Des employés du FSB et du ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le Service fédéral des marchés financiers, ont mis fin à l'activité illégale d'un groupe d'entités juridiques sur le marché des valeurs mobilières, engagé dans un retrait à grande échelle de fonds à l'étranger, rapporte ITAR-TASS.
"Le groupe était organisé par Roman Nedlyakov, un citoyen de la Fédération de Russie qui a été condamné à plusieurs reprises pour des délits économiques, et se composait d'un certain nombre de participants professionnels à la bourse avec des licences pour les activités de courtage et de dépôt", a déclaré le FSB. "Plus de 100 milliards de roubles ont été transférés à l'étranger via leurs comptes en 2011."
Le retrait de fonds a concerné l'infrastructure du secteur du crédit et du secteur financier, en particulier les banques, les bourses et les sociétés de courtage et de dépôt.
«En novembre 2011, selon les documents du FSB et du ministère de l'Intérieur, le service principal d'enquête de la direction principale du ministère de l'Intérieur à Moscou a ouvert une procédure pénale en vertu de l'art. 172 du Code pénal de la Fédération de Russie («Opérations bancaires illégales») », a déclaré le FSB.
Le 24 novembre, Nedlyakov a été arrêté. "Le Service fédéral des marchés financiers (FFMS) a introduit des interdictions sur les transactions avec des titres sur des comptes utilisés pour retirer des fonds par des entités commerciales appartenant à Nedlyakov pour un montant d'environ 3,2 milliards de roubles", a déclaré le FSB.
"En raison des activités conjointes du FSB et du ministère de l'Intérieur, un canal à grande échelle pour retirer de l'argent à l'étranger a été bloqué", a souligné le DSP, notant que des activités d'enquête et opérationnelles sont en cours.
"Le groupe était organisé par Roman Nedlyakov, un citoyen de la Fédération de Russie qui a été condamné à plusieurs reprises pour des délits économiques, et se composait d'un certain nombre de participants professionnels à la bourse avec des licences pour les activités de courtage et de dépôt", a déclaré le FSB. "Plus de 100 milliards de roubles ont été transférés à l'étranger via leurs comptes en 2011."
Le retrait de fonds a concerné l'infrastructure du secteur du crédit et du secteur financier, en particulier les banques, les bourses et les sociétés de courtage et de dépôt.
«En novembre 2011, selon les documents du FSB et du ministère de l'Intérieur, le service principal d'enquête de la direction principale du ministère de l'Intérieur à Moscou a ouvert une procédure pénale en vertu de l'art. 172 du Code pénal de la Fédération de Russie («Opérations bancaires illégales») », a déclaré le FSB.
Le 24 novembre, Nedlyakov a été arrêté. "Le Service fédéral des marchés financiers (FFMS) a introduit des interdictions sur les transactions avec des titres sur des comptes utilisés pour retirer des fonds par des entités commerciales appartenant à Nedlyakov pour un montant d'environ 3,2 milliards de roubles", a déclaré le FSB.
"En raison des activités conjointes du FSB et du ministère de l'Intérieur, un canal à grande échelle pour retirer de l'argent à l'étranger a été bloqué", a souligné le DSP, notant que des activités d'enquête et opérationnelles sont en cours.
Original message
Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, передает ИТАР-ТАСС.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.
24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
