L'État a subi 1,4 million de hryvnia suite aux activités d'une agence de détective
15/04/2011 13:16
Le service de presse de l'administration fiscale ukrainienne a signalé qu'il y avait eu des violations dans les activités d'une agence de détective de la ville de Soumy. Tout d'abord, il convient de noter que cette entreprise, au lieu de fournir des services juridiques ou de détective, comme cela aurait dû être conformément au nom, a fourni la possibilité d'acheter des refroidisseurs à peu de frais, et a également été engagée dans la revente de bouteilles vides et de matériaux recyclés. L'administration de l'entreprise n'a pas indiqué le revenu réel dans les déclarations de revenus et les données des entreprises fictives ont été utilisées dans les documents fiscaux soumis. En conséquence, l'État a perdu 1,4 million de hryvnia.
Le chef de l'agence, comme le montre une enquête menée par l'administration fiscale, a reçu, à l'aide de faux documents, 111 000 dollars et 485 000 hryvnia sous forme de prêt dans l'une des banques privées.
Par décision de justice, le chef comptable de l'agence et son ancien chef ont été reconnus coupables d'évasion fiscale délibérée à grande échelle, d'utilisation de faux documents et de fraude financière. Pour ce crime, le directeur a été condamné à 6 ans et le comptable à 5 ans de prison. De plus, les biens personnels des fraudeurs ont été confisqués, il leur est interdit d'occuper des postes de direction pendant trois ans.
la source: https://www.audyt.lviv.ua/en/novyny/1853 ... tstva.html
15/04/2011 13:16
Le service de presse de l'administration fiscale ukrainienne a signalé qu'il y avait eu des violations dans les activités d'une agence de détective de la ville de Soumy. Tout d'abord, il convient de noter que cette entreprise, au lieu de fournir des services juridiques ou de détective, comme cela aurait dû être conformément au nom, a fourni la possibilité d'acheter des refroidisseurs à peu de frais, et a également été engagée dans la revente de bouteilles vides et de matériaux recyclés. L'administration de l'entreprise n'a pas indiqué le revenu réel dans les déclarations de revenus et les données des entreprises fictives ont été utilisées dans les documents fiscaux soumis. En conséquence, l'État a perdu 1,4 million de hryvnia.
Le chef de l'agence, comme le montre une enquête menée par l'administration fiscale, a reçu, à l'aide de faux documents, 111 000 dollars et 485 000 hryvnia sous forme de prêt dans l'une des banques privées.
Par décision de justice, le chef comptable de l'agence et son ancien chef ont été reconnus coupables d'évasion fiscale délibérée à grande échelle, d'utilisation de faux documents et de fraude financière. Pour ce crime, le directeur a été condamné à 6 ans et le comptable à 5 ans de prison. De plus, les biens personnels des fraudeurs ont été confisqués, il leur est interdit d'occuper des postes de direction pendant trois ans.
la source: https://www.audyt.lviv.ua/en/novyny/1853 ... tstva.html
Original message
Государство понесло ущерб в 1,4 миллиона гривен от деятельности детективного агентства
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
15.04.2011 13:16
Пресс-служба украинской Государственной налоговой администрации сообщила, что выявлены нарушения в деятельности детективного агентства из города Сумы. Прежде всего, нужно отметить, что эта компания, вместо предоставления юридических или детективных услуг, как это должно было быть в соответствии с названием, предоставляля возможность купить чиллеры недорого, а также занималась перепродажей пустых бутылок и вторсырья. Администрация предприятия не указала действительных доходов в налоговых декларациях, а в поданных налоговых документах использовались данные фиктивных фирм. В итоге государство потеряло 1,4 млн. гривен.
Руководитель агентства, как показало расследование, проведенное налоговиками, получил, используя поддельные документы, 111 тысяч долларов и 485 тысяч гривен в виде кредита в одном из частных банков.
По решению суда, главный бухгалтер агентства и его бывший руководитель признаны виновными в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, использовании поддельных документов и мошенничестве в сфере финансов. За это преступление директор приговорен к 6, а бухгалтер – к 5 годам лишения свободы. Кроме того, личное имущество махинаторов конфисковано, им самим запрещено занимать руководящие должности на протяжении трех лет.
источник: https://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/1853 ... tstva.html
