@InfoPoisk
Информационная поддержка детективной деятельности
Niveau d'accès privé
Full members of NP "MOD"
- Inscrit
- 23 Oct. 2009
- messages
- 1,912
- Score de réaction
- 21
- Points
- 38
- Localisation
- Санкт-Петербург
- Site web
- www.argys.org
Comme Kommersant l'a appris, l'ancien premier chef adjoint du Département de la sécurité économique (DEB) du ministère russe de l'Intérieur Andrei Khorev est devenu un accusé dans un scandale de corruption majeur. Lors de fouilles dans le cas de l'ancien capitaine de police Maxim Kagansky, des officiers de la commission d'enquête et du FSB ont trouvé un appartement que le général Khorev a reçu dans le complexe d'élite House à Smolenskaya Naberezhnaya après que le ministère des Affaires intérieures a clôturé l'affaire pénale éludant la société Don-Stroy. les taxes. Peu de temps après la perquisition et d'autres enquêtes, le ministre de l'Intérieur, Rashid Nurgaliev, a ordonné de révoquer Andrei Khorev des organes des affaires intérieures.
Les officiers chargés de l'application des lois ont posé des questions au général de division Khorev après que Nelly Dmitrieva, qui a été arrêtée pour avoir extorqué un pot-de-vin totalisant 5 millions de dollars, dans le cadre du cas d'un enquêteur pour des cas particulièrement importants du Département des enquêtes principales de la Direction principale du ministère des Affaires intérieures à Moscou, a fouillé la maison de campagne de l'ancien capitaine police Maxim Kagansky. Nous rappelons que ce dernier (Kommersant en a parlé en détail le 6 octobre), a agi en tant qu'intermédiaire en extorquant de l'argent aux dirigeants de la société Medica pour clore l'affaire pénale de contrebande d'un tomographe. Dans cette affaire, le tribunal de district de Presnensky a arrêté l'enquêteur Dmitriev et trois assistants, M. Kagansky, et lui-même a réussi à s'échapper.
Entre autres documents dans sa maison de Pirogovo, près de Moscou, des membres du groupe d'enquête opérationnel ont retiré le contrat de vente le 19 novembre 2009, selon lequel l'épouse de M. Kagansky, Anastasia, avait acheté à une certaine Ekaterina Bablumyan pour 9,5 mille roubles. appartement avec une superficie totale de 106 mètres carrés. m dans le complexe d'élite "Maison sur le quai de Smolenskaya" (Petite ruelle Novopeskovsky, maison 8). Selon un autre document, qui a été conservé par le couple Kagansky, exactement un mois après l'enregistrement de la transaction, le 25 décembre 2009, Anastasia Kaganskaya a délivré une procuration au premier adjoint du DEB, Andrey Khorev, pour disposer d'un appartement d'élite. Il pouvait conclure toute transaction avec elle, soit de son propre chef, soit au nom de l'hôtesse Anastasia Kaganskaya.
Étant donné que l'appartement du complexe d'élite intéressait la commission d'enquête, les enquêteurs, ayant reçu la sanction du tribunal de district de Presnensky, l'ont également fouillé. Selon les sources de Kommersant, à en juger par les éléments qui y sont découverts, l'appartement de trois pièces n ° 31 a récemment été utilisé exclusivement par le général Khorev lui-même. En tout état de cause, c'est là qu'il a transféré les archives des documents qu'il avait pris à la DEB après avoir été démis de ses fonctions en juillet par décret présidentiel, mais qui sont restés dans la structure du ministère de l'Intérieur. Entre autres choses, un revolver Lefoshe de neuf millimètres du modèle 1854 et des cartouches pour celui-ci ont été découverts dans l'appartement. Un examen balistique a reconnu l'arme rare comme arme de combat et une enquête criminelle a été ouverte par le service d'enquête de la police sur le fait de son stockage illégal.
Et il s'est avéré que, selon les documents au moment de la perquisition, l'appartement appartenait déjà au père du général Viktor Khorev: Anastasia Kaganskaya lui a donné un bien immobilier en février 2010. Les propriétaires des Khorev ont décidé d'enregistrer la propriété d'un bien immobilier d'une valeur marchande d'au moins 2 millions d'euros le 12 octobre, lorsque le tribunal de district de Presnensky a arrêté le Kagansky recherché par contumace (Anastasia a disparu avec lui). Ce jour-là, Khorev Sr. et son fils (le dernier au nom de Mme Kaganskaya, toujours propriétaire de l'immobilier) ont émis deux lettres de procuration au nom des mêmes agents immobiliers afin qu'ils mènent à bien les actions nécessaires concernant le logement dans le RTC, l'enregistrement et d'autres services. Cependant, ils n'ont pas achevé l'opération: les documents ont été saisis par les participants à l'enquête.
Les autorités chargées de l'application des lois soupçonnent que la famille du général Khorev pourrait obtenir un appartement via des intermédiaires pour certains services. En 2008, selon les résultats des inspections menées par la DEB, la commission d'enquête du ministère russe des Affaires intérieures a ouvert une procédure pénale en vertu de la partie 2 de l'article 199 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude fiscale d'une organisation à une échelle particulièrement importante). Selon les documents, en 2005, les dirigeants de Don-Stroy ont inclus des données déformées sur le montant des dépenses engagées pour payer la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, selon le ministère de l'Intérieur, l'État n'a pas été payé 400 millions de roubles. TVA incluse. L'affaire a fait l'objet d'une enquête pendant environ un an, puis a été suspendue et rejetée en raison de l'absence d'un crime.
A noter que le 31 octobre, quelques jours seulement après les perquisitions, le ministre de l'Intérieur Rashid Nurgaliev a rendu un ordre de révocation du général de division Khorev des organes des affaires intérieures. Certes, étant donné que, selon l'histoire scandaleuse de l'immobilier, une affaire pénale n'a pas encore été engagée et que M. Khorev a servi les autorités pendant 22 ans, il a conservé le droit de porter l'uniforme d'un général de division.
Au Don-Stroy Invest CJSC, il a été rappelé à Kommersant qu’en 2009, les actionnaires de Don-Stroy étaient Maxim Blazhko et Dmitry Zelenov. Pendant la crise, une partie de l'entreprise qui était engagée dans la construction de logements est passée sous le contrôle de VTB et est devenue connue sous le nom de Don-Stroy Invest. Kommersant n'a pas contacté MM. Blazhko et Zelenov. Le service de presse de Don-Stroy Invest, Kommersant, a déclaré que la société n'était pas liée aux transactions avec cet immeuble, car elles étaient effectuées sur le marché secondaire et entre particuliers.
Le général à la retraite Horev n'était pas disponible pour commenter. L’avocat de Maxim Kagansky, Vladimir Zherebenkov, a confirmé à Kommersant que lors des perquisitions, des documents concernant un appartement d’élite, retrouvé dans la famille du général Khorev, avaient été saisis. Cependant, il n'a pas commenté les résultats des perquisitions dans l'appartement lui-même, car ils ne concernent pas directement son client. Quant à Maxim Kagansky, alors, selon le défenseur, à sa connaissance, il ne veut pas céder aux forces de l'ordre, pour ne pas être "entre un rocher et un endroit dur".
Les officiers chargés de l'application des lois ont posé des questions au général de division Khorev après que Nelly Dmitrieva, qui a été arrêtée pour avoir extorqué un pot-de-vin totalisant 5 millions de dollars, dans le cadre du cas d'un enquêteur pour des cas particulièrement importants du Département des enquêtes principales de la Direction principale du ministère des Affaires intérieures à Moscou, a fouillé la maison de campagne de l'ancien capitaine police Maxim Kagansky. Nous rappelons que ce dernier (Kommersant en a parlé en détail le 6 octobre), a agi en tant qu'intermédiaire en extorquant de l'argent aux dirigeants de la société Medica pour clore l'affaire pénale de contrebande d'un tomographe. Dans cette affaire, le tribunal de district de Presnensky a arrêté l'enquêteur Dmitriev et trois assistants, M. Kagansky, et lui-même a réussi à s'échapper.
Entre autres documents dans sa maison de Pirogovo, près de Moscou, des membres du groupe d'enquête opérationnel ont retiré le contrat de vente le 19 novembre 2009, selon lequel l'épouse de M. Kagansky, Anastasia, avait acheté à une certaine Ekaterina Bablumyan pour 9,5 mille roubles. appartement avec une superficie totale de 106 mètres carrés. m dans le complexe d'élite "Maison sur le quai de Smolenskaya" (Petite ruelle Novopeskovsky, maison 8). Selon un autre document, qui a été conservé par le couple Kagansky, exactement un mois après l'enregistrement de la transaction, le 25 décembre 2009, Anastasia Kaganskaya a délivré une procuration au premier adjoint du DEB, Andrey Khorev, pour disposer d'un appartement d'élite. Il pouvait conclure toute transaction avec elle, soit de son propre chef, soit au nom de l'hôtesse Anastasia Kaganskaya.
Étant donné que l'appartement du complexe d'élite intéressait la commission d'enquête, les enquêteurs, ayant reçu la sanction du tribunal de district de Presnensky, l'ont également fouillé. Selon les sources de Kommersant, à en juger par les éléments qui y sont découverts, l'appartement de trois pièces n ° 31 a récemment été utilisé exclusivement par le général Khorev lui-même. En tout état de cause, c'est là qu'il a transféré les archives des documents qu'il avait pris à la DEB après avoir été démis de ses fonctions en juillet par décret présidentiel, mais qui sont restés dans la structure du ministère de l'Intérieur. Entre autres choses, un revolver Lefoshe de neuf millimètres du modèle 1854 et des cartouches pour celui-ci ont été découverts dans l'appartement. Un examen balistique a reconnu l'arme rare comme arme de combat et une enquête criminelle a été ouverte par le service d'enquête de la police sur le fait de son stockage illégal.
Et il s'est avéré que, selon les documents au moment de la perquisition, l'appartement appartenait déjà au père du général Viktor Khorev: Anastasia Kaganskaya lui a donné un bien immobilier en février 2010. Les propriétaires des Khorev ont décidé d'enregistrer la propriété d'un bien immobilier d'une valeur marchande d'au moins 2 millions d'euros le 12 octobre, lorsque le tribunal de district de Presnensky a arrêté le Kagansky recherché par contumace (Anastasia a disparu avec lui). Ce jour-là, Khorev Sr. et son fils (le dernier au nom de Mme Kaganskaya, toujours propriétaire de l'immobilier) ont émis deux lettres de procuration au nom des mêmes agents immobiliers afin qu'ils mènent à bien les actions nécessaires concernant le logement dans le RTC, l'enregistrement et d'autres services. Cependant, ils n'ont pas achevé l'opération: les documents ont été saisis par les participants à l'enquête.
Les autorités chargées de l'application des lois soupçonnent que la famille du général Khorev pourrait obtenir un appartement via des intermédiaires pour certains services. En 2008, selon les résultats des inspections menées par la DEB, la commission d'enquête du ministère russe des Affaires intérieures a ouvert une procédure pénale en vertu de la partie 2 de l'article 199 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude fiscale d'une organisation à une échelle particulièrement importante). Selon les documents, en 2005, les dirigeants de Don-Stroy ont inclus des données déformées sur le montant des dépenses engagées pour payer la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, selon le ministère de l'Intérieur, l'État n'a pas été payé 400 millions de roubles. TVA incluse. L'affaire a fait l'objet d'une enquête pendant environ un an, puis a été suspendue et rejetée en raison de l'absence d'un crime.
A noter que le 31 octobre, quelques jours seulement après les perquisitions, le ministre de l'Intérieur Rashid Nurgaliev a rendu un ordre de révocation du général de division Khorev des organes des affaires intérieures. Certes, étant donné que, selon l'histoire scandaleuse de l'immobilier, une affaire pénale n'a pas encore été engagée et que M. Khorev a servi les autorités pendant 22 ans, il a conservé le droit de porter l'uniforme d'un général de division.
Au Don-Stroy Invest CJSC, il a été rappelé à Kommersant qu’en 2009, les actionnaires de Don-Stroy étaient Maxim Blazhko et Dmitry Zelenov. Pendant la crise, une partie de l'entreprise qui était engagée dans la construction de logements est passée sous le contrôle de VTB et est devenue connue sous le nom de Don-Stroy Invest. Kommersant n'a pas contacté MM. Blazhko et Zelenov. Le service de presse de Don-Stroy Invest, Kommersant, a déclaré que la société n'était pas liée aux transactions avec cet immeuble, car elles étaient effectuées sur le marché secondaire et entre particuliers.
Le général à la retraite Horev n'était pas disponible pour commenter. L’avocat de Maxim Kagansky, Vladimir Zherebenkov, a confirmé à Kommersant que lors des perquisitions, des documents concernant un appartement d’élite, retrouvé dans la famille du général Khorev, avaient été saisis. Cependant, il n'a pas commenté les résultats des perquisitions dans l'appartement lui-même, car ils ne concernent pas directement son client. Quant à Maxim Kagansky, alors, selon le défenseur, à sa connaissance, il ne veut pas céder aux forces de l'ordre, pour ne pas être "entre un rocher et un endroit dur".
Original message
Как стало известно "Ъ", бывший первый заместитель начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Андрей Хорев стал фигурантом крупного коррупционного скандала. Проводя обыски по делу бывшего капитана милиции Максима Каганского, сотрудники СКР и ФСБ обнаружили квартиру, которую генерал Хорев получил в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" после того, как МВД закрыло возбужденное на компанию "Дон-строй" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Вскоре после обыска и других следственных действий глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении Андрея Хорева из органов внутренних дел.
Вопросы к генерал-майору Хореву у правоохранительных органов появились после того, как в рамках дела следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой, арестованной за вымогательство взятки на общую сумму $5 млн, они провели обыски в загородном доме бывшего капитана милиции Максима Каганского. Последний, напомним (подробно об этом "Ъ" рассказывал 6 октября), выступал посредником при вымогательстве денег у руководителей компании "Медика" за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. По делу Пресненский райсуд арестовал следователя Дмитриеву и трех помощников господина Каганского, самому ему удалось скрыться.
Среди прочих документов в его доме в подмосковном Пирогово участники оперативно-следственной группы изъяли договор купли-продажи за 19 ноября 2009 года, в соответствии с которым супруга господина Каганского Анастасия приобрела у некой Екатерины Баблумян за 9,5 тыс. руб. квартиру общей площадью 106 кв. м в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" (Малый Новопесковский переулок, дом 8). Согласно другому документу, хранившемуся у четы Каганских, ровно через месяц после регистрации сделки, 25 декабря 2009 года, Анастасия Каганская выдала доверенность тогдашнему первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву на распоряжение элитной квартирой. Он мог заключать с ней любые сделки как сам, так и от лица хозяйки — Анастасии Каганской.
Поскольку квартира в элитном комплексе представляла интерес для СКР, следователи, получив санкцию в Пресненском райсуде, провели обыск и в ней. По словам источников "Ъ", судя по обнаруженным в ней вещам, трехкомнатная квартира N 31 в последнее время использовалась исключительно самим генералом Хоревым. Во всяком случае, именно в нее он перевез архив документов, который забрал из ДЭБа после того, как в июле указом президента был снят с занимаемой должности, но остался работать в структуре МВД. Помимо прочего в квартире был обнаружен девятимиллиметровый револьвер "Лефоше" образца 1854 года и патроны к нему. Баллистическая экспертиза признала раритетное оружие боевым, и по факту его незаконного хранения отдел дознания полиции возбудил уголовное дело.
Причем оказалось, что по документам к моменту обыска квартира принадлежала уже отцу генерала Виктору Хореву: Анастасия Каганская подарила ему недвижимость в феврале 2010 года. Оформлять же собственность на недвижимость, рыночная стоимость которой составляет не менее €2 млн, господа Хоревы решили 12 октября, когда Пресненский райсуд заочно арестовал разыскиваемого Каганского (вместе с ним исчезла и Анастасия). В тот день Хорев-старший и его сын (последний от имени госпожи Каганской, все еще остававшейся хозяйкой недвижимости) выдали две доверенности на имена одних и тех же риэлторов, с тем чтобы они провели необходимые действия с жильем в БТИ, регистрационной и других службах. Однако завершить операции им не удалось: документы изъяли участники расследования.
В правоохранительных органах подозревают, что квартиру семья генерала Хорева могла получить через посредников за определенные услуги. В 2008 году по результатам проверок, проведенных ДЭБом, следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Согласно материалам, в течение 2005 года руководители "Дон-строя" включали искаженные данные о размере понесенных затрат при уплате налога на добавленную стоимость. В результате, как посчитали в МВД, государству не было уплачено 400 млн руб. по НДС. Дело расследовалось около года, затем было приостановлено и прекращено за отсутствием события преступления.
Отметим, что 31 октября, буквально через несколько дней после обысков, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Правда, учитывая, что по скандальной истории с недвижимостью пока не возбуждено уголовное дело, а господин Хорев прослужил в органах 22 года, за ним осталось право на ношение форменной одежды генерал-майора.
В ЗАО "Дон-строй инвест" "Ъ" напомнили, что в 2009 году акционерами "Дон-строя" являлись Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. В кризис часть компании, которая занималась строительством жилья, перешла под контроль ВТБ и она стала называться "Дон-строй инвест". Связаться с господами Блажко и Зеленовым "Ъ" не удалось. В пресс-службе "Дон-строй инвеста" "Ъ" сообщили, что компания не имеет отношения к сделкам с данной недвижимостью, так как они совершались на вторичном рынке и между физическими лицами.
Генерал в отставке Хорев для комментариев доступен не был. Адвокат Максима Каганского Владимир Жеребенков подтвердил "Ъ", что в ходе обысков были изъяты и документы на элитную квартиру, которая оказалась у семьи генерала Хорева. Однако комментировать результаты обысков в самой квартире он не стал, так как они напрямую не относятся к его клиенту. Что касается Максима Каганского, то, по словам защитника, насколько ему известно, тот не хочет сдаваться правоохранительным органам, чтобы не оказаться "между молотом и наковальней".
Вопросы к генерал-майору Хореву у правоохранительных органов появились после того, как в рамках дела следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриевой, арестованной за вымогательство взятки на общую сумму $5 млн, они провели обыски в загородном доме бывшего капитана милиции Максима Каганского. Последний, напомним (подробно об этом "Ъ" рассказывал 6 октября), выступал посредником при вымогательстве денег у руководителей компании "Медика" за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. По делу Пресненский райсуд арестовал следователя Дмитриеву и трех помощников господина Каганского, самому ему удалось скрыться.
Среди прочих документов в его доме в подмосковном Пирогово участники оперативно-следственной группы изъяли договор купли-продажи за 19 ноября 2009 года, в соответствии с которым супруга господина Каганского Анастасия приобрела у некой Екатерины Баблумян за 9,5 тыс. руб. квартиру общей площадью 106 кв. м в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" (Малый Новопесковский переулок, дом 8). Согласно другому документу, хранившемуся у четы Каганских, ровно через месяц после регистрации сделки, 25 декабря 2009 года, Анастасия Каганская выдала доверенность тогдашнему первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву на распоряжение элитной квартирой. Он мог заключать с ней любые сделки как сам, так и от лица хозяйки — Анастасии Каганской.
Поскольку квартира в элитном комплексе представляла интерес для СКР, следователи, получив санкцию в Пресненском райсуде, провели обыск и в ней. По словам источников "Ъ", судя по обнаруженным в ней вещам, трехкомнатная квартира N 31 в последнее время использовалась исключительно самим генералом Хоревым. Во всяком случае, именно в нее он перевез архив документов, который забрал из ДЭБа после того, как в июле указом президента был снят с занимаемой должности, но остался работать в структуре МВД. Помимо прочего в квартире был обнаружен девятимиллиметровый револьвер "Лефоше" образца 1854 года и патроны к нему. Баллистическая экспертиза признала раритетное оружие боевым, и по факту его незаконного хранения отдел дознания полиции возбудил уголовное дело.
Причем оказалось, что по документам к моменту обыска квартира принадлежала уже отцу генерала Виктору Хореву: Анастасия Каганская подарила ему недвижимость в феврале 2010 года. Оформлять же собственность на недвижимость, рыночная стоимость которой составляет не менее €2 млн, господа Хоревы решили 12 октября, когда Пресненский райсуд заочно арестовал разыскиваемого Каганского (вместе с ним исчезла и Анастасия). В тот день Хорев-старший и его сын (последний от имени госпожи Каганской, все еще остававшейся хозяйкой недвижимости) выдали две доверенности на имена одних и тех же риэлторов, с тем чтобы они провели необходимые действия с жильем в БТИ, регистрационной и других службах. Однако завершить операции им не удалось: документы изъяли участники расследования.
В правоохранительных органах подозревают, что квартиру семья генерала Хорева могла получить через посредников за определенные услуги. В 2008 году по результатам проверок, проведенных ДЭБом, следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Согласно материалам, в течение 2005 года руководители "Дон-строя" включали искаженные данные о размере понесенных затрат при уплате налога на добавленную стоимость. В результате, как посчитали в МВД, государству не было уплачено 400 млн руб. по НДС. Дело расследовалось около года, затем было приостановлено и прекращено за отсутствием события преступления.
Отметим, что 31 октября, буквально через несколько дней после обысков, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Правда, учитывая, что по скандальной истории с недвижимостью пока не возбуждено уголовное дело, а господин Хорев прослужил в органах 22 года, за ним осталось право на ношение форменной одежды генерал-майора.
В ЗАО "Дон-строй инвест" "Ъ" напомнили, что в 2009 году акционерами "Дон-строя" являлись Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. В кризис часть компании, которая занималась строительством жилья, перешла под контроль ВТБ и она стала называться "Дон-строй инвест". Связаться с господами Блажко и Зеленовым "Ъ" не удалось. В пресс-службе "Дон-строй инвеста" "Ъ" сообщили, что компания не имеет отношения к сделкам с данной недвижимостью, так как они совершались на вторичном рынке и между физическими лицами.
Генерал в отставке Хорев для комментариев доступен не был. Адвокат Максима Каганского Владимир Жеребенков подтвердил "Ъ", что в ходе обысков были изъяты и документы на элитную квартиру, которая оказалась у семьи генерала Хорева. Однако комментировать результаты обысков в самой квартире он не стал, так как они напрямую не относятся к его клиенту. Что касается Максима Каганского, то, по словам защитника, насколько ему известно, тот не хочет сдаваться правоохранительным органам, чтобы не оказаться "между молотом и наковальней".
