Méthodes de sevrage d'une entreprise.
L'activité de la capitale a été frappée par l'épidémie de saisie frauduleuse des biens de ses propriétaires légitimes. Ses victimes étaient des entrepreneurs engagés dans l'utilisation de la forme la plus massive de propriété d'entités commerciales en Russie - une société à responsabilité limitée (LLC). Le système d'escroqueries, malgré la nouveauté, est extrêmement simple et même élégant à sa manière - les attaquants, à l'insu des propriétaires et de la direction des entreprises, enregistrent les transactions avec les agences gouvernementales sur la prétendue vente d'actions LLC à des étrangers, puis les revendent à eux-mêmes. En conséquence, les entreprises changent de propriétaire, qui, avec le droit de propriété de la LLC en tant qu'entité juridique, reçoit tous les droits sur la propriété de la société «disparue».
Bien que l'illégalité de telles escroqueries soit extrêmement évidente, elles restent un crime presque «idéal» et se répandent. Le fait est que dans un tel stratagème, les fraudeurs ont pu se mettre au service de la loi qui, en raison d'un autre «trou juridique», protège leurs intérêts, et non les hommes d'affaires respectueux des lois. L'essence du problème est simple: il y a plusieurs années, après avoir modifié la loi sur l'enregistrement des personnes morales et des entrepreneurs individuels, il s'est avéré que les organismes publics n'étaient pas tenus de vérifier l'authenticité des documents soumis pour les actions d'enregistrement. Les organisateurs d'escroqueries en ont profité - il suffit de simuler un seul morceau de papier (et vous pouvez le faire littéralement à genoux) pour acheter et vendre une part dans la LLC, et pour trier son authenticité ou même demander la confirmation des propriétaires précédents si l'accord a vraiment eu lieu, personne ne devrait pas.
De plus, comme le montre l'expérience des hommes d'affaires concernés eux-mêmes, il est extrêmement difficile de se défendre contre de telles escroqueries. Juger de l'illégalité du réenregistrement auprès des autorités fiscales chargées de la tenue des registres des personnes morales est inutile - elles se réfèrent à la même loi qui ne les oblige pas à vérifier quoi que ce soit. Il est également problématique de poursuivre les acheteurs finals d'entreprises «volées», car ils ont acquis des actions de la LLC après une série de reventes et se considèrent comme des acheteurs de bonne foi. Poursuivre ceux qui sont directement impliqués dans des transactions frauduleuses est tout simplement impossible. Habituellement, les actions sont menées par le biais de personnes factices ou généralement mythiques - propriétaires de passeports perdus ou volés, sans-abri ou en utilisant des documents de citoyens décédés.
La seule chose qui puisse être réalisée dans une telle situation est d'engager une procédure pénale de fraude. Mais l'enquête, en règle générale, dure des mois et des années, et non le fait que des fraudeurs seront trouvés, mais surtout, il sera possible de restituer les actifs de la société «disparue».
Il convient de noter que, officieusement, les autorités chargées de l'application des lois et les services fiscaux ont confirmé l'existence d'un tel problème. Cependant, il s'est avéré que ce type d'escroquerie n'est spécifiquement surveillé ou systématisé par personne.
Certains hommes d'affaires, poursuivant les poursuites pour le retour de leur propre entreprise, ont déclaré qu'au cours de leurs mésaventures, ils avaient découvert un certain nombre de modèles. Selon eux, de telles réclamations pour avoir déclaré des actions illégales, à la suite desquelles ils ont perdu leur entreprise, ont depuis longtemps cessé d'être rares devant les tribunaux d'arbitrage de Moscou et de certaines autres régions. Communiquant avec des collègues et des contreparties d'autres départements liés au problème, les hommes d'affaires ont appris que des centaines d'escroqueries, et peut-être des milliers, à travers le pays comptent déjà. Le plus souvent, il s'est avéré que les escrocs prêtent attention aux sociétés qui possèdent ou gèrent des biens immobiliers, ce qui est compréhensible - il s'agit du «produit» le plus liquide et le plus cher. En outre, il s'est avéré que dans la grande majorité des cas, les entreprises «volées» presque immédiatement après avoir rempli les documents nécessaires sont réenregistrées dans la même région - la République tchétchène. Là, en un mois, l'entreprise peut changer plusieurs propriétaires «intermédiaires» avant d'être entre les mains d'un «acquéreur de bonne foi», qui, après tout, sont les vrais propriétaires et chefs d'entreprises qui ne comprennent rien et les expulsent parfois de leur propre bureau. Et dans une telle situation, il est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit - formellement, les nouveaux propriétaires ont des documents sur la propriété d'autrui, et parfois ils attirent calmement des sociétés de sécurité privées et même la police pour répondre à leurs besoins.
Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de savoir exactement qui se cache derrière ces escroqueries. Cependant, comme des hommes d'affaires trompés l'ont découvert, dans de nombreux cas, les mêmes noms de famille apparaissent sur le "retrait" d'entreprises complètement différentes - à la fois ceux pour le compte desquels les premières "fausses" transactions ont été faites, et ceux qui ont revendu ces entreprises par la suite, et ceux à qui ils ont finalement obtenu. Et même les intérêts des nouveaux acheteurs «de bonne foi» dans de nombreux cas sont représentés par les mêmes avocats devant les tribunaux.
En fait, une telle «combinaison» de «retrait» de l'entreprise ressemble, a déclaré le représentant de Tsargrad Trade LLC, Sergey Podobedov, qui se bat depuis plus d'un an pour le droit de posséder son entreprise avec des escroqueries «invisibles». Cette société, jusqu'à un certain temps, était enregistrée à Moscou et était engagée dans la location d'un bureau, auquel elle appartient désormais officiellement - une question de litiges sans fin.
"Une fois, début décembre 2007, nous avons reçu une notification de l'inspection n ° 22 du Service fédéral des impôts (IFTS) à Moscou, où la société était alors enregistrée, concernant la nécessité de se présenter pour la réconciliation des colonies", a déclaré M. Podobedov. Cela était nécessaire pour les autorités fiscales en raison d'un changement de localisation de la LLC. "Les documents doivent être soumis à l'IFTS de Russie n ° 2033, Grozny, République tchétchène", indique la lettre. Au début, nous avons ri, disent-ils, les autorités fiscales avaient complètement gâché quelque chose. Quand ils sont venus à l'inspection, ils ont constaté que notre entreprise ne semblait pas du tout la nôtre. Les inspecteurs nous ont montré des documents selon lesquels le nouveau propriétaire unique et directeur de Tsargrad Trade LLC est désormais un certain citoyen Tyukov Svyatoslav Igorevich enregistré à Salekhard (Yamal-Nenets Autonomous Okrug). Nous avons demandé des documents à l'Inspection interdistrict n ° 46, qui est chargée de modifier le Registre d'État unifié des entités juridiques (USRLE) pour les entreprises de Moscou. De là, nous avons été informés que dès le 16 novembre, c'est-à-dire un mois plus tôt, l'ensemble des documents nécessaires à la modification des documents constitutifs et autres de notre société avait été reçu par inspection par la poste. M. Tyukov lui-même les aurait envoyés - il a joint un contrat en vertu duquel l'ancien propriétaire de l'entreprise lui aurait vendu sa part dans l'entreprise. Sur cette base, ce Tyukov se serait soi-même nommé nouveau directeur et en tant que tel, et aurait demandé le transfert de Tsargrad Trade LLC en Tchétchénie. Il était visible à l'œil nu que la signature de l'ancien propriétaire sur le contrat de vente envoyé par Tyukov était falsifiée, et très grossièrement. Nous avons essayé d'expliquer lors de l'inspection qu'il s'agissait d'une arnaque évidente - personne n'a vendu quoi que ce soit à Tyukov et ne l'a jamais vu en face. Mais ils nous ont expliqué que rien ne pouvait déjà être fait - tous les changements au Registre d'État unifié des entités juridiques ont été effectués, tout a été fait conformément à la loi, et la société sera «transférée» en Tchétchénie, ce qui, en fait, est bientôt arrivé. »
Des représentants de Tsargrad Trade ont déposé un dossier de fraude auprès de la police et, en février 2008, le Département des enquêtes du Département des affaires intérieures du district administratif du Nord-Ouest a ouvert une affaire pénale qui, cependant, n'a toujours pas vraiment progressé. Avec la police et en partie seuls, les hommes d'affaires n'ont réussi qu'à découvrir ce qui s'était réellement passé. Il s'est avéré que Sviatoslav Tyukov était un jeune homme parti étudier à Moscou il y a quelques années, et à loin Salekhard, où il était inscrit, personne ne l'a vu depuis et ne sait pas du tout où il se trouve. Il s'est également avéré que l'étudiant avait très bien réussi dans la capitale dans le domaine des affaires. Après avoir posé des questions, les représentants de Tsargrad Trade ont découvert qu'en plus de leur entreprise, plusieurs centaines d'autres LLC ont récemment été enregistrées auprès de Student Tyukov.
Des hommes d'affaires ont intenté des poursuites devant la Cour d'arbitrage de Moscou. L'un - à l'inspection des impôts sur l'illégalité des actions d'enregistrement, et un peu plus tard le second - au soi-disant nouveau propriétaire de "Tsargrad trade" sur la reconnaissance d'une transaction illégale pour le transfert d'actions de la société Tyukov. Au cours de cette procédure, il s'est avéré que peu de temps après le réenregistrement de l'entreprise en Tchétchénie, des documents ont été rédigés selon lesquels un étudiant en commerce avait transféré la participation dans l'entreprise à un autre citoyen - le résident tchétchène Gelagaev Rustam Magomedovich. Pendant près d'un an, tout s'est limité aux seules batailles judiciaires, qui se poursuivent à ce jour avec plus ou moins de succès. Pas d'autre moyen, les prétendus nouveaux propriétaires de Tsargrad Trade ne se sont pas montrés, et l'entreprise a continué à travailler calmement avec la direction et les employés précédents.
Mais à la fin du mois de janvier de cette année, selon M. Podobedov, certaines personnes dirigées par un habitant de Moscou Vadim Bakirov accompagnées d'employés de la société de sécurité privée Alfa-Quant sont arrivées au bureau de Tsargrad Trade et ont exigé que les hommes d'affaires quittent les lieux. Les visiteurs ont confirmé leur position par l'ordonnance du «directeur général de Tsargrad Trade LLC Gelagaev» et les procurations qui leur ont été délivrées. En conséquence, le travail de l'entreprise a été complètement paralysé. Les vrais propriétaires de l'entreprise n'ont pas abandonné sans se battre et ont également impliqué des employés de la société de sécurité privée pour leur protection. En conséquence, les gardes des belligérants étaient assis dans le bureau, qui essayaient de se priver de nourriture depuis un mois. Finalement, les hommes d'affaires ont réussi à dénoncer des «acheteurs de bonne foi», car dans le cadre de l'affaire pénale les locaux litigieux ont été saisis. Cependant, jusqu'à présent, les hommes d'affaires n'ont pas été en mesure de repousser jusqu'au bout les créances sur leur entreprise.
"L'autre jour, ces" acheteurs de bonne foi "sont réapparus dans notre bureau, mais n'ont rien pu faire - notre sécurité était prête pour la défense", a déclaré M. Podobedov. Mais dans ce cas est apparu et, apparemment, leur «chef». On ne sait pas qui c'est. L'homme qui est arrivé à la Mercedes-500 et s'est appelé Ahmed n'a pas donné son nom de famille, n'a montré aucun document, mais il a supervisé le reste et tout le monde lui a obéi. En outre, il a tenté de négocier avec nos représentants, notant à plusieurs reprises qu'il en connaissait, semble-t-il, de nombreux dirigeants de Tchétchénie et des services de sécurité du président de la République Ramzan Kadyrov. Cet Ahmed a demandé de transmettre sa proposition à la direction de l'entreprise. Cela consistait dans le fait que les véritables propriétaires de notre entreprise prendraient une part d'Ahmed et partageraient le bénéfice à parts égales avec lui ou même vendraient leur propriété, et diviseraient encore l'argent en deux. »
Il est à noter que, se baignant dans les tribunaux, les employés de Tsargrad Trade ont rencontré plusieurs frères malheureux - des hommes d'affaires dans la même situation. Et dans l'un de ces cas, dans une entreprise complètement différente, sans aucun lien avec Tsargrad Trade, ils ont trouvé M. Gelagaev et M. Bakirov comme codéfendeurs. Il s'est avéré que, dans un autre cas, ils ont également agi en tant que propriétaires d'entreprise «de bonne foi» ou leurs représentants. De plus, si M. Bakirov était présent presque toujours personnellement à bord de navires et dans d'autres situations, personne n'avait jamais vu Gelagaev, et les hommes d'affaires se demandaient seulement quel genre de personne il était et s'il savait même quelles passions montaient à Moscou autour de lui. Nom.
"Qui est derrière ces fraudes n'est, en principe, pas très important", a déclaré M. Podobedov. Il n'y aurait pas de ces escrocs, il y en aurait d'autres. Un lieu saint n'est jamais vide. L'essentiel est que cet endroit lui-même, en raison d'un conflit juridique, existe. Il est compréhensible que ce «trou juridique» ait été formé dans la loi sur l'enregistrement des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l'État. Initialement, les règles d'enregistrement des entreprises étaient excessivement strictes et complexes. Pour faire un changement élémentaire dans les documents constitutifs, il a fallu rassembler beaucoup de papiers et visiter une douzaine d'autorités différentes, tuant pour ce mois, voire deux. Les anciennes règles étaient tout simplement insupportables. Ensuite, l'État a décidé de rendre ces règles plus simples et plus libérales. L'enregistrement a été effectué par notification - les documents permettant d'apporter des modifications au Registre d'État unifié des entités juridiques pourraient même être simplement envoyés par courrier au bureau des impôts. Cependant, ils ont raté la chose la plus simple: protéger le nouveau système d'enregistrement contre les criminels. Après tout, un escroc n'a pas besoin de mettre un "gribouillis", plus ou moins similaire à la signature du véritable propriétaire de l'entreprise, et d'envoyer un tel document à la taxe. Et les «registraires» eux-mêmes n'étaient pas autorisés à vérifier en quelque sorte l'exactitude des documents entrants. En conséquence, il s'est avéré exactement le contraire - au lieu d'une bureaucratie sauvage et largement dénuée de sens, nous avons eu une situation où personne n'est responsable de rien. Et maintenant, les fraudeurs sont complètement libres et impunis, se cachant sous la même loi, et les citoyens respectueux des lois doivent respecter les seuils des tribunaux afin de prouver le droit de posséder leurs propres biens. Nous sommes allés partout où nous le pouvions - à la commission anti-raid, dans d'autres départements. Ils ont même écrit une lettre personnellement au président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, leur demandant de comprendre quel genre d '«Akhmed» se cachait sous la direction de sa république. Tout le monde reconnaît que le problème existe, mais ils hochent la tête à la loi - ils disent qu'il doit être changé. Et qui et quand le changera - personne ne peut le dire. Et il semble que cette situation convient à tout le monde. Par exemple, nous avons été entendus au siège «anti-raider» de la capitale, notre déclaration a été acceptée, mais ce qu'ils font ou peuvent faire reste un mystère complet. Mais il nous a été conseillé de contacter l'un des cabinets d'avocats spécialisés dans la conduite de dossiers "anti-raider". Nous sommes venus dans cette entreprise, mais là-bas, nous avons demandé des dizaines de milliers de dollars pour nos services pour commencer, et le montant total du travail pour repousser une attaque «frauduleuse» était estimé à plusieurs centaines de milliers de dollars. En conséquence, il semble que tout le monde soit satisfait de la situation - les fonctionnaires ne font vraiment rien, ils répondent soit en se désabonnant de tous les appels, soit en les «baissant» devant un tribunal inférieur - à un enquêteur qui semble mener notre affaire pénale. Bien que personne ne puisse trouver d'arnaqueurs, l'enquête ne progresse pas non plus. En général, il se révèle un cercle vicieux. Et vous ne pouvez le briser qu'en donnant la possibilité de gagner de l'argent à des spécialistes anti-raid qui, si je comprends bien, sont eux-mêmes issus des pillards. Bien que sur tout ce plan de raid, nous pouvons parler de manière très conditionnelle. En effet, un raid sous une forme «pure» implique une implication dans les machinations de fonctionnaires corrompus. Et dans ce schéma, cela ne sent pas la corruption - il n'y a qu'une fraude et un arbitraire banals et primitifs. »
Source: Vremya Novostei, Alexey GRISHIN
L'activité de la capitale a été frappée par l'épidémie de saisie frauduleuse des biens de ses propriétaires légitimes. Ses victimes étaient des entrepreneurs engagés dans l'utilisation de la forme la plus massive de propriété d'entités commerciales en Russie - une société à responsabilité limitée (LLC). Le système d'escroqueries, malgré la nouveauté, est extrêmement simple et même élégant à sa manière - les attaquants, à l'insu des propriétaires et de la direction des entreprises, enregistrent les transactions avec les agences gouvernementales sur la prétendue vente d'actions LLC à des étrangers, puis les revendent à eux-mêmes. En conséquence, les entreprises changent de propriétaire, qui, avec le droit de propriété de la LLC en tant qu'entité juridique, reçoit tous les droits sur la propriété de la société «disparue».
Bien que l'illégalité de telles escroqueries soit extrêmement évidente, elles restent un crime presque «idéal» et se répandent. Le fait est que dans un tel stratagème, les fraudeurs ont pu se mettre au service de la loi qui, en raison d'un autre «trou juridique», protège leurs intérêts, et non les hommes d'affaires respectueux des lois. L'essence du problème est simple: il y a plusieurs années, après avoir modifié la loi sur l'enregistrement des personnes morales et des entrepreneurs individuels, il s'est avéré que les organismes publics n'étaient pas tenus de vérifier l'authenticité des documents soumis pour les actions d'enregistrement. Les organisateurs d'escroqueries en ont profité - il suffit de simuler un seul morceau de papier (et vous pouvez le faire littéralement à genoux) pour acheter et vendre une part dans la LLC, et pour trier son authenticité ou même demander la confirmation des propriétaires précédents si l'accord a vraiment eu lieu, personne ne devrait pas.
De plus, comme le montre l'expérience des hommes d'affaires concernés eux-mêmes, il est extrêmement difficile de se défendre contre de telles escroqueries. Juger de l'illégalité du réenregistrement auprès des autorités fiscales chargées de la tenue des registres des personnes morales est inutile - elles se réfèrent à la même loi qui ne les oblige pas à vérifier quoi que ce soit. Il est également problématique de poursuivre les acheteurs finals d'entreprises «volées», car ils ont acquis des actions de la LLC après une série de reventes et se considèrent comme des acheteurs de bonne foi. Poursuivre ceux qui sont directement impliqués dans des transactions frauduleuses est tout simplement impossible. Habituellement, les actions sont menées par le biais de personnes factices ou généralement mythiques - propriétaires de passeports perdus ou volés, sans-abri ou en utilisant des documents de citoyens décédés.
La seule chose qui puisse être réalisée dans une telle situation est d'engager une procédure pénale de fraude. Mais l'enquête, en règle générale, dure des mois et des années, et non le fait que des fraudeurs seront trouvés, mais surtout, il sera possible de restituer les actifs de la société «disparue».
Il convient de noter que, officieusement, les autorités chargées de l'application des lois et les services fiscaux ont confirmé l'existence d'un tel problème. Cependant, il s'est avéré que ce type d'escroquerie n'est spécifiquement surveillé ou systématisé par personne.
Certains hommes d'affaires, poursuivant les poursuites pour le retour de leur propre entreprise, ont déclaré qu'au cours de leurs mésaventures, ils avaient découvert un certain nombre de modèles. Selon eux, de telles réclamations pour avoir déclaré des actions illégales, à la suite desquelles ils ont perdu leur entreprise, ont depuis longtemps cessé d'être rares devant les tribunaux d'arbitrage de Moscou et de certaines autres régions. Communiquant avec des collègues et des contreparties d'autres départements liés au problème, les hommes d'affaires ont appris que des centaines d'escroqueries, et peut-être des milliers, à travers le pays comptent déjà. Le plus souvent, il s'est avéré que les escrocs prêtent attention aux sociétés qui possèdent ou gèrent des biens immobiliers, ce qui est compréhensible - il s'agit du «produit» le plus liquide et le plus cher. En outre, il s'est avéré que dans la grande majorité des cas, les entreprises «volées» presque immédiatement après avoir rempli les documents nécessaires sont réenregistrées dans la même région - la République tchétchène. Là, en un mois, l'entreprise peut changer plusieurs propriétaires «intermédiaires» avant d'être entre les mains d'un «acquéreur de bonne foi», qui, après tout, sont les vrais propriétaires et chefs d'entreprises qui ne comprennent rien et les expulsent parfois de leur propre bureau. Et dans une telle situation, il est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit - formellement, les nouveaux propriétaires ont des documents sur la propriété d'autrui, et parfois ils attirent calmement des sociétés de sécurité privées et même la police pour répondre à leurs besoins.
Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de savoir exactement qui se cache derrière ces escroqueries. Cependant, comme des hommes d'affaires trompés l'ont découvert, dans de nombreux cas, les mêmes noms de famille apparaissent sur le "retrait" d'entreprises complètement différentes - à la fois ceux pour le compte desquels les premières "fausses" transactions ont été faites, et ceux qui ont revendu ces entreprises par la suite, et ceux à qui ils ont finalement obtenu. Et même les intérêts des nouveaux acheteurs «de bonne foi» dans de nombreux cas sont représentés par les mêmes avocats devant les tribunaux.
En fait, une telle «combinaison» de «retrait» de l'entreprise ressemble, a déclaré le représentant de Tsargrad Trade LLC, Sergey Podobedov, qui se bat depuis plus d'un an pour le droit de posséder son entreprise avec des escroqueries «invisibles». Cette société, jusqu'à un certain temps, était enregistrée à Moscou et était engagée dans la location d'un bureau, auquel elle appartient désormais officiellement - une question de litiges sans fin.
"Une fois, début décembre 2007, nous avons reçu une notification de l'inspection n ° 22 du Service fédéral des impôts (IFTS) à Moscou, où la société était alors enregistrée, concernant la nécessité de se présenter pour la réconciliation des colonies", a déclaré M. Podobedov. Cela était nécessaire pour les autorités fiscales en raison d'un changement de localisation de la LLC. "Les documents doivent être soumis à l'IFTS de Russie n ° 2033, Grozny, République tchétchène", indique la lettre. Au début, nous avons ri, disent-ils, les autorités fiscales avaient complètement gâché quelque chose. Quand ils sont venus à l'inspection, ils ont constaté que notre entreprise ne semblait pas du tout la nôtre. Les inspecteurs nous ont montré des documents selon lesquels le nouveau propriétaire unique et directeur de Tsargrad Trade LLC est désormais un certain citoyen Tyukov Svyatoslav Igorevich enregistré à Salekhard (Yamal-Nenets Autonomous Okrug). Nous avons demandé des documents à l'Inspection interdistrict n ° 46, qui est chargée de modifier le Registre d'État unifié des entités juridiques (USRLE) pour les entreprises de Moscou. De là, nous avons été informés que dès le 16 novembre, c'est-à-dire un mois plus tôt, l'ensemble des documents nécessaires à la modification des documents constitutifs et autres de notre société avait été reçu par inspection par la poste. M. Tyukov lui-même les aurait envoyés - il a joint un contrat en vertu duquel l'ancien propriétaire de l'entreprise lui aurait vendu sa part dans l'entreprise. Sur cette base, ce Tyukov se serait soi-même nommé nouveau directeur et en tant que tel, et aurait demandé le transfert de Tsargrad Trade LLC en Tchétchénie. Il était visible à l'œil nu que la signature de l'ancien propriétaire sur le contrat de vente envoyé par Tyukov était falsifiée, et très grossièrement. Nous avons essayé d'expliquer lors de l'inspection qu'il s'agissait d'une arnaque évidente - personne n'a vendu quoi que ce soit à Tyukov et ne l'a jamais vu en face. Mais ils nous ont expliqué que rien ne pouvait déjà être fait - tous les changements au Registre d'État unifié des entités juridiques ont été effectués, tout a été fait conformément à la loi, et la société sera «transférée» en Tchétchénie, ce qui, en fait, est bientôt arrivé. »
Des représentants de Tsargrad Trade ont déposé un dossier de fraude auprès de la police et, en février 2008, le Département des enquêtes du Département des affaires intérieures du district administratif du Nord-Ouest a ouvert une affaire pénale qui, cependant, n'a toujours pas vraiment progressé. Avec la police et en partie seuls, les hommes d'affaires n'ont réussi qu'à découvrir ce qui s'était réellement passé. Il s'est avéré que Sviatoslav Tyukov était un jeune homme parti étudier à Moscou il y a quelques années, et à loin Salekhard, où il était inscrit, personne ne l'a vu depuis et ne sait pas du tout où il se trouve. Il s'est également avéré que l'étudiant avait très bien réussi dans la capitale dans le domaine des affaires. Après avoir posé des questions, les représentants de Tsargrad Trade ont découvert qu'en plus de leur entreprise, plusieurs centaines d'autres LLC ont récemment été enregistrées auprès de Student Tyukov.
Des hommes d'affaires ont intenté des poursuites devant la Cour d'arbitrage de Moscou. L'un - à l'inspection des impôts sur l'illégalité des actions d'enregistrement, et un peu plus tard le second - au soi-disant nouveau propriétaire de "Tsargrad trade" sur la reconnaissance d'une transaction illégale pour le transfert d'actions de la société Tyukov. Au cours de cette procédure, il s'est avéré que peu de temps après le réenregistrement de l'entreprise en Tchétchénie, des documents ont été rédigés selon lesquels un étudiant en commerce avait transféré la participation dans l'entreprise à un autre citoyen - le résident tchétchène Gelagaev Rustam Magomedovich. Pendant près d'un an, tout s'est limité aux seules batailles judiciaires, qui se poursuivent à ce jour avec plus ou moins de succès. Pas d'autre moyen, les prétendus nouveaux propriétaires de Tsargrad Trade ne se sont pas montrés, et l'entreprise a continué à travailler calmement avec la direction et les employés précédents.
Mais à la fin du mois de janvier de cette année, selon M. Podobedov, certaines personnes dirigées par un habitant de Moscou Vadim Bakirov accompagnées d'employés de la société de sécurité privée Alfa-Quant sont arrivées au bureau de Tsargrad Trade et ont exigé que les hommes d'affaires quittent les lieux. Les visiteurs ont confirmé leur position par l'ordonnance du «directeur général de Tsargrad Trade LLC Gelagaev» et les procurations qui leur ont été délivrées. En conséquence, le travail de l'entreprise a été complètement paralysé. Les vrais propriétaires de l'entreprise n'ont pas abandonné sans se battre et ont également impliqué des employés de la société de sécurité privée pour leur protection. En conséquence, les gardes des belligérants étaient assis dans le bureau, qui essayaient de se priver de nourriture depuis un mois. Finalement, les hommes d'affaires ont réussi à dénoncer des «acheteurs de bonne foi», car dans le cadre de l'affaire pénale les locaux litigieux ont été saisis. Cependant, jusqu'à présent, les hommes d'affaires n'ont pas été en mesure de repousser jusqu'au bout les créances sur leur entreprise.
"L'autre jour, ces" acheteurs de bonne foi "sont réapparus dans notre bureau, mais n'ont rien pu faire - notre sécurité était prête pour la défense", a déclaré M. Podobedov. Mais dans ce cas est apparu et, apparemment, leur «chef». On ne sait pas qui c'est. L'homme qui est arrivé à la Mercedes-500 et s'est appelé Ahmed n'a pas donné son nom de famille, n'a montré aucun document, mais il a supervisé le reste et tout le monde lui a obéi. En outre, il a tenté de négocier avec nos représentants, notant à plusieurs reprises qu'il en connaissait, semble-t-il, de nombreux dirigeants de Tchétchénie et des services de sécurité du président de la République Ramzan Kadyrov. Cet Ahmed a demandé de transmettre sa proposition à la direction de l'entreprise. Cela consistait dans le fait que les véritables propriétaires de notre entreprise prendraient une part d'Ahmed et partageraient le bénéfice à parts égales avec lui ou même vendraient leur propriété, et diviseraient encore l'argent en deux. »
Il est à noter que, se baignant dans les tribunaux, les employés de Tsargrad Trade ont rencontré plusieurs frères malheureux - des hommes d'affaires dans la même situation. Et dans l'un de ces cas, dans une entreprise complètement différente, sans aucun lien avec Tsargrad Trade, ils ont trouvé M. Gelagaev et M. Bakirov comme codéfendeurs. Il s'est avéré que, dans un autre cas, ils ont également agi en tant que propriétaires d'entreprise «de bonne foi» ou leurs représentants. De plus, si M. Bakirov était présent presque toujours personnellement à bord de navires et dans d'autres situations, personne n'avait jamais vu Gelagaev, et les hommes d'affaires se demandaient seulement quel genre de personne il était et s'il savait même quelles passions montaient à Moscou autour de lui. Nom.
"Qui est derrière ces fraudes n'est, en principe, pas très important", a déclaré M. Podobedov. Il n'y aurait pas de ces escrocs, il y en aurait d'autres. Un lieu saint n'est jamais vide. L'essentiel est que cet endroit lui-même, en raison d'un conflit juridique, existe. Il est compréhensible que ce «trou juridique» ait été formé dans la loi sur l'enregistrement des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l'État. Initialement, les règles d'enregistrement des entreprises étaient excessivement strictes et complexes. Pour faire un changement élémentaire dans les documents constitutifs, il a fallu rassembler beaucoup de papiers et visiter une douzaine d'autorités différentes, tuant pour ce mois, voire deux. Les anciennes règles étaient tout simplement insupportables. Ensuite, l'État a décidé de rendre ces règles plus simples et plus libérales. L'enregistrement a été effectué par notification - les documents permettant d'apporter des modifications au Registre d'État unifié des entités juridiques pourraient même être simplement envoyés par courrier au bureau des impôts. Cependant, ils ont raté la chose la plus simple: protéger le nouveau système d'enregistrement contre les criminels. Après tout, un escroc n'a pas besoin de mettre un "gribouillis", plus ou moins similaire à la signature du véritable propriétaire de l'entreprise, et d'envoyer un tel document à la taxe. Et les «registraires» eux-mêmes n'étaient pas autorisés à vérifier en quelque sorte l'exactitude des documents entrants. En conséquence, il s'est avéré exactement le contraire - au lieu d'une bureaucratie sauvage et largement dénuée de sens, nous avons eu une situation où personne n'est responsable de rien. Et maintenant, les fraudeurs sont complètement libres et impunis, se cachant sous la même loi, et les citoyens respectueux des lois doivent respecter les seuils des tribunaux afin de prouver le droit de posséder leurs propres biens. Nous sommes allés partout où nous le pouvions - à la commission anti-raid, dans d'autres départements. Ils ont même écrit une lettre personnellement au président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, leur demandant de comprendre quel genre d '«Akhmed» se cachait sous la direction de sa république. Tout le monde reconnaît que le problème existe, mais ils hochent la tête à la loi - ils disent qu'il doit être changé. Et qui et quand le changera - personne ne peut le dire. Et il semble que cette situation convient à tout le monde. Par exemple, nous avons été entendus au siège «anti-raider» de la capitale, notre déclaration a été acceptée, mais ce qu'ils font ou peuvent faire reste un mystère complet. Mais il nous a été conseillé de contacter l'un des cabinets d'avocats spécialisés dans la conduite de dossiers "anti-raider". Nous sommes venus dans cette entreprise, mais là-bas, nous avons demandé des dizaines de milliers de dollars pour nos services pour commencer, et le montant total du travail pour repousser une attaque «frauduleuse» était estimé à plusieurs centaines de milliers de dollars. En conséquence, il semble que tout le monde soit satisfait de la situation - les fonctionnaires ne font vraiment rien, ils répondent soit en se désabonnant de tous les appels, soit en les «baissant» devant un tribunal inférieur - à un enquêteur qui semble mener notre affaire pénale. Bien que personne ne puisse trouver d'arnaqueurs, l'enquête ne progresse pas non plus. En général, il se révèle un cercle vicieux. Et vous ne pouvez le briser qu'en donnant la possibilité de gagner de l'argent à des spécialistes anti-raid qui, si je comprends bien, sont eux-mêmes issus des pillards. Bien que sur tout ce plan de raid, nous pouvons parler de manière très conditionnelle. En effet, un raid sous une forme «pure» implique une implication dans les machinations de fonctionnaires corrompus. Et dans ce schéma, cela ne sent pas la corruption - il n'y a qu'une fraude et un arbitraire banals et primitifs. »
Source: Vremya Novostei, Alexey GRISHIN
Original message
Методы отъема бизнеса.
Столичный бизнес поразила эпидемия мошеннического отъема собственности у законных владельцев. Жертвами ее стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с ограниченной ответственностью (ООО). Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста и даже в своем роде изящна - злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом перепродают самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность «уведенной» фирмы.
Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти «идеальным» преступлением и получают все более широкое распространение. Дело в том, что в такой схеме махинаторы смогли поставить себе на службу закон, который, из-за очередной «правовой дыры», защищает именно их интересы, а не законопослушных бизнесменов. Суть проблема проста - после внесения несколько лет назад изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» получилось так, что госорганы оказались не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий. Этим организаторы афер и воспользовались - им достаточно подделать одну-единственную бумагу (а сделать это можно буквально на коленке) о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли сделка имела место, никто не должен.
Причем, как показывает опыт самих пострадавших бизнесменов, защититься от таких афер крайне сложно. Судиться о незаконности перерегистрации с налоговыми органами, которые отвечают за ведение реестров юридических лиц, бессмысленно - они ссылаются на тот же закон, который их не обязывает ничего проверять. Судиться с конечными покупателями «украденных» фирм также проблематично, поскольку они приобретали доли в ООО после серии перепродаж и считают себя добросовестными приобретателями. Судиться с теми, кто непосредственно принимал участие в мошеннических сделках, просто невозможно. Обычно действия осуществляются через подставных или вообще мифических лиц - владельцев утерянных или украденных паспортов, бомжей или используя документы умерших граждан.
Единственно, чего можно добиться в такой ситуации, возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Но расследование, как правило, растягивается на месяцы и годы, и не факт, что мошенники будут найдены, а самое главное - удастся вернуть активы «уведенной» фирмы.
Стоит отметить, что неофициально и в правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая проблема действительно имеется. Однако специально такого рода аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не систематизируются.
Некоторые же бизнесмены, продолжающие тяжбы за возвращение себе своих же фирм, рассказали, что во время своих злоключений обнаружили ряд закономерностей. По их словам, подобные иски о признании незаконными действий, в результате которых они потеряли свой бизнес, в арбитражных судах Москвы и некоторых других регионов уже давно перестали быть редкостью. Общаясь же с коллегами и контрагентами из других ведомств, имеющими отношение к проблеме, бизнесмены узнали, что счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо - это самый ликвидный и дорогой «товар». Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев «украденные» фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких «промежуточных» владельцев, прежде чем не окажется у «добросовестного приобретателя», который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой их выставляет из их же офиса. И в такой ситуации поделать что-либо крайне трудно - формально у новых владельцев есть документы на чужую собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно привлекают ЧОПы и даже милицию.
Кто именно стоит за этими аферами, пока выяснить не удалось. Однако, как обнаружили обманутые бизнесмены, во многих случаях по «уводу» совершенно разных фирм фигурируют одни и те же фамилии - как тех, от имени кого совершались первые «поддельные» сделки, так и тех, кто потом эти фирмы перепродавал, и тех, кому они в итоге достались. И даже интересы новых «добросовестных» приобретателей во многих случаях представляют в судах одни и те же юристы.
Как на деле выглядит такая «комбинация» по «уводу» фирмы, рассказал представитель ООО «Царьград трейд» Сергей Подобедов, уже больше года ведущий борьбу за право владения своей компанией с «незримыми» аферистами. Эта фирма до некоторого времени была зарегистрирована в Москве и занималась сдачей в аренду офиса, кому же она теперь официально принадлежит -- вопрос бесконечных судебных разбирательств.
«Однажды в первых числах декабря 2007 года нам в офис поступило уведомление из инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №22 по Москве, где фирма стояла тогда на учете, о необходимости явиться для проведения сверки расчетов, - рассказал г-н Подобедов. Нужно это было налоговикам из-за изменения места нахождения ООО. «Документы должны быть переданы в ИФНС России №2033, г. Грозный, Чеченская Республика», было указано в письме. Мы поначалу посмеялись, что, мол, налоговики чего-то совсем напутали. Когда же в инспекцию пришли, то обнаружили, что наша фирма вроде как уже вовсе и не наша. Инспекторы показали нам документы, что новым единоличным владельцем и директором ООО «Царьград трейд» теперь является некий гражданин Тюков Святослав Игоревич, прописанный в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мы запросили документы в межрайонной инспекции №46, которая отвечает за внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по предприятиям всей Москвы. Оттуда же нам сообщили, что еще 16 ноября, то есть на месяц раньше, по почте в инспекцию поступил необходимый пакет документов о внесении изменений в учредительные и другие документы нашей фирмы. Прислал их якобы сам г-н Тюков - он приложил договор, в соответствии с которым прежний владелец ООО якобы продал ему свою долю в фирме. На этом основании этот Тюков якобы назначил сам себя новым директором и в этом качестве и попросил перевести ООО «Царьград трейд» на учет в Чечню. Невооруженным глазом было видно, что подпись прежнего владельца на договоре купли-продажи, присланном Тюковым, был подделана, причем весьма грубо. Мы попытались было объяснить в инспекции, что это очевидное жульничество - никто ничего Тюкову не продавал и в глаза его вообще никогда не видел. Но нам объяснили, что поделать уже ничего нельзя - все изменения в ЕГРЮЛ внесены, все сделано по закону, и фирма будет «переведена» в Чечню, что, собственно, вскоре и произошло».
Представители «Царьград трейд» обратились с заявлением о мошенничестве в милицию, и в феврале 2008 года Следственное управление при УВД Северо-Западного административного округа возбудило уголовное дело, которое, правда, толком до сих пор не продвинулось. Вместе с милицией и отчасти своими силами бизнесменам лишь удалось выяснить, что же на самом деле произошло. Оказалось, что Святослав Тюков - молодой человек, уехавший несколько лет назад учиться в Москву, и в далеком Салехарде, где он зарегистрирован, его с тех пор никто не видел, и не знает, где он вообще находится. Также выяснилось, что студент весьма преуспел в столице на бизнес-поприще. Наведя справки, представители «Царьград трейд» узнали, что на «студента Тюкова» за последнее время было зарегистрировано, помимо их фирмы, еще несколько сот других ООО.
Бизнесмены подали и иски в Арбитражный суд Москвы. Один - к налоговой инспекции о незаконности регистрационных действий, и чуть позже второй - к якобы новому владельцу «Царьград трейд» о признании незаконной сделки по переуступке доли в фирме Тюкову. В ходе этих разбирательств выяснилось, что вскоре после перерегистрации фирмы в Чечню были оформлены документы, согласно которым бизнес-студент переуступил долю в фирме другому гражданину - жителю Чечни Гелагаеву Рустаму Магомедовичу. Почти год все ограничивалось лишь судебными баталиями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор. Никак иначе якобы новые владельцы «Царьград трейд» себя не проявляли, и фирма продолжала спокойно работать с прежним руководством и сотрудниками.
Но в конце января уже этого года, по словам г-на Подобедова, в офис «Царьград трейд» явились некие люди во главе с жителем Москвы Вадимом Бакировым в сопровождении сотрудников ЧОПа «Альфа-Квант» и потребовали бизнесменов освободить помещение. Обосновали свою позицию визитеры приказом «генерального директора ООО «Царьград трейд» Гелагаева» и выданными им доверенностями. В результате работа фирмы была полностью парализована. Сдаваться без боя настоящие владельцы фирмы не стали и для защиты привлекли также сотрудников ЧОПа. В результате в офисе засели охранники противоборствующих сторон, которые месяц пытались взять друг друга измором. В конце концов бизнесменам удалось выставить «добросовестных приобретателей», поскольку в рамках уголовного дела на спорные помещения был наложен арест. Однако до сих пор бизнесменам отбить притязания на свою фирму до конца так и не удалось.
«Уже на днях эти «добросовестные приобретатели» вновь появлялись у нашего офиса, но поделать ничего не смогли - наша охрана к обороне была уже готова, - рассказал г-н Подобедов. Но в этом случае появился и, судя по всему, их «предводитель». Кто это такой - осталось не известно. Мужчина, приехавший на «Мерседесе-500» и назвавшийся Ахмедом, фамилии не называл, документов не показывал, но всеми остальными руководил, и его все слушались. Кроме того, он попытался вести с нашими представителями переговоры, несколько раз отметив, что он якобы знает многих в руководстве Чечни и службе безопасности президента республики Рамзана Кадырова. Этот Ахмед попросил передать руководству фирмы свое предложение. Заключалось оно в том, чтобы настоящие владельцы нашей фирмы взяли бы Ахмеда в долю и поровну с ним делили бы прибыль или вообще продали бы свою недвижимость, а деньги опять же поделили пополам».
Примечательно, что, мыкаясь по судам, сотрудники «Царьград трейд» встретили нескольких собратьев по несчастью - бизнесменов, попавших в такую же ситуацию. И в одном из таких дел по совсем другой фирме, никак не связанной с «Царьград трейд», обнаружили в качестве соответчика того же г-на Гелагаева и г-на Бакирова. Как оказалось, они и в другом случае выступали тоже «добросовестными» владельцами фирм или их представителями. Причем, если г-н Бакиров на судах и в прочих ситуациях присутствовал почти всегда лично, то Гелагаева никто никогда не видел, и бизнесмены лишь гадают, что это за человек, где он находится и вообще знает ли, какие страсти разгорелись в Москве вокруг его имени.
«Кто стоит за этими мошенничествами, в принципе не очень важно, - отметил г-н Подобедов. Не было бы этих жуликов, нашлись бы другие. Свято место пусто не бывает. Главное, что само это место из-за юридической коллизии имеется. Как образовалась эта «правовая дыра» в законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», понятно. Изначально правила регистрации фирм были чрезмерно жесткими и сложными. Чтобы внести элементарное изменение в учредительные документы, требовалось собрать уйму бумаг и посетить десяток разных инстанций, убив на это месяц, а то и два. Прежние правила были просто невыносимы. Тогда государство решило сделать эти правила проще и либеральнее. Регистрацию сделали уведомительной - документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ стало можно даже просто присылать по почте в налоговую инспекцию. Однако упустили самую простую вещь - защитить новую систему регистрации от преступников. Ведь жулику ничего не стоит поставить «закорючку», более-менее похожую на подпись истинного владельца фирмы, и послать в налоговую такой документ. А самих «регистраторов» не уполномочили хоть как-то проверять достоверность поступающих документов. В результате получилось ровно наоборот - вместо дикой бюрократической и во многом бессмысленной волокиты получилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает. И теперь мошенники полностью свободны и безнаказанны, прикрываясь тем же законом, а законопослушные граждане должны обивать пороги судов, чтобы доказывать права на владение своим собственным имуществом. Мы обращались куда только могли - в комиссии по борьбе с рейдерством, в другие ведомства. Написали даже письмо лично президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разобраться, что за «Ахмед» прикрывается руководством его республики. Все признают, что проблема существует, но кивают на закон - его мол, менять надо. А кто и когда его изменит - никто сказать не может. И, похоже, такая ситуация всех устраивает. Например, в столичном «антирейдерском» штабе нас выслушали, заявление наше приняли, но что там предпринимают или могут предпринять, пока осталось полной загадкой. Зато нам там посоветовали обратиться в одну юридическую компанию, которая специализируется на ведении «антирейдерских» дел. В фирму мы эту пришли, но там за свои услуги попросили только для начала несколько десятков тысяч долларов, а общая сумма работ по отражению «мошеннической» атаки оценили в несколько сот тысяч долларов. В результате, похоже, все сложившейся ситуацией довольны - чиновники толком ничего не делают, на все обращения либо отвечают отписками, либо «спускают» их в низшую инстанцию - следователю, который вроде как ведет наше уголовное дело. Хотя, поскольку найти мошенников никто не может, расследование также не продвигается. В общем, получается замкнутый круг. И разорвать его можно, только дав возможность заработать специалистам по антирейдерству, которые, как я понимаю, сами выросли из рейдеров. Хотя обо всей этой схеме о рейдерстве можно говорить весьма условно. Ведь рейдерство в «чистом» виде предполагает причастность к махинациям коррумпированных чиновников. А в этой схеме коррупцией и не пахнет - имеется лишь банальное и примитивное мошенничество и самоуправство».
Источник: "Время Новостей", Алексей ГРИШИН
Столичный бизнес поразила эпидемия мошеннического отъема собственности у законных владельцев. Жертвами ее стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с ограниченной ответственностью (ООО). Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста и даже в своем роде изящна - злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом перепродают самим себе. В результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность «уведенной» фирмы.
Хотя незаконность таких афер предельно очевидна, они пока остаются почти «идеальным» преступлением и получают все более широкое распространение. Дело в том, что в такой схеме махинаторы смогли поставить себе на службу закон, который, из-за очередной «правовой дыры», защищает именно их интересы, а не законопослушных бизнесменов. Суть проблема проста - после внесения несколько лет назад изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» получилось так, что госорганы оказались не обязаны проверять достоверность документов, представляемых для совершения регистрационных действий. Этим организаторы афер и воспользовались - им достаточно подделать одну-единственную бумагу (а сделать это можно буквально на коленке) о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли сделка имела место, никто не должен.
Причем, как показывает опыт самих пострадавших бизнесменов, защититься от таких афер крайне сложно. Судиться о незаконности перерегистрации с налоговыми органами, которые отвечают за ведение реестров юридических лиц, бессмысленно - они ссылаются на тот же закон, который их не обязывает ничего проверять. Судиться с конечными покупателями «украденных» фирм также проблематично, поскольку они приобретали доли в ООО после серии перепродаж и считают себя добросовестными приобретателями. Судиться с теми, кто непосредственно принимал участие в мошеннических сделках, просто невозможно. Обычно действия осуществляются через подставных или вообще мифических лиц - владельцев утерянных или украденных паспортов, бомжей или используя документы умерших граждан.
Единственно, чего можно добиться в такой ситуации, возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Но расследование, как правило, растягивается на месяцы и годы, и не факт, что мошенники будут найдены, а самое главное - удастся вернуть активы «уведенной» фирмы.
Стоит отметить, что неофициально и в правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая проблема действительно имеется. Однако специально такого рода аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не систематизируются.
Некоторые же бизнесмены, продолжающие тяжбы за возвращение себе своих же фирм, рассказали, что во время своих злоключений обнаружили ряд закономерностей. По их словам, подобные иски о признании незаконными действий, в результате которых они потеряли свой бизнес, в арбитражных судах Москвы и некоторых других регионов уже давно перестали быть редкостью. Общаясь же с коллегами и контрагентами из других ведомств, имеющими отношение к проблеме, бизнесмены узнали, что счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо - это самый ликвидный и дорогой «товар». Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев «украденные» фирмы практически сразу после оформления необходимых документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких «промежуточных» владельцев, прежде чем не окажется у «добросовестного приобретателя», который в конце концов и является к ничего не понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой их выставляет из их же офиса. И в такой ситуации поделать что-либо крайне трудно - формально у новых владельцев есть документы на чужую собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно привлекают ЧОПы и даже милицию.
Кто именно стоит за этими аферами, пока выяснить не удалось. Однако, как обнаружили обманутые бизнесмены, во многих случаях по «уводу» совершенно разных фирм фигурируют одни и те же фамилии - как тех, от имени кого совершались первые «поддельные» сделки, так и тех, кто потом эти фирмы перепродавал, и тех, кому они в итоге достались. И даже интересы новых «добросовестных» приобретателей во многих случаях представляют в судах одни и те же юристы.
Как на деле выглядит такая «комбинация» по «уводу» фирмы, рассказал представитель ООО «Царьград трейд» Сергей Подобедов, уже больше года ведущий борьбу за право владения своей компанией с «незримыми» аферистами. Эта фирма до некоторого времени была зарегистрирована в Москве и занималась сдачей в аренду офиса, кому же она теперь официально принадлежит -- вопрос бесконечных судебных разбирательств.
«Однажды в первых числах декабря 2007 года нам в офис поступило уведомление из инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №22 по Москве, где фирма стояла тогда на учете, о необходимости явиться для проведения сверки расчетов, - рассказал г-н Подобедов. Нужно это было налоговикам из-за изменения места нахождения ООО. «Документы должны быть переданы в ИФНС России №2033, г. Грозный, Чеченская Республика», было указано в письме. Мы поначалу посмеялись, что, мол, налоговики чего-то совсем напутали. Когда же в инспекцию пришли, то обнаружили, что наша фирма вроде как уже вовсе и не наша. Инспекторы показали нам документы, что новым единоличным владельцем и директором ООО «Царьград трейд» теперь является некий гражданин Тюков Святослав Игоревич, прописанный в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мы запросили документы в межрайонной инспекции №46, которая отвечает за внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по предприятиям всей Москвы. Оттуда же нам сообщили, что еще 16 ноября, то есть на месяц раньше, по почте в инспекцию поступил необходимый пакет документов о внесении изменений в учредительные и другие документы нашей фирмы. Прислал их якобы сам г-н Тюков - он приложил договор, в соответствии с которым прежний владелец ООО якобы продал ему свою долю в фирме. На этом основании этот Тюков якобы назначил сам себя новым директором и в этом качестве и попросил перевести ООО «Царьград трейд» на учет в Чечню. Невооруженным глазом было видно, что подпись прежнего владельца на договоре купли-продажи, присланном Тюковым, был подделана, причем весьма грубо. Мы попытались было объяснить в инспекции, что это очевидное жульничество - никто ничего Тюкову не продавал и в глаза его вообще никогда не видел. Но нам объяснили, что поделать уже ничего нельзя - все изменения в ЕГРЮЛ внесены, все сделано по закону, и фирма будет «переведена» в Чечню, что, собственно, вскоре и произошло».
Представители «Царьград трейд» обратились с заявлением о мошенничестве в милицию, и в феврале 2008 года Следственное управление при УВД Северо-Западного административного округа возбудило уголовное дело, которое, правда, толком до сих пор не продвинулось. Вместе с милицией и отчасти своими силами бизнесменам лишь удалось выяснить, что же на самом деле произошло. Оказалось, что Святослав Тюков - молодой человек, уехавший несколько лет назад учиться в Москву, и в далеком Салехарде, где он зарегистрирован, его с тех пор никто не видел, и не знает, где он вообще находится. Также выяснилось, что студент весьма преуспел в столице на бизнес-поприще. Наведя справки, представители «Царьград трейд» узнали, что на «студента Тюкова» за последнее время было зарегистрировано, помимо их фирмы, еще несколько сот других ООО.
Бизнесмены подали и иски в Арбитражный суд Москвы. Один - к налоговой инспекции о незаконности регистрационных действий, и чуть позже второй - к якобы новому владельцу «Царьград трейд» о признании незаконной сделки по переуступке доли в фирме Тюкову. В ходе этих разбирательств выяснилось, что вскоре после перерегистрации фирмы в Чечню были оформлены документы, согласно которым бизнес-студент переуступил долю в фирме другому гражданину - жителю Чечни Гелагаеву Рустаму Магомедовичу. Почти год все ограничивалось лишь судебными баталиями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор. Никак иначе якобы новые владельцы «Царьград трейд» себя не проявляли, и фирма продолжала спокойно работать с прежним руководством и сотрудниками.
Но в конце января уже этого года, по словам г-на Подобедова, в офис «Царьград трейд» явились некие люди во главе с жителем Москвы Вадимом Бакировым в сопровождении сотрудников ЧОПа «Альфа-Квант» и потребовали бизнесменов освободить помещение. Обосновали свою позицию визитеры приказом «генерального директора ООО «Царьград трейд» Гелагаева» и выданными им доверенностями. В результате работа фирмы была полностью парализована. Сдаваться без боя настоящие владельцы фирмы не стали и для защиты привлекли также сотрудников ЧОПа. В результате в офисе засели охранники противоборствующих сторон, которые месяц пытались взять друг друга измором. В конце концов бизнесменам удалось выставить «добросовестных приобретателей», поскольку в рамках уголовного дела на спорные помещения был наложен арест. Однако до сих пор бизнесменам отбить притязания на свою фирму до конца так и не удалось.
«Уже на днях эти «добросовестные приобретатели» вновь появлялись у нашего офиса, но поделать ничего не смогли - наша охрана к обороне была уже готова, - рассказал г-н Подобедов. Но в этом случае появился и, судя по всему, их «предводитель». Кто это такой - осталось не известно. Мужчина, приехавший на «Мерседесе-500» и назвавшийся Ахмедом, фамилии не называл, документов не показывал, но всеми остальными руководил, и его все слушались. Кроме того, он попытался вести с нашими представителями переговоры, несколько раз отметив, что он якобы знает многих в руководстве Чечни и службе безопасности президента республики Рамзана Кадырова. Этот Ахмед попросил передать руководству фирмы свое предложение. Заключалось оно в том, чтобы настоящие владельцы нашей фирмы взяли бы Ахмеда в долю и поровну с ним делили бы прибыль или вообще продали бы свою недвижимость, а деньги опять же поделили пополам».
Примечательно, что, мыкаясь по судам, сотрудники «Царьград трейд» встретили нескольких собратьев по несчастью - бизнесменов, попавших в такую же ситуацию. И в одном из таких дел по совсем другой фирме, никак не связанной с «Царьград трейд», обнаружили в качестве соответчика того же г-на Гелагаева и г-на Бакирова. Как оказалось, они и в другом случае выступали тоже «добросовестными» владельцами фирм или их представителями. Причем, если г-н Бакиров на судах и в прочих ситуациях присутствовал почти всегда лично, то Гелагаева никто никогда не видел, и бизнесмены лишь гадают, что это за человек, где он находится и вообще знает ли, какие страсти разгорелись в Москве вокруг его имени.
«Кто стоит за этими мошенничествами, в принципе не очень важно, - отметил г-н Подобедов. Не было бы этих жуликов, нашлись бы другие. Свято место пусто не бывает. Главное, что само это место из-за юридической коллизии имеется. Как образовалась эта «правовая дыра» в законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», понятно. Изначально правила регистрации фирм были чрезмерно жесткими и сложными. Чтобы внести элементарное изменение в учредительные документы, требовалось собрать уйму бумаг и посетить десяток разных инстанций, убив на это месяц, а то и два. Прежние правила были просто невыносимы. Тогда государство решило сделать эти правила проще и либеральнее. Регистрацию сделали уведомительной - документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ стало можно даже просто присылать по почте в налоговую инспекцию. Однако упустили самую простую вещь - защитить новую систему регистрации от преступников. Ведь жулику ничего не стоит поставить «закорючку», более-менее похожую на подпись истинного владельца фирмы, и послать в налоговую такой документ. А самих «регистраторов» не уполномочили хоть как-то проверять достоверность поступающих документов. В результате получилось ровно наоборот - вместо дикой бюрократической и во многом бессмысленной волокиты получилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает. И теперь мошенники полностью свободны и безнаказанны, прикрываясь тем же законом, а законопослушные граждане должны обивать пороги судов, чтобы доказывать права на владение своим собственным имуществом. Мы обращались куда только могли - в комиссии по борьбе с рейдерством, в другие ведомства. Написали даже письмо лично президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой разобраться, что за «Ахмед» прикрывается руководством его республики. Все признают, что проблема существует, но кивают на закон - его мол, менять надо. А кто и когда его изменит - никто сказать не может. И, похоже, такая ситуация всех устраивает. Например, в столичном «антирейдерском» штабе нас выслушали, заявление наше приняли, но что там предпринимают или могут предпринять, пока осталось полной загадкой. Зато нам там посоветовали обратиться в одну юридическую компанию, которая специализируется на ведении «антирейдерских» дел. В фирму мы эту пришли, но там за свои услуги попросили только для начала несколько десятков тысяч долларов, а общая сумма работ по отражению «мошеннической» атаки оценили в несколько сот тысяч долларов. В результате, похоже, все сложившейся ситуацией довольны - чиновники толком ничего не делают, на все обращения либо отвечают отписками, либо «спускают» их в низшую инстанцию - следователю, который вроде как ведет наше уголовное дело. Хотя, поскольку найти мошенников никто не может, расследование также не продвигается. В общем, получается замкнутый круг. И разорвать его можно, только дав возможность заработать специалистам по антирейдерству, которые, как я понимаю, сами выросли из рейдеров. Хотя обо всей этой схеме о рейдерстве можно говорить весьма условно. Ведь рейдерство в «чистом» виде предполагает причастность к махинациям коррумпированных чиновников. А в этой схеме коррупцией и не пахнет - имеется лишь банальное и примитивное мошенничество и самоуправство».
Источник: "Время Новостей", Алексей ГРИШИН
