- Inscrit
- 11 Nov. 2010
- messages
- 204
- Score de réaction
- 8
- Points
- 38
- Age
- 65
- Localisation
- Украина, Кривой Рог. +380 98 720 3431; +380 93 743
- Site web
- www.iks-info.narod2.ru
Dans la région de Poltava, les autorités fiscales ont identifié un centre de conversion interrégional avec un chiffre d'affaires mensuel de fonds convertis illégalement de plus de 5 millions d'UAH.
Selon un correspondant de l'UNIAN, Dmitry Skobelsky, attaché de presse de l'UNM STA dans la région de Poltava, a déclaré aux journalistes à ce sujet.
Selon lui, le centre de conversion interrégional comprenait 15 entités commerciales présentant des signes de fictivité, c'est-à-dire spécialement créées ou acquises pour couvrir des activités illégales. Ces entreprises ont été utilisées pour réduire au minimum les obligations fiscales des entreprises de l'industrie de la construction et du secteur des combustibles et de l'énergie de l'économie des régions de Poltava, Kiev, Zaporizhzhya et Kirovograd.
À l'heure actuelle, cinq organisateurs et participants actifs au centre de conversion ont été identifiés qui, avec l'aide d'employés d'une succursale de l'une des institutions bancaires de la région, ont transféré des fonds non monétaires reçus sur les comptes d'entreprises fictives en espèces, recevant une récompense de 5 à 10% du montant converti.
Dans le cadre de l'affaire pénale concernant des affaires fictives, la police fiscale a perquisitionné les locaux du bureau du centre de conversion, des entreprises destinataires de l'argent et une institution bancaire impliquées dans le programme de conversion de l'argent illégal.
En outre, des arrestations ont été prononcées sur les comptes de règlement des entreprises.
source news.finance.ua
Selon un correspondant de l'UNIAN, Dmitry Skobelsky, attaché de presse de l'UNM STA dans la région de Poltava, a déclaré aux journalistes à ce sujet.
Selon lui, le centre de conversion interrégional comprenait 15 entités commerciales présentant des signes de fictivité, c'est-à-dire spécialement créées ou acquises pour couvrir des activités illégales. Ces entreprises ont été utilisées pour réduire au minimum les obligations fiscales des entreprises de l'industrie de la construction et du secteur des combustibles et de l'énergie de l'économie des régions de Poltava, Kiev, Zaporizhzhya et Kirovograd.
À l'heure actuelle, cinq organisateurs et participants actifs au centre de conversion ont été identifiés qui, avec l'aide d'employés d'une succursale de l'une des institutions bancaires de la région, ont transféré des fonds non monétaires reçus sur les comptes d'entreprises fictives en espèces, recevant une récompense de 5 à 10% du montant converti.
Dans le cadre de l'affaire pénale concernant des affaires fictives, la police fiscale a perquisitionné les locaux du bureau du centre de conversion, des entreprises destinataires de l'argent et une institution bancaire impliquées dans le programme de conversion de l'argent illégal.
En outre, des arrestations ont été prononcées sur les comptes de règlement des entreprises.
source news.finance.ua
Original message
В Полтавской области налоговики выявили межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом незаконно конвертированных средств более 5 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.
В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.
Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.
источник news.finance.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.
В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.
Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.
источник news.finance.ua
: lol: