- Inscrit
- 9 Juin 2010
- messages
- 823
- Score de réaction
- 8
- Points
- 18
- Localisation
- Украина, Харьков
- Site web
- odin-detective.uaprom.net
La loi adoptée par le Seimas le 5 juillet 2001 et promulguée par le président de l'Etat le 20 juillet 2001.
Article 1. La présente loi a pour objet de déterminer la base juridique de l'activité de détective en tant que type particulier d'activité commerciale et le cercle de ses sujets, la réglementation de leurs droits et obligations.
Section 2. (1) Les activités de détective sont des services de marchands individuels, de sociétés de personnes et de sociétés de capitaux (ci-après dénommée la société de détective) et de personnes certifiées (ci-après dénommé le détective) agréés de la manière prescrite par la présente loi qui sont rendus à une personne physique ou morale personne afin de protéger ses droits et ses intérêts légitimes.
(2) Une société de détectives et un détective peuvent fournir les services de détective suivants:
1) collecte d'informations sur les affaires civiles et pénales;
2) la recherche des auteurs d'une infraction pénale ou des personnes disparues;
3) clarification des faits, des choses ou des personnes liées à une activité criminelle;
4) fournir des conseils aux personnes physiques et morales sur les questions de sécurité;
5) clarification des faits de concurrence déloyale, d'activité commerciale illégale ou autre activité économique illégale;
6) la collecte d'informations caractérisant une personne avant de conclure un contrat de travail ou un autre contrat de droit civil et des informations sur la solvabilité d'une personne;
7) vérification des informations relatives au respect des obligations du contrat d'assurance et compensation des pertes matérielles;
8) la recherche de biens perdus ou aliénés illégalement par des personnes physiques ou morales.
(3) Une société de détective et un détective peuvent également fournir d'autres services s'ils ne sont pas contraires à la loi et servent à la réalisation des objectifs spécifiés au paragraphe premier de la présente section.
Article 3. L'activité de détective peut commencer:
1) société de détectives - après avoir obtenu un permis spécial (licence) pour des activités de détective (ci-après - la licence);
2) détective - après avoir reçu un certificat de travail de détective (ci-après - certificat).
(2) Une licence et un certificat sont délivrés pour cinq ans.
(3) Le Cabinet établit la procédure de délivrance, de renouvellement, d'annulation et de suspension d'une licence et d'un certificat.
Article 4. Le droit d'obtenir une licence a une société de détectives dans laquelle:
1) son chef est un citoyen de la Lettonie, dont la maîtrise de la langue officielle est conforme aux exigences établies par la loi sur la langue officielle et qui n'est pas reconnu coupable d'un acte criminel intentionnel de la manière prescrite par la loi (indépendamment de l'annulation ou du retrait d'un casier judiciaire), ne souffre pas de maladie mentale, de toxicomanie, de toxicomanie ou l'alcoolisme;
2) au moins un détective certifié a été embauché pour fournir des services de détective.
Article 5. (1) Il est interdit de délivrer une licence aux sociétés de détectives dans lesquelles des postes dans les structures de gestion sont occupés par des personnes au sujet desquelles la police d'État ou les institutions de sécurité d'État ont reçu et vérifié de la manière prescrite par la loi la preuve que ces personnes appartiennent à des groupes militarisés ou interdits. les groupes armés, les partis politiques ou les organisations publiques, leurs associations ou mouvements qui ont commencé des activités publiques avant leur enregistrement ou ont continué leurs activités après sa suspension ou leur résiliation par une décision de justice, ainsi que l'appartenance à des groupes du crime organisé.
(2) Il est interdit de réémettre une licence en cas d'annulation en raison des raisons mentionnées à l'article 7, paragraphe 1 de la présente loi.
Article 6. Le droit d'obtenir un certificat a une personne juridiquement capable:
1) qui a un diplôme en droit ou possède une expérience juridique pratique dans les institutions chargées de l'application des lois de la République de Lettonie (tribunaux, institutions d'enquête préliminaire, procureurs, police d'État, sécurité de l'État) est d'au moins cinq ans;
2) qui n'est pas reconnu coupable d'un acte criminel intentionnel de la manière prescrite par la loi (indépendamment de l'annulation ou de la suppression d'un casier judiciaire);
3) qui n'a pas de maladie mentale, de toxicomanie, de toxicomanie ou d'alcoolisme;
4) qui n'a pas été licencié (non licencié) de son travail ou de son service dans les institutions chargées de l'application des lois en raison d'une infraction disciplinaire ou de l'insuffisance de son poste (service), à l'exception du cas de non-respect de la personne dans son poste (service) en raison de problèmes de santé;
5) dont la police d'État ou les institutions de sécurité d'État ne disposent pas d'informations reçues et vérifiées de la manière prescrite par la loi indiquant que cette personne appartient à des groupes paramilitaires ou armés interdits, à des partis politiques ou à des organisations publiques, à des associations d'organisations ou de mouvements publics qui ont commencé des activités publiques avant leur enregistrement ou la poursuite de leurs activités après sa suspension ou leur résiliation par une décision de justice, ainsi que l'appartenance à des groupes du crime organisé.
Article 7. L'agrément d'une société de détectives est annulé si:
1) son activité est dirigée contre les intérêts légitimes de l'État, de la société ou de la personne;
2) il ne se conforme pas délibérément aux exigences des lois ou autres réglementations;
3) ils ont sciemment soumis de fausses informations pour obtenir une licence;
4) ils ne remplissent pas systématiquement les obligations fiscales;
5) dans les six mois suivant l'obtention d'une licence, il n'a pas commencé d'activité de détective;
6) il est établi par d'autres lois ou ordonnances judiciaires.
Article 8. (1) Le certificat d'un détective est révoqué si:
1) son activité est dirigée contre les intérêts légitimes de l'État, de la société ou de la personne;
2) il ne se conforme pas délibérément aux exigences des lois ou autres réglementations;
3) on leur présente sciemment de fausses informations pour obtenir un certificat;
4) il ne remplit pas systématiquement ses obligations fiscales;
5) il est malade de maladie mentale, de toxicomanie, de toxicomanie ou d'alcoolisme;
6) dans les six mois suivant la réception du certificat, il n'a pas commencé d'activité de détective;
7) il est reconnu coupable d'un acte criminel intentionnel de la manière prescrite par la loi;
8) il est établi par d'autres lois ou ordonnances judiciaires.
(2) Le certificat d'un détective peut être révoqué s'il accomplit les actions visées à l'article 12 de la présente loi.
(3) Si un détective est accusé d'une infraction pénale délibérée, le certificat est suspendu. Le certificat peut être renouvelé à partir du moment où la décision du procureur ou du tribunal de réhabilitation du détective entre en vigueur en matière pénale.
Article 9. (1) Un contrat écrit pour la fourniture de services de travail de détective est conclu avec chaque client. Lors de la conclusion d'un contrat par une société de détective, en plus des exigences du droit civil, le nom, le prénom, le numéro et la date de délivrance du certificat du détective qui fournira les services d'activité de détective doivent être indiqués.
(2) Lors de la conclusion d'un accord sur la collecte d'informations sur une affaire pénale, la personne fournissant les services d'activité de détective en informe dans les 24 heures la personne qui dirige le processus, le greffier dont l'affaire pénale correspondante fait l'objet d'une enquête, et coordonne avec lui ses actions dans cette affaire.
Article 10. (1) Dans le cadre d'un travail de détective, un détective a le droit:
1) mener une enquête déguisée (cachée) sur les faits et les circonstances de l'affaire ou de l'incident;
2) avec le consentement de la personne, effectuer une enquête détaillée sur la personne et accepter une explication écrite de sa part sur les faits d'intérêt et les circonstances de l'affaire ou de l'incident;
3) avec l'autorisation du propriétaire ou du propriétaire légal, effectuer une inspection des lieux, bâtiments, structures, locaux, équipements, équipements, objets et documents fermés au public;
4) effectuer des fouilles ouvertes ou déguisées (cachées) des lieux, bâtiments, structures, locaux et objets situés dans les locaux ouverts au public;
5) effectuer une surveillance ouverte ou déguisée (cachée) et une surveillance des personnes, des objets et de leurs mouvements.
(2) Pour la conduite d'activités de détective visées au paragraphe 1 de la présente section, l'utilisation de vidéos, d'enregistrements audio et de photographies, ainsi que d'autres moyens techniques, est autorisée si cela ne constitue pas une menace pour la vie ou la santé des personnes, ainsi que pour l'environnement et dans des conditions spécifiques. interdit par les lois et autres réglementations.
(3) Il est du devoir d'un détective de mettre à la disposition des forces de l'ordre toutes les informations obtenues au cours d'une activité de détective sur des actes criminels imminents ou commis, ainsi que sur les personnes qui leur sont liées.
Article 11. Lors d'activités de détective, il est interdit de causer des dommages physiques, moraux ou matériels aux personnes, de menacer la vie ou la santé des personnes, ainsi que l'environnement, d'utiliser ou de menacer d'utiliser des moyens physiques, ou d'inciter des personnes à commettre des actes criminels.
Article 12. La société de détective et le détective sont interdits:
1) induire en erreur les clients en connaissance de cause et utiliser les informations reçues contrairement aux intérêts du client ou d'autres personnes protégées par l'État ou la loi;
2) transférer le certificat à d'autres personnes;
3) mener des activités opérationnelles;
4) sans le consentement du client à divulguer les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions, à l'exception des cas prévus au troisième alinéa de l'article 10 de la présente loi et d'autres lois.
Article 13. Pour la délivrance et la prolongation de la validité d'une licence et d'un certificat, une taxe d'État est acquittée du montant fixé par le Cabinet des ministres et de la manière qu'il détermine.
Article 14. Le contrôle des activités de détection est exercé par la police d'État, qui a le droit de demander les documents et informations orales ou écrites nécessaires à l'exercice des fonctions de contrôle.
Dispositions transitoires
1. Le Cabinet des ministres élabore et adopte, jusqu'au 1er novembre 2001, les actes normatifs visés dans la présente loi.
2. La police d'État, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, examine la conformité des sociétés de détectives et détectives existantes avec la loi sur les activités de détection et révoque les licences si elles ne satisfont pas aux exigences de la présente loi.
3. La condition visée à la clause 1 de l'article 6 de la présente loi concernant le travail juridique pratique dans les institutions chargées de l'application des lois de la République de Lettonie ne peut pas servir de base pour annuler une licence et ne pas délivrer de certificat à un détective qui a commencé un travail de détective avant le jour de son adoption, sous réserve des autres exigences de la loi.
La loi entre en vigueur le 1er novembre 2001.
Source - [DLMURL = "https://www.sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=30"] https://www.sec4all.net/modules/bp/artic ... storyid = 30 [/ DLMURL]
Article 1. La présente loi a pour objet de déterminer la base juridique de l'activité de détective en tant que type particulier d'activité commerciale et le cercle de ses sujets, la réglementation de leurs droits et obligations.
Section 2. (1) Les activités de détective sont des services de marchands individuels, de sociétés de personnes et de sociétés de capitaux (ci-après dénommée la société de détective) et de personnes certifiées (ci-après dénommé le détective) agréés de la manière prescrite par la présente loi qui sont rendus à une personne physique ou morale personne afin de protéger ses droits et ses intérêts légitimes.
(2) Une société de détectives et un détective peuvent fournir les services de détective suivants:
1) collecte d'informations sur les affaires civiles et pénales;
2) la recherche des auteurs d'une infraction pénale ou des personnes disparues;
3) clarification des faits, des choses ou des personnes liées à une activité criminelle;
4) fournir des conseils aux personnes physiques et morales sur les questions de sécurité;
5) clarification des faits de concurrence déloyale, d'activité commerciale illégale ou autre activité économique illégale;
6) la collecte d'informations caractérisant une personne avant de conclure un contrat de travail ou un autre contrat de droit civil et des informations sur la solvabilité d'une personne;
7) vérification des informations relatives au respect des obligations du contrat d'assurance et compensation des pertes matérielles;
8) la recherche de biens perdus ou aliénés illégalement par des personnes physiques ou morales.
(3) Une société de détective et un détective peuvent également fournir d'autres services s'ils ne sont pas contraires à la loi et servent à la réalisation des objectifs spécifiés au paragraphe premier de la présente section.
Article 3. L'activité de détective peut commencer:
1) société de détectives - après avoir obtenu un permis spécial (licence) pour des activités de détective (ci-après - la licence);
2) détective - après avoir reçu un certificat de travail de détective (ci-après - certificat).
(2) Une licence et un certificat sont délivrés pour cinq ans.
(3) Le Cabinet établit la procédure de délivrance, de renouvellement, d'annulation et de suspension d'une licence et d'un certificat.
Article 4. Le droit d'obtenir une licence a une société de détectives dans laquelle:
1) son chef est un citoyen de la Lettonie, dont la maîtrise de la langue officielle est conforme aux exigences établies par la loi sur la langue officielle et qui n'est pas reconnu coupable d'un acte criminel intentionnel de la manière prescrite par la loi (indépendamment de l'annulation ou du retrait d'un casier judiciaire), ne souffre pas de maladie mentale, de toxicomanie, de toxicomanie ou l'alcoolisme;
2) au moins un détective certifié a été embauché pour fournir des services de détective.
Article 5. (1) Il est interdit de délivrer une licence aux sociétés de détectives dans lesquelles des postes dans les structures de gestion sont occupés par des personnes au sujet desquelles la police d'État ou les institutions de sécurité d'État ont reçu et vérifié de la manière prescrite par la loi la preuve que ces personnes appartiennent à des groupes militarisés ou interdits. les groupes armés, les partis politiques ou les organisations publiques, leurs associations ou mouvements qui ont commencé des activités publiques avant leur enregistrement ou ont continué leurs activités après sa suspension ou leur résiliation par une décision de justice, ainsi que l'appartenance à des groupes du crime organisé.
(2) Il est interdit de réémettre une licence en cas d'annulation en raison des raisons mentionnées à l'article 7, paragraphe 1 de la présente loi.
Article 6. Le droit d'obtenir un certificat a une personne juridiquement capable:
1) qui a un diplôme en droit ou possède une expérience juridique pratique dans les institutions chargées de l'application des lois de la République de Lettonie (tribunaux, institutions d'enquête préliminaire, procureurs, police d'État, sécurité de l'État) est d'au moins cinq ans;
2) qui n'est pas reconnu coupable d'un acte criminel intentionnel de la manière prescrite par la loi (indépendamment de l'annulation ou de la suppression d'un casier judiciaire);
3) qui n'a pas de maladie mentale, de toxicomanie, de toxicomanie ou d'alcoolisme;
4) qui n'a pas été licencié (non licencié) de son travail ou de son service dans les institutions chargées de l'application des lois en raison d'une infraction disciplinaire ou de l'insuffisance de son poste (service), à l'exception du cas de non-respect de la personne dans son poste (service) en raison de problèmes de santé;
5) dont la police d'État ou les institutions de sécurité d'État ne disposent pas d'informations reçues et vérifiées de la manière prescrite par la loi indiquant que cette personne appartient à des groupes paramilitaires ou armés interdits, à des partis politiques ou à des organisations publiques, à des associations d'organisations ou de mouvements publics qui ont commencé des activités publiques avant leur enregistrement ou la poursuite de leurs activités après sa suspension ou leur résiliation par une décision de justice, ainsi que l'appartenance à des groupes du crime organisé.
Article 7. L'agrément d'une société de détectives est annulé si:
1) son activité est dirigée contre les intérêts légitimes de l'État, de la société ou de la personne;
2) il ne se conforme pas délibérément aux exigences des lois ou autres réglementations;
3) ils ont sciemment soumis de fausses informations pour obtenir une licence;
4) ils ne remplissent pas systématiquement les obligations fiscales;
5) dans les six mois suivant l'obtention d'une licence, il n'a pas commencé d'activité de détective;
6) il est établi par d'autres lois ou ordonnances judiciaires.
Article 8. (1) Le certificat d'un détective est révoqué si:
1) son activité est dirigée contre les intérêts légitimes de l'État, de la société ou de la personne;
2) il ne se conforme pas délibérément aux exigences des lois ou autres réglementations;
3) on leur présente sciemment de fausses informations pour obtenir un certificat;
4) il ne remplit pas systématiquement ses obligations fiscales;
5) il est malade de maladie mentale, de toxicomanie, de toxicomanie ou d'alcoolisme;
6) dans les six mois suivant la réception du certificat, il n'a pas commencé d'activité de détective;
7) il est reconnu coupable d'un acte criminel intentionnel de la manière prescrite par la loi;
8) il est établi par d'autres lois ou ordonnances judiciaires.
(2) Le certificat d'un détective peut être révoqué s'il accomplit les actions visées à l'article 12 de la présente loi.
(3) Si un détective est accusé d'une infraction pénale délibérée, le certificat est suspendu. Le certificat peut être renouvelé à partir du moment où la décision du procureur ou du tribunal de réhabilitation du détective entre en vigueur en matière pénale.
Article 9. (1) Un contrat écrit pour la fourniture de services de travail de détective est conclu avec chaque client. Lors de la conclusion d'un contrat par une société de détective, en plus des exigences du droit civil, le nom, le prénom, le numéro et la date de délivrance du certificat du détective qui fournira les services d'activité de détective doivent être indiqués.
(2) Lors de la conclusion d'un accord sur la collecte d'informations sur une affaire pénale, la personne fournissant les services d'activité de détective en informe dans les 24 heures la personne qui dirige le processus, le greffier dont l'affaire pénale correspondante fait l'objet d'une enquête, et coordonne avec lui ses actions dans cette affaire.
Article 10. (1) Dans le cadre d'un travail de détective, un détective a le droit:
1) mener une enquête déguisée (cachée) sur les faits et les circonstances de l'affaire ou de l'incident;
2) avec le consentement de la personne, effectuer une enquête détaillée sur la personne et accepter une explication écrite de sa part sur les faits d'intérêt et les circonstances de l'affaire ou de l'incident;
3) avec l'autorisation du propriétaire ou du propriétaire légal, effectuer une inspection des lieux, bâtiments, structures, locaux, équipements, équipements, objets et documents fermés au public;
4) effectuer des fouilles ouvertes ou déguisées (cachées) des lieux, bâtiments, structures, locaux et objets situés dans les locaux ouverts au public;
5) effectuer une surveillance ouverte ou déguisée (cachée) et une surveillance des personnes, des objets et de leurs mouvements.
(2) Pour la conduite d'activités de détective visées au paragraphe 1 de la présente section, l'utilisation de vidéos, d'enregistrements audio et de photographies, ainsi que d'autres moyens techniques, est autorisée si cela ne constitue pas une menace pour la vie ou la santé des personnes, ainsi que pour l'environnement et dans des conditions spécifiques. interdit par les lois et autres réglementations.
(3) Il est du devoir d'un détective de mettre à la disposition des forces de l'ordre toutes les informations obtenues au cours d'une activité de détective sur des actes criminels imminents ou commis, ainsi que sur les personnes qui leur sont liées.
Article 11. Lors d'activités de détective, il est interdit de causer des dommages physiques, moraux ou matériels aux personnes, de menacer la vie ou la santé des personnes, ainsi que l'environnement, d'utiliser ou de menacer d'utiliser des moyens physiques, ou d'inciter des personnes à commettre des actes criminels.
Article 12. La société de détective et le détective sont interdits:
1) induire en erreur les clients en connaissance de cause et utiliser les informations reçues contrairement aux intérêts du client ou d'autres personnes protégées par l'État ou la loi;
2) transférer le certificat à d'autres personnes;
3) mener des activités opérationnelles;
4) sans le consentement du client à divulguer les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions, à l'exception des cas prévus au troisième alinéa de l'article 10 de la présente loi et d'autres lois.
Article 13. Pour la délivrance et la prolongation de la validité d'une licence et d'un certificat, une taxe d'État est acquittée du montant fixé par le Cabinet des ministres et de la manière qu'il détermine.
Article 14. Le contrôle des activités de détection est exercé par la police d'État, qui a le droit de demander les documents et informations orales ou écrites nécessaires à l'exercice des fonctions de contrôle.
Dispositions transitoires
1. Le Cabinet des ministres élabore et adopte, jusqu'au 1er novembre 2001, les actes normatifs visés dans la présente loi.
2. La police d'État, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, examine la conformité des sociétés de détectives et détectives existantes avec la loi sur les activités de détection et révoque les licences si elles ne satisfont pas aux exigences de la présente loi.
3. La condition visée à la clause 1 de l'article 6 de la présente loi concernant le travail juridique pratique dans les institutions chargées de l'application des lois de la République de Lettonie ne peut pas servir de base pour annuler une licence et ne pas délivrer de certificat à un détective qui a commencé un travail de détective avant le jour de son adoption, sous réserve des autres exigences de la loi.
La loi entre en vigueur le 1er novembre 2001.
Source - [DLMURL = "https://www.sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=30"] https://www.sec4all.net/modules/bp/artic ... storyid = 30 [/ DLMURL]
Original message
Закон, принятый Сеймом 5 июля 2001 года и обнародованный Президентом государства 20 июля 2001 года.
Статья 1. Целью настоящего Закона является определение правовой основы детективной деятельности как особого вида коммерческой деятельности и круга ее субъектов, регламентация их прав и обязанностей.
Статья 2. (1) Детективной деятельностью являются услуги лицензированных в установленном настоящим Законом порядке индивидуальных коммерсантов, персональных обществ и обществ капитала (в дальнейшем - детективное общество) и сертифицированных физических лиц (в дальнейшем - детектив), которые на основании договора оказываются физическому или юридическому лицу с целью защиты его прав и законных интересов.
(2) Детективное общество и детектив могут оказывать следующие услуги детективной деятельности:
1) сбор сведений по гражданским и уголовным делам;
2) розыск совершивших преступное деяние или без вести пропавших лиц;
3) выяснение связанных с преступной деятельностью фактов, вещей или лиц;
4) предоставление консультаций физическим и юридическим лицам по вопросам безопасности;
5) выяснение фактов нечестной конкуренции, незаконной коммерческой деятельности или другой незаконной хозяйственной деятельности;
6) сбор характеризующих лицо сведений перед заключением трудового договора или другого гражданско-правового договора и сведений о платежеспособности лица;
7) проверка сведений, связанных с выполнением обязательств по страховому договору и возмещением материальных убытков;
8) розыск утерянного или противоправно отчужденного физическими и юридическими лицами имущества.
(3) Детективное общество и детектив могут оказывать также другие услуги, если они не противоречат закону и служат достижению установленных частью первой настоящей статьи целей.
Статья 3. Детективную деятельность может начать:
1) детективное общество - после получения специального разрешения (лицензии) на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - лицензия);
2) детектив - после получения сертификата на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - сертификат).
(2) Лицензия и сертификат выдаются на пять лет.
(3) Кабинет министров устанавливает порядок выдачи, продления срока действия, аннулирования и приостановления действия лицензии и сертификата.
Статья 4. Право на получение лицензии имеет детективное общество, в котором:
1) его руководитель является гражданином Латвии, владение государственным языком которого соответствует установленным Законом о государственном языке требованиям и который в установленном законом порядке не признан виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости), не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
2) для оказания услуг детективной деятельности принят на работу по меньшей мере один сертифицированный детектив.
Статья 5. (1) Запрещается выдавать лицензию детективным обществам, в которых должности в структурах управления занимают лица, о которых в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности имеются полученные и проверенные в установленном законом порядке сведения, свидетельствующие о принадлежности этих лиц к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, их объединениям или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.
(2) Запрещается повторная выдача лицензии в случае ее аннулирования вследствие упомянутых в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона причин.
Статья 6. Право на получение сертификата имеет дееспособное лицо:
1) которое имеет высшее юридическое образование или практический опыт юридической работы которого в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики (судах, учреждениях досудебного расследования, прокуратуры, Государственной полиции, государственной безопасности) составляет не менее пяти лет;
2) которое в установленном законом порядке не признано виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости);
3) которое не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
4) которое не освобождено (не уволено) с работы или со службы в правоохранительных учреждениях в связи с дисциплинарным нарушением или несоответствием занимаемой должности (службе), за исключением случая несоответствия соответствующего лица занимаемой должности (службе) вследствие состояния здоровья;
5) о котором в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности не имеется полученных и проверенных в установленном законом порядке сведений, свидетельствующих о принадлежности этого лица к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, объединениям общественных организаций или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.
Статья 7. Лицензия у детективного общества аннулируется, если:
1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;
2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;
3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения лицензии;
4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;
5) оно в течение шести месяцев после получения лицензии не начало детективную деятельность;
6) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.
Статья 8. (1) Сертификат у детектива аннулируется, если:
1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;
2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;
3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения сертификата;
4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;
5) он болен психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
6) он в течение шести месяцев после получения сертификата не начал детективную деятельность;
7) он в установленном законом порядке признан виновным в совершении умышленного преступного деяния;
8) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.
(2) Сертификат у детектива может быть аннулирован в случае совершения им упомянутых в статье 12 настоящего Закона действий.
(3) В случае предъявления детективу обвинения в совершении умышленного преступного деяния действие сертификата приостанавливается. Действие сертификата может быть возобновлено с момента вступления в силу по уголовному делу постановления прокурора или постановления суда, реабилитирующего детектива.
Статья 9. (1) С каждым клиентом заключается письменный договор об оказании услуг детективной деятельности. При заключении договора детективным обществом дополнительно к требованиям Гражданского закона указываются имя, фамилия, номер и дата выдачи сертификата того детектива, который будет оказывать услуги детективнойдеятельности.
(2) При заключении договора о сборе сведений по уголовному делу оказывающее услуги детективной деятельности лицо в течение 24 часов письменно извещает об этом направляющее процесс лицо, в делопроизводстве которого находится соответствующее уголовное дело, и согласовывает с ним свои действия по этому делу.
Статья 10. (1) При осуществлении детективной деятельности детектив имеет право:
1) проводить замаскированный (скрытый) опрос лица об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;
2) с согласия лица проводить детализированный опрос лица и принимать от него письменное объяснение об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;
3) с разрешения собственника или законного владельца производить досмотр закрытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений, оборудования, оснащения, предметов и документов;
4) производить открытый или замаскированный (скрытый) досмотр открытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений и находящихся в помещениях предметов;
5) осуществлять открытое или замаскированное (скрытое) наблюдение и слежку за лицами, предметами и их движением.
(2) Для проведения упомянутых в части первой настоящей статьи мероприятий по детективной деятельности разрешается использование видеозаписей, аудиозаписей и фотосъемок, а также других технических средств, если это не создает угрозы для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды и в конкретных условиях не запрещено законами и иными нормативными актами.
(3) Обязанностью детектива является передача в распоряжение правоохранительных учреждений всей полученной в процессе детективной деятельности информации о готовящихся или совершенных преступных деяниях, а также о связанных с ними лицах.
Статья 11. При осуществлении детективной деятельности запрещается причинять лицам физический, моральный или материальный вред, создавать угрозу для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды, применять или угрожать применением средств физического воздействия, побуждать лиц к преступному действию.
Статья 12. Детективному обществу и детективу запрещается:
1) осознанно вводить в заблуждение клиентов и использовать полученную информацию вопреки охраняемым государством или законом интересам клиента или других лиц;
2) передавать сертификат другим лицам;
3) проводить мероприятия оперативной деятельности;
4) без согласия клиента разглашать информацию, полученную при выполнении своих обязанностей, за исключением установленных частью третьей статьи 10 настоящего Закона и иными законами случаев.
Статья 13. За выдачу и продление срока действия лицензии и сертификата уплачивается государственная пошлина в установленном Кабинетом министров размере и определенном им порядке.
Статья 14. Контроль за детективной деятельностью осуществляется Государственной полицией, имеющей право запрашивать необходимые для выполнения контрольных функций документы и устную или письменную информацию.
Переходные положения
1. Кабинет министров до 1 ноября 2001 года разрабатывает и принимает упомянутые в настоящем Законе нормативные акты.
2. Государственная полиция в течение трех месяцев после вступления настоящего Закона в силу рассматривает соответствие имеющихся детективных обществ и детективов Закону о детективной деятельности и аннулирует лицензии в случае их несоответствия требованиям настоящего Закона.
3. Упомянутое в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона условие о практической юридической работе в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики не может служить основанием для аннулирования лицензии и невыдачи сертификата детективу, начавшему детективную деятельность до дня принятия настоящего Закона, при соответствии им прочим требованиям закона.
Закон вступает в силу 1 ноября 2001 года
Источник - [DLMURL="https://www.sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=30"]https://www.sec4all.net/modules/bp/artic ... storyid=30[/DLMURL]
Статья 1. Целью настоящего Закона является определение правовой основы детективной деятельности как особого вида коммерческой деятельности и круга ее субъектов, регламентация их прав и обязанностей.
Статья 2. (1) Детективной деятельностью являются услуги лицензированных в установленном настоящим Законом порядке индивидуальных коммерсантов, персональных обществ и обществ капитала (в дальнейшем - детективное общество) и сертифицированных физических лиц (в дальнейшем - детектив), которые на основании договора оказываются физическому или юридическому лицу с целью защиты его прав и законных интересов.
(2) Детективное общество и детектив могут оказывать следующие услуги детективной деятельности:
1) сбор сведений по гражданским и уголовным делам;
2) розыск совершивших преступное деяние или без вести пропавших лиц;
3) выяснение связанных с преступной деятельностью фактов, вещей или лиц;
4) предоставление консультаций физическим и юридическим лицам по вопросам безопасности;
5) выяснение фактов нечестной конкуренции, незаконной коммерческой деятельности или другой незаконной хозяйственной деятельности;
6) сбор характеризующих лицо сведений перед заключением трудового договора или другого гражданско-правового договора и сведений о платежеспособности лица;
7) проверка сведений, связанных с выполнением обязательств по страховому договору и возмещением материальных убытков;
8) розыск утерянного или противоправно отчужденного физическими и юридическими лицами имущества.
(3) Детективное общество и детектив могут оказывать также другие услуги, если они не противоречат закону и служат достижению установленных частью первой настоящей статьи целей.
Статья 3. Детективную деятельность может начать:
1) детективное общество - после получения специального разрешения (лицензии) на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - лицензия);
2) детектив - после получения сертификата на осуществление детективной деятельности (в дальнейшем - сертификат).
(2) Лицензия и сертификат выдаются на пять лет.
(3) Кабинет министров устанавливает порядок выдачи, продления срока действия, аннулирования и приостановления действия лицензии и сертификата.
Статья 4. Право на получение лицензии имеет детективное общество, в котором:
1) его руководитель является гражданином Латвии, владение государственным языком которого соответствует установленным Законом о государственном языке требованиям и который в установленном законом порядке не признан виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости), не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
2) для оказания услуг детективной деятельности принят на работу по меньшей мере один сертифицированный детектив.
Статья 5. (1) Запрещается выдавать лицензию детективным обществам, в которых должности в структурах управления занимают лица, о которых в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности имеются полученные и проверенные в установленном законом порядке сведения, свидетельствующие о принадлежности этих лиц к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, их объединениям или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.
(2) Запрещается повторная выдача лицензии в случае ее аннулирования вследствие упомянутых в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона причин.
Статья 6. Право на получение сертификата имеет дееспособное лицо:
1) которое имеет высшее юридическое образование или практический опыт юридической работы которого в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики (судах, учреждениях досудебного расследования, прокуратуры, Государственной полиции, государственной безопасности) составляет не менее пяти лет;
2) которое в установленном законом порядке не признано виновным в совершении умышленного преступного деяния (независимо от погашения или снятия судимости);
3) которое не болеет психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
4) которое не освобождено (не уволено) с работы или со службы в правоохранительных учреждениях в связи с дисциплинарным нарушением или несоответствием занимаемой должности (службе), за исключением случая несоответствия соответствующего лица занимаемой должности (службе) вследствие состояния здоровья;
5) о котором в распоряжении учреждений Государственной полиции или государственной безопасности не имеется полученных и проверенных в установленном законом порядке сведений, свидетельствующих о принадлежности этого лица к запрещенным военизированным или вооруженным формированиям, политическим партиям или общественным организациям, объединениям общественных организаций или движениям, начавшим публичную деятельность до их регистрации или продолжающим деятельность после ее приостановления или прекращения постановлением суда, а также о принадлежности к группам организованной преступности.
Статья 7. Лицензия у детективного общества аннулируется, если:
1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;
2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;
3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения лицензии;
4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;
5) оно в течение шести месяцев после получения лицензии не начало детективную деятельность;
6) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.
Статья 8. (1) Сертификат у детектива аннулируется, если:
1) его деятельность направлена против законных интересов государства, общества или лица;
2) им умышленно не выполняются требования законов или иных нормативных актов;
3) им сознательно представлены недостоверные сведения для получения сертификата;
4) им систематически не выполняются налоговые обязательства;
5) он болен психическим заболеванием, наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом;
6) он в течение шести месяцев после получения сертификата не начал детективную деятельность;
7) он в установленном законом порядке признан виновным в совершении умышленного преступного деяния;
8) это устанавливается другими законами или постановлениями суда.
(2) Сертификат у детектива может быть аннулирован в случае совершения им упомянутых в статье 12 настоящего Закона действий.
(3) В случае предъявления детективу обвинения в совершении умышленного преступного деяния действие сертификата приостанавливается. Действие сертификата может быть возобновлено с момента вступления в силу по уголовному делу постановления прокурора или постановления суда, реабилитирующего детектива.
Статья 9. (1) С каждым клиентом заключается письменный договор об оказании услуг детективной деятельности. При заключении договора детективным обществом дополнительно к требованиям Гражданского закона указываются имя, фамилия, номер и дата выдачи сертификата того детектива, который будет оказывать услуги детективнойдеятельности.
(2) При заключении договора о сборе сведений по уголовному делу оказывающее услуги детективной деятельности лицо в течение 24 часов письменно извещает об этом направляющее процесс лицо, в делопроизводстве которого находится соответствующее уголовное дело, и согласовывает с ним свои действия по этому делу.
Статья 10. (1) При осуществлении детективной деятельности детектив имеет право:
1) проводить замаскированный (скрытый) опрос лица об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;
2) с согласия лица проводить детализированный опрос лица и принимать от него письменное объяснение об интересующих фактах и обстоятельствах дела или происшествия;
3) с разрешения собственника или законного владельца производить досмотр закрытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений, оборудования, оснащения, предметов и документов;
4) производить открытый или замаскированный (скрытый) досмотр открытых для публичного доступа мест, строений, сооружений, помещений и находящихся в помещениях предметов;
5) осуществлять открытое или замаскированное (скрытое) наблюдение и слежку за лицами, предметами и их движением.
(2) Для проведения упомянутых в части первой настоящей статьи мероприятий по детективной деятельности разрешается использование видеозаписей, аудиозаписей и фотосъемок, а также других технических средств, если это не создает угрозы для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды и в конкретных условиях не запрещено законами и иными нормативными актами.
(3) Обязанностью детектива является передача в распоряжение правоохранительных учреждений всей полученной в процессе детективной деятельности информации о готовящихся или совершенных преступных деяниях, а также о связанных с ними лицах.
Статья 11. При осуществлении детективной деятельности запрещается причинять лицам физический, моральный или материальный вред, создавать угрозу для жизни или здоровья людей, а также для окружающей среды, применять или угрожать применением средств физического воздействия, побуждать лиц к преступному действию.
Статья 12. Детективному обществу и детективу запрещается:
1) осознанно вводить в заблуждение клиентов и использовать полученную информацию вопреки охраняемым государством или законом интересам клиента или других лиц;
2) передавать сертификат другим лицам;
3) проводить мероприятия оперативной деятельности;
4) без согласия клиента разглашать информацию, полученную при выполнении своих обязанностей, за исключением установленных частью третьей статьи 10 настоящего Закона и иными законами случаев.
Статья 13. За выдачу и продление срока действия лицензии и сертификата уплачивается государственная пошлина в установленном Кабинетом министров размере и определенном им порядке.
Статья 14. Контроль за детективной деятельностью осуществляется Государственной полицией, имеющей право запрашивать необходимые для выполнения контрольных функций документы и устную или письменную информацию.
Переходные положения
1. Кабинет министров до 1 ноября 2001 года разрабатывает и принимает упомянутые в настоящем Законе нормативные акты.
2. Государственная полиция в течение трех месяцев после вступления настоящего Закона в силу рассматривает соответствие имеющихся детективных обществ и детективов Закону о детективной деятельности и аннулирует лицензии в случае их несоответствия требованиям настоящего Закона.
3. Упомянутое в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона условие о практической юридической работе в правоохранительных учреждениях Латвийской Республики не может служить основанием для аннулирования лицензии и невыдачи сертификата детективу, начавшему детективную деятельность до дня принятия настоящего Закона, при соответствии им прочим требованиям закона.
Закон вступает в силу 1 ноября 2001 года
Источник - [DLMURL="https://www.sec4all.net/modules/bp/article.php?storyid=30"]https://www.sec4all.net/modules/bp/artic ... storyid=30[/DLMURL]
