- Registrado
- 26 May 2009
- Mensajes
- 938
- Puntuación de reacción
- 4
- Puntos
- 18
- Edad
- 62
- Ubicación
- Россия Санкт-Петербург, Москва.
- Sitio web
- iapd.info
Los casos más destacados de 2012
Snitches en precio
En 2012, las autoridades estadounidenses hicieron un pago récord a un informante que ayudó a condenar a su antiguo empleador por violar la ley. El afortunado que recibió $ 104 millones de inmediato fue Bradley Birkenfeld, quien ocupó un puesto senior en la UBS suiza. Su testimonio ayudó a acusar al banco de ayudar a los clientes a ocultar fondos de impuestos. Es cierto que antes de recibir el premio a la honestidad, Birkenfeld mismo tuvo que pasar varios años en prisión. En particular, fue acusado de contrabandear diamantes de Europa a los Estados Unidos a favor del multimillonario Igor Oleinikov.
Sin una reversión, no despegará
La sospecha de irregularidades financieras para 2012 provocó de inmediato a varios representantes importantes de la industria aeroespacial. Entonces, las autoridades británicas iniciaron una investigación contra el fabricante de motores Rolls-Royce, que supuestamente sobornó a sus socios en la región de Asia y el Pacífico para obtener contratos rentables. Actualmente se está llevando a cabo una investigación similar con respecto a EADS, cuya práctica de llevar a cabo negociaciones comerciales con socios de Oriente Medio también ha generado quejas de expertos de la Oficina Británica contra el Fraude en una escala especialmente grande.
Pastillas en un sobre
En agosto de 2012, el gigante farmacéutico Pfizer pagó US $ 60 millones a las autoridades estadounidenses para absolverse de las acusaciones de corrupción en Rusia, Bulgaria, China, Croacia, la República Checa, Italia, Kazajstán y Serbia. La compañía fue acusada de sobornar a sus socios y funcionarios de seis maneras diferentes, incluyendo sobornar a los funcionarios de aduanas y transferir fondos a las cuentas de compañías offshore para ocultar la corrupción. Se supone que la compañía ha utilizado tales prácticas durante al menos diez años.
Fiabilidad alemana
La institución de crédito más grande de Alemania, Deutsche Bank, llegó a la lista de funcionarios corruptos dos veces durante el año pasado. Al principio, el banco se vio obligado a pagar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos $ 202 millones en forma de multa por fraude con seguro de préstamos hipotecarios. La segunda vez que el banco llegó a las primeras páginas de los periódicos después de las búsquedas en las oficinas alemanas. Junto con un grupo de empleados, la compañía es sospechosa de fraude de devolución de IVA en el comercio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero en la UE.
Ether más allá de la taquilla
El año pasado, los funcionarios deportivos no se libraron de los escándalos de corrupción. El ex presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), João Avelange, y el ex jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, se encontraron en el soborno. Durante ocho años consecutivos, aceptaron sobornos multimillonarios por lucrativos contratos para televisar partidos de la Copa Mundial. Los funcionarios quedaron sin limpiar después de que la Corte Suprema de Suiza decidiera publicar un documento que hablara de los sobornos recibidos por el ex presidente de la FIFA de 1974 a 1998 y Ricardo Teixeira de 1989 a 2012.
Nara de Ikea
En julio, un ciudadano turco Okan Yunalan fue condenado en un caso de soborno comercial de la alta dirección de la división rusa IKEA. Fue sentenciado a cinco años en una colonia de máxima seguridad. Fue atrapado con las manos en la masa en un café de Moscú en abril de 2011 mientras recibía 6,5 millones de rublos. Esta cantidad se asignó al jefe del grupo de alquiler de IKEA en Rusia al ciudadano sueco Karl Ola Ingvaldsson. Exigió dinero de un representante de una empresa comercial para alquilar dos locales en el centro comercial y de entretenimiento MEGA Teply Stan. Ingvaldsson y su segundo cómplice, Yildirim Ferita, aún no han sido detenidos, ambos están en la lista federal de buscados.
Soborno de Hollywood
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) inició una investigación contra los estudios de cine más grandes del país, que se sospecha que ofrecen sobornos para organizar el rodaje y la exhibición de películas en China. A mediados de año, la SEC envió solicitudes formales de información a al menos cinco estudios, incluidos 20th Century Fox, Disney y DreamWorks Animation. En ellos, el departamento está interesado en las relaciones de los estudios con funcionarios de varios niveles. La investigación está en curso.
Corrupción presidencial
El presidente alemán, Christian Wulf, se vio obligado a dimitir en 2012 después de que la fiscalía de Hannover presentó una solicitud para quitarle la inmunidad. La razón de esto fue la conexión del ex presidente con un amigo y empresario millonario, Egon Geerkens, quien le otorgó al funcionario un préstamo hipotecario en condiciones favorables. El propio Wulf intentó de todas las formas posibles ocultar este incidente, engañando a sus compatriotas y presionando a la prensa, pero estos intentos fueron en vano.
El comercio minorista no está exento de pecado
Wal-Mart, la cadena minorista más grande de Estados Unidos, ha utilizado sistemáticamente sobornos para obtener permisos para construir sus supermercados en México. Se supone que de esta manera la compañía obtuvo permiso para erigir 19 tiendas. Es de destacar que las autoridades mexicanas no encontraron ninguna evidencia de las actividades corruptas de la compañía. Una investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la SEC está en curso.
Starbucks perdido
En octubre, Reuters descubrió que Starbucks en el Reino Unido no había pagado los ingresos corporativos y los impuestos corporativos durante tres años desde 2009. En los últimos diez años, la compañía reportó pérdidas, lo que le permitió evitar impuestos. Durante los últimos 14 años de operación en el mercado británico, las ventas ascendieron a £ 3,1 mil millones, y la red pagó impuestos por un monto de £ 8,6 millones. Después del escrutinio del gobierno y las protestas públicas, la gerencia de Starbucks prometió £ 10 millones ($ 16 millones) en 2013 y 2014, independientemente de si la compañía sería rentable a lo largo de los años.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Snitches en precio
En 2012, las autoridades estadounidenses hicieron un pago récord a un informante que ayudó a condenar a su antiguo empleador por violar la ley. El afortunado que recibió $ 104 millones de inmediato fue Bradley Birkenfeld, quien ocupó un puesto senior en la UBS suiza. Su testimonio ayudó a acusar al banco de ayudar a los clientes a ocultar fondos de impuestos. Es cierto que antes de recibir el premio a la honestidad, Birkenfeld mismo tuvo que pasar varios años en prisión. En particular, fue acusado de contrabandear diamantes de Europa a los Estados Unidos a favor del multimillonario Igor Oleinikov.
Sin una reversión, no despegará
La sospecha de irregularidades financieras para 2012 provocó de inmediato a varios representantes importantes de la industria aeroespacial. Entonces, las autoridades británicas iniciaron una investigación contra el fabricante de motores Rolls-Royce, que supuestamente sobornó a sus socios en la región de Asia y el Pacífico para obtener contratos rentables. Actualmente se está llevando a cabo una investigación similar con respecto a EADS, cuya práctica de llevar a cabo negociaciones comerciales con socios de Oriente Medio también ha generado quejas de expertos de la Oficina Británica contra el Fraude en una escala especialmente grande.
Pastillas en un sobre
En agosto de 2012, el gigante farmacéutico Pfizer pagó US $ 60 millones a las autoridades estadounidenses para absolverse de las acusaciones de corrupción en Rusia, Bulgaria, China, Croacia, la República Checa, Italia, Kazajstán y Serbia. La compañía fue acusada de sobornar a sus socios y funcionarios de seis maneras diferentes, incluyendo sobornar a los funcionarios de aduanas y transferir fondos a las cuentas de compañías offshore para ocultar la corrupción. Se supone que la compañía ha utilizado tales prácticas durante al menos diez años.
Fiabilidad alemana
La institución de crédito más grande de Alemania, Deutsche Bank, llegó a la lista de funcionarios corruptos dos veces durante el año pasado. Al principio, el banco se vio obligado a pagar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos $ 202 millones en forma de multa por fraude con seguro de préstamos hipotecarios. La segunda vez que el banco llegó a las primeras páginas de los periódicos después de las búsquedas en las oficinas alemanas. Junto con un grupo de empleados, la compañía es sospechosa de fraude de devolución de IVA en el comercio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero en la UE.
Ether más allá de la taquilla
El año pasado, los funcionarios deportivos no se libraron de los escándalos de corrupción. El ex presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), João Avelange, y el ex jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, se encontraron en el soborno. Durante ocho años consecutivos, aceptaron sobornos multimillonarios por lucrativos contratos para televisar partidos de la Copa Mundial. Los funcionarios quedaron sin limpiar después de que la Corte Suprema de Suiza decidiera publicar un documento que hablara de los sobornos recibidos por el ex presidente de la FIFA de 1974 a 1998 y Ricardo Teixeira de 1989 a 2012.
Nara de Ikea
En julio, un ciudadano turco Okan Yunalan fue condenado en un caso de soborno comercial de la alta dirección de la división rusa IKEA. Fue sentenciado a cinco años en una colonia de máxima seguridad. Fue atrapado con las manos en la masa en un café de Moscú en abril de 2011 mientras recibía 6,5 millones de rublos. Esta cantidad se asignó al jefe del grupo de alquiler de IKEA en Rusia al ciudadano sueco Karl Ola Ingvaldsson. Exigió dinero de un representante de una empresa comercial para alquilar dos locales en el centro comercial y de entretenimiento MEGA Teply Stan. Ingvaldsson y su segundo cómplice, Yildirim Ferita, aún no han sido detenidos, ambos están en la lista federal de buscados.
Soborno de Hollywood
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) inició una investigación contra los estudios de cine más grandes del país, que se sospecha que ofrecen sobornos para organizar el rodaje y la exhibición de películas en China. A mediados de año, la SEC envió solicitudes formales de información a al menos cinco estudios, incluidos 20th Century Fox, Disney y DreamWorks Animation. En ellos, el departamento está interesado en las relaciones de los estudios con funcionarios de varios niveles. La investigación está en curso.
Corrupción presidencial
El presidente alemán, Christian Wulf, se vio obligado a dimitir en 2012 después de que la fiscalía de Hannover presentó una solicitud para quitarle la inmunidad. La razón de esto fue la conexión del ex presidente con un amigo y empresario millonario, Egon Geerkens, quien le otorgó al funcionario un préstamo hipotecario en condiciones favorables. El propio Wulf intentó de todas las formas posibles ocultar este incidente, engañando a sus compatriotas y presionando a la prensa, pero estos intentos fueron en vano.
El comercio minorista no está exento de pecado
Wal-Mart, la cadena minorista más grande de Estados Unidos, ha utilizado sistemáticamente sobornos para obtener permisos para construir sus supermercados en México. Se supone que de esta manera la compañía obtuvo permiso para erigir 19 tiendas. Es de destacar que las autoridades mexicanas no encontraron ninguna evidencia de las actividades corruptas de la compañía. Una investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la SEC está en curso.
Starbucks perdido
En octubre, Reuters descubrió que Starbucks en el Reino Unido no había pagado los ingresos corporativos y los impuestos corporativos durante tres años desde 2009. En los últimos diez años, la compañía reportó pérdidas, lo que le permitió evitar impuestos. Durante los últimos 14 años de operación en el mercado británico, las ventas ascendieron a £ 3,1 mil millones, y la red pagó impuestos por un monto de £ 8,6 millones. Después del escrutinio del gobierno y las protestas públicas, la gerencia de Starbucks prometió £ 10 millones ($ 16 millones) en 2013 y 2014, independientemente de si la compañía sería rentable a lo largo de los años.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Original message
Самые громкие дела 2012 года
Стукачи в цене
В 2012 году американские власти осуществили рекордную выплату информатору, который помог уличить своего бывшего работодателя в нарушении закона. Счастливчиком, получившим сразу 104 млн долл., оказался Брэдли Биркенфельд, занимавший руководящий пост в швейцарском UBS. Его показания помогли обвинить банк в пособничестве клиентам в деле сокрытия средств от налогообложения. Правда, перед получением награды за честность самому Биркенфельду все же пришлось провести несколько лет в тюрьме. Ему, в частности, инкриминировалась контрабанда бриллиантов из Европы в США в пользу миллиардера Игоря Олейникова.
Без отката не взлетит
Подозрения в финансовой нечистоплотности за 2012 год вызвали сразу несколько крупных представителей авиакосмической отрасли. Так, британские власти инициировали расследование против производителя двигателей Rolls-Royce, который якобы подкупал своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения выгодных контрактов. Аналогичное расследование сейчас проходит и в отношении EADS, чья практика проведения деловых переговоров с ближневосточными партнерами также вызвала нарекания у специалистов из британского Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере.
Таблетки в конверте
В августе 2012 года фармацевтический гигант Pfizer выплатил американским властям 60 млн долл., для того чтобы снять с себя обвинения в коррупции на территории России, Болгарии, Китая, Хорватии, Чехии, Италии, Казахстана и Сербии. Компания обвинялась в подкупе своих партнеров и официальных лиц шестью разными способами, включая взятки таможенникам и перечисление средств на счета офшорных компаний с целью сокрытия коррупционной деятельности. Предполагается, что подобные практики компания использовала в течение как минимум десяти лет.
Немецкая надежность
Крупнейшая кредитная организация Германии, Deutsche Bank, попала за минувший год в списки коррупционеров дважды. Сначала банк был вынужден заплатить американскому Минюсту 202 млн долл. в виде штрафа за мошенничество со страховками по ипотечным кредитам. Второй раз банк попал на первые полосы газет после проведенных обысков в немецких офисах. Вместе с группой сотрудников компания подозревается в мошенничестве с возвратом НДС при торговле квотами на выброс парниковых газов на территории ЕС.
Эфир мимо кассы
Коррупционные скандалы в минувшем году не обошли стороной и спортивных чиновников. Экс-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Жоао Авеланж и бывший глава футбольной конфедерации Бразилии Рикардо Тейшейра оказались уличены в мздоимстве. Восемь лет подряд они брали многомиллионные взятки за выгодные контракты на телепоказ матчей чемпионата мира. О нечистоплотности чиновников стало известно, после того как Верховный суд Швейцарии постановил обнародовать документ, в котором говорится о взятках, полученных экс-президентом ФИФА с 1974 по 1998 год и Рикардо Тейшейрой с 1989 по 2012 год.
Нары от Ikea
В июле по делу о коммерческом подкупе топ-менеджмента российского подразделения IKEA был осужден гражданин Турции Окан Юналан. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Он был задержан с поличным в одном из московских кафе в апреле 2011 года при получении 6,5 млн руб. Эта сумма предназначалась главе группы аренды IKEA в России шведскому подданному Карлу Ола Ингвалдссону. Деньги он требовал у представителя коммерческой фирмы за предоставление в аренду двух помещений в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан». Ингвалдссона и его второго сообщника Йылдырым Ферита задержать пока не удалось, оба находятся в федеральном розыске.
Взятка по-голливудски
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование против крупнейших киностудий страны, которые подозреваются в даче взяток для организации съемок и показов фильмов на территории КНР. В середине года SEC направила официальные запросы на предоставление информации как минимум пяти студиям, в число которых вошли 20th Century Fox, Disney и DreamWorks Animation. В них ведомство интересуется связями студий с чиновниками различного уровня. Расследование продолжается.
Президентская коррупция
Президент Германии Кристиан Вульф был вынужден уйти в отставку в 2012 году, после того как прокуратура Ганновера подала запрос о снятии с него иммунитета. Поводом для этого послужили связи экс-президента с другом и предпринимателем-миллионером Эгоном Геэркенсом, который предоставил чиновнику ипотечный кредит на выгодных условиях. Сам Вульф всячески пытался скрыть этот случай, обманывая соотечественников и оказывая давление на прессу, однако эти попытки оказались тщетными.
Ритейл не без греха
Крупнейшая торговая сеть США Wal-Mart систематически использовала взятки для получения разрешений на строительство своих супермаркетов в Мексике. Предполагается, что таким образом компания добилась разрешения на возведение 19 магазинов. Примечательно, что мексиканские власти не нашли никаких свидетельств коррупционной деятельности компании. Расследование со стороны Министерства юстиции США и SEC продолжается.
Starbucks в убытке
В октябре агентство Reuters обнаружило, что Starbucks в Великобритании с 2009 года в течение трех лет не платила подоходный налог и налог на корпорации. В течение последних десяти лет компания отчитывалась об убытках, что позволяло ей избегать налогов. За последние 14 лет работы на британском рынке объем продаж составил 3,1 млрд фунтов, а налогов сеть выплатила на сумму 8,6 млн фунтов. После проверок со стороны государственных органов и протестов общественности руководство Starbucks пообещало выплачивать по 10 млн фунтов (16 млн долл.) в 2013 и 2014 годах независимо от того, будет ли компания прибыльной в течение этих лет.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
Стукачи в цене
В 2012 году американские власти осуществили рекордную выплату информатору, который помог уличить своего бывшего работодателя в нарушении закона. Счастливчиком, получившим сразу 104 млн долл., оказался Брэдли Биркенфельд, занимавший руководящий пост в швейцарском UBS. Его показания помогли обвинить банк в пособничестве клиентам в деле сокрытия средств от налогообложения. Правда, перед получением награды за честность самому Биркенфельду все же пришлось провести несколько лет в тюрьме. Ему, в частности, инкриминировалась контрабанда бриллиантов из Европы в США в пользу миллиардера Игоря Олейникова.
Без отката не взлетит
Подозрения в финансовой нечистоплотности за 2012 год вызвали сразу несколько крупных представителей авиакосмической отрасли. Так, британские власти инициировали расследование против производителя двигателей Rolls-Royce, который якобы подкупал своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради получения выгодных контрактов. Аналогичное расследование сейчас проходит и в отношении EADS, чья практика проведения деловых переговоров с ближневосточными партнерами также вызвала нарекания у специалистов из британского Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере.
Таблетки в конверте
В августе 2012 года фармацевтический гигант Pfizer выплатил американским властям 60 млн долл., для того чтобы снять с себя обвинения в коррупции на территории России, Болгарии, Китая, Хорватии, Чехии, Италии, Казахстана и Сербии. Компания обвинялась в подкупе своих партнеров и официальных лиц шестью разными способами, включая взятки таможенникам и перечисление средств на счета офшорных компаний с целью сокрытия коррупционной деятельности. Предполагается, что подобные практики компания использовала в течение как минимум десяти лет.
Немецкая надежность
Крупнейшая кредитная организация Германии, Deutsche Bank, попала за минувший год в списки коррупционеров дважды. Сначала банк был вынужден заплатить американскому Минюсту 202 млн долл. в виде штрафа за мошенничество со страховками по ипотечным кредитам. Второй раз банк попал на первые полосы газет после проведенных обысков в немецких офисах. Вместе с группой сотрудников компания подозревается в мошенничестве с возвратом НДС при торговле квотами на выброс парниковых газов на территории ЕС.
Эфир мимо кассы
Коррупционные скандалы в минувшем году не обошли стороной и спортивных чиновников. Экс-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Жоао Авеланж и бывший глава футбольной конфедерации Бразилии Рикардо Тейшейра оказались уличены в мздоимстве. Восемь лет подряд они брали многомиллионные взятки за выгодные контракты на телепоказ матчей чемпионата мира. О нечистоплотности чиновников стало известно, после того как Верховный суд Швейцарии постановил обнародовать документ, в котором говорится о взятках, полученных экс-президентом ФИФА с 1974 по 1998 год и Рикардо Тейшейрой с 1989 по 2012 год.
Нары от Ikea
В июле по делу о коммерческом подкупе топ-менеджмента российского подразделения IKEA был осужден гражданин Турции Окан Юналан. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Он был задержан с поличным в одном из московских кафе в апреле 2011 года при получении 6,5 млн руб. Эта сумма предназначалась главе группы аренды IKEA в России шведскому подданному Карлу Ола Ингвалдссону. Деньги он требовал у представителя коммерческой фирмы за предоставление в аренду двух помещений в торгово-развлекательном центре «МЕГА Теплый Стан». Ингвалдссона и его второго сообщника Йылдырым Ферита задержать пока не удалось, оба находятся в федеральном розыске.
Взятка по-голливудски
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование против крупнейших киностудий страны, которые подозреваются в даче взяток для организации съемок и показов фильмов на территории КНР. В середине года SEC направила официальные запросы на предоставление информации как минимум пяти студиям, в число которых вошли 20th Century Fox, Disney и DreamWorks Animation. В них ведомство интересуется связями студий с чиновниками различного уровня. Расследование продолжается.
Президентская коррупция
Президент Германии Кристиан Вульф был вынужден уйти в отставку в 2012 году, после того как прокуратура Ганновера подала запрос о снятии с него иммунитета. Поводом для этого послужили связи экс-президента с другом и предпринимателем-миллионером Эгоном Геэркенсом, который предоставил чиновнику ипотечный кредит на выгодных условиях. Сам Вульф всячески пытался скрыть этот случай, обманывая соотечественников и оказывая давление на прессу, однако эти попытки оказались тщетными.
Ритейл не без греха
Крупнейшая торговая сеть США Wal-Mart систематически использовала взятки для получения разрешений на строительство своих супермаркетов в Мексике. Предполагается, что таким образом компания добилась разрешения на возведение 19 магазинов. Примечательно, что мексиканские власти не нашли никаких свидетельств коррупционной деятельности компании. Расследование со стороны Министерства юстиции США и SEC продолжается.
Starbucks в убытке
В октябре агентство Reuters обнаружило, что Starbucks в Великобритании с 2009 года в течение трех лет не платила подоходный налог и налог на корпорации. В течение последних десяти лет компания отчитывалась об убытках, что позволяло ей избегать налогов. За последние 14 лет работы на британском рынке объем продаж составил 3,1 млрд фунтов, а налогов сеть выплатила на сумму 8,6 млн фунтов. После проверок со стороны государственных органов и протестов общественности руководство Starbucks пообещало выплачивать по 10 млн фунтов (16 млн долл.) в 2013 и 2014 годах независимо от того, будет ли компания прибыльной в течение этих лет.
https://www.rbcdaily.ru/2012/12/28/world/562949985420337
