pagar las facturas de tarjetas de crédito AMEX y AMEX FSB por el período especificado por un total de más de $ 40 mil, alegando ser víctima de robo de identidad. Sobre la base de la ley "Sobre asistencia al personal militar", ambas compañías rechazaron reclamos para combatir al piloto Katsu, pero luego resultó que había mentido, por lo que ahora enfrenta hasta 30 años en una prisión federal.
La fiscalía afirma que la mayoría de los acusados son "la primera generación de emigrantes de Armenia, Azerbaiyán y Daguestán", y Vitaliy Khaitovich es bielorruso. Los apuestos hermanos Daguestán Ruslan y Murad Magomedgadzhiyev a principios de este año estuvieron involucrados en un caso de extorsión federal en Las Vegas junto con el israelí de habla rusa Moshe Barmukha, quien fue sentenciado a 90 meses de prisión y una multa de $ 12,500 en febrero de este año.
Al recibir órdenes de arresto del juez magistrado federal Robert Johnston, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Peter Lazaro llamó a Moshe Barmukha miembro del "clan criminal israelí". Hay pruebas en el caso de que fue juzgado en Israel por tráfico de drogas, robo, asaltar a un policía y "herirse intencionalmente con una bomba improvisada". Esto último se explica: Moshe Barmukha se lastimó cuando trató de volar el auto de otro bandido, y como resultado de una explosión prematura, le amputaron el brazo derecho.
En Las Vegas, los tres se declararon culpables, y los hermanos también recibieron sentencias de prisión, pero Ruslan fue liberado en abril de este año, y Murad está sentado en la Prisión Federal de Victorville en California con el número 57550-112, y no se especifica el plazo para su liberación. Se sentaron porque de septiembre de 2009 a abril de 2010 intentaron extorsionar nuevamente a los israelíes de habla rusa Moshe Ozana, apodado "Moshiko" y Moshe Carmi, apodado "Chico", que tenían quioscos en casinos y centros comerciales en Las Vegas.
Estos dos Moshe vendían productos electrónicos de consumo, pero en 2008 también decidieron comenzar a vender cosméticos y perfumes para mujeres, para lo cual se asociaron con el israelí de habla rusa Jacob Cohen, que también tenía quioscos en Las Vegas. Los socios no se llevaban bien: Ozana y Karmi sospechaban que Cohen había sido engañado y robado, se quejó con su compatriota Moshe Barmukha y los "atropelló".
Al principio, Barmukha amenazó a dos comerciantes en persona y por teléfono. En particular, a principios de septiembre de 2009, Ozana estaba en Israel, y Barmukha lo llamó allí desde California. En esta conversación, el agente Lázaro dijo por las palabras de Ozana: "Barmuha amenazó con matarlo, cortarlo, cortarlo en pedazos como un tronco y cortarle los dedos". Continuando gritándole a Ozana, Barmukha supuestamente agregó que "no sabe con quién está tratando".
El 12 de septiembre, cuando Moshe Ozana regresó a Las Vegas, Moshe Barmukha se le acercó y se quedó en el Palazzo. Pero Ozana tenía tanto miedo de no venir a su habitación, pero pidió una cita en un lugar lleno de gente donde Barmukha volvió a amenazar con represalias, y en diciembre Ozana encontró una rosa blanca y una nota en la entrada de su casa: "Mis mejores deseos de un amigo, Moshe B. "
Habiendo agotado las formas "educadas" de extorsión, en enero de 2010 Barmukha contrató a Ruslan y Murad Magomedgadzhiev por "impacto físico". El 8 de enero, los hermanos ladrones atacaron a Moshe Karmi mientras caminaba desde su casa a un automóvil cercano. Comenzaron a golpearlo y lo golpearon con fuerza en la cabeza, pero luego Carmi sacó un revólver y disparó al aire. Murad y Ruslan huyeron, y Karmi les disparó y golpeó a uno de los hermanos en la nalga.
Volviendo al caso No. 12-cr-00739, por el que atraviesan Murad, Ruslan, Huseyn y Emerald Magomedgadzhiyevs, podemos agregar que después del arresto del 10 de septiembre, todos los acusados fueron liberados bajo fianza, excepto el líder del grupo, Peter Katz. El juez magistrado lo dejó bajo custodia "por el riesgo de que pudiera esconderse", es decir, huir al extranjero.
El abogado Ronald Richards en la petición indicó que en el momento del arresto su cliente no tenía dinero para la fianza, pero ahora el tío y la tía Katz acuerdan dejar su casa en la que han estado viviendo desde 1997 y que cuesta $ 400 mil. La jueza magistrada Carla World otorgó la moción y programó la audiencia para el 19 de septiembre, y Peter Katz no figura en el localizador de la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU.
Hasta el fallo de la corte, todos los arrestados se presumen inocentes.
Original message
США: новая афера «русских» мошенников
В федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили об арестах очередной группы иммигрантов из республик бывшего СССР. В обвинительном заключении перечислен 251 эпизод и значатся 17 человек, проживающие в Лос-Анджелесе и пригородах. Их обвиняют в афере, в результате которой с банковского счета фармацевтической фирмы было снято почти 9 миллионов долларов наличными.
Расследованием занимались ФБР, Секретная служба и отдел главного инспектора федеральной почты.
Утром 10 сентября агенты ФБР арестовали 31-летнего Питера Каца, 30-летнего Азиза Нурхана, 35-летнего Владлена Ботвинского, 28-летнего Мурада Магомедгаджиева и его 37-летнюю сестру Изумруд Магомедгаджиеву, а также 23-летнего Арега Безика, 32-летнего Павла Гройсмана, 24-летнего Виталия Хайтовича, 41-летнего Александра Махтина, 27-летнего Льва Моношевича, 26-летнюю Инну Коваль и 32-летнего Александра Шерифа.
По делу также проходят 27-летний Гусейн и 32-летний Руслан Магомедгаджиевы – братья Мурада и Изумруд, 34-летний Армен Аперян и 32-летняя Аэлита Кулиева, которые числятся в розыске и, по данным следствия могут находиться за пределами США. Мурад Магомедгаджиев был арестован чисто формально, так как уже сидит в федеральной тюрьме за вымогательство, а еще один обвиняемый, 55-летний Андрей Безик, под суд не попал, так как в начале этого года умер.
Афера, в которой обвиняются эти 17 человек, совершалась с начала 2009 по апрель 2011 года. Питеру Кацу и Азизу Нурхану принадлежала расположенная в Филадельфии фармацевтическая компания Wholesale Drug, Inc. (IWD), счет которой был открыт в местном отделении банка Wells Fargo.
Суть предъявленных Кацу, Нурхану и их сообщникам обвинений состоит в том, что IWD приобретала медикаменты и фармацевтические препараты в «неавторизованных источниках», в том числе на черном рынке. Затем эти товары продавали другим фармацевтам-оптовикам, которые, в свою очередь, продавали их в аптеки для розничной торговли. Полученную компанией Wholesale Drug прибыль, которая составила 8 980 900 долларов, обвиняемые снимали с ее банковского счета суммами меньше 10 тысяч долларов, о чем Wells Fargo Bank не был обязан сообщать в тот же день в налоговую службу.
Для этого Кац и Нурхан заполняли банковские квитанции на снятие денег со счета своей компании на имена сообщников или покупали заверенные банком чеки (cashier’s checks). В обвинении отмечено, что сообщники получали эти деньги в том же отделении банка иногда через несколько дней, иногда в том же день, а иногда, буквально, через несколько минут. Таких случаев, повторяю, прокуратура насчитала 251 и 15 подсудимым, на счета и руки которых попадали деньги, грозит по 5 лет лишения свободы, а Кацу и Нурхану, как организаторам и вдохновителям, – до 10 лет, но это еще не все.
В отдельном обвинении, которое было предъявлено в тот же день, Питера Каца обвинили в 7 эпизодах мошенничества, жертвами которого стали компании кредитных карт American Express Centurion Bank (AMEX) и American Express, FSB (AMEX FSB). Во втором обвинении утверждается, что мирный гражданин Кац ложно сообщил этим компаниям, будто состоит на действительной службе в ВВС США, благодаря чему с 17 июня 2011 по 17 ноября 2012 года получал льготы по закону «О помощи военнослужащим» (Servicemember Civil Relief Act).
Принятый Конгрессом и подписанный президентом Джорджем Бушем в 2003 году, этот закон предоставляет нашим военнослужащим и их семьям право замораживать любые гражданские иски против них на время службы и на год после отставки. В эти иски входят дела о банкротствах, о конфискации дома банком за неуплату ипотеки, о разводах и о долгах, включая долги по кредитным картам.
В данном случае Кац, как утверждает федеральная прокуратура, отказался оплатить счета по кредитным картам AMEX and AMEX FSB за указанный период на общую сумму больше 40 тыс. долларов, заявив, что стал жертвой похищения личных данных. На основании закона «О помощи военнослужащим» обе компании отказались от претензий к боевому летчику Кацу, но позже выяснилось, что он лгал, за что теперь ему грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
В обвинении уточняется, что большинство подсудимых – «первое поколение эмигрантов из Армении, Азербайджана и Дагестана», а Виталий Хайтович – белорус. Лихие братья-дагестанцы Руслан и Мурад Магомедгаджиевы в начале этого года проходили по федеральному делу о вымогательстве в Лас-Вегасе вместе с русскоязычным израильтянином Моше Бармухой, которого в феврале этого года приговорили к 90 месяцам тюрьмы и 12 500 долларам штрафа.
Получая ордера на их арест у федерального судьи-магистрата Роберта Джонстона, агент следственного отдела иммиграционно-таможенной службы (U. S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) Питер Лазаро назвал Моше Бармуху членом «израильского преступного клана». В деле есть данные, что в Израиле его судили за торговлю наркотиками, кражи со взломом, нападение на полицейского и «намеренное нанесение травмы с помощью самодельной бомбы». Последнее поясняется: травму Моше Бармуха нанес себе сам, когда пытался взорвать машину другого бандита, и в результате преждевременного взрыва ему ампутировали кисть правой руки.
В Лас-Вегасе все трое признали себя виновными, и братья тоже получили сроки лишения свободы, но Руслан был освобожден в апреле этого года, а Мурад сидит в федеральной тюрьме Викторвилл в Калифорнии под № 57550-112, и срок его освобождения не указан. Сели они за то, что с сентября 2009 по апрель 2010 года пытались вымогать деньги у опять же русскоязычных израильтян Моше Озаны по прозвищу «Мошико» и Моше Карми по прозвищу «Чико», которые держали киоски в казино и торговых центрах Лас-Вегаса.
Эти два Моше продавали бытовую электронику, но в 2008 году решили также заняться продажей женской косметики и парфюмерии, для чего взяли партнером русскоязычного израильтянина Якова Коэна, у которого тоже были киоски в Лас-Вегасе. Партнеры не поладили: Озана и Карми заподозрили Коэна в жульничестве и воровстве, он пожаловался земляку Моше Бармухе и тот «наехал» на них.
Сначала Бармуха угрожал двум торговцам лично и по телефону. В частности, в начале сентябре 2009 года Озана был в Израиле, и Бармуха позвонил ему туда из Калифорнии. В этом разговоре, заявил агент Лазаро со слов Озаны, «Бармуха угрожал, что убьет его, зарубит, разрубит на куски, как полено, и отрубит пальцы». Продолжая кричать на Озану, Бармуха якобы добавил, что тот «не знает, с кем имеет дело».
12 сентября, когда Моше Озана вернулся в Лас-Вегас, к нему приехал Моше Бармуха и остановился в отеле Palazzo. Но Озана так боялся, что не пришел к нему в номер, а попросил назначить встречу в людном месте, где Бармуха снова грозил расправой, а в декабре Озана нашел у входа в свой дом белую розу и записку: «С наилучшими пожеланиями от друга, Моше Б. »
Исчерпав «вежливые» формы вымогательства, в январе 2010 года Бармуха нанял Руслана и Мурада Магомедгаджиевых для «физического воздействия». 8 января братья-разбойники напали на Моше Карми, когда тот шел от своего дома к стоявшей рядом машине. Они начали его бить и успели сильно ударить по голове, но затем Карми вытащил револьвер и выстрелил в воздух. Мурад и Руслан сбежали, а Карми выстрелил им вдогонку и попал одному из братьев в ягодицу.
Возвращаясь к делу № 12-cr-00739, по которому проходят Мурад, Руслан, Гусейн и Изумруд Магомедгаджиевы, можно добавить, что после ареста 10 сентября были освобождены под залог все обвиняемые, кроме вожака группы Питера Каца. Судья-магистрат оставил его под стражей «из-за риска, что он может скрыться», то есть сбежать за границу.
Адвокат Рональд Ричардс в ходатайстве указал, что на момент ареста у его клиента не было денег на залог, но сейчас дядя и тетя Каца согласны заложить свой дом, в котором они живут с 1997 года и который стоит 400 тыс. долларов. Судья-магистрат Карла Уорл удовлетворила это ходатайство и назначила слушания на 19 сентября, и в локаторе бюро федеральных тюрем США Питер Кац пока не значится.
До решения суда все арестованные считаются невиновными.
В федеральной прокуратуре Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе сообщили об арестах очередной группы иммигрантов из республик бывшего СССР. В обвинительном заключении перечислен 251 эпизод и значатся 17 человек, проживающие в Лос-Анджелесе и пригородах. Их обвиняют в афере, в результате которой с банковского счета фармацевтической фирмы было снято почти 9 миллионов долларов наличными.
Расследованием занимались ФБР, Секретная служба и отдел главного инспектора федеральной почты.
Утром 10 сентября агенты ФБР арестовали 31-летнего Питера Каца, 30-летнего Азиза Нурхана, 35-летнего Владлена Ботвинского, 28-летнего Мурада Магомедгаджиева и его 37-летнюю сестру Изумруд Магомедгаджиеву, а также 23-летнего Арега Безика, 32-летнего Павла Гройсмана, 24-летнего Виталия Хайтовича, 41-летнего Александра Махтина, 27-летнего Льва Моношевича, 26-летнюю Инну Коваль и 32-летнего Александра Шерифа.
По делу также проходят 27-летний Гусейн и 32-летний Руслан Магомедгаджиевы – братья Мурада и Изумруд, 34-летний Армен Аперян и 32-летняя Аэлита Кулиева, которые числятся в розыске и, по данным следствия могут находиться за пределами США. Мурад Магомедгаджиев был арестован чисто формально, так как уже сидит в федеральной тюрьме за вымогательство, а еще один обвиняемый, 55-летний Андрей Безик, под суд не попал, так как в начале этого года умер.
Афера, в которой обвиняются эти 17 человек, совершалась с начала 2009 по апрель 2011 года. Питеру Кацу и Азизу Нурхану принадлежала расположенная в Филадельфии фармацевтическая компания Wholesale Drug, Inc. (IWD), счет которой был открыт в местном отделении банка Wells Fargo.
Суть предъявленных Кацу, Нурхану и их сообщникам обвинений состоит в том, что IWD приобретала медикаменты и фармацевтические препараты в «неавторизованных источниках», в том числе на черном рынке. Затем эти товары продавали другим фармацевтам-оптовикам, которые, в свою очередь, продавали их в аптеки для розничной торговли. Полученную компанией Wholesale Drug прибыль, которая составила 8 980 900 долларов, обвиняемые снимали с ее банковского счета суммами меньше 10 тысяч долларов, о чем Wells Fargo Bank не был обязан сообщать в тот же день в налоговую службу.
Для этого Кац и Нурхан заполняли банковские квитанции на снятие денег со счета своей компании на имена сообщников или покупали заверенные банком чеки (cashier’s checks). В обвинении отмечено, что сообщники получали эти деньги в том же отделении банка иногда через несколько дней, иногда в том же день, а иногда, буквально, через несколько минут. Таких случаев, повторяю, прокуратура насчитала 251 и 15 подсудимым, на счета и руки которых попадали деньги, грозит по 5 лет лишения свободы, а Кацу и Нурхану, как организаторам и вдохновителям, – до 10 лет, но это еще не все.
В отдельном обвинении, которое было предъявлено в тот же день, Питера Каца обвинили в 7 эпизодах мошенничества, жертвами которого стали компании кредитных карт American Express Centurion Bank (AMEX) и American Express, FSB (AMEX FSB). Во втором обвинении утверждается, что мирный гражданин Кац ложно сообщил этим компаниям, будто состоит на действительной службе в ВВС США, благодаря чему с 17 июня 2011 по 17 ноября 2012 года получал льготы по закону «О помощи военнослужащим» (Servicemember Civil Relief Act).
Принятый Конгрессом и подписанный президентом Джорджем Бушем в 2003 году, этот закон предоставляет нашим военнослужащим и их семьям право замораживать любые гражданские иски против них на время службы и на год после отставки. В эти иски входят дела о банкротствах, о конфискации дома банком за неуплату ипотеки, о разводах и о долгах, включая долги по кредитным картам.
В данном случае Кац, как утверждает федеральная прокуратура, отказался оплатить счета по кредитным картам AMEX and AMEX FSB за указанный период на общую сумму больше 40 тыс. долларов, заявив, что стал жертвой похищения личных данных. На основании закона «О помощи военнослужащим» обе компании отказались от претензий к боевому летчику Кацу, но позже выяснилось, что он лгал, за что теперь ему грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
В обвинении уточняется, что большинство подсудимых – «первое поколение эмигрантов из Армении, Азербайджана и Дагестана», а Виталий Хайтович – белорус. Лихие братья-дагестанцы Руслан и Мурад Магомедгаджиевы в начале этого года проходили по федеральному делу о вымогательстве в Лас-Вегасе вместе с русскоязычным израильтянином Моше Бармухой, которого в феврале этого года приговорили к 90 месяцам тюрьмы и 12 500 долларам штрафа.
Получая ордера на их арест у федерального судьи-магистрата Роберта Джонстона, агент следственного отдела иммиграционно-таможенной службы (U. S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) Питер Лазаро назвал Моше Бармуху членом «израильского преступного клана». В деле есть данные, что в Израиле его судили за торговлю наркотиками, кражи со взломом, нападение на полицейского и «намеренное нанесение травмы с помощью самодельной бомбы». Последнее поясняется: травму Моше Бармуха нанес себе сам, когда пытался взорвать машину другого бандита, и в результате преждевременного взрыва ему ампутировали кисть правой руки.
В Лас-Вегасе все трое признали себя виновными, и братья тоже получили сроки лишения свободы, но Руслан был освобожден в апреле этого года, а Мурад сидит в федеральной тюрьме Викторвилл в Калифорнии под № 57550-112, и срок его освобождения не указан. Сели они за то, что с сентября 2009 по апрель 2010 года пытались вымогать деньги у опять же русскоязычных израильтян Моше Озаны по прозвищу «Мошико» и Моше Карми по прозвищу «Чико», которые держали киоски в казино и торговых центрах Лас-Вегаса.
Эти два Моше продавали бытовую электронику, но в 2008 году решили также заняться продажей женской косметики и парфюмерии, для чего взяли партнером русскоязычного израильтянина Якова Коэна, у которого тоже были киоски в Лас-Вегасе. Партнеры не поладили: Озана и Карми заподозрили Коэна в жульничестве и воровстве, он пожаловался земляку Моше Бармухе и тот «наехал» на них.
Сначала Бармуха угрожал двум торговцам лично и по телефону. В частности, в начале сентябре 2009 года Озана был в Израиле, и Бармуха позвонил ему туда из Калифорнии. В этом разговоре, заявил агент Лазаро со слов Озаны, «Бармуха угрожал, что убьет его, зарубит, разрубит на куски, как полено, и отрубит пальцы». Продолжая кричать на Озану, Бармуха якобы добавил, что тот «не знает, с кем имеет дело».
12 сентября, когда Моше Озана вернулся в Лас-Вегас, к нему приехал Моше Бармуха и остановился в отеле Palazzo. Но Озана так боялся, что не пришел к нему в номер, а попросил назначить встречу в людном месте, где Бармуха снова грозил расправой, а в декабре Озана нашел у входа в свой дом белую розу и записку: «С наилучшими пожеланиями от друга, Моше Б. »
Исчерпав «вежливые» формы вымогательства, в январе 2010 года Бармуха нанял Руслана и Мурада Магомедгаджиевых для «физического воздействия». 8 января братья-разбойники напали на Моше Карми, когда тот шел от своего дома к стоявшей рядом машине. Они начали его бить и успели сильно ударить по голове, но затем Карми вытащил револьвер и выстрелил в воздух. Мурад и Руслан сбежали, а Карми выстрелил им вдогонку и попал одному из братьев в ягодицу.
Возвращаясь к делу № 12-cr-00739, по которому проходят Мурад, Руслан, Гусейн и Изумруд Магомедгаджиевы, можно добавить, что после ареста 10 сентября были освобождены под залог все обвиняемые, кроме вожака группы Питера Каца. Судья-магистрат оставил его под стражей «из-за риска, что он может скрыться», то есть сбежать за границу.
Адвокат Рональд Ричардс в ходатайстве указал, что на момент ареста у его клиента не было денег на залог, но сейчас дядя и тетя Каца согласны заложить свой дом, в котором они живут с 1997 года и который стоит 400 тыс. долларов. Судья-магистрат Карла Уорл удовлетворила это ходатайство и назначила слушания на 19 сентября, и в локаторе бюро федеральных тюрем США Питер Кац пока не значится.
До решения суда все арестованные считаются невиновными.
