Chers collègues! 25/10/2011, dans la filiale de la succursale d'Irkoutsk My Bank, un criminel non identifié souffrant d'hypnose a commis des actes frauduleux contre un caissier (schéma, photo et orientation en annexe).
Il a été établi que la même personne (sur la photo, brune) commet des délits selon le schéma spécifié dans différentes villes de la Fédération de Russie. Je vous demande d'orienter les caissiers de leurs succursales sur ce fait, en leur fournissant une photo et un plan du crime.
Avec respect,
Assistant sécurité
branche "Irkoutsk"
"Ma banque" (LLC)
Zalyaev Hamit Sayfutdinovich
(3952) 288-667
ext. 5370
EXEMPLE de schéma du travail des escrocs
1. À Penza, un homme s'est tourné vers la caisse de la Banque pour lui demander d'effectuer un changement en espèces. L'homme a donné à la caisse un montant de 75 000 roubles. billets de 5.000 roubles., demandant à échanger contre "plus petits".
Le caissier a compté et lui a remis l'argent d'un montant de 74 000 roubles. coupures de 1 000 roubles. et deux billets de 500 roubles.
L'homme, prenant l'argent, a déclaré que le caissier ne l'aurait pas compris, il devait acheter 1 000 euros.
Le caissier a demandé un passeport, l'homme a répondu qu'il n'avait pas de passeport avec lui, l'argent était nécessaire pour sa femme, qui est allée à l'étranger et a dit qu'il serait de retour dans 15 minutes avec un passeport.
Il lui a rendu l'argent reçu et le caissier lui a rendu son argent.
Dès que l'homme a quitté la caisse, elle a remarqué qu'il y avait quelques millièmes billets dans le bac, elle a compté l'argent et pris le reste du programme, environ 30 000 roubles manquaient.
Dans son témoignage aux policiers, la caissière a expliqué que la communication avec l'homme ci-dessus était étrange, il regardait de très près dans les yeux et parlait en même temps sans s'arrêter, passant d'un sujet à l'autre.
2. À Nizhny Novgorod, un fraudeur a pris possession de l'argent du caissier en contactant le caissier avec une demande d'échange de factures. L'opération a duré 3 minutes, le client a évité d'entrer dans la zone de couverture des caméras et a essayé de cacher son visage, il a fait tous les mouvements très rapidement.
L'homme est arrivé à la banque au plus fort de la journée de travail, alors que le caissier travaillait déjà à un rythme chargé. Il a attendu son tour, s'est levé près du verre et a regardé fixement le caissier, a parlé fort, gardant l'attention du caissier sur lui, c'est-à-dire l'a fermée des distractions extérieures et a concentré son attention sur lui-même. Il lui a également remis un paquet de billets de banque de 5 000 roubles d'un montant de 75 000 et a demandé de l'échanger contre un millier. Il n'est pas visible sur la vidéo qu'elle compte l'argent dans l'appareil, mais dit qu'elle les a comptés, peut-être les a comptés manuellement. Je lui ai remis un paquet de notes pour mille 75 pièces. Il l'a pris, puis a déclaré qu'il avait besoin de mille euros, pas de millièmes de facture. Des milliers de billets restaient en vue du caissier, il les remit dans le bac. Le caissier a pris un millième paquet et a rendu un paquet de cinq millièmes. Il les a immédiatement pris, les a agités au niveau de son visage vers la sortie, disant qu'ils l'attendaient là et sont rapidement partis. La caissière n'a pas immédiatement compté le paquet de millièmes reçus, elle a révélé la pénurie un peu plus tard.
Ces personnes ont été vues dans un certain nombre de banques à Perm en novembre 2010, février 2011. (il y a d'autres photos, vidéos). Déplacer vers une région a / m 150
Je veux informer TOUS. Hier après-midi à Nijni Novgorod dans notre bureau supplémentaire, un fraudeur a pris possession de l'argent du caissier en contactant le caissier avec une demande d'échange de factures. L'opération a duré 3 minutes, le client a évité de pénétrer dans la zone de couverture des caméras et a tenté de cacher son visage, il a fait tous les mouvements très rapidement, il a influencé la caissière en utilisant _ * l'hypnose * _.
Une situation similaire existait déjà au mois d'août de cette année dans la ville de Penza, où plusieurs banques, dont la nôtre, ont souffert des actions des fraudeurs. Tous les caissiers sont priés d'interdire l'opération d'échange de billets de banque, mais il est apparemment difficile de résister à cette suggestion.
La pièce jointe contient un schéma des actions d'un fraudeur comme cela s'est produit dans notre banque à KCO de la ville de Penza. Le plan d'actions du fraudeur du bureau supplémentaire est désormais défini par les employés du Département des affaires intérieures, mais il était auparavant très similaire à Penza. Je vais envoyer une photo du "suspect" de la vidéo dès que possible.
Si vous avez de telles situations, veuillez en informer immédiatement.
-
Avec respect,
Morozov Denis Dmitrievich
Chef de la sécurité
Forus Bank CJSC
tél. 8 (831) 257-85-40 * 108
Schéma d'un fraudeur à Penza:
Un homme s'est tourné vers le caissier de la Banque pour lui demander de procéder à un échange d'espèces. L'homme a remis de l'argent au comptable-caissier pour un montant de 75 000 roubles. billets de 5.000 roubles., demandant à échanger contre "plus petits".
Le caissier a compté et lui a remis l'argent d'un montant de 74 000 roubles. coupures de 1 000 roubles. et deux billets de 500 roubles.
L'homme, prenant l'argent, a déclaré que le caissier ne l'aurait pas compris, il devait acheter 1 000 euros.
Le caissier a demandé un passeport, l'homme a répondu qu'il n'avait pas de passeport avec lui, l'argent était nécessaire pour sa femme, qui est allée à l'étranger et a dit qu'elle serait de retour dans 15 minutes avec un passeport.
Il lui a rendu l'argent reçu et le caissier lui a rendu son argent.
Dès que l'homme a quitté la caisse, elle a remarqué qu'il y avait quelques millièmes billets dans le bac, elle a compté l'argent et retiré le reste du programme, environ 30 000 roubles manquaient.
Dans son témoignage aux officiers du département des affaires intérieures, la comptable-caissière a expliqué que la communication avec l'homme ci-dessus était étrange, il le regardait très attentivement dans les yeux et en même temps parlait sans s'arrêter, passant d'un sujet à l'autre.
Le plan du fraudeur à N.Novgorod 15/11/10:
Chers collègues, dans les actions des fraudeurs dans notre schéma DO est presque une copie exacte, comme c'était le cas à Penza:
L'homme est arrivé à la banque au plus fort de la journée de travail, alors que le caissier travaillait déjà à un rythme chargé. Il attendit son tour, se leva fermement contre la vitre et regarda attentivement le caissier, parla fort, gardant son attention sur lui, c'est-à-dire l'a fermée des distractions extérieures et a concentré son attention sur lui-même. Il lui a également remis un paquet de 5 000 billets.
roubles d'un montant de 75 mille et a demandé d'échanger pour mille. Il n'est pas visible sur la vidéo qu'elle compte l'argent dans l'appareil, mais dit qu'elle les a comptés, peut-être les a comptés manuellement. Je lui ai remis un paquet de notes sur mille
75 pièces Il l'a pris, puis a déclaré qu'il avait besoin de mille euros, pas de millièmes de facture. Des milliers de billets restaient en vue du caissier, il les remit dans le bac. Le caissier a pris un millième paquet et a rendu un paquet de cinq millièmes. Il les a immédiatement pris, les a agités au niveau de son visage vers la sortie, disant qu'ils l'attendaient là et sont rapidement partis. Cela a duré environ 50 secondes. La caissière n'a pas immédiatement compté le paquet de millièmes reçus, elle a révélé la pénurie un peu plus tard. Lorsque la cliente suivante l'a approchée et a commencé à lui parler, elle n'a pas pu comprendre ce qui lui était dit. Des effets hypnotiques semblent avoir eu lieu.
Les fraudeurs sont arrivés à Irkoutsk.
Une orientation sur leurs actions à Perm, Tomsk, Novgorod et Penza nous est venue.
Aujourd'hui, une tentative a échoué dans notre banque.
J'envoie des orientations et des photos d'arnaqueurs.
Avec respect,
Chef de la sécurité
f-la "Gazprombank" (OJSC) dans la ville d'Irkoutsk
Karetnikov Evgeny Nikolaevich
(3952) 283-182, poste 210, 255.
Il a été établi que la même personne (sur la photo, brune) commet des délits selon le schéma spécifié dans différentes villes de la Fédération de Russie. Je vous demande d'orienter les caissiers de leurs succursales sur ce fait, en leur fournissant une photo et un plan du crime.
Avec respect,
Assistant sécurité
branche "Irkoutsk"
"Ma banque" (LLC)
Zalyaev Hamit Sayfutdinovich
(3952) 288-667
ext. 5370
EXEMPLE de schéma du travail des escrocs
1. À Penza, un homme s'est tourné vers la caisse de la Banque pour lui demander d'effectuer un changement en espèces. L'homme a donné à la caisse un montant de 75 000 roubles. billets de 5.000 roubles., demandant à échanger contre "plus petits".
Le caissier a compté et lui a remis l'argent d'un montant de 74 000 roubles. coupures de 1 000 roubles. et deux billets de 500 roubles.
L'homme, prenant l'argent, a déclaré que le caissier ne l'aurait pas compris, il devait acheter 1 000 euros.
Le caissier a demandé un passeport, l'homme a répondu qu'il n'avait pas de passeport avec lui, l'argent était nécessaire pour sa femme, qui est allée à l'étranger et a dit qu'il serait de retour dans 15 minutes avec un passeport.
Il lui a rendu l'argent reçu et le caissier lui a rendu son argent.
Dès que l'homme a quitté la caisse, elle a remarqué qu'il y avait quelques millièmes billets dans le bac, elle a compté l'argent et pris le reste du programme, environ 30 000 roubles manquaient.
Dans son témoignage aux policiers, la caissière a expliqué que la communication avec l'homme ci-dessus était étrange, il regardait de très près dans les yeux et parlait en même temps sans s'arrêter, passant d'un sujet à l'autre.
2. À Nizhny Novgorod, un fraudeur a pris possession de l'argent du caissier en contactant le caissier avec une demande d'échange de factures. L'opération a duré 3 minutes, le client a évité d'entrer dans la zone de couverture des caméras et a essayé de cacher son visage, il a fait tous les mouvements très rapidement.
L'homme est arrivé à la banque au plus fort de la journée de travail, alors que le caissier travaillait déjà à un rythme chargé. Il a attendu son tour, s'est levé près du verre et a regardé fixement le caissier, a parlé fort, gardant l'attention du caissier sur lui, c'est-à-dire l'a fermée des distractions extérieures et a concentré son attention sur lui-même. Il lui a également remis un paquet de billets de banque de 5 000 roubles d'un montant de 75 000 et a demandé de l'échanger contre un millier. Il n'est pas visible sur la vidéo qu'elle compte l'argent dans l'appareil, mais dit qu'elle les a comptés, peut-être les a comptés manuellement. Je lui ai remis un paquet de notes pour mille 75 pièces. Il l'a pris, puis a déclaré qu'il avait besoin de mille euros, pas de millièmes de facture. Des milliers de billets restaient en vue du caissier, il les remit dans le bac. Le caissier a pris un millième paquet et a rendu un paquet de cinq millièmes. Il les a immédiatement pris, les a agités au niveau de son visage vers la sortie, disant qu'ils l'attendaient là et sont rapidement partis. La caissière n'a pas immédiatement compté le paquet de millièmes reçus, elle a révélé la pénurie un peu plus tard.
Ces personnes ont été vues dans un certain nombre de banques à Perm en novembre 2010, février 2011. (il y a d'autres photos, vidéos). Déplacer vers une région a / m 150
Je veux informer TOUS. Hier après-midi à Nijni Novgorod dans notre bureau supplémentaire, un fraudeur a pris possession de l'argent du caissier en contactant le caissier avec une demande d'échange de factures. L'opération a duré 3 minutes, le client a évité de pénétrer dans la zone de couverture des caméras et a tenté de cacher son visage, il a fait tous les mouvements très rapidement, il a influencé la caissière en utilisant _ * l'hypnose * _.
Une situation similaire existait déjà au mois d'août de cette année dans la ville de Penza, où plusieurs banques, dont la nôtre, ont souffert des actions des fraudeurs. Tous les caissiers sont priés d'interdire l'opération d'échange de billets de banque, mais il est apparemment difficile de résister à cette suggestion.
La pièce jointe contient un schéma des actions d'un fraudeur comme cela s'est produit dans notre banque à KCO de la ville de Penza. Le plan d'actions du fraudeur du bureau supplémentaire est désormais défini par les employés du Département des affaires intérieures, mais il était auparavant très similaire à Penza. Je vais envoyer une photo du "suspect" de la vidéo dès que possible.
Si vous avez de telles situations, veuillez en informer immédiatement.
-
Avec respect,
Morozov Denis Dmitrievich
Chef de la sécurité
Forus Bank CJSC
tél. 8 (831) 257-85-40 * 108
Schéma d'un fraudeur à Penza:
Un homme s'est tourné vers le caissier de la Banque pour lui demander de procéder à un échange d'espèces. L'homme a remis de l'argent au comptable-caissier pour un montant de 75 000 roubles. billets de 5.000 roubles., demandant à échanger contre "plus petits".
Le caissier a compté et lui a remis l'argent d'un montant de 74 000 roubles. coupures de 1 000 roubles. et deux billets de 500 roubles.
L'homme, prenant l'argent, a déclaré que le caissier ne l'aurait pas compris, il devait acheter 1 000 euros.
Le caissier a demandé un passeport, l'homme a répondu qu'il n'avait pas de passeport avec lui, l'argent était nécessaire pour sa femme, qui est allée à l'étranger et a dit qu'elle serait de retour dans 15 minutes avec un passeport.
Il lui a rendu l'argent reçu et le caissier lui a rendu son argent.
Dès que l'homme a quitté la caisse, elle a remarqué qu'il y avait quelques millièmes billets dans le bac, elle a compté l'argent et retiré le reste du programme, environ 30 000 roubles manquaient.
Dans son témoignage aux officiers du département des affaires intérieures, la comptable-caissière a expliqué que la communication avec l'homme ci-dessus était étrange, il le regardait très attentivement dans les yeux et en même temps parlait sans s'arrêter, passant d'un sujet à l'autre.
Le plan du fraudeur à N.Novgorod 15/11/10:
Chers collègues, dans les actions des fraudeurs dans notre schéma DO est presque une copie exacte, comme c'était le cas à Penza:
L'homme est arrivé à la banque au plus fort de la journée de travail, alors que le caissier travaillait déjà à un rythme chargé. Il attendit son tour, se leva fermement contre la vitre et regarda attentivement le caissier, parla fort, gardant son attention sur lui, c'est-à-dire l'a fermée des distractions extérieures et a concentré son attention sur lui-même. Il lui a également remis un paquet de 5 000 billets.
roubles d'un montant de 75 mille et a demandé d'échanger pour mille. Il n'est pas visible sur la vidéo qu'elle compte l'argent dans l'appareil, mais dit qu'elle les a comptés, peut-être les a comptés manuellement. Je lui ai remis un paquet de notes sur mille
75 pièces Il l'a pris, puis a déclaré qu'il avait besoin de mille euros, pas de millièmes de facture. Des milliers de billets restaient en vue du caissier, il les remit dans le bac. Le caissier a pris un millième paquet et a rendu un paquet de cinq millièmes. Il les a immédiatement pris, les a agités au niveau de son visage vers la sortie, disant qu'ils l'attendaient là et sont rapidement partis. Cela a duré environ 50 secondes. La caissière n'a pas immédiatement compté le paquet de millièmes reçus, elle a révélé la pénurie un peu plus tard. Lorsque la cliente suivante l'a approchée et a commencé à lui parler, elle n'a pas pu comprendre ce qui lui était dit. Des effets hypnotiques semblent avoir eu lieu.
Les fraudeurs sont arrivés à Irkoutsk.
Une orientation sur leurs actions à Perm, Tomsk, Novgorod et Penza nous est venue.
Aujourd'hui, une tentative a échoué dans notre banque.
J'envoie des orientations et des photos d'arnaqueurs.
Avec respect,
Chef de la sécurité
f-la "Gazprombank" (OJSC) dans la ville d'Irkoutsk
Karetnikov Evgeny Nikolaevich
(3952) 283-182, poste 210, 255.
Original message
Уважаемые коллеги! 25.10.2011 г. в ДО филиала «Иркутский» «Мой Банк» неустановленный преступник, обладающий гипнозом, совершил мошеннические действия в отношении кассира (схема, фото и ориентировки прилагаются).
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
Установлено, что одно и то же лицо (на фото темноволосый) совершает преступления по указанной схеме в разных городах РФ. Прошу по данному факту ориентировать кассиров своих филиалов, с предоставлением им фото и схемы преступления.
С уважением,
Помощник по безопасности
филиала "Иркутский"
"Мой Банк" (ООО)
Заляев Хамит Сайфутдинович
(3952)288-667
вн.тел. 5370
ПРИМЕРНАЯ схема работы мошенников
1.В г. Пенза в кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
2.В Нижнем Новгороде, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро.
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс. рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче 75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже.
Данные лица были замечены в ряде банков г.Перми в ноябре 2010г., феврале 2011г. (есть дополнительные фотографии, видео). Передвигаются на а/м 150 региона
Хочу уведомить ВСЕХ. Вчера днём в Нижнем Новгороде в нашем Дополнительном офисе, мошенник завладел деньгами из кассы при обращении к кассиру с просьбой обменять купюры. Вся операция заняла 3 минуты, клиент избегал попадания в зону действия камер и старался скрыть лицо, все передвижения делал очень быстро, на кассира воздействовал возможно с помощью _*гипноза*_.
Подобная ситуация уже была в августе месяце этого года в городе Пенза, там от действий мошенников пострадали несколько Банков в том числе и наш. Все кассиры проинструктированы о запрете на операцию по размену денежных купюр, но видимо устоять перед внушением сложно.
Во вложении приведена схема действий мошенника как это происходило в нашем Банке в ККО г. Пенза. Схема действий мошенника в Дополнительном офисе сейчас уточняется сотрудниками ОВД, но предварительно она очень похожа с "Пензенской". Фото "подозреваемого" с видеосъёмки по возможности вышлю в ближайшее время.
При возникновении подобных ситуаций у Вас, прошу незамедлительно уведомить.
--
С уважением,
Морозов Денис Дмитриевич
Руководитель Службы безопасности
ЗАО "Форус Банк"
тел. 8 (831) 257-85-40*108
Схема работы мошенника в г.Пенза:
В кассу Банка обратился мужчина, с просьбой произвести размен денежных средств. Мужчина передал бухгалтеру-кассиру денежные средства в сумме 75 000 руб. купюрами по 5 000 руб., попросив разменять на «более мелкие».
Кассир отсчитала и передала ему деньги в сумме 74 000 руб. купюрами по 1 000 руб. и двумя купюрами по 500 руб.
Мужчина, взяв деньги, сказал, что якобы кассир его не поняла, ему нужно купить 1 000 Евро.
Кассир попросила показать паспорт, мужчина ответил, что паспорта у него с собой нет, деньги нужны для его жены, которая выезжает за границу и сказал, что вернется через 15 минут с паспортом.
Он вернул ей полученные деньги, а кассир вернула мужчине его деньги.
Как только мужчина ушел кассир, обратила внимание, что в лотке мало тысячных купюр, она пересчитала деньги и сняла остатки с программы, недоставало около 30 000 рублей.
В своих показаниях сотрудникам ОВД бухгалтер-кассир пояснила, что общение с вышеуказанным мужчиной происходило странно, он очень пристально смотрел в глаза и при этом говорил без остановки, переходя с одной темы на другую.
Схема работы мошенника в г.Н.Новгород 15.11.10:
Коллеги, в действиях мошенников в нашем ДО схема почти точная копия, как была в Пензе:
Мужчина пришел в банк в разгар рабочего дня, когда кассир уже работала в напряженном ритме. Дождался своей очереди, встал плотно к стеклу, и пристально смотрел на кассира, говорил громко, удерживая внимание кассира на себе, т.е. закрыл её от внешних отвлекающих факторов и сосредоточил ее внимание на себе. Также передал ей пачку купюр по 5 тыс.
рублей в сумме 75 тыс. и попросил разменять по тысяче. На видео не видно, чтобы она пересчитывала деньги в аппарате, но говорит, что считала, возможно считала их вручную. Передала ему пачку купюр по тысяче
75 штук. Он взял, потом заявил, что ему нужно тысячу евро, а не тысячные купюры. Тысячные купюры оставались в поле зрения кассира, он положил их обратно в лоток. Кассир взяла тысячную пачку и вернула пачку пятитысячных. Он их сразу взял, помахал ими на уровне своего лица в сторону выхода, сказав что его там ждут и быстро удалился. Все длилось около 50 секунд. Кассир полученную пачку тысячных купюр сразу не пересчитывала, недостачу выявила немного позже. Когда к ней подошел следующий клиент и стал с ней говорить она не могла понять что ей говорят. Похоже, что имело место гипнотическое воздействие.
Мошенники добрались до Иркутска.
К нам приходила ориентировка о их действиях в Перми, Томске, Новгороде и Пензе.
Сегодня была совершена попытка ( неудавшаяся) в нашем банке.
Высылаю ориентировки и фото мошенников.
С уважением,
Начальник отдела безопасности
ф-ла "Газпромбанк" (ОАО) в г. Иркутске
Каретников Евгений Николаевич
(3952) 283-182, вн.210, 255.
