- Inscrit
- 17 Fév. 2007
- messages
- 678
- Score de réaction
- 1,026
- Points
- 93
"Les drops s'accumulent sur la Porsche Macan." 17 ptrsbourgiens sont comptabilisés dans l'aide ukrainien téléphonique pour les fraudeurs
Une centaine d'employés de la sobr, de la police judiciaire et de la SQ sont entrés le 21 avril dans des dizaines d'adresses. Maintenant, tous les suspects 17 écrivent des aveux sur la façon dont ils ont encaissé des centaines de millions et transféré des Bitcoins en Ukraine. Les policiers avouent aussi à "Fontanka»:" Donne-nous au moins un régiment d'opéras, nous ne pouvons pas faire face à l'épidémie de fraude téléphonique". Mais ils ajoutent en tant que praticiens: «Il n'y a qu'une seule issue».
Selon "Fontanka", seulement trois mois de cette année à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad enregistré au moins 5104 crimes liés à la fraude téléphonique. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre d'appels qui ont déjà été reçus et recevront littéralement chaque habitant des deux régions. C'est 5 mille 104 retraits d'argent par les victimes. Déjà volé pour 400 millions, et ce sans avril. Mais les statistiques supplémentaires du ministère de l'intérieur sont encore cauchemardesques: par rapport à la même période l'année Dernière, la croissance de ces fraudes était de 80%. Avant de passer aux nouvelles, nous ajoutons que l'année Dernière, nous avons enregistré environ 25 000 analogies, et les dommages ont dépassé les deux milliards. L'âge moyen de la victime est de 65 ans. Il n'y a pratiquement pas de jeunes.
Tous les 17 ont été arrêtés pour développer le département» personnalisé " de glavka. Ils ont environ 25 ans. Ils ont saisi environ 300 cartes en plastique, 15 millions de roubles, du matériel informatique, etc. "Fontanka" a sorti leurs visages, et les policiers ne sont pas contre que les pétersbourgeois reconnaissent au moins quelqu'un.
Comme beaucoup ont participé à l'opération, le journaliste a pu parler avec eux. Ils étaient pour le moins pressés.
«Un bretzel me dit d'abord, disent-ils, je viens de retirer de l'argent du plastique, sur lequel quelqu'un a jeté quelque chose. De quoi suis-je coupable?» - dit l'employé, en continuant « " je lui: mais cette grand-mère, qui a volé de la carte Dernière-est mort de chagrin. Un lien de causalité avec le meurtre d'un vétéran de la guerre.». Plus précisément, l'année Dernière, les fraudeurs de téléphone ont été chargés de tueurs, ceux qui sont habitués à ne pas se marier avec des tueurs à gages. Résultat: tous les 17 détenus écrivent des déclarations de culpabilité, les plus Francs seront récompensés par un abonnement à l'engagement, ils réfléchiront longtemps à l'arrestation. Mais ce sont des joies procédurales tactiques.
«Par jour, nous fixons de 30 à 60 crimes. Mais nous savons, nous voyons, déjà cent fois compté que les centres d'appels, d'où tambourin 24 sur 7, sont en Ukraine. C'est tout. Impossible d'y arriver. Nous avons encore de la chance qu'ils soient obligés de se tourner vers «Dark mani» aux services de nos encaisseurs. Nous sommes ici et nous grondons ces groupes", nous explique un autre agent.
Le schéma, en effet, est ordinaire. Dans le centre d'appels, chaque jour, le numéro de carte d'un Saint-Pétersbourg, appelé Drop, est accroché au tableau devant tous les opérateurs. Tout l'argent retiré est transféré juste à elle. Au moins 10 millions d'ici ce soir. Il y a un appel à Peter, Drop enlève le cache, laisse 10 pour cent, puis se précipite vers le commerçant, qui achète la crypte et la traduit en Ukraine. Et l'organisateur en Ukraine et l'organisateur du réseau sur la Neva ne se connaissent même pas. Communication exclusivement par télégramme.
«Par mois, une telle baisse gagne de 200 à 300 mille. En règle générale, ils ne peuvent pas lier deux mots, et quand nous les avons surveillés, nous les avons vus acheter des vêtements de marque à DLT», explique l'un de nos interlocuteurs. «J'en porte un aujourd'hui et je demande si piquant: de quoi rêvez-vous? Et il est un crétin, n'entend même pas l'ironie, répond: je veux acheter une Porsche Macan. Ensuite, les autres ont demandé, il s'avère qu'ils ont tout économisé sur la Porsche Macan. «
Par ailleurs, avant la détention, l'Opéra a enregistré la distribution des bonus dans cette grille. Seul le volume des primes s'élevait à 2 millions 800 mille roubles en mars.
Tous les détenus sont accusés de complicité de fraude à grande échelle. L'enquête a pris le relais d'une vingtaine de poursuites pénales déjà engagées. L'histoire est presque la même pour tout le monde — «... victime d'une retraitée de 40 ans de naissance ... se présentant comme un agent de sécurité de la Sberbank ... a retiré de son compte une somme d'argent...».
«Ils ont une tâche à accomplir, ils les applaudissent chaque semaine, mais ça n'a pas de sens», soutient un porte — parole du Comité d'Enquête. «Alors que nous parlons maintenant, ils ont embauché de nouveaux encaisseurs. Vous devez tout changer à un autre niveau."
"Fontanka" a demandé à quel étage? Selon les chasseurs, il y a deux mouvements gagnants. Le premier: d'accord avec le procureur de Saint-Pétersbourg Litvinenko et le président de la cour de la ville de Lakov, afin qu'ils examinent politiquement avec compétence l'ouverture d'un article sur une Association de malfaiteurs organisée contre de tels groupes. Les sanctions y sont, en fait, très longues. Et la seconde: les opérateurs mobiles et les banques russes doivent tendre la main et créer un puissant système de verrouillage rapide. Ce n'est pas facile, c'est coûteux, mais selon les employés aujourd'hui, cela devrait être traité comme une sécurité nationale. En attendant, pour être honnête, ils semblent neutres et tout simplement rentables — un trafic, un autre intérêt.
Pour ne pas compter l'argent d'une grande entreprise, nous donnons un calcul approximatif du ministère de l'intérieur. "À Moscou, toutes les statistiques sont collectées,mais elles sont également vides. Après tout, dans de nombreuses régions, une commande est donnée pour ne pas enregistrer cet arbre. Mais si sur un compte sérieux, alors seulement l'année Dernière, les russes ont ainsi volé sous 100 milliards de roubles, et 90 pour cent ont été amenés en Ukraine.»
Original message
«Дропы копят на «Порше Макан»». 17 петербуржцев признаются в помощи украинским телефонным мошенникам
Около сотни сотрудников СОБР, уголовного розыска и СК Петербурга вошли 21 апреля в десятки адресов. Теперь все 17 подозреваемых пишут явки с повинной о том, как они обналичивали сотни миллионов и переводили биткойны на Украину. Полицейские тоже признаются «Фонтанке»: «Дай нам еще хоть полк оперов, с эпидемией телефонного мошенничества нам не справиться». Но они как практики добавляют: «Есть только один выход».
По информации «Фонтанки», только за три месяца этого года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано как минимум 5104 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. То есть это не число звонков, которые уже получил и еще получит буквально каждый житель двух регионов. Это 5 тысяч 104 снятия потерпевшими денег. Уже похищено за 400 миллионов, и это без апреля. Но дополнительная статистика ГУ МВД еще кошмарней: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост подобных обманов составил 80 процентов. Прежде чем перейти к новости, добавим, что в прошлом году у нас зафиксировано примерно 25 тысяч аналогий, а ущерб перевалил за два миллиарда. Средний возраст потерпевшего — за 65 лет. Молодежи практически нет.
Всех 17 задержали по разработке «заказного» отдела главка. Им примерно по 25 лет. У них изъято около 300 пластиковых карт, 15 миллионов рублей, компьютерная техника и так далее. «Фонтанка» достала их лица, а полицейские не против, чтобы петербуржцы узнали хоть кого-нибудь.
Так как в операции принимали участие многие, то журналист смог с ними переговорить. Они, мягко говоря, были взвинчены.
«Один крендель мне сначала говорит, мол, я просто снимал деньги с пластика, на который кто-то что-то кидал. В чем я виноват?», — рассказывает сотрудник, продолжая: «Я ему: а вот та бабушка, у которой украли с карты последнее — умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь я тебе на лоб натяну?». Если конкретнее, то еще в прошлом году телефонных мошенников поручили убойщикам, тем что привыкли не церемониться с наемными убийцами. Результат: все 17 задержанных пишут явки с повинной, особо откровенных наградят подпиской о невыезде, долго раздумывающих поволокут на арест. Но это тактические процессуальные радости.
«В день фиксируем от 30 до 60 преступлений. Но мы же знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что колл-центры, откуда бубнят 24 на 7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что они вынуждены обращаться через «Дарк мани» к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим», — объясняет нам другой оперативник.
Схема же, действительно, заурядна. В колл-центре каждый день на доске перед всеми операторами висит номер карты какого-нибудь петербуржца, так называемого дропа. Все снимаемые деньги переводятся как раз на нее. К вечеру на ней минимум 10 миллионов. Идет звонок в Питер, дроп снимает кэш, оставляет себе 10 процентов, потом несется к трейдеру, у кого покупает крипту и переводит ее на Украину. Причем организатор на Украине и организатор сети на Неве даже не знают друг друга. Общение исключительно по телеграму.
«В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тысяч. Как правило, они два слова связать не могут, а когда мы за ними ставили скрытое наблюдение, то видели, как они в ДЛТ покупают брендовую одежду», — поясняет один из наших собеседников. «Я везу сегодня одного и так язвительно спрашиваю: о чем мечтаешь? А он дебил, даже не слышит иронии, отвечает: хочу купить «Порше Макан». Потом у других поспрашивал, так оказывается они все копили на «Порше Макан»».
Кстати, перед задержанием опера зафиксировали распределение бонусов в этой сетке. Только объем премиальных составил за март 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Всем задержанным вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие взял на себя СК Петербурга, куда вольют десятки уже возбужденных уголовных дел. Фабула у всех практически одна и та же — «… потерпевшая пенсионерка 40 года рождения … представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка … сняла со своего счета денежную сумму…».
«Им нарезана задача, они хлопают их каждую неделю, но это все бессмысленно», — поддерживает уголовный розыск представитель Следственного комитета. «Пока мы с вами сейчас разговариваем, они уже новых обнальщиков наняли. Менять все нужно на другом уровне».
«Фонтанка» поинтересовалась, на каком этаже? По мнению охотников, есть два выигрышных хода. Первый: договориться с прокурором Петербурга Литвиненко и председателем горсуда Лаковым, чтобы они политически грамотно смотрели на возбуждение в отношении таких групп статьи по организованному преступному сообществу. Санкции там, реально, очень длинные. И второй: мобильные операторы и российские банки должны напрячься и создать мощную систему по быстрой блокировке. Это непросто, это накладно, но по словам сотрудников сегодня к этому надо относиться как к национальной безопасности. Пока же, если честно, им похоже нейтрально и просто выгодно — одним трафик, другим проценты.
Чтобы не считать деньги большого бизнеса, приведем приблизительный подсчет МВД. «В Москве собрана вся статистика, но она тоже местами пустая. Ведь во многих регионах дана команда не регистрировать этот вал. Но если по серьезному счету, то только за прошлый год у россиян таким образом похитили под 100 миллиардов рублей, а 90 процентов вывели на Украину».
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»
Около сотни сотрудников СОБР, уголовного розыска и СК Петербурга вошли 21 апреля в десятки адресов. Теперь все 17 подозреваемых пишут явки с повинной о том, как они обналичивали сотни миллионов и переводили биткойны на Украину. Полицейские тоже признаются «Фонтанке»: «Дай нам еще хоть полк оперов, с эпидемией телефонного мошенничества нам не справиться». Но они как практики добавляют: «Есть только один выход».
По информации «Фонтанки», только за три месяца этого года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано как минимум 5104 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. То есть это не число звонков, которые уже получил и еще получит буквально каждый житель двух регионов. Это 5 тысяч 104 снятия потерпевшими денег. Уже похищено за 400 миллионов, и это без апреля. Но дополнительная статистика ГУ МВД еще кошмарней: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост подобных обманов составил 80 процентов. Прежде чем перейти к новости, добавим, что в прошлом году у нас зафиксировано примерно 25 тысяч аналогий, а ущерб перевалил за два миллиарда. Средний возраст потерпевшего — за 65 лет. Молодежи практически нет.
Всех 17 задержали по разработке «заказного» отдела главка. Им примерно по 25 лет. У них изъято около 300 пластиковых карт, 15 миллионов рублей, компьютерная техника и так далее. «Фонтанка» достала их лица, а полицейские не против, чтобы петербуржцы узнали хоть кого-нибудь.
Так как в операции принимали участие многие, то журналист смог с ними переговорить. Они, мягко говоря, были взвинчены.
«Один крендель мне сначала говорит, мол, я просто снимал деньги с пластика, на который кто-то что-то кидал. В чем я виноват?», — рассказывает сотрудник, продолжая: «Я ему: а вот та бабушка, у которой украли с карты последнее — умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь я тебе на лоб натяну?». Если конкретнее, то еще в прошлом году телефонных мошенников поручили убойщикам, тем что привыкли не церемониться с наемными убийцами. Результат: все 17 задержанных пишут явки с повинной, особо откровенных наградят подпиской о невыезде, долго раздумывающих поволокут на арест. Но это тактические процессуальные радости.
«В день фиксируем от 30 до 60 преступлений. Но мы же знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что колл-центры, откуда бубнят 24 на 7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что они вынуждены обращаться через «Дарк мани» к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим», — объясняет нам другой оперативник.
Схема же, действительно, заурядна. В колл-центре каждый день на доске перед всеми операторами висит номер карты какого-нибудь петербуржца, так называемого дропа. Все снимаемые деньги переводятся как раз на нее. К вечеру на ней минимум 10 миллионов. Идет звонок в Питер, дроп снимает кэш, оставляет себе 10 процентов, потом несется к трейдеру, у кого покупает крипту и переводит ее на Украину. Причем организатор на Украине и организатор сети на Неве даже не знают друг друга. Общение исключительно по телеграму.
«В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тысяч. Как правило, они два слова связать не могут, а когда мы за ними ставили скрытое наблюдение, то видели, как они в ДЛТ покупают брендовую одежду», — поясняет один из наших собеседников. «Я везу сегодня одного и так язвительно спрашиваю: о чем мечтаешь? А он дебил, даже не слышит иронии, отвечает: хочу купить «Порше Макан». Потом у других поспрашивал, так оказывается они все копили на «Порше Макан»».
Кстати, перед задержанием опера зафиксировали распределение бонусов в этой сетке. Только объем премиальных составил за март 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Всем задержанным вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие взял на себя СК Петербурга, куда вольют десятки уже возбужденных уголовных дел. Фабула у всех практически одна и та же — «… потерпевшая пенсионерка 40 года рождения … представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка … сняла со своего счета денежную сумму…».
«Им нарезана задача, они хлопают их каждую неделю, но это все бессмысленно», — поддерживает уголовный розыск представитель Следственного комитета. «Пока мы с вами сейчас разговариваем, они уже новых обнальщиков наняли. Менять все нужно на другом уровне».
«Фонтанка» поинтересовалась, на каком этаже? По мнению охотников, есть два выигрышных хода. Первый: договориться с прокурором Петербурга Литвиненко и председателем горсуда Лаковым, чтобы они политически грамотно смотрели на возбуждение в отношении таких групп статьи по организованному преступному сообществу. Санкции там, реально, очень длинные. И второй: мобильные операторы и российские банки должны напрячься и создать мощную систему по быстрой блокировке. Это непросто, это накладно, но по словам сотрудников сегодня к этому надо относиться как к национальной безопасности. Пока же, если честно, им похоже нейтрально и просто выгодно — одним трафик, другим проценты.
Чтобы не считать деньги большого бизнеса, приведем приблизительный подсчет МВД. «В Москве собрана вся статистика, но она тоже местами пустая. Ведь во многих регионах дана команда не регистрировать этот вал. Но если по серьезному счету, то только за прошлый год у россиян таким образом похитили под 100 миллиардов рублей, а 90 процентов вывели на Украину».
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»
Dernière modification par un modérateur:
