- Inscrit
- 24 Juin 2010
- messages
- 687
- Score de réaction
- 5
- Points
- 18
- Age
- 40
Chers Messieurs!
14 novembre 2013 de 15h00 à 16h00 dans le cadre d'une exposition internationale SFITEX [DLMURL] https://sfitex.primexpo.ru/ru/ [/ DLMURL] (Sécurité et Sécurité-2013) NP "International Association of Detectives" organise une table ronde sur le thème :
"Systèmes d'information pour le contrôle des entrepreneurs et du personnel"
Modérateur de la table ronde - expert Igor Bederov.
Exposition " Sûreté et sécurité - SFITEX " a lieu à Saint-Pétersbourg, dans le complexe d'exposition "Lenexpo".
EXEMPLE DE PROGRAMME DE TABLE RONDE :
INTRODUCTION
Types de risques. Contrepartie/employé peu scrupuleux.
Évaluation du risque acceptable. Options de minimisation des risques. Exigences légales pour la vérification
Exigences du Service fédéral des impôts de Russie concernant la diligence raisonnable dans la sélection des contreparties.
Surmonter les aspects conflictuels et les violations des régimes juridiques lors de la collecte d'informations et de la vérification de la contrepartie et du personnel.
TECHNIQUES DE VÉRIFICATION
Algorithmes standards de vérification d'une contrepartie/employé.
Analyse expresse des personnes auditées en utilisant des sources ouvertes
Démonstration de techniques pratiques de "recherche Internet". (MÉTHODES DE RENSEIGNEMENT CONCURRENTIEL)
Démonstration d'un cas pratique de contrôle d'une contrepartie.
Examen des services Web pour la vérification
PRESENTATION DES SYSTEMES ALPHA-INFORM, INTEGRUM, AVALANCH
Révéler l'affiliation de la contrepartie/employé
Identification des entreprises éphémères et autres « problèmes » de l'audité
Vérification des contreparties étrangères
RÉPONSES AUX QUESTIONS ET DISTRIBUTION DES MATÉRIAUX DE MANUTENTION
14 novembre 2013 de 15h00 à 16h00 dans le cadre d'une exposition internationale SFITEX [DLMURL] https://sfitex.primexpo.ru/ru/ [/ DLMURL] (Sécurité et Sécurité-2013) NP "International Association of Detectives" organise une table ronde sur le thème :
"Systèmes d'information pour le contrôle des entrepreneurs et du personnel"
Modérateur de la table ronde - expert Igor Bederov.
Exposition " Sûreté et sécurité - SFITEX " a lieu à Saint-Pétersbourg, dans le complexe d'exposition "Lenexpo".
EXEMPLE DE PROGRAMME DE TABLE RONDE :
INTRODUCTION
Types de risques. Contrepartie/employé peu scrupuleux.
Évaluation du risque acceptable. Options de minimisation des risques. Exigences légales pour la vérification
Exigences du Service fédéral des impôts de Russie concernant la diligence raisonnable dans la sélection des contreparties.
Surmonter les aspects conflictuels et les violations des régimes juridiques lors de la collecte d'informations et de la vérification de la contrepartie et du personnel.
TECHNIQUES DE VÉRIFICATION
Algorithmes standards de vérification d'une contrepartie/employé.
Analyse expresse des personnes auditées en utilisant des sources ouvertes
Démonstration de techniques pratiques de "recherche Internet". (MÉTHODES DE RENSEIGNEMENT CONCURRENTIEL)
Démonstration d'un cas pratique de contrôle d'une contrepartie.
Examen des services Web pour la vérification
PRESENTATION DES SYSTEMES ALPHA-INFORM, INTEGRUM, AVALANCH
Révéler l'affiliation de la contrepartie/employé
Identification des entreprises éphémères et autres « problèmes » de l'audité
Vérification des contreparties étrangères
RÉPONSES AUX QUESTIONS ET DISTRIBUTION DES MATÉRIAUX DE MANUTENTION
Original message
Уважаемый господа!
14 ноября 2013 с 15:00 до 16:00 в рамках международной выставки SFITEX [DLMURL]https://sfitex.primexpo.ru/ru/[/DLMURL] (Охрана и безопасность-2013) НП "Международное объединение детективов" проводит круглый стол, посвященный теме:
«Информационные системы проверки контрагентов и персонала»
Ведущий круглого стола - эксперт Игорь Бедеров.
Выставка "Охрана и Безопасность - SFITEX" проходит в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе "Ленэкспо".
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Виды рисков. Недобросовестный контрагент / работник.
Оценка допустимого риска. Варианты минимизации рисков. Законодательные требования к проведению проверки
Требования ФНС России к должной осмотрительности в выборе контрагентов.
Преодоление конфликтных аспектов и нарушений правовых режимов при сборе информации и проверке контрагента и персонала.
МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ
Стандартные алгоритмы проверки контрагента / работника.
Экспресс-анализ проверяемых лицпо открытым источникам
Демонстрация практических приемов «Интернет-поиска». (Методы КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ)
Демонстрация практического кейса по проверке контрагента.
Обзор веб-сервисов для проведения проверки
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМ АЛЬФА-ИНФОРМ, ИНТЕГРУМ, АВАЛАНЧ
Выявление аффилированности контрагента / работника
Выявление фирм однодневок и иных "проблем" проверяемого лица
Проверка зарубежных контрагентов
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
14 ноября 2013 с 15:00 до 16:00 в рамках международной выставки SFITEX [DLMURL]https://sfitex.primexpo.ru/ru/[/DLMURL] (Охрана и безопасность-2013) НП "Международное объединение детективов" проводит круглый стол, посвященный теме:
«Информационные системы проверки контрагентов и персонала»
Ведущий круглого стола - эксперт Игорь Бедеров.
Выставка "Охрана и Безопасность - SFITEX" проходит в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе "Ленэкспо".
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Виды рисков. Недобросовестный контрагент / работник.
Оценка допустимого риска. Варианты минимизации рисков. Законодательные требования к проведению проверки
Требования ФНС России к должной осмотрительности в выборе контрагентов.
Преодоление конфликтных аспектов и нарушений правовых режимов при сборе информации и проверке контрагента и персонала.
МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ
Стандартные алгоритмы проверки контрагента / работника.
Экспресс-анализ проверяемых лицпо открытым источникам
Демонстрация практических приемов «Интернет-поиска». (Методы КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ)
Демонстрация практического кейса по проверке контрагента.
Обзор веб-сервисов для проведения проверки
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМ АЛЬФА-ИНФОРМ, ИНТЕГРУМ, АВАЛАНЧ
Выявление аффилированности контрагента / работника
Выявление фирм однодневок и иных "проблем" проверяемого лица
Проверка зарубежных контрагентов
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
